Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 1 (11) Plats och tid Kommunhuset den 18 nov 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Emma Magnusson (C), tjänstgörande ersättare Fredrik Johansson, ekonomichef, 447, 450-454 Thomas Nilsson, teknisk chef, 447 Åsa Hällerståhl, ekonom, 447, 450-454 Lars Petersson, fastighetsingenjör, 447 Claus Kempe, säkerhetsskyddschef, 446 Helen Nilsson, projektledare, 449 Oscar Ekstam, föreningskonsulent, 449 Mats Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Lars Hollner och Emma Magnusson Justering Måndagen den 24 november 2014 Under- Paragraf 446-455 Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Justerande...... Lars Hollner Emma Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 Datum för 2014-11-25 Datum för 2014-12-17 anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 2 446 KS 2014/244 TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2014 Handling Trygghetsundersökning 2014, från Polismyndigheterna i Kalmar och Kronobergslän. Polismyndigheten i Kalmar län har sedan slutet av 1990-talet genomfört medborgarundersökningar i länets kommuner. Trygghetsundersökningarna utgör en viktig grund för både det strategiska och det operativa polisarbetet, liksom är ett underlag i den samverkan som sker mellan polis och kommun. I undersökningen tillfrågas medborgare om hur de uppfattar problem och ordningsstörningar, om de utsatts för brott eller oroat sig för att utsättas för brott, om de känner sig trygga eller otrygga ute ensamma en sen kväll och om oron/otryggheten har lett till att man avstått från någon aktivitet. Medborgarna tillfrågas också om de anser att polisen bryr sig om de lokala problemen. Föredragande Bitr. kommissarie Alf Jacobsson, polismyndigheten, och säkerhetsskyddschef Claus Kempe. Resultatet av undersökningen visar för Mönsterås kommun att det medborgarna uppger som enda problem är att bilarna kör för fort och att buskörning med moped och motorcykel förekommer, men jämfört med tidigare års undersökningar uppges problemen ha minskat. Alf Jacobsson informerar om att användningen av drogen Spice ökat bland ungdomar i alla landets kommuner, framför allt bland unga tonåringar. Claus Kempe informerar om Stöldskyddsföreningens DNA-märkning, ett system som både minskar antalet stölder och underlättar för de bestulna ägarna att få tillbaka sitt gods. Claus föreslår att Mönsterås kommun satsar på inbrottsförebyggande verksamhet genom att tillsammans med Stöldskyddsföreningen, polismyndigheten, Selecta och Dina Försäkringar informera om och förmedla köp av märksatser med DNA och mikropunkter till invånare i kommunen. Trygghetsundersökningen läggs till handlingarna. Mönsterås kommun deltar i DNA-projektet med inbrottsförebyggande verksamhet. Användningen av droger följs upp genom att inbjuda fältsekreteraren till nästa arbetsutskott för dialog. Informationsinsatser till elever på högstadiet och gymnasiet förbereds. Invånarnas synpunkter om trafikproblem aktualiseras i samband med behandling av trafikärenden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 3 447 KS 2014/137 PLANERING FÖR OMBYGGNAD AV ALLÉGÅRDEN Bakgrund KS 3 jun 2014 AU 24 jun 2014 AU 21 okt 2014 Aktuellt Allégården, Allégatan 1, innehåller lokaler för såväl kommunens som landstingets verksamheter. Diskussion om ombyggnad av fastigheten för att bättre motsvara verksamheternas krav har förts under en längre tid. Fastigheten omfattar 9 560 kvm och värderas till 75 mnkr. Thomas Nilsson, teknisk chef, redogjorde för samtal med landstinget. Beskedet är att landstinget ska lämna uppgifter angående hälsocentralens behov m.m. senast under juni 2014. Frågan om gemensamma lokaler för familjecentralen är vilande i avvaktan på slutligt besked från landstinget. Kommunstyrelsen påtalar behovet av fler parkeringsplatser! Tekniska kontoret arbetar vidare med att ta fram beslutsunderlag. Thomas Nilsson redogjorde för utredningen om kvaliteten på bassängen som används i rehabilitering, samt för kostnaden för att få den i absolut toppskick. Utredningen visar att det behövs mindre insatser inom ramen 1,5 2 mnkr. För kommuninnevånarna är det viktigt att verksamheten även i fortsättningen finns lokalt placerad. Utredningen delges Landstinget i Kalmar län. Thomas Nilsson informerade om diskussioner med landstinget om ombyggnad av Allégården. Ombyggnaden beräknas pågå under 2,5 år med möjligstart under hösten 2015. Tekniska kontoret och socialkontoret fick i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna ombyggnaden av kontorslokaler för socialnämndens verksamhet i syfte att åstadkomma fler flexibla arbetsplatser utan låsning till enskildas arbetsrum och med ett effektivt lokalutnyttjande. Tekniska kontoret och ekonomiavdelningen fick i uppdrag att ta fram flera alternativ för att driva och finansiera fastigheten. Lars Petersson, fastighetsingenjör, redovisar förslag till om- och tillbyggnader. Thomas Nilsson, teknisk chef, och Fredrik Johansson, ekonomichef, informerar om olika finansieringsmöjligheter och konsekvenserna av dessa. Informationen läggs till handlingarna. Thomas Nilsson har fortsatt uppdrag att förhandla med Landstinget i Kalmar län.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 4 448 KS 2010/111 MÖNSTERÅS HANDEL Bakgrund AU 21 okt 2014 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade enligt 234/2012 att stödja Mönsterås Handel med 150 tkr under två år, sammanlagt 300 tkr, under tiden 1 september 2012 31 augusti 2014. I beslutet angavs att styrelsen för Mönsterås Handel årligen ska lämna en rapport om verksamheten. Eva Aronsson och Robert Schöttke, ordförande respektive vice ordförande i styrelsen för Mönsterås Handel, informerade om verksamheten under 2014 och planeringen inför 2015. Eva och Robert ansökte också om ekonomiskt stöd till fortsättning av projektet. Näringslivssekreterare Thomas Svensson och kommunchef Mats Johansson fick i uppdrag att dels bereda ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag, dels ta fram statistik för konsumtion uppdelat på dagligvaror respektive sällanköpsvaror för Mönsterås och de närliggande kommunerna Oskarshamn och Kalmar. Handling Förslag om fortsatt samverkansavtal för utveckling av Mönsterås Handel år 2015, från Mats Johansson och Thomas Svensson. Arbetsutskottet beslutar att, mot bakgrund av Mönsterås Handels presenterade arbete och resultat samt framtida konkreta målsättningar/satsningar, stödja Mönsterås Handel med 190 tkr under 2015. Styrelsen för Mönsterås Handel ska årligen lämna en rapport om verksamheten. et belastar konto för näringslivsbefrämjande åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 5 449 KS 2012/161 PROJEKT JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Mönsterås kommun deltar sedan hösten 2012 i SKL:s projekt Startpaket för jämställdhetsintegrering, och har anställt Helen Nilsson som projektledare på 25 procent under tidsbegränsad period. AU 12 nov 2013 AU 20 maj 2014 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade att förlänga projektet och att därför anställa Helen Nilsson som projektledare på 25 procent till och med 30 juni 2014. Finansiering sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut enligt 95/2013 om användning av återbetalda premier för AGS, där 1,5 mnkr anslogs till kommunstyrelsen att använda till bl.a. jämställdhetsprojektet. Kommunchef Mats Johansson rapporterade från arbetet med projektet, som behöver pågå under ytterligare en tid, eftersom inte alla förvaltningar är klara med sitt projektarbete. Projektet och projektledarens anställning förlängdes till och med den 31 december 2014. Ytterligare förlängning kan inte medges. Projektledare Helen Nilsson rapporterar muntligt om den projektrapport som ska lämnas vid nästa sammanträde med arbetsutskottet. Projektrapporten delges arbetsutskottet vid nästa sammanträde. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till hur uppföljning av verksamheternas jämställdhetsarbete (i det dagliga arbetet) ska utföras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 6 450 KS 2014/247 UPPHANDLING AVSEENDE TJÄNSTERESEFÖR- SÄKRING SAMT MOTORFORDONFÖRSÄKRING Handling Förslag till beslut om nya leverantörer av motorfordonsförsäkring samt tjänstereseförsäkring, från ekonomichef Fredrik Johansson. Mönsterås kommun använder Marsh AB som försäkringsmäklare. I uppdraget ligger att upphandla försäkringsskydd åt kommunen. De försäkringar som är aktuella är motorfordonsförsäkring samt tjänstereseförsäkring. Anbuden har utvärderats, därefter föreslås Länsförsäkringar respektive If utses till försäkringsgivare för kommande avtalsperiod. Arbetsutskottet utser If till försäkringsgivare för tjänstereseförsäkringar samt Länsförsäkringar till försäkringsgivare för motorfordonsförsäkringar under tiden 1 jan 2015 31 dec 2017 med möjlighet till ett års förlängning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 7 451 KS 2014/067 BUDGET 2015, EKONOMISK FLERÅRSPLAN 2016-2017 BUDGETRAPPORT Bakgrund Handling Kommunfullmäktige beslutade enligt 68/2014 att anta ramarna för budgeten för 2015 med flerårsplan 2016-2017. Nämnder och styrelser har nu att återrapportera respektive detaljbudget. Budgetrapport för budget 2015, från ekonomiavdelningen. I budgetrapporten har förändringar gjorts utifrån regeringens budgetproposition samt verksamhetsförändringar i förvaltningarna. Ramförändringar: Kommunstyrelsen + 2 500 tkr (avser eventuellt ändrad vårdtyngd), kommunledningskontoret + 400 tkr, tekniska förvaltningen + 1 000 tkr, barnoch utbildningsnämnden + 3 000 tkr, och socialnämnden oförändrad ram (se vidare budgetmaterialet). Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att anta ändrade ramar för budget 2015 med ekonomisk flerårsplan 2016-2017, samt att i övrigt lägga budgetrapporten till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 8 452 KS 2014/067 KOMMUNÄGDA BOLAG BORGENSÅTAGANDE 2015 Handling Budgetrapport, Budget 2015 med EFP 2016-2017. Kommunfullmäktige föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för de kommunägda bolagen enligt nedan specifikation jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp: Mönsterås Bostäder AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 320 000 000 kr (ökat med 30 000 000 kr från 2014). Ålem Energi AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 37 000 000 kr (ökat med 2 000 000 kr från 2014). Vattenpalatset i Mönsterås AB beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 15 500 000 kronor (oförändrat från 2014). Mönsterås Utvecklings AB koncern beviljas låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 40 000 000 kronor (oförändrat från 2014). Mönsterås Holding AB beviljas låneförpliktelser till ett totalt lånebelopp om 21 000 000 kronor (oförändrat). Emåbygdens Vind AB beviljas låneförpliktelser från Mönsterås kommun till ett totalt lånebelopp om 14 000 000 kronor (oförändrat). Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslås kommunfullmäktige att anta borgensramarna för kommunens bolag enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 9 453 KS 2014/067 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT ANGÅENDE INVESTERINGSBEHOV Handling Barn- och utbildningsnämndens 78/2014 Investeringsbehov. Barn- och utbildningsnämnden begär att få använda del av investeringsbudgeten för ungdomshuset till utrustning av Ljungnässkolans nya paviljong, samt att omvandla medel (140 tkr) från driftsbudgeten till investering; inköp av utrustning och inventarier till Teknikcollege. Förslag till svar, från ekonomichef Fredrik Johansson. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna omfördelning av investeringsmedel från projekt ungdomshuset (som senarelagts) till Ljungnässkolans paviljong som blivit aktuell snabbare än beräknat. Vidare föreslås kommunstyrelsen avslå begäran om att föra medel från driftsbudgeten till investering eftersom barn- och utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2014 aviserat ett underskott och det alltså inte finns medel att föra över till investeringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 10 454 KS 2014/067 UPPDRAG FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE ATT UTREDA FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN SAMT MUSIK- OCH KULTURSKOLAN Bakgrund Handling Kommunfullmäktige beslutade enligt 68/2014 att anta ramarna för budgeten för 2015 med flerårsplan 2016-2017. I beslutet finns ett uppdrag till kommunstyrelsen att genomlysa fritidsgårdsverksamheten i kommunen samt musikoch kulturskolans verksamhet, och att därefter återkomma med en rapport. Utredningsdirektiv, från kommunchef Mats Johansson. Mats Johansson har efter enklare utredning av uppdraget funnit att för att rapporten ska bli ett inför framtida beslut om ungdomsverksamheten användbart dokument erfordras djupare studier. Efter nulägesanalys ska utredningen ge svar på en rad frågor såsom fortsatt huvudmannaskap, organisations- och ledningsstruktur, integration mellan verksamheterna, geografisk samverkan, genusperspektiv, m.m. Utredningen förutsätter nära dialog med målgrupp och utövare. Kommunstyrelsen föreslås uppdra till organisationen Fryshuset i Kalmar län att genomföra en utredning i enlighet med direktiven i ovanstående tjänsteskrivelse. Utredningen ska genomföras i dialog med arbetsutskottet och presenteras för arbetsutskottet senast 31 mars 2015. Kostnad 60 tkr, eventuellt kan omkostnader tillkomma. et belastar kommunstyrelsens konto för utredningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-18 11 455 MEDDELANDEN/RAPPORTER Handlingar Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Meddelandena läggs till handlingarna.