Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Roland Åkesson (C), ordförande. Ann Petersson. Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S)

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (18) Plats och tid Kommunhuset den 20 maj 2014 kl ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos (M) Robert Rapakko (S) Lars Hollner (S) Fredrik Johansson, ekonomichef, 190, 191, 192, 193 Thomas Nilsson, teknisk chef, 190, 202 Henrik Andersson, avdelningschef, 203 Åsa Hällerståhl, ekonom, 190, 191, 192 Jacqueline Doohan, ordf BUN, 191 Lene Hollner, vice ordf BUN, 191 Madeleine Rosenqvist, 2:e vice ordf BUN, 191 Göran Pettersson, skolchef, 191 Anette Asp, ekonom, 191 Eva Augustsson, socialchef, 193 Thomas Svensson, näringslivssekreterare, 193 Regina Jonsson, IT-driftschef, 193 Martin Hansen, socialförvaltningen, 193 Marita Eriksson, turismsamordnare, 199 Mats Johansson, kommunchef Birgitha Freij, kommunsekreterare Utses att justera Ann Petersson och Lars Hollner Justering Tisdagen den 27 maj 2014 Under- Paragraf Skrift Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Roland Åkesson Organ Justerande Ann Petersson Lars Hollner ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/113 DELÅRSRAPPORT jan apr 2014 Handling Delårsrapport januari april 2014, från ekonomiavdelningen. Delårsrapporten pekar mot ett resultat för helåret på 3,9 mnkr. Överskottet innebär att kommunen klarar det lagstadgade kravet om ekonomi i balans, vilket Mönsterås kommun gjort under hela 2000-talet. Nämndernas budgetramar överskrids med 13,1 mnkr. Kommunstyrelsen förslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten. De nämnder/förvaltningar som redovisar ett underskott ska vid augustiprognosen lämna en skrivelse till arbetsutskottet med beskrivning av hur nämnden arbetar för att klara budgetramen för Med anledning av befarade stora underskott för barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden ska dessa nämnder återkomma till arbetsutskottet vid sammanträdet den 24 juni 2014 för ny uppföljning av ekonomin.

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/067 UTDEBITERING 2015 Handling Budget 2015 med ekonomisk flerårsplan för för Mönsterås kommun. Skattesatsen för innevarande år är 21,41 kr. Kommunen föreslås ha oförändrad skattesats. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2015 till 21,41 kr.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/067 BUDGET 2015, EKONOMISK FLERÅRSPLAN AU 25 mar 2014 AU 15 apr 2014 AU 29 maj 2014 AU 13 maj 2014 Aktuellt Arbetsutskottet hade kallat nämndernas presidier, förvaltningschefer och ekonomer till möte för genomgång av prognoser för 2014 och förutsättningar för budget 2015 med flerårsplaner. Ekonomichef Fredrik Johansson redogjorde för regeringens vårproposition och andra förutsättningar för budgetarbetet. Arbetsutskottet diskuterade tidsplanen för budgetarbetet, formuleringar av mål, förändring av arvodesreglementet och nämndsorganisationen, m.m. Ekonomichef Fredrik Johansson och tekniske chefen Thomas Nilsson gick igenom förslag till investeringsbudget för åren 2015, 2016 och Fredrik Johansson redovisade målen i föregående års budget. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att kalla presidiet, förvaltningschefen och ekonomen för barn- och utbildningsnämnden respektive socialnämnden till budgetberedningen för ytterligare fördjupning i de nämndernas budgetar. Tekniske chefen fick i uppdrag att ta fram jämförelser av taxorna mellan länets kommuner. Ekonomichefen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram bättre rutiner för beslut i en nämnd som medför ökade kostnader för en annan nämnd, samt fortsatt uppdrag att ta fram rutiner för internbudgetering. Företrädare för socialnämnden deltog vid budgetberedningens fördjupning i nämnden. Tekniska kontoret presenterade Sammanställning taxor, spillvatten och dagvatten, samt Sammanställning utbyggnadsområden vatten och spillvatten. Ekonomichefen gick igenom förvaltningens förslag till budget, vilken arbetsutskottet diskuterade, liksom mål och uppdrag. Tekniska kontoret fick fortsatt uppdrag att arbeta med VA-taxan, uppdraget ska redovisas efter sommaren och innan beslut om taxor för Företrädare för barn- och utbildningsnämnden deltar vid budgetberedningens fördjupning i nämnden. Arbetsutskottet går igenom förslaget till budget och flerårsplan, samt investeringsplan. Ekonomichefen får i uppdrag att i budgetförslaget skriva in det arbetsutskottet diskuterat under dagen.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta Budget 2015 med ekonomisk flerårsplan Protokollsanteckning Robert Rapakko (S) anmäler följande protokollsanteckning: Socialdemokraterna framför önskemål om att även tillmötesgå budgetyrkandet från kulturnämnden gällande utökad bemanning på huvudbiblioteket och Läsprojektet. I övrigt återkommer vi på kommunstyrelsens sammanträde.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott REGIONAL DIGITAL AGENDA FÖR KALMAR LÄN En regional digital agenda är ett försök att ta fram en långtidsstrategi för hur Kalmar län ska kunna att på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen ger för länet under perioden fram till år Fem tematiska arbetsgrupper (Kompetens - Näringsliv - E-hälsa - Infrastruktur - E- utveckling) har tagit fram förslag till det fortsatta arbetet. Innan slutrapporten tas fram ska förslagen analyseras och diskuteras i kommunerna. Föredragande Lars Blomberg, ordförande, och Bengt Falke, IT-strateg, Regionförbundet i Kalmar län. Den regionala digitala agendan kommer på remiss till bl.a. länets kommuner i höst. Informationen läggs till handlingarna.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/012 FÖRENINGSBIDRAG 2014 Handlingar Inkomna ansökningar om föreningsbidrag för Beredningen av ansökningar har resulterat i att hittills är de flesta föreningar genomgångna och klara för beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås besluta tilldela följande föreningar bidrag för verksamheten 2014: Mönsterås PRO PRO Ålem Strandaveteranerna Fliseryds PRO Föreningen Folkets Hus (inkl. Blomsterrocken) IOGT-NTO Bluesföreningen HRF lokalförening i Mönsterås Civilförsvarsförbundet avd Mönsterås Epilepsiföreningen BRIS DHR Mönsterås SRF Mönsterås Neuroförbundet Kalmar Mönsterås Reumatikerföreningen Kvinnojouren i Kalmar Mönsterås Brandmannaklubb Svartö Byvårdsförening Lövö Byalag Vållö Byvårdsförening Forsabygdens ortfiskeförening 8 000

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/111 OKNÖ 1:322 - KÖPEKONTRAKT Handling Förslag till köpekontrakt mellan säljaren Mönsterås kommun och köparna Sture Olsén, Saturnusvägen 6, Järfälla, Charlotte Olsén, Lyckselevägen 17, Vällingby, Caroline Olsén, Capellavägen 109, Järfälla, och Henrik Olsén, Läxvägen 12, Järfälla, om köp av fastigheten Oknö 1:322 till ett pris av kronor. Villkor framgår av avtalet. Avtalet godkännes.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/116 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN AU 1 apr 2014 AU 15 april 2014 Förslag Kommunkansliet fick i uppdrag att utreda verksamheterna med ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria varor avseende placering i organisationen, riktlinjer, översyn av reglementen, m.m. Ansvaret för verksamheterna återfinns idag i socialnämndens reglemente. Kommunkansliet fick i uppdrag att utreda att överföra beslut enligt alkohollagen till kommunstyrelsen, samt beslut enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till miljönämnden. Förslag till revidering av socialnämndens reglemente, där ansvar för verksamheter enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel tas bort. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet för socialnämnden i enlighet med ovanstående.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/114 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN AU 1 apr 2014 AU 15 april 2014 Förslag Kommunkansliet fick i uppdrag att utreda verksamheterna med ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria varor avseende placering i organisationen, riktlinjer, översyn av reglementen, m.m. Ansvaret för verksamheterna återfinns idag i socialnämndens reglemente. Kommunkansliet fick i uppdrag att utreda att överföra beslut enligt alkohollagen till kommunstyrelsen, samt beslut enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till miljönämnden. Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente: Under Uppgifter enligt speciallagstiftning 6 tillförs texten: Kommunstyrelsen har ansvaret för och beslutar i ärenden enligt Alkohollag (2010:1622). Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet för kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/115 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN AU 1 apr 2014 AU 15 april 2014 Förslag Kommunkansliet fick i uppdrag att utreda verksamheterna med ärenden enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om handel med vissa receptfria varor avseende placering i organisationen, riktlinjer, översyn av reglementen, m.m. Ansvaret för verksamheterna återfinns idag i socialnämndens reglemente. Kommunkansliet fick i uppdrag att utreda att överföra beslut enligt alkohollagen till kommunstyrelsen, samt beslut enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel till miljönämnden. Förslag till revidering av miljönämndens reglemente: Under Uppgifter enligt speciallagstiftning 2 tillförs texten: Miljönämnden ansvarar för kommunens tillsyn av handel enligt tobakslagen (1993:581) och anmälan om försäljning av tobaksvaror enligt 12 samma lag. Miljönämnden ansvarar för kommunens tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Miljönämnden ansvarar för kommunens tillsyn av detaljhandel med öl enligt 5 kap. 5 alkohollagen (2010:1622). Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att revidera reglementet för miljönämnden i enlighet med ovanstående.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/166 STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN AU 22 maj 2012 AU 18 mar 2014 KS 8 apr 2014 Kommunledningskontoret fick i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med förslag till planering för arbetet med en handlingsplan/strategi för turistverksamheten. Handlingsplanen ska ange kommunfullmäktiges mål med verksamheten och sätten att nå dit. Arbetsutskottet diskuterade det muntligt föredragna utkastet till turismstrategi. Utkastet till turismstrategi har reviderats efter arbetsutskottets diskussion. Marita Eriksson, turismsamordnare, föredrar förslaget till strategi. Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till arbetsutskottet att revidera strategin och att besluta om remissförfarande. AU 15 apr 2014 Aktuellt Arbetsutskottet diskuterade remissbehandling av Strategi för besöksnäringen , Mönsterås kommun. För att alla som vill ska kunna lämna synpunkter på strategin ska den läggas ut på hemsidan. Den 7 maj hålls ett samrådsmöte. Arbetsutskottet behandlar inkomna remissvar på sammanträdet den 20 maj, och avsikten är att strategin ska kunna antas av kommunstyrelsen den 3 juni och kommunfullmäktige den 16 juni Turismsamordnare Marita Eriksson föredrar det reviderade förslaget till strategi. Arbetsutskottet uppdrar till kommunledningskontoret att komplettera och revidera förslaget till strategi efter förda diskussioner. Därefter överlämnas den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2012/161 PROJEKT JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Mönsterås kommun deltar sedan hösten 2012 i SKL:s projekt Startpaket för jämställdhetsintegrering, och har anställt Helen Nilsson som projektledare på 25 procent under tidsbegränsad period. AU 12 nov 2013 Aktuellt Arbetsutskottet beslutade att förlänga projektet och att därför anställa Helen Nilsson som projektledare på 25 procent till och med 30 juni Finansiering sker i enlighet med kommunfullmäktiges beslut enligt 95/2013 om användning av återbetalda premier för AGS, där 1,5 mnkr anslogs till kommunstyrelsen att använda till bl.a. jämställdhetsprojektet. Kommunchef Mats Johansson rapporterar från arbetet med projektet, som behöver pågå under ytterligare en tid, eftersom inte alla förvaltningar är klara med sitt projektarbete. Projektet och projektledarens anställning förlängs till och med den 31 december Ytterligare förlängning kan inte medges.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/119 TOMTRÄTTSAVGÄLD STRÖMSRUM 4:2 Handling Tomträttsavgäld Strömsrum 4:2, från tekniska kontoret. För kommunens tomträttsavtal justeras avgälden vid utgången av varje 10- årsperiod. Från 1 juli 2015 är en avgäld föremål för avgäldsreglering. För Strömsrum 4:2 gäller att nuvarande avgäld om kr uppräknad med 23,18 procent till kronor. Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att fastställa tomträttsavgälden för Strömsrum 4:2 till kronor/år från och med den 1 juli 2015.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/120 PROJEKT VÅLLÖ II Vållö Båtförening är en ekonomisk förening som ansvarar för drift och underhåll av isbrytaren Vållö II. Båten behöver en ny motor, kostnaden beräknas till 160 tkr. Båtföreningen står för hälften, Kustlandet kan bidrag med 40 tkr under förutsättning att kommunen gör detsamma. Arbetsutskottet beslutar att bidra med 40 tkr till projektet med en ny motor till Vållö II. et belastar konto

16 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2013/112 BIDRAG TILL ENSKILD VÄGHÅLLNING Handling Bidrag till enskild väghållning 2014, Investeringar för särskilda insatser, från tekniska kontoret, Kommunen har tagit emot ett antal ansökningar om förbättringar och investeringar i det enskilda vägnätet. Utöver redovisningen i Diarielista Förbättrings- och beläggningsarbeten finns muntliga framställningar som kommer att kompletteras med faktiska ansökningar under året. Arbetsutskottet beslutar att ge följande redan utförda projekt investeringsbidrag: Ålems Södra vhk 65 tkr, Alebo-Herrtorp vsf 35 tkr, Ramshult-Koverhult vsf 20 tkr, och Norra Fagerhult vsf 20 tkr.

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2014/112 FÖR KÄNNEDOM: KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING I PERSONALÄRENDEN Handling Personalutskottets beslut enligt 10/2014. Personalutskottet har tagit fram ett förslag till revidering av kommunstyrelsens delegationsordning i personalärenden. Informationen läggs till handlingarna.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott MEDDELANDEN Handlingar Inkomna meddelanden delges arbetsutskottet. Meddelandena läggs till handlingarna.