Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2013-05-20 Närvarande: Roller: Underskrifter Simon Andersson (Ordförande) Mötesordförande: Simon Andersson Johanna Johansson (Vice Sekreterare: Emil Hedemalm ordförande) Emil Hedemalm (Sekreterare) Justerare: Erik Okfors Julia Bergstedt Marcus Sundqvist (Informationsansvarig) Ian Wilson (Kassör) Henning Sjöberg (Vice kassör) Övriga Tore Bergström (Campusutveckling), Marcus Sundqvist (UBS), Johannes Forsmark (Idrottsektionen), Marcus Almqvist (Sexmästeriet), Simon Rova (FUSK), Peter Bomark (Krets), Göran Lind (Phöseriet), Emma Prieto (Smygfixarna), Björn Elebrink (Kulturarna), Erik Okfors (Replokalen)
Formalia 1. Mötets öppnande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två mötesjusterare 4. Mötets behörighet 5. Fastställande av dagordning 6. Förra mötets protokoll 7. Adjungeringar Rapporter 8. Uppföljning 1. Eurest / Restaurangsenkät 2. Föreningskort 3. Alkoholtillståndet 4. Representant Kommunen 5. Grönområdet 6. Halkskydd på STOCK 7. SFCS på STOCK 8. Drakmaskotstaty 9. Ordförande informerar 10. Kassören informerar 11. UBS informerar 12. Sexmästeriet informerar 13. Idrottsektionen informerar 14. FUSK informerar 15. Replokalen informerar 16. Phöseriet informerar 17. Krets informerar 18. Smygfixarna informerar 19. Kulturarna informerar Beslut 20. Föreningskort 21. Tygmärke SFCS 22. Tygmärke SFCS Styrelse 23. Representant till Skebo Diskussion 24. Övriga frågor Avslutning 25. Nästa möte 26. Mötets avslutande
1. Mötets öppnande Ordförande Simon Andersson förklarar mötet öppnat kl 16:37. 2. Val av mötessekreterare Till mötessekreterare väljs Emil Hedemalm. 3. Val av två mötesjusterare Till justerare väljs Erik Okfors och Marcus Sundqvist. 4. Mötets behörighet Mötet förklaras behörigt då majoriteten av styrelsen är närvarande. 5. Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns med följande skillnader: Alkoholtillståndet, Kommun-representant, Grönområdet, Halkskydd på STOCK, SFCS på STOCK samt Maskotstaty läggs till som enskilda punkter på 8 Uppföljning. Styrelsemärke läggs till beslut. 6. Förra mötets protokoll Protokollen från Vårstämman 130410 och Styrelsemötet 130311 är justerade men ej underskrivna och skall tas upp nästa möte. 7. Adjungeringar Alla deltagare blir adjungerade yttrande- och förslagsrätt under mötet. Rapporter 8. Uppföljning 8.1. Eurest / Restaurangsenkät Ian Wilson meddelar att enkäten är insamlad och gav följande resultat: Pris, kvalité och utbud på restaurangen är okej. Priser på cafét är inte okej, kvalitén är okej och vad gäller utbudet så är åsikterna blandade. Följande föreslås: Gör en ny enkät igen om sex månader. Undersök ifall vi kan få en studentrabatt på skolrestaurangen. Gör en skriftlig sammanställning att skicka till kommun, Gymnasietkontoret & Eurest. Det informeras att gymnasieelevernas behov ej är tillgodosedda som det ser ut just nu. 8.2. Föreningskort Henning Sjöberg rapporterar att ett föreningskort på t.ex. Coop inte skulle gagna studentföreningen utan skulle snarare öka riskerna och föreslår avslag på beslut i 20.
8.3. Alkoholtillståndet Marcus Almqvist har undersökt saken vidare och informerar: att det inte har något skrivet slutdatum. att han varit och pratat med Skeria tillsammans med Överphösarna Amanda Edlund och Göran Lind, där det informerades att de snart kommer få ett tillstånd. att det saknas uppföljning från Nina Åkerström (Eurest) som skulle maila Magnus Karlsson (Tillståndsenheten) och Marcus Almqvist. att Adeln & Generalen kanske inte kommer gå att hålla på Skeria då Eurest kräver matförsäljning. Detta skulle eventuellt kunna lösas genom att beställa lite tilltugg. att troligtvis lär vårat tillstånd ändras så att vi kan fortsätta driva Traversen som förut, och att tillståndet inte helt kommer tas ifrån oss. 8.4. Representant Kommunen Simon Andersson meddelar att han bjudit in Ingrid Thylin till möte och att ersättaren till Tore Berglund kommer bli Charlotte Berglund. 8.5. Grönområdet Simon Andersson meddelar att mail med förslag samt inskannad namninsamling nu är skickat till kommunen. Johannes Forsmark meddelar att planer på Grönområde även är på väg från annat håll via Magnus Johansson på Autotec. 8.6. Halkskydd på STOCK Johanna Johansson meddelar att hon inte har kollat upp ärendet. 8.7. SFCS på STOCK Förslag har tidigare framkommit att göra STOCK mera till vårat kårhus då inte många studenter vistas där utöver FUSK. Det föreslås förbättrad informering till nästa års studenter om möjlighet att köpa access dit. Det föreslås även fler aktiviteter, men detta kräver fler engagerade studenter att anordna dessa. 8.8. Drakmaskotstaty Det har tidigare föreslagits att vi beställer en 3D-staty av våran nya maskot. Detta anses för tidigt och skjuts upp till efter att märket är färdigt och beställt, tidigast till hösten. 9. Ordförande informerar Simon Andersson har inget nytt att meddela. 10. Kassören informerar Henning Sjöberg informerar att: de råkat dubbelbokföra en Skeria donation vilket behöver lösas. Traversen har sålt öl för 169'000 kr i år. bokföringen nu hunnit ikapp till dagens datum. 11. UBS informerar
Marcus Sundqvist meddelar att han fått fler fall och får hjälp från Luleå och förhoppningsvis Umeå för att lösa de. 12. Sexmästeriet informerar Marcus Almqvist och Göran Lind informerar att: de kommer införskaffa en Spotify-licens. det behövs trådlösa mikrofoner och en linebox till Dunderpatrullens spelning. Detta skulla kosta ca. 4000 kr att köpa in. Det skall kollas upp ifall det verkligen behövs, och ifall det kan lånas/hyras. Styrelsen bifaller Sexmästeriet att köpa in utrustningen ifall det skulle behövas. de funderar på att köpa in Plexiglas att kunna ha framför trumsettet på scenen. Marcus Almqvist och Göran 13. Idrottsektionen informerar Johannes Forsmark informerar att: det eventuellt kommer ske ändringar i Campushallen då Budokan kommer börja flytta in till hösten. Gymmet kommer flyttas en trappa upp och då bli mindre och mer avlångt. de kommer troligtvis erbjuda studentrabatt och gratisveckor. det ska affischeras för sommargym. han ska ha möte med Östen Lövgren på Fritidskontoret angående tider för Campushallen och utrustning till gymmet. 14. FUSK informerar Simon Rova informerar att: både FUSK och studenter har 10% rabatt på spelbutiken Legend, men enbart ifall vi affischerar för de. Magic-turneringen med 20 deltagare gick bra. 15. Replokalen informerar Erik Okfors informerar att en akustisk gitarr har köpts in samt att de börjat leta efter plexiglas för trumset. 16. Phöseriet informerar Göran L informerar att: phösarsittningen var uppskattad. TKL-mössor har anlänt men att det varit problem med beställningarna. det sista phösarmötet för terminen hålls nu på onsdag. 17. Krets informerar Peter Bomark har inget nytt att rapportera utöver att de gärna provar skriva ut modeller med 3Dskrivaren, max storlek 20x20x20 centimeter. 18. Smyxfixarna informerar Emma Prieto informerar att de sponsrat pengar till Dunderpatrullen och köpt domänen
smygfixarna.se. 19. Kulturarna informerar Björn Elebrink informerar att det är sista FiST nu på söndag och att han ska kolla upp ärendet angående 3D-animerade filmer på bio i originalspråk under sommaren. Beslut 20. Föreningskort Styrelsen beslutar att inte införskaffa något föreningskort. 21. Tygmärke SFCS Göran L som tagit på sig design-jobbet är inte ännu färdig. Beslutet skjuts upp tills dess att det är färdigt. 22.Tygmärke SFCS Styrelse Styrelsen beslutar att godkänna det föreslagna märket med några småjusteringar. 23. Representant till Skebo Henning Sjöberg och Julia Bergstedt tar på sig att börja prata med Skebo och Hyresgästföreningen inför kommande möten och förhandlingar. Diskussion 24. Övriga frågor Ian Wilson informerar att det varit dålig informering och feedback med Arash Vahdat som är ansvarig för programmet Datorgrafik på LTU. Det har även varit otydligt ifall de har hållit något programråd för att förbättra utbildningen. Tore Bergström tackar för sin tid han arbetat tillsammans med Studentföreningen. Avslutning 25. Nästa möte Nästa styrelsemöte ska hållas den 3'e juni klockan 11:30 på Studentförenings Expedition. 26. Mötets avslutande Simon A förklarar mötet avslutat kl 18:55.