HÖGSKOLAN I BORÅS Forsknings- och utbildningsnämnden Ulrika Bernlo, sekreterare PROTOKOLL 1(6) Tid: Kl. 12.30-16.30 Plats: A716 Närvarande ledamöter: Erikson, Martin G., ordförande Cronholm, Stefan vice ordförande Eriksson, Anita Johansson, Emelie Johansson, Marianne Johnson, Erland Nelhans, Gustaf Nolin, Jan 1-13 Palmberg, Daniel, 8-14 Sandsjö, Leif Sundström Wireklint, Birgitta Frånvarande: Gustafsson, Eva Gutfeldt, Kristina Nagy, Agnes Nejadmehr, Rasoul Richards, Tobias Zimmerman, Fredrik Övriga: Drotz, Johan utbildningssamordnare Nylund, Anders forskningshandläggare Bernlo, Ulrika sekreterare Hjelmgren, Daniel 4 Bång, Angela 5 Suserud, Björn-Ove 6 Wallengren, Lena 7 Svensson, Sara 13 Paragrafer: 1-14 Underskrifter: Justeringsperson... Ordförande Sekreterare
2(6) 1 Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs enligt förslag med kommentaren bilagan till 12 inte varit tillgänglig inför sammanträdet. 2 Utseende av justeringsperson Marianne Johansson utses tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3 Protokoll från föregående sammanträde Protokoll från sammanträdet 2015-08-25 läggs till handlingarna. Beslutsärenden 4 Dnr 544-15 Fastställande av utbildningsplan för utbildningen i Affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT Föredrages fastställande av utbildningsplan för utbildningen i Affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT. Föredragande: Johan Drotz och Daniel Hjelmgren fastställa utbildningsplanen för affärsinformatik med inriktning mot internationell marknadsföring och IT, dnr 544-15, enligt bilaga. 5 Dnr 474-15, 535-15, 536-15 Fastställande av utbildningsplaner för specialistsjuksköterskeutbildning intensivvård respektive anestesivård
3(6) Föredrages fastställande av utbildningsplaner för specialistsjuksköterskeutbildning intensivvård respektive anestesivård Föredragande: Johan Drotz och Angela Bång fastställa utbildningsplanen för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, dnr 535-15, enligt bilaga, fastställa utbildningsplanen för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesi, dnr 536-15, enligt bilaga. 6 Dnr 926-14 Allmän studieplan för ansökan om forskarutbildningsrättighet inom området Människan i vården med ämnet vårdvetenskap Föredrages allmän studieplan för ansökan om forskarutbildningsrättighet inom området Människan i vården med ämnet vårdvetenskap. Föredragande: Anders Nylund och Björn-Ove Suserud tillstyrka allmän studieplan för utbildning på forskarnivå inom området Människan i vården med ämnet vårdvetenskap med redaktionella ändringar samt med rekommendation se över kravnivån på publicering och anpassa denna mot sektorn. 7 Dnr 510-15 Antagningsordning för perioden 2016-2018 Föredrages antagningsordning för perioden 2016-2018. Föredragande: Lena Wallengren tillstyrka antagningsordningen för perioden 2016-2018 enligt bifogat förslag, med redaktionella ändringar.
4(6) 8 Dnr PA2015/83 Ansökan om bli antagen som oavlönad docent från Isabell Fridh Föredrages ansökan om bli antagen som oavlönad docent från Isabell Fridh. Föredragande: Anders Nylund anta Isabell Fridh som oavlönad docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. 9 Dnr 554-15 Deltagande vid SRHE:s konferens 2015 Föredrages deltagande vid SRHE:s konferens 2015. Föredragande: Martin G. Erikson, Stefan Cronholm och Ulrika Bernlo nämnden bekostar konferensdeltagande vid SRHE 2015 för Stefan Cronholm och Martin G. Erikson. Martin G. Erikson och Stefan Cronholm lämnar rummet efter föredragningen och deltar inte i beslutet. Informations- och diskussionsärenden 10 Information från ordförande Föredragande: Martin G. Erikson Uppföljning av högskolans kvalitetsutvärderingar av forskarutbildningsprogram kommer ske med respektive forskarutbildningsutskott under hösten. Den 30 november kommer nämndens presidium, ordföranden och ledamöter i forskarutbildningsutskotten samt berörda studierektorer träffas för diskutera frågeställningar som aktualiserats av kvalitetsutvärderingen.
5(6) Martin G. Erikson har tagit del av arbetet med ta fram förslag till ett nytt kvalitetsledningssystem som leds av Karen Nowé Hedvall. Karen är inbjuden till kommande sammanträde för presentera förslaget. UKÄ har beslutat Linnéuniversitetet inte längre får utfärda kandidatexamen i systemekonomi, detta trots universitetet beslutat lägga ner utbildningen till följd av UKÄs bedömning utbildningen höll bristande kvalitet. Jan Nolin informerar om Högskolan i Borås nomineringar till elektorer till forskningsrådens och ämnesrådens elektorsförsamlingar, som rektor fat beslut om (dnr 444-15). Kommande sammanträde blir i internatform på Grand Hotel i Borås. 11 Information om ordförandebeslut Föredragande: Johan Drotz 11.1 Tillsättning av sakkunniga i bedömargrupp för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar Dnr 120-15 11.2 Tillsättning av sakkunniga i bedömargrupp för specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning vård av äldre Dnr 121-15 12 FoU nämndens budget 2016-2018 Föredragande: Martin G. Erikson Martin G. Erikson presenterar nämndens förslag till budget för 2016-2018. Instruktionerna till framtagande av budgetförslag är presentera en budget i balans alternativt med överskott. Nämnden lämnar efter diskussion sina synpunkter på förslaget. 13 Anställningsordning och Regler för antagning av oavlönad docent vid Högskolan i Borås Föredragande: Martin G. Erikson och Stefan Cronholm
6(6) Martin G. Erikson och Stefan Cronholm presenterar det arbete som arbetsgruppen har tagit fram gällande revidering av regler för antagning av oavlönad docent vid Högskolan i Borås och nämnden diskuterar förslaget. 14 Övriga frågor Daniel Palmberg meddelar han kommer avsäga sig posten som ledamot i nämnden pga tidskrävande studier. Ersättare träder in i hans ställe. Gustaf Nelhans tar upp problematiken kring uppdatering av kursplaner med hänvisning till den succesiva implementeringen av det nyligen beslutade styrdokumentet Vägeldning och regler för utformning av kursplan.