Stockholm 2010-02-23 Protokoll 7 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Lennart Bernström, ledamot Mats Berntzén, ledamot Förhinder: Jörgen Kalmendal, ledamot Marika Holm, ledamot Lars Westerberg, suppleant 56 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 57 Föredragningslista Godkändes. 58 Protokolljustering, val av justerare Protokoll 4 godkändes för att publiceras på SBF:s hemsida. Publicering av protokoll 5 och 6 skall avvaktas med. Ingrid Niklasson utsågs att jämte sekreterare och ordförande justera protokoll 7. 59 Bordlagd fråga ( 53 Ekonomi) Skattmästare Ingrid Niklasson föredragande, redovisning av ekonomiska rapporter avseende 2009-07-01 till 2010-02-15 (se bilaga 105 a-c). Tillfällig sammanslagning av budgetposter för SOK och Träning/Tävling, för möjlighet till översyn (se bilaga 106). Omnämnande av redovisning av det samlade elitstödet för 2009 (se bilaga 107 a och 107 b). Redovisning av extra ekonomimöte den 26 februari 2010 (se bilaga 108). 60 Organisering av anställda Håkan Stigzelius redogjorde för den tid då Ingrid Niklasson praktiserat på kansliet, enligt tidigare delgivelse löper praktiktiden ut 30 april. [Personuppgifter, utlämnas ej.] Personalansvarig grupp (Patrick Wheeler och Åke Johansson) har tagit fram ett reviderat utkast till sportchefens befattningsbeskrivning, speciellt omnämndes att arbetsbeskrivningsutkastet även skall innefatta den kontering som tidigare utförts av Ingrid Niklasson. Föreslås att Åke Johansson skall mejla ut detta dokument till styrelsen för översyn, synpunkter skall ges åter till Åke Johansson efter tre dagar att det skickats ut. [Personuppgifter, utlämnas ej.] Jörgen Kalmendal har inför mötet insänt ett mejl rörande förbundstränarfrågan, se bilaga 109. Diskussion rörande val av huvudansvarig förbundstränare för herrseniorerna vidtog. Utvalda stycken ur sportchefens rapport 6 lästes upp, därutöver lästes även en del mejl och sms upp. I ett mejl från sportchef Erik Bredler (se kursiv text nedan samt bilaga 110) ställs en rad frågor till ordförande och styrelsen, dessa återges nedan efterföljda av dagens mötes svar. Hur och när ska du informera Andreas Michael om förändringen? han har inte blivit kontaktad varken innan eller efter beslutet. SVAR: Enligt tidigare överenskommelse har kontakten mellan förbundstränare och styrelse fått ske via sportchefen, ordförande Patrick Wheeler ges dock nu i uppdrag att ringa Andreas Michael för ett muntligt avstämmande.
När och hur ska jag informera förbundstränargruppen och övriga inblandade som behöver informeras? [Personuppgifter, utlämnas ej.] SVAR: Sportchef Erik Bredler ges fullt mandat och i uppgift att gå ut till förbundstränargruppen med information om tagna och till honom delgivna styrelsebeslut. Kommer Andreas att få gå med omedelbar verkan eller kommer han att erbjudas en fortsättning, och i så fall hur länge, och till vilken ersättning? SVAR: Efter diskussion med givande och tagande har Andreas Michael valt att inte fortsätta med förbundstränaruppdrag oavsett anställningsgrad, frågan får därmed anses vara besvarad. Om Andreas väljer att sluta med omedelbar verkan (hans anställningsavtal gick ut 2009-12-31) hur gör vi med landskamp och träningsläger i England den 18-26 februari och Grand prix i usti nad labem den 9-14 mars? Andreas är kallad och flygbiljetter är bokade och beställda. SVAR: Landskampen mot England har idag redan ägt rum, ledartäckning under Grand Prix i Tjeckien ges sportchefen i uppdrag att lösa. Herrlandslaget befinner sig mitt i uppladdningen till EM i Moskva den 4-13 juni, hur ser din handlingsplan ut i överlappningen mellan Andreas och Majid, hur har du tänkt? SVAR: Majid Jelili har deklarerat att han kan gå in direkt med viss tränarassistans i samråd med sportchefen, för att sedan gå på fulltid från och med den 1 april. När ska du gå ut officiellt med detta och publicera på hemsidan? SVAR: När saken har förankrats och fattats beslut om. När har du tänkt att Majid Jelili ska tillträda? SVAR: Enligt ovan. [Personuppgifter och omnämnande av ekonomiska överenskommelser, varken fråga eller svar utlämnas.] Vilken ersättning är Majid erbjuden? kommer han att kunna arbeta [Överenskommelse, utlämnas ej.] eller är det bara aktuellt med en heltidsanställning? Diskussion om kostnadstak för medfinansiering av Headcoach, behov av ytterligare klargörande av faktiskt läge kunde konstateras. Mötet ajourneras till extrainsatt telefonmöte onsdagen den 24 februari 2010 klockan 20.00.
Stockholm 2010-02-24 Protokoll 7, fortsättning över telefon Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Jörgen Kalmendal, ledamot (via mobiltelefon nerifrån Italien) Ingrid Niklasson, skattmästare Lennart Bernström, ledamot Mats Berntzén, ledamot Förhinder: Marika Holm, ledamot Lars Westerberg, tjänstgörande suppleant Vilken ersättning är Majid erbjuden? kommer han att kunna arbeta [Överenskommelse, utlämnas ej.] eller är det bara aktuellt med en heltidsanställning? Vad gör vi om Majid inte kan acceptera den anställning som framöver kommer att presenteras, beroende av vilket stöd vi får av SOK och hur mycket pengar vi tar från SBF? SVAR: Frågan lämnas och tas om sceneriet inträffar. Kommer en rekrytering att göras under dessa förutsättningar? SVAR: Rekryteringen är redan gjord. Hur mycket är vi beredda att ta av SBF medel för att finansiera Majids tjänst? Förslag [Förslag på överenskommelse, utlämnas ej.]. Hur mycket är vi beredda att ta av SBF medel för att finansiera ytterligare tjänster? Förslag [Förslag på överenskommelse, utlämnas ej.]. [Personuppgifter och omnämnande av ekonomiska överenskommelser, varken fråga eller svar utlämnas.] 61 Bordlagda frågor Rapport från diplomboxningskommittén ( 47 b) Kan ej ta beslut om regeländring då i rapport omnämnd rödmarkering saknas. BESLUT: Bordlägges. Övriga rapporter ( 47 e) SDF-ordförandekonferens i Skövde 16 januari 2010 Bordlägges. Utvecklingskonferens i Skövde16-17 januari 2010 Bordlägges.
Beslut om mål för kommittéer ( 48) Disciplinkommitté Domarkommitté Information och press Medicinsk kommitté Ungdomskommitté Utbildningskommitté Marknadskommitté Prokommission Diplomboxningskommitté Tävling och arrangemang Efter översyn konstaterades att majoriteten av inkomna målförslag ej uppfyller efterfrågad nivå (specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta). Förslag att aktuella förslag återremitteras. Skrivelser ( 52) 22 jan, AIBA Grant program (AIBA), se bilaga 111a och 111b. Förslag att ge Fredrik Nordquist och Santiago Nieva i uppdrag att ta fram och lämna in varsin ansökan, förslag att ge Fredrik Nordquist mandat att diskutera eventuella samarbeten med Norge. 13 jan, Duration of rounds for youth boxers (AIBA), se bilaga 112. Förslag från Ingrid Niklasson efter avstämmande med Santiago Nieva att Junior Herr A och B skall boxas 3-minutersronder, nationellt från 1 april 2010 och internationellt redan nu. Internationella akademins 50:e session 22 juni -5 juli 2010 i olympia, Grekland (SOK), se bilaga 113. Förslag att Håkan Stigzelius och Santiago Nieva skissar på varsin ansökan. Info om det samlade elitstödet (RF), se bilaga 114a och 114b. BESLUT: Lägges till handlingarna. Folkbildningsrapport (RF), se bilaga 114c. BESLUT: Lägges till handlingarna. Brev från Lunds BS, se bilaga 115. Mästerskap står SBF som medarrangör, då är kraven mer stenhårda och kompromisser uteslutna. Finner ingen anledning att [Överenskommelse, utlämnas ej.] till Lund. Håkan ges i uppdrag att författa svar om detta. Förfrågan från BK Kungälv, se bilaga 116. Förslag att be om förtydligande. Brev från [Personuppgift, utlämnas ej.] rörande [Personuppgift, utlämnas ej.], se bilaga 117. BESLUT: Ärendet delegeras till disciplinkommittén. Brev från TIFA BC, se bilaga 118. Noteras, lägges till handlingarna. Utbildningshelg i Boden, se bilaga 119. Förslag att be föreningar i distriktet att återkomma med frågan via en Idrottslyftsförfrågan.
Övriga frågor Ansökan om utmärkelse (diplom) för Timo Karjalajnen, Järfälla BC, se bilaga 120. BESLUT: Beviljas. Riksidrottsgymnasium, se bilaga 121a och 121b från Jörgen Kalmendal. Förslag att ansökan kompletteras vid styrelseansvarigs namn: kan ersättas av annan vid val. Förslag att gå vidare enligt bilaga. Ansökan om AIBA Grant, se bilaga 122a och 122b. BESLUT: Sydsvenska samarbetet inlämnat av Fredrik Nordkqvist godkännes, ungdomsprojektet som Santiago Nieva ansvarar för överlämnas till VU för godkännande. Generalsekreterare Håkan Stigzelius ges i uppdrag att signera och skicka in aktuella ansökningar. Domarkommitténs sammansättning Rörande uttagningsgruppen har andranamnet på namnlistan utifrån enkätutskick till Sveriges domare avböjt att medverka i gruppen detta år (se bilaga 91a och 91b). Tredjenamnet har tidigare under veckan deklarerat intresse för medverkan. Förslag att bevilja tredjenamn uttagningsrätt om intresse kvarstår. Tillsättande av Arbetsgrupp för ekonomisk bevakning Förslag att följande personer ska ingå i en arbetsgrupp med uppdrag att se över den ekonomiska styrningen i förbundet: Fredrik Nordqvist, Håkan Stigzelius, Ingrid Niklasson, Patrick Wheeler. 62 Mötets avslutande Patrick Wheeler hälsar damlandslag och ledning nere i Italien via Jörgen Kalmendal, samt förklarade mötet avslutat. Justeras Patrick Wheeler, ordförande Ingrid Niklasson, ledamot