IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN KALLELSE Datum 2010-04-06 Sammanträdande organ Tid Plats Kommunfullmäktige Måndagen den 19 april 2010 kl. 18.00 Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Sidan Ärenden. Kulturinslag Allmänhetens fråga 1. Protokollsjustering 2. Sammanträdets laga tilkomst 1 3. Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden 2 4. Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB 5. Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2009 (handlingar utsänds efter revisionens sammanträde) 3 6. Ársredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun 19 7. Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun 25 8. Svar på motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen 39 9. Svar på motion om möjlighet til ett extra år i grundskolan i Katrineholms kommun 47 10. Redovisning av obesvarade motioner 51 11. Svar på interpellation om när kvinnorna kommer att uppmärksammas 52 12. Svar på interpellation om samlingslokaler i Katrineholm 55 13. Motion om att skapa fler trygghetsboenden inne i Katrineholm och ute i krans orterna 57 14. Motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm 59 15. Meddelanden 60 16.Nya ärenden LeifTronelius, ordförande Gunnar Westermark kf kallel,e 2010-04- i 9
Dnr KS/201O:68-111 Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden Förslag til beslut 1. Kommunfullmäktige väljer Ingegärd Furen (fp) som ledamot i bildningsnärden för tiden t.o.m. den 31 december 2010. 2. Kommunfullmäktige väljer Lars Levin (fp) som ersättare i bildningsnämnden för tiden t.o.m. den 31 december 2010. Ärendebeskrivning Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm har sedan tidigare en vakant ledamotplats i bildningsnämnden. Folkpartiet Liberalerna i Katrineholm nominerar nu Ingegärd Furen (fp) som ny ledamot och Lars Levin (fp) som ny ersättare i bildningsnärden. AR.20 i o val av ledamot och
Dnr KS/201O:222-111 Handläggare: Gunnar Westermark Val av styrelseledamöter til bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB Förslag til beslut Erik Hellqvist och Hans Lindholm utses til ledamöter i styrelsen för Katrineholms Logistikfastigheter AB för mandatperioden från tiden för årsstämma 2010 til och med ordinarie årsstäma 2011. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun äger 49 procent av bolaget Katrineholms Logistikfastigheter AB. Enligt gällande aktieägaravtal ska bolagets styrelse bestå av fyra av bolagsstämman valda ordinarie ledamöter. Kommunen och Brinova Fastigheter AB har rätt att utse två ledamöter vardera. Kommunens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Katrineholm. Vidare ska samråd äga rum innan parterna beslutar om vilka personer som ska utses til styrelseledamöter. Senior advisor Erik Hellqvist och direktören Hans Lindholm har hittils varit Katrineholms kommuns representanter som styrelseledamöter i bolaget. Bolagets ursprungliga namn var Katrineholms Logistikcentru AB.
IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L 0-03-24 53 7 Dnr KS/20 L O: l52-041 Handläggare: Per Johansson Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige l. Kommunfullmäktige godkänner förvaltningsberättelse, resultat-och balansräkning, driftredovisning och investeringsredovisning, godkäner ombudgeteringar av investeringar från 2009 til 2010 med 40493 000 kronor, enligt separat förteckning samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den sammanställda redovisningen, liksom tillhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på +23 251 529 kronor samt godkäna kommunens balanskravsresultat på + 28681 053 kronor, exkluderande reavinst av försäljning på 2 039 552 kronor och inkluderade omställningskostnader på 7469076 kronor. 2. Kommunfullmäkige beslutar att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsökningar avseende kommunens pensionsåtaganden. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunledningsförvaltningen uppdras att fårtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäkiges samanträde. 2. Kommunstyrelsen beslutar om en överlåtelse av sitt aktieinnehav, 500 000 kronor i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB för ett fullföljande av verkställighet i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag til kommunstyrelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. Reservation Gudrun Lindvall (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Ärendebeskrivning Kommunledningsförvaltningen har på sedvanligt sätt upprättat årsredovisning för Kaliinehulms koniiiihl för 20e9-Arsredavisn-ingeviså: på-etest för kommu---------- nen på +23 251 529 kronor. Ärendets handlingar. Skrivelse från ekonomikontoret,2g-öj-12 tlpjjcklehj dloiu -OS-2r. Arsredovisning 2009 inkl bilagan "Nämdernas uppdragsredovisning 2009" Justerandes sign r-: r) - '7 J~ '- Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till
IZatrineholms komitiun \. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-24 53 8 Begäran om ombudgetering av investeringar Lättläst version av årsredovisningen som utdelas vid sammanträdet den 24 mars Kommunstyrelsens överläggning Under kommunstyrelsens överläggning ytrar sig Erik Liljencrantz (m), Sten Holmgren (c), Göran Dahlström (s), Bo Sivars (m), Joha Frondelius (kd), Marie-Louise Karlsson (s), Lars Härnström (m), Gudrun Lindvall (mp), Ewa Callhammar (fp), Cecila Björk (s), Monica Johansson (s), Carina Björk-Andersson (fp), Inger Fredriksson (c), Bengt Andersson (m), Lotta Back (v), Pat Werner (s), Kristina Malmnäs (fp), Anneli Hedberg (s) samt ekonomichefen Ane Andersson, ekonomen Johanna Siverskog, stadsarkitekten Ingalis Morfeldt, förvaltningschefen Lena Andreasson, kulturchefen Per-Olof Milberg, miljöchefen Lennart Axelsson, socialchefen Áke Strandberg, ekonomen Julia Norén, förvaltningschefen Roger Lavrell, förvaltningschef Helene Björkqvist och utredningssekreteraren Marie Sandström Koski. Under kommunstyrelsens överläggning påpekas några rättelser som kommer att göras i årsbokslutet på sidorna 1, 18,22,63,95 och 96. Detta kommer att göras i det underlag som skickas til kommunfullmäktige. Ett ersättningsblad utdelas för Investeringar 2009. Yrkanden Gudrun Lindvall (mp) yrkar på återremiss av ärendet för förtydligande av serviceoch tekniknämndens redovisning av investeringarna. Ordföranden Göran Dahlström (s) yrkar att kommunledningsförvaltningen ska uppdras att förtydliga investeringsredovisningen avseende service- och tekniknämden inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Han finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag til beslut med hans tiläggsyrkande och finner styrelsen biträder detta. Justerandes sign C:-'i~ tr c---- - Utdragsbestyrkande Protokollsutdrag till SV AAB, KV AAB, kommunledningsförvaltningen, akten
IZatrineholms kommun "- KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Vår handläooare Johanna Siverskog Datum 2010-03-25 Ert datum 1 (1) Vår bet~ning O i, I Dnr/'LDlO : 152. - Er betec; Oi (J " j i 4 O Kommunstyrelsen Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun Kommunedningsförvaltningen överlämar årsredovisning och bokslut för 2009 för Katrineholms kommun. Förslag til beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunllmäktige att godkäna förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkng, drftredovisning och investeringsredovisning, godkäna 2010 med 40493 tkr, enligt separat ombudgeteringar av investeringar från 2009 til förtecknng samt i övrigt godkäna den upprättade årsredovisningen för Katrineholms kommun som även innehåller den samanställda redovisningen, liksom tilhörande bilaga avseende uppdrag. Det innebär att godkäna kommunens resultat på +23251 529 kronor, samt godkäna kommunens balanskravsresultat på + 28681 053 kr, exkuderande reavinst av försäljning på 2039552 kr och inuderade omställnigskostnader på 7469076 kr. Kommunllmäkige föreslås besluta att detta balanskravsresultat kan tas i anspråk vid framtida behov, i första hand för att möta kommande kostnadsöknngar avseende kommunens pensionsåtaganden. För ett fullgörande av verkställghet föreslås kommunstyelsen besluta om en överlåtelse av sitt aktieinehav, 500 tk, i Sörmland Vatten och Avfall AB til ägarbolaget Katrineholm Vatten och Avfall AB i enlighet med kommunllmäktiges uppdrag til kommunstyelsen den 17 november 2008, 207. Däred anses uppdraget vara verkställt. t '- II För kommunledningsförvaltningen i kiivi nttú:l~'~ Ane Andersson Ekonomichef Missiv avseende ÅR 2009 ny version innan KF KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Postadress: 64180 KATRINEHOLM Besöksadress: Djulögatan 41 Telefon: 0150-570 00 vx Telefax: 0150-57025 i."",,,, in flc"trinl'holm.se Org.nummer 212000-0340
Total Totalt Begäran om investerings utnyttjade Avvikelse ombudgetering Kommentarer INVESTERINGAR 2009 TKR budget nv.netto til 2010 64 I 24 Reinvestering Ängeln, Möbler 505 456 49 40 Påbörjat men försenade leveranser 64301 Bamverksamhet 100 6 94 94 Ej beställt pga avvaktan på KF beslut 64305 Konstnärlig utsmyckning 965 680 285 285 Projekt som fortgår även 2010 66602 Uppgradering verksamhetssystem SOC 392 42 350 228 Påbörjad investering av verksamhetssystem Treserva. Utbytet av larm kom igång sent pga förseningar i 67179 Utbyte av larm, särsk.boende 1500,65 1435 i 435 upphandlingarna 67887 Utrustning boende unga vuxna 300 O 300 300 Driftstart framflytad til 20 i O 60505 Flextidssystem 300 200 100 100 Avser projekt som kommer att fortsätt under 2010. 60502 Kompetensplanering 1932 1335 597 597 Avser projekt som kommer att fortsätta under 2010. 60281 Tilgänglighet Gröna kulle 1227 O 1227 375 Avser Brand och inbrottslarm Gröna kulle där arbetena har påbörjats. 62095 Lokstallet VA 130 O 130 130 Beslutad åtgärd för påbörjat projekt. 62090 St Djulö jordbruk 500 220 280 280 Pågående arbete, stormsäkring m.m. Avser dataskärmar som ej har blivit investerade år 2009. 6022 i IT -projekt 1030 1215-185 58 Medlen låg tidigare på 60274. Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Djulö Camping 2500 2251 249 2 000 övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Vattenrening simhallen 2000 O 2000 500 övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga Ska överfras til ekonomikontoret och avser Gemadm 350 50 300 300 upphandlingsenheten TOTALT NÄMNDERNA 13731 6520 7211 6722 INFRASTRUKTURINVESTERINGAR Etapp Österleden 31500 30 700 800 800 Anläggningsarbeten pågår, resterande överskott hämtat från Infrastrukturinvesteringar bia. Oppundavägen 700 366 334 2764 övriga investeringsobjekt enligt STN:s årsbokslut se bilaga TOTALT INFRASTRUKTURINVESTERINGAR 32 200 31 066 1134 3564 EXPLOATERINGAR KLC 5000 TOTALT EXPLOATERINGAR O O O 5000 PÅGÅENDE ARBETE Pågende arbeten Katrineholms Logistikcentrum 25 207 O 25 207 25 207 TOTALT PÅGÅENDE ARBETE 25 207 O 25 207 25 207 TOTALT 71 138 37 586 33 552 40 493
Katreholm kommun \. BOKSLUT 2009 SER VICE- OCH TEKNIKFÖR V AL TNINGEN. 32
Katreholms kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 33
Katreholms kommun \. BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 34
Katreholm kommun " BOKSLUT 2009 SERVICE- OCH TEKNIKFÖRV AL TNINGEN 35
IZatrineholms kommun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum 2010-03-31 1 (2) Vår handläqqare Elena Gabrielsson, Sari Nilsson Ändringar i "Årsredovisning 2009" i samband med kommunstyrelsens behandling av årsredovisning 2009 upptäcktes behov av korrigeringar av vissa uppgifter i materialet. Nedan har ekonomi kontoret sammanställt dessa ändringar samt även några ändringar som initierats av revisorerna i samband med deras granskning av årsredovisningen. Sidan L Göran Dahlströms förord Tredje stycket andra meningen ändrat til "hög- och lågkonjunktur" Sidan 18 rubriken "Finansiell risk" Andra stycket första mening ändrat til "Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67% fast ränta" Sidan 18 rubriken "Borgensåtagande" Tredje stycket ändrat til "Katrineholms Vatten och Avfall AB" Sidan 22 rubriken "Väsentlga händelser under året" Första meningen "Katrineholm Cargo point AB" ska ersättas med "Katrineholm Rail Point AB" samt "Logistikcentrum AB" ska ersättas med "Katrineholms Logistikfastigheter AB" Sidan 63 tabell "Nyckeltal och indikatorer" Sista kolumnen "Budget 2010" ska tas bort Sidan 95 "Noter sammanställd redovisning" I not 1-3 samt not 6 ska LOGISTIKCENTRUM ersättas med KLFAB Sidan 96 rubriken "Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning" Första stycket sista meningen ändrat til "minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2 % av kommunens skatteintäkter" Andra stycket första meningen ska ändrat "I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. Ändringar som initierats av revisorerna och ekonomikontoret efter kommunstyrelsens sammanträde den 24 mars 2010: Sidan 4 tabell "Fem år i sammandrag" rubriken" Ekonomiskt resultat/resultatutveckling" I tabellraden"resultat efter skatteintäkter och finansnetto/skatteintäkter" för 2009 ska 1,6% ersättas med 1.5%
IZatrineholms kon1mun \. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomikontoret PM Datum 2010-03-31 2 (2) Sidan 12 tabell raden "Investeringar" Andra kolumnen andra meningen ska stå "Årets nettoinvesteringar uppgår til 79,4 Mnk, budgeterat var 110,4 Mnk. Sidan 15 rubriken" Årets resultat" Första stycket andra mening ska förkortning KLC ersättas med KLF AB Sidan 89 "Noter kommunen" I not 5 för 2009 siffror för kostnadsutjämning och inkomstutjämning ska byta plats med varandra. Kostnadsutjämningen ska vara 41 054 och inkomstutjämningen ska vara 290 863.
Katrneholms kommun, Sagt och gjort -full fart framåt Att redovisa 2009 års resultat - och samtidigt sätta detta i samband med de senaste fem årens resultat - innebär for mig som kommunstyrelseordforande också att rikta blicken framåt och värdera möjligheterna til utveckling. Just nu finns möjligheterna. Katrineholm har ett utvecklingsläge - om insatserna är kraftfulla, kloka och väl awägda. Den uppfattningen delar jag med många. Att grundlägga och bygga det nya moderna Katrineholm är for mig viktigt for att därigenom kunna trygga en bra och rättis framtida fordelningspolitik. Vad har vi sagt och vad har vi gjort? Utgångspunkt är ordning och reda i ekonomin. Det handlar om att kunna ta ansvar for kommunen i både hög- och lågkonjunktur*. Ett av politikens mål har varit en ekonomi i balans. Vi har fordrat ekonomisk uppmärksamhet och budgetdisciplin. Men vi har även haft handlingsberedskap for tvära kast. Vi har när ekonomin så krävt, men utan att tappa siktet framåt, tagit nödvändiga beslut och agerat. 2009 års resultat är 23,3 mnkr. De senaste fem åren har ett sammantaget bokslutsresultat om drygt 104 mnkr. Skeendet under de senaste fem åren har varit dramatiskt: från högkonjunktur til global finanskris och djupnande lågkonjunktur. Det har medfort behovet att driva en stram budgetpolitik samt en effektiv kostnadskontroli. Ambitionen har dock hela tiden varit att hålla den höga kvalitet vi har i våra verksamheter; självklart skola och omsorg, men i Katrineholm också områdena fritid, sport och kultur. Vi har klarat nödvändiga anpassnings åtgärder samt utvecklings- och forbättringsarbete genom effektiviseringar och särskilda satsningar. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är de prioriterade grupperna. Katrineholm har nu som många kommuner en hög ungdomsarbetslöshet. Dessutom har våra invandrare stora svårigheter att få tilträde til arbetsmarknaden. Detta är två problem som vi är väl medvetna om och som vi under 2010 kommer att satsa extra på. Försiktighet och strama tyglar räcker inte for att klara en kommunutveckling på längre sikt. I det kärva ekonomiska läget krävs det både mod och formåga att satsa på större strategiskt viktiga projekt. Under de senaste åren har befolkningsutvecklingen vänt til en svag men ändå klar befolkningsökning. Tre år i rad har invånarantalet ökat. Grundfórutsättningen for fler invånare är jobb, attraktiva bostäder, väl utbyggd handel och service och inte minst goda kommunikationer. Här krävs samspel och samarbete mellan marknadskrafter och samhällsbyggare. Handeln har tydligt visat sin vilja att utveckla Katrineholm til ett delregionalt centrum. Kommunen som samhällsbyggare har snabbt och effektivt svarat på marknadens krav och skapat mycket goda fórutsättningar för utvecklingen. Kommunen har analyserat Katrineholms logistiska läge och fattat beslut om en satsning på Katrineholms Logistikcentrum. Logistikforetag delar kommunens analys och etablerar verksamhet i Katrineholm. Kommunen positionerar - av näringslivs- och arbetsmarknadspolitiska skäl - Katrineholm kraftfullt i den infrastrukturella planeringen regionalt och nationellt. Byggstart av Östra forbifarten är ett tydligt och på flera sätt viktigt resultat. Nya bostäder både planeras och byggs; lokala foretag bygger i centrala lägen och kommunens planer ligger klara för natursköna och sjönära lägen. Kommunen har låtit marknaden ff ett starkt inflytande över bésöksnäringens utveckling och Katrineholms geografiska positionering genom att bilda bolaget KFV Marknadsforing. Kommunen som samhällsbyggare med stora ambitioner för en hållbar samhällsutveckling har satsat stort på miljö- och energiomställning: genom bostadsbolaget KF AB, i biogasproduktion i samarbete med branschen, genom att anlägga en vindkraftpark, i ett projekt med unik energiåtervinning i Sportcentrums anläggningar, m.fl. projekt. Det är med stor tilförsikt och tilfredsställelse jag nu i och med denna årsredovisning 2009 kan summera och ge exempel på ett antal större satsningar under de senaste fyra åren:. Nya vattentäkten byggs i Forssjö (170 mnkr). Byggt ut förskoleverksamheten med 10 nya avdelningar. Om- och tilbyggnad av Lövåsens äldreboende (110 mnkr). Beslut om byggande av nytt boende fór äldre centralt i kvarteret Hjorten. Byggande av Handikappomsorgen (14 mnkr) omsorgsboende i kvarteret inom Mejseln. Förskottering fór byggstart av Östra forbifarten våren 2010 (40 mnkr) *Reviderad enl KS beslut den 24 mars 2010
Katrineholms kommun \. det egna kapitalet i förhållande til de totala tilgångarna. Soliditeten uttrycker den finansiella styrkan på lång sikt. Ju högre soliditet desto lägre utgifter för räntor och amorteringar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tilgångarnas förändring. En oförändrad soliditet pekar på att det egna kapitalet och tillgångarna utvecklas i samma takt. Kommunens soliditet, enligt balansräkningen, har sjunkit med 8 procentenheter från 66% til 58% mellan åren 2008 och 2009. Med hänsyn taget til ansvarsförbindelserna har soliditeten minskat med 0,8 procentenheter från 6,2% til 5,4%. Orsaken är en betydligt lägre ökning av det egna kapitalet (som ökar med årets resultat) än tilgångsökningen, som bl.a. omfattar ökade likvida medel (nya lån, 60 Mnkr) och avsättning til medfinansiering av Citybanan, 36 Mnkr. Til följd av detta har även koncernens soliditet minskat under året. Borgensåtagande Borgensåtagandena för egna hem och småhus utgör 40% av den utestående skulden vid förlusttilfållet. Vid årsskiftet uppgick detta åtagande til 2,3 Mnkr. KFAB inkl. KIAB hade vid årsskiftet utnyttjat 510,9 Mnkr av total beviljad borgensram på 610 Mnkr. I samband med budgetbeslut i kommunfullmäktige i november 2009 har Katrineholms Vatten och Avfall AB* beviljats borgensram om 150 Mnkr, ej utnyttjad vid årsskiftet. Samtidigt beslutade.kommunfullmäktige att från och med år 2010 införa en borgensavgift, om 0,2 % på borgensbelopp, från sina bolag. Känslighetsanalys Skuldsättningsgraden.visar i vilken utsträckning kommunen finansierat sina tilgångar med främmande kapital. Låga värden indikerar god finansiell styrka. Kommunen har ökat sin skuldsättningsgrad under 2009 med 8%. Detta beror som tidigare visats på att kommunens långfristiga låneskuld ökat men även på att kommunen tagit beslut om medfinansiering av Citybanan och Trafikplats Finntorp. Finansiell risk Kommunen behöver bl.a. kontrollera sin ränterisk. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Kommunen ska arbeta för att klara eventuella räntenivåjusteringar. Kommunens förutsättningar för verksamheten påverkas av omständigheter i omvärlden såväl som lokalt. Ekonomin påverkas med viss känslighet av olika händelser. Ovan framgår. effekter av några händelser, vilket visar betydelsen av planering, prognoser, styrning och kontroll av verksamheten.,. R.:"idemd enl Kf; beslut den 24 mars 2010 Kommunens räntespridning är 33% rörlig ränta och 67%* fast ränta. Den rörliga delen av Katrineholms kommuns lånestock bör ligga mellan 20% och maximalt 40%. I samband med de senaste årens finanskris har refinansieringsrisken framträtt som en reell finansiell risk att förhålla sig til också för kommuner och landsting. Det innebär att det inte alltid finns tilgång til pengar att låna. Genom bl.a. likviditetsplanering och spridning av lånebindningstider minskar refinansieringsrisker. Katrineholms kommun har hittils erbjudits lån vid offertförfrågningar, men inte från samtliga aktörer som normalt sett lämnar offerter. 18
IZatnieholms kommun " Kommunfullmäktige Ordfórande: Leif Tronelius(s) Sammanfattnde verksamhets beskrivning Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet inom den kommunala organisationen. Fullmäktige beslutar, enl. kommunallagens 3 kap 9, i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fór kommunen. Kommunrevisionen utgör kontrollorgan med uppgift att granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas och styrelsens verksamhetsområden. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på fullmäktiges uppdrag. Valnämnden ansvarar fór planering och genomfórande av allmänna val til kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdag samt val til Europaparlamentet. Dessutom ansvarar valnämnden fór genomfórande av eventuella folkomröstningar. Överfórmyndaren är en tilsynsmyndighet i kommunen som ansvarar fór statlig reglerad verksamhet. Överfórmyndaren utövar tilsyn över ställfóreträdares (fórmyndare, gode män och fórvaltare) fórvaltning, rekrerar och utbildar ställfóreträdare samt fórbereder ärenden fór tingsrättens beslut. Väsentliga händelser under året Kommunfullmäktige har under 2009 beslutat om bland annat aktieägaravtal gällande *Katrineholm Railpoint AB, utökning av aktiekapitalet i Katrineholms Logistikfastigheter AB, citybanans medfinansiering, medfinansiering av trafikplats vid Finntorp och ändring av lokala ordningsfóreskrifter om användning av fyverkerier. I övrigt har fullmäktige också beslutat infóra viktbaserad avfallstaxa samt tecknat avtal om övertagande av hemsjukvården. Vid två sammanträden har allmänheten utnytjat möjligheten att vid ställa frågor til de fórtoendevalda. Fullmäktiges debatter har kunnat fóljas via närradion och webbradio. Från november sänds sammanträdena direkt genom webb- TV och det är möjligt att titta i efterhand. Ledamöterna har under 2009 ställt 22 frågor och 15 interpellationer. Under året har 20 motioner väckts. I oktober delade fullmäktiges presidium ut fórtjänstteckenledersgåvor til personal och fórtoendevalda med 25 respektive 20 års anställning/uppdrag. Vid årets slut bestod kommunfullmäktiges 51 ledamöter av 26 kvinnor och 25 män. Valnämnden har 2009-06-07 genomfórt val til europaparlamentet. Kommunrevisionen har planerat årets revisionsgranskningar utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomfórdes under senhösten 2008. I samband med planering av granskningsområden har en dialog fórts med fullmäktiges presidium och kommunledningen. Verksamheter och processer som granskats under året är IT -stöd inom Vård och Omsorg, kommunens styrocess, tilgänglighet och service, likställghetsprincipen, barnonventionen samt uppfóljning av tidigare granskning kring faktuahantering. Därutöver har det övergripande ansvarsutövandet inom Kommunstyrelsen, Bildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Milj ö- och hälsoskyddsnämnden granskats liksom årsredovisning och delårsrapport. Överfórmyndarerksamheten har efter ett besparingsbeting minskat sin organisation med en tjänst och består nu av totalt 1,5 tjänst. *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars 20 L O (bo lagsnamnen korrigerade) Kommentar til årets utfall Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunrevision Överfórmyndarverksamhet Totalt Utfall 2008-3 173-43 -l 297-2 724-7 237 Nettokostnad, tkr Utfall 2009-3 294-357 -1 252-3 159-8 064 Budiiet 2009 Budiietavvikelse -3909 615-552 195-1300 46-3 186 27-8947 883 Nettoinvesteringar O O -60 60 22
Katreholms kommun \. Mercur måste under året hitta nya arenor där man kan få kontakt med missbrukare. Projektiden för mansmottagningen går ut under våren 2010. Ev. fortsätting av verksamheten måste beslutas i samverkan med Vingåkers och Flens kommuner. Klivets verksamhetslokaler behöver förbättas framförallt på grnd av arbetsmiljöskäl. Förhoppningsvis ska verksamheten kunna flyta in i mer anpassade lokaler under år 2010. Kraven på socialtjänsten ökar för att arbeta evidensbaserat, dvs. att praktiken och valet av insatser bygger på tre kunskapskällor; forskningen, praktikerns förtogenhetskunskap och klientens önskemål och erfarenheter. Detta krav måste socialförvaltningen i Katrineholm möta upp. Genom samarbete med Örebro universitet kring forskningsstationen och genom implementering och föranking av det nya kvalitetssystemet har förvaltningen stora möjligheter att nå målet att arbeta med evidensbaserad praktik. Detta är en stor utmaning inför år 20 L O och kommer att ställa krav på all personals delaktighet. *Reviderad enligt Ks beslut den 24 mars 2010 63
Katrineholms kommun " Noter sammanställd redovisning (mnkr) 2009 2008 2009 2008 Not L Not 5 Verksamhetens intäkter Specifikation til förändring Kommunen 320,1 355,8 av eget kapital KFAB 297,6 295,4 Ingående eget kapital l 014,8 993,9 VSR 27,7 27,1 Direktbokning Eget kapital KLFAB* KV AA 1,5 80,2 0,3 0,0 Årets resultat 26,0 23,3 Interna mellanhavanden i form av intäker har eliminerats -184,8-191,4 Summa utgående Summa 542,4 487,1 eget kapital rq40,a 1017,2 Not 2 Not 6 Verksamhetens kostnader Pensionsskuld och skatter Kommunen - L 799,9-1 798,7 Kommunens avsättning 89,2 KFAB -214,2-198,6 KFAB 9,5 VSR KLFAB* KVAA -25,7-0,5-52,0-24,1-0,1 VSR KLe Summa 8,2 0,0 106,9 Interna mellanhavanden i form av kostnader har eliminerats Not 7 Summa -183(J,Q Långfristiga skulder Lån 690,4 651,3 Summa 690,4. 65103 Not 3 Fastigheter och anläggningar Not 8 Kommunen KFAB VSR KLFAB* KV AA. 397,6 1142,1. 59 '\::)::..',:/:::~::::_.:, 18,6 251,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Interimsskuld Uppl kostn o förutb int Skulder til kreditinstiut 162,1 210,5 44,8.19,2 Summa bokfört värde L 816,1 Övrigt...83,4 Summa. 520,0 Not 4 Övr kortfristiga fordringar Kundfordringar 67,0 Skatter 0,0 Övriga interims fordringar 110;0 Summa 177,0 *Reviderad enl Ks beslut den 24 mars 2010 95
Katreholms kommun \. Redovisn i n9spri nci per Kommunen tilämpar de redovisnings regler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt praxis i det kommunala redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden med undantag for leasingavtal. Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar Kommunen foljer Rådet for kommunal redovisnings rekomendation nr. 18 avseende redovisning av intäkter. Inkomster i form av bidrag från stat och landsting bokfors som forutbetalda intäkter och intäktsfors i enighet med matchningsprincipen succesivt i takt med att motsvarande kostnader bokfors. Skatteintäkter Katrineholms kommun foljer Rådet for kommunal redovisning som anger i sin rekommendation nr 4:2 att det är Sveriges kommuner och landstings (SKL) decemberprognos som ska användas i beräkningen av den preliminära slutavräkningen. Anläggningstilgångar Anläggningstilgångarna upptas i balansräkningen til anskaffningsvärdet med avdrag for planenliga avskrivningar. Anskaffningsvärdet är lika med anskaffningsutgifter minus investeringsbidrag. Avskrivningar och kapitalkostnader Kommunen foljer Kommunforbundets rekommenderade avskrivningstider med fóljande undantag: skolor 50 år, ålderdomshemiservicehus 50 år, vårdcentraler 50 år, vattentorn 50 år, V A-ledningar 50 år, V A-verk och pumpstationer (byggnader) 33 år, maskinell utrustning VA 20 år samt bilar och maskiner på Service- och teknikforvaltningen som sätts individuellt til mellan 5-15 år. Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens nettoanskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt dvs. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd (nominell metod). Nytt från och med 2006 är att forbättringskostnader foljer ursprungsinventariens avskrivningstid och Ïar därmed kortare avskrivningstid än tidigare princip. V A-verksamhet V A-verksamheten har överforts til det nybildade bolaget, Katrineholm Vatten och Avfall AB. Slutreglering har skett och skuldebrev har upprättats. Lånekostnader Kommunen använder sig av huvudregeln. Dvs. lånekostnader skall belasta resultatet då de uppkommer. Exploateringsverksamhet Exploatering av industri- och bostadsområden redovisas som omsättningstilgångar av mark for bostäder och industri. Pensioner Pensionsskulden for 2009 har beräknats av KP A och redovisas enligt den sk. "blandade modellen", vilket innebär att skulden tom. 1997-12-31 redovisas inom linjen/ansvarsforbindelse inkl. löneskatt. Intjänade pensioner from 1998-01-01 samt avtalspensioner redovisas som skuld i balansräkningen. Individuell pensionsdel inkl. löneskatt redovisas under kortfristiga skulder. Pensionsskulden utgår från KP A' s beräknade skuld per den 31/12 2009. Leasingavtal Kommunen bokfor alla leasingavtal mot resultaträkningen. Semesterlöneskuld I kommunens semesterlöneskuld ingår även uppehållslön och ferieiöneskuld. Skulden är uppbokad for innevarande och foregående år samt for okompenserad övertid. Sociala avgifter har bokforts genom procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Periodisering av skulden har skett. Personalomkostnadspålägg har i genomsnitt interndebiterats forvaltningarna med fóljande procentpåslag. Anställda på kommunalt avtalsområde Anställda på timlön Pan-avtalet (personliga assistenter) Uppdragstagare Beredskapsarbete Totalt 50,00 50,00 50,00 31,42 50,00 Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 % eller bolag där ägandet är mindre men där omsättningen i bolaget är högre än 2% av kommunens skatteintäkter. * I den sammanställda redovisningen ingår fyra bolag som är hel- eller delägda av Katrineholms kommun. * Dessutom ingår ett delägt kommunalforbund. Reviderad enl KS beslut den 24 mars 2010 96
IZatrineholms kommun \. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 20 L 0-03-24 56 12 Dnr KS/20 10: 183-654 Handläggare: Karin Ryter Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun Kommunstyrelsens förslag til kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en omfårdelning av medel från prognostiserat budgetresultat til kommunstyrelsens medel til förfogande om fem miljoner kronor för att dels minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun och dels en satsning på fler feriearbeten. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar til viadidaktnämden att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut inkomma med konketa förslag på insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun, inkluderande feriearbeten til kommunstyrelsen i april. Ärendebeskrivning Katrineholms kommun har en hög ungdomsarbetslöshet. Bland ungdomar i kommunen i åldern 18-24 år är 18,5 procent av dessa utan arbete. Katrineholm är den kommun i länet som har näst högst andel ungdomar i ålder 18-24 år utan arbete. Vad gäller utbildningsnivå var det i slutet av 2008 19 procent av befolkningen i kommunen i åldern 20-64 år som endast hade en förgymnasial utbildning och 55 procent som hade en gymnasial utbildning. I bildningsnämdens kvalitetsredovisning för år 2008 anges det vara känt sedan länge att andelen elever som har övergått till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning är låg i kommunen. Situationen är utmärkande för pojkar från Katrineholm. En orsak til det låga intresset för högskolestudier uppges kuna vara att möjligheterna på arbetsmarknaden under en tid varit bra och att möjligheten til fast anställning utan högre utbildning funnits. Antalet elever som fullföljer sin gymnasieutbildning är god i kommunen. Det är viktigt för Katrineholm att utbildningsnivån höjs hos befolkningen. En yterligare satsning behövs gällande ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun, med dels;.~ H :'_ Praktik med fokus på motivationsinsats~r för hqgre studier. Feriearbeten för ungdomar födda 1993 Ärendets handlingar. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 20 L 0-03-16 Justerandes sign Protokollsutdrag till Ç;Ô tr Utdragsbestyrkande