BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-06-15 Kommunfullmäktige Ärende 39 Nytt trygghetsboende Dnr 2015-000104 40 Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Dnr 2015-000105 41 Budgetramar 2016 Dnr 2015-000114 42 Medborgarförslag om att göra musikskolan till en kulturskola Dnr 2014-000109 43 Delårsrapport, tertial 1 2015 Dnr 2015-000115 45 Stiftelsen Essunga Industriers årsredovisning 2014 Dnr 2015-000108 46 Årsredovisning 2014, Tolkförmedling Väst Dnr 2015-000113 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse - Förslag - Komplettering - Protokollsutdrag - Medborgarförslag Delårsrapport Årsredovisning - Årsredovisning - Revisionsberättelse - Protokollsutdrag 47 Fastställande av avgift, Tolkförmedling Väst Dnr 2015-000112 - Avgiftsförordning - Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande 48 Motion om inköp och utplacering av hjärtstartare Dnr 2015-000116 49 Motion om införande av servicepunkter i kommunen Dnr 2015-000117 - Motion - Protokollsutdrag Motion
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-28 Referens Sida 1 (3) Nytt trygghetsboende om 19 lägenheter Förslag till beslut "[Skriv text här]" Ärendet Bakgrund En projektgrupp bestående av representanter från Essunga kommun och Riksbyggen har utarbetat en lokalutredning. Denna påvisar ett behov av fler trygghetslägenheter. Den bästa lokaliseringen är bredvid Kerstinsås, på grund av dels närhet till service på vårdcentralen och dels vår dagcentral samt möjligheter till samordnad organisation. Dessutom är de två fastigheterna på Solhagsgatan 3 och 5 i dåligt skick och har omfattande renoveringsbehov. Därför föreslås att fastigheterna rivas och ersättas med nytt trygghetsboende om 19 lägenheter. Omfattningsbeskrivning Byggnaderna på Solhagsgatan 3 och 5 rivs och ersätts med ett nytt punkthus på 4 våningar med 19 lägenheter. Trygghetsboendet förses med egen gemensamhetslokal på bottenvåningen utrustad med pentry. I bottenvåningen finns också ett mindre rum för permobil samt ett så kallat multirum som används till exempelvis hårvård, massage eller liknade. Huset byggs med en lågdel där viss del av gemensamhetslokalen finns samt lägenheternas förråd och miljöstation. Logistiken till och från Kerstinsås förbättras genom att man gör möjlighet att vända enklare för transporter genom en mindre rondell runt befintlig transformatstation. Denna kläs in eller förses med grönska runt om för att smälta in i den nya miljön. Angöringen till huset görs genom ett trevligt och välkomnande entrétorg. Där kommer även finnas en liten sittplats. Parkeringar skapas i direkt anslutning till det nya boendet och i samband med detta görs även de befintliga parkeringarna om något för att få en bättre helhet. Till huset i anslutning till gemensamhetslokalen skapas en trevlig utemiljö mot parken. Varje lägenhet får antingen en stor inglasad balkong eller en stor uteplats beroende på våningsplan. Samtliga lägenheter utförs med hög tillgänglighetsanpassning. Husets lägenheter i siffror Preliminära siffror. 1 100 kvm bostadsarea (BOA) 110 kvm lokalarea (LOA) 1 670 kvm totalarea (BTA)
Essunga kommun Datum 2015-04-28 «Databas» «Diarienr» Sida 2(3) De 19 lägenheterna är fördelade enligt: Antal kvadratmeter Antal 1 RoK 41,5 4 2 RoK 60,4 12 3 RoK 69,6 3 Summa 19 Våning 2 4 utförs likadana där varje plan består av 1 st. 1:a, 3 st. 2:or och 1 st. 3:a. På plan 1 så är enda skillnaden att 3:an är utbytt mot gemensamhetsutrymmen och teknikrum. Preliminär hyresnivå 1 RoK 5 500 kronor i månaden 2 RoK 7 900 kronor i månaden 3 RoK 9 100 kronor i månaden Detta mosvarar en snitthyra på cirka 7 600 kronor per lägenhet och cirka 1 550 kronor kvadratmeter och år. Bedömd produktionskostnad, ekonomi och förutsättningar Den totala produktionskostnaden för detta är kalkylerad till 40 miljoner kronor, inklusive moms och samtliga byggherrkostnader. Detta avser kostnader gällnade samtliga delar beskrivna i omfattningen ovan. I dessa avser cirka 2 miljoner kronor för rivningskostnader och cirka 1 miljoner kronor för åtgärder på befintlig parkeringsplats samt tydliggörande av gångväg mellan det nya boendet och befintligt Kerstinsås. De resterande 37 miljoner kronor avser produktion av det nya boendet inklusive tillhörande markarbeten. Detta innebär en kostnad på cirka 22 155 kronor per totalarea. En förutsättning för detta är beslut om kommunal borgen. Kommunen lämnar en finansiell garanti utifrån fullt uthyrda lokaler (blockförhyrningsavtal). Preliminär tidplan 2015 kvartal 3, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling. 2015 kvartal 4 2016 kvartal 1, projektering. 2016 våren, byggstart. 2016 2017 cirka 1 års byggtid. 2017 kvartal 3, inflyttning.
Essunga kommun Datum 2015-04-28 «Databas» «Diarienr» Sida 3(3) Övrigt Gångvägen mellan det nya trygghetsboendet och Kerstinsås kommer att ske via den gångväg som ansluter söder om Kerstinsås och in till samlingslokalen via fontänen. Entrén dit samt gångvägen kommer att ses över i samband med byggnationen av det nya trygghetsboendet. I tjänsten Bosse Svensson
TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-28 Referens Sida 1 (2) Renovering och ombyggnad av Kerstinsås Förslag till beslut "[Skriv text här]" Ärendet Bakgrund En projektgrupp bestående av representanter från Essunga kommun och Riksbyggen har utarbetat en lokalutredning. Denna påvisar behov av förändringar i Kerstinsås äldreboende. Behov finns av nya lokaler för daglig verksamhet, ett omklädningsrum för hemvårdspersonal samt fler grupprum och önskad renovering i det så kallade havet inklusive samlingssalen. Det finns också önskemål om att skapa en bättre och trevligare utemiljö kring Kerstinsås. Fastigheten är också i behov av åtgärder på ventilationssystemet vilket ger en positiv effekt på inomhusklimat och energiåtgång. Sammanfattande omfattningsbeskrivning Utemiljön görs om mellan Blå Viol och Gullviva, mellan Gullviva och Mandelblom och mellan Vallmo 1 och 2. Entrén mot fontänen förbättras. Daglig verksamhet inom LSS får nya lokaler (rehabenheten) där det tapetseras och målas samt kompletteras med bland annat vitvaror och nytt porslin på vissa toaletter. Det så kallade havet målas om och får ny golvmatta. Nytt grupprum iordningställs i nuvarande snickeri. Renovering av samlingssalen med bland annat nytt glasparti. Nytt omklädningsrum med dusch i delar av hjälpmedelsförrådets lokaler. Åtgärder för ny ventilation. I bilaga 1 åskådliggörs de delar som förslås görs om och förbättras. Produktionskostnad och ekonomi Den lokala ombyggnadskostnaden beräknas till 12 miljoner kronor totalt. Kostnadsbedömningen utgår från 3 miljoner kronor för ventilationsåtgärder, 3 miljoner kronor för utemiljön samt 6 miljoner kronor för ombyggnad och renovering.
Essunga kommun Datum 2015-04-28 «Databas» «Diarienr» Sida 2(2) Tack vare de energibesparande åtgärderna samt att viss del kan tas ur föreningens underhållsfond så beräknas kommunens ökande hyreskostnad, när allt är klart, till 360 000 kronor per år. För 2016 beräknas kostnaden bli 135 000 kronor per år. Förutsättningen för detta förslag till ombyggnad och renovering är kommunal borgen. Detta förslag har tagits upp i styrelsen för Essunga äldrebostäder. Information har skett kontinuerligt till socialnämnden och kommunala handikapp- och pensionärsrådet. Preliminär tidplan 2015 kvartal 3, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling. 2015 kvartal 4, utförande av ventilationsåtgärder. 2015 kvartal 4, renovering LSS daglig verksamhet. 2015 kvartal 4, ombyggnad av omklädningsrum. 2016 kvartal 1, nya grupprum samt renovering av det så kallade havet. 2016 2017, utemiljöerna utförs i samband med nybyggnationen av trygghetsboendet. I tjänsten Bosse Svensson
Bilaga 1..., ---"-'' Sammanfattning av åtgärder D lss.d gllg verlc$amhet RtnM11t och kol'l'lpltttetas med ~a kok och wc~ru~n;ng Ventilationsåtgärdet for hela ftt$tlgheton S«hr Iii tnergibtspati~ same banrt nomhvsklimat - D Hu G Dagcentral målu om Hobb)'Nm bygg$ om ull 2s.1 nya grupprum '1<ytlttn" rencwera9 och fat nytt entrfpatti 0 Hus H Entre,.. mol Contånen tyt;liggot$ G.6ng$ltåk mot nytt t~etsboinde ~h ag.sv 3.5 rivs och ersatts med 19sl trygghetslägenheter == --~ fllfl::::... E--i:~ ~~~-pi.säbo "'!!o... """""""' 4pl Sibo --' pi Sibo Gångstråk IJ nya trygghetslage11heter Skapad w Johan Olausson Datum 201~3-23
--------~--------------~--------------------------------------------------------------------------------------~--~ RESUL TATRÄKNING Pensionskostnader Verksamhetens nettokostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTN Budget 2014-5 500-249 817-12 180-267 497 Bokslut 2014-6 023-262 624-11 864-280 511 Budget 2015-4 500-257 520-13 000-275 020 Budget PLAN 2016 2017-4000 -5 500-268 600. -271 500-13 500-14 000-286100 -291 000 PLAN 2018-6 000-278 000-14 500-298 500 PLAN 2019-6 300-283 800-15 000-305 100 skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ARETS RESUL TAT 204 548 72 130 605-150 9 636 204 310 73 497 409-295 -2 590 212 176 70 970 580-200 8 506 222 959 71 831 450-200 8940 232 550 67 228 400-200 8 978 242 550 64 884 350-200 9 084 252 252 62 049 300-200 9 301 Arets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag 3,5% -0,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% Förändring verksamhetens nettokostnad,% 6,2% 2,8% 4,3% 1,7% 2,6% 2,2% Förändring verksamhetens nettokostnad, tkr 14 474 7 703 11 080 2 900 6 500 5 800 276 678 283 146 294 790 299 778 307 434 314 301 Förändring Skatteintäkter generella statsbidrag,% Förändring Skatteintäkter generella statsbidrag, tkr 6,5% 2,3% 6 468 4,1% 11 644 1,7% 4 988 2,6% 7 656 2,2% 6 867 Antal invånare 5 500 5 515 5 490 5465 5 440 Pensioner: I<PA:s prognos PO-pålägg: Överskott 1 000 tkr (Överskottet ligger under pensionskostnader) Avskrivning: Komponentavskrivning tillämpas fom 2015 skatteintäkter: SI<L:s prognos från april 2015. Resultat: 3 % Antal invånare: 5 515 l
BUDGETRAMAR 2016 (exklusive kapitalkostnader) Ram 2016 Ram 2016 Ram 2016 KOMMUNFULLMAKliGE -~~~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~! }_~9 -----------~}-~ }_~~ -~-~~~~-~~~!~~~~~~~~------------------------- - ----- - --------------- --- - ---------~ --------------~ - ------- -- -------~ Besparing Ram Kommunfullmäktige 336 336 336 REVISION -~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~!--------------------------------------------- ----------~-~9 -----------~9-~ -------------~Q~ -~~~~~~~j~~------- - --------------------------------------------------- ------------~9?_~----------------~~ -~-~~~~!~~~!~~~-~~~~~----------------------------------------------- ------ - ------~ ------------ - -~ - ------------ - ---}- Besparing Ram Revision 453 453 453 KOMMUNSTYRELSEN Övrigt -~~~~~~-~~~1-~~-~~~-~~~~~!--------------------------------------------- -------~~-?-~~ -------~-~~~~ ----------~?-~~2. -~~-~~:~~!~!~~!!-~9-~1_p_~-~9_qy_~~--------------------------------- -------------- --------------- ------------------ -~~~~~~!~~~~-~~ep_~~~~l~~------------------------------------------- }_~9 -----------~9-~ }_Q~ -~~-~~~!~~~-~!~!~~~!~~~~!~~-~~~~~~--------------------------------- -------------- --------------- ------------------ -~,5~!-!~~!i~-~~!~~~~~~~~~!l ----------?-~9 - - ---------~9-~ -------------~Q~ -~~-~~~!~~~-~~~!~~-~-~~~-~-~~E~-------------------------------------- }_~9!9_~ l_q~.~!~~!:~~~~~~!~~~~~-~~~~~~~~~~-s}~~--------------------------------- ----------]-~9!9_~ --------------~Q~ -~~~~~!~~l~~i- ~!~l!~!-~~~}!~~~-~~~~~~~-------------------------------- ------------~??~ ---------------~?- -~~~~-~~-~9}!~!~!!-~!~~!l~---------------------------------------------- -------------- --------------- ------------------ Ökade!T-kostnader 50 50 50 -~~~~-~!~~~~!~~~-~~---- -- -------------------------------------------- ----------}-~9!?_~ -- - -----------~~9- -~-~~~!~~~~}~~~-~~~~~----------------------------------------------- ----------~-~? - ----------~~-~ - --------------~~~ Besparing -85 Ram Kommunstyrelsen 37 971 38 056 38 056 -~~~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~!-~-~----------------------------------------- -------=?_?_~~ :_~-~?-~ ----------:~_?_~~- VA-verksamheten l T-verksamhet -2 558-1 526-2 558-2 558-1 526-1 526 IT -verksamhet -1 526-1 526-1 526 BYGG- O MILJÖNÄMNDEN Byggnadskontoret.~?!~-~~~~~-~-~~~-9-~~~~!------------------------------------------------?_~~ -----------~~-~ -------------~~}_ Kompensatione för ökade!t-kostnader ------------------------------------------------------------------------ -------------- --------------- ------------------.J?.e!~ä}~~~~~?~-~~~~~------------------------------------------------- ------------~~ }~----------------!2. -~-~~P-~~~!~-- - - - - - -------------------- - -- - ---- - ------------------------ -------- -- ------------------- ----- - ---- - ------- Miljökontoret.~?!~-~~~~~~-å!~-9~~~~!------------------------------------------------ ----------~-~} -----------~?-~ -------------~?}_
-~-~~e~~-~~~?-~-~!~9-~~~~-!~:~~~~~9-e! -------------- ------------------ -~_e:~ä-~~~i~~~?~~~------------------------------------------------- ------------~??~ - ---------------~~ Besparing Ram Byggnadsnämnden 1 662 1662 1662 UTBILDNINGSNÄMNDEN -~~~~~~~~-~~-~~~-~~~~~~---------------------------------------------!!_~-~~~ -------~~~-?:_~!_~~-~?}_ Kompensation för ändrat värde på anläggningstillgång (från 11 100 kr till22 200 kr) 100 100 100 ----------------------------------------------------------------------- -------------- --------------- ------------------!~~~e~~-~~~?~!'~!~9-~~~~-!~:~~~~~9-e:~------------------------------- ----------~-~9 -----------~9-~ }_g~ -~~~}_'!::~?!!~-~~~~---------------- - ------------------------------------ ----------l-~9 ------- - ---~9-~ }_g~ -~~j9_~!~~~!~~j~~~~~~i!!~~~~9!~~~-- - ----------------------------- -?_~9 -----------~?-~ -------------!:~~ -~-~~~~~!!~~!~~-------------------- - - - -- - -- - ----------------------- -----?_~9 -- --- --- - --~9-~?_g~ -~~~~~---------------------------------------------------------------- ----------~-~9 -----------~9-~ }_g9_ -~~~~~~i~~-~?~~~------------------ ------ ---- - ------------ - - - ------ - - - - -- -- - - ~-?-~9 --- - - ----~ -~9-~ }_?_g~ -~'!!~~~~~~~~~~~!~~~}~~--------------------------------------------- ---------=~-~9 ----------~~9-~ ----- - --- - --:~g~ -~~~~~~~~~i~~~j-~~~-~------------- - ------ - ---- - --------------------- - - - - -- ------?-~9 --- -- - -----~9-~!:g~ -~ie~~~~j~:!~~-~'!9_~~~~!~~~~~i~!~i!!~~-ti9_l~~t-~'!!~!i~-~!-_?:~------ :}~~ ----------~~~-~ :}_~~ -~-f~~~!~~i~~!i~-~-~df-~-~!~!~~j~_s_~~j~!! :?_~~ ----------~~?-~ :!:~~.l.?..~~~<_~~-~~!~~~l'::~~'!i~ 1 -~~!~~-~M~!~!~-~~il~-~~~~:~--------------------- ]_~~ -----------~~-~ }_~~- Biblioteket 100 100 100 -~-~~~~~~}~~~-~~~~~----------------------------------------------- ------ - -~-~-~~ ------ - - -~-~]-~ } ~!~ Besparing -269 Ram Utbildningsnämnden 118 794 119 063 119 063 SOCIALNÄMNDEN -~~~~~~~~-~~-~~~-~~!~~~! ]_~~- ~-~~ ---- - -~9-~-~?-~ l_g~_}_~~- Kompensation för ändrat värde på anläggningstillgång (från 11 l 00 kr till 22 200 kr) ------------------------------------------------------------------------ -------------- --------------- ------------------ Missbruksvård 500 500 500 LSS l 400 l 400 l 400 ------------------------------------------------------------------------ -------------- --------------- ------------------ _Q1~~-~~-~XE~~~-~~!~~~~!~~~~I!!_Is_~~~!~'~~~-~!~-~---------------------- ]_~? -- ------ - --~~-~ 1_~?- }?_~~~!~~~J~~~-~~~~!~- -- - - ------------------------------------------ ---------~-~~~?_?_&_~ - - -- ----- - - -~~?~ Besparing -254 Ram Socialnämnden 113 468 113 722 113 722 ------------------------------------------------------------------------t------+----+-------1 Verksamhetskostnader enligt Resultaträkning 268 600 269 300 270100 Diff mot Resultaträkning o 92 892
Förslag till Budgetramar 2016 Befolkning, antal invånare 5515 5540 5540 Ramar Förändring mellan alt Förändring mellan alt Kommunfullmäktige 336 336 336 Revision 453 453 453 Kommunstyrelsen 38 035 136 38 171 383 38 554 Bygg- o miljönämnd 1 662 0 1 662 0 1 662 Utbildningsnämnd 118 763 264 119 027 500 119 527 Socialnämnden 113 435 600 114 035 617 114 652 VA-verksamhet -2 558-2 558-2 558 IT-verksamhet -1 526-1 526-1 526 268 600 1000 269 600 1500 271 100 3% 3% 2,50%
Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8{16) Essunga kommun Sammanträdesdatum 2015-04-20 Utbildningsnämnden 30 Dnr 2015-000015 Medborgarförslag om kulturskola Utbildningsnämndens beslut Utbildningsnämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget om kulturskola som ett projekt under läsåret 15/16. Detta beräknas till en kostnad av l 00 tkr. Omprioritering görs från musikskolan, kultur och bibliotek. Resterande 50 tkr har diskuterats med kommunchef att ta från kommunstyrelsens utvecldingsinsattser. Utvärdering av projektet bör göras innan ställningstagande tas för eventuell fmisatt verksamhet. Sammanfattning av ärendet Den 16 juni 2014 inkommer ett medborgarförslag som föreslår att man tittar på möjligheten att göra musikskolan till en kulturskola. Detta för att få fler barn intresserade av kultur. Exempel på vad en kulturskola skulle erbjuda sina elever är: spela instrument, rappa, göra digital musik, måla, dreja, osv. Yttranden från Rigmor Persson, kulturchef och Björn Nordin, musikledare säger att de ställer sig positiva till medborgarförslaget då intresset för musikskolan har sjunkit och att bredda utbudet kunde attrahera fler elever. Bosse Svensson, utbildningschef, informerar om verksamhetens synpunkter på ärendet, och ställer sig positiv till att prova under ett år. Ärendets gång Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-03-23 20 Beslutsunderlag Medborgarförslag, kultursko la, 2014-06-16 Yttrande, Rigmor Persson, 2015-01-30 Yttrande, Björn Nordin, 2015-02-03 Justerandes sign
2014-06- 1 6 Jonslund 140611 Medborgarförslag Under några år har intresset för musikskolan sjunkit bland våra barn och ungdomar i kommunen. För att få fler barn intresserade av kultur behöver man tänka i nya banor och fånga upp olika intressen. Därför vill jag föreslå att man tittar på möjligheten att göra musikskolan till en kulturskola. En kulturskola kan, som exempel, ge möjlighet att spela instrument, rappa, göra digital musik, måla, dreja, sjunga, dansa, teckna manga, spela teater osv. Jag tror att vi måste följa med utvecklingen i samhället och ge våra barn möjlighet till meningsfulla fritidsaktivitet inom olika intresseområden. Med vänlig hälsning Ulrika Härnälv Klint
~ Essunga kommun -----------~- Delårsrapport Tertial 1 2015
Innehållsförteckning l Essunga }{ommun... 4 1.1 V erksmnhet... 4 1.2 Ekonomi........... 4 1.3 Personal och arbetsmiljö... 4 1.4 Ekonomisk översikt................. 5 1.5 Driftredovisning...... 6 1.6 Resultaträkning... 6 l. 7 Balansräkning............ 7 2 Kommunstyrelse... 8 2.1 Verksatnhet......... 8 2.2 Ekonomi........................... 8 2.3 Personal och arbetstniljö... 8 3 Socialnämnd... 9 3.l Verksmnhet... 9 3.2 Ekonotni........................... 9 3.3 Personal och arbets1niljö................. 9 4 Utbildningsnämnd... 10 4.1 Verksamhet... lo 4.2 Ekonomi.............. 10 4.3 Personal och arbetsmiljö... l O 5 Bygg- och Miljönämnd... ll 5.l Verksatnhet... 11 5.2 Ekonotni......... 11 Del~rsrlilpport Tertili111 201 ~ ~(11)
1 Essunga kommun 1.1 Verksamhet Viktiga händelser hittills under 2015: Utbildning av fötiroendevalda inför ny mandatperiod Projekt affårsdriven utveckling med evenemang, besöksnäring, gröna och kreativa näringar Fotisatt arbete för fårdigställande av strandpromenaden Samverkan i Västra Skaraborg för ett tiotal prioriterade verksamhetsområden Fotisatt arbete med planering för byggnation av bostäder Anpassning och upprustning av lokaler i kvatieret Amiralen Framtagande av översiktlig miljöteknisk undersökning f d slamtipp i Bäreberg Invigning ny avdelning på fårskolan Ängen, Nossebra samt pågående byggnation av ny förskola i Fåglum 1.2 Ekonomi Jämföti med den prognos som presenterades i februari har Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjoti en marginell nedrevidering av skatteunderlagsprognosen får 2015 till följd av att man nu förutser mindre ökning av arbetade timmar. Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2015 att nedsättningen av socialavgifterna för unga slopas och föreslår en kompensation till kommunsektorn för detta. Till följd av detta förslag räknar SKL med att statsbidragen till kommunerna ökar med 734 miljoner kronor från och med l augusti 2015 och fördelas med ett enhetligt belopp per invånare per den l november 2014, vilket innebär cirka 75 kronor per invånare. För Essunga kommuns del innebär det ca414tkr. I mars månad fattade AF A försäkring beslut om återbetalning av 2004 års inbetalda premier. Återbetalningen till kommuner, landsting och regioner väntas bli det fjärde kvatialet 2015. Återbetalningen avser inbetald premie år 2004 får AGS-Kl samt avgiftsbefrielseförsäkringen, vilket innebär ca 2,4 mkr för kommunen. 1.3 Personal och arbetsmiljö Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete. Under första tetiialet har medarbetar- och lönesamtal ägt rum mellan samtliga månadsavlönade och närmaste chef. Utfallet av 2015 års löneöversyn ligger på cirka 2,9 % från l april 2015. Arbetsplatsträffar äger rum regelbundet på samtliga enheter och där är arbetsmiljöfrågorna en stående punkt enligt en upprättad årsplan. Central samverkansgrupp har under första tetiialet bland annat arbetat med att ta fram ett nytt arbetsmiljöprogram för 2015-2018 samt med handlingsplan får det centrala arbetsmiljöarbetet Från och med l mars 20 l 5 har Essunga kommun Previa som företagshälsovård. Bytet av företagshälsovård har inneburit en del implementeringsarbete och representanter från Previa har bland annat deltagit i ledardialog med samtliga chefer. Flera nyrektyteringar, främst med anledning av pensionsavgångar, har skett inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Även inom äldreomsorgen har det varit relativt många nyrekryteringar. Vi har kunnat reluytera på i stort sett alla befattningar, även om det är vissa svårigheter att hitta rätt kompetens på några nyckel tjänster. sjukfrånvaron för första kvartalet 2015 uppgår till 6,3 %, vilket är samma nivå som 2014. sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till6.8% (en liten minskningjämfört med 2014) och för män till 3,5% (en ökningjämfört med 2014). sjukfrånvaron uppdelat per ålderskategori visat att anställda under 30 år har 4,0% i sjukfrånvaro, medan åldersgruppen över 50 år har en sjukfrån- Delårsrapport Tertial 1 2015 4(11)
vara på 7,0 %. För åldersgruppen 30-49 år är sjukfrånvaron 6,2 %. sjukfrånvaron har minskat för anställda under 30 år och ökat något för övriga åldersgrupper. Av förvaltningama har kommunstyrelsen högst sjukfrånvaro med 8,7 %, Socialförvaltningen har 7,4 och Utbildningsförvaltningen har 4,5 %. Jämföt1 med 2014 har sjukfrånvaron ökat för Kommunstyrelseförvaltningen och minskat för övriga förvaltningar. Arbete med att minska sjukfrånvaro pågår på olika sätt, dels med att försöka förebygga sjukskrivningar, dels med att förbättra rehabiliteringsarbetet Sedan årsskiftet har vi en rehabcoach en dag per vecka. Anställda som har upprepad korttidsfrånvaro eller av annan orsak behöver stödsamtal kan få hjälp via rehabcoachen. Fmtsatt samarbete med Creo Hälsa sker. En utbildningsdag luing hälsa har ägt rum för samtliga chefer. Hälsoinspiratörer har utsetts på de flesta enheter för att sprida arbetet i alla verksamheter. Hälsoinspiratörerna har haft en gemensam träff/utbildningsdag under första tet1ialet. Genom Creo hälsa har anställda erbjudits yoga och mindfulness-träning. Dessutom har anställda sedan tidigare möjlighet till subventionerad träning och massage. 1.4 Ekonomisk översikt Resultat Prognosen för 2015 är 7,9 mlu, vilket är 0,4 mkr sämre än budget. Kommunstyrelsen har föreslagit tilläggsanlag för upphandling av ekologiska livsmedelsinköp med 50 tkr och 155 tkr för översyn av kommunens vision och strategiska plan. Resultatet per 2015-04-30 är l,8 mkr. Förvaltningarna räknar med följande prognos för 2015: Kommunstyrelsen - O, 7 mkr Bygg- och miljönämnden O mlu Utbildningsnämnden - 0,5 mlu Socialnämnden- l,o mkr skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas ge - 0,9 mkr Pensioner AF A mm+ 2,9 mlu Investeringar Prognosen för investeringarna är 20 mkr. Till och med 2015-04-30 har kommunen investerat för 1,8 mkr. De största projekten under perioden har varit: Förskolan Ängen 0,5 mkr Strandpromenad 0,8 mkr IT 0,2 mkr Ombyggnad kök Nassebro skola 0,3 mkr Finansiella mål Mål: Arets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag skall vara 3, O %, med en avvikelse på +-2,0%. Det prognostiserade resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag är 2,8 %. Mål: Nettoinvesteringarna skall finansieras med egna medel, under en rullande 4-års period. Nettoinvesteringar beräknas bli 20 mkr. Resultatet plus avskrivningar beräknas bli 20,9 mkr. Enligt prognosen kommer målet att nås. Mål: Soliditeten skall förbättras under mandatperioden Enligt prognosen blir soliditeten 70%2015. Delårsrapport Tertial1 2015 o(11)
Mål: Likviditeten skall vara på en nivå som säkerställer fullgod betalningsförmåga och att finansiell handlingsfrihet säkerställs. Kassalikviditeten beräknas bli 77 %. 1.5 Driftredovisning T kr Utfall Prognos Budget Tilläggs- (netto) (netto) (netto) anslag Budgetavvikels e Revision -174,8-400 -400 o o Kommunstyrelse inkl kommun- -14 015,7-44 268-43 570-155 -698 fullmäktige Bygg- och miljönämnd -473-1 734-1 724 o -1 o Utbildningsnämnden -40 588,7-121 202-120 702-50 -500 Socialnämnden -37 824-11 o 306-109 306 o -1 000 Summa -93 076,2-277 910-275 702-205 -2 208 Skatter o generella statsbidrag 93949 282296 283146 o -850 Finansnetto inkl internränta 1720,2 5357 5357 o o Pensioner -802-1600 -4500 o 2900 Totalt 1791 8143 8301-205 -158 Kommunstyrelsen har i 47 o 53, 2015-04-27, föreslagit att kommunförvaltningen får ett tilläggsanslag på 155 tkr och utbildningsförvaltningens kostenhet får ett tilläggsanslag på 50 tkr. Beslut tas i kommunfullmäktige under maj 2015. 1.6 Resultaträkning T kr Utfall 2015-04- Prognos 30 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Verksamhetens intäkter 20 849 82 464 80 064 84 214 Verksamhetens kostnader -109 068-344 202-342 289-352 861 Avskrivningar -3 965-13 000-13 000-11 864 Verksamhetens nettokostnader -92 184-274 738-275 225-280 511 skatteintäkter 70 312 212 176 212 176 204 310 Generella statsbidrag och utjäm- 23 638 70 120 70 970 73 497 ni ng Finansiella intäkter 73 580 580 409 Finansiella kostnader -48-200 -200-295 Arets resultat 1 791 7 938 8 301-2 590 Kommunstyrelsen har i 47 o 53, 2015-04-27, föreslagit att kommunförvaltningen får ett tilläggsanslag på 155 tkr och utbildningsförvaltningens kostenhet får ett tillsäggsanslag på 50 tkr. Beslut tas i kommunfullmäktige maj 2015. Delårsrapport Tertial1 2015 6(11)
1.7 Balansräkning T kr TILLGÄNGAR Utfall 2015-04- Prognos 30 2015 Budget 2015 Bokslut 2014 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstilig 172 957 182 103 184 354 175 103 Finansiella anläggningstilig 14 885 14 873 14 873 14 891 Summa anläggningstillgångar 187 842 196 976 199 227 189 994 Omsättningstillgångar Förråd och exploateringsfastig- 3 911 3 911 3 863 3 911 heter Kortfristiga fordringar 14 385 17 795 15 000 20 117 Kortfristiga placeringar 7 327 7 327 7 534 7 353 Kassa och bank 13 389 12 500 7 345 18 731 Summa omsättningstillgångar 39 012 41 533 33 742 50 112 SUMMA TILLGÄNGAR 226 854 238 509 232 969 240 106 EGET KAPITAL, AVSÄTTNING- AR OCH SKULDER Summa eget kapital 160 880 167 027 168 018 159 089 varav årets resultat 1 791 7 938 8 301-2 590 Avsättningar Avsättningar för pensioner 5 831 5 200 4 410 5 831 övriga avsättningar 17 033 14 033 13 036 17 033 Summa avsättningar 22 864 19 233 17 446 22 864 Skulder Långfristiga skulder 3 718 3 800 2400 3 718 Kortfristiga skulder 39 392 48 449 45105 54435 Summa skulder 43 110 52 249 47 505 58 153 SUMMA EGET KAPITAL, AV- 226 854 238 509 232 969 240 106 SÄTTNINGAR OCH SKULDER Delårsrapport Tertial1 2015 7(11)
2 Kommunstyrelse 2.1 Verksamhet Viktiga händelser hittills under 2015: Utbildning av förtroendevalda inför ny mandatperiod Projekt affärsdriven utveckling med evenemang, besöksnäring samt gröna och kreativa näringar Fortsatt arbete med fårdigställande av strandpromenaden Samverkan i Västra Skaraborg för ett tiotal prioriterade verksamhetsområden Framtagande av översiktlig miljöteknisk undersökning f d slamtipp i Bäreberg Nyrekrytering på flera tjänster 2.2 Ekonomi Kommunstyrelsens förvaltningar visar på ett underskott på 698 tkr för år 2015. Största delen av underskottet hänför sig till kollektivtrafik och färdtjänst. Ökad färdtjänst under första kvartalet 2015 beräknas bestå året ut. Ökade bidrag för enskild väg, elkostnader samt skogsröjning ger ett underskott i tekniska enhetens budget med 120 tkr. 2.3 Personal och arbetsmiljö Under hösten 2014 och framförallt våren 2015 har flera nyreklyteringar genomfö1is på kommunstyrelseförvaltningen. Det gäller ekonomichef, samhällsbyggnadschef, bygglovsingenjör och miljöinspektör. Vi har också arbetat mycket med uppföljningen av medarbetarenkäten 2014. Det gäller särskilt arbetsmarknadsenheten och stabsgruppen. Sedan årsskiftet arbetar vi nu med en ledningsgrupp för kommunstyrelseförvaltningen samt arbetsplatsträffar i övrigt som tidigare. Vi genomför också regelbundet ledardagar, ledardialog samt personalmöten för anställda i kommunhuset I samverkan med övriga kommuner i Västra Skaraborg arbetar vi främst med utbildnings- och utvecklingsprogram för ledare. Andra viktiga personalstrategiska frågor är analys och åtgärder med anledning av ökad sjukfrånvaro samt plan för framtida rekryteringsbehov och kompetensförsäljning. Delårsrapport Tertial 1 2015 8(11)
3 Socialnämnd 3.1 Verksamhet Äldreomsorg Utvecklingsarbete pågår inom äldreomsorgen där flexibiliteten ses över gällande platser och personal inom boendet. Syftet är att använda befintliga resurser på ett effektivt sätt för att gynna verksamhetens resultat och framför allt insatskvaliteten till de boende. Nybyggnation av trygghetsboende med 19 lägenheter planeras och beslut tas under året. Ombyggnation och renovering av särskilt boende på Kerstinsås planeras for att förbättra de olika verksamheternas lokaler. Utvärdering har genomförts gällande hur verksamheterna fullföljer värdighetsgarantierna och resultatet är i stott sett positivt. Förbättrande insatser pågår som bl.a. handlar om möjligheten till fler promenader och ökade möjligheter till utevistelse for de boende. LSS Funktionshinder Antal LSS-insatser ökar markant bl.a. avseende personlig assistans och kmttidstillsyn, vilket tillgodoses genom utökad verksamhet. Behovet av boendeplatser ökar. Planering har påbötjats för fler gruppboendeplatser och inriktningar. Modell för ökad brukardelaktighet har infotts inom verksamheten, vilket är en dialogform med ett strategiskt sätt att ta del av brukarnas åsikter. Individ- och Familjeomsorgen Missbruksvården har ökat i omfattning. Fmtsatt bra samverkan råder med arbetsmarknadsenhet vilket ger bra resultat gällande försötjningsstöd. Utveckling av samverkan med LSS pågår för att kunna möta gemensamma målgruppers behov. 3.2 Ekonomi Socialnämnden räknar med budgetunderskott på l mkr för 2015. Detta hänförs helt till ökade kostnader inom LSS-verksamheten. Ökade missbrukskostnader inom IFO kompenseras med minskade kostnader för barn- och ungdomsvård och försötjningsstöd. Inom äldreomsorgen beräknas resultatet ligga i linje med budgeten för 2015. 3.3 Personal och arbetsmiljö Samtliga verksamheter arbetar med systematiskt personal- och arbetsmiljöarbete där bl.a. löneoch medarbetarsamtal har genomfötts under första tettialet. Utbildningar i bemötande och ergonomi har genomförts i äldreomsorgen. Kompetensökande insatser har skett för socialsekreterare som arbetar inom barn- och ungdomsvård. Tillsättning av ny personal har inte kunnat ske enligt plan inom IFO, varför bemanningsföretag har anlitats. Delårsrapport Tertial 1 2015 9(11)