Närvarande: Ordförande Övriga ledamöter Susanne Eberstein, Riksdagens förste vice talman Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Klas Kärre, professor, lärarrepresentant, ej 9, 11-14 Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant, ej 9 Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant Adjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor, ej 9 Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Förhinder: Vice ordförande Anna Aleman, ST-ATF Gunnar Stenberg, SEKO Patriq Fagerstedt, SACO Karin Röding, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, internrevisionschef Bengt Norrving, administrativ direktör 5 och 10 Åsa Nandorf, enhetschef, 6 Martin Ingvar, dekanus för forskning, 7 Nils-Fredrik Ankarcrona, planeringschef, 8 Håkan Billig, professor vid Göteborgs universitet, 9 Ingrid Katzler, verksamhetscontroller, 12 och 13 Torbjörn Widh, chef för IT-avdelningen, 12 Åke Boström, internrevisor, 12 och 13 Richard Bergström, VD för LIF Eva Fernvall, varumärkesdirektör för Apoteket AB Matthias Samuelsson, informationschef
1. Utseende av justeringsperson Annika Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Anmälan av sammanträdesprotokoll 2010:07 Lades ad acta. 4. Rektor informerar Om jubileumsgalan i Globen den 18 november. Om jubileumsboken Ett år på KI som delades ut. Om Konsistoriets satsning på kvinnliga forskare. Om besök av Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister. 5. Revidering av Organisationsplanen för Karolinska Institutet med anledning av ändrade författningar, dnr 2042/08-010 Administrative direktören Bengt Norrving föredrog ärendet. Med anledning av propositionen En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) har högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100) genomgått betydande förändringar. Från och med den 1 januari 2011 beslutar universitet och högskolor själva om sin organisation utöver de obligatoriska inslagen - styrelse och rektor. Med anledning av dessa författningsändringar har Konsistoriets styrdokument avseende Karolinska Institutets organisation reviderats. Aktuella styrdokument är organisationsplanen och den del av besluts- och delegationsordningen som ankommer på Konsistoriet att fastställa. Utgångspunkten för revideringen har varit att anpassa regleringen av nu gällande organisation till författningsändringarna. Vissa redaktionella justeringar har gjorts för att skapa ökad tydlighet. Av den anledningen har Konsistoriets del i besluts- och delegationsordningen överförts till organisationsplanen. Vidare skall valföreskrifter och arbetsordning föras in som bilagor till organisationsplanen. Förslag rörande det sistnämnda föreläggs Konsistoriet först vid sammanträdet den 22 december eftersom valföreskrifterna bereds i anslutning till förslaget om ny ledningsorganisation för Karolinska Institutet. - att fastställa förslag till organisationsplan med följande tillägg i huvuddokumentet: 1) att ange de fackliga representanternas närvaro- och yttranderätt i de tre verksamhetsstyrelserna samt 2) att det åläggs de tre verksamhetsstyrelserna att ansvara för system för utvärdering och kvalitetssäkring inom sina respektive ansvarsområden.
6. Revidering av Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå med anledning av ändrade författningar, dnr 469/2008-300 Enhetschef Åsa Nandorf föredrog ärendet. - att fastställa föreslagna revideringar av antagningsordningen. 7. Anställningsordning för lärare och forskare vid Karolinska Institutet med anledning av ändrade författningar, dnr 5333/2010-200 Dekanus för forskning, professor Martin Ingvar, redogjorde för förslag på ny anställningsordningen. - att fastställa anställningsordningen med följande tillägg i dokumentet 1) att förtydliga texten under punkt 3.12 Förenade anställningar så att det framgår att ordningen som gäller för anställning av lärare gäller för alla förenade anställningar samt 2) att hänvisningen till Karolinska Institutets lokala ALFA-avtal ska avse både lektorer och adjunkter. 8. Budgetunderlag för 2012-2014 och Årsredovisning för 2010: en första diskussion inför beslut i Konsistoriet den 21 februari 2011 Planeringschef Nils-Fredrik Ankarcrona informerade om de nya förutsättningarna för årsredovisning som följer av förändringar i Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. De detaljerade återrapporteringskraven mönstras ut och fokus läggs på myndighetens instruktion, vilken för universitet och högskolor är Högskolelagen. Redovisades också det gemensamma arbete som pågår på universitet och högskolor för att tillgodose kraven på resultatredovisning i form av kostnad per prestation. Samtliga lärosäten fick påpekande av Riksrevisionen om att detta krav inte tillgodosåg i årsredovisningen för 2009. 9. Ny sakkunnigbedömning av ansökningar för Distinguished Professor Award (DPA-programmet), dnr 2368/10-221 Professor Håkan Billig redogjorde för det uppdrag han fick av rektor för Karolinska Institutet 2010-04-27 att ansvara för sakkunnigprövningen i DPA-programmet samt att utse sakkunniga och att redovisa de tio främsta ansökningarna som bör komma i fråga för medelsfördelning. Uppdraget genomfördes på följande sätt. De kvarvarande 111 behöriga sökande informerades 2010-05-17 av rektor att en ny prövning skall ske av de kvarvarande ansökningarna. De sökande informerades 2010-05-27 om proceduren för prövningen samt ombads att klassificera sina ansökningars forskningsområden och metod för att optimera rekryteringen av sakkunniga. De sökande informerades samtidigt om möjligheten att dra tillbaka sina ansökningar. Panelen med de sakkunniga komponerades så att de kollektivt på ett optimalt sätt skulle kunna täcka de sökandes sammanlagda mycket breda forskningsområden.
9. forts Ny sakkunnigbedömning av ansökningar för Distinguished Professor Award (DPA-programmet), dnr 2368/10-221 Jävsregler fastställda av Ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet har använts genomgående i beredningsarbetet. Bedömningen av ansökningarna har genomförts i två steg. Alla ansökningar har bedömts (0-7 gradig skala) efter de kriterier som finns angivna i utlysningen och rankats. Ett triage-förfarande har använts, där den tredjedel av ansökningarna som är högst rankade diskuterades av panelen av sakkunniga. Totalt 32 ansökningar var föremål för paneldiskussionen. Övriga ansökningar behandlades inte vidare. Panelen enades om att nedanstående tio sökande har presenterat de främsta ansökningarna och anger dem i alfabetisk ordning: Hans-Olov Adami Jonas Bergh Sven Cnattingius Laura Fratiglioni Anders Hamsten Georg Klein Lars Olson Olle Ringdén Klas Wiman Alicja Wolk - att fastställa sakkunnigpanelens förslag till mottagare av Distinguished Professor Award - att förklara punkten omedelbart justerad 10. Förslag på ny ledningsorganisation och valprocess Rektor redogjorde för förslag till ny ledningsorganisation och valprocess. Förslagen diskuterades. Konsistoriet tar ställning vid sitt nästa sammanträde. 11. Utseende av nya ledamöter i IMM, dnr IMM 6380/2010 Universitetsdirektören föredrog ärendet. IMM leds av en styrelse som enligt Förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin utses för bestämd tid av Konsistoriet vid Karolinska Institutet efter samråd med de myndigheter som i första hand berörs av verksamheten. - att IMMs styrelse för perioden 2011-01-01 2013-12-31 ska ha följande sammansättning:
11. forts Utseende av nya ledamöter i IMM, dnr IMM 6380/2010 Avdelningschef Anders Tegnell, Socialstyrelsen, ordförande Professor Anders Ahlbom, föreståndare IMM, vice ordförande Avdelningschef Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket Enhetschef Anita Linell, Folkhälsoinstitutet Avdelningschef Martin Eriksson, Naturvårdsverket Enhetschef Margareta Palmquist, Socialstyrelsen Docent Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen Enhetschef Nikolaj Tolstoy, Boverket Docent Anders Glynn, Livsmedelsverket Professor Nancy Pedersen, Karolinska Institutet Sektionschef Britt-Inger Kajnäs, Sveriges kommuner och landsting 12. Kontrollåtgärder utifrån riskanalys 2010, dnr 5055/10-010 Verksamhetscontroller Ingrid Katzler föredrog ärendet. IT-chef Torbjörn Widh besvarade frågor angående risker som rör IT-säkerhet m.m. - att uppdra åt rektor att vidta adekvata kontrollåtgärder inom redovisade områden samt att återkomma till konsistoriet med information om hur arbetet fortskrider - att risken avseende antalet doktorander i förhållande till KIs kapacitet tills vidare accepteras. Risken ska bevakas utan att någon specifik kontrollåtgärd vidtas. 13. Internrevisionen a) Iakttagelser om processen Intern styrning och kontroll Internrevisionschefen redogjorde för sina iakttagelser. b) Revisionsplan för 2011 och riktlinjer för internrevisionen Internrevisionschefen redogjorde för förslag på revisionsplan för 2011 och riktlinjer. att fastställa 2011 års revisionsplan samt riktlinjer för internrevisionen. 14. Övriga frågor Inga övriga frågor förelåg. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Annika Andersson