Verksamhetsplan KFUM Linköping 2012/2014 Slutgiltig version
1. Verksamhetsidé Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Vi utgår ifrån en helhetssyn på människan och möter unga människors aktuella behov. 1.1 Målsättning KFUM Linköping skall före 2014-04-30 - ge medlemmar (100%) en tydlig identitet/värdegrund i KFUM Linköping - huvuddelen av KFUM Linköpings verksamhet (60%) skall bedrivas i Garnisonen - bedriva minst två goda samhällsprojekt - bedriva huvuddelen (80%) av föreningsverksamheten i våra lokaler. - skapa administrativa förutsättningar (100%) för att bedriva sin verksamhet 1.2 Ledningsprocessens målsättning Ledningsprocessen skall ge medlemmar (100%) en tydlig identitet/värdegrund i KFUM Linköping.
1.3 Uppgifter Samtliga sekt ska representeras Mats Löfgren 2013-10-01 på årsmötet. Möte med sektionernas ordf. två/år Mats Löfgren 2014-04-30 Styrelsemöte varje månad under Mats Löfgren 2014-04-30 perioden aug-maj. Årsmöte Mats Löfgren 2014-04-30 Verksamhetsplan tas fram före 31 mars. Mats Löfgren 2014-04-30 1.4 Organisation Ordförande Mats Löfgren Vice ordförande Roger Arnroth Sekreterare Ekonomiansvarig Ola Selvin Ledamot Nils Linderfalk Ledamot Ledamot Supp Revisor Valberedning
4 Huvudprocess Kultur & Fritid 4.1 Målsättning Kultur och fritid skall före 2012-2014 Starta upp två nya verksamheter inom vår nya mötesplats Arrangera tio/år olika events och delta i olika happenings för att nå våra nya och gamla medlemmar. 4.2 Uppgifter Dialog med LK angående ny mötesplats Nuri 2012-12-31 med CONTAINER i Garnison. Försöka ha med streetarena vid alla Nuri 2012-12-31 arrangemang. Informera och jobba för medverkan i Nuri 2012-12-31 distrikts, riks, intern möjligheter. Champions L. Final Nuri 2012-06-01 KFUM Dag Nuri 2012-06-01 Ikano Fest Nuri 2012-06-01 Nationaldagen Nuri 2012-07-01 Skolavslutning Nuri 2012-07-01 EM Fotboll Trädgårdf. Nuri 2012-07-01 Sommarkollo Nuri 2012-07-01 Basketcamp Nuri 2012-07-01 Stångåstaden cup Nuri 2012-09-01 Idrottsskolan Nuri 2012-07-01 Boxning Nuri 2012-07-01 Spontanfotboll Nuri 2012-07-01 Kör verksamhet Nuri 2014-04-30 Världens barn Nuri 2014-04-30 Basket Roger A 2014-04-30 Lacrosse Frisbee KravMaga Golf Taekwondo Futsal Nuri 2014-04-30 Y`s Mens
4.6 Organisation Verksamhetschef Nuri Aslan 5 Huvudprocess Lägergårdar & lokaler 5.1 Målsättning Vi skall före 2014-04-30 - öka uthyrningsgraden på Garnisonen till 80% (KFUM hallen och Grenadjärsalen) - öka uthyrning av Rengen med 10 % mot 2011/2012 (dygn) 5.2 Uppgifter Ta fram en framtidsvision för Rengen Marcus Parbrand 2012-07-01 Ta fram en femårig renoveringsplan Marcus Parbrand 2012-07-01 för Rengen Förhandla med Acta avseende framtida Sven-Olof Karlsson 2012-12-31 hyreskontrakt Garnisonen Ta fram alternativ till NCC-förrådet Nuri Aslan 2012-10-01 Drift och underhåll av Garnison Sven-Erik Holmgren 2014-04-30 Drift och underhåll av Sven-Erik Holmgren 2014-04-30 lägergården Rengen Drift och underhåll av NCC förrådet Sven-Erik Holmgren 2014-04-30 5.6 Organisation Processägare Mats Löfgren Vaktmästare Sven-Erik Holmgren Lokalgrupp Nuri Aslan, Lokalgrupp Hans Wester
6. Stödprocess Ekonomi 6.1 Målsättning Vi skall före 2014-04-30 genomföra åtta processägarmöte i syfte att höja kvalitén på resultatrapport och balansrapport inom respektive process. 6.2 Uppgifter Uppgifter Ansvarig Klart före Genomföra processägarmöte 4 ggr/år Ola Selvin 2014-04-30 (maj, aug, nov, feb) Utveckla processen Ola Selvin 2014-04-30 Analysera ekonomin Nils Linderfalk 2014-04-30 Budgetera Sven-Olof Karlsson 2014-04-30 Uppföljning ekonomin Nils Linderfalk 2014-04-30 Bokföring Mikael Wrigsjö 2014-04-30 6.6 Organisation Processägare Ola Selvin Ekonomiprocess Nils Linderfalk Ekonomiprocess Sven-Olof Karlsson
7. Stödprocess Kansli 7.1 Målsättning - Vi skall före 2014-04-30 skapa administrativa förutsättningar (100%) för att bedriva stöd till sektion/förening. 7.2 Uppgifter Skapa en års almanacka Hans Wester 2012-05-01 Dokumentera kansliets Hans Wester 2014-04-30 administrativa verksamhet Strukturera kansliets dokumentation Hans Wester 2014-04-30 och arbetssätt (rutiner) Upprätta databas för föreningens/fs Hans Wester 2012-12-31 samtliga avtal-/hyresavtal, försäkringar, koll på avtalstider o uppsägningar Hans Wester 2012-12-31 Ny hemsida (enligt tillgänglig mall?) Hans Wester 2012-12-31 Telefonpolicy vem/vilka har Hans Wester 2012-12-31 abonnemang för mobil/surf, kostnader, avtal Kansliets service till sektionerna Hans Wester 2012-12-31 7.6 Organisation Processägare Hans Wester Kanslist/receptionist Karin Westerberg Bokföring Mikael Wrigsjö
8. Stödprocess Personal 8.1 Målsättning KFUM Linköping skall före 2014-04-30 genomföra utvecklingssamtal med samtliga anställda.. 8.2 Uppgifter Etablera process för personlig utveckling Roger Arnroth 2012-12-31 utvärdering, målsamtal och utvecklingsplan Utveckla chefskapet grundläggande arbetsrätt Roger Arnroth 2012-12-31 Utveckla ledarskapet leda andra Roger Arnroth 2013-05-31 Gemensamma personalmöten en gång per månad Roger Arnroth 2014-04-30 Årliga jul- och sommaravslutningar för personalen Roger Arnroth 2014-04-30 Årlig (minst) genomgång av ansvarsområden Roger Arnroth 2014-04-30 per befattning 8.6 Organisation Processägare Roger Arnroth