VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 KFUMs Östgötaregion

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 KFUMs Östgötaregion Ordförande har ordet På ROM 2017 togs ett beslut om att göra en regionsutredning för att se hur regionerna ska vara organiserade i framtiden. Vi har varit delaktiga i utredningen, både genom styrgrupp och genom intervjuer. Det är tydligt att vår region är den som har det mest avgränsade uppdraget och på så sätt har lättare att arbeta enligt mål och syfte. Med det inte sagt att vi inte har några utmaningar. Vår störtsta just nu är att våra evenemang når för få sektioner och deltagare. En annan utmaning är vår inkomst, där vi behöver hitta fler inkomstkällor för att komma framåt. Nu får vi se vilket beslut ROM 2019 fattar kring regionernas väg framåt. Under tiden arbetar vi på som vanligt med våra evenemang Som ni kan se i vår verksamhetsberättelse har en hel del hänt i år. Under 2019 ser vi fram emot YMCA175 i London är också året då KFUM Linköping och KFUM Norrköping jubilerar med 130 år, grattis till oss! Alexandra Ringius Hård Ordförande KFUMs Östgötaregion

2 Roller Styrelse Revisorer Alexandra Ringius-Hård, KFUM Nkpg Ordförande 2018 Nuri Aslan, KFUM Lkpg Viceordförande 2018 Tomas Volavka, KFUM Nkpg Kassör 18/19 Nils Linderfalk, KFUM Lkpg Ledamot 18/19 Anna Benckert, KFUM Nkpg Ledamot 18/19 Magnus Toresand, KFUM Nkpg Ledamot 2018 Anders Lidstedt, KFUM Nkpg Ledamot 17/18 Hanna Pettersson, Brevik Ledamot 2018 Jan Magnusson Aukt. revisor 2018 Christian Degerberg Revisor 2018 Per Dahl Suppleant 2018 Valberedning Margareth Andersson, KFUM Nkpg Sammankallande Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Nkpg Vakant Utbildningsutskott Anna Benckert Magnus Toresand Hanna Pettersson Samverkansutskott Nuri Aslan Anders Lidstedt Carl Bäckström, KFUM Nkpg Nils Linderfalk Arbetsutskott Alexandra Ringius Hård Tomas Volavka

3 Representanter Följande personer från Östgötaregionen har eller har haft förtroendeuppdrag inom KFUM i Sverige eller YMCA internationellt: Susanne Ekman KFUM Norrköping GLOBAL Andreas Axelsson KFUM Linköping Caroline Sten KFUM Norrköping Brevik Rickard Trum KFUM Norrköping Scout Sofia Skoglund KFUM Norrköping Brevik Lisa Rantatalo KFUM Norrköping Brevik Alexandra Ringius Hård KFUM Norrköping Ludwig Nyström KFUM Norrköping Ledamot i KFUM Sveriges Internationella utskott Ordf KFUM Sveriges styrelse Vice ordförande i KFUM Sveriges styrelse Ledamot i KFUM Sveriges styrelse Ledamot i KFUM Sveriges styrelse Ledamot i KFUM Sveriges styrelse KFUM Sveriges valberedning KFUM Sveriges valberedning Medlemsstatistik 6-25 år 0-5, 26- år Totalt KFUM Linköping KFUM Norrköping Matteus Scoutkårs Idrottsavdelning SUMMA Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik Statistik

4 Verksamhet 2018 Styrelsearbete Regionstyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret I slutet av april gemomfördes planeringhelg och i samband med den besöktes YMCA förening i Hamburg. Ekonomi För resultat och balansräkning hänvisar vi till den ekonomiska redovisningen. Av balansräkningen framgår att regionen har fortsatt god ekonomi och likviditet. Ett budgeterat underskott på -135 slutade på -55. Underskottet kunde minskas tack vare bidrag från externa givare, mindre omkostnader för utbildningar samt goda förvaltingsinkomster. Regionen har sökt och mottagit ekonomiskt bidrag från - Region Östergötland (fd Landstinget) - Lars Hiertas minnesfond Nicke Grönlunds ledarstipendie delades under 2017 ut till - Niloofar Mossavar Rahmani KFUM Norrköping Frisbee - Sofie Lindman KFUM Norrköping Scout - Daniel Forsberg KFUM Norrköping Scout Styrelseresa till Hamburg 28/4-1/ Vartannat år gör regionstyrelsen en studieresa till någon av våra systerorganisationer i Europa. Denna gång gick resan och besöket till KFUM Hamburg. Resan är inte bara en studieresa utan är också en möjlighet för styrelsen att ha längre sammanhållen planering och diskussioner. KFUM Hamburg (en av två föreningar) äger ett stort hus som ligger centralt i Hamburg. Vid besöket så fick vi en beskrivning av föreningens historia. Den skiljer sig en hel del mot våra egna föreningars och vad vi förstod även de i Tyskland. På 70- och 80-talet så började de med utbytesresor till Sovjet för att hålla dialogen igång mellan öst och väst. Idag bedrev de bl.a. skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, en förskola, disco med pub och hyrde ut lokaler till olika möten. Dessutom drev man det hotell vi bodde på under resan, även om den exakta kopplingen på hur de drev hotellet var oklar. Den ansvarige vi pratade med var en anställd konsult som skulle se över verksamheten och vilken typ av verksamhet föreningen skulle driva i framtiden. Vi hade otrolig tur med vädret under resan och möte ett vårlikt Hamburg med 20 grader och sol men som precis när vi skulle åka hem bytes mot 5 grade Utöver studiebesöket så han styrelsen med en gedigen planering av verksamheten, fördelning av utskott samt styrelsemöte.

5 Regionernas Råd Arrangerades i Göteborg 3-4/ Alexandra Ringius-Håård och Magnus Toresand deltog på Regionernas Råd som representanter för Östgötaregionen. Regionernas Råd genomförs varje år och arrangeras av riksförbundet. Under dagarna så diskuteras olika aktuella frågor och naturligtvis erfarenhetsutbyte. Denna gång så var fokus nästan helt och hållet på den av ROM beslutade regionala utredningen. Både KFUM Norrköping och KFUM Linköping stod bakom beslutet om utredning (regionen har ingen rösträtt på ROM) så det var det vi som representanter för föreningarna hade med oss till detta möte. Alla regioner förutom syd var representerade på mötet och diskussionerna om upplägg, utmaningar, budget, inriktning, referens- och styrgrupp fördes. Det hela gav att undertecknad blev representerad i styrgruppen som utifrån det förslag till uppdragsbeskrivning för utredningen som helgen gav skulle vara underlag för en upphandling av konsult för uppdraget. Processen ledde fram till den utredning som nu är genomförd och där en remissrunda från riksförbundet precis har avslutats. Utöver det så pratades det om gemensamma och andra utmaningar vi olika regioner står inför och som möjligtvis kan lösas beroende på vilket beslut som fattas i frågan på ROM Det är som vanligt alltid kul att träffa de andra regionerna och representanter för riks och diskutera olika frågor, så även denna gång. Styrelsehelg på Vårdnäs Traditionsenligt bjöd regionen in till styrelsehelg i april. Den var välbesökt med 8 styrelser på plats; Breviksstfiftelsen KFUM Brevik KFUM Linköping KFUM Linköpings ungdomsråd Kören i KFUM Linköping KFUM Norrköping Scout Intus i KFUM Norrköping Baseboll/Softboll i KFUM Norrköping Tyvärr blev föreläsningen inställd denna gång. Men det fanns som vanligt arbete för styrelserna ändå och mycket blev gjort! Julbord Årets traditionella julbord var den 11dec på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping. Personal från följande föreningar deltog, KFUM Norrköping, KFUM Linköping, KFUM Brevik. Totalt var vi ca 45 personer. Programmet för dagen bestod av julbord, fika, julklappsutdelning samt mingel och information. Ett lyckat arrangemang där de anställda i Östergötland fick en möjlighet att träffas för utbyte av erfarenheter.

6 Emma I januari arrangerade Östgötaregionen sin andra Emma-utbildning sedan det nya utbildningskonceptet Helheten infördes. Åtta deltagare och fyra ledare deltog och nytt för i år var att vi testade konceptet med eget boende istället för att som tidigare bo på kursgård. Deltagarna bodde i storstuga och kursledarna i en mindre stuga i samma hus. Ett lyckat koncept då vi kunde vara mer flexibla med program och aktiviteter utifrån de behov som uppstod. Liksom tidigare år varvades kurspass med utomhusaktiviteter såsom skidåkning- utför och på längden, pulkarace och bowling. Kurspassen innehöll bland annat gruppprocesser enligt FIROmodellen, olika ledarstilar, feedback och KFUM-kunskap. Williams I september arrangerades en Williamsutbildning, det andra steget i Helheten, på Breviks lägergård. Kursen hölls i samband med Östgötadagarna vilket gjorde att deltagarna kunde prova på flertalet av Breviks aktiviteter som då var tillgängliga helt utan kostnad. På så sätt varvades kurspass om ledarskap, egna värderingar och KFUM-kunskap med linbaneåkning, klättring och paddling. Åtta ungdomar och två kursledare deltog. Aktivitetssläp Under 2017 var styrelsen och besökte KFUM Syd och fick titta på deras aktivitetssläp. Nu är äntligen vårt aktivitetssläp inköpt och att inreda det pågår. Just nu finns bland annat högtalaranläggning, mick, stolar, flyers, tält, innebandykubbar, bollar med mera. Det kommer att fyllas med mer profilmaterial och aktiviteter. Det finns också plats för att fylla på med det som behövs för det specifika evenemanget. Under 2018 har släpet varit med på flera aktiviteter, nämligen SM i Lacrosse, Intus klädbytardag, filbyterrundan med Scouterna, frisbee-aktivitet, Alba-expo, orienteringsaktivitet samt Kforum i Örebro.

7 BALANSRAPPORT Period: TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans Kortfristiga fordringar Förutbet kost/upplupna int ,00 889, ,00 Kassa 61, ,82 Postgiro 7452, , ,18 Andelar och värdepapper , ,43 Depåkonto HB , , ,41 Placering Aktiv Förm.förv ,45 0, ,45 Summa omsättningstillgångar , , ,29 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital , , ,11 Redovisat resultat , , ,82 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT , , ,29 Obeskattade reserver Kursfond Utbildningsbidrag/Föreningar N.Grönlunds ledarstipendium , ,00 0,00 Summa obeskattade reserver , , ,00 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Uppl kostn/förutbet intäkter , , ,00 Summa kortfristiga skulder , , ,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,29

8 RESULTATRAPPORT Period: INTÄKTER Föregående år Budget Resultat Försäljning Medlemsbidrag , ,00 Utbildningsbidrag , ,00 Medlemsavgifter 2 000, ,00 Deltagaravgifter 4 500, ,00 Diverse intäkter , ,03 Summa försäljning , ,03 KOSTNADER Kostnader Administrationskostnader ,00-2 0,00 Resekostnader , ,00 Deltagaravgifter ,00-5 0,00 Egna arrangemang , ,12 Styrelse & Planeringsmöte , ,91 Gåvor & Representation , ,72 Medlemsbidrag/Föreningar , ,00 Utbildningsbidrag/Föreningar , ,00 Utbildningsbidrag/Personligt , ,00 Utbildning/Arrangemang Region , ,95 Diverse kostnader , ,98 Summa material och varor , ,68 Övriga kostnader Lokalhyra 0,00-300,00 Kontorsmateriel Trycksaker , ,00 Telefon - Internet ,25 Porto -52,00-1 0,00 Bankkostnader Övr kostn f främmande tjänster , ,25 Diverse övriga kostnader -260, ,00 Summa övriga kostnader , ,50 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter , ,33 Räntekostnader Summa resultat finansiella investeringar , ,33 ÅRETS RESULTAT , ,82