Ärende 1 Årsredovisning 2012
Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till årsredovisningen efter diskussion i kommunstyrelsen 9 april 2013. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 26 april 2013 Beskrivning av förslag Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår sammanfattningsvis följande kompletteringar och korrigeringar till tidigare utsänd årsredovisning: sidan 3 i huvuddokumentet - inledande text av kommunstyrelsens ordförande (bifogas som bilaga) sidan 10 i bilagan komplettering av nyckeltal för 2012 sidan 55 i bilagan korrigering av text under Kommentarer och åtgärder sidan 46 i huvuddokumentet ny tabell om räntederivat Sidan 10 i bilagan Kompletterande uppgifter markerade med fet stil Nyckeltal 2012 2011 2010 Volymer Antal borgerliga vigslar 71 59 Antal feriepraktikplatser 243 Antal lediga tjänster 182 Antal ansökningar till lediga jobb 3 086 Antal vikariebeställning via bemanningsenheten 55 828 Antal förmedlade vikarietimmar 387 204 c:\temp\bahm974f54.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO 691 83 KARLSKOGA Fakturahantering 0586-610 00 kommunstyrelsen@karlskoga.se 12 27 80-0 BESÖKSADRESS Box 50755 TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Katrinedalsgatan 2-4 202 71 MALMÖ 0586-530 50 www.karlskoga.se 212000-1991
2013-04-26 2 (4) Kostnader Kommunens resultat före extraordinära poster (kr/invånare) 2 569 1 845 16 132 1 Nettokostnad för kommunens egentliga verksamhet (kr/invånare) 45 824 39 042 41 695 Nettokostnad för nämnd- och styrelseverksamhet (kr/invånare) 308 312 234 Nettokostnad för näringslivsfrämjande åtgärder (kr/invånare) 188 104 92 Telefonikostnad, exkl mobiltelefoni (kr/telefon och år) 3 554 3 674 It-kostnad (kr/pc och år) 4 237 4 320 Sidan 55 i bilagan Nuvarande text Av gymnasieskolans överskott är 4 mnkr direkt hänförbara till kommunens beslut i december att tilldela extra medel för GY 2011, den nya läroplanen för gymnasiet. Av dessa är 750 tkr är tilldelade av Karlskoga kommun och 500 tkr av Degerfors kommun. Pengarna har fördelats utifrån schablonersättningar kommunerna har fått av Migrationsverket. 871 tkr kommer från ökade intäkter och minskade kostnader i övrigt. Överskottet på 303 tkr för enheten vuxnas lärande kommer till stor del från de 750 tkr som Karlskoga kommun skjutit till och som härrör från schablonersättningar från Migrationsverket. Här har Degerfors också löpande under året skjutit till pengar. Ny text Av gymnasieskolans överskott är 4 mnkr direkt hänförbara till kommunens beslut i december om att tilldela extra medel för GY 2011, den nya läroplanen för gymnasiet. Av dessa är 750 tkr är tilldelade av Karlskoga kommun och 500 tkr av Degerfors kommun. Pengarna har fördelats utifrån schablonersättningar kommunerna har fått av Migrationsverket. Ytterligare 1,25 mnkr tilldelades gymnasieskolan utifrån schablonersättningar från Migrationsverket (från Karlskoga kommun 750 tkr, från Degerfors kommun 500 tkr). 871 tkr kommer från ökade intäkter och minskade kostnader i övrigt. Överskottet på 303 tkr för enheten vuxnas lärande kommer till stor del från de medel (750 tkr) som Karlskoga kommun skjutit till och som härrör från schablonersättningar från Migrationsverket. Här har Degerfors också löpande under året skjutit till pengar. 1 Inklusive jämförelsestörande poster på 462 mnkr
2013-04-26 3 (4) Sidan 46 i huvuddokumentet Ny tabell om räntederivat. Lånen och derivaten (mnkr) Lån Lån till koncernbolag Checkräkningskredit Totala lån Räntederivat 1 000 33 11 1 044 1 006 Specifikation av räntederivat Volym Ränta Ränteförfall Över- /undervärde 100 2,5% mar-13-9,37 150 *) 4,0% jul-13-48,48 100 1,6% dec-13 1,60 50 2,6% apr-14-1,05 96 2,9% dec-14-3,09 30 2,8% jan-16-1,37 80 2,9% jun-16-4,14 150 3,9% feb-17-15,97 250 4,0% maj-42-92,45 1 006-174,32 *) När detta derivat förfaller har banken option på förlängning t.o.m. 2030 med en fast ränta om 4,4 % Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen med ovanstående kompletteringar.
2013-04-26 4 (4) Brittmarie Ahlm verksamhetscontroller Patrik Haasma ekonomichef Expedieras till ekonomiavdelningen
Inledning Årsredovisning 2012: Det är åter dags att summera året som gått och det är glädjande att konstatera att mycket positivt hände 2012. En av de viktigaste händelserna är att vi vid årets slut hade en ökning av invånarantalet i Karlskoga med 15 personer. Efter år av minskande befolkningssiffror är det ett trendbrott som ger oss tillförsikt inför framtiden. Vi redovisar ett ekonomiskt resultat på 76,1 mnkr för 2012, vilket är betydligt bättre än budgeterat resultat på 27,9 mnkr. Vi ligger fortsatt på en hög nivå när det gäller investeringar, en av anledningarna är att vi är mitt uppe i ett antal stora projekt som exempelvis byggnationen av Möckelngymnasiet. Våra kommunala bolag har stora utvecklingsprojekt på gång. Hyresbostäder startade bygget av ett nytt vårdboende med 60 platser på Skrantafallet och Karlskoga Energi och Miljö startade under året byggnationen av en Biogasanläggning som innebär att vi inom en snar framtid kommer att kunna tanka biogas i Karlskoga. Karlskoga har under året stärkt sitt handelsindex, vilket är betydelsefullt för vår dragningskraft på handelsetableringar. Butikskedjorna MQ och Nille valde att etablera sig här under 2012 och fler etableringar är på gång, Biltema öppnar butik på Storängen under 2013 och det väntas ge ytterligare handelsetableringar i det området. Andra viktiga händelser som jag vill lyfta fram speciellt: Karlskoga blev förvaltningsområde för finska språket. För första gången var kommunen med och anordnade firandet av Finlands Självständighetsdag den 6 december. Karlskoga kommun gick samman med Kristinehamn, Storfors och Filipstads kommuner och skapade ett gemensamt lönecentrum med placering i Kristinehamn. Karlskoga kommun har gått in som delägare i Örebro flygplats med 5,05 % tillsammans med Örebro och Kumla kommun samt Örebro läns landsting. För att trygga ett stabilt ägande av flygplatsen med tanke på den betydelse som den har för näringslivet i Karlskoga. Ett nytt projekt - The Heart Of Racing - utvecklades. Det är ett initiativ där vi vill dra nytta av stadens stolta motortradition i kombination med det högteknologiska näringsliv som finns i Karlskoga. En del i det arbetet har varit att skapa förutsättningarna för en årligen återkommande motorsportvecka som anordnas första gången sommaren 2013. Att Karlskoga även har stolta traditioner som och är - en evenemangsstad visade vi bland annat genom Karlskogafesten som anordnades för 6:e året med uppträdande av bland annat vinnaren i Eurovision Song Contest, Loreen. Det blev publikrekord 10 000 personer kom och lyssnade och hade en rolig kväll. Vår idrottsarena, Nobelhallen, firade 40-års jubileum under året. Förutom BIK Karlskogas framgångsrika säsong anordnades två stora ungdomsturneringar, Nordic Youth Hockey Trophy och TV-pucken i hallen. Under 2012 har vi tagit ytterligare steg mot Vision 2020. Vi fortsätter att arbeta vidare med både stora och små satsningar för att göra Karlskoga till en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Niina Laitila, Kommunstyrelsens ordförande