Stockholm 2010-01-11 Protokoll 5 Närvarande: Patrick Wheeler, ordförande Åke Johansson, vice ordförande Ingrid Niklasson, skattmästare Jörgen Kalmendal, ledamot -> 39 Lennart Bernström, ledamot -> 39 Mats Berntzén, ledamot Håkan Stigzelius, generalsekreterare Anneli Tiainen, valberedningen Förhinder: Lars Westerberg, suppleant Marika Holm, ledamot 33 Mötets öppnande Ordförande Patrick Wheeler förklarade mötet öppnat. 34 Föredragningslista Bordlagd fråga rörande RIG ( 39) tas före 36. 35 Protokolljustering, val av justerare Protokoll 4 godkänt av justerare, fråga från generalsekreterare om protokollet kan kompletteras med bilage-index vid senare tillfälle, styrelsen gav ett jakande besked. Lennart Bernström valdes att jämte ordförande justera protokoll 5. 36 Rapporter a) Rapport från sportchefen Rapportskompletterande aktivitetsplan enligt bilaga 46. Muntlig rapport enligt nedan: Avslutning 2009 med tuff turnering i Sibirien, samtliga deltagare ut ur turnering i första match. Kontakten med Ryssland har stärkts, plan att förlägga träningsläger där istället för Cypern som tidigare. Mer mental träning inplaneras. Rapport om elitläger (junior och senior) på Bosön under januari. Inbjudan till kostnadseffektivt läger i Rom för damseniorerna. Förslag om att arrangera en Round Robin-turnering med inbjudan till tre nationer 10-16 maj, inför herrarnas EM i Moskva och damernas VM på Barbados. Budgetgenomgång med förslag om att reglera herrlandslagens budget. Pågående översyn av stöd från SOK under 2010, både vad gäller aktiva och ledare. Brev inkommet från företaget Fysexperten, delegerat till sportchefen. Uppmaning till sportchef att ta med lista över inbjudningar i sin skriftliga rapport. b) Kommittérapporter Förslag om att kräva verksamhetsbeskrivning (bakgrund, mål, syfte) till nästa möte för formellt godkännande. Rapporteringsplikt med angivna datum. Tävling och arrangemang
Landskamp Sverige-England, 28 januari 2010 Genomgång av checklista framtagen av Patrick Wheeler, se bilaga 46. Förslag från sportchef att köra tävlingen med klockor och inte AIBA SS. Gåva till Narva och England tas fram av Mats Berntzén. Pressrelease tas fram av Håkan Stigzelius. Utskrift på program 27-30 januari lades fram av Erik Bredler, se bilaga 47. Nybörjarmästerskapen Nässjö har tackat nej till att arrangera Nybörjarmästerskapen, i och med att motion 6 (Timrå BK) gick igenom under årsmötet 2009 är läget skarpt. Datum: 27-28 mars. Förslag att Håkan Stigzelius lägger ut förfrågan och att Mats Berntzén hör efter om intresse finns hos Timrå BK, förslag att höra efter under Skövde om intresse finns. AIBA-rules förord Höga krav ställs i förorden till AIBA Technical and Compettion rules (september 2008), se bilaga 48. Förslag från Jörgen Kalmendal att ta fram en plan för att uppnå AIBA:s efterfrågade nivå. Förslag om att Jörgen Kalmendal skissar på en sådan plan och konsultera Stefan Nordin och Dorian Butar, avstämmande i frågan skall ske under nästkommande möte. SM-vecka i Sundsvall Ordförande och kansli har kontaktats av Birgitta Starrin och Sundsvalls BK om att intresse finns att arrangera SM i samband med RF:s SM-vecka i Sundsvall första veckan i februari 2011. Många positiva sidor med SM-veckan, dock konstaterades det att det rent sportsligt skulle vara bättre om SM förläggs i slutet av säsongen. Förslag om att utredning i frågan utförs av Erik Bredler, med uppdrag att höra förbundstränare och att lämna förslag till beslut under extra möte i samband med konferensen i Skövde. Styrelsen positivt ställd till erbjudandet, men med förbehållet om att saken först ska förankras i rörelsen. Inbjudan av ABAE Basingstoke, England (EB) Konstateras att tävlingen inte ska belasta sportchefens landslagsbudget då arrangemanget är direkt kopplat till landskampen i Eriksdalshallen den 28 januari 2010 i egenskap av returmöte. Ansökan om Förbundskamp Östsvenska BF V Uppland Västmanland BF Kopia på tävlingstillståndsansökan till kansliet har gått till ordföranden. Generalsekreteraren förklarade hur dylika ärenden hanteras och att de är en del av den löpande verksamheten och ej något att lyfta under styrelsesammanträden. Press och information Rapport enligt bilaga 49. Avtal rörande N3admin och IdrottOnline, se bilaga 50. Muntlig information om firman Meltwaternews gav av generalsekreterare Håkan Stigzelius. Förslag om att P-O Lindell ska bygga på presskontaktslista, Håkan Stigzelius skall fråga den samme. Marknadskommittén Enligt bilaga 51.
Domarkommittén Rapport enligt bilaga 52. Saknar rapport om de uppdrag som gavs Domarkommittén under extrainkallat styrelsesammanträde den 17 november 2009. Förslag att Håkan Stigzelius kontaktar Domarkommittén angående dessa uppdrag, detta efter konferensen i Skövde 15-17 januari. Noteras även inlämnat förslag rörande utbildningstrappa (se bilaga 53 a-d), överlämnas till utbildningskommittén för utvärdering. Medicinska kommittén Ordförande Gunnar Ekman låter hälsa muntligt att han kommer att närvara under AIBA-kongressen i Kina under slutet av januari månad. Ungdomskommittén Rapport enligt bilaga 54. Diplomboxningskommittén Muntlig rapport om möte 9-10 januari 2010, omnämnt ärende angående förslag om kostnadsfördelning mellan SBF och lokal arrangör av Diplom-SM lämnas till gruppen för översyn av Regler för arrangemang av svenska mästerskap (Åke Johansson, Lennart Bernström, Lars Westerberg). Förslag om att arrangera Diplom-SM 2010 under två dagar istället för tre. Proffskommissionen Ingen föreliggande rapport för behandling. Utbildningskommittén Repetition av tidigare omnämnd uppgift att Sollefteå BK via Malin de Wall har fått i uppdrag att i samarbete med utbildningskommittén ta fram en utbildnings-dvd. Besked har givits från Erik Bredler att han avser att påbörja produktionen under början av 2010. c) Ordföranderapport Se bilaga 55. d) GS-rapport Se bilaga 56. e) Övriga rapporter Mats Berntzén om informationsmöte med Pool2000. Förslag om att se över eventuella delägarskap, förslag att ärendet delegeras till Mats. 37 VU-beslut Förelåg inga VU-beslut till behandling. 38 Skrivelser RF Inbjudan till nytt forum/nätverk för SF (Bilaga 57.) BESLUT: Överlämnas till Marika Holm för avgörande om intressant. SOK Leasa bil (bilaga 58). Protokoll från styrelsemöte 14 oktober 2009 (bilaga 59). SOK s kommentar till regeringens beslut om regleringsbrevet (bilaga 60).
AIBA 13 okt Change of date for AIBA president cup (bilaga 61). 2 nov Implementation of R & J management system (bilaga 62), överlämnas till domarkommittén. 11 nov Best awards of 2009 (bilaga 63). 13 nov Amendments to federations statues (bilaga 64). 16 nov Coaches database development (bilaga 65), överlämnas till Erik Bredler. 25 nov Status of R & J in AIBA and WSB (bilaga 66), överlämnas till domarkommittén. 26 nov AIBA R & J listing (bilaga 67), överlämnas till domarkommittén. 14 dec 2010 AIBA youth world boxing championship (bilaga 68), överlämnas till Erik Bredler. 15 dec Ring officials licensees (bilaga 69), överlämnas till Erik Bredler. 23 dec End of the Year report (bilaga 70), överlämnas till domarkommittén. 23 dec AIBA database (bilaga 71). 24 dec Grant program (bilaga 72), överlämnas till Santiago Nieva och Fredrik Nordqvist för bedömning om intressant. 4 jan R&J Instructor Programme (kopia på inbjudan till Dorian Butar och Stefan Nordin, se bilaga 73). Förslag till domarkommittén att vara med under vårutbildningen som på uppdrag av AIBA skall hållas av Butar och Nordin. BESLUT: Enligt förslag, Håkan Stigzelius verkställer. 7 jan Referee and Judges Dataforms Manipulation (bilaga 74). 7 jan World Series of Boxing (bilaga 75). BESLUT: Delegeras till Erik Bredler att lämna rapport om ställningstagande till nästa möte 15 februari. Övrigt Från Lennart Loy (bilaga 76). Muntlig redovisning för telefonsvar från Håkan Stigzelius. Från Angelica Söderberg (bilaga 77). Förslag att föra in publicerares namn retroaktivt, Håkan Stigzelius ges i uppdrag att meddela Angelica Söderberg att så skall ske. Från Carina Laurin (bilaga 78). Förslag att Håkan Stigzelius ska svara Carina Laurin angående punkten om protokoll. Från Per Engström (bilaga 79). Förslag om att utnämnd förbundsrepresentant av ges mandat att ge dispens under mästerskap. Från Dorian Butar (bilaga 80). Enligt beslut tagna tidigare under punkt om domarkommitténs rapport kommer representant från domarkommittén och styrelsen gärna till utbildningen Örebro. Håkan Stigzelius ges i uppdrag att svara Dorian Butar. Tackbrev från SBF ang. SBF:s 90-årskamp. Narva, Silja Line, Dolph Lundgren. (Bilaga 80.) 39 Bordlagda frågor Organisering av anställda Rapport om möte hållet den 9 januari mellan Patrick Wheeler, Åke Johansson och Lennart Bernström. Personalansvar föreslås delegeras till dessa. Förslag om fortsatt uppdrag för Santiago Nieva enligt tidigare upplägg med möjlighet att ta ut upp till motsvarande 25 %-tjänst om [uppgift lämnas ej] exklusive sociala avgifter. Förslag om uppdrag till Åke Johansson att hantera licenser för [uppgift lämnas ej] i månaden exklusive sociala avgifter.
Rapport om att skattmästare Ingrid Niklasson har beviljad praktik på kansliet fram till den sista januari, önskemål om förlängning av praktik uttrycktes enhälligt. Riksidrottsgymnasium (RIG) Presentation av RIG i Haninge av Klas Sandberg och Stefan Fernström. Förslag om att yrka på tolv platser, alltså fyra per årskull. Kommer enligt uppgift inte att kosta förbundet något, dock ställs vissa resurskrav och engagemang. Jörgen Kalmendal villig att vara kontaktperson mellan RIG och förbundsstyrelse. Förslag att förbundet ska ställa sig bakom en ansökan. Se bilaga 81. BESLUT: Enligt förslag, Jörgen Kalmendal kontaktar Klas Sandberg för vidare hantering av ärendet. 40 Ekonomi Redovisning jubileumskamp ombord på Silja Line, se bilaga 82. Redovsing från prokommissionen, se bilaga 83. 41 Idrottslyftskonferens i Skövde Generalsekreterare Håkan Stigzelius presenterade upplägget för helgen. (Bilaga 84.) 42 Övriga frågor Rutiner i hantering vid inkommande brev samt e-post, ställda till styrelsen i helhet. Förslag att ge kvittens på mottagande med meddelande om att ärendet behandlas under kommande styrelsemöte och att enskild styrelsemedlem ej lämnar svar. Stulen dator Se polisanmälan, bilaga 85. STIM Förslag att Håkan Stigzelius kontaktar STIM och hanterar ärendet. Rapport från distrikt [uppgift lämnas ej]. (Bilaga 86.) Rapport om årsmöte från Värmland/Närke, se bilaga 87. 43 Mötets avslutande Förbundsordförande Patrick Wheeler förklarade mötet avslutat. Håkan Stigzelius, generalsekreterare Justeras Patrick Wheeler, ordförande Lennart Bernström, ledamot