1 Paragrafer 1-6 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.20-12.15 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson (s) Ingegerd Welin Fogelberg (siv) Christer Andersson (kd), Gunnar Imberg (fp) Louise Moosberg, kommunsekreterare Sabine Zimmerl-Berg, IT-chef Ingrid Strengsdal, administrativ chef Håkan Johansson, t.f. ekonomichef Richard Svensson, lekmannarevisor Margareta Forsberg, lekmannarevisor Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare... Louise Moosberg Ordförande... Daniel Bäckström Justerare... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum 2008-01-22 Justeringsdatum 2008-01-28 Tidigast datum för Anslagsdatum 2008-01-28 anslagets nedtagande 2008-02-19 Protokollets Kommunledningskontoret, förvaringsplats kanslienheten Namnteckning...
2(7) Säkom 1 Tillsättande av VD Tillsättande av VD för Säffle Kommunikation AB. Ledamöternas förslag till beslut Daniel Bäckström (c) yrkar att Ingrid Strengsdal utses till VD för Säffle Kommunikation AB från och med dagens datum till 2008-05-31. 1. Styrelsen utser Ingrid Strengsdal till VD för Säffle Kommunikation AB från och med 2008-01-22 -- 2008-05-31. 2. Styrelsen uppdrar till VD att vid nästa sammanträde redovisa en tidplan som ligger till grund för den fortsatta processen. Ingrid Strengsdal
3(7) Säkom 2 Dnr Kfab 2008-1 VD-instruktion, arbetsordning samt rapportinstruktion Kommunfullmäktige beslutar den 26 november 2007, 135, att dels använda det vilande bolaget för bredbandsnät och namnändra bolaget till Säffle Kommunikation AB (SäKom AB) samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på ägardirektiv, bolagsordning, VD-instruktion och ägardirektiv. Kommunledningskontoret har tidigare tagit fram förslag till bolagsordning (som fastställts av kommunfullmäktige) samt förslag till ägardirektiv (som behandlas av kommunfullmäktige i januari 2008). Nu har kommunledningskontoret tagit fram förslag till övriga styrdokument i form av arbetsordning, rapporteringsinstruktion samt VD-instruktion för SäKom AB. Samtliga dessa styrdokument ska antas av styrelsen. Styrelsen fastställer förslag till arbetsordning, rapporteringsinstruktion samt VD-instruktion. VD
4(7) Säkom 3 Dnr Kfab 2008-4 Delegering av godkännande av förfrågningsunderlag Delegering av godkännande av förfrågningsunderlag. Styrelsen beslutar delegera beslutanderätten av godkännande av förfrågningsunderlag till VD. VD Kommunledningskontoret, IT-chefen
5(7) Säkom 4 Dnr Kfab 2008-3 Budgetdiskussion T.f. ekonomichef Håkan Johansson redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen lägger informationen för dagen till handlingarna.
6(7) Säkom 5 Dnr Kfab 2008-2 Tillsättande av projektledare Kommunens bolag Säffle kommunikation AB tar över ansvaret för projektet Säffle fibernät. SäKom AB är projektägare för EU-ansökan Säffle fibernät ett framtidssäkert Bredband och har enligt beslut i kommunstyrelsen uppdraget att överta projektet i det skede bolaget SäKom har en tillsatt och verkställd styrelse. Styrelsen beslutar att uppdra till kommunledningskontoret, IT-chefen, att fortsätta uppdraget att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa EUprojektet Säffle fibernät ett framtidssäkert Bredband samt att arbeta med de frågor som innefattas i SäKom AB och det uppdrag bolaget har. Kommunledningskontoret, IT-chefen
7(7) Säkom 6 Datum för nästa sammanträde Datum för nästa sammanträde. Styrelsen beslutar att nästa sammanträde äger rum den 12 februari 2008, klockan 13.30, Trätäljarummet, Stadshuset. Samtliga ledamöter och ersättare VD Kommunledningskontoret, IT-chefen