1(9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Hans Nilsson (HEL) Justeringens plats och tid Kommunkontoret, onsdagen 19 mars 2014 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Johan Örnberg Ordförande Johanna Söderberg (C) Justerare Hans Nilsson (HEL) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Allmänna utskottet Datum då anslaget sätts upp 2014-03-19 Datum då anslaget tas ned 2014-04-09 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift Johan Örnberg
2(9) Närvarolista Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Anders Gustafsson (KD), insynsplats Johnny Lundgren (M), ej tjänstgörande ersättare Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande vårdutskottet Ola Dahlström (FP), ordförande samhällsbyggnadsutskottet Annika Hugne (C), ordförande bildningsutskottet Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Magnus Jonsson, ekonom Elisabet Björklund, verksamhetschef bildning Jan-Erik Eriksson, verksamhetschef samhällsbyggnad Cecilia Hane, verksamhetschef vård och stöd
3(9) Innehållsförteckning Dnr KS 2014-128 Årsredovisning 2013...4
4(9) Dnr KS 2014-128 Årsredovisning 2013 Sammanfattning Kommunledningsstaben har upprättat förslag till årsredovisning för 2013. Det upprättade förslaget till årsredovisning visar ett resultat för koncernen på 2 279 tkr. Resultatet för kommunen var 3 522 tkr. Kommunens resultat på 3 522 tkr kan jämföras med det budgeterade resultatet på 6 000 tkr. Kommunstyrelsens/förvaltningens avvikelser mot budget fördelars sig enligt följande (tkr): Kommunledningsstaben +1 900 Bildning - 6 000 Vård och Stöd - 20 600 Samhällsbyggnad +6 500 Kommunstyrelsens/förvaltningens samlade budgetavvikelse blev 18 200 tkr. Finansiella mål Den övergripande finansiella målsättningen för planperioden 2013-2015 är att verksamheternas nettokostnader inkl avskrivningar, inte ska överstiga 97,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Ambitionen är dock att långsiktigt ha resultat som medför att verksamheternas nettokostnader inkl avskrivningar, inte ska överstiga 95 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfallet 2013 är 101 %. Målet har inte uppfyllts för 2013 Resultatnivån för respektive år under planperioden ska inte vara lägre än 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det redovisade resultatet för 2013 är 3 522 tkr. Målet har inte uppfyllts. Målsättningen är att kommunens totala låneskuld inte ska öka, Detta innebär att kommunens investeringar ska finansieras ned egna medel. Inga lån har tagits upp under 2013. Målet har uppfyllts. Pensionsskuld Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har ökat med 772 tkr till 14 737 tkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade till och med 1997
5(9) har ökat med 11 441 tkr till 232 351 tkr. För att möta framtida pensionsutbetalningar fanns drygt 20 000 tkr placerade. Befolkning Befolkningen uppgick vid årsskiftet till 8 426 invånare. Motsvarande siffra vid årsskiftet 2012 var 8 496, dvs en minskning med 70 personer. Övergripande verksamhetsmål Bra boendemöjligheter Befolkningen uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 8 426 invånare. Motsvarande siffra 2012/2013 var 8 496 invånare. Följaktligen så har det skett en befolkningsminskning med 70 personer under 2013. Planen 2013 var att befolkningen skulle öka till 8 540 invånare. Kommunen hade vid årsskiftet 2013/14 tillgång till 44 byggklara villatomter, men endast två i Charlottenberg. Kampanjen köp en villatomt för en krona föll väl ut då nästan samtliga tomter i Charlottenberg såldes. Kommunen måste därför arbeta med att planlägga nya tomter samt tillskapa nya lägenheter främst i Charlottenbergsområdet för att öka eller bibehålla invånarantalet så att invånare stannar i Eda istället för att arbetspendla från exempelvis Arvika. I och med den kraftigt expanderande handeln i Charlottenberg finns potential att öka invånarantalet men det saknas boendemöjligheter. I barnomsorgen så har 99 % av antalet sökande av platser fått plats i sin närmiljö. Målet är 100 %. 68 % av föräldrarna har fått sin placering på utsatt datum. Inom Vård och stöds område finns det särskilda boenden och servicelägenheter med god standard i alla tätorter. Gruppboende med god standard erbjuds i Åmotfors. Alla beslut om boende verkställdes inom 3 månader. Goda kommunikationer Det som framkommit i mätningen Nöjd medborgarindex (NMI) är att det finns ett missnöje med snöröjningsstandarden, nattsläckning av belysning samt det eftersatta beläggningsunderhållet. För att nå målen som är uppsatta så krävs en ambitionshöjning i frågan. Som det är nu så har inte verksamheten råd med kvalitetshöjning av vägstandarden vilket medborgarna kräver. Bredbandssatsningen har börjat ta ordentlig form. Upphandling för nedläggning av stamnätet har skett för de första etapperna och arbetet tar fart under våren 2014. När det gäller att uppbyggnaden av IT-strukturen inom bildning så har alla lärare en egen dator. En till en -satsningen när det gäller för elever så är skolan inte mogen för att slutföra satsningen i nuläget. Upprustning av
6(9) klassrumsteknik kommer dock fortsätta även framåt för att möta utvecklingen. Ett utvecklat näringsliv Handeln i kommunen växer så det knakar, men när det gäller antalet nystartade företag så har målet inte nåtts sett till de mätningar som vi har tillgång till i dagsläget. Tyvärr har inte heller målsättningen inom näringslivsklimatet uppnåtts. I Svenskt Näringslivs ranking ligger Eda långt ner på listan av Sveriges 290 kommuner. För att förbättra dialogen med företagen så hade kommunen ambitionen att göra 50 företagsbesök 2013, utfallet blev 40 st. Inom skolan har man arbetat med att uppmuntra ungt entreprenörskap. En årskurs vid Gunnarsbyskolan har deltagit i Entreprenör 3.0 i samarbete med Norma i Åmotfors. Projektet avslutades på våren 2013 och föll väl ut. Personal har fått utbildning i Framtidsfrön som är ett arbetssätt kring entreprenöriellt lärande. Upplevelser 2013 utsågs till ett folkhälsoår i Eda. Ett antal aktiviteter har genomförts, exempelvis Edaklassikern, Eda på fötter, föreläsningar, matmässa. Under året har en en handlingsplan för besöksnäring och turism fastslagits men ännu inte implementerats i verksamheten. Antalet besökande vid turistbyrån uppgick till 68 700 vilket var betydligt fler än plan (51 400). I samverkan med Röda korset samordnades aktiviteter som sång, musik, bingo, hantverk, målning och högläsning för daglediga och äldre vid Träffpunkten i kommunens tre tätorter. I samarbete med andra kommuner anordnades länsdanser för funktionshindrade. Tillsammans med Folkhälsorådet och Åmotfors Motorklubb anordnades även Seniorcruising för äldre som bor på kommunens boenden. Offentlig service En familjecentral har byggts upp under 2013 i samverkan mellan kommunen och landstinget, slutbesiktning av lokalerna genomfördes i december och verksamheten kan nu ta form och byggas upp successivt. Den kommer att vara viktig för att skapa naturliga mötesplatser och samverkan. Samhällsbyggnad har gjort framsteg gällande handläggningstider av exempelvis bygglovsfrågor samt en ökad tillgänglighet. Det finns fortfarande förbättringsutrymme inom kommunens hälso- och sjukvård, några av dessa områden är den hygieniska standarden, samt läkemedelshantering inom hemvården. Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har kommuninvånarna fått en god behovsrelaterad service. Det förebyggande arbetet har utvecklats i samarbete med bildning och landstinget i och med uppbyggandet av familjecentralen. Målen anses även uppfyllda inom vård och omsorg och kommuninvånarna har fått en god
7(9) behovsrelaterad vård. Inom LSS och socialpsykiatri har man lyckats väl med sitt målarbete under 2013, alla brukare har fått en genomförandeplan och man har fortsatt arbetet med att öka rättssäkerheten. Livslångt lärande Bildning har fokuserat på att ge såväl barn/elever som föräldrar ett ökat inflytande samt ökad delaktighet i skolgången. Andelen behöriga till gymnasiet har ökat. Vissa svårigheter finns att rekrytera behöriga lärare inom förskolan, fritidshem, praktisk/estetiska ämnen samt språkämnen. Lärledare finns på samtliga skolor och leder arbetet med utvecklingsfrågor. AME ordnar sysselsättning och praktik åt människor som av någon anledning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Av dessa har ett flertal sedan kunnat gå vidare till studier eller annan egen försörjning. Sammanfattning Inget målområde är helt uppfyllt utan endast delvis. Uppfyllelsegraden varierar också mellan de olika målen. Detta behöver dock inte enbart vara negativt utan visar också på fortsatta utveckling- och förbättringsmöjligheter.
8(9) Äskande om budgetöverföring avseende investeringsprojekt Förvaltningen har överlämnat följande äskanden om budgetöverföringar avseende investeringsprojekt: Kod PROJ Budget Utfall Avvikelse 1224 VÄRME MOROKULIEN 400,6 451,6-51 1232 NY FÖRSKOLA KOPPOM 9 000,0 2 448,4 6 551,6 1233 FAMILJECENTRAL 6 667,6 3 242,5 3 425,1 1259 HANDIKAPPANPASSNING 2009 640,4 274,6 365,8 1286 ENERGIOPTIMERING 755,7 546,0 209,7 1359 MORAST HANDELSPLATS 3 250,0 593,4 2 656,6 1460 DAGVATTENSANERING 1 162,5 458,0 704,5 1462 RENOVERING PUMPSTATION 1 458,2 1 177,7 280,5 1464 SANERING GÄRDESGATAN 4 503,8 1 828,4 2 675,4 1466 VATTENFÖRSÖRJNING 1 000,0 621,7 378,3 1469 TRYCKAVLOPP KVARNEN K-M 800,0 240,6 559,4 1613 BADPLATSER 220,0 0,0 220,0 1615 KONSTGRÄSPLAN CHARLOTTENB 3 500,0 3 845,0-345,0 1616 MULTIPLAN KOPPOM 1 000,0 0,0 1 000,0 1 INVESTERING FASTIGHET 34 358,8 15 727,9 18 630,9 2022 RAKEL KOM SYSTEM 99,6 0,6 99,0 2028 UPPGR MS-OFFICE 500,0 118,4 381,6 2029 LINUX 106,4 30,5 75,9 2031 BREDBAND ÅR 2020 4 985,4 614,1 4 371,3 2128 FORDON VA VERKEN 250,0 0,0 250,0 2129 STYRDATOR VA-VERK EDA 600,0 353,9 246,1 2642 DIGITALTEKNIK 750,0 408,5 341,5 2648 WIFI GYMN, FÖRSK & MORO 500,0 396,5 103,5 2649 INV NY FÖRSKOLA KOPPOM 300,0 15,8 284,2 2725 PROCAPITA + 650,0 42,6 607,4 2728 INV FAMILJECENTRAL 400,0 220,2 179,8 2 INVESTERING INVENTARIER 9 141,4 2 201,1 6 940,3 TOTALT 43 500,2 17 929,0 25 571,2 Kommunledningsstaben visade en sammanställning på de projekt som har slutredovisats.
9(9) Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2013. Att bevilja förvaltningens äskande avseende överföring av investeringsprojekt. Totalt uppgår överföring av investeringsmedel till 25 571 tkr. Investeringsprojekten föreslås tillåtas löpa vidare över årsskiftet och att kommunstyrelsens förvaltning disponerar kvarstående medel i bokslut 2013 för att slutföra projekten 2014. Protokollsanteckning Hans Nilsson (Hela Edas Lista): Resultatet för Eda kommun 2013 borde ha varit 800 tkr bättre. Vägen till Lundens avfallsanläggning har under året upprustats och breddats till en kostnad överstigande 800 tkr. Detta har skett trots avsaknad av delegation och nödvändiga politiska beslut. Hela Edas Lista ser det som mycket viktigt att gällande arbetsordning och delegationer efterlevs. Projekt av den här omfattningen ska tas upp som investeringsärende i budgetprocessen. Protokollsanteckning Övriga deltagare i bokslutsberedningen anser att handläggning och byggnation av vägen är en driftfråga och således handlagts rätt. Johanna Söderberg (C), Mikael Johansson (S), Kathy Överby Nilsson (S), Johnny Lundgren (M), Lasse Sjöberg (S), Leif Johansson (C).