KALLELSE Datum Sida 2016-06-03 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Marie Lindholm Förhandling enligt MBL 11/AML sker i lokal Fagerhult, kommunhuset, torsdagen den 12 maj kl. 08.00. Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Besök från Kulturskolan Besök av kulturskolechef Fredrik Hempel Dnr 2. Uppföljning av projektplanen Giftfria förskolor Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson 3. Elev- och föräldraenkät 2016 Besök av utvecklingsledare Johnny Nilsson 4. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren 5. Budget 2017 ramtilldelning Besök av ekonom Mona Ljunggren 6. Säkerhetsbedömning av skolskjutshållplatser BU15/99 BU16/32 BU16/65 7. Val av representant till skyddskommittén 8. Uppdrag för kontaktpolitiker/nämndrepresentant i lokala styrelser 9. Anmälningsärenden 10. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare
Budget 2016 Utfall 2016 Förbrukat % Avvikelse tkr TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER -10 637-3 689 34,7-743 ÖVRIGA INTÄKTER -14 471-6 470 44,7 440 TOTAL INTÄKT -25 108-10 159 40,5-303 PERSONALKOSTNADER 177 632 73 171 41,2 842 ÖVRIGA KOSTNADER 168 720 72 559 43,0-2 259 TOTAL KOSTNAD 346 352 145 730 42,1-1 417 NETTOKOSTNAD 321 244 135 571 42,2-1 720 4000 Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER 370 109 29,5 45 ÖVRIGA KOSTNADER 175 1 0,8 72 TOTAL KOSTNAD 545 111 20,3 116 NETTOKOSTNAD 545 111 20,3 116 4011 Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER -30-60 198,7 47 TOTAL INTÄKT -30-60 198,7 47 PERSONALKOSTNADER 4 880 2 364 48,4-330 ÖVRIGA KOSTNADER 2 132 2 098 98,4-1 209 TOTAL KOSTNAD 7 012 4 461 63,6-1 540 NETTOKOSTNAD 6 982 4 402 63,0-1 493 4110 Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER -5 100-1 757 34,5-368 ÖVRIGA INTÄKTER -5 940-3 154 53,1 679 TOTAL INTÄKT -11 040-4 911 44,5 311 PERSONALKOSTNADER 56 742 24 214 42,7-572 ÖVRIGA KOSTNADER 39 019 15 956 40,9 302 TOTAL KOSTNAD 95 761 40 170 41,9-269 NETTOKOSTNAD 84 721 35 259 41,6 42 4120 Familjedaghem AVGIFTSINTÄKTER -110-46 ÖVRIGA INTÄKTER -100-33 33,3-8 TOTAL INTÄKT -210-33 15,8-54 ÖVRIGA KOSTNADER 2 000 711 35,6 122 Sida 1
Budget Utfall Förbrukat Avvikelse 2016 2016 % tkr TOTAL KOSTNAD 2 000 711 35,6 122 NETTOKOSTNAD 1 790 678 37,9 68 4130 Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER -50-21 TOTAL INTÄKT -50-21 PERSONALKOSTNADER 5 532 2 215 40,0 90 ÖVRIGA KOSTNADER 2 613 1 436 55,0-348 TOTAL KOSTNAD 8 145 3 651 44,8-257 NETTOKOSTNAD 8 095 3 651 45,1-278 4190 Interkommunal barnomsorg ÖVRIGA INTÄKTER -1 005-641 63,8 222 TOTAL INTÄKT -1 005-641 63,8 222 ÖVRIGA KOSTNADER 5 580 2 238 40,1 87 TOTAL KOSTNAD 5 580 2 238 40,1 87 NETTOKOSTNAD 4 575 1 597 34,9 309 4210 Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER -4 837-1 642 34,0-373 ÖVRIGA INTÄKTER -1 530-780 51,0 143 TOTAL INTÄKT -6 367-2 422 38,0-231 PERSONALKOSTNADER 17 365 7 357 42,4-121 ÖVRIGA KOSTNADER 5 022 1 910 38,0 183 TOTAL KOSTNAD 22 387 9 267 41,4 62 NETTOKOSTNAD 16 020 6 844 42,7-169 4310 Administration ÖVRIGA INTÄKTER -508-212 TOTAL INTÄKT -508-212 PERSONALKOSTNADER 11 274 5 011 44,5-314 ÖVRIGA KOSTNADER 190 124 65,4-45 TOTAL KOSTNAD 11 464 5 136 44,8-359 NETTOKOSTNAD 10 956 5 136 46,9-571 4320 Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER -81 81 TOTAL INTÄKT -81 81 Sida 2
Budget 2016 Utfall 2016 Förbrukat % Avvikelse tkr PERSONALKOSTNADER 66 586 26 596 39,9 1 148 ÖVRIGA KOSTNADER 200 25 12,7 58 TOTAL KOSTNAD 66 786 26 621 39,9 1 206 NETTOKOSTNAD 66 786 26 540 39,7 1 288 4325 Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER -123 123 TOTAL INTÄKT -123 123 PERSONALKOSTNADER 118-118 ÖVRIGA KOSTNADER 900 475 52,8-100 TOTAL KOSTNAD 900 593 65,9-218 NETTOKOSTNAD 900 470 52,2-95 4330 Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER -3 121-8 0,2-1 293 TOTAL INTÄKT -3 121-8 0,2-1 293 ÖVRIGA KOSTNADER 1 345 555 41,3 5 TOTAL KOSTNAD 1 345 555 41,3 5 NETTOKOSTNAD -1 776 547-30,8-1 287 4340 Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER -274 274 TOTAL INTÄKT -274 274 PERSONALKOSTNADER 44-44 ÖVRIGA KOSTNADER 24 926 10 336 41,5 50 TOTAL KOSTNAD 24 926 10 380 41,6 6 NETTOKOSTNAD 24 926 10 106 40,5 280 4350 Inventarier, underhåll ÖVRIGA KOSTNADER 600 57 9,6 193 TOTAL KOSTNAD 600 57 9,6 193 NETTOKOSTNAD 600 57 9,6 193 4360 Särskola PERSONALKOSTNADER 836 90 10,8 258 ÖVRIGA KOSTNADER 10 015 4 768 47,6-595 Sida 3
Budget Utfall Förbrukat Avvikelse 2016 2016 % tkr TOTAL KOSTNAD 10 851 4 858 44,8-337 NETTOKOSTNAD 10 851 4 858 44,8-337 4371 Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER 9 761 3 141 32,2 926 TOTAL KOSTNAD 9 761 3 141 32,2 926 NETTOKOSTNAD 9 761 3 141 32,2 926 4372 Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER -97 10-10,3-50 TOTAL INTÄKT -97 10-10,3-50 PERSONALKOSTNADER 9 380 3 210 34,2 699 ÖVRIGA KOSTNADER 682 360 52,8-76 TOTAL KOSTNAD 10 062 3 570 35,5 623 NETTOKOSTNAD 9 965 3 580 35,9 572 4374 Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ÖVRIGA KOSTNADER 6 638 1 662 25,0 1 103 TOTAL KOSTNAD 6 638 1 662 25,0 1 103 NETTOKOSTNAD 6 638 1 662 25,0 1 104 4376 Skolbibliotek ÖVRIGA INTÄKTER -68 68 TOTAL INTÄKT -68 68 PERSONALKOSTNADER 25-25 ÖVRIGA KOSTNADER 220 64 29,3 27 TOTAL KOSTNAD 220 89 40,5 3 NETTOKOSTNAD 220 21 9,4 71 4390 Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER -1 290-791 61,3 253 Sida 4
Budget Utfall Förbrukat Avvikelse 2016 2016 % tkr TOTAL INTÄKT -1 290-791 61,3 253 ÖVRIGA KOSTNADER 9 000 5 492 61,0-1 742 TOTAL KOSTNAD 9 000 5 492 61,0-1 742 NETTOKOSTNAD 7 710 4 701 61,0-1 489 4410 Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER -300-213 71,1 88 TOTAL INTÄKT -300-213 71,1 88 ÖVRIGA KOSTNADER 44 900 20 757 46,2-2 049 TOTAL KOSTNAD 44 900 20 757 46,2-2 049 NETTOKOSTNAD 44 600 20 544 46,1-1 960 4500 Vuxenutbildning ÖVRIGA INTÄKTER -500-233 46,6 25 TOTAL INTÄKT -500-233 46,6 25 PERSONALKOSTNADER 357 24 6,8 124 ÖVRIGA KOSTNADER 2 182 123 5,7 786 TOTAL KOSTNAD 2 539 148 5,8 910 NETTOKOSTNAD 2 039-85 -4,2 935 4910 Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER -590-290 49,1 44 ÖVRIGA INTÄKTER -21 21 TOTAL INTÄKT -590-310 52,6 65 PERSONALKOSTNADER 4 309 1 795 41,6 1 ÖVRIGA KOSTNADER 620 267 43,0-8 TOTAL KOSTNAD 4 929 2 061 41,8-8 NETTOKOSTNAD 4 339 1 751 40,4 57 Sida 5
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida 2016-06-07 BU16/32 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budgetförutsättningar 2017-2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med följande förutsättningar i budgetarbetet 2017-2019: - Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslutade i april 2016 om verksamhetsförändringar inför budget 2017. Detta innebar att barn- och utbildningsnämnden äskade totalt 19 780 tkr utöver den tilldelade ramen 2016. I barn- och utbildningsnämndens ramförslag ingår en utökning av budget motsvarande 5 100 tkr, som en konsekvens av en eventuell förändring av PC som tjänst till IS/IT som resultatenhet från och med den 1 januari 2017. Kommunstyrelsen har i sitt förslag utgått från barn- och utbildningsnämndens ramförslag, exklusive eventuell förändrad IS/ITorganisation. Det innebär att kommunstyrelsens förslag på ramtilldelning utgår från ett ramförslag från barn- och utbildningsnämnden motsvarande 14 680 tkr utöver tilldelad ram 2016. Kommunstyrelsen föreslår att barnoch utbildningsnämnden ska tilldelas 7 000 tkr av dessa. Skulle kommunfullmäktige besluta om denna ram för budget 2017, måste barnoch utbildningsnämnden minska sitt ramförslag för budget 2017 med 7 680 tkr. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningens budgetarbete sker under sommaren och att ett färdigt förslag till budget 2017 ska vara klart i september, måste barn- och utbildningsnämnden redan nu besluta om vilka förutsättningar förvaltningen ska arbeta efter i budgetarbetet. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för Kulturskolans behov av inventarier vid en flytt till tillfälliga lokaler beräknas till 100 tkr. Att utrusta Hagabodaskolans T-hus och Hus 2 med utrymningslarm beräknas kosta 400 tkr. Barn- och utbildningsnämnden Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen 19 036-442 80 40 036-442 81 60 katarina.stahlkrantz@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Dnr Sida BU16/32 2 Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-06-21 1 Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 28-40, 160501-160531 Intendent Marie Skarp nr 43-51, 160501-160531 Studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte nr 46-58, 160501-160531 b) Dnr BU14/162 KS 84 Beslut om att utreda möjligheter till utökade danslokaler för Kulturskolans dansverksamhet. Dnr BU16/1 RPF 49 Uppmaning om att tänka på RPF vid remisser som kan röra frågor som rör dessa organisationer.. Dnr BU15/50 Skolverket Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016. Dnr BU15/104 Skolverket Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016/17. --- Justeras Expedierats