LINDOME VÄGFÖRENING ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 2013-01-28
VERKSAMHET 1 Sammanträden Ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) hölls 2013-02-26. Vid sammanträdet deltog 12 medlemmar. Styrelsen har under året hållit 5 sammanträden. Härutöver har delar av styrelsen haft möten med bl.a. kommunledningen, företrädare för kommunens gatukontor, entreprenörer, samfällighetsföreningar och medlemmar. Förrådsverksamhet Föreningen hyr sedan 2012-12-01 mark samt förrådsutrymme i en fastighet vid Gamla Riksvägen av HB Rosenbergs Lantbruk. Totala kostnaden för förrådsverksamheten har under året uppgått till 12.299:-, budgeterat belopp om 15.000:- Underhållsbeläggningar I enlighet med årsmötesbeslut har inga större beläggningsarbeten utförts under 2013. Gaturenhållning, röjning Gatusopning och ogräsrivning har under året skett vid två tillfällen. Efter höstsopningen som skedde under november och december fick vi tyvärr kraftiga vindar med stormstyrka vilket medförde kraftig nedskräpning av gator och vägar. Någon kompletterande sopning var ej aktuell. Gaturenhållningen har utförts av Kållereds Entreprenad AB. Kostnaden under året uppgick till 192.872:-, budgeterat 200.000:-. Spolning/rensning av dagvattenbrunnar har påbörjats men ej kunna slutföras beroende på kyla med frysning. Arbetet har utförts av Hällesåkers Slamsugning AB. Skyltar, avstängningar mm Skador på skyltar, räcken, avstängningar mm har varit måttlig under året. I enlighet med årsmötesbeslut ersätts avstängningar med stenar och stolpar successivt med låsbara vägbommar. Arbetet härmed förutsätts fortsätta. Nerlagda kostnader under året totalt 88.807:-, mot budgeterat 100.000:-. Arbetena har utförts av Kållereds Entreprenad AB. För att ge brf. Valåsdalen möjlighet att vid behov öppna bommar på GC-väg genom föreningens område har dessa, i enlighet med träffad överenskommelse, försetts med lås till vilka föreningen har nycklar.
Återställningsarbeten Omfattningen av ingrepp i form av schaktningsarbeten av externa utövare (Gatukontoret, Mölndal Energi, kabeloperatörer m.fl.) har varit mycket stor under året. Framför allt ökar ingreppen på grund av kabelarbeten med nedläggning av fiberoptik. 2 Arbetet med nedläggning av fiberoptik, vilket utförs av Bäcks Installation AB på uppdrag av Skanova AB, har inneburit omfattande ingrepp i stora delar av föreningens vägnät. Områden som ej berörts av utbyggnaden är brf, Gastorp (Holmåkravägen m.fl.), Valåsdalen (Granitvägen m.fl.), Persgärde- och Annestorpsområdena samt Annestorp Lunden (Lund- och Smedbergsvägen). Föreningen har under året kunnat utföra återställning av beläggningar mm inom delar av berört vägnät. Arbetet kommer att fortsätta och slutföras under våren 2014. Enligt för föreningen gällande bestämmelser utförs återställning av beläggning mm av föreningen mot ersättning enligt taxa. Skälet härtill är att kompletterande åtgärder av återställningar ofta måste göras på grund av sättningar, sprickbilning mm. Eftersom behovet av dessa åtgärder i regel uppkommer flera år efter återställningen är det omöjligt att följa upp och påfordra kompletterande justeringar av den som utfört ingreppet. Vägföreningen svarar därför för erforderliga efterjusteringar för vilka kostnaderna är inkluderade i gällande taxa liksom föreningens kostnader för administrativt arbete. Ersättningen uppgick under året till hela 721.225:-. Våra kostnader för återställningsarbetena uppgick till 674.576:- Återställning av beläggningar mm har i enlighet med gjord upphandling utförts av Gbgs Väg och Anläggningsbyrå AB, GVAB. Ökade driftskostnader vid ingrepp Förutom kostnader för själva ingreppen i vägbanor uppkommer som nämnts ovan olägenheter och kostnader med anledning av förekomsten av framför allt kablar vid ex.vis uppsättning av skyltar och räcken, åtgärder på brunnar och ledningar mm. Enligt gällande bestämmelser utgår vid nyförläggning ersättning med 10:- eller 4:- per löpmeter kabel/ledning, beroende på om det är i vägbana eller intilliggande vägmarksområde. Oberoende av hur noggrant återställningen sker uppkommer efter några år sättningar, sprickbildning mm som kräver kompletterande åtgärder. I föreningens ersättningspriser för aktuella arbetsslag ingår därför ersättning för ökat framtida underhåll i likhet med vad flera andra väghållare bl.a. Mölndals stad tillämpar. Övrigt barmarksunderhåll Omfattar bl.a. lagningar av beläggning, kantstensjustering åtgärder på brunnsbetäckningar mm. Nerlagd kostnad under året 14.580:-, budgeterat 50.000:-
Broreparationer 3 I enlighet med rekommendationer från besiktning 2007 av GC-broarna, Persspången och Helgesspången, över Lindomeån beslutade årsmötet 2013 utföra ombyggnad av broarna. Tre alternativ diskuterades: - Blästring och rostskyddsbehandling av bef. stålbalkar, utbyte av skadade delar av brobanan i tryckimpr. trä samt nya räcken - Utbyte av allt stål till varmförzinkat material, utbyte av skadade delar av brobanan i tryckimpr. trä samt nya räcken. - Utförande av nya broar helt i trä även bärande delar Erhållna offerter från Martinssons Träbroar AB och Moelven visade att kostnaden för utförande helt i trä skulle komma att uppgå till 3-3,5 Mkr. Bland annat skulle det, med hänsyn till bygghöjden, krävas omfattande påbyggnad av landfästen och tillfarter. Av kostnadsskäl ansågs därför detta alternativ ej aktuellt. Eftersom behandling av broarnas bef. ståldelar på plats av miljöskäl ej var möjlig visade det sig att kostnaderna för alternativet med bibehållna balkar översteg kostnaderna för utförande med nya förzinkade ståldelar. Styrelsen valde därför att utföra ombyggnad med nya ståldelar av varmförzinkat stål. Arbetet utfördes under vecka 13-25 13-27 med nya balkar, utbyte av ett antal farbaneplank, nya räcken, ny inklädnad och upphängning av kablar och fjärrvärmerör. Slutbesiktning skedde 2013-07-09 varvid smärre kompletteringsarbeten återstod. Två entreprenörer utsågs efter anbudsgivning att utföra arbetet. Stålkonstruktioner samt återläggning av brobana har utförts av Härryda Smide AB och räcken av RO Byggteknik. Arbeten med fjärrvärmerör och kablar har utförts och bekostats av Mölndals Energi, resp. Seths och Infratek. Den slutgiltiga offertgivningen medförde lägre kostnader än beräknat. Totalkostnaden för båda broarna uppgick till 1.263.000:-. Härtill kommer vissa kostnader för provisoriska vägar mm som utförts och direktfinansierats av kommunen. I enlighet med träffat avtal har kommunen deltagit i finansieringen av ombyggnaden med 50%. Föreningens kostnad för ombyggnaden uppgick till 602.770:- Under planering, utförande och uppföljning av brobygget har styrelsen haft fortlöpande möten med representanter för kommunen. Samråd har skett med Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen avseende vattenverksamhet ( vattendom), med kommunens miljöorgan, byggnadsnämnd m.fl. För arbetet upprättades Arbetsmiljöplan. Avtal med Mölndal Energi betr. villkoren för fjärrvärmeledningarnas upphängning i bron har träffats. Vinterväghållning Insatserna för vinterväghållning under verksamhetsåret har varit relativt måttliga. Kostnaderna uppgår till 299.960:- mot budgeterat 400.000:- Arbetet utförs i enlighet med gällande avtal av Kållereds Entreprenad AB.
4 I enlighet med önskemål från samf. föreningen Slättenhus sköts nu, i enlighet med upprättat avtal, vinterväghållningen på vägföreningens GC-vägar mellan Holmåkravägen och Timotejvägen av samma entreprenör som sköter Slättenhus vägar inom området. Snöröjning och sandning sker med traktorer. Enligt tidigare fattat principbeslut sker halkbekämpning normalt med flis. För att motverka frysning i upplagsfickor sker viss inblandning med salt Administration, information I enlighet med årsmötesbeslut sker nu kallelse till föreningsstämma (årsmöte) genom annonsering i dagspressen. Kallelse finns också införd på föreningens hemsida www.lindome-vf.se. Här redovisas även stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsbeskrivning, kartor över föreningens vägnät, bestämmelser av olika slag, aktuell information mm.
5 EKONOMI Medlemsavgifter Enligt årsmötets beslut har medlemsavgift utgått med 450:- per andel 1,0. Intäkterna totalt för medlemsavgifter uppgick under året till 558.215:-. Under året har indrivning av avgift för en fastighet begärts. Bidrag Det kommunala driftbidraget uppgick under räkenskapsåret till 660.000:-. Statliga driftbidrag till föreningen utgår ej. Ränteintäkter Förutom konto på Swedbank, som används som transaktionskonto, har föreningen medel placerade i sparkonton på Hoist Kredit AB och Resurs Bank AB. Ränteintäkterna uppgick under året till 26.765:- Arvoden, avgifter och skatter Utgifterna för arvoden, sammanträdesersättningar, skatter och arbetsgivaravgifter uppgick under året till sammanlagt 99.075:-. Det fasta årsarvodet till styrelsen utgick i enlighet med årsmötesbeslut till 1,15 inkomstbasbelopp motsvarande 65.200:-. Sammanträdesersättningar har utgått med 400:- per deltagare och sammanträde totalt13.200:-. Ersättning till revisorer utgick med 4.400:-.
6 Resultaträkning för år 2013 Intäkter Budget Medlemsavgifter 558.215:00 557.000:00 Kommunalt driftbidrag 660.000:00 700.000:00 Ersättning för återst. arbeten 721.225:00 150.000:00 Slitage- och skadeersättning 10.000:00 -------- Ränteintäkter 26.765:54 25.000:00 Summa intäkter 1.976.205:54 1.432.000:00 Kostnader Förrådskostnader 12.299:00 15.000:00 Brukningsavgift dagvatten 111.234:00 111.000:00 Underhållsbeläggningar 0:00 0:00 Gaturenhållning, röjning mm 192.872:00 200.000:00 Skyltar, räcken, avstängningar 88.807:00 100.000:00 Brounderhåll 602.770:00 900.000:00 Återställningsarbeten 674.576:00 150.000:00 Övrigt barmarksunderhåll 14.580:00 50.000:00 Vinterväghållning 299.960:00 400.000:00 Kontorsmaterial, trycksaker mm 5.992:00 8.000:00 Porto 5.525:50 5.000:00 Administration och allmänna omkostnader 12.424:75 10.000:00 Löner, arvoden 60.636:00 70.000:00 Skatter, avgifter 38.439:00 40.000:00 Summa utgifter 2.120.115:25 2..059.000:00 Årets resultat -143.909:71 Balansräkning 2013-12-31 Tillgångar Kundfordringar 615.162:00 Kontantkassa 40:59 Plusgiro 2.149:60 Bankkonto (Swedbank) 5.982:01 Sparkonto (Hoist Kredit) 57.095:12 Sparkonto (Resurs Bank) 420.896:90 Skattekonto 31:00 Summa tillgångar och fordringar 1.101.357:22 Skulder och eget kapital Skatter och arb.givaravgifter 38.439:00. Leverantörsskulder 301.883:00 Balanserat resultat från 2012 904.944:93 Årets resultat -143.909:71 Summa skulder och eget kapital 1.101.357:22 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att balanserat resultat 761.035:22 överförs i ny räkning.
ORGANISATION 7 Styrelsen Styrelsen har under året i enlighet med gällande stadgar bestått av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordinarie ledamöter Lars-Olov Dahlund, ordf Persgärde 38, 437 33 Lindome Roselil Laursen, sekr Häggvägen 10, 437 42 Lindome Gustaf Gunnesby, kassör Gnejsvägen 32, 437 32 Lindome Suppleanter Leif Petersson Konvaljevägen 6, 437 31 Lindome Jan Erlandsson Annestorpsvägen 2 D, 437 33 Lindome Björn Samuelsson Hästhovsvägen 1, 437 31 Lindome Johan Larsson Lindåsvägen 2, 437 31 Lindome Kristina Törnström Timotejvägen 49, 437 40 Lindome Björn Samuelsson har under året avsagt sig funktionen som suppleant. Styrelsen beslutade att ej ersätta honom. Revisorer Ordinarie Iréne Brodd, Gamla Riksvägen, 437 41 Lindome Bertil Olofsson Annestorpsvägen 2 H, 437 33 Lindome Suppleanter Thomas Belfrage Annemonvägen 19, 437 31 Lindome Ulla-Britt Nyberg Timotejvägen 55, 437 40 Lindome VALBEREDNING Lennart Calmegren, Hästhovsvägen 2, 437 31 Lindome. Bengt-Erik Nyberg, Timotejvägen 55, 437 40 Lindome. Henrik Jansson, Kvarnvägen 6 I, 437 33 Lindome
8 SLUTORD Samarbetet inom styrelsen samt med berörda myndigheter, förvaltningar och entreprenörer har varit gott. Styrelsen vill tacka alla dem som medverkat i föreningens verksamhet samt våra medlemmar för det förtroende vi åtnjutit under verksamhetsåret.