Barn- och utbildningsnämnden 2006-12-12 1(15) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15:30 Beslutande: Anders Nilsson (v) Anders Andersson (v) Birgitta Bruun (m) Olle Engström (s) Gudrun Henriksson (c) Bo Olsson (m) Ersättare: Övriga deltagare: Lena Kåräng, sekr Ulf Almquist, förv.chef 79-89 Kerstin Bodén, ek.ass 79 Berit Westergren, rektor, info Jan Ulvforsen, rektor, info P-A Söderstedt, rektor, info Utses att justera: Anders Andersson (v) Paragrafer: 79-89 Underskrifter: Sekreterare Lena Kåräng, rektor Ordföranden Anders Nilsson (v) Justerande Anders Andersson (v) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Barn- och utbildningsnämnden : 2006-12-12 Anslagsdatum: 20 december 2006 Datum för anslags nedtagande: 10 januari 2007 Förvaringsplats: Barn- och utbildningsnämndens kansli Underskrift Maritha Hedlund
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 2 Ks Ek. avd. ID BUN 79 Dnr 06/099 Ekonomisk rapport november 2006 Efter information och överläggning beslutar nämnden att den vakanta skolskötersketjänsten, 75%, får utökas till 100% under vårterminen -07 och att medel för utökningen tas inom skolans budgetram att i övrigt godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 3 BUN 80 Dnr 06/088 Yttrande över revisionsrapport Budget och resursfördelning Revisorerna i Filipstads kommun har begärt svar från nämnden till revisionsrapport angående Budget och resursfördelning inom Barn- och utbildningsnämnden. ( KS, Dnr 244/2006 ).Bilaga Förvaltningschefens förslag till svar: Kommentarer lämnas utifrån revisionsrapportens rubriker. 3.1 Kostnadsbild Filipstad har jämförelsevis höga kostnader för samtliga verksamheter. Förbrukningen totalt för redovisade verksamheter är 17,3 % högre än för kommungruppen (industrikommuner). Det kan då konstateras att den granskade verksamheten grundskola har den lägsta procentuella avvikelsen på 8,9 %. Redovisade siffror gäller budgetåret 2004 med ett bokslut för grundskolan på 6 168 t kr. Den jämförelsen torde tyda på att grundskolans budget är underdimensionerad. Efter revisionen har jämförande siffror för 2005 redovisats från Skolverket. De siffrorna förstärker bilden av underbudgetering. För 2005 ligger kostnaden för Filipstads grundskolor lägre än för jämförelsekommuner. (70 500 jämfört med 71 300 kr/elev) 3.2 Påverkansfaktorer Redovisade påverkansfaktorer till de återkommande underskotten är vanliga och inte på något sätt unika för Filipstad vilket framgår i rapporten under punkten 4, Revisionell bedömning. 3.3 Resursfördelning Nyckeltalsmodellen med fördelning efter antal elever har använts för grundskolan sedan 2001. Modellen är detaljerad på kontonivå med antal tjänster per 100 barn/elever och med krontalsbelopp för respektive verksamhet per elev för t e x undervisningsmaterial/läroböcker, administration och fysisk miljö. Krontalsbeloppen är vägda efter liten respektive stor skola.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 4 BUN 80 Det fanns flera orsaker till införandet: - undvika budget på budget-modell - åstadkomma en så rättvis fördelning som möjligt mellan de då fyra grundskoleområdena - klara budgetfördelningen smidigt under en period med stora förändringar i elevtalen ( baby-boom -kullarna) - få ett medel att skapa en kostnadseffektiv styrning med målsättningen att kostnaderna ska ligga i nivå med jämförbara kommuner Nyckeltalen har successivt räknats upp för antalet tjänster men har inte varit tillräckliga i förhållande till de ökande behoven av stödinsatser. 3.4 Ekonomistyrning Ekonomistyrning sker i form av månadsvis möten sedan 2005 där budgetansvariga rektorer träffar förvaltningschef och ekonom. Då görs en avstämning inför ekonomisk rapport inklusive delårsbokslut till nämnd och kommunstyrelse där även behov av åtgärder samordnas. Erfarenheter från föregående års bokslut tas med i förberedelser inför nytt förslag till budget både på tjänstemanna- och nämndnivå samt i kommunstyrelsens budgetberedning. 3.5 Budgetdisciplin Trots budgetförstärkningar för grundskolan under de senaste åren har det tidigt på året framkommit stora svårigheter att klara budget. De förväntade stora avvikelserna och känslan av orealistisk budget har lett till de svårigheter som finns beskrivet i redovisningen under 3.5. I förhållande till den av Kommunfullmäktige beslutade ramen för BUN var de negativa avvikelserna för 2004 och 2005 18 t kr respektive 1.590 t kr. Det är avvikelser i förhållande till budgetstorlek ( ca 140 m kr ) som inte kan anses bero på bristande respekt för fattade beslut från tjänstemän/nämnd och som därigenom skulle kunna skada tilltron till den politiska demokratin.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 5 BUN 80 Vidtagna åtgärder: Både nämnd och förvaltning är medvetna om den problematik som tas upp i revisionsrapporten. Följande åtgärder har hittills vidtagits i avsikt att tydligare styra ekonomin, förbättra prognostiseringen samt visa större följsamhet mot den av fullmäktige fastställda budgeten: Fr o m 2005 infördes ett nytt gemensamt redovisningssystem i förvaltningarnas ekonomiska rapporter med krav på redovisning även till kommunstyrelsen månadsvis mot tidigare kvartalsvis. Månadsvis uppföljningsmöte, se 3.4 Ekonomistyrning Nämnden/förvaltningen har sedan tidigare rutiner för att tidigt kunna fatta beslut om åtgärder vid befarat underskott. Under 2005 blev det ett avsteg från rutinerna då allt för stor hänsyn togs till att några verksamheters plusresultat skulle kunna rädda andra verksamheters underskott. Detta ledde till att åtgärder inte vidtogs i tillräcklig omfattning. Grundskolan har successivt erhållit budgetförstärkning de senaste åren. För 2006 har efter ett befarat överskridande på totalt 4.250 t kr efter första kvartalet följande åtgärder vidtagits: - BUN har i maj månad beslutat om besparingar på 1.665 t kr - Kommunfullmäktige har beviljat tilläggsanslag på 2.000 t kr i juni - Efter ett halvårsbokslut på 500 t kr har förvaltningen vidtagit ytterligare åtgärder motsvarande 520 t kr. I förslag till budget för 2007 har BUN i beslut i augusti förstärkt grundskolans budget med 1.400 t kr. (Ökning av nyckeltal grundbemanning från 7,8 till 8,3 lärare per 100 elever) Ansvarsförbindelser ( enligt åtgärdsförslag 5.3 ) finns sedan tidigare upprättade i form av Uppdraget som för samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen. Ytterligare åtgärder: Behov finns att initiera samtal i nämnd och förvaltning med stöd av ekonomienheten kring resursstyrning och eventuellt behov av införande av ny resursfördelningsmodell inför budget 2008.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 6 Revisorer Ks Ek.avd. BUN 80 Sammanfattning Kostnadsbilden för grundskolan visar på underbudgetering. Successiva förstärkningar har gjorts men inte i tillräcklig omfattning. De kraftfulla åtgärder som genomförs under 2006 från både nämnd och förvaltning samt ytterligare förstärkning i budget 2007 ger förhoppning om en mer realistisk budget framöver. Nämnden/förvaltningen måste fortsätta arbetet med att utveckla uppföljning, avvikelsehantering och resursstyrning. Nämnden beslutar att anta förvaltningschefens förslag som svar på rapporten samt att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 7 BUN 81 Dnr 06/101 Förslag till sammanträdesdagar 2007 ti 16 jan ti 13 febr ti 13 mars ti 17 april ti 15 maj ti 12 juni ti 21 aug ti 18 sept ti 23 okt ti 20 nov ti 11 dec Sammanträdestid kl 13.00 Ks Nämnden beslutar enligt ovanstående förslag.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 8 BUN 82 Dnr 06/100 Läsårstider 2007/08 - Förslag Förvaltningschefen föreslår efter samråd i ledningsgruppen att följande läsårstider för 2007/08 fastställs för Filipstads skolor: Verksamhetsår Onsdag 15 augusti 2007-torsdag 14 augusti 2008 Arbetsperiod, 194 A-dagar Onsdag 15 augusti 2007-torsdag 19 juni 2008 Ferieperiod Fredag 20 juni 2008-torsdag 14 augusti 2008 Höstterminen 2007 Torsdag 23 augusti 2007-torsdag 20 december 2007 Vårterminen 2008 Tisdag 8 januari 2008-fredag 13 juni 2008 Kompetensutv.dgr. Under terminstid (5 dgr),(lov för eleverna) Måndag 24 september 2007 Måndag 29 oktober-tisdag 30 oktober 2007 (v 44) Torsdag 13 mars 2008 Onsdag 16 april 2008 Ferietjänstgöring (11 dgr) Onsdag 15 augusti-onsdag 22 augusti 2007 Måndag 7 januari 2008 Måndag 16 juni-torsdag 19 juni 2008 Lovdagar Onsdag 31 oktober -fredag 3 november 2007 (v 44) Måndag 25 februari-fredag 29 februari 2008 (v 9 sportlov) Tisdag 25 mars-fredag 28 mars 2008 (v 13 påsklov) Fredag 2 maj 2008 Antal dagar för eleverna uppgår till 178. Ytterskolorna ges möjlighet att förlägga läsårsavslutningen till kvällen före övriga skolors avslutning. MBL-förhandling har hållits 0612011 utan erinran. Nämnden beslutar BUN:s ledn.gr. T/S Lönekontoret Värml.trafik att fastställa läsårstider 2007/08 enligt förvaltningschefens förslag.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 9 83 Dnr 06/102 Bidrag till föräldraföreningar 2006 Ekonomiassistenten har upprättat förslag till fördelning av medel till föräldraföreningar 2006 enligt följande: Förening Antal elever Bidrag Strandvägsskolan 209 5 500,- Åsenskolan 150 4 100,- Brattfors skola 34 1 650,- Nordmarks skola 27 1 700,- Nykroppa skola 58 2 300,- Ferlinskolan 509 10 350,- Lesjöfors 171 4 400,- Summa 1 157 30 000,- Nämnden beslutar Berörda föräldrafören. Ek.avd. att bidrag ges till föräldraföreningar enligt ovanstående förslag.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 10 BUN 84 Dnr 06/103 Studiestipendier Barn- och utbildningsnämnden har på sedvanligt sätt kungjort att stipendium kan sökas ur följande fonder: August Larssons stipendiefond och Samfond för gymnasieskolan. Tillgängliga medel för utdelning är ur August Larssons stipendiefond 990 kr och ur Samfond för gymnasieskolan 1 890 kr. Vid ansökningstidens utgång har följande ansökningar inkommit: August Larssons stipendiefond Maria Cederlund, Oskar Eriksson, Marie Lindberg, Lina Persson och Anders Örnberg. Maria Cederlund, Marie Lindberg och Lina Persson uppfyller ej fondens krav att stipendie kan sökas av studiebegåvad ungdom från Brattfors församling eller från förutvarande Värmlandsbergs kommun. Samfond för gymnasieskolan Maria Cederlund, Fredrik Johansson, Susanne Johansson, Johan Lindqvist. Lina Persson och Rebecca Savinainen. Susanne Johansson, Lina Persson och Rebecca Savinainen uppfyller ej kraven för Samfond för gymnasieskolan då de fortfarande går i gymnasieskolan och stipendiet avser eftergymnasiala studier. Följande utdelning föreslås: August Larssons stipendiefond Oskar Eriksson och Anders Örnberg vardera 450 kr. Samfond för gymnasieskolan Maria Cederlund, Fredrik Johansson och Johan Lindqvist vardera 600 kr. Nämnden beslutar att stipendium för 2006 utdelas enligt följande: August Larssons stipendiefond Oskar Eriksson och Anders Örnberg vardera 450 kr. Till berörda Samfond för gymnasieskolan Maria Cederlund, Fredrik Johansson och Johan Lindqvist vardera 600 kr.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 11 BUN 85 Dnr 06/104 Stipendium ur Lönejordsfonden Skolledare och lärare på grundskolans högstadium och gymnasieskolan har beretts tillfälle att ansöka om stipendium ur Lönejordsfondens höstutdelning 2006 Vid ansökningstidens utgång har ingen ansökan inkommit. Enligt fondens stadgar kan i de fall inga lämpliga stipendiater finnes bidrag ur fonden även användas till kollektiva trivselbefrämjande åtgärder vid respektive skola. Disponibla medel hösten 2006: 3 200,-. Lönejordskommittén har vid sammanträde 2006-11-21 beslutat föreslå nämnden besluta att till Skolområde II utdela 1 950,- Gymnasiet 1 250,.- Till berörda Nämnden beslutar att stipendium ur Lönejordsfonden utdelas enligt kommitténs förslag.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 12 BUN 86 Dnr 06/105 Stipendium ur Samfond för lönedonationer Skolledare och lärare på grundskolans låg- och mellanstadium, särskolan samt förskoleklass har beretts tillfälle att ansöka om stipendium ur Samfond för lönedonationer, höstutdelningen 2006.. Vid ansökningstidens utgång har ansökan inkommit enligt följande: Namn/skola Ändamål Sökt belopp Britt-Inger Arvidsson Föreläsning autistiska 975 Strandvägsskolan barn, Karlstad 4/10-06 Dahlgren Schyman, Läsinlärning Listiga 1 150 Siv Räven, Stockholm Stålvallaskolan Kerstin Svensson 1 150 Stålvallaskolan Gun Eriksson Kurs läs- och skrivsvårigheter 3 350 Stålvallaskolan fortsättningskurs, Stockholm 2 dagar Disponibel utdelning för hösten 2006 uppgår till totalt 4 700 kr. Med hänsyn tagen till föregående års utdelning föreslår kommittén för Samfond för Lönedonationer nämnden besluta att till Britt-Inger Arvidsson utdela 975,- Siv Dahlgren Schyman 1 150,. Kerstin Svensson 670,- Gun Eriksson 1 905,- Till berörda Nämnden beslutar enligt ovanstående.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 13 BUN 87 Dnr 06/106 Förvaltningen informerar - Tillfällig förskoleavdelning vt 2007 - Lärarförbundets utmärkelse Sveriges bästa skolkommun 2006 - rektorsutbildningen, nya förutsättningar - Pengar finns att söka för kulturverksamhet hos Kultur- och turismutskottet
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 14 BUN 88 Anmälningsärenden 1 Protokoll Samverkansgruppen inom BUN, 061009 2 Protokollsutdrag Ks 117 Revisionsrapport Redovisning av inköp och försäljning vid fritidsgårdsverksamhet, 061025 3 Särskild verksamhetsuppföljning 061114, Ferlinskolan. Bilaga 4 Skolverket skall utföra Utbildningsinspektion i Filipstads kommun under 2007. Bilaga. Nämnden beslutar att lägga inkomna anmälningsärenden enligt lista till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämnden 12 december 2006 15 BUN 89 Delegationsärenden Beslut som fattats i delegation av: Förvaltningschefen 1 Beviljande av ledighet för elev vid Strandvägsskolan 2 Beviljande av ledighet för elev vid Ferlinskolan 3 Beviljande av ledighet för elev vid Strandvägsskolan 4 Yttrande angående ansökan om skolgång i annan kommun 5 Hyreskontrakt, Saronförsamlingen Lesjöfors Rektor område II 1 Anpassad studiegång Nämnden beslutar att lägga inkomna delegationsärenden enligt lista till handlingarna.