Medlemsinformation nr 4 Göteborgs Golf Klubb Höstmöte 19 november 2015 kl.19.00 Lokal: Göteborgs Golf Klubb 1
Välkommen till Höstmötet 19 november Då var det dags för årets Höstmöte på Göteborgs Golf Klubb. Golfåret har varit bra med fina förutsättningar för golf trots en kall vår och försommar. Totalt sett har vi haft lite mer spel under 2015 om man jämför med föregående säsong. Vintern var kort och mycket gynnsam för gräset. Trots detta kom vi ut ifrån vintern med lite svagare gräs och något sämre tillväxt, detta berodde till största del på väderläget första halvåret. Flera projekt har genomfördes för att förbättra banan under vintern. Den största förbättringen var ombyggnationen av greenområdet på hål 8, något som upplevts mycket positivt efter det att vi öppnade greenen i slutet av juni. I samband med byggnationen förbättrade vi även slänten till gropen på 9an som nu är spelbar. Klubben har ett stabilt ekonomiskt läge med god likviditet inför framtiden. Intäkterna från greenfee och företagsgolf har i år varit bättre än budgeterat, bl a har det fina golfvädret under årets senare månader bidragit till detta. Vår prognos för 2015 är positiv vilket till stor del kan härledas till intäkter från greenfee och företagsgolf samt lägre personalkostnader. Föräldraledighet samt delaktighet i ett ungdomsprojekt tillsammans med Göteborgs kommun gör att personalkostnaderna avviker positivt med nästan 300kkr. Dessa kostnadsreduktioner bör betraktas utifrån ett extraordinärt perspektiv. Positiv effekt kan även ses från att delar av årets banförbättringar tidigarelagts och omkostnadsförts 2014. Detta resulterar sammantaget i en prognos som är betydligt bättre än budget. Prognosen för året pekar mot ett resultat på 882kkr (budget 140kkr) med ett positivt kassaflöde om 1,102kkr. Resultatet exklusive inträdesavgifter är negativt och hamnar på -167kkr. Investeringarna under året uppskattas till 1,285kkr (budget 1,358kkr). För 2016-års budget tillämpas fortsatt inriktning mot allmän återhållsamhet på kostnadssidan där så kan ske med bibehållen kvalitet för medlemmarna. Styrelsen avser att ta in något färre medlemmar till 2016 för att öka tillgängligheten på banan. En höjning av medlemsavgiften om 200kr för senior och 100kr för juniorer föreslås. En höjning av greenfee på fredag, lördag och helgdagar föreslås till 750:-. Resterande vardagar föreslås greenfeeavgiften till 650:-. För gäst till medlem är det fortsatt halv ordinarie greenfee som gäller (Vard 325:- och fre-lö-helgdag 375:-). Greenfeen ligger i nivå med likvärdiga klubbar i Göteborg och i landet samt är en del i strategin att hålla tillgängligheten hög för våra medlemmar på attraktiva helgtider. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 5kkr. Resultatet exklusive inträdesavgifter blir negativt och hamnar på -670kkr. Kassaflödet fortsätter att vara positivt och hamnar på 25kkr. Investeringsramen för 2016 föreslås bli 1,590kkr. De största posterna består i inköp av nya maskiner för banan i form av en traktor och en greenklippare. Greenklipparen är planerad att vara helelektrisk, vilket medför en bättre arbetsmiljö, spelmiljö samt reducerar vår belastning på miljön. Vi satsar på kvalitet och säkerhet på drivingrangen. En utbyggnad med ny ingång planeras på östra sidan av rangehuset så att vi kan stänga igen de befintliga farliga utgångarna mot 6ans fairway. Bollmaskinen flyttas till rätt sida så att man tar sina bollar före man kommer in till mattorna. Vi planerar även inköp av en ny rangetraktor som skall användas till att samla upp bollarna med. Banförbättringar under 2016 kommer bland annat bestå i att höja upp och dränera fairway på 18e i anslutning till Ryttarstigen, förlänga 5e röd tee, renovera ett antal bunkrar samt fortsätta arbetet med klubbens trädvårdsplan. Varmt Välkommen /Styrelsen 2
Göteborgs Golf Klubb kallar härmed till HÖSTMÖTE torsdagen den 19 november 2015 kl. 19.00, i klubbhuset, Hovås. Dagordning: 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Val av: 6.1 klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år. 6.2 halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 6.3 ombud till Göteborgs Golfförbunds årsmöte. 7. Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter och andra avgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 8.1 Förslag ny Hedersmedlem Anders Brunzell 8.2 Förslag markförsäljning Wendels väg 9. Övriga frågor 9.1 Presentation av kommande arbeten på banan 10. Mötets avslutande. Välkomna Styrelsen. 3
Valberedningens förslag till styrelse för verksamhetsåret 2016 Ordförande: Björn Ingemanson Omval 1 år Ledamot: Henrik Jiremark Kvarstår 1 år Ledamot: Marie-Louise Kapare Kvarstår 1 år Ledamot: Elisabeth Lundberg Frisk Kvarstår 1 år Ledamot: Sten C Olsson Omval 1 år Ledamot: Hans Gaestadius Omval 2 år Ledamot: Per Wimby Omval 2 år Hovås den 21 oktober 2015 För valberedningen: Claes Schönander Ordförande Ledamöter i valberedningen Claes Schönander Karin Hedberg Eva Snare Sara Berglund Niklas Svantesson (Styrelsens representant) 4
Förslag till Budget 2016 Resultaträkning (KKR) Budget Prognos Budget Utfall INTÄKTER 2016 2015 2015 2014 Medlemsavgifter 7225 7 168 7 100 7 128 Inträdesavgifter 675 1 049 1028 1 221 Skåpavgifter 150 135 135 133 Hyror 355 355 355 321 Greenfee/Företagsgolf 1 400 1 365 1 150 1 299 Försäljning och uthyrning 245 252 233 258 PR-kommittén 1 168 1 174 1 137 1 132 Tävlingskommittén 68 50 60 68 Diverse intäkter 240 31 0 91 Summa intäkter 11 526 11 579 11 198 11 651 KOSTNADER Golfbanan 4 433 4 214 4 385 3 948 Banförbättringar 385 153 232 258 Golfgemensamma kostnader och admin 3 398 3 011 3 160 3 281 Klubbhus 753 791 742 912 Fastighetskommittén 180 100 100 88 Junior- och elitkommittén 363 359 350 322 Tränare 119 155 144 149 Övriga kommittéer 120 126 145 93 Klubbtidningen 50 50 50 52 Avskrivningar 1 650 1 650 1 700 1 731 Pågående banförbättringar. 0 0 0 122 Oförutsett/Resultatreserv 75 100 100 0 Summa kostnader 11 526 10 709 11 108 10 956 Årets resultat före finans & disp 0 870 90 695 Finansnetto 5 12 50 107 ÅRETS RESULTAT 5 882 140 802 Årets Resultat (exl inträdesavg.) -670-167 -888-419 LIKVIDA MEDEL (inkl kortfr. plac.) 6270 6245 5632 5143 5
PROGNOS FÖR BALANSRÄKNING 2015-12-31 (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 9411 Omsättningstillgångar Varulager 160 Kortfristiga fordringar 8 299 Kassa och bank 6 245 Summa omsättningstillgångar 14 704 SUMMA TILLGÅNGAR 24 115 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 8 179 Årets resultat 882 Summa 9 061 Fonder för särskilda ändamål Investeringsfond 854 Junior- och medlemsfonder 0 Summa 854 SUMMA EGET KAPITAL 9 915 Skulder Långfristiga skulder Medlemslån 4 000 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder 10 100 Oförutsett/Resultatreserv 100 Summa kortfristiga skulder 10 200 SUMMA SKULDER 14 200 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 24 115 6
PROGNOS FÖR KASSAFLÖDE 2015 OCH 2016 (KKR) 2015 2016 Ingående likvida medel 5143 6245 Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat 882 5 Avskrivningar (inkl effekt vid avyttring) 1 650 1 650 2 532 1 655 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 12 40 Ökning (-) /Minskning (+) av kortfristiga fordringar 15 70 Ökning (+) /Minskning (-) av kortfristiga skulder -72-25 -45 85 Investeringsverksamheten Investeringar i byggnader och mark -73-200 Investeringar i bananläggning -1 147 0 Investeringar i maskiner och inventarier -65-1 390 Förändring i pågående investeringar 0 0-1 285-1 590 Försäljning av maskiner o inventarier 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning (+) / Minskning (-) av medlemsfonder 0 0 Ökning (+) / Minskning (-) av medlemslån -99-125 -99-125 Förändring av likvida medel 1 102 25 Utgående likvida medel 6 245 6 270 7
FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET FÖR 2016 (KKR) Maskiner Greenklippare (el) 500 Traktor 690 Rangetraktor (för uppsamling av bollar) 100 Summa investeringar maskiner 1 290 Byggnader Range (säkerhet och kvalitet) 200 Summa investeringar byggnader 200 Övriga investeringar Övrigt 100 Summa övriga investeringar 100 Totala investeringar 1 590 8
FÖRSLAG TILL AVGIFTER 2016 Medlemsavgifter: 2014 2015 2016 Seniorer befintliga 6700 6700 6900 Seniorer (22-29 år) - - 4700 Juniorer äldre 3800 3800 3900 Juniorer yngre 3000 3000 3100 Provmedlemmar 2700 2700 2800 Passiva medlemmar 1200 1200 1200 Inträdesavgifter: Junior som blir senior: 21.000 21.000 - Ny medlem senior: 28.000 28.000 30.000 Greenfee: Senior - Månd-Tor 600 600 650 Senior - Fre-Lö & Helgdagar 600 600 750 Junior - Alla dagar 300 300 300 Övriga avgifter: Avtal partners 1 bricka 29.000 29.000 29.000 Avtal partners 2 brickor 55.000 55.000 55.000 Avtal partners 4 brickor 80.000 80.000 80.000 Avtal om företagsgolf 10.000/tim 10.000/tim 10.000/tim Avtal om företagsgolf (partners) 8.000/tim 8.000/tim 8.000/tim Klädskåp dam 300 300 350 Klädskåp herr 300 300 350 Bagskåp El/Garageplats 800 800 850 Bagskåp undre 500 500 550 Bagskåp övre 300 300 350 Uthyrning av vagnar gäster 50 50 50 Uthyrning av vagnar medlemmar 0 0 0 Uthyrning av golfbilar till medlem Utan läkarintyg 300 300 350 Med läkarintyg 150 150 150 Uthyrning av golfbilar till gäster Utan läkarintyg 300 450 500 Med läkarintyg 150 150 150 Ovanstående timpriser för företagsgolf med shotgunstart är riktvärden och kan förändras beroende exempelvis på hur många deltagare som inlottas. 9
Greenfee Gäst till medlem eller Partner: 2015 2016 Senior - Månd-Tor 300 325 Senior - Fre-Lö & Helgdagar 300 375 Junior Alla dagar 150 150 Gäller för en gäst per medlem/spelbricka. Handicapbegränsning gäster: 2015 2016 Herrar 30 30 Damer 32 32 Gäst som spelar med medlem 36 36 Partners eller gäst till partner 36 36 Företagsgolf 36 36 Förseningsavgifter: För sent inbetald årsavgift: påm. 1. 300 300 För sent inbetald årsavgift: påm. 2. 300 300 Första påminnelsen skickas 20 dagar efter förfallodag och efter ytterligare 30 dagar skickas andra påminnelsen. Om betalning inte sker inom 30 dagar från att 2:a påminnelsen skickats sker uteslutning av medlemmen. (Om medlem inte dessförinnan erhållit uppskov med betalningen). Se klubbens stadgar 11. Byte av medlemskategori Önskemål om att byta kategori från aktiv till passiv eller från passiv till aktiv för kommande spelsäsong framförs till kansliet senast den 30 november 2015. Senare inkomna önskemål kommer av styrelsen endast beviljas vid särskilda skäl. 10
Förslag från styrelsen. 8.1 Ny hedersmedlem Styrelsen föreslår höstmötet i enlighet med 10 i klubbens stadgar att utse Anders Brunzell till hedersmedlem i Göteborgs Golf Klubb. Motivering: Anders Brunzell har med sin entusiasm och kraft varit mycket delaktig i utvecklingen av Göteborgs Golf Klubbs tävlingsverksamhet. Anders är en drivande kraft bakom klubbens tävlingskommitté där han arbetar mycket med att lägga in tävlingar och se till att allt det tekniska fungerar felfritt under säsongen. Anders håller kurser i GIT-Tävling för klubbens tävlingsledare. Han är även en resurs till arbetet med klubbens hemsida där han ständigt håller koll och uppdaterar. Anders är en stor ideell resurs för klubben och ställer alltid upp när så behövs. Med hans värme får han alla medlemmar, nya som gamla, att känna sig varmt välkomna till klubbens tävlingar och klubblivet på Göteborgs Golf Klubb. 8.2 Försäljning av markremsa vid Wendels väg. Klubben äger en markremsa, som inte gränsar till golfbanan vid Wendels väg. Marken kan inte användas på något ändamålsenligt sätt av klubben. Efter förfrågan har styrelsen ställt sig positiv till att överlåta markremsan till en fastighetsägare på Wendels väg till ett pris per kvadratmeter som inte understiger 4.500 kronor. Den exakta storleken av marken - och därmed också den slutliga köpeskillingen - fastställas vid en lantmäteriförrättning. Styrelsen föreslår mötet att godkänna en överlåtelse på angivna villkor. 11
Göteborgs Golf Klubb Grafisk Support Göteborg 2015.11