DAGORDNING Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2011-11-30 Sida 1 (11) Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsnämnden kallar till sammanträde. Tid: 2011-12-13 klockan 10.00 Plats: Landstingshuset Falun, sammanträdesrummet Impulsen (Impulsen och Börsen är bokade från 09.00 för gruppmöten) Kaffe/The och smörgås finns att köpa i Ventilen från klockan 09.30. 10.00 Jan Lindvall informerar om införandet av ny ärendehantering. Med tanke på att många personer är allergiska mot parfymdofter bör vi tänka på att inte använda parfymerade produkter då vi är på sammanträdet. Dessa handlingar finns att tillgå på Internet adress www.ltdalarna.se. Inledning 2 1. Beslut om offentligt sammanträde... 2 2. Godkännande av dagordning... 2 3. Protokollsjustering... 2 4. Dialog med Scenkonst Dalarna... 2 5. Dialog med Länskonst Dalarna... 3 6. Information... 3 7. Anmälan av delegeringsbeslut... 3 8. Övriga anmälningsärenden... 4 Övriga beslutspunkter 5 9. Sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämnden 2012.... 5 10. Miljöplan 2012... 5 11. Policy för förstärkningsinsatser vid folkhögskolor... 6 12. Delegeringsbestämmelser... 6 13. Budget 2012 slutligt fastställande... 7 14. Verksamhetsplan 2012... 8 15. Folkrörelseberedningens budget 2012.... 9 16. Fördelning av folkrörelsebidrag 2012... 9 17. Bidrag till studieförbunden 2012.... 10 18. Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning 2011... 10 19. Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning 201111 Postadress Besöksadress Kontakt Samordnare Box 721 Vasagatan 27 023-490000 791 29 Falun Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se Org.nr: 232100-0180
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 2 (11) Inledning 1. Beslut om offentligt sammanträde Ordförandens förslag. 1. Dagens sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden... Landstingsfullmäktige beslutade den 9 maj 2011 om bl a följande förändring i landstingsstyrelsens reglemente: Av 6 kap 19 a kommunallagen framgår att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock för varje sammanträde besluta att sammanträdet ska vara offentligt och på vilket sätt allmänheten ska få tillträde till eller möjlighet att via media kunna ta del av sammanträdet. Det krävs enhällighet för att ett sådant beslut ska få verkställas. Nämndens sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 2. Godkännande av dagordning Godkännande av föreliggande dagordning. 3. Protokollsjustering Ordförandens förslag. 1....utses att jämte ordföranden justera sammanträdesprotokollet. 4. Dialog med Scenkonst Dalarna Ordförandens förslag 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Ulrika Öhrn, scenkonstkonsulent medverkar och informerar om verksamheten. Nämnden har möjlighet att ställa frågor för att få en fördjupad kunskap om verksamheten.
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 3 (11) 5. Dialog med Länskonst Dalarna Ordförandens förslag 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Jordi Arkö, länskonstkonsulent medverkar och informerar om verksamheten. Nämnden har möjlighet att ställa frågor för att få en fördjupad kunskap om verksamheten. 6. Information Ordförandens förslag. 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar informationen till protokollet. Information lämnas om - Ekonomisk redovisning - periodrapport (bilaga) - Älvdalens utbildningscentrum (LD08/02822) - Regional kulturplan (LD10/02506) - Dalhalla (LD11/00660) - Restriktioner rörande förtäring i cafeterian (utdelas) - Beslut om ny fördelningsmodell för statsbidrag till folkhögskolorna från 2012. - Hemställan från Folkrörelseberedningen Inbjudan samt kurser och konferenser; - DANS I SKOLAN-BIENNAL i Kiruna 9-10 februari 2012 (utdelas) 7. Anmälan av delegeringsbeslut Ordförandens förslag. 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar de anmälda delegeringsbesluten till protokollet. Anmäles följande enligt delegeringsbestämmelser fastställda av Kultur- och bildningsnämnden 8 den 8 februari 2011. - Delegeringsbeslut av rektor enligt KBN 8/11 p 5.11 (bilaga)
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 4 (11) - Delegeringsbeslut av chefen för Kultur- och bildningsförvaltningen fattade beslut enl KBN 8/11 p 4.1 (bilaga) 8. Övriga anmälningsärenden Ordförandens förslag. 1. Kultur- och bildningsnämnden antecknar övriga anmälningsärenden till protokollet. Anmäles följande Från Folkrörelseberedningen 2011-11-09,10,16,17 - Sammanträdesprotokoll Från Landstingsstyrelsen 2011-11-07 - Avsiktsförklaring Musik vid Siljan (LD11/02389) Från Arbetsutskottet 2011-11-14 - Tolkning av arvodesregler avseende justering och "särskild förrättning" (utdelas)
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 5 (11) Övriga beslutspunkter 9. Sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämnden 2012. Diarienummer LD11/03113 Ordförandens förslag 1. Kultur- och bildningsnämnden fastställer sammanträdesplan 2012 enligt följande. Tisdag 7 februari Tisdag 13 mars Tisdag 17 april Tisdag 22 maj Tisdag 21 augusti Tisdag 23 oktober Tisdag 11 december Sammanfattning av ärendet Ett förslag till sammanträdesplan för Kultur- och bildningsnämndens möten under 2012 har upprättats. Vissa möten kan komma att förläggas ute i verksamheterna. Behandling av ärenden börjar då klockan 13.00. På förmiddagen samma dag lämnas information om respektive verksamhet. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 10. Miljöplan 2012 Diarienummer LD11/03349 Ordförandens förslag 1. fastställer miljöplan för 2012-2014. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till miljöplan 2012-2014 har tagits fram av förvaltningens miljösamordnare. Planen har förankrats i den s k MOMS-gruppen (MiljöOmbud/MiljöSamordnare). Planen kan komma att justeras utifrån senare formulering av de centrala miljömålen.
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 6 (11) I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Förslag Miljöplan 2012-2014 11. Policy för förstärkningsbidrag vid folkhögskolor Diarienummer LD11/03411 Ordförandens förslag 1. antar policyn för förstärkningsinsatser vid landstingets folkhögskolor 2. policyn gäller fr o m 2012 3. uppdrar åt förvaltningschefen att senast den 1 oktober 2012 se över policyn inför 2013. Sammanfattning av ärendet Enligt statsbidragsvillkoren ansvarar skolans styrelse för att det finns en policy för förstärkningsinsatser vid huvudmannens folkhögskolor. Nuvarande policy gäller 2011 och antogs av dåvarande Skolnämnden. En ny policy bör antas av Kultur- och bildningsnämnden och gälla fr o m 2012. Enligt de nya riktlinjerna för statsbidrag finns inte längre krav på årlig policy, varför giltigheten kan vara längre. Dock bör en översyn ske av policyn inför 2013. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Förstärkningsinsatser till vissa kursdeltagare vid landstingets folkhögskolor 12. Delegeringsbestämmelser Diarienummer LD11/03315 Ordförandens förslag 1. fastställer delegeringsbestämmelser för nämndens ansvarsområde 2. bestämmelserna gäller fr o m 1 januari 2012 och tills vidare. Sammanfattning av ärendet Ett förslag till bestämmelser har tagits fram till mötet. Samråd har skett med landstingsjuristen och personalenheten. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Bestämmelser om delegering och verkställighet inom Kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde fr o m 2012
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 7 (11) 13. Budget 2012 slutligt fastställande Diarienummer LD10/03499 Ordförandens förslag Interkommunal ersättning 1. Fastställa interkommunal ersättning för specialutformat musikprogram åk 2 och 3 till 165.000 kr per elev och år 2. Fastställa interkommunal ersättning för naturbruksprogrammet åk 2 och 3 till 165.000 kr per elev och år Till enheter utom landstinget 3. Till Dalarnas museum ge ett bidrag om 16.640.000 kr att belasta kostnadsställe 92110 4. Till Musik i Dalarna ge ett bidrag om 16.390.000 kr att belasta kostnadsställe 92112 5. Till Dalateatern ge ett bidrag om 16.865.000 kr från kostnadsställe 92113 6. Till Dalarnas folkrörelsearkiv ge ett bidrag om 920.000 kr från kostnadsställe 92101 7. Till Dalarnas hemslöjdsförbund ge ett bidrag om 780.000 kr från kostnadsställe 92101 8. Till Folkmusikens hus ge ett bidrag om 2.040.000 kr från kostnadsställe 92101 9. Till Musik vid Siljan ge ett bidrag om 300.000 kr från kostnadsställe 92101 10. Till Föreningsstöd budgetera 120.000 kr på kostnadsställe 92101 för senare fördelning 11. Till Utvecklingsstöd budgetera 600.000 kr på kostnadsställe 92101 för senare fördelning 12. Till Kulturpris- och stipendier budgetera 130.000 kr från kostnadsställe 92109 för senare fördelning 13. Till Folkrörelser/studieförbund mfl budgetera 16.660.000 kr för senare fördelning 14. Till Interkommunal ersättning folkhögskolor budgetera 5.370.000 kr från kostnadsställe 95182 Till enheter inom landstinget 15. Till Film i Dalarna fördela en budgetram om 2.900.000 kr 16. Till Länsbibliotek Dalarna fördela en budgetram om 3.590.000 kr 17. Till Mentalvårdsmuseet fördela en budgetram om 1.660.000 kr 18. Till övrig konsulentverksamhet inkl konstarkiv fördela en budgetram om 5.990.000 kr 19. Till Fornby folkhögskola fördela en budgetram om 9.930.000 kr 20. Till Mora folkhögskola fördela en budgetram om 10.000.000 kr 21. Till Malungs folkhögskola fördela en budgetram om 7.020.000 kr 22. Till Musikkonservatoriet fördela en budgetram om 3.150.000 kr 23. Till Kultur- och bildningskansliet fördela en budgetram om 5.135.000 kr
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 8 (11) 24. Till Kultur- och bildningsnämnd fördela en budgetram om 620.000 kr från kostnadsställe 92100 25. Till Folkrörelseberedningen fördela en budgetram om 160.000 kr från kostnadsställe 92200 26. Till kostnadsställe för oförutsedda medel 46027 avsätta 1.700.000 kr Investeringsutrymme 27. Som investeringsutrymme anvisa 300.000 kr till Fornby folkhögskola 28. Som investeringsutrymme anvisa 50.000 kr till Mora folkhögskola 29. Som investeringsutrymme anvisa 300.000 kr till Malungs folkhögskola 30. Som investeringsutrymme anvisa 100.000 kr till Musikkonservatoriet 31. Som ofördelat investeringsutrymme anvisa 250.000 kr för senare fördelning Övrigt 32. Att i övrigt fastställa budget 2012 Sammanfattning Kultur- och bildningsnämndens ram för 2012 uppgår till 128.670 tkr. Besparingen om 1.300 tkr fördelas enligt 2011 års modell. Investeringsramen uppgår till 2.400 tkr varav 1.400 tkr avser konstnärlig utsmyckning. I Landstingsprisindex (LPI) ger Sveriges Kommuner och landsting sin bedömning av landstingens prisutveckling. För 2012 beräknas den sammanvägda löne- och prisutvecklingen inkl läkemedel till 2,2 procent. Löneoch prisutveckling exkl läkemedel beräknas till 2,7 procent vilket Kultur- och bildningsnämndens budget kompenserats för. I budget 2012 räknar landstinget Dalarna med oförändrade arbetsgivaravgifter jämfört med 2011, d v s 42,65 procent av lönesumman varav arbetsgivaravgiften enligt lag är 31,42 procent, premierna för avtalsförsäkringar 0,73 procent och pålägget för pensioner inkl löneskatt 10,5 procent. Tidigare beslut i ärendet återfinns i KBN 2011-04-19 37 samt KBN 2011-10- 18 92. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 14. Verksamhetsplan 2012 Diarienummer LD11/03351 Dokumentet utsändes senare.
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 9 (11) 15. Folkrörelseberedningens budget 2012. Diarienummer LD10/03499 Ordförandens förslag 1. fördelar för 2012 enligt folkrörelseberedningens förslag 9 657 450 kr för studieförbunden (kostnadsställe 92201) och 6 835 950 kr för folkrörelsebidrag (kostnadsställe 92202) 2. ger folkrörelseberedningen i uppdrag att under 2012 genomföra en översyn av riktlinjerna för fördelning av bidrag 3. uppdraget redovisas för nämnden i januari 2013 4. avsätter ur folkrörelseberedningens budget 166 600 kronor (kostnadsställe 92203) för bidragsöversynen. Sammanfattning Folkrörelseberedningen föreslår att det totala bidraget för 2012, 16 660 000 kr, fördelas med 9 657 450 kr till studieförbunden samt 6 835 950 kr till ideella organisationer. Vidare föreslås att 166 600 kr ur budgeten avsätts för översyn av bidragssystemet. Fördelningen gäller under förutsättning att nämnden beslutar om sin totala budget enligt förslag. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 16. Fördelning av folkrörelsebidrag 2012 Diarienummer LD11/01918 Ordförandens förslag 1. beslutar att fördela 6 835000 kr till folkrörelser och övriga organisationer enligt folkrörelseberedningens förslag 2. fördelningen belastar kostnadsställe 92202. Sammanfattning av ärendet 48 föreningar och övriga organisationer har ansökt om sammanlagt 11 864 624 kr. Folkrörelseberedningen föreslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar 6 835 000 kr för 2012. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Förslag till fördelning av stöd till folkrörelserna i Dalarna 2012
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 10 (11) 17. Bidrag till studieförbunden 2012. Diarienummer LD11/01919 Ordförandens förslag 1. beslutar att av till studieförbunden fördelade 9 657 450 kronor utgör 6 772 815 grundbidrag och 2 897 235 kronor utvecklingsbidrag, enligt fastlagd proportion 70/30 2. beslutar att fördela 2 895 000 kronor mellan studieförbunden enligt beredningens förslag 3. föreslår att grundbidragets fördelning mellan studieförbunden beslutas efter att uppgift om förbundens fullgjorda studietimmar under 2011 föreligger 4. uppdrar åt ordföranden att fördela grundbidraget 5. fördelningen belastar kostnadsställe 92201. Sammanfattning av ärendet 10 studieförbund har ansökt om 5 130 760 kr i utvecklingsbidrag för 2012. Tillgängligt belopp att fördela är enligt beredningens förslag till budget 2 897 235 kr. Folkrörelseberedningen föreslår att Kultur- och bildningsnämnden fördelar utvecklingsbidraget enligt beredningens förslag och att ordförande ges i uppdrag att besluta om fördelning av grundbidraget 2012. Denna fördelning kan beslutas när statistik över fullgjorda studietimmar 2011 kan hämtas från SCB. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 2. Studieförbunden utvecklingsbidrag 2012 18. Bröderna Molanders stiftelse - stipendieutdelning 2011 Diarienummer LD11/02323 Ordförandens förslag 1. antecknar till protokollet att annonsering skett 2. fastställer utdelningen till 1 400 kronor per termin till 587 sökande, sammanlagt 6 027 000 kronor 3. godkänner förteckning över stipendiater 4. godkänner förteckning över sökande som fått avslag. Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 596 ansökningar inkommit inför årets utdelning. Av dessa föreslås avslag på 9 ansökningar. Sammanlagt finns 6 027 000 kr att fördela. 4305 terminer föreslås bli godkända för utdelning. Beloppet per termin blir
DAGORDNING Landstinget Dalarna Kultur- och bildningsnämnden Kultur- och bildningsförvaltningen 2011-11-30 Sida 11 (11) 1 400 kronor. Nämnden har tidigare delegerat ( 8/2011, p 4.4) till ordföranden att ompröva beslut om stipendium. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag 19. Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond - utdelning 2011 Diarienummer LD11/02557 Ordförandens förslag 1. utdelar 780 kronor vardera som stipendium 2011 ur Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolags stipendiefond till Per-Jacob Andersson, Gustav Hultberg, Angeliqua Lindblom, Simon Persson, Emil Sundman och Maria Wiklund. Sammanfattning av ärendet Innevarande år har 6 ansökningar inkommit. Samtliga 6 sökande är berättigade till stipendium. Det totala antalet terminer för vilket utdelning kan göras är 12. Utdelningen per termin blir 390 kronor. I ärendet redovisas följande dokument 1. Beslutsunderlag