STYRELSEN 2005-06-30 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Rådssalen Torsdag 30 juni 2005, klockan 13.15-14.15 Styrelseledamöterna Göte Eriksson, ordförande Lennart Samuelsson, ersättare för Emil Carlsson Catharina Fredriksson Sören Carlsson Senja Peltonen Torbritt Bökman Katarina Jakobsson, ersättare för Bo Jender Övriga deltagande Bjarne Westerlund Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Katharina Fredriksson Underskrifter Paragrafer 36-39 Sekreterare Ordförande Justerare
STYRELSEN 2005-06-30 2 36 ÖPPNANDE/TILLÄGG DAGORDNING Tillägg under övriga ärenden: Värmdö Strand Därmed godkänns dagordningen.
STYRELSEN 2005-06-30 3 37 Handling nr 24/2005 SMIDESBOLAGET Ordförande Göte Eriksson förklarar att orsaken till extramötet är Smidesbolagets brådskande behov av större utrymmen på Cefastområdet. Gunnar Karlsson redovisar Smidesbolagets nuvarande tre hyresavtal. I hus 01 disponerar de 1 000 kvm genom ett avtal som löper till år 2010. I hus 10 disponerar de 300 kvm lokalyta plus 250 kvm lageryta samt 600 kvm upplagsyta, och i hus 07 har de en arbetsyta på 1 000 kvm. De två senare avtalen löper t o m 2006-12-31. Efter diskussioner med Smidesbolagets nye VD har man kommit fram till att det mest akuta är att bygga ut hu 07 med en ny skärhall. Därutöver behövs ombyggnad i hus 01 samt önskar Smidesbolaget option på ytterligare markyta, c:a 10 000 15 000 kvm. Gunnar Karlsson har även varit i kontakt med Dennis Nilsson, Svets och Smide, som är villig att släppa en del av sin lokalyta i hus 07, vilket underlättar genomförandet av Smidesbolagets ombyggnadsbehov. Svets och Smide behöver dock tillgång till markyta utanför lokalen för framkomlighet. Ombyggnad av hus 07 kommer enligt kalkyl att kosta c:a 5 milj kr, och för hela om-och tillbyggnadsprojektet kommer investeringen att ligga på mellan 6 milj kr och 10 milj kr, beroende på vilken variant man bestämmer sig för. Rimlig avtalstid kan vara 3; 5; eller 10 år beroende på överenskomna villkor. Styrelseledamöterna diskuterar och ställer frågor som Gunnar Karlsson besvarar. Frågan vem som ska förhandla med Smidesbolaget uppkommer också då OFAB ej har någon VD fr o m 1/7-05 fram till 15/8-05. forts.
STYRELSEN 2005-06-30 4 forts. 37 OFAB.s styrelse beslutar 1. Att beträffande Smidesbolaget anlita Gunnar Karlsson som konsult, på uppdrag av ordföranden. 2. Att ge Gunnar Karlsson uppdraget att, som OFAB:s konsult, förhandla med Smidesbolaget, fram tills ny VD har tillträtt och kan ta över. 3. Att befullmäktiga ordförande Göte Eriksson att teckna avtal för OFAB:s räkning beträffande Smidesbolaget.
STYRELSEN 2005-06-30 5 38 ÖVRIGA FRÅGOR/VÄRMDÖ STRAND Torbritt Bökman frågar hur handläggandet gått till beträffande Miljödomstolens beslut gällande saneringen på Cefastområdet. Hon har nämligen förstått att handlingen är registrerad hos kommunen den 3 maj 2005 och den 8 juni 2005 har information skett i Miljö- och Samhällsnämnden. Överklagandetiden gick ut 23 maj 2005. Då hade inte någon handling inkommit till OFAB, som enligt Göte Eriksson fick andrahandsbesked i början av juni 2005. Då ärendet har skickats till fel mottagare och dessutom beslut har fattats på fel grunder enligt ordföranden, har Göte Eriksson, Gunnar Karlsson och Lars Blomkvist haft kontakt med Länsstyrelsen för att om möjligt få någon rättelse. Datum för möte med Länsstyrelsen är utsatt till den 25 augusti 2005 för överenskommelse om fortsatt hantering. OFAB:s styrelse beslutar att protest ska inges till Miljödomstolen på felaktigt behandlat ärende.
STYRELSEN 2005-06-30 6 39 AVSLUTNING Ordförande Göte Eriksson tackar närvarande mötesdeltagare och önskar trevlig sommar. Torbritt Bökman och övriga ledamöter tackar Gunnar Karlsson för de gångna åren och önskar tillika trevlig sommar.