Kallelse och föredragningslista Barn- och utbildningsnämnden Ersättarna för kännedom Dag: 2011-10-26 Tid: Kl 8.15 Plats: Ätranskolans hemkunskapssal Ärenden: 1 Val av protokollsjusterare 2 Namnbyte på Falkenbergs kommunala Montessoriskola till Mariaskolan 8.15-8.20 3 Modell för lokalhyresbidrag vid nybyggnation (Stefan Bergdoff) 8.20-9.00 4 Internkontrollplan (Stefan Bergdoff) 9.00-9.05 5 Ansökan från om att bedriva enskild förskola i Långås 9.05-9.20 6 Motion om barngruppernas storlek (Frida Byrsten) 7 Ansökan från Karl-Oskarskolan om att bedriva enskild förskola, Besöker nämnden 10.00 8 Ansökan från Christella barnomsorg om att bedriva barnomsorg i hemmet, Besöker ej nämnden 9 Meddelanden för information 10 Delegationsbeslut 11 Handlingar för information 12 Övriga frågor Information Ekonomisk uppföljning 13.00 Rodret informerar om sin verksamhet 13.30 Utgår Information från Ätranskolan 14.00 Förvaltningschefen informerar Frågor från nämnden:
- Vilken hjälp erbjuds personal som ska sluta röka Hur fungerar det praktiskt för elever som inte har lärt sig simma under den ordinarie tiden? Falkenberg 2011-10-19 Kerstin Angel Frida Byrsten
Beslutsförslag 2011-09-20 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Frida Byrsten Namnbyte på Falkenbergs kommunala Montessoriskola till Mariaskolan. Dnr xxxx-xxxx Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Byta namn på Falkenbergs kommunala Montessoriskola till Mariaskolan Beslutsunderlag Sammanfattning av ärendet Inom skolan pågår det ett utvecklingsarbete där frågan om namnbyte på skolan har uppkommit. Avsikten med namnbytet är skolan ska få en nystart. Samtidigt kan namnbytet också underlätta rent praktiskt för att särskilja den kommunala verksamheten och Montessoristiftelsens verksamhet. Ekonomi Förslaget påverkar ej nämndens ekonomi. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Beslutsförslag 2011-10-18 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Frida Byrsten Lokalbidrag vid nybyggnation av fristående förskola. Dnr xxxx-xxxx Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1. Undantag från huvudprincipen om kommunens genomsnittliga lokalkostnad kan göras för fristående förskola som nyetableras. Detta gäller enbart i de områden där kommunen har behov av utökning av antalet platser. 2. Följande ersättningsnivåer gäller som kompensation vid nyetablering av fristående förskola. Modellen bygger på att kommunen kompenserar huvudmannen för mellanskillnaden mellan bidragsbeloppet (barnvolym x á-pris) och den av SBK s beräknade lokalhyran*. Modellen är en trappa, där kompensationen avtar enligt %-sats nedan: Modell trappa År 1 Max 100% År 2 Max 90% År 3 Max 75% År 4 Max 60% År 5 Max 45% År 6 0% 3. Att komplettera beslutade bidrag (barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-12-15 83 med ovanstående beslut). 4. Att korrigera barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram enligt fattade beslut om faktisk lokalhyra. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2011-10-10 Sammanfattning av ärendet Enligt skollagen ingår bidrag för lokalkostnader i grundbidraget till fristående verksamhet, som baseras på kommunens lokalkostnadssnitt för motsvarande kommunal verksamhet. Lokalkostnadssnittet är lika för alla fristående förskolor oavsett faktiska lokalkostnaden och betalas ut som ett lokalbidrag per barn och år. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Syftet med beslutet är att klargöra förutsättningarna för fristående förskolor vid nyetablering. För att kunna planera och göra budget för eventuell nystart är besked om de ekonomiska förutsättningarna viktiga. Ekonomi Nämnden påverkar i hög grad nämndens ekonomi då lokalkostand ej per automatik ersätts i den ekonomiska ramen. Utifrån detta så ska ärendet vidarebefordras till KF för beslut och för korrigering av nämndens ekonomiska ram utifrån fattat beslut. Övervägande Genom modellen främjar nämnden möjlighet till nybyggnation vid etablering av fristående huvudmän. Expedieras till Kommunstyrelsen 2
Tjänsteskrivelse Datum Rev 2011-10-10 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff 0346-886408 stefan.bergdoff@falkenberg.se Lokalbidrag vid nybyggnation av fristående förskola Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta 1. Undantag från huvudprincipen om kommunens genomsnittliga lokalkostnad kan göras för fristående förskola som nyetableras. Detta gäller enbart i de områden där kommunen har behov av utökning av antalet platser. 2. Följande ersättningsnivåer gäller som kompensation vid nyetablering av fristående förskola. Modellen bygger på att kommunen kompenserar huvudmannen för mellanskillnaden mellan bidragsbeloppet (barnvolym x á-pris) och den av SBK s beräknade lokalhyran*. Modellen är en trappa, där kompensationen avtar enligt %-sats nedan: Modell trappa År 1 Max 100% År 2 Max 90% År 3 Max 75% År 4 Max 60% År 5 Max 45% År 6 0% 3. Att komplettera beslutade bidrag (barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-12-15 83 med ovanstående beslut). 4. Att korrigera barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram enligt fattade beslut om faktisk lokalhyra. *Prövning genom jämförelse av den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader med motsvarande lokalkostnader för kommunala lokaler. Jämförelsen görs av stadsbyggnadskontoret i särskild utredning. Skälighetsprövningen av behovet av förskoleplatser i det aktuella området och antalet barn i den planerade förskolan görs av barn och utbildningsförvaltningen i särskild utredning. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Sammanfattning Enligt skollagen ingår bidrag för lokalkostnader i grundbidraget till fristående verksamhet, som baseras på kommunens lokalkostnadssnitt för motsvarande kommunal verksamhet. Lokalkostnadssnittet är lika för alla fristående förskolor oavsett faktiska lokalkostnaden och betalas ut som ett lokalbidrag per barn och år. Syftet med beslutet är att klargöra förutsättningarna för fristående förskolor vid nyetablering. För att kunna planera och göra budget för eventuell nystart är besked om de ekonomiska förutsättningarna viktiga. Enligt 14 kap. 6 Skolförordningen (2011:185) ska ersättning för lokalkostnader motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad per barn eller elev i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst motsvara den enskilde huvudmannens faktiska kostnader om dessa är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska intresset av att utbildning eller annan pedagogisk verksamhet med enskild huvudman kan etableras beaktas. I grundbidraget till fristående verksamhet ingår bidrag för lokalkostnader, som baseras på kommunens lokalkostnadssnitt. Detta fastställs varje år utifrån de lokalkostnader som kommunen har budgeterat för nästkommande år avseende motsvarande kommunal verksamhet. Lokalkostnadssnittet är lika för alla fristående förskolor oavsett om den faktiska hyreskostnaden är lägre eller högre. Lokalkostnadssnittet betalas ut som ett lokalbidrag per barn och år. Lokalkostnadssnitt 2011 per barn och år för förskola är 6 450 kr, och för grundskola 12091 kr. Den enskilde huvudmannen planerar och organiserar sin verksamhet utifrån lagar och förordningar samt kvalitetskrav inom de ekonomiska förutsättningar som ges. Om lokalkostnaderna överstiger lokalkostnadssnittet i alltför hög grad kan det sannolikt innebära att de ekonomiska förutsättningarna för att bedriva pedagogisk verksamhet minskar i motsvarande omfattning. Underlag för att frångå respektive ej frångå lokalkostnadssnittet vid nyetableringar: Skäl för att frångå lokalkostnadssnittet vid nyetableringar: Kommunen kan styra etableringarnas placering till områden där det finns behov av platser. Det innebär ekonomiska förutsättningar som möjliggör att små intressenter som personalkooperativ och föräldrakooperativ har förutsättningar att starta ny verksamhet. Det ökar valfriheten att välja mellan enskild eller kommunal huvudman. Skäl att ej frångå lokalkostnadssnittet vid nyetableringar: Gränsdragning vilka fristående verksamheter som ska omfattas och vilka konsekvenser det får är svår. Tre alternativ av bidrag för lokalkostnad A. Inga undantag från lokalkostnadssnittet. Förslaget innebär att möjligheten är i stort sett obefintlig att starta fristående förskola för små intressenter som föräldrakoop/personalkoop eftersom lokalkostnaderna för nya eller renoverade lokaler är betydligt högre än lokalkostnadssnittet. B. Undantag från huvudprincipen om kommunens genomsnittliga lokalkostnad görs för fristående förskola som nyetableras eller utökas. Förslaget gäller enbart i de områden där kommunen har behov av utökning av antalet platser. Utformningen i omfattning och tidsperiod framgår av modell. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Förslaget innebär att undantag från lokalkostnadssnittet görs när det gäller fristående förskola eftersom kommunen främst har behov av utökning av förskoleplatser. Kommunen styr till de områden där det finns behov av platser. Detta möjliggör även för små intressenter som föräldrakoop/personalkoop att ansöka om att starta förskola. C. Undantag från huvudprincipen om kommunens genomsnittliga lokalkostnad gör för fristående verksamhet dvs. såväl grundskola som förskola. Förslaget innebär att undantag från lokalkostnadssnittet görs för såväl fristående grundskola som förskola. Det kan innebära att antalet aktörer som söker sig till kommunen med ansökan att starta friskola ytterligare ökar. Behov för att utöka skollokaler finns inte på motsvarande sätt som inom förskolan. Det är också angeläget för kommunen att kunna planera långsiktigt utifrån det elevunderlag som finns, vilket kan påverkas med ökat antal etablerade friskolor. Övervägande Kommunfullmäktiges har som mål att alternativa driftsformer skall uppmuntras och ständigt utvecklas. Alternativ B förordas, då nyetableringar möjliggörs samtidigt som det är en klar avgränsning att det gäller förskola inom de områden där det finns behov av att utöka förskoleplatser. Skälighetsprövning av den kommunala nyttan dvs. om ansökan avser ett område med behov av att utöka förskoleplatser, sker i samband med barn- och utbildningsnämndens godkännande av verksamheten. Det sker även prövning där jämförelse görs av den enskilde huvudmannens faktiska lokalkostnader med motsvarande lokalkostnader för kommunala lokaler i förhållande till barngrupp. Ersättningens storlek till fristående förskola Bidraget baseras på den prövning som SBK gjort utifrån fastighetsägarens uppgifter. En faktisk ersättning under ett enstaka år kan påverka kvalitén i förskolan då t.ex. undervisningsmedel ska finansiera den utifrån nybyggnationen högre lokalkostnaden. Förslaget är därför en trappa under 5 år där bidraget successivt minskas ned för att slutligen motsvara kommunens genomsnittliga budgeterade lokalkostnad. Modell Modellen bygger på att kommunen kompenserar huvudmannen för mellanskillnaden mellan bidragsbeloppet (barnvolym x á-pris) och den av SBK s beräknade lokalhyran. Modellen är en trappa, där kompensationen avtar enligt %-sats nedan. Skälighetsprövningen av antalet barn i den planerade förskolan görs av barn och utbildningsförvaltningen i särskild utredning. Det innebär att om inte förskolan placerar barn i den omfattning som skälighetsprövningen påvisar så minskas ersättningen för lokalhyran per automatik genom förskolans interna resursfördelningsmodell. Den del som avser prövningen av SBK påverkas ej uppåt då den styrs av modelltrappan. Modell trappa År 1 Max 100% År 2 Max 90% År 3 Max 75% År 4 Max 60% År 5 Max 45% År 6 0% Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Exempel I exemplet Skrea förskola uppvisar fastighetsägaren en lokalkostnad (hyra) på 1525 tkr per år. Utifrån kommunens prövning så har kommunen en kostnad på 1100 tkr/år för en motsvarande lokal. I lokalbidraget 6 452 kr per barn och år multiplicerat med 78 barn innebär en ersättning på 500 tkr. Mellanskillnad upp till 1 100 tkr ersätts enligt modelltrappan ovan. Lokalkostnads enligt prövning SBK Bidrag enligt genomsnittlig lokalhyra Mellanskillnad att utbetala upp till faktisk kostnad 1 100 000 kr 500 000 kr 600 000 kr Bidrag barn underlag * Total kompensation för lokalen Modell trappa Faktisk ersättning År 1 100% 600 000 kr 500 000 kr 1 100 000 kr År 2 90% 540 000 kr 500 000 kr 1 040 000 kr År 3 75% 450 000 kr 500 000 kr 950 000 kr År 4 60% 360 000 kr 500 000 kr 860 000 kr År 5 45% 270 000 kr 500 000 kr 770 000 kr År 6 0% - kr 500 000 kr 500 000 kr *Bidraget (barnvolym) betalas ut via förskolans fördelningssystem och avläsning sker varje månad vilket innebär att bidraget varierar efter faktiskt antal barn. Skulle kommunens bidrag utifrån barnunderlag (volym) öka så minskas den faktiska ersättningen till den totala kompensationen för lokalen i modell ovan. Befintliga nybyggda fristående förskolor För de två fristående förskolor, d.v.s. Asken i Vessigebro och Barnens Bikupa i Ringsegård som är nybyggda och idag får ersättning för faktisk hyra skall prövning göras och ersättning utbetalas enligt modell ovan. Korrigering i budgetram BUN Nämndens ram utökas i sin helhet d.v.s. lokalkompensation ingår ej i budgeterat a-pris från KF och ersätts fullt ut i denna kalkyl, d.v.s. i exemplet med 1 100 tkr år 1 och med 500 tkr år 6. Vid eventuell försäljning så tillfaller samtliga intäkter fastighetsägaren. Förslag till rutin; 1. Fastighetsägaren redovisar vilken huvudman som skall driva förskolan. 2. Barn och utbildningsnämnden godkänner huvudman och lämnar förslag till kommunfullmäktige enligt principerna för lokalbidrag (se punkt 4), i de fall dessa avviker från kommunens genomsnittliga budgeterade kostnad för lokaler. 3. Skulle detta förslag avvika från kommunens genomsnittligt budgeterade lokalkostnad så granskar tekniska nämnden fastighetsägarens lokalkalkyl och fastställer faktisk lokalkostnad 4. Barn och utbildningsnämnden ansöker om medel för lokalkostnad till Kommunfullmäktige om BUN inte kan täcka kostnaderna inom befintlig egen ram. 5. Kommunfullmäktige fastställer mellanskillnadens storlek. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
6. Barn och utbildningsnämnden meddelar huvudmannen lokalbidragets storlek. 7. Huvudman tecknar kontrakt med fastighetsägaren. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Beslutsförslag 2011-09-20 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Stefan Bergdoff Intern kontrollplan 2011-06-01--2012-05-31. Dnr Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar 1 Anta intern kontrollplan 2011-06-01-2012-05-31 och vidarebefordra ärendet till kommunstyrelsen Beslutsunderlag Bilaga 1, interkontrollplan 2010-06-01--2011-05-31 Sammanfattning av ärendet Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009-08-11 149 ska granskningsåret för den interna kontrollen vara 1 juni-31 maj. Detta innebär att en ny intern kontrollplan tagits fram i enlighet med reglementet. Syftet med ett övergripande reglemente för intern ekonomisk kontroll är att fastställa organisationen och ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljning mot fastställda riktlinjer ska ske. Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast under oktober månad. Nämnden skall senast i september månad i samband med att kommande period antas behandla föregående periods granskning. Ekonomi Används resurser ändamålsenligt och effektivt. Följs gällande lagar och regelverk. Övervägande Olika moment/aktiviteter av ekonomiadministrativ art följs upp och kontrolleras under året för att säkerställa god redovisningssed. Expedieras till Kommunstyrelsen Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
PLAN 2011-06-01-2012-05-31 BARN OCH UTBILDNING Fungerar tillämpligt Förbättringspotential Fungerar ej Fungerar tillämpl Förbättringspotentia Fungerar ej BESKRIVNING AV KONTROLL Process Hur utförs kontrollen (beskrivning) Vad är syftet med kontrollen Risk Riskni vå Vem utför kontrollen Hur ofta utförs kontrollen TEST AV KONTROLL Metod och uval för testen Datum test Test utfört av Beskrivning/resultat av test Fungerar kontrollen tillämpligt Vikpool Representation Inköp Elevcaféer Handkassor Kontrollera vikariepoolems beställningar kontra lönesystemet vad gäller sjukfråvaro, semester eller annan ledighet. Kontrollera att rutiner följs vad gäller vikarieanskaffning Fakturor skannas av Att fakturan är riktig och att skanningleverantör och levereras kostnaden är reell. via fil till kommunen. Kontroll görs av fakturan och kostnaden av attestanterna. Syfte och deltagarförteckning ska framgå. Konto för livsmedel får ej användas. Fakturor skannas av Att fakturan är riktig och att skanningleverantör och levereras kostnaden är reell. via fil till kommunen. Kontroll görs av fakturan och kostnaden av attestanterna. Felskannade fakturor fastnar i fakturacentralen och kräver manuell hantering. Livsmedel inhandlas och försäljning sker. Elever och lärare kan handla kaffe och tilltugg i elevcafét. Kontanthantering sker vid dessa kassor. Medel sätts in på kommunens konto. Stickprov av 20 handkassor i olika verksamheter. Att gängse rutiner ej följs och att kostnader då ökar. Att fakturorna inte uppfyller krav på syfte och deltagare och att kostnaden inte är reell. Att fakturorna inte uppfyller lagens krav på utformning och att kostnaden inte är reell. Att gängse rutiner finns när det Att insatta medel skiljer sig mot gäller kontanthantering. Följs försäljningsvolymen. upphandlingsavtal. Stämmer beställningar med följesedlar. Avstämning insatta medel mot försäljning. Syftet med kontrollen är att säkerställa att redovisning sker enligt god redovisningssed. Att handkassan är OK enligt förteckning och att den förvaras på säkert sätt. Att kassan innehåller ett annat belopp än vad den ska. Medel Förskolechef Löpande Gör ett urval av 50 beställningar från vikariepoolen och kontrollera beställningsrapport mot lönesystemet personec och frånvaro registrerad där. Medel Varje attestant Löpande Gör ett urval på 50 fakturor utifrån leverantörer. Konto livsmedel och representation. Gör kontroll på Fakturabelopp, momsbelopp, pg/bg och Medel Varje attestant Löpande Gör f k ett tt urval d l på 100 t ft fakturor utifrån leverantörer och ytterligare 100 utifrån utvalda kostnader med högre risk. Gör kontroll på Fakturabelopp, momsbelopp, pg/bg och f-skattesedel. Medel Lärare+assistenter på Löpande med en Genomgång med berörd skolorna där elevcafé kontroll per år i personal och kontroll av finns. Rektor kollar att Gymnasiet, kvitton, följesedlar, intäkter kommer in på Apelskolan, kontant och växelkassa. rektorns konto. Tullbroskolan och Tångaskolan Hög Handkasseansvarig Löpande Att avstämning sker av kassa X görs och att avstämning sker 1 ggr/mån mot kontanter och kvitton ed. Interkommunal ersättning enligt nytt samverkans avtal i Halland Stämmer avtalat pris och volym. Att korrekt kostnad erläggs kommuner emellan Att elev slutat och att kommunen fortsätter att betala. Medel Assistent på gymnasiet Löpande Genomgång med berörd personal och kontroll av fakturor. Kontrollera avhoppade elever. V:\BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN\EXP\Politiken\Beslutsunderlag\Beslutsunderlag BUN 2011\i okt\ny internkontroll\kopia av IK mall förslag 2.xls 2011-10-24
Beslutsförslag 2011-10-19 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet kade01 Ansökan om att starta fristående förskola. Dnr 2011-224 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 x godkänns att starta fristående förskola, Jordgubbens förskola i Långås 2 Förskolan erhåller bidrag enligt Skollagen 8 kapitel 21 Beslutsunderlag Ansökan har inkommit 2011-08-02 från x om önskemål att starta fristående förskola i Långås, se bilaga. Sammanfattning av ärendet För närvarande innehar x en tjänst som förskolechef på Laxens förskola i Ätran och har en lång erfarenhet inom förskoleverksamhet. Efterfrågan på förskoleverksamhet i Långås har ökat under senare år, där förskolan planeras att ligga. Ekonomi x har presenterat en budget i balans, som granskats av barn- och utbildningsförvaltningens ekonomistrateg. Övervägande Kommunens verksamhetssystem påvisar ett stort behov av förskoleplatser i området. Om personalkooperativet startar sin verksamhet innebär det en avlastning i den totala förskoleverksamheten. Dessutom vill kommunledningen i Falkenberg öka andelen fristående verksamheter. Expedieras till x Verksamhetschef för förskolan Skogstorpsskolans expedition Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Beslutsförslag 2011-10-18 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Karin Delin Motion om att göra Falkenberg till en genomsnittskommun när det gäller antalet barn i förskolegrupp. Dnr KS 2011-363/1 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar 1 Överlämna denna skrivelse som sitt yttrande på motionen Beslutsunderlag Motion, 2011-08-23 Sammanfattning av ärendet Motion har inkommit från Jan Dickens, socialdemokrat, om förslag att barn- och utbildningsnämnden redovisar en plan senast årsskiftet på att minska Falkenbergs kommuns genomsnittliga antal barn per avdelning till genomsnittet för landet. Motionen lyfter en ranking i Dagens Samhälle, där det framkommer att endast tre kommuner i landet har större barngrupper än Falkenberg. Falkenberg har 21 barn per avdelning i snitt och genomsnittet ligger på 16,9. Barn- och utbildningsförvaltningen har ett uppdrag från Kommunfullmäktige att öka kvaliteten på våra förskolor. Arbetet pågår sedan år 2009 med särskilt avsatta medel. I begreppet kvalitet finns antalet barn per avdelning med, men även andra parametrar som t.ex. barngruppens sammansättning, inne- och utemiljö, personaltäthet och personalens kompetens. Viktiga parametrar, när man talar om begreppet avdelning är lokalernas storlek, inne- och utemiljö, verksamhetens organisation samt personaltäthet. Enligt Skolverkets statistik har Falkenbergs kommun fler barn per avdelning än snittet i landet. I samma statistik framkommer att antalet barn per årsarbetande skiljer sig marginellt från landet i övrigt samt att den statistiken visar en positiv tendens, antalet barn per årsarbetande har sjunkit i Falkenberg till skillnad från övriga landet. Barn- och utbildningsförvaltningen planerar för fler förskolor de närmsta åren, med en förväntad följd att antalet barn per avdelning på våra förskolor kommer att minska. Antal barn per avdelning 2010 2009 2008 Falkenberg 21 20 20 Kommungruppen 17 17 17 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Samtliga kommuner 17 17 17 Antal barn per årsarbetande 2010 2009 2008 Falkenberg 5,6 6,2 5,9 Kommungruppen 5,4 5,4 5,3 Samtliga kommuner 5,4 5,3 5,3 Expedieras till Kanslienheten 2
Beslutsförslag 2011-09-19 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet kade01 Ansökan om att starta fristående förskola. Dnr 2011-289/68 Förslag till beslut 1 Karl-Oskar Utbildning AB godkänns att starta fristående förskola i Falkenberg 2 Förskolan erhåller bidrag enligt Skollagen 8 kapitel 21 Beslutsunderlag Ansökan har inkommit 2011-09-09 från Karl-Oskar Utbildning AB om önskemål att starta och driva fristående förskola i Falkenberg, se bilaga. Underlag på ritning och i samtal med företrädare för företaget framkommer att förfrågan gäller förskola i Skrea, Skrea 23:53. Sammanfattning av ärendet Karl-Oscar Utbildning AB bedriver fem skolor med planer att etablera skolor i ytterligare kommuner. Företaget driver en förskola i Ronneby, med planer på utveckling i Ronneby samt nyetablering i andra kommuner. Ekonomi Karl-Oskar Utbildning AB har presenterat en budget för en förskola på 4 avdelningar, vilken har granskats av förvaltningens ekonomistrateg. Företaget kommer att presentera utdrag, som bevis att inga restförda skulder finns avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten enligt Skatteverket. Övervägande Kommunens verksamhetssystem påvisar behov av förskoleplatser. Om företaget startar sin verksamhet innebär det en avlastning i den totala förskoleverksamheten samt att kommunledningen i Falkenberg vill öka andelen fristående verksamheter. Företaget kommer att presentera utdrag ur belastningsregistret. Expedieras till Karl-Oskar Utbildning AB Verksamhetschef för förskolan Söderskolans expedition Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Beslutsförslag 2011-09-02 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet kade01 Ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg. Dnr 2010-395/63 Förslag till beslut 1 Cristella barnomsorg godkänns att starta fristående pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun 2 Cristella barnomsorg erhåller bidrag enligt Skollagen 25 kapitel 12 under förutsättning att familjedaghemmen är godkända enligt gällande normer och följer nationella och kommunala styrdokument Beslutsunderlag Ansökan har inkommit från Cristella barnomsorg, Charlotta Jonasson, om begäran att starta fristående pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Falkenbergs kommun, se bilaga. Sammanfattning av ärendet Cristella barnomsorg startade sin verksamhet i Uddevalla år 2007. Företaget planerar att anställa dagbarnvårdare i Falkenbergs kommun, för att utföra arbetet med pedagogisk omsorg i hemmet. Ekonomi Cristella barnomsorg har presenterat en budget som granskats av barn- och utbildningsförvaltningens ekonomistrateg, som bedömer den som något osäker. Företaget har inga restförda skulder avseende skatter och avgifter hos kronofogdemyndigheten enligt Skatteverket. Övervägande Kommunens verksamhetssystem påvisar behov av förskoleplatser, men minskad efterfrågan på familjedaghemsplatser. Företaget Cristella barnomsorg ansvarar för att familjedaghemmen är godkända enligt gällande normer och att nationella och kommunala styrdokument efterföljs. Expedieras till Cristella barnomsorg, Charlotta Jonasson Verksamhetschef för förskolan Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Antagen BUN 48 2011-06-22 Riktlinjer för pedagogisk omsorg i enskild regi
Antagen BUN 48 2011-06-22 Pedagogisk omsorg Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att i stället för förskola och fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Den pedagogiska omsorgen regleras i Skollagen (1985) i 2a kap och i Skollagen (2010) i 25 kap. I kapitel 25 finns bestämmelser om - pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem (2 ), - omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 ), - övergripande krav på verksamheten (6-9 ), och - bidrag (10-16 ). Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är förskola, fritidshem och inte heller öppen förskola eller öppen fritidsverksamhet. Pedagogisk omsorg kan t.ex. vara familjedaghem och flerfamiljsystem. Familjedaghem kännetecknas av att en dagbarnvårdare arbetar i det egna hemmet med en liten grupp barn. Flerfamiljsystem kan bildas av att två eller tre familjer genom t ex en ekonomisk förening eller handelsbolag anställer en barnskötare/pedagog som tar hand om familjernas barn. Bidrag ges för egna barn i pedagogisk omsorg, men endast för lika många egna barn som det antal andra barn som tas emot. Med kommunen menas barn- och utbildningsnämnden. 1. Godkännande Enligt skollagen (1985:1100 2 a kap 13 ; Nya skollagen 2 kap. 5-6 ) ska den som vill driva pedagogisk omsorg ha godkännande av den kommun där verksamheten ska bedrivas. Godkännande ges om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubriken 3. Kvalitetskrav. Godkännandet upphör automatiskt om verksamheten inte har startats inom ett år från och med barnoch utbildningsnämndens beslutsdatum. Vid förändring Om barnantalet ska utökas eller om verksamheten på annat sätt helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas ska nytt godkännande sökas. Om verksamheten upphör ska huvudmannen i god tid skriftligen underrätta barn- och utbildningsnämnden. 2. Huvudman Huvudman är den som har fått godkännande att bedriva enskild pedagogisk omsorg. Huvudmannen ansvarar för att personalen är väl insatt i och uppdaterad om gällande styrdokument och att verksamheten bedrivs enligt dessa. Huvudman som är arbetsgivare för personal ansvarar för att anställnings- och arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning.
Antagen BUN 48 2011-06-22 Huvudmannen ska kunna uppvisa ett intyg att de är fria från betalningsanmärkningar. 3. Kvalitetskrav Styrdokument Enskild pedagogisk omsorg ska bedrivas i enlighet med: Internationella och nationella styrdokument Falkenbergs kommuns riktlinjer för godkännande och bidrag till enskild pedagogisk omsorg. Verksamhetsansvar Det ska finnas en person som är verksamhetsansvarig. Verksamhetsansvarig ska ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Verksamhetsansvarig är barn- och utbildningsnämndens kontaktperson när det gäller verksamhetsfrågor. Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas för verksamhetsansvarig Personal Personal ska finnas i sådan omfattning och ha sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Utdrag ur belastningsregister krävs för den som är verksam inom enskild pedagogisk omsorg, samt för övriga straffmyndiga som är bosatta i lokalen Anmälningsplikt enligt 14 kap 1 socialtjänstlagen gäller för den som är verksam inom enskilt bedriven verksamhet som berör barn och ungdom. Tystnadsplikt gäller enligt 29 kap 14 Barngrupp Den pedagogiska omsorgen ska utgå från varje barns behov. Barngruppens storlek och sammansättning ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn samt utveckling och lärande tillgodoses. Lokaler I familjedaghem bedrivs verksamheten i dagbarnvårdarens hem. I flerfamiljsystem bedrivs verksamheten i hemmen hos de familjer som ingår i systemet. Bostaden ska vara anpassad för arbete med barn och ändamålsenlig i enlighet med verksamhetens uppdrag. Det ska också finnas tillgång till lämplig utomhusmiljö. Bostaden och ansluten lekyta ska vara barnsäker, rökfri och ha goda hygieniska förhållanden. Finns det begränsningar i användandet av bostaden måste det framgå av ansökan. Används en kompletterande lokal ansvarar huvudmannen för att denna är barnsäker och att den uppfyller andra myndigheters bestämmelser. Kost I barnens vistelse ska ingå frukost, ett lagat mål mat samt mellanmål beroende på barnens vistelsetid. Måltiderna ska vara jämt fördelade över dagen och serveras vid för barnen lämpliga tidpunkter med hänsyn till deras fysiologiska behov och dygnsrytm. Kosten ska vara välkomponerad, variationsrik, näringsrik och vällagad. Det ska vid behov erbjudas specialkost.
Antagen BUN 48 2011-06-22 Rutiner vid egenkontroll av livsmedel Bilaga 1 Checklista att användas vid internrevision för dbv avsnitt 15 i egenkontrollen Bilaga 2 Egenkontrollprogram för dagbarnvårdare Tillgänglighet Enskild pedagogisk verksamhet ska vara öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet. Verksamhet som bedrivs i form av flerfamiljsystem tar bara emot barn från de familjer som ingår i systemet. Pedagogisk omsorg Ska erbjudas barn i åldern 1-6 år vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt arbetssökande, sjukskrivna eller föräldralediga. Verksamheten ska ha öppet i den omfattning det behövs i förhållande till föräldrarnas arbete, studier eller barnets eget behov inom ramtiden 06.30-18.30. Huvudmannen ska kunna visa hur verksamheten löser tillfälliga och planerade sjukdagar, utbildningsdagar och semesterdagar. Detta kan ske med hjälp av samarbetsavtal med andra verksamheter eller speciella avtal med föräldrarna. Barn i behov av särskilt stöd Den pedagogiska omsorgen ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Enskild pedagogisk omsorg kan inte neka att ta emot barn med funktionsnedsättning. Undantag får dock göras i de fall det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta emot ett visst barn. För barn som bedöms vara barn i behov av särskilt stöd ska Handlingsplan för förskolebarn i Falkenbergs kommun användas. Avgifter, försäkringsskydd m.m. Verksamheten administrerar själv sina barnomsorgsavgifter. Barnomsorgsavgift ska tas ut på samma sätt för alla bidragsberättigade barn i verksamheten. Barnomsorgsavgiften får inte överstiga maxtaxan för barnomsorg. Utöver barnomsorgsavgiften får inga andra ekonomiska krav ställas på föräldrarna. Syskonrabatt ska omfatta syskon i kommunal och enskild verksamhet. Barn i enskild verksamhet omfattas av motsvarande försäkringsskydd som gäller för barn i kommunal verksamhet. Rapportering Följande ska lämnas till barn- och utbildningsnämnden. Verksamhetsberättelse och bokslut årligen. Kopia på blanketten Tillbud/Skada vid tillbud och olycksfall. Uppgifter om vilka barn som står i kö till verksamheten vid begäran. Placeringsavtal mellan vårdnadshavarna och verksamheten vid begäran. 4. Tillsyn 26 kap
Antagen BUN 48 2011-06-22 Kapitlets innehåll I detta kapitel finns bestämmelser om - tillsyn (2-9 ), - ingripanden vid tillsyn (10-18 ) Kommunen där verksamheten bedrivs är tillsynsmyndighet för den enskilda pedagogiska omsorgen. Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Den enskilda verksamheten har skyldighet att lämna in de uppgifter som kommunen begär. Föreläggande och återkallande av godkännande SL 26 Om det finns missförhållanden i verksamheten ska kommunen förelägga huvudmannen att avhjälpa missförhållandet. Kommunen kan också tilldela den enskilde huvudmannen en anmärkning. Om missförhållandet är allvarligt och/eller om kommunens föreläggande inte följs, får kommunen återkalla godkännandet eller rätt till bidrag. Överklagande av beslut Kommunens beslut om godkännande, rätt till bidrag, återkallande av detsamma och förelägganden får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Dokumentation som ska finnas tillgänglig vid tillsyn Utdrag ur belastningsregistret Plan för systematiskt kvalitetsarbete Årlig plan mot kränkande behandling/diskriminering Dokumenterade köregler Rutin för hantering av skyddade personuppgifter. Taxa för barnomsorgsavgift. 5. Bidrag Barnets hemkommun ska lämna bidrag till enskild pedagogisk omsorg som är godkänd samt öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande offentlig verksamhet med vissa undantag. Undantag från skyldigheten att ge bidrag gäller för barn som skulle medföra betydande ekonomiska eller organisatoriska svårigheter att ta emot för den enskilda verksamheten. Kommunen är heller inte skyldig att lämna bidrag till verksamheten om det innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamheter i kommunen eller om den enskilda verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt höga. Bidraget bestäms med hänsyn till barnets behov och huvudmannens åtagande efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den är skyldig att erbjuda motsvarande offentliga verksamhet. Bidrag för egna barn i åldern 1-12 år ges i pedagogisk omsorg, men endast för lika många egna barn som det antal andra barn som tas emot. Vid bestämmande av egna barns omsorgsbehov beaktas den andre vårdnadshavarens arbetstider enligt samma grunder som tillämpas i motsvarande kommunal verksamhet.
Antagen BUN 48 2011-06-22 Avdrag på bidraget görs för barnomsorgsavgift motsvarande kommunens budgeterade avgifter per barn. Barn som är folkbokförda i annan kommun ska redovisas särskilt. För dessa utgår inget bidrag från Falkenbergs kommun. Bidraget bestäms utifrån gällande resursfördelningssystem. Barn i behov av särskilt stöd Bidrag utgår till stödinsatser för barn som är folkbokförda i Falkenbergs kommun och som är i behov av särskilt stöd. Bidraget fastställs av utsedd tjänsteman inom barn- och utbildningsförvaltningen efter prövning i varje enskilt fall. Modersmålsstöd Modersmålsstöd ges till barn som är folkbokförda i Falkenbergs kommun på samma grunder i enskild verksamhet som till barn i den kommunala verksamheten. Uppsägningstid för vårdnadshavarna Vid byte av plats från kommunal till enskild verksamhet tillämpas uppsägningstid om 60 dagar om platsen inte kan fyllas upp av annat barn. Uppsägningstid vid byte från enskild verksamhet beslutas av den enskilda verksamheten. 6. Köhantering Varje enskild verksamhet hanterar sin egen kö utifrån gällande lagstiftning och egna beslutade regler. 7. Ansökan Ansökan om att driva pedagogisk omsorg görs till barn- och utbildningsnämnden i Falkenbergs kommun. Ansökan ska göras skriftligt på särskild blankett. Ansökan ska göras i god tid innan verksamheten beräknas starta. Handläggningstiden för ansökan är cirka 3-4 månader. 8. Riktlinjerna utgår från Skollagen (1985:1100) Skollagen 2010:800 Lag (2000:67) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Diskrimineringslagen (2008:567) Socialtjänstlagen (2001:453) Personuppgiftslagen Livsmedelslagen Lpfö 98. Läroplan för förskolan Lpo 94, anpassad 1998. Maxtaxeförordningen (SFS 2001:160) Offentlighets och sekretesslag 23 kap Nya skollagen kap 29
- samverkan och anmälan till socialnämnden (13 ), - tystnadsplikt (14 ) Skolverkets Allmänna råd Barnkonventionen Falkenbergs kommun; Barn och Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen BUN 48 2011-06-22
Datum 2011-10-18 Barn- och utbildningsförvaltningen MEDDELANDEN FÖR KÄNNEDOM Beslut Skolinspektionen, Ansökan om godkännande av Drottning Blankas Gymnasieskola AB som huvudman för gymnasieskola i Falkenbergs kommun, 2011-09-28, Skolinspektionen avslår ansökan Begäran om yttrande Skolinspektionen, Anmälan om kränkande behandling, 2011-10-13 Beslut Skolinspektionen, Anmälan angående rätten till särskilt stöd, 2011-09-07, Bifogas Föranmälan inspektion Arbetsmiljöverket, 2011-09-29, Arbetsmiljöverket inspekterar Ljungbyskolan och Hjortsbergsskolan den 20 oktober som ett del i den återkommande europeiska arbetsmiljöveckan KSAU 301, Läsplattor till förtroendevalds och förändrad kallelserutin, 2011-09-27, Biläggs Motion om upprättande av handlingsplan för minskad barnfattigdom, ärendet kommer på senare nämnd. KF 179, Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus samt ombyggnad av särskola- utökad investeringsbudget, 2011-09-27, KF godkänner en utökad investeringsbudget med 9,7 miljoner kr till totalt 101,5 miljoner kr för investeringsprojektet gymnasieskolan ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT DELEGATIONS- BESLUTSDATUM LISTAN BESLUT DELEGAT 2011-10-10 6.2 Uppsägning av plats p.g.a. obetalda avgifter inom förskolan och Ekonomistrateg skolbarnomsorgen (TE) 2011-10-10 6.2 Uppsägning av plats p.g.a. obetalda avgifter inom förskolan och Ekonomistrateg skolbarnomsorgen (JA) 2011-09-22 9.2 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (WB) Planerare/utredare 2011-10-06 9.2 Beslut om skolskjuts vid växelvis boende (WB) Planerare/utredare Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Handlingar för kännedom a. Protokoll samverkan Årstadskolan, 2011-10-04 b. Protokoll samverkan Hjortsberg, 2011-09-26 c. Protokoll samverkan Skogstorp, 2011-09-12 d. Protokoll samverkan Söder, 2011-08-31 e. Skolinspektionsbeslut f. Beslut läsplattor Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Månadsuppföljning 2011-10-11 Barn- och utbildningsnämnden Stefan Bergdoff Månadsuppföljning september 2011 Driftsredovisning Driftsredovisning per programområde Budget perioden Utfall perioden Budget senaste 12 månader na Utfall senaste 12 Budget Prognos Utfall månade rna 2011 2011 2010 (tkr) Netto 2011 2011 10 814 818 991 1 204 1 090 1 090 934 Nämndsverksamhet 33 Kulturskolan 6 213 5 334 8 524 8 554 8 504 8 204 8 067 40 Förskola 121 331 129 405 159 443 173 116 168 573 174 923 151 642 41 Familjedaghem 7 293 7 361 10 909 10 175 9 427 9 427 9 552 42 Fritidshem 15 432 16 101 20 990 22 637 22 011 22 511 22 156 44 Grundskola 284 794 278 600 381 964 385 446 393 026 395 526 357 130 45 Gymnasiet 131 772 133 437 179 627 186 721 180 597 180 447 149 311 46 Ofördelad 18 746 18 761 42 712 47 211 25 308 24 508 93 824 verksamhet 47 Vuxenutbildning 16 044 15 386 20 800 21 195 22 290 21 140 16 086 Summa 602 438 605 203 825 959 856 259 830 826 837 776 808 702 Kommentar till driftredovisning Barn- och utbildningsnämnden visar ett negativt resultat efter nio månader med - 2 765 tkr. Budgetavvikelsen senaste 12 månaderna är -30,3 mkr. Under året periodiseras lönekostnaderna januari-december och periodiseringen stämde ej med att utfallet för retroaktiva löner som utbetalades så sent som i november 2010. Vidare är kostnaderna för 1-1 datorer, läromedel och inventarier högre sista halvåret medan budgeten är linjär. Prognos visar på -6 950 tkr fördelat enligt nedan; Nämnden verksamheten är i balans. Kulturskolan visar ett plus med 300 tkr vilket beror på att personalbemanningen anpassats till en lägre budget. Även intäkt från kulturrådet för projektet skapande skola bidrar till det positiva resultatet då kostnader för detta kommer senare i år. Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Förskolan Prognosen visar på -6350 tkr och beror på; 1. Under våren så utökades verksamheten med tillfälliga lokaler. Initiala kostnader uppstod som inte är finansierade i ramen.(-1400 tkr) 2. Uppstart av nya förskolor innebär inskolningsperioder då verksamheten inte är i full drift dvs antalet barn per förskollärare/barnskötare är lägre jämfört med en förskola som varit i drift en längre period. 3. Ett nytt städavtal under året täckte ej in förskolans öppettider (48 veckor) vilket medfört extra beställning av städning på loven. Avtalet grundar sig på fritidshemmens tider dvs 44 veckor. -400 tkr 4. En felaktigt budgeterad intäkt avseende statsbidrag för maxtaxa innebär ett underskott på - 3000 tkr. Felet uppstod när en ny beräkningsmodell enligt skollagen om bidrag på lika villkor infördes, (beräkningsregler). Beräkningsregel modellen skiljer sig åt jämfört med den gamla modellen när det gäller att fördela ramen per skolform och en direkt jämförelse bakåt i tiden är svår att göra. 5. Totalt är nämndens barnvolym hittills i år i paritet med volymbudget. Dock är det en ökning i de fristående förskolorna vilket innebär en kostnadsökning på bidrag till annan huvudman på -500 tkr. 6. Under våren har sjukskrivningar, framförallt korttid varit fler än budgeterat. Orsak är den smittomiljö som personalen vistas i på förskolan. Det har dels inneburit kostnader för sjukskrivning och dels kostnader för vikarieintag. Prognosavvikelsen beräknas till minst 500 tkr Familjedaghem verksamheten är i ekonomisk balans. Fritidshem visar på underskott. Den negativa avvikelsen beror på en volymökning i verksamheten vilket motsvarar hela avvikelsen -500 tkr. Grundskolans Prognosen visar på -2500 tkr och beror på; 1. De kommunala grundskolorna, främst år 6-9, beräknas gå med -1 000 tkr i underskott vid årets slut. Detta beror på en högre bemanning än vad personalbudgeten tillåter. Ett nytt fördelningssystem i grundskolan tas i bruk vid årsskiftet. I det nya systemet är ersättningen högre i år 6-9 på bekostnad av ersättningen i år F-5. 2. Köp av plats i andra kommuner, så kallad interkommunal ersättning överstiger budget. Budgeterad elevvolym är 19 st medan volymutfallet är drygt 40 elever. Prognosavvikelse med 2 000 tkr. 3. Köp av plats hos fristående grundskola är fler än budgeterat. Budgeterad volym är 181 elever medan volymutfallet är 216 elever. Prognosavvikelse -1000 tkr. 4. Grundsärskolan beräknas ha ett överskott vid årets slut med +1500 tkr. Detta beror på en lägre bemanning än vad som budgeterats. I särskolan är det elevens behov som styr bemanningen och inte enbart elevvolymen. Gymnasiets prognos inkl gymnasiesärskolan är 150 tkr. Utifrån omslutning ett nollresultat. För perioden är det ett underskott på 1,6 mkr beroende på högre bemanning än budgeterat. Nämnden har äskat medel för elever (NPF) i behov av särskilt stöd. Det är även en viss volymökning i verksamheten jämfört med budget. Prognosen bygger på att utbetalda medel till annan huvudman är lägre än budgeterat under hösten. 2
Ofördelad verksamhet visar på plus för perioden pga lägre personalkostnadsutfall än budget. Mellan år 2010/2011 har budgeten minskats och överförts till verksamheter ovan. Vuxenutbildningens prognos för året är 1 150 tkr. Externa intäkter gör att verksamheten beräknas visa på ett plusresultat vid årets slut. Åtgärder För att nå en ekonomi i balans har påbud gått ut till organisationen om att hålla nere på inköpen i höst. Det är också så att i en framtida resultatreglering kommer volymutfallet lyftas fram då det i flera skolformer överstiger volymbudget. Verksamhetsnyckeltal Verksamhetsnyckeltal Utfall Utfall Budget Prognos 2011 2010 2011 2011 Antal schematimmar per barn i förskolan, kommunala fsk (Timmar) 30,19 29,59 28,00 28,00 Antal schematimmar per barn i förskolan, enskilda fsk (timmar) 28,44 27,75 27,97 27,97 Antal barn i barnomsorgskö (st) dvs barn som ej har fått en plats inomlag stadgad tid. (Har rätt att tacka nej en gång till erbjuden placering) 22 Skolskjutskostnad per elev(grundskolan) (kr) 2 877 4 102 4 263 4 263 Interkommunal ersättning(gy), netto tkr 32 362 28 977 48 750 48 650 Personalnyckeltal Personalnyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall senaste 12 månader na aug 2010 - sep 2011 Förändring utfall senaste 12 månaderna mot föregående år i % Antal närvarotimmar 2 138 355 1 353 462 2 164 531 0,1% Sjukfrånvaro, % av arbetad tid 3,65 3,25 3,46% -0,05% Andel av månadsanställda som saknar sjukfrånvaro 40,35% 50,59% 42,24% 4,7% Kommentar nyckeltal 3