Årsmöte 2015 Tisdagen den 14 april 1
2014 - Omvärlden Effekter för flera år framöver Fredrik Reinfeldt talade om att vi ska arbeta till 75 års ålder - Äldre golfspelare Konkurrensen ökar Konjunkturutveckling och ränteläget Klyftorna ökar Brevlådemedlemskapet ökar - går mot upplevelseindustrin Klubbtillhörighet 2
2014 - Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener 12 april 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt utveckling - lägre UH kostnader 4. Förbättrad ekonomi - bankskuld - 966 tkr 5. Medlemsöverlåtelser - 36 st 124 st på tre år 3
Golfbana greener Cirka hälften av WGCCs greener 9-10 år Successiv ökning i intrånget av vit-gröe naturliga gräset för vår geografiska position den grässort vi har på tees, fairways och ruffar Intrånget är oundvikligt över tid och några kraftfulla motåtgärder finns inte Öka insatserna för en förbättrad greenyta. inte välja bort endera grässort fokusera på att integrera krypven och vit-gröe med varandra Öka frekvensen med vertikalskärning och lätt dressning av våra greener. jämnar ut skillnaderna mellan olika grässorter och ger bättre och snabbare puttyta ambition att kunna hålla en stimpnivå på 9-10 4
Golfbana Förbättringar 2014 och 2015 Investeringar hålpipluftare, fairwayklippare, ruffklippare, fyra golfbilar samt en traktor Greener ny puttinggreen Övningshål/19 hål Hösten 2014 påbörjades ett arbete med ett nytt övningsområde och som planeras invigas månadsskiftet juli/augusti 2015. Provar marmorkross i nya bunkern Driving range två nya målgreener på driving range Bunkrar tre nya fairwaybunkrar på hål 1 Tee Renovering av vit/gul tee hål 18 Renovering av vit tee hål 1 Renovering av vit/gul tee hål 16 5
Fastigheter & Mark Förbättringar 2014 Rabatt vid poolen grävdes ur och nya planteringar kommer att göras under våren Entrén till golfklubbsområdet renoverades med nya grindstolpar och planteringar Restaurangfasaden målades om inkl fönsterkarmar Ny kompressor installerades för ökad värmekapacitet i klubbhus och pool Nedre toaletterna i klubbhuset och gästtoaletten i ladan renoverades med nya ytskikt och nytt porslin Slutfördes arbetet med att kantstensätta grusvägarna runt klubbhuset med bevattning runt klubbhuset för att säkerställa inbjudande gräsmattor 6
Fastigheter & Mark Förbättringar 2015 Under 2015 fokuserar vi på fortsatt underhåll för att kunna visa upp ett fräscht klubbhus, ett fräscht klubbhusområde och entré. Måla om fasaden på Ladan Fortsatt toalettrenovering - de tre toaletterna i klubbhuset kring restaurangen som helrenoveras med nya ytskikt och porslin Delar av planteringen kring poolen ska nyanläggas Slutför arbetet med entrén Två nya flaggstänger kommer att sättas upp nere vid hamnen och en gräsväg (nedklippt) kommer att anläggas mellan hamnen och klubbhuset. Möjlighet till belysning undersöks. 7
2014 Ett bra ekonomiskt år + Fortsatt god kostnadskontroll Höga företagsintäkter Lägre räntekostnader Skuld till bank minskade med 966 tkr - Golfbanan längre säsong Uppgörelse Värmdö Kommun Bortskrivning företagsfordran 8
Utmaningar/möjligheter Ständigt aktuella frågor Medlemmar Var befinner sig WGCC i förhållande till golfens utveckling Medlemssuccession Substans/tillgång Risker & möjligheter Ekonomi Förutsättningar Balans amortering/utveckling 9
Medlemsutvecklingen nationellt Brevlådemedlemskapet ökar i popularitet 80 % traditionellt medlemskap 20 % brevlådemedlemskap Aktiva medlemmar ökade med netto 1 000 personer mellan 2013 och 2014 Samtidigt ökade brevlådemedlemskapet med ca 14 000 personer! Över 300 (av ca 475st) klubbar erbjuder brevlådemedlemskap Har lett till en priskonkurrens inom denna kategori Golfklubbar tappar årsavgiftsintäkter Nettobortfall ca 100 000 kronor per golfklubb Nytt beteende Man köper en upplevelse 10
WGCC går mot strömmen Spel sker främst av och i tur och ordning 1. Medlemmar 2. Medlemmars gäster 3. Företag 4. Greenfee WGCC går sin egen väg! Är det negativt att värna om klubbtillhörighet och medlemmars företräde? Respekt för utvecklingen men ser också stora fördelar för WGCC där klubben blir ett tydligt alternativ mot medvetna golfare. 11
Kräver uppmärksamhet Finansieringsanalys Tkr Alternativ Ingående likvida medel 15 15 Årets resultat exkl avskrivningar mm 1847 2185 Investeringar -819-819 Försäljning maskiner 0 0 Ökning kort fordringar -97-97 Minskning kort skulder -937-937 Medlemstillskott 2 2 Inlösen andel 0-338 (708 tkr) Utgående likvida medel 11 11 12
WGCCs risker/utmaningar Medlemssuccessionen 200 medlemmar som är 70 år eller äldre Tryck på avyttring av andel utbudet överstiger efterfrågan Inlösen dyrt för klubb och kvarvarande medlemmar 40 nya andelsmedlemmar per år de sista 3 åren Utmaningen Att attrahera fler nya andelsmedlemmar Boende i Nacka/Värmdö, barnfamiljer och ofta med föräldrar som efter ett uppehåll vill börja spela igen, ålder ca 45 år, efterfrågar en bra juniorverksamhet och vill ge barnen en bra miljö att växa upp i Att ta hand om våra medlemmars intressen 13
Substans/tillgång SGF säger Allt fler klubbar har ekonomiska bekymmer (klyftorna ökar) där man tvingas skjuta på investeringar i banmaskiner, golfbana och fastigheter. Antalet klubbar med ekonomiska bekymmer ökar 14
Substans utveckling/tillvaratagande Uppdrag Förvalta 80 ha inklusive en golfbana samt en fastighetsyta om ca 4 000m 2 inklusive restaurang, verkstad, kontor, klubblokaler, hyresfastigheter, våtutrymmen mm Omsättning 12 500 13 000 tkr! Varför viktigt att utveckla? - Nödvändigt för att ha nöjda medlemmar och gäster samt i rekrytering av nya medlemmar - Minska risken att stå inför plötsliga och kostsamma projekt som kan påkalla stora medlemsinsatser - Kostnader som minskar kostnader! Vi har börjat att komma ikapp ett släpande UH men i en perfekt värld skulle vi ligga ett steg före. 15
Goda möjligheter till fortsatt utveckling Återkommande företag som gärna fortsätter sina satsningar som ett led i klubbens utveckling Inget behov att byta för förnyelse Attrahera företag och gäster genom satsningar i klubbens tillgångar Duktig personal mycket görs in-house Bra nätverk runt klubben medlemmar och partners som bryr sig om WGCC Det finns en regelbundenhet och stark vilja till fortsatt utveckling 16
Ekonomi Nycklar/förutsättningar Bra kostnadskontroll Intäkterna är begränsade Förståelse för kostnaders effekt Bra nivå på gäst- och företagsintäkter Företag = hög intäkt per spelad runda Greenfee = låg intäkt per spelad runda (service till medlemmarna) Gäst och företagsintäkterna påverkas av konkurrens och oss själva! Riktvärde total intäkt (nuvarande prisnivå) = 4,1 4,3 mkr Bra balans i speltillgänglighet Ger oss förutsättningar att amortera Ger oss förutsättningar att utveckla/förbättra Motverkar årsavgiftshöjningar 17
Utveckling gäst- och företagsintäkter Tkr Drygt 5 100 kr per medlem 18
Amortera - Utveckling av låneskuld Tkr 19
Bankskuld & räntor Tkr Skuld till bank Räntekostnader Snittränta 2007 19 599-1 209 4,45 % 2008 20 624-1 241 5,2 % 2009 18 006-313 1,55 % 2010 14 600-239 1,2 % 2011 12 008-545 4,0 % 2012 10 564-440 3,5 % 2013 9 800-319 3,0 % 2014 8 848-238 1,8 % Kreditavtal Ny kreditgivare sedan 2011, förnyat kreditavtal december 2013-2-årigt avtal Kreditram 13 000 tkr (tidigare 23 000 tkr & 17 000 tkr) varav Lån 5 000 tkr Checkkredit 8 000 tkr 20
Bra framtid Det sker en föryngring och det finns ett intresse att bli medlem i WGCC Bra läge och naturskön miljö inflyttningen fortsätter att öka till Nacka/Värmdö området Har börjat komma ikapp med UH och det finns en vilja att fortsätta utveckla våra tillgångar och verksamhet En ekonomi som har utvecklats positivt Engagerade medlemmar som vill klubben väl står verksamheten nära 21
Tack 22
23
Jens går vidare Jens Ullström har varit vd i sju år och går vidare i karriären till ett jobb som vice vd i ett fastighetsbolag Vi kommer att rekrytera en ny vd för Wermdö Golf & Country Club och rekryteringsprocessen har startat Vi söker en person med liknande kvalifikationer som Jens representerar: Resultatinriktad Serviceinriktad Intresserad av att utveckla samarbeten med medlemmar och företagspartners 24
Mats och Lollo fortsätter över 50 års jubileum Mats Jansson Head Pro sedan 1979 har uttryckt en vilja att sluta på WGCC vid årsskiftet 2015/16 när nuvarande avtal går ut Vi har haft en diskussion med Mats och vill att ny vd vara med och söka Head PRO Mats är kvar som Head Pro under 2016 när vi också fyller 50 år 25
Strategi- och verksamhetsutveckling Medlemsenkät i oktober Ger inflöde med synpunkter från medlemmarna Handlingsplan 2014 2016 Sätter ramar och verksamhetsinriktning för en 3-årsperiod Årsredovisning, budget och verksamhetsplan Underlag för beslut om verksamhet på årsmötet Förutsättningar för Verksamhetsplan Anger riktning för kommande år 26
Medlemmarna trivs! Sammanfattning medlemsenkät 2014 Årets resultat visar medlemmarnas omdömen är mycket stabila Fortsatt hög trivsel Tillgänglighet uppfattas vara på samma nivå Fortsatt höga värden på Kiosk på 9an, restaurang, pro s, golfshop, kanslioch banarbetare och reception Fortsatt bra och positivt bemötande Bunkrar, tee och greener samt övningsområden bör utvecklas Restaurangens utbud behöver förnyas Poolområdet behöver rensas Höj vardagskvaliteten finputs 27
Medlemsenkät 2014 Vad anser medlemmarna om WGCC 0-0,1 0 0-0,2 0 28
Medlemsenkät 2014 Golfbana & anläggning 0 +0,1 +0,1 0 +0,2-0,1 29
Medlemsenkät 2014 Vad anser medlemmarna om hur det fungerar på WGCC? -0,1 +0,1 +0.1 0 0-0,1 0 30
Medlemsenkät 2014 Vad anser medlemmarna om bemötandet på WGCC? 0 0 0 0,1 0 0 0,1 31
Medlemsenkät 2014 Tillgänglighet till golfbanan på WGCC? 0 0 0 +0,1 32
Medlemsenkät 2014 Specialfrågor om Restaurang Le Golf Vad gäller restaurangen är det mycket som är bra Färre besökare golfspelarens tidsbrist för dyrt saknas varierande meny (mindre rätter, större portioner, fler alternativ etc). Medlemmarna upplever att utbud och miljö känns omodernt och inte hänger med i tiden Konkurrensen har skärpts Medlemmarna efterfrågar att bli igenkänd och bra bemött Vi har en positiv dialog med Restaurang Le Golf om att det krävs ett nytänk för att få mera nöjda medlemmar. Menyn kommer gradvis kommer att förändras mot mera hälsoinriktat men med några klassikerna kvar, salladsbuffén kommer att nyorienteras. Våra restauratörer har i sin verksamhetsplan att ha högre aktivitet. Under maj planeras Happy Friday, under sommaren klubbkvällar varje tisdag eller torsdag, fler tävlingar kombineras med lunch eller middag och gästspelen fortsätter. Vi hoppas att denna nyorientering kommer att leda till en ökad medlemsaktivitet i restaurangen och att vi medlemmar blir än mera nöjda med Restaurang Le Golf 33
Verksamhetsplan 2015 Golfvärd Under 2015 kommer vi att återinföra golfvärdar Serviceinriktat, trevligt och tillmötesgående sätt tillse att golfens regler, normer och etikett efterlevs ute på banan tillse att spelet flyter så smidigt och bra som möjligt bland annat genom att bistå som forecaddie, hjälpa till vid genomsläpp, regeltolkning mm ta kontakt med långsamma partier och se till att spelet snabbas upp om så befinns nödvändigt och lämpligt dela upp en långsam 4-boll i två 2-bollar eller eventuellt lägga ihop 2-bollar till en 4-boll vid behov kontrollera medlemskap, medlemsbricka och greenfee-talong Golfvärdar kommer i första hand att finnas på banan under helger eller i anslutning till helger. 34
Verksamhetsplan 2015 Attrahera medlemmar Medlemskategorier Andelsmedlemmar Wermdö Golf & Country Club är en medlemsklubb som först och främst utgörs av sina andelsmedlemmar. Juniorkvotsmedlemmar Junior (upp till 21 år) kan vara medlem i golfklubben förutsatt att minst en förälder eller far-/morförälder är innehavare av en andel. Yngre senior Vid fyllda 22 år erbjuds juniorkvotsmedlemmar plats i kategorin yngre senior (upp till 26 år) Hyresmedlemskap Vi erbjuder hyresmedlemskap under ett år Ökad risk hög genomsnittsålder få medlemmar i åldern 22-35 år Väl känt att många golfare i denna ålderskategori väljer att vara medlemmar i en sk brevlådeklubb Diskuterat andra former av medlemskap, inklusive differentierad medlemsavgift, Vår vedertagna medlemsform med andelsmedlemmar där alla har samma ansvar för klubbens drift och framtid känns mest naturlig för WGCC 35
Verksamhetsplan 2015 Attrahera medlemmar Vi föreslår riktade men begränsade satsningar Hyresmedlemskap för att ge potentiella medlemmar möjlighet att pröva på ett medlemskap. Hyra spelrätt 27-35 år med familjeanhörighet, 20 st erbjuda möjlighet att under ett år till priset 4 500 kronor, maximeras till 20 st. Juniormedlemskap juniorer (>21 år), utan familjeanhörighet, 30 st möjlighet till medlemskap under 2015 i syfte att också kunna attrahera deras föräldrar som medlemmar i klubben. Årsavgiften sätts till 3 500 kronor och intag görs i nära samarbete med juniorkommittén. 36
Budgetförslag i sammandrag 2015 Oförändrad årsavgift Klubbens externa gäst- och företagsintäkter sätts i nivå med 2014 år budget Löpande driftkostnader sätts i nivå med 2014 års budget Färdigställa arbetet med ett nytt övningsområde och som vid behov kan användas som ett 19: e hål kostnadsmaximeras till 200 tkr Fortsätta det pågående arbetet med att utveckla golfbanan, klubbhus och klubbhusområdet kostnadsmaximeras till 400 tkr Öka frekvensen med vertikalskärning och lätt sanddressning för förbättrad greenyta Inköp av en traktor 330 tkr (efter inbyte 230 tkr) Renovera dam-, herr- och handikapptoaletterna i restaurangen med 300 tkr Årets kassaöverskott beräknas till 450 tkr 37
28 Mkr investerades i Green 2007 - mycket har hänt därefter 2008-2014 Fastigheter Ladan verkstad & personalutrymmen efter Ams krav Ombyggnad restaurangkök Toaletter i ladan, nedre klubbhus samt restaurang Entrén målad och nya möbler Renoverat klubbrum Klubbhusaltan Restaurangaltan Renoverad pool Renoverat poolområdet Kantstensättning och bevattning klubbhusområdet Renoverat tennisbanan Ny entré med grindstolpar Målat kansli- byggnaden Målat restaurang-byggnaden Renoverat värmesystem i klubbhuset Öppnat upp markområdet kring infart och klubbhus. Mark Avtal gång- och cykelväg Ny detaljplan för två bostadsfastigheter 38
28 Mkr investerades i Green 2007 - mycket har hänt därefter 2008-2014 Golfbana Vit/gul tee hål 1 Vit/gul tee hål 2 Vit/gul tee hål 3 Vit tee hål 4 Gul tee hål 4 Röd tee hål 7 Vit/gul tee hål 9 Röd tee hål 9 Röd tee hål 11 Vit/gul tee hål 16 Vit/gul tee hål 18 Bunkrar hål 1 Ny övningsgreen Nytt övningsområde Förbättrings-arbete fairway & greener Maskiner Traktor Hålpipluftare Ruffklippare 6 Golfbilar Greenklippare 2 Fairwayklippare Arbetstruck Spruttruck Bunkerkratta Ekonomi Kombination av skuldminskning och utveckling. Lån 25 8,8 Mkr Många av förbättringarna är gjorda i egen regi 7 år med positivt resultat 39
Ser fram emot en bra golfsäsong! Städdag lördag 18 april Säsongsstart lördag 18 april Vårstarten söndag 26 april Damernas Vårstart onsdag 6 maj Grand Opening onsdag 6 maj 40
Frågor