Protokoll Fullmäktigemöte 2013/14:3 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid: 2 december 2013, 18:00 Plats: Villa Medici Festsalen Närvarande ledamöter Andreas Sigfridsson Anna Bogdanoff Carolina Bertilsson Erik Lindgren Fredrik Möller Billig Gustaf Ramsten Jakob Medbo Jessica Berglundh John Leander Kajsa Hultberg Lina Hallberg Linn Persson ( 2.1-) Magdalena Maszkowska Margareta Nilsson Martina Widmark Nina Eklund Frånvarande ledamöter Admir Ramadanovic Anja Björkman Caroline Bohm Joakim Hult Tommy Johansson Övriga närvarande Erik Strandmark, revisor 12/13 ( -2.4) Jim Collander, kårordförande Johan Bergdahl, styrelseledamot Johanna Börjesson, vice kårordförande Josefin Söderpalm, vice kårordförande Karin Libeck, styrelseledamot (- 2.2) Mikael Benserud, mötesordförande Sofia Eklund, mötessekreterare Timmy Kjellqvist, vice kårordförande Tobias Olausson, verksamhetsrevisor Sändlista SAKS styrelse SAKS fullmäktige SAKS revisorer SAKS inspektor SAKS råd och utskott Sida 1 av 8
Preliminärer ( 1) 1.1 Mötets öppnande Jim Collander, kårordförande, öppnar mötet kl 18:05 1.2 Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigen utlyst 1.3 Justering av röstlängd Det antecknas att 15 av 21 ledamöter är närvarande. att anse mötet beslutsmässigt och röstlängden justerad 1.4 Val av mötesordförande att välja Mikael Benserud till mötesordförande 1.5 Godkännande av föredragningslista att godkänna föredragningslistan med förändringen att 2.4 Val av valberedning flyttas till direkt efter 2.1 Avslut av föregående verksamhetsår 1.6 Adjungeringar att hålla ett öppet möte 1.7 Val av justeringspersoner att välja Gustaf Ramsten och Kajsa Hultberg till justeringspersoner 1.8 Föregående mötes protokoll att lägga protokollet från Fullmäktigemöte 2 till handlingarna 1.9 Avstämning av ärendeplan att godkänna ärendeplanen Sida 2 av 8
1.10 Avstämning av beslutsuppföljning Då inga beslut fattades på föregående möte finns ingenting att följa upp. Beslutsärenden ( 2) 2.1 Avslut av föregående verksamhetsår Erik Strandmark, verksamhetsrevisor för SAKS 2012-13, föredrar ärendet utifrån revisionsberättelsen och den kritik som finns på några mindre punkter, framför allt att verksamhetsberättelsen inkommit mycket sent. Jim Collander svarar från Styrelsens sida att flera av problemen som lyfts fram redan har setts över. Bland annat har nya, strikta rutiner för presidiebeslut tagits fram och nya rutiner för insamlande av protokoll från råd och utskott är på förslag. Det framkommer att de utskott som inte lämnat in verksamhetsberättelse är de som inte har haft verksamhet och förtroendevalda under föregående år. Det konstateras också att SprUta inte är valda av Fullmäktige och att det därför inte är aktuellt att bevilja ansvarsfrihet i deras fall. att lägga årsbokslut och ekonomisk revisionsberättelse till handlingarna att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna att tillåta redaktionella ändringar i verksamhetsberättelsen att uppdraga Styrelsen att språkgranska verksamhetsberättelsen (bil 1) att lägga verksamhetsrevisionen till handlingarna att bevilja kårstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att bevilja kårhusstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att bevilja Apotekarutbildningsrådet (AUR), Biomedicinska analytikerprogrammets utbildningsråd (BUR), Dietistprogrammets utbildningsråd (DiUR), Doktorandrådet (DoR), Folkhälsovetenskapliga utbildningsrådet (FhUR), Logoped- och audionomutbildningsrådet (LoudUR), Läkarutbildningsrådet (LUR), Odontologiska utbildningsrådet (OUR), Rehabiliteringsutbildningsrådet (ReUR) och Vårdvetenskapliga utbildningsrådet (VUR) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att bevilja ALARM, FotU, Gleeacellerna, HäVSex, Idrottsutskottet (IdrU), Internationella utskottet (Intet), Introduktionsutskottet (IntrU), Marskalkeriutskottet (Mask), Programutskottet (PU), Sahlgrenska Academy Students for Sustainability (SASS) och Sex Elegans ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012/2013 att ej bevilja ansvarsfrihet för övriga råd och utskott att i de fall då något råd eller utskott inkommer med sen verksamhetsberättelse åter lyfta frågan till Fullmäktige Sida 3 av 8
2.4 Val av Valberedning Jim Collander föredrar Styrelsens förslag, och förtydligar att det inte är upp till Fullmäktige att välja ordförande, alltså reviderar Styrelsen sitt förslag till att föreslå samtliga fem nämnda namn att väljas till ledamöter. Fullmäktige diskuterar förslaget, främst huruvida det är lämpligt att kombinera uppdrag i Styrelsen och Valberedningen. Styrelsen förklarar och försvarar sitt förslag. att välja följande ledamöter i Valberedningen: Erik Strandmark Christoffer Brandt Hedvig Pettersson Jim Collander Karin Libeck 2.2 Revidering av stadga Jim Collander redogör för hur stadgeförändringar går till och hur stadgan förhåller sig till arbetsordningen, samt går punkt för punkt igenom de föreslagna ändringarna: *Möjlighet att bli stödmedlem för termin och inte bara för läsår, för att förenkla rekryteringen under vårterminen *Borttagande av sektioner, då dessa i praktiken aldrig har funnits i SAKS verksamhet *Ny, samlad lydelse om att alla förtroendevalda, undantaget revisorer, ska vara medlemmar i SAKS istället för att som tidigare ha detta utspritt *Flytt av ärendeplan från stadga till arbetsordning, för att finnas i det dokument som är något enklare att anpassa efter verksamhetens föränderliga förutsättningar enhälligt att anta ny stadga för SAKS i en första läsning i enlighet med bilaga 2 Sida 4 av 8
2.3 Revidering av arbetsordning Jim Collander går igenom de föreslagna ändringarna punkt för punkt. De stora förändringarna är som följer: *Deltagare i introduktionen ska vara SAKS-medlemmar De övriga förändringar gällande introduktionen som föreslagits tidigare har fortfarande inte förts in, i väntan på ytterligare diskussion *Inlämnade mötesprotokoll sätts som villkor för att få bidrag till avslutningsmiddag *De tidigare prioriteringsgrupperna för anslag tas bort. Kallelser med mera ska istället anslås på hemsidan. *I konsekvens med stadgeändringarna läggs ärendeplan för Fullmäktige till, och några konsekvensändringar om stödmedlemskap görs *Det skrivs in att någon av de heltidsarvoderade bör sitta med i valnämnden *En möjlighet för utskotten att välja en vice ordförande läggs till, och efter diskussion ändrar Jim Collander sitt förslag till att lyda Utskotten kan också ha en vice ordförande om Fullmäktige så beslutar Slutligen yrkar Jim Collander på att tillåta redaktionella ändringar då det dyker upp synpunkter på småsaker att se över en gång till. att anta ny arbetsordning för SAKS i enlighet med bilaga 3 att tillåta redaktionella ändringar i densamma Sida 5 av 8
2.5 Val av Valnämnd Jim Collander föredrar styrelsens förslag. Lina Hallberg justerar ut sig under beslutet. att välja Stina Fredriksson till ordförande i Valnämnden att välja följande till övriga ledamöter i Valnämnden: Lina Hallberg Josefin Söderpalm Annica Lindström Nima Peyravi Latif 2.6 Entlediganden Jim Collander föredrar underlaget och förtydligar att det endast handlar om att entlediga de representanter som själva har önskat avgå. Fyllnadsval ska sedan hållas, vilket redan tidigare under hösten delegerats till styrelsen. att delegera till Styrelsen att bevilja inkomna begäranden om entlediganden från förtroendeuppdrag inom SAKS 2.7 Fastställande av vårens mötestider Jim Collander föredrar förslaget. att fastställa följande mötestider för vårterminen 2014: torsdagen den 6 februari 2014, kl. 18.00 måndagen den 31 mars 2014, kl. 18.00 måndagen den 12 maj 2014, kl. 18.00 Diskussionsärenden ( 3) Inga diskussionsärenden Sida 6 av 8
Rapporter ( 4) 4.1 Presidiets rapport Rapporten har skickats ut med handlingarna. Fullmäktige ställer frågor om bland annat den nya expeditionen på Odontologen. att lägga rapporten till handlingarna 4.2 Kårhusstyrelsens rapport Rapporten har skickats ut med handlingarna. Fullmäktige ställer frågor om bland annat extern uthyrning och var de nya kortläsarna ska placeras, Josefin Söderpalm svarar. att lägga rapporten till handlingarna 4.3 Rådens rapporter Alla inkomna rapporter har skickats ut med handlingarna. att lägga rapporterna till handlingarna 4.4 Utskottens rapporter Alla inkomna rapporter har skickats ut med handlingarna. HäVSex kompletterar med en muntlig rapport om nyvalda ledamöter. att lägga rapporterna till handlingarna 4.5 Corpsernas rapporter John Leander rapporterar att Blåshjuden har årlig Hjulfest på lördag. Fredrik Möller Billig rapporterar att Medicinarspexet har haft igångsättningskalas för den nya säsongen, med ny direction (=styrelse) och titeln Marie Antoinette eller Nu adlar vi om. Den 11 januari välkomnas alla till avsparkskalas. EKG har haft årsmöte parallellt med fullmäktigemötet. att lägga rapporterna till handlingarna Sida 7 av 8
Övrigt ( 5) 5.1 Övriga frågor Inga övriga frågor 5.2 Nästa möte Den 6 februari på Villa Medici. Andreas Sigfridsson, Jakob Medbo och Lina Hallberg lagar mat. 5.3 Mötesutvärdering Mötet utvärderas muntligt. 5.4 Mötets avslutande Mikael Benserud avslutar mötet kl 20:17 Vid protokollet: Justeras: Sofia Eklund Mikael Benserud Mötesordförande Gustaf Ramsten Justeringsperson Kajsa Hultberg Justeringsperson Sida 8 av 8