Nämnd/Styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 1 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum, Bergaholm, kl. 19:00-21.30 Beslutande Övriga deltagande Bo Selander (M) Christina Ebenfors (M) Ellinor Exner Asp (M) Lena Seger (M) Gunny Jörlen (C) Anna-Carin Bylund (Fp), Ordförande Tommy Eklund (S) Andreas Kempe (S) Sanna J ans son-wiberg (V) Gun Johansson (M), t j ersättare Bengt Löfberg (S), t j ersättare Peter Stenberg (M) Eva-Lena Rasmusson (M) Roland Widlund (M) Ankie Bosander (C) Gunilla Salo (Fp) Inger Pripp, Bam- och utbildningschef Joakim Bjerhem, Nämndsekreterare Sara Hed, Ekonom 58-60 Mikael Alexandersson From, Personalföreträdare TCO Utses att justera Ellinor Exner Asp (M) J usteringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande BoU kontoret 100902 kl 08: 15 :JL~ ~~rm ~ ~~ Bylund (Fp) 0/((>v O~ c ~ 2 Å Ellinor Exner Asp ) Paragrafer 58-68 Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokolfet Underskrift ANSLAGIBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Bam- och utbildningsförvaltningen 10-08-31 10-09-02 Datum för anslagets nedtagande Joakim Bjerhem 10-09-24
Näm nd/styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 BoU 58 Budget 2011 BUDGET 2011 Barn och utbildningsnämnden har formulerat ett förslag till budget för 2011. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nettobudgetram för 2011 ligger på 361 683 tkr. I ramen ingår 2 % lönekompensation. Utöver liggande förslag till nettobudgetram för Barn- och utbildningsnämnden 2011 finns förslag till önskemål enligt nedan: -10 tkr för avfallshantering från BoU till MSB under perioden 2011-2013. 120 tkr för leasing. De bilar som Service kommer att leasa beräknas kosta 147 tkr 2011. Kostnaden fördelas på BoU med 120 tkr (mattransporter). 120 tkr ska därför överföras från central finansiering till BoU. Enligt beslut 2009/305 601 ska Parkskolan ersättas med faktisk lokalkostnad. Enligt hyresavtal med Actus Fastigheter AB uppgår Parksskolans årshyra till 4 316 269 kr. Enligt driftavtal (dnr 2006/313718) ska Parkskolan erhålla momskompensation som uppgår till 18 % för lokalkostnader. Det innebär att den totala kostnaden för Parkskolan uppgår till 5 093 197 kr/år. Momskompensation från staten tillkommer med 916 775 kr. Nettokostnad för året blir således 4 176422 kr. Budgeterad kostnad 2010 för lokalkostnader för Parkskolan uppgår totalt till 3 953 000 kr och momskompensation från staten uppgår till 711 540 kr. Nettokostnad för 2010 uppgår således till 3 241 460 kr. Efter granskning av hyreskontrakt har det framkommit att BoU saknar 934 962 kr i budget under 2010. Konsekvenserna av ovanstående kan vara att förskolan och grundskolan får minskad skolpeng för 2011. Vidare bidrar minskade intäkter i skolan till nedskärningar av personal som i sin tur kommer att påverka kommunens lärartäthet. BoU har därför inför 2011 önskemål om 934 962 kr i ökad ram för att finansiera ersättningen av faktiskt lokalkostnad till Parkskolan.
Nämnd/Styrelse Onskemål Avfallshantering -10 Leasing 120 Lokalersättning Parkskolan 935 Total 1045 Förslag till förflyttning från finansen till barn- och utbildning: Ett pågående projekt som avser att se över eventuell framtida lokalersättning i elevpengen medför att BoU föreslår följande: Idag bokförs samtliga kapitalkostnader avseende förskolan och grundskolan på finansen. BoU önskar äga kontrollen över kapitalkostnaderna för att enklare kunna göra beräkningar av skolpengenjersättningen i framtiden. Ramen för kapitalkostnader (preliminärt 414 tkr för förskolan samt 1044 tkr för grundskolan) bör därför flyttas från finansen till respektive block. Idag hanteras investerings medel och lokalkostnader utanför nämndens budget. I Riksdagens beslut 10 juni 2009 fattades beslut om förtydligande av skollagens (1985: 11 00) bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående skolor samt enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Beslutet innebär att huvudmän för sådan enskilt bedriven verksamhet får överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek hos allmän förvaltningsdomstol. Underlaget för riksdagens beslut finns i propositionen 2008/09: 171, Offentliga bidrag på lika villkor. Ordförandens förslag till beslut: Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till driftbudget för nämndens olika verksamheter 2011 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen, samt anmäler behov av l 880 000 kronor, kostnad för skolpsykolog och implementering av ProCapitasystemet, utöver tilldelad ram 2011. Barn- och utbildningsnämnden vill även uppmärksamma kommunstyrelsen på behov av resurser för implementering och kompetensutveckling med anledning av den nya skollagen (2010:800) och propositionen om den nya gymnasieskolan GY 2011 (Prop 2008:09/199). Yrkande: Tommy Eklund, Andreas Kempe, Bengt Löfberg och Sanna Jansson Wiberg yrkar gemensamt på tillägget att kostnaderna för dessa behov, innehållande kompetensutveckling och implementering, uppgår till l 802 000 kronor.
Näm nd/styrelse Propositionsordning: Ordföranden redogör för tänkt propositionsordning, vilken godkänns. Hon ställer därför proposition på ordförandens förslag mot Tommy Eklund med fleras tilläggsyrkande. Hon tillkännager sedan att Bam- och utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandens förslag. Votering: Tommy Eklund begär votering. Ordförande ställer voteringsproposition enligt följande: De som inte röstar för tilläggsyrkandet utan istället instämmer endast med ordförandens förslag röstar "nej" och de som röstar för tilläggsyrkandet röstar "ja". Voteringen genomförs med 7 "nej" -röster och 4 "ja" -röster. Ordföranden konstaterar därefter att till äggs yrkandet avslagits. Bam- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till driftbudget för nämndens olika verksamheter 2011 och överlämnar förslaget till kommunstyrelsen, samt anmäler behov av 1 880 000 kronor, inkluderande kostnad för skolpsykolog och implementering av ProCapita-systemet, utöver tilldelad ram 2011. Bam- och utbildningsnämnden vill även uppmärksamma kommunstyrelsen på behov av resurser för implementering och kompetensutveckling med anledning av den nya skollagen (2010:800) och propositionen om den nya gymnasieskolan GY 2011 (Prop 2008:09/199). Reservation: Tommy Eklund, Andreas Kempe, Bengt Löfberg och Sanna Jansson Wiberg reserverar sig mot beslutet.
Nämnd/Styrelse SA~ANTRÄDESPROTOKOLL BoU 59 Delårsbokslut 2010-07 -31 DELÅRSBOKSLUT 2010-07-31 Barn- och utbildningsförvaltningens prognos pekar på en negativ avvikelse på 820 tkr för till årets slut. Prognosen bygger på antalet barn/elever inom respektive verksamhet och är baserad på det slutliga intagningsbeskedet. Orsakerna till avvikelserna på det förvaltnings övergripande blocket är huvudsakligen prognosavvikelser. Minskat barnantal inom förskolan, fler utbetalningar av vårdnadsbidrag samt obudgeterade lokal kostnader bidrar till en nettokostnadsökning på 2376 tkr. Prognosen för grundskolan pekar på en positiv budgetavvikelse för året på 3 915 tkr som främst beror på fler sålda platser inom grundskolan samt minskat antal köpta platser inom förskoleklass och grundskola. Vidare bedöms antalet köpta träningsskoleplatser blir fler under hösten vilket medför ökade kostnader för gemensam särskola. Gymnasiet bedöms redovisa ett underskott på l 625 tkr för 2010 vilket bygger på fler köpta specialskoleplatser samt fler köpta friskoleplatser. Antalet elever på Rönninge gymnasium bedöms också bli fler än budgeterat. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utfallsprognosen och beslutar att överlämna den till kommunstyrelsen. Vidare noterar nämnden att det inom kommunstyrelsens konto för förfogande finns medel för eventuellt underskott till blocket gemensamt gymnasium.
Näm nd/styrelse BoV 60 LOKALPENGSPROJEKT Lokalpengsprojektet - Information Ny lagstiftning inom skolområdet gör att kommunen behöver se över lokalanvändning samt kostnader i kommunen. Därför sker ett arbete med ett långsiktigt hållbart lokalpengssystem inom barn- och utbildningsförvaltningens område som är accepterat av samtliga externa och interna aktörer, inklusive lagstiftarna. Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen kring Lokalpengsprojektet.
Nämnd/Styrelse SA~ANTRÄDESPROTOKOLL BoU 61 Mål 2011 I samband med att förslaget till budget behandlas i nämnd så föreligger även förslag till beslut gällande revidering av mål för barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Förvaltningens åsikt är att Barn och utbildningsnämndens olika verksamheter har goda förutsättningar att nå en hög måluppfyllelse då man är en liten kommun, har brukare/föräldrar med hög utbildningsnivå, system för uppföljning och en stabil politisk majoritet. Trots detta har vi en låg måluppfyllelse. Vi kan konstatera att det pågår en massa "görande" inom förvaltningen, som utan en vision tenderar att endast bli tidsfördriv. Inom Barn- och utbildnings förvaltningen saknas en helhetssyn. Det finns en otydlighet gällande vilka rutiner som råder och var och hur beslut fattas. Delaktigheten är liten då man inte arbetat med processer. Sammantaget leder detta enligt förvaltningen till liten kunskap om sammanhang med risk för dubbelarbete och dåligt nyttjande av befintliga resurser. Barnoch utbildningsnämnden har under flera år arbetat med kontinuerlig uppföljning av resultat i enlighet med kommunens måldirektiv "Målis". På förslag är att matrisen omarbetas för 2011 så att den bryts ner till enhets- och individnivå. Målen ändras i vissa fall för att i högre grad följa läroplan och andra styrdokument. Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till mål för 2011 enligt bilaga. Ärendet remitteras till Barn- och utbildningsnämndens grupp för målarbete, för att vidare behandlas vid nästa nämndsmöte 2010-10-05. Anna-Carin Bylund, Gunny Jörlen, Lena Seger och Tommy Eklund beslutas ingå i gruppen. '/:q. ~ " ~k'" eg " ~, '.
Näm nd/styrelse BoU 62 Resultat av slutintagning på gymnasieutbildning 2010 - Information Barn och utbildningsförvaltningen konstaterar att sökande och intagna på Rönninge Gymnasium sjunker hösten 2010. Gymnasiet har därför valt att inte göra något intag av elever på byggprogrammets plåtinriktning samt ta bort inriktningen Hållbar framtid. Salemeleverna fortsätter i likhet med föregående år att söka gymnasieskolor och friskolor i andra kommuner. Barn- och utbildningsnämnden tar del av resultatet av slutintagningen 2010.
Nämnd/Styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 BoU 63 Utbildningsutbud Rönninge Gymnasium 2011-2012 UTBILDNINGSUTBUD RÖNNINGE GYMN Hösten 2011 träder en ny Gymnasiereform i kraft. Den innebär att antalet program och inriktningar inom gymnasieskolan förändras. Rönninge Gymnasium har i enlighet med de nya direktiven förändrat sitt utbildningsutbud avseende program och inriktningar inför läsåret 201112012 Bam- och utbildningsförvaltningen föreslår följande utbildningsutbud inför läsåret 2011/2012: Barn och fritidsprogrammet Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete Bygg och anläggningsprogrammet Inriktningar: Husbyggnad Plåtslageri Naturvetenskapsprogrammet Inriktning: Naturvetenskap och samhälle Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar: Beteendevetenskap Samhällsvetenskap Teknikprogrammet Inriktningar: Information och medieteknik Rönninge Gymnasium har dessutom hos skolverket ansökt om att få starta en särskild inriktning inom teknikprogrammet kallad Teknik och ledarskap. Skolverket har ännu inte fattat beslut i frågan. Ekonomiprogrammet Inriktning: Ekonomi Bam- och utbildningsnämnden fastställer utbildningsutbudet vid Rönninge Gymnasium inför läsåret 201112012 enligt förteckningen ovan. Bam- och utbildningsnämnden uppdrar även till förvaltningen att se över förutsättningar för att bedriva lärlingsutbildning i framtiden.
Näm nd/styrelse BoU 64 Kommunal vuxenutbildning 2010 Det rådande arbetsmarknads läget har inneburit att antalet ansökningar till den kommunala vuxenutbildningen (komvux) varit stort. A vslag har gjorts med hänvisning till de riktlinjer för prioritering som infördes höstterminen 2009. 164 har sökt komvux och 116 har beviljats. Barn och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av den kommunala vuxenutbildningen 201 O samt prioriteringshanteringen. KOMMUNAL VUXENUTBILDNING
Nämnd/Styrelse SA~ANTRÄDESPROTOKOLL BoU 65 Extra ärende - Beslut om befogenhet att teckna samverkansavtal för gymnasiet BEFOGENHET OM SAMVERKANS A VT AL MED GYMNASIET Salems kommun har idag samverkansavtal med 25 av länets 26 kommuner. Undantaget är Stockholm stad. Detta innebär att alla i elever i Stockholms län kan söka valfri gymnasieutbildning i länet (utom i Stockholms stad) på lika villkor. Ett avtal med Stockholm skulle öppna nya utbildningsalternativ och därmed öka valfriheten för Salems elever. Vid Barn och utbildningsnämndens möte 201 0-05-11 beslutades att nämnden ställer sig bakom förslaget att teckna samverkansavtal med Stockholms stad avseende gymnasieskolan. Befogenhet saknas för närvarande för förvaltningschefen i Barn- och utbildningsnämnden att teckna avtal å nämndens vägnar. Barn- och utbildningsnämndens beslut: Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschef Inger Pripp får befogenhet att teckna detta avtal för nämndens räkning.
Nämnd/Styrelse SA~ANTRÄDESPROTOKOLL BoU 66 Anmälningsärenden ANMÄLNING S ÄRENDEN Till protokollet antecknas att följande handlingar anmäls till barn- och utbildningsnämnden: 1. Arbetsmiljöverket - Övervägan om ett föreläggande mot förskolan Sysslagårdens kök samt tjänsteskrivelse från kommunen. 2. Kommunfullmäktige - Beslut om överföring av investeringsmedel för paviljonger till förskolor 3. Kommunfullmäktige - Beslut om utökning av antalet elevdatorer 2010. 4. Kommunfullmäktige - Beslut om översyn av nämndorganisationen och arvoden för mandatperioden 2011-2014 5. Förvaltningschef - Beslut om tillförordnande av Barbro Roman-Ihlar som förvaltningschef perioden 2010-07-19-2010-07-25
Näm nd/styrelse Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 BoU 67 Anmälan av delegationsbeslut Beslut: Delegation: ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT 2010: 106, 117-119, 138, 148-149, 152-153, Glenn Nilsson, Rektor 2010: 23-34, Agneta SjödeIl, Utvecklingsledare 2010: 1-5, Hanna Sällemark, Utredare rfiijb @ () I Beslutsexpooiering GZ~
Nämnd/Styrelse Sam manträdesdatum Bam- och utbildningsnämnden 2010-08-31 14 BoU 68 Övrig information ÖVRIGINFO Förvaltningschef Inger Pripp tar upp övrig information och svarar på frågor. Bam- och utbildningsnämnden tar del av informationen.