-2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltningsdirektör Holms Monika, ekonomisekr. Emaus Helena, bildningschef Sillanpää Lasse, teknisk chef Kuoppala Esko, omsorgschef Österberg Mikael, k & f chef Föredragande Öling Christina, kommundirektör Paragrafer 102-107 Protokollet undertecknat Vörå 31.03.2011 Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Elvi Östman protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, 01.04.2011 kl. 9.00 16.00 Rainer Bystedt protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar
102, KST 2011-03-31 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunstyrelsens ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 102 Konstaterades.
103, KST 2011-03-31 18:00 PROTOKOLLJUSTERARE, val Kommunstyrelsen utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 103 Till att justera protokollet valdes Elvi Östman och Rainer Bystedt, justeringen sker direkt efter sammanträdet.
104, KST 2011-03-31 18:00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande Kommunstyrelsen gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 104 Föredragningslistan godkändes med tilläggsärendet 107.
105, KST 2011-03-31 18:00 KST: 103/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 103/2011 EKONOMI, Behandling av Oravais kommuns bokslut och verksamhetsberättelse för 2010 Förvaltningsdirektörens beredning: Bokslutet för år 2010 har uppgjorts enligt gällande bestämmelser. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning, koncernresultat- och balansräkning och noter till dem, samt tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Ett separat bokslut för vattentjänstverket ingår i verksamhetsberättelsen. I budgeten och tilläggbudgeten för år 2010 budgeterades med ett årsbidrag på 413 640 euro och ett överskott på 61 780 euro. Bokslutet uppvisar ett årsbidrag på 457 316,36 euro och räkenskapsperiodens överskott är 81 958,93 euro. Mellanboksluten per 30.4. och 31.8. visade ett resultat mellan 400 000-700 000 euro men man var medvetna om att utfallet av kommunalskatten kommer att sjunka. Bokslutet blev sålunda sämre än vad bokslutsprognoserna visade under sommaren och hösten men ändå bättre än det som var budgeterat. Det är framför allt kostnaderna för hälso- och sjukvården som blev mindre än beräknat och andra sektorer höll sig ganska bra i sina budgeter. Verksamhetsbidraget blev 166 000 euro bättre än budgeterat. Resultaträkningens intäkter uppgår i bokslutet till 9 295 090 euro vilket innebär att budgeten förverkligats till 102,4 %. Jämfört med år 2008 har intäkterna ökat med 371 000 euro. Verksamhetens kostnader uppgår till totalt -20 441 144 euro vilket är 100,4 % av budgeterat. Jämfört med år 2009 har kostnaderna ökat med -1 640 000 euro. Största orsaken är inledande av hemkommunersättningar som det nya statsandelssystemet medförde sig. Verksamhetsbidraget som visar vad verksamheten kostar kommunen är -11 138 690 euro jämfört med 9 868 700 euro år 2009. Dessa kostnader skall finansieras med statsandelar och skatteintäkter. Av verksamhetskostnaderna utgör personalkostnaderna -8 183 700 euro och köp av tjänster -8 459 700 euro de största utgiftsposterna. Skatteinkomsterna i bokslutet för 2010 uppgår till 5 734 323euro vilket ärbar 93,5 % av budgeterat. Jämfört med år 2009 minskade skatteinkomsterna med nästan 450 000 euro. Statsandelarna utgör 5 852 220 euro för år 2010 vilket är 103,8 % av budgeterat. Statsandelarna har ökat jämfört med år 2009 med 1 444 500 euro. Årsbidraget uppgår till ca. 457 300 euro. Jämfört med år 2009 har årsbidraget försämrats med bara 55 000 euro trots det stora bortfallet på skatteintäkter.
105, KST 2011-03-31 18:00 KST: 103/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 103/2011 Enligt bestämmelserna i budgeten för år 2010 stadgas att kommunstyrelsen ansvarar inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Denna målsättning har uppnåtts. Avskrivningarna utgör -375 357 euro och är 27 765 euro högre än budgeterat. Avskrivningarna budgeterades enligt föregående års budgetnivå vilken visade sig vara för låg. Räkenskapsperiodens resultat om 81 958,93 euro bokförs under eget kapital som räkenskapsperiodens överskott. Bruttoinvesteringarna var ca. 1 115 000 euro under året. Till husbyggnader användes 715 000 euro och varav 660 000 användes till Solängens servicebostäders byggnation och resten till skolorna. Publik egendom byggdes med 155 000 euro och vatten- och avloppsverk med 142 000 euro. Kommunen fick tomtförsäljningsintäkter på 55 000 euro och till marköp användes 115 000 euro. Gamla lån har amorterats med 280 000 euro och inga nya lån har upptagits. Likviditeten har varit god under året. Vid årsskiftet var 200 000 euro av kommuncertifikatprogrammet i bruk. Kassamedlen uppgick till 201 000 euro. Utvärderingen av verksamhetsmålsättningarna har gjorts av respektive nämnder eller sektoransvariga i verksamhetsberättelsen. Koncernbokslutet är för tillfället delvis halvfärdigt och balansboken kompletteras efter att alla uppgifter finns till handa. Kommunstyrelsen: 1. undertecknar bokslutet för år 2010 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning; och 2. lämnar bokslutet vidare för behandling i fullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. KST 105 Kommunstyrelsen behandlade bokslutet 2010 och godkände det med följande anmärkningar: - Barn- och ungdomsenheten: i mellanrubrik s 30 saknas ord Skapa en bra. Bokslutet godkändes och undertecknades.
106, KST 2011-03-31 18:00 KST: 105/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 105/2011 EKONOMI, behandling av Vörå-Maxmo kommuns verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 Förvaltningsdirektörens beredning: Bokslutet med verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, koncernbalansräkning jämte bilageuppgifter för år 2010 har uppgjorts i enlighet med kommunallagen och bokföringslagen. Enligt bokföringslagen skall bokslutet uppgöras inom tre månader efter bokföringsperiodens utgång. Verksamhetsberättelsen innehåller beskrivning av kommunens verksamhet i textform jämte tillhörande relationstal. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på 216 264,17 euro. Enligt KomL skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den överlämnas till fullmäktige avge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Följande jämförande siffror kan ges för boksluten åren 2010, 2009, 2008, och 2007: Milj. 2010 2009 2008 2007 Skatteinkomster 12,12 11,96 11,5 10,8 Statsandelar 10,99 11,35 10,6 9,7 Årsbidrag 0,85 1,47 1,05 1,41 Amorteringar 0,1 0,14 0,3 0,3 Upplåning - - - - Skuldbörda 0,409 0,508 0,65 1,38 Årsbidrag euro/inv. 189 327 234 315 Skuldbörda euro/inv. 91 113 174 308 Koncernskuldbörda euro/invånare kompl.senare 556 557 Det ekonomiska resultatet (årsbidraget) för år 2010 visar en försämring vid jämförelse med fjolåret. I samgångsstöd erhöll kommunen 501 313 euro. Skatteinkomsterna har ökat med 1,3 % och statsandelarna har minskat med 2,5 % jämfört med 2009. Kostnaderna mellan 2009 och 2010 har ökat med 5,33 %, i medeltal beräknas kommunernas kostnadsökning i landet ligga på 3,8 % mellan 2009 och 2010. Budgeten förverkligades för år 2010 enligt följande: Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Budget+ändringar Bokslut Budget+ändringar Bokslut Driftshushållning 30 299 377 31 593 367 31 283 461 32 443 683 Investeringar 2 763 940 2 359 292 1 054 000 511 999 TOTALT 33 063 317 33 952 659 32 337 461 32 955 682 De totala avskrivningarna för år 2010 uppgick till 693 679 euro.
106, KST 2011-03-31 18:00 KST: 105/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 105/2011 Kommunstyrelsen besluter föreslå att fullmäktige besluter att av räkenskapsperiodens resultat om 156 593,13 euro göra följande bokslutsdisposition: att avskrivningsdifferensen minskas med 43 789,84, vilket motsvarar 2010 års avskrivning för Tallmo renoveringen; att utvecklingslånefonden minskas med 15 881,20 ; att räkenskapsperiodens överskott om 216 264,17 kvarstår på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott i balansen. Utgående från upprättade förslag till bokslut jämte verksamhetsberättelse för år 2010 besluter kommunstyrelsen: att för sin del godkänna och underteckna bokslutet, att överlämna bokslutet för revision, att framlägga bokslutet för fullmäktige för behandling efter slutförd revision. KST 106 Kommunstyrelsen behandlade bokslutet 2010 och godkände det med följande anmärkningar: - Grunduppgifter om kommunen: järnvägsstationen i Tervajoki är i Storkyro. - Bokslutet kompletteras senare med koncernbokslutet. Bokslutet godkändes och undertecknades. Mikael Österberg anlände kl. 19.16. Markku Niskala, Monika Holms, Esko Kuoppala, Helena Emaus och Lasse Sillanpää lämnade sammanträdet kl. 19.41.
107, KST 2011-03-31 18:00 KST: 108/2011 PERSONALÄRENDEN, harmonisering av löner SAMK 30.03.2011, 12 SAMK 24.03.2011, 4 Strävan från arbetsgivarens sida är att harmonisera grundlönerna och individuella tilläggen från och med 1.1.2011, dvs. direkt efter samgången. Det har tagit en tid för att genomföra de samarbetsförhandlingar som krävs för dem som föreslås få sänkt lön, samt att se över hela floran av yrkeskategorier och jämställa deras lön som utför samma arbete. Totalt får kommunen lägga till # euro/månad för att harmoniseringen ska förverkligas. Det betyder även att den lokala justeringspott om 0,8 procent som skulle fördelas 1.5.2011 tidigareläggs och används till sin helhet för harmoniseringen. Användningen av lokala justeringspotten för detta ändamål förutsätter ett lokalt avtal. Förslaget till hur harmoniseringen genomförs eftersänds denna kallelse per e-post eller presenteras på sammanträdet. Samarbetskommissionen tar del av förslaget till harmonisering av lönerna i Vörå kommun och framför sina anmärkningar. FÖRSLAG: Samarbetskommissionen godkänner förslaget om harmonisering av löner. SAMK 4 Kommundirektören presenterade förslaget till löneharmonisering för Vörå kommun och följande åsikter framfördes: T. Södergård anser det inte som rätt att använda justeringspotten till löneharmonisering vid en samgång. KD:s svar att kontrollerat med Kommunarbetsgivarna och de anser att det är ett godkänt ändamål. Gunnar hur kan vi använda en pott om 0,8 % när vi ännu inte vet fördelningsgrunderna? KD:s svar om harmoniseringen sker fr.o.m. 1.1.2011 blir effekten större än 0,8 %. Ärendet bordlades till nästa möte. FÖRSLAG: Kommundirektören vidhåller sitt tidigare förslag om att samarbetskommissionen godkänner förslaget om harmonisering av löner. SAMK 12 JYTY och TEHY godkände arbetsgivarens förslag. Om justeringspotten blir större än 0,8 % på årsnivå, beaktas även det i arbetsgivarens justeringar. JHL meddelar arbetsgivaren sitt beslut 31.03.2011 före kommunstyrelsens sammanträde kl. 18.00. Kommunstyrelsen godkänner förslaget om harmonisering av löner. KST 107 Kommunstyrelsen beslöt att arbetsgivarens representanter sammankallar samarbetskommissionen en gång till och om alla fackförbund godkänner förslaget till lo-
107, KST 2011-03-31 18:00 KST: 108/2011 kala avtal sker justeringen från 1.1.2011 annars sker justeringen från 1.5.2011 i enlighet med den lokala justeringspotten.