Protokoll från Nitus styrelsemöte 4 juni 2009 i Stockholm Närvarande: Ordförande Karin Berkö, Östersunds kommun Ordinarie Kent Wallén, Katrineholms och Vingåkers kommuner Jerry Engström, Västerviks kommun Roger Karlén, Töreboda kommun Yvonne Lindbom, Nässjö kommun Kristina Sennblad, Tierps kommun Karl-Axel Hill, Östra Göinge kommun Carin Magg, Tranås kommun John Nises, Falu kommun Martin Andersson, Varbergs kommun Torbjörn Holmqvist, Motala kommun Annicka Ångman, Leksands, Mora, Orsa, Rättviks och Älvdalens kommuner (tjg ers) Ersättare Tore Bergström, Skellefteå kommun Ulrika Isaksson, Falköping kommun Monica Lundkvist Renström, Jokkmokk Förhinder: Jan Bäcklin, Bollnäs kommun Ann-Sofie Gustafsson, Söderhamns kommun Dagordning 1. Styrelsemötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justeringsman 4. Föregående protokoll 5. Rapportering a) Lärcentradagen b) Vägledningsinfo.se c) NVL-projekt d) Konferens IQPC e) Konferens SVERD f) KY-förbundet 6. Höststämman 7. Förfrågan från HSV ang. Studera.nu 8. Kvalitetskriterierna 9. Funktionella regioner 10. Teknik 11. Lärcentradagen 2010 12. Strategi för arbetet i Nitus 2009 13. Höstens mötesdagar 14. Övriga frågor (stämman, kurser kvalité, marknadsföring/rabatter medlemmar) 15. Mötets avslutande - 1 -
1) Styrelsemötets öppnande Ordföranden Karin Berkö hälsar välkommen och förklarar styrelsens sammanträde öppnat. Nya ledamöter presenteras. 2) Fastställande av dagordning att ta bort punkten Ekonomi att i övrigt fastställa föreslagen dagordning 3) Justerare för sammanträdet Carin Magg (Tranås) föreslås justera dagens protokoll att utse Carin Magg att justera dagens protokoll 4) Föregående protokoll att justera stämmoprotokoll 2009-05-06 07 och lägga detsamma till handlingarna 5) Rapporter projektgrupper a) Lärcentradagen 2009 Lärcentradagen är genomförd med 40 uppkopplingar och ca 200 personer. Ett tråkigt serverfall inträffade efter ca 20 minuter, beklagligt, men hela debatten finns i streamad form på hemsidan. Reaktioner finns på att denna form av tekniksammanbrott är mycket beklagliga eftersom många lärcentra bjudit in lokala politiker och beslutsfattare. Synpunkter sammanställs för kommande planering. b) Vägledningsinfo Projektet är igång, under gårdagen hade styrgruppen möte. Målet är nu att bredda projekt med fler regioner samt inleda diskussioner med HSV och Skolverket att finnas med i arbetet kring Vägledningsinfo. c) NVL-projektet Nitus har kontaktats efter CFL:s nedläggning om att representera Sverige inom NVL (Nordiskt Nätverk för Vuxnas lärande som teknikutveckling inom distansområdet. Ordföranden Karin Berkö har hittills deltagit för Nitus räkning. Nästa möte blir i Sverige (Östersund) 5 oktober med inriktning på kvalitet. Förslag har rests att nästa konferens skulle kunna läggas i Göteborg i samband med Nitus vårstämma. d) IQPC-konferens Nitus har erbjudits delta som samarbetspartner kring konferensen Arbetslivsanpassad vuxenutbildning som arrangeras av IQPC i Stockholm 27-28 oktober 2009, konferensen presenteras på länken http://www.iqpc.com/showevent.aspx?id=197528&langtype=1033 Diskussionen förs om lämpligheten för Nitus att delta, men styrelsen ger accept att delta under förutsättning att också VIS deltar. Nitus och VIS får utrymme med loggor och viss text som samarbetspartners i det tryckta materialet och på hemsidan. - 2 -
e) Konferens SVERD Sverdkonferensen 6-7 oktober har vi tidigare sagt ja till samarbete, detta har dock inte nått fram till SVERD vilket gör att vi inte har någon möjlighet att delta. Vi är dock positiva till framtida samverkan. Erika kontaktas kring att vi kan delta genom att leda någon gruppdiskussion. Roger kontaktar och diskuterar tillsammans med Karl-Axel det fortsatta samarbetet med SVERD. f) KY-förbundet Anna-Karin Härd, ordförande i KY-förbundet (snart YH-förbundet) bjuder in företrädare för Nitus till deras styrelsesammanträde 1 september i Linköping. 6) Höststämman i Västervik Jerry Engström vill lägga ut inbjudan till Nitus höststämma redan nu. Har tankar om att göra en uppdelad stämma med stämmoförhandlingar och föreläsare i likhet med Skellefteåstämman. Upplägg och material presenteras för styrelsen för godkännande innan det läggs ut. 7) Förfrågan från HSV Nitus har framfört till HSV att studera.nu inte ser bra ut. HSV har inbjudit till ett sammandrag i oktober där de vill att vi deltar i arbetet kring hur det skulle kunna se ut. Kristina Sennblad (Tierp), Åsa Bjernbrink (Västervik), Annicka Ångman (Leksands, Mora m fl kommuner) föreslås ingå i en arbetsgrupp kring detta. att uppdra åt Kristina Sennblad (Tierp), Åsa Bjernbrink (Västervik), Annicka Ångman att utgöra arbetsgrupp att tillsammans med HSV förbättra studera.nu 8) Kvalitetskriterierna Yvonne Lindbom (Nässjö) föreslår att nuvarande kriterier gås igenom inför kommande år. Kristina Sennblad (Tierp) pekar på att det finns en del spännande statistisk information i finns nuvarande självgranskningsmaterial, vilket dock kräver manuell bearbetning eftersom nuvarande enkät inte är digital. att uppdra åt kvalitetsgruppen att göra en översyn av kvalitetskriterierna och att höstens enkät sker i digital form genom lämpligt webbverktyg att nuvarande kvalitetsskylt görs tillgänglig i digital form 9) Funktionella regioner Förslag om funktionella regioner har inkommit kring tentamensfrågan Cathrine (Strängnäs), Marie Burell ( ), Tore Bergström (Skellefteå) bibliotekssamarbetet Kent Wallén (Katrineholm), Yvonne Lindbom (Växjö) teknikutveckling Jerry Engström (Västervik), John Nises (Falun), Ulrik Björk (Varberg), Annicka Ångman (Leksand, Mora m fl kommuner) att funktionella regioner inrättas genom beslut i styrelsen, ställningstaganden som rör hela nätverket förankras i styrelsen och i förekommande fall av stämman att inrätta de funktionella regionerna tentamen, bibliotek, teknik med ovan föreslagna deltagare - 3 -
10) Teknik John Nises (Falun) har tidigare aktualiserat frågan om vad som sker kring Maratech och Polycom. Denna fråga överlämnas åt den nya funktionella regionen kring teknikutveckling. 11) Lärcentradagen 2010 Lärcentradagen 2010 föreslås få en arbetsgrupp bestående av Cathrine Haglund (Strängnäs), Jerry Engström (Västervik), Torbjörn Holmqvist (Motala) och Kent Wallén (Katrineholm) att utse arbetsgrupp för lärcentradagen 2010 bestående av Cathrine Haglund, Jerry Engström, Torbjörn Holmqvist och Kent Wallén 12) Strategi 2009 Nitus strategi för 2009 fastslogs av stämman enligt följande Områden enligt stämmoprotokoll - Etablera Nituslärcentra som begrepp - Förmedling av utbildning från Universitet/Högskola och Yrkeshögskola - Samverkan med utbildningsanordnarnas organisationer som VIS, Include och KY-förbundet - Operativa grupper som vägledningsinfo, lärcentradagen och kvalitetsgruppen - Projektgrupper som interna seminarier, lobby, marknadsföring och webb/info Förslag reses om att i styrelsen upprätta två ansvarsområden; en för universitet och högskola och en för yrkeshögskolan. Följande föreslås ingå i dessa arbetsgrupper/ansvarsområden UH Kent Wallén (ansvarig), Jerry Engström, Torbjörn Holmqvist, Annicka Ångman och Tore Bergström YH Roger (ansvarig), Monica Lundqvist, Yvonne Lindbom, Jan Bäcklin, Karl-Axel Hill och Carin Magg att utse ansvarsområden/arbetsgrupper för UH respektive YH enligt förslag 13) Höstens mötesdagar 27 augusti kl 13-16 videokonferens?? september fysiskt möte 22 oktober kl 9.00-12-00 videokonferens 10 november extra styrelsemöte i Västervik 17 december kl 9.00-12.00 videokonferens 14) Övriga frågor Tore Bergström tar upp redovisningen kring stämmans tryck-till-om-nitus-frågor och erbjuder sig göra en uppföljning på nästa sammanträde samt påminner om att de styrelseledamöter som antecknade vid gruppdiskussionerna att inkomma med sina anteckningar till honom. Kristina Sennblad berättar om en hemsida som heter studentertyckertill.se och rekommenderar ett besök och en fundering kring hur detta kan användas. Jerry Engström tar upp frågan om Nitus lärcentra ska kunna använda/köpa Adobe Connect via Nitus, frågan hänskjuts till teknikgruppen. Jerry Engström tar upp frågan om marknadsföring/rabatter för medlemmar. Frågan hänskjuts till marknadsföringsgruppen med återkommande nästa sammanträde - 4 -
15) Mötets avslutande Ordföranden Karin Berkö tackar styrelsen och förklarar sammanträdet avslutat. Karin Berkö /ordförande/ Carin Magg /justerare/ Roger Karlén vid protokollet Kent Wallen /sekreterare/ - 5 -