Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-09-20 25 Sida Dir 20 Föregående protokoll Förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen går igenom föregående protokoll från direktionens möte 2012-04-26. Beslutsunderlag Direktionens protokoll 2012-04-26 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 17 (23) Sida Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, den 26 april 2012, klockan 18.00 19.25. Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) Lennart Öhman (S) Sari Thorén (M) Pernilla Hagberg (MP) Berit Olming (M) Sten Holmgren (C) Ami Rooth (MP), tjänstg ers Övriga deltagande Utses att justera Karin Frisk (S), ej tjänstg ers Roger Larsson, räddningschef Marcus Asplund, funktionschef Marlene Mård, nämndsekreterare Sten Holmgren Sekreterare... Paragrafer 14-19 Marlene Mård Ordförande... Ola Lindgren Justerande... Sten Holmgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuns anslagstavlor. Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen Sammanträdesdatum 2012-04-26 Datum för Datum för anslags uppsättande 2012-05- anslags nedtagande 2012-05- Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Cecilia Blixt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 18 Sida Dir 14 Dnr 8/2012 042 Ekonomirapport Direktionens beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av ekonomirapport för januari-mars 2012. Total avvikelse för perioden jämfört med budget är 152 544 kr. VSR väntar fortfarande på att få in kommunbidrag från Katrineholm, därav minusresultatet på den totala summan. Beslutsunderlag Ekonomirapport januari-mars 2012 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 19 Sida Dir 15 Dnr 29/2011 170 Handlingsprogram 2012-2015 Direktionens beslut Direktionen beslutar att fastställa handlingsprogram för 2012-2015. Direktionen tar fasta på vikten av att ägarkommunerna håller riskanalysen uppdaterad enligt 1 kap 1 LSO. Beskrivning av ärendet Handlingsprogrammet är direktionens beskrivning av hur ägaruppdraget ska utformas. Handlingsprogrammet är också underlag för förbundets egenkontroll och länsstyrelsens tillsyn. Framför allt är handlingsprogrammet information till invånarna och företagen i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Direktionen tar del av de remissvar som har inkommit för Handlingsprogram 2012-2015. De parter som har lämnat in remissvar har inget att erinra och därmed kommer inga ändringar att göras i handlingsprogrammet. Däremot har Länsstyrelsen i Södermanlands län påpekat att en aktuell riskanalys bör finnas och att den ska utgöra grund för handlingsprogrammet. Beslutsunderlag Handlingsprogram 2012-2015 Remissvar från Sörmlandskustens Räddningstjänst Remissvar från Nerikes Brandkår Remissvar från Räddningstjänsten i Finspång Remissvar från Räddningstjänsten i Strängnäs Remissvar från Länsstyrelsen Expediering Vingåkers kommun Katrineholms kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 20 Sida Dir 16 Dnr 7/2012 041 Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 direktiv från ägarkommunerna Direktionens beslut Direktionen uppdrar åt VSR att utforma förslag till budget 2013 samt flerårsplan 2014-2015 utifrån ägardirektiven. Beskrivning av ärendet Den 13 april ägde ägarsamrådet rum, direktionen får ta del av budgetdirektiven från ägarkommunerna för 2013. Under ägarsamrådet informerade VSR ägarkommunerna om kommande behov. Det finns bland annat behov att investera medel och förnya aktuell fordonspark. Därtill har VSR endast köpt in 23 stycken RAKEL-enheter hittills, det finns behov att ha cirka 43 stycken. Detta för att kunna ha fullgod kommunikation vid flertalet händelser. Den operativa förmågan diskuterades dessutom. Ägarkommunerna meddelade att uppräkning av löner kommer att ske med 2,6 %, vilket ger 420 000 kr i kompensation för 2013. Det totala kommunbidraget från ägarkommunerna för 2013 är strax över 31 miljoner, varav Katrineholm lägger strax under 26 miljoner och Vingåker cirka 5,5 miljoner. Nästa ägarsamråd kommer att äga rum den 12 april 2013. Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 21 Sida Dir 17 Dnr 9/2012 170 Fastställande av målvärden för nyckeltal Direktionens beslut Direktionen beslutar att fastställa förslag till nya målvärden för nyckeltal som mäter uppfyllande av direktionens mål Enskildas förmåga och Framkomsttid. Beskrivning av ärendet Direktionen diskuterar kring revidering av målvärden för nyckeltal som används för att mäta uppfyllande av Direktionens fastställda mål. Förslaget är enligt följande: Antal utbildade elever per år ändras från 900 st. till 85 %, vilket innebär cirka 2 200 elever. Antal utbildningar/informationer bostäder ändras från 50 st. till 60 st. Antal av operativ personal genomförda utbildningar ändras från 30 st. till 50 st. Antal genomförda trafiksäkerhetsutbildningar per år ändras från 30 st. till 50 st. Antal utbildningar till kommunala verksamheter ändras från 20 st. till 75 st. I övrigt sker inga ändringar i målvärden vad gäller nyckeltal för målen Enskildas förmåga och Framkosttid. På ett antal nyckeltal tas målvärdet bort helt och hållet, dessa är: Antal utbildningstillfällen skolor per år. Antal genomförda hembesök Fixar Malte. Antal rådgivningstillfällen. Tid från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som räddningsinsats. Beslutsunderlag Planering VSR, 2012-04-11 Uppföljning VSR, 2012-04-11 Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 22 Sida Dir 18 Information Direktionens beslut Informationen läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Personal Direktionen informeras om nuvarande personalläge. Det ser för närvarande bra ut vad gäller personalläget i Vingåker, ett område där det var problematiskt att rekrytera personal förra året. Rekrytering av ny enhetschef för utbildning kommer att startas inom kort. Fixar Malte Direktionen tar del av redovisning av trygghetsmätning av Fixar Malte- verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholms kommun beslutade 2012-02-24 23, att godkänna redovisningen av trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten. Vård- och omsorgsnämnden beslutade även att uppdra åt förvaltningen att marknadsföra Fixar Malte på landsbygden. Senaste larmen Direktionen får information om de senaste larmen. 2012-04-21 var det en lägenhetsbrand på Rönngatan i Katrineholm. Alla kom ur lägenheten och det gick bra att släcka branden. 2012-04-22 slets en kontaktledning ner på järnvägsspåret i Katrineholm. Detta resulterade i trafikstopp och att ett tåg fick evakueras, detta hjälpte VSR till med. I efterhand fick VSR positiv feedback från SJ som var nöjd med VSR: s insats. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämndens (Katrineholms kommun) protokoll 2012-02-24, 23 Redovisning av trygghetsmätning av Fixar Malte-verksamheten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-04-26 23 Sida Dir 19 Delegationsbeslut Direktionens beslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av sammanställning av delegationsbeslut. Beslutsunderlag Sammanställning av delegationsbeslut, 2012-04-20 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-09-20 26 Sida Dir 21 Dnr 12/2012 042 Delårsrapport 2012 Förslag till beslut Direktionen godkänner delårsrapporten och överlämnar den till respektive ägarkommun. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av delårsrapport för 1 januari 31 juli 2012. Delårsrapporten består bland annat av en förvaltningsberättelse, uppföljning av ägarkommunernas mål, personalekonomisk redovisning samt en ekonomisk redovisning. Delårsrapporten bifogas separat. Beslutsunderlag Delårsrapport 1 januari 31 juli 2012 Expediering Katrineholms kommun Vingåkers kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 juli 2012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LEDNING VSR har fått ett reviderat uppdrag från ägarkommunera. Utifrån uppdraget har direktionen arbetat fram ett nytt handlingsprogram för VSR gällande perioden 2012 till 2015. VSR följer upp uppdraget genom ett antal nyckeltal dessa presenteras i delårsrapporten under respektive funktion. VSR deltar i ett projekt för gemensam jour och beredskap i Katrineholms kommunkoncern. Det finns en hel del som kan samordnas och på så sätt gynna kommuninvånarna både servicemässigt och ekonomiskt. Under perioden har utbildningsansvarig slutat i organisationen. VSR har rekryterat en ny person som tillträder tjänsten under augusti månad. Brandstationen i Julita har blivit upprustad med ett nytt värmesystem, nytt dusch - och omklädningsrum för både kvinnor och män och ett nyslipat vagnhallsgolv. Björkviks brandstation har fått fasaden uppfräschad. VSR har inlett ett intressant projekt med Björkviks frivilliga brandkår. Projektet handlar om brandskyddsinformation till boende på landsbygd. 200 hushåll har blivit erbjudna informationen, detta beräknas starta under hösten 2012. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

UPPFÖLJNING AV ÄGARKOMMUNERNAS MÅL Mål Målen gäller från 1 januari 2012. Utifrån dessa har Direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de fyra mål som framgår av ägaruppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning. Målen från ägarkommunerna är skrivna med fet text och direktionens vilja med kursiv stil. Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid. Direktionens vilja är samma som ägarnas mål. Antalet omkomna har minskat till noll personer för den aktuella perioden. Antalet svårt skadade har ökat i jämförelse med föregående period. Personer med lättare skador har minskat. Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Redovisning sker i följande tre tabeller. Obs. 2012 avser 1 jan till 31 juli Obs. 2012 avser 1 jan till 31 juli. Målvärdet avser hela 2012 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Obs. 2012 avser 1 jan till 31 juli. Målvärdet avser hela 2012 Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka. Direktionens vilja är att enskildas förmåga ska öka enligt ägarnas mål. VSR utför detta genom att utbilda enskilda. VSR genomförde traditionsenligt en trafiksäkerhetsdag för gymnasiets årskurs 3. Detta sker i samverkan med ambulans, polis, viltskadefonden, MHF/NTF och Assistanskåren. Cirka 450 elever deltog under dagen. Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller. Obs. 2012 avser 1 jan till 31 juli. Målvärdet avser hela 2012 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Obs. 2012 avser 1 jan till 31 juli Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats ske av enskilda. Enskildas insats vid en olycka är ofta avgörande för utgången, vilket lyfts fram i VSR s förebyggande arbete. För att värdera effekten av det förebyggande arbetet ska VSR notera om enskilda har påbörjat en skadebegränsande insats när räddningsstyrkan anländer till olycksplatsen. VSR har alltid uppgett att detta mål kan vara svårt att mäta. Detta beror oftast på att insatspersonalen är upptagna med andra för stunden viktigare uppgifter. VSR kommer att införa fristående insatsledare d.v.s. insatsledaren åker eget fordon och kan stanna kvar på olycksplatsen för att samla in information om olyckan. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Räddningstjänstens första enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta. Räddningsstyrkans framkomsttid har betydelse för olyckans skadeutveckling. Med framkomsttid avses tid från larm till dess att första räddningsstyrka anländer till skadeplats. Direktionen vill följa framkomsttiden för alla räddningsinsatser som ligger inom ramen för begreppet räddningstjänst. VSR s insatsområde utgörs av en stor geografisk yta. För att säkra att en räddningsstyrka anländer till skadeplatsen inom godtagbar tid och genomför räddningsinsats på ett effektivt sätt har VSR avtal med andra kommuners räddningstjänst. Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell. * februari: extrem halka juli: smal krokig väg i ytterkanten av insatsområdet Finansiella mål VSR ska ha ett positivt årligt resultat. VSR ska ha god budgetföljsamhet så att avvikelsen budget utfall är högst 2 %. VSR ska ha god prognossäkerhet så att avvikelse prognos utfall är högst 1 %. VSR ska ha god betalberedskap vilket motsvarar minst en månads betalningar. Uppföljning Målet är uppfyllt, periodens resultat blev +264 tkr. Målet är ej uppfyllt. Budgeterat resultat är +4 tkr. Utvärdering sker vid årets slut. Utvärdering sker vid årets slut. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

FUNKTION FÖREBYGGANDE Övergripande Under perioden har funktionens två huvudområden, tillsyn (myndighetsutövning) och externutbildning visat på bra resultat. Det visar sig i form av en budget i balans och många utbildningstillfällen. Båda huvudområdena följer den uppsatta planen. Under våren slutade enhetschefen för utbildning, vilket medförde en omfördelning av arbetsuppgifterna i funktionen. Under hösten kommer tjänsten som enhetschef att återbesättas. Det kommer att krävas en hel del introduktion för den nytillsatte. Detta medför troligtvis att det ekonomiska målet för enheten inte kommer att vara uppfyllt vid årets slut. Funktionen har även arbetat hårt med att färdigställa övningsfältet och fått mycket god hjälp av funktion räddning i att utföra arbetsuppgifter under sommaren. Säkerhetsarbetet i ägarkommunerna Inriktningen har varit ett fortsatt arbete med krishantering. Det har hållits utbildningar inom fler kommunala förvaltningar och även inom yrkeshögskolan i krishantering och stabsmetodik. Som ett led i krishanteringsarbetet är nu Rakel klart att införas i Katrineholms kommun och kommer att börja användas under hösten 2012 för de verksamheter som har samhällsviktig verksamhet. För Vingåker sker starten under första delen av 2013. Enhet utbildning Skolutbildning Det har inte skett någon ändring på utbildningsupplägget från föregående år. Vi har utbildat elever från förskolan, årskurs 5 och 8 i båda ägarkommunerna. För eleverna i årskurs 5 arbetar vi efter ett program där vi tar upp risker i vardagen. För årskurs 8 har vi haft en mopeddag tillsammans med polisen, Folksam och ambulansen. För årskurs 2 på gymnasiet har vi genomfört en Trafiksäkerhetsutbildning och för årskurs 3 på gymnasiet anordnar vi en Trafiksäkerhetsdag tillsammans med ambulansen, NTF och polisen. Extern utbildning Under perioden har vi haft ett stort antal heta arbeten utbildningar. I Vingåkers kommun har vi utbildat ett stort antal personal i grundläggande brandskydd (BSU). Denna utbildning har även alla semestervikarier inom Vård och omsorgsförvaltningen fått i båda kommunerna. På den privata sidan kan nämnas att ca 100 personer från SKF är utbildade i Första hjälpen och hur man hanterar Hjärtstartare (D-HLR). 20 personer från Skanska har genomfört BSU utbildning mm. Vi har utbildat kommunanställda i Hjärt- och lungräddning, Brandskyddsutbildning, Första hjälpen och Systematiskt brandskyddsarbete. Utrymningsövningar har genomförts på flera arbetsplatser, bl. a på Humlegården och Karsudden. Ett antal krisledningsövningar har genomförts, bl.a. på socialförvaltningen och Academedia. Dessa övningar blir alltmer vanliga då företag och kommuner vill se att deras organisation fungerar om en extraordinär händelse skulle inträffa. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Fixar Malte Tjänsterna som Fixar Malte utför är uppskattade och har fortsatt i båda kommunerna under perioden. För att få hjälp av Fixar Malte med vardagliga sysslor ska den hjälpsökande vara över 65 år eller ha något funktionshinder. Fixar Malte hjälper till med vissa arbetsuppgifter som inte dessa personer klarar av att göra själva. Detta är en del av arbetet som kommunerna gör för att minska antalet fallolyckor bland de äldre invånarna. Saknas det brandvarnare monterar Fixar Malte upp en utan kostnad, detta efter att Brandskyddsföreningen Sörmland gått in och sponsrat med 50 stycken till våra kommuner. Fixar Malte Antal uppdrag Antal uppdrag Vingåker Katrineholm Besök 28(46) 284(231) Informationsträffar 1(0) 3(0) Summa: 29(46) 287(231) Övningsfältet FLAMMAN Att färdigställa övningsfältet enligt en överenskommen nivå var ett av de viktigaste målen för denna period. Detta gjorde att en prioriteringslista skapades och arbetsuppgifter delades ut till skiftpersonalen att utföras under sommarmånaderna. Här kommer ett axplock av vad som har utförts. Tvättning av den varma delen av övningshuset (detta för att få bort cancerogena partiklar som sätter sig i kläderna). För att slippa få övningshuset kontaminerat igen flyttades övertändningscontainern och slussen mellan gasolcontainer och övningshuset togs bort. Den kalla delen av övningshuset har målats och fixats till för att kunna bedriva fler och mer realistiska utbildningar för allmänheten. Vidare har en mängd andra arbeten utförts i och på övningshuset, dessa kan vara svåra att beskriva men är nödvändiga för att få verksamheten att fungera både internt och externt. Varmgarage och kallförråd har färdigställts, luftvärmepump och elinstallationer har slutförts mm. Det återstår en del små saker att rätta till men hädanefter är det utveckling av fältet som gäller, inte färdigställande. Fältet kommer aldrig bli helt klart utan kommer ständigt att utvecklas när behoven och omvärlden förändras. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Nyckeltal Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktion och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Nyckeltal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Skolor Summa Jan-juli 2012 Summa Jan-juli 2011 Antal utbildningstillfällen per år 0 0 2 13 5 0 0 20 35 Antal utbildade elever per år 0 0 53 222 350 0 0 625 1086 Bostäder Antal utbildningar/informationer 0 1 1 0 2 0 0 4 2 Antal av operativpersonal genomförda utbildningar på dagtidspass och på skiftpass 0 0 0 0 1 0 0 1 0 Antal utbildade personer per år 0 10 5 0 20 0 0 30 65 Trafik Antal genomförda trafiksäkerhetsutbildningar per år 0 2 0 0 4 0 0 6 18 Antal utbildade i tätort 0 39 0 0 647 0 0 686 x Antal utbildade på landsbygden 0 0 0 0 150 0 0 150 x Landsbygden Antal genomförda utbildningar/informationsinsatser på landsbygden 0 0 1 1 2 0 0 4 3 Antal informerade personer 0 0 15 20 150 0 0 185 25 Äldre Antal personer över 65 år som utbildats/informerats 0 0 15 20 150 0 0 185 40 Fixar Malte Antal genomförda hembesök i Vingåkers kommun 5 5 7 2 5 2 2 28 46 Antal genomförda hembesök i Katrineholms kommun 57 31 55 38 43 27 33 284 231 Antal informations tillfällen 2 0 1 0 0 0 4 0 Övrig utbildning Antal utbildningar till kommunala verksamheter 7 6 6 18 12 4 0 53 45 Totalt antal utbildade per månad 166 (145) 241 (115) 296 (96) 393 (318) 356 (217) 173 (89) 0 (0) 1624 (980) 1594 Antal rådgivningstillfällen 5 8 12 10 7 5 0 47 49 X = Jämförelse saknas ( ) Antal utbildade personer i kommunal verksamhet VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Enhet tillsyn Vi fortsätter följa uppgjord tillsynsplan. Under perioden har funktionens två brandingenjörer utfört de flesta tillsynerna. Ett nytt koncept, fastighetstillsyner har testats under perioden. Skiften har också gjort fastighetstillsyner enligt ett koncept framtaget av funktionen. Planerade tillsyner 2012 (LSO) Genomförda tillsyner januari-juli (LSO) 120 (64) 87 (11) varav 14 samplanerade LSO/LBE Funktionen följer tillsynsplanen. Planerade tillsyner 2012 (LBE) Genomförda tillsyner jan-juli (LBE) 16 (25) 8 (6) Funktionen har skapat en bra rutin för att kunna ge medborgarna en bra service. Tillstånd Brandfarlig vara (LBE) Tillstånd Explosiv vara (LBE) 25 (8) 3 (3) VSR är tillståndsgivare för brandfarlig vara sedan februari 2011 och för explosiv vara sedan sep 2010. Dispens för egen sotning Dispens att låta annan skorstensfejare entreprenör sota fastigheten 1 (3) 1 (2) Ett par samtal i veckan angående sotningsfrågor inkommer till funktionen. De flesta frågorna rör byte av sotare, vad gäller för att få sota själv, hur ofta sotaren ska komma och rengöra/sota. Automatlarm Debiterade Automatlarm 109 (114) 13 (16) Funktionen har ansvaret för automatlarmen i kommunerna. Funktionen ska fungera som VSR s kontakt till fastighetsägare och SOS när det gäller automatlarmsfrågor, nycklar, nyckelskåp osv. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Nyckeltal Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktion och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Summa Jan-juli 2012 Summa Jan-juli 2011 Nyckeltal Tillsyn Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Antal rådgivningstillfällen via besök på plats 3 2 3 5 4 2 2 21 x Antal tillsyner. 18 14 12 13 21 8 9 95 7 Antal rådgivning inom området LSO 12 11 11 13 12 3 2 64 18 Antal rådgivningar inom området LBE 3 6 4 5 4 4 4 30 29 Antal rådgivningar inom område sotning 3 10 5 7 9 5 2 41 39 Antal rådgivningar inom område serveringstillstånd 1 0 1 2 1 0 0 5 8 Tid (dagar) mellan tillsynsbesök (LSO) och utfärdat protokoll 3 3 3 3 3 3 3 Snitt 3,0 Snitt 2,5 Tid (dagar) mellan tillsynsbesök (LBE) och utfärdat protokoll 3 4 4 3 4 3 3 Snitt 3,4 x Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter 2 6 5 5 7 6 4 35 19 X = Jämförelse saknas Enhet undersökande/lärande Under perioden har en brandutredning gjorts åt annan räddningstjänst. Sex sakkunnigutlåtanden har utfärdats på begäran av polismyndigheten i Södermanland. Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktion och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Summa Jan-juli 2012 Summa Jan-juli 2011 Nyckeltal undersökande/lärande Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Antal utökade utredningar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Antal brandutredningar 0 3 0 0 0 0 0 3 1 Antal sakkunnigutlåtanden 3 2 0 0 0 1 2 8 7 Antal bristfälliga insatsrapporter 8 5 5 2 3 11 10 44 37 Tid (dagar) mellan mottagen begäran om utlåtande och remissvar X = Jämförelse saknas 3 0 0 0 0 20 3 Snitt 8,7 Snitt 5 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

FUNKTION RÄDDNING Övning Heltidsstyrkans övningstema under perioden har varit kemolycka. Skiften har övat kemolycka både teoretiskt och praktiskt. För Ytterstationerna (RIB) har mycket övningstid lagts på motorsågskörkort Övningstid 1/1-31/7 2012 Antal övnings tillfällen Antal övade timmar Heltidsstyrkan 115 (103) 1225 (1155) RIB 55 (65) 731 (961) Summa 170 (69) 1956 (2234) Mångfald VSR ingår i projektet Genusmedveten styrning i Katrineholms kommun. Syftet med Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling är att vidareutveckla och stärka arbetet med att jämställdhetsintegrera kommunens verksamheter och att säkra hållbarheten i styrningen av jämställda verksamheter. För detta ska metoder för inventering, kartläggning och analys implementeras i kommunens samtliga förvaltningar och bolag. Det långsiktiga målet är att kommunens bemötande, service och resursfördelning ska ske på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar. Räddningsstyrkor Styrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter. Vi deltog i firandet av nationaldagen i Stadsparken, VSR s station var klart den mest besökta. IVPA larmen (I Väntan På Ambulans) fortsätter att utgöra en stor del av vår verksamhet, 33 st. under perioden mot 31 föregående år. Heltidsskiften har även under denna period lagt ner mycket arbetstid på iordningställande av övningsfältet. Larmfördelning VSR har larmats 332 (361) gånger under perioden. Detta är en minskning med 29 larm i förhållande till föregående år. Beroende på larmtyp och omfattning kan flera stationer larmas samtidigt. Trafikolyckor har minskat från 55 till 49 under samma period. Larm om brand i byggnad har minskat från 28 till 27. Station Antal larm jan-juli 2012 Antal larm jan-juli 2011 Katrineholm 266 291 Vingåker 45 46 Julita 8 11 Björkvik 9 3 Högsjö 4 10 Summa 332 361 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Några räddningsinsatser 2012-02-27 Lägenhetsbrand. Tyvärr en vanlig syn när räddningstjänsterna i landet ska vädra ett trapphus vid brand, vajern till rökluckan går av. VSR fick larm om en kraftig lägenhetsbrand. En person hittades av rökdykarna i det rökfyllda trapphuset och fördes till sjukhus med rök- och brännskador. 2012-03-06 Brand i verkstad. Vid vår framkomst fick räddningsledaren (RL) information om att det fanns gasflaskor i byggnaden. Insatspersonalen försökte hämta ut dessa flaskor, men misslyckades. RL beslut blev en passiv insats då det inte gick att utesluta risken för kärlsprängning. Byggnaden brann ner till grunden. 2012-06-02 Trafikolycka Efter att personbilen kolliderat med träden började den brinna, den drabbade personen fick hjälp av medtrafikanter att ta sig ur det brinnande fordonet. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktion och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring. Nyckeltal Funktion Räddning Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Sum ma Janjuli 2012 Summ a Jan-juli 2011 Antal larm 42 44 42 28 57 53 54 320 360 Antal insatser som klassas räddningstjänst 9 9 8 5 9 7 13 60 103 Tid (min) från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som Snitt klassas som räddningsinsats 9.1 9,4 10,9 7,8 5,3 8 9,4 8,56 Antal avvikelser från förmågekartans framkomsttider 0 1 0 0 0 0 1 2 x Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats 0 1 0 1 1 1 1 5 Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats 0 3 1 1 1 0 2 8 2 Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal 22 20 16 18 14 11 14 115 103 Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal 196 245 173 228 134 102 147 1225 1171 Antal övningstillfällen för RIB personal (Deltidspersonal) 12 9 9 8 7 7 3 55 65 Antal övningstimmar för RIB personal (Deltidspersonal) 142 134 118 106 105 96 30 731 961 Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt larmadress. 6 10 5 1 5 3 5 35 55 Antal personer som skadas lindrigt i olyckor som klassas som räddningstjänst 3 5 0 1 10 7 3 29 45 Antal personer som skadas svårt i olyckor som klassas som räddningstjänst. 2 2 0 0 0 1 3 8 2 Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X = Jämförelse saknas 9,74 1 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING Sjukfrånvaro En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En person har varit långtidssjukskriven vilket utgör 110 dagar av de sammanlagda 219 sjukdagarna. Sjukfrånvaro Heltid RIB <29 år dagar % 23(116) 2,2(11,4) 30-49 år dagar % 50 < dagar % Totalt dagar % 49(53) 1,2(1,3) 57(50) 3,9(3,5) 0(0) 0(0) 5(4) 0,4(0,3) 3 (18) 0,5(3,17) 129(219) 8(22) 1,9(3,3) 0,4(1,1) Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10. Kompetensutveckling En person har gått utbildningen Räddningsinsats. VSR s operativa personal har utbildats i hantering av motorsåg, körkort AB. Två personer har också varit på motorsågskörkort F (F= del för räddningstjänst). Två personer har varit på dörrforceringsutbildning. Sex personer har uppgraderat sitt körkort med C behörighet (C= lastbil). VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

EKONOMISK REDOVISNING Periodens resultat Peridens resultat slutar på 264 tkr, att jämföras med budgetresultatet på 4 tkr. Driftredovisning Utfall 2012-07-31 Budget 2012-07-31 Avvikelse Utfall 2011-07-31 Kostnader Direktionen -312-286 -26-254 Ledn./adm -2597-3059 462-2211 Katrineholm heltid -9790-9743 -47-9609 Högsjö deltid -414-370 -44-231 Julita -418-443 25-403 Björkvik -453-501 48-374 Vingåker -1692-1721 29-1588 Ext. utbildn -1014-1231 217-346 Tillsyn -1084-1103 19-966 Int. utbildn, övn.fält -415-447 32-281 Pensioner -1907-1478 -429-1495 Arb.giv.avgifter -2862-3014 152-4501 Arb.markn.förs -18-68 50 2 Avskrivningar -1000-1041 41-999 Övr kostn -336-305 -31-48 Summa kostnader -24312-24810 498-23304 Intäkter Kommunbidrag 18391 18391 0 17770 Extern utbildning 721 875-154 686 Automatlarm 80 206-126 96 Avtal Högsjö 159 155 4 156 Tillsyn 192 99 93 7 Fixar-Malte 78 111-33 118 Övr intäkter 460 374 86 641 Int intäkter (PO) 4495 4603-108 4536 Summa intäkter 24576 24814-238 24010 Resultat 264 4 260 706 De största avvikelserna återfinns på kostnadssidan hos Ledning/administration, Extern utbildning, pensioner samt arbetsgivaravgifter. På intäktssidan finns de största avvikelserna hos Extern utbildning, Automatlarm, Tillsyn och interna intäkter. Under Ledning/administration finns en vakant tjänst som inte är tillsatt. Anställningen av två brandingenjörer gör att tillsynerna har ökat. Pensionskostnader 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Pensionsutbetalningar 525 374 402 Avgiftsbestämd ÅP 452 422 454 Avsättning framtida utbetalningar 134 204 57 Löneskatt 399 291 363 Framtida värdesäkring 291 200 233 Summa 1801 1491 1509 Kommentar Budgeterade pensionskostnader grundar sig på KPA s prognos från 2011-12-31. I prognosen förväntas skuldförändringarna öka under 2012 och de närmast kommande åren. Nya utbetalningar ökar under 2012 för att sedan minska igen under 2013-2014. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Balanskrav Balanskravet är uppfyllt i och med det positiva resultatet. Under perioden har inga reavinster eller reaförluster redovisats. Finansnetto Finansnettot är negativt med -328 tkr. Beräknad ränteuppräkning av pensionsskulden med -315 tkr och upplupen räntekostnad på avräkningskontot med -15 tkr, uppvägs av ränteintäkt på 2 tkr. Likviditet Förbundets in- och utbetalningar sker via Vingåkers kommuns koncernkonto och bokförs på avräkningskonto som kortfristig fordran eller kortfristig skuld beroende på saldot. Vid årets början var fordran på avräkningskontot 812 tkr och vid periodens slut -209 tkr. Förbundet hade 2012-01-01 bankmedel på 16 tkr och vid periodens slut 252 tkr. Soliditet Det egna kapitalet uppgår till 5032 tkr inklusive periodens resultat. De totala tillgångarna är 23329 tkr, vilket ger en soliditet på 21,5 %, vilket är en liten sänkning jämfört med föregående år. INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisning VSR s tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 438 tkr. Varav fastighetsinvesteringar uppgår till 265 tkr. Objekt Redovisning i tkr Fastigheter Datautrustning Fordon (bil, båt) Maskiner och aggr. Radio Övr. inventarier Brand- och räddn.mtrl Utfall Jan-juli 2012 265 31 76 20 Budget jan-dec 2012 100 25 200 330 Utfall jan-juli 2011 351 Budget jan-dec 2011 1800 40 0 113 30 300 302 46 74 102 Summa 438 729 453 2585 Avskrivningstid (år) 30 10 5-15 10 10 10 10 RESULTATRÄKNING 2012-01-01-2012-07-31 Redovisning i tkr Verksamhetens intäkter 1) Verksamhetens kostnader 2) Avskrivningar 3) Utfall jan-juli 2012 1690-18485 -1000 Budget jan-juli 2012 1813-18862 -1041 Prognos jan-dec 2012 3969-33249 -1750 Utfall jan-juli 2011 1702-17554 -999 Utfall jan-juli 2010 1286-17131 -846 Verksamhetens nettokostnader -17795-18090 -31030-16851 -16691 Kommunbidrag 4) Finansiella intäkter Finansiella kostnader 18391 2-334 18391 6-303 31528 6-500 17770 2-215 17585 7-233 Resultat före extraordinära poster 264 4 4 706 668 Periodens Resultat 264 4 4 706 668 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

BALANSRÄKNING Redovisning i tkr 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Maskiner och fordon Övriga inventarier Summa anläggningstillgångar 5) 13201 5761 2171 21133 12145 6839 1987 20971 9861 7599 2243 19703 Omsättningstillgångar Fordringar 6) Handkassor Bank Summa omsättningstillgångar 1940 4 252 2200 1690 4 1694 1482 4 1486 SUMMA TILLGÅNGAR 23329 22665 21189 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital, därav periodens resultat Eget kapital Periodens resultat Summa Eget Kapital 4768 264 5032 4705 706 5411 4281 668 4949 Avsättningar 7) Pensioner Löneskatt Summa Avsättningar 11076 2814 13890 10781 2554 13335 9392 2797 12189 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder 0 4407 4407 0 3919 3919 0 4051 4051 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 23329 22665 21189 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

KASSAFLÖDESANALYS 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Den löpande verksamheten Periodens resultat Justering för av- och nedskrivningar 3) Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9) Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 264 1000 881 2145 706 999 1221 3119 668 846 623 2137 Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 1527-2998 674 566-3039 453 3017-2236 2918 Investeringsverksamheten Investering i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -438 0-453 0-2918 0-438 -453-2918 Summa kassaflöde 236 0 0 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Förändring likvida medel 16 252 236 0 0 0 0 0 0 Redovisningsprinciper Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed med undantag av att vi ej har dokumenterat redovisningssystemet. Leverantörsfakturor inkomna efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak skuldförts och belastat periodens redovisning. Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har ej justerats under perioden. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. Personalomkostnadspålägg har interndebiterats på driften med 48 %. Utställda fakturor efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden har i allt väsentligt fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning. Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, anslutningsavgifter, statsbidrag mm. Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Pensionsskulden för 2012 har beräknats enligt KPA.s prognos per 2011-12-31 och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse. Inventarier med en varaktighet på över 3 år och med ett belopp över 10 tkr klassificeras som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än 3 år och ett inköpsvärde understigande 10 tkr klassificeras som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt. Förbundet har inga leasing- eller hyresavtal som löper på längre tid än tre år. VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Nothänvisningar (belopp i tkr) Not 1 Verksamhetens intäkter 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Avgifter ersättningar 568 348 298 Extern Utbildning 721 686 600 Övriga rörelseintäkter 401 668 388 Summa 1690 1702 1286 Not 2 Verksamhetens kostnader 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Personalkostnader 12530 12369 11909 Kostnader material 879 1063 888 Lokalhyror 1352 1332 1321 Tjänster 1710 1391 1413 Skatter och försäkringar 80 93 84 Pensionskostnader 1907 1295 1509 Övriga kostnader 27 11 7 Summa 18485 17554 17131 Not 3 Avskrivningar Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna görs över en period om 5-30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Avskrivningstiden för fastigheter är 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år, datautrustning 5 år och övrigt 10 år. Not 4 Kommunbidrag 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Vingåkers kommun (17,6 %) 3237 3127 3090 Katrineholms kommun (82,4 %) 15154 14643 14495 Summa 18391 17770 17585 Not 5 Anläggningstillgångar 2012-07-31 2011 helår 2011-07-31 fastigheter Bokfört ingående värde 13186 12014 12014 Årets anskaffningar 265 1552 351 Avskrivningar -250-380 -220 Försäljningsinkomster 0 Summa fastigheter 13201 13186 12145 Annläggningstillgångar inventarier Bokfört ingående värde 8509 9503 9503 Årets anskaffningar 173 696 102 Avskrivningar -750-1690 -779 Försäljningsinkomster 0 Summa inventarier 7932 8509 8826 Totala anläggningstillgångar 21133 21695 20971 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Not 6 Kortfristiga fordringar 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Kundfordringar 57 135 164 Fordran moms 145 148 371 Förutbetalda kostnader 734 656 625 Skattekonto 841 1 0 Avräkningskonto KPA 152 490 57 Upplupna intäkter 11 64 211 Avräkningskonto Vingåker 0 193 54 Övriga kortfristiga fodringar 0 3 0 Summa 1940 1690 1482 Not 7 Pensionsförpliktelser och 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 pensionsmedel Förmånsbestämd ÅP 799 1154 900 Särskild avtalspension 10277 9627 8492 Ansvarsförbindelser 0 0 0 Särskild löneskatt 2814 2554 2797 Summa avsatt till pensioner 13890 13335 12189 Finansiella placeringar 0 0 0 Återlånade medel 13890 13335 12189 Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL. För pensionsförpliktelser till förtroendevalda ansvarar respektive medlemskommun. Not 8 Kortfristiga skulder 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 Pensionsskuld individuella delen 1109 698 454 Semesterlöneskuld 1419 1615 1344 Komp.tidsskuld anställda 214 143 56 Resterande KBM bidrag 0 0 4 Avräkningskonto Vingåker 209 0 0 Leverantörsskuld 495 387 1151 Momsskuld 9 39 50 Sociala avgifter, källskatt 801 848 859 Förutbetalda intäkter 124 122 109 Övriga kortfristiga skulder 27 67 24 Summa 4407 3919 4051 Not 9 Övriga ej 2012-07-31 2011-07-31 2010-07-31 likviditetspåverkade poster Förändring pensioner 607 403 84 Återbetalning till konto för utbetalning 0 629 Löneskatt pensionsavsättningar 274 189 539 Summa 881 1221 623 VSR - alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-09-20 27 Sida Dir 22 Dnr 7/2012 041 Budget 2013 och flerårsplan 2014-2015 Förslag till beslut Direktionen antar förslag till budget för 2013 och flerårsplan 2014-2015 och överlämnar den till ägarkommunerna. Beskrivning av ärendet 2012-04-26 beslutade direktionen att uppdra åt VSR att utforma förslag till budget för 2013 och flerårsplan 2014-2015 utifrån ägardirektiven. Direktionen tar del av förslag till budget för 2013 och flerårsplan 2014-2015. På arbetsutskottets möte 2012-08-23 diskuteras framtida behov om att köpa in ett höjdfordon. Detta då den nuvarande stegbilen som används i Katrineholm inte är driftsäker. Den är från 1995 och det finns ett stort behov av reparationer. Inköp av ny stegbil kommer troligen bli aktuellt under 2015. Beslutsunderlag Budgetsammanställning 2013-2015 Expediering Katrineholms kommun Vingåkers kommun Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUDGETSAMMANSTÄLLNING 2013-2015 VERKSAMHETSANKNUTNA KOSTNADER OCH INTÄKTER (8900-8911) 8900 Direktion 2011 2012 Kommentarer 2013 2014 2015 4 Material 5 4 4 6 6 5 Personal 419 407 PO kostnade sänkta från 41% till 31,42 365 376 391 6 Tjänster 74 79 88 88 90 Summa kostnader 8900 498 490 457 470 487 8901 Ledning, administration 3 Intäkter 568 0 0 0 0 Summa intäkter 8901 568 0 0 0 0 4 Material 246 260 Nytt konto övrigt för oförutseeda händelser 96 325 291 395 5 Personal 3642 3404 3 tjänster, kurskostnad och konferenskostnad flyttat hit. JH flyttad till 8909 3108 3160 3274 6 Tjänster 1236 1525 Data, SOS avtal, admin. Vingåker,upphandling Rakellicenser 1454 1439 1435 7 Bidrag och avgifter 25 54 54 54 54 Summa kostnader 8901 5149 5243 4941 4944 5158 8902 Heltid Katrineholm 3 Intäkter 320 369 Även intäkt från MSB mångfalldsprojekt 378 406 400 Summa intäkter 8902 320 369 290 304 307 4 Materiel 730 682 729 729 755 5 Personal 13 037 13466 25 tjänster + vikarier 13 913 14 268 14 637 6 Tjänster 2641 2555 Hyra brandstatio, data, admin Vingåker,SOS avtal osv. 2651 2709 2740 Summa kostnader 8902 16408 16703 17293 17732 18132

Forts. VERKSAMHETSANKNUTNA KOSTNADER OCH INTÄKTER 8904 Högsjö 3 Intäkter 267 270 Ersättning från Voith Paper Fabrics Högsjö AB, 1 ers utb MSB 300 277 274 Summa intäkter 8904 267 270 300 277 274 4 Material 58 64 49 48 48 5 Personal 553 522 533 558 567 6 Tjänster 66 48 Rakellicenser 22 68 73 71 Summa kostnader 8904 677 634 650 679 686 8906 Julita 3 Intäkter 2 2 0 0 0 Summa intäkter 2 2 0 0 0 4 Material 181 65 89 83 106 5 Personal 680 544 1 FIP och RIB utan beredskap 572 584 506 6 Tjänster 116 150 Rakellicenser 22 109 128 122 Summa kostnader 8906 977 769 770 795 734 8907 Björkvik 3 Intäkt 59 60 Katrineholms kommun hyr toalett 36 38 39 Summa intäkter 8907 59 60 36 38 39 4 Material 117 87 65 67 62 5 Personal 750 651 1 FIP och RIB utan beredskap 646 665 702 6 Tjänster 124 120 Rakellicenser 31 154 166 129 Summa kostnader 8907 991 858 865 898 893 8908 Vingåker 3 Intäkt 83 2 ers utb MSB, ambulanshyra 88 88 34 Summa intäkter 8908 59 83 88 88 34 4 Material 124 97 102 88 87 5 Personal 2235 2289 2358 2398 2478 6 Tjänster 559 564 Rakellicenser 41 610 591 588 Summa kostnader 8908 2918 2950 3070 3077 3153

Forts. VERKSAMHETSANKNUTNA KOSTNADER OCH INTÄKTER 8909 Extern utbildning 3 Intäkt 1609 1690 Extern utb 1550, Fixar Malte 190, Säkerhetsstrateg 581 2321 2480 2484 Summa intäkter 8909 1609 1690 2321 2480 2484 4 Material 266 250 221 222 224 5 Personal 1693 1588 3 tjänster (JH har kommit från 8901) 2101 2128 2182 6 Tjänster / 7 Skatter och försä 264 271 245 261 267 Summa kostnader 8909 2223 2109 2567 2611 2673 8910 Tillsyn 3 Intäkt 400 624 Tillsyn 200,exp varor 160, automatlarm 500 860 970 795 Summa intäkter 8910 400 624 860 970 795 4 Material 29 19 16 15 18 5 Personal 1750 1823 3 tjänster 1896 1944 1991 6 Tjänster 39 49 52 52 50 Summa kostnader 8910 1818 1891 1964 2011 2059 8911 Intern utbildning och övningsfältet 3 Intäkt 10 Hyror vid utlåning 30 140 140 Summa intäkter 8911 0 10 30 140 140 4 Material 330 387 366 367 377 5 Personal 194 184 Kurs och konferenskostnad flyttad till 8901 24 24 30 6 Tjänster 190 196 181 172 168 Summa kostnader 8911 714 767 571 563 575 Driftbudget s:a intäkter 3284 3108,4 3925 4297 4073 Driftbudget s:a kostnader 32373 32404 33148 33780 34550 Resultat driftbudget -29089-29295 -29223-29484 -30477

FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER (9001-9900) 9001 Pensionskostnader 2011 2012 Kommentarer 2013 2014 2015 57/83 Diverse pensionskostnader 2763 2763 Summa kostnader 9001 2763 2763 Prognos från KPA 3109 3582 3786 9002 Arbetsgivaravgifter 90 Interna intäkter 7876 7891 Summa intäkter 9002 7876 7891 48% på lönekostnader. Intern intäkt från "driften". 8065 8262 8454 Ska täcka PO-avg till staten + pensionskostn. 56 Personalomkostnader 5182 5283 Summa kostnader 9002 5182 5283 31,42 % på lönekostn. till staten + avgifter FORA mm 5399 5435 5542 9005 Ränta avräkningskonto 82 Finansiella intäkter Summa intäkter 9005 0 10 10 10 10 83 Finansiella kostnader Summa kostnader 9005 50 20 Avräkning Vingåkers kommun, KPA samt skattekonto. 0 0-10 9006 Ränta banklån 8320 Räntekostnader 0 0 0 0 0 Summa kostnader 9006 0 0 0 0 0 9010 Kommunbidrag 33 Kommunbidrag Summa intäkter 9010 30462 31528 Katrineholm 25 846 000 Vingåker 5 521 000 31367 32330 33036 9800 Investeringar Summa kostnader 9800 0 0 Se separat investerings budget 0 0 0

Forts. FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER 9900 Avskrivningar 85 Avskrivningar 1377 1785 Summa kostnader 9900 1377 1785 1700 2090 1696 Finansbudget s:a intäkter 38338 39419 39432 40592 41490 Finansbudget s:a kostnader 9264 10121 10209 11107 11013 Resultat finansbudget 29074 29298 29223 29485 30477 44 Material Årets resultat 4 3 0 1 0 Eget kapital 3532 3535 3532 3534 3534 INVESTERINGSBUDGET År 2011 2012 Kommentar 2013 2014 2015 9800 Investeringar 4220 Fordon 0 25 IL bil, 950 200 0 4240 Övriga inventarier 300 330 Rakel 150, rd radio 30,uppdat utalarmering mot rakel 230 135 30 4422 Brand- och räddningsmtrl 302 274 Dräkter 12,räddmtr 50,pump 30, tung rädd 88, ir kamera 100,förhj lågtr 80, regularor. 400 270 40 4110 Fastigheter 500 100 50 50 0 Summa kostnader 9800 2655 759 1630 770 80 Finansieringsanalys År 2011 2012 2013 2014 2015 Tillförda medel Avskrivningar och resultat II 1377 1785 1700 2090 1696 Nya lån 0 0 0 0 0 Summa 1377 1785 1700 2090 1696 Forts. FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER Använda medel Nettoinvesteringar 1285 759 1630 770 80 Amorteringar 0 0 0 0 0 Summa 1285 759 1630 770 80

Förändring av rörelsekapital 92 1026 70 1320 1616 Förändring av avräkningskonto 92 1026 70 1320 1616 Långa lån (Banklån) 0 0 0 0 0

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-09-20 28 Sida Dir 23 Dnr 9/2012 170 Fastställande av målvärden för nyckeltal Förslag till beslut Direktionen beslutar att fastställa förslag till nya målvärden för nyckeltal som mäter uppfyllande av direktionens mål kring Egen tillsynsverksamhet, Mångfald, Färre räddningsinsatser samt Skapa mervärde. Beskrivning av ärendet Direktionen diskuterar kring revidering av målvärden för nyckeltal som används för att mäta uppfyllande av Direktionens fastställda mål. Arbetsutskottets förslag är enligt följande: Egen tillsynsverksamhet Antal genomförda/planerade tillsyner/tillkommande tillsyner ändras från 68 st. till 120 st. Tid mellan tillsynsbesök (LBE) och utfärdat protokoll ändras från 60 dagar till 10 dagar. Antal samråd och samordning med olika aktörer och myndigheter ändras från 40 st. till 60 st. Färre räddningsinsatser/antal skadade eller omkomna Antal bristfälliga insatsrapporter ändras från 24 st. till 10 st. Antal utryckningar ändras utifrån resultat föregående år, vilket var 613 st. under 2011. På Antal personer som skadas lindrigt tas målvärdet bort helt och hållet. Dock kommer resultatet för detta nyckeltal fortsatt att redovisas. I övrigt sker inga ändringar i målvärden vad gäller nyckeltal för målen Egen tillsynsverksamhet, Mångfald, Färre räddningsinsatser samt Skapa mervärde. Handlingar bifogas separat. Beslutsunderlag Dir 17/2012-04-26 Uppföljning VSR, 2012-08-16 Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Direktionen 2012-09-20 29 Sida Dir 24 Dnr Dokumenthanteringsplan Förslag till beslut Direktionen fastställer dokumenthanteringsplan för Västra Sörmlands Räddningstjänst. Beskrivning av ärendet Direktionen tar del av förslag till dokumenthanteringsplan, som har utarbetats sedan tidigare. Revisorerna har granskat VSR vad gäller offentlighetsprincipen och en av de föreslagna åtgärderna är att VSR bör upprätta och fastställa en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla god ordning och överblick över sina allmänna handlingar. Den talar om vad som ska bevaras eller gallras och var handlingarna är förvarade. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att förbättra möjligheten att söka och återfinna information Beslutsunderlag Dokumenthanteringsplan Västra Sörmlands Räddningstjänst Expediering Västra Sörmlands Räddningstjänst Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dokumenthanteringsplanen är förbundets sätt att hålla en god ordning och överblick över sina allmänna handlingar. Den talar om vilka handlingstyper som förekommer på enheterna, om de ska bevaras (sparas för alltid) eller gallras (förstöras) och var handlingarna är förvarade. Dokumenthanteringsplanen avser att förbättra personalens och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Den ska alltid överensstämma med verkligheten på förvaltningen och uppdateras årligen. Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver det år då handlingen har upprättats. Vid inaktualitet innebär att en handling kan gallras när den inte längre behövs i verksamheten. DOKUMENTHANTERINGSPLAN VSR Lednings- och förvaltningsövergripande administration Handling Förvaringsplats /gallras Anmärkning Protokoll från direktionen Protokoll arbetsutskott, driektionen Protokoll, MBL (Samverkansgrupp) Protokoll/minnesanteckningar: - ledningsgrupp - funktionsgrupp Sammanställning av delegationsbeslut Delegationsbeslut Förvaras i akt för objekt. Föredragningslistor, dagordningar, kallelser till 2 år 1

sammanträden Diarieföring/registrering och redovisning av allmänna handlingar: - Diarium - Diarieplan Ett exemplar diarieförs och arkiveras vid förändring. - Diarieförda handlingar - Dokumenthanteringsplan Ingår i diarieförda handlingar. - Arkivbeskrivning Ingår i diarieförda handlingar. - register till diarier etc??? Avser övriga register och beskrivningar som ger sökingångar till handlingar i förvaltningens arkiv. - Postlistor 2 år Årsberättelser/bokslut och Ingår i diarieförda handlingar verksamhetsberättelser Kvalitetsredovisning/miljöledningssystem Ingår i diarieförda handlingar Avtal och kontrakt Avtal av stor vikt och långvarig karaktär Organisationsplaner, organisationsscheman Ingår i diarieförda handlingar Förteckning över förtroendevalda?? Korrespondens (brev, e-post etc): - korrespondens av betydelse Bör ingå i diarieförda handlingar - korrespondens, av tillfällig betydelse 2 år och/eller rutinmässig karaktär - inkomna cirkulär och meddelanden av Vid inaktualitet kortvarig betydelse, överlämnade för kännedom Tidningsklipp, fotografier som belyser den egna verksamheten i urval Informationsskrifter och broschyrer som framställs inom den egna verksamheten Hemsida Bör bevaras med viss periodicitet. Av 2