Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse - konstituerande sammanträde Protokoll 4/2015 Datum: 2015-05-10 Tid: 15:00 16:30 Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel i samband med kongressen Närvarande: Ordförande Ange ev. nedan Rolf Weiffert Tomas Knuutila Anders Dahlstedt Lars Carlborg Nina Christoffersson Barbro Olsson Ulrika Paulin 96-104 Helén Wallman Jan-Olof Säll 96-104 Ingrid Bahlenberg Arne Jonsson Anmält förhinder: Johan Lindahl Från kansliet: Justerare: Vid protokollet: Peter Rimsby (Generalsekreterare) Agneta Olsson (Vik. organisationssekreterare) Anne-Marie Folkesson Barbro Olsson Agneta Olsson Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875 99 Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: 802000-4605 Brukshundservice Sverige AB: 556448-6453 info@brukshundklubben.se www.brukshundklubben.se
96 Sammanträdets öppnande Förbundsordförande Rolf Weiffert öppnade sammanträdet och hälsade de närvarande välkomna. Rolf Weiffert tackade förbundsstyrelsen och kansliet för en väl genomförd kongress och hälsade särskilt de nyinvalda personerna varmt välkomna till förbundsstyrelsen. Då Johan Lindahl meddelat frånvaro gick Jan-Olof Säll upp som ordinarie ledamot under sammanträdet. 97 Val av protokollsjusterare Barbro Olsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 98 Fastställande av dagordning FS beslutade efter smärre justeringar att fastställa framlagt förslag på dagordning. 99 Val av verkställande utskott FS beslutade att som ledamöter i styrelsens verkställande utskott (VU) utse Rolf Weiffert (ordförande), Anders Dahlstedt (1:e vice ordförande), Tomas Knuutila (2:e vice ordförande) och Lars Carlborg (skattmästare). 100 Firmateckning Rolf Weiffert informerade om att Anne-Marie Folkesson blir firmatecknare såsom tf. generalsekreterare från och med nu då Peter Rimsby slutar inom kort. FS beslutade att: Svenska Brukshundklubbens (SBK-förbundets) firma tecknas av ordföranden Rolf Weiffert (Åhus), 1:e vice ordföranden Anders Dahlstedt (Ellös), 2:e vice ordföranden Tomas Knuutila (Nacka), skattmästaren Lars Carlborg (Hofors), förbundets tf generalsekreterare Anne-Marie Folkesson, två i förening. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. Rätt att teckna behörigheter samt fullmakter gällande Nordeas Internettjänster för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben statsmedel samt Brukshundservice Sverige AB tillkommer Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Agneta Olsson, samtliga var för sig. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser SBK/egna medel tillkommer följande anställd personal: Anne-Marie Folkesson, Marie Grönberg och Agneta Olsson, två i förening. Rätt att teckna förbundets firma vad gäller uttag på bank- och plusgirokonto vad avser statsmedel tillkommer följande anställd personal: Anne-Marie Folkesson, Susanna Träskelin och Marie Grönberg, två i förening. Rätt för Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, var för sig, att överföra medel mellan egna konton för Svenska Brukshundklubben, Svenska Brukshundklubben Statsmedel och Brukshundservice Sverige AB. Rätt att förfoga över tillgodohavanden/tillgångar på samtliga våra nuvarande eller blivande fondkonton i fonder förvaltade av fondbolag i Nordeakoncernen tillkommer Anne-Marie Folkesson och Marie Grönberg, två i förening. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 2 av 6
Rätt att utkvittera till förbundet adresserade värdeförsändelser tillkommer Anne-Marie Folkesson, Yvonne Kåhed, Agneta Olsson och Therese Palm, samtliga var för sig. Alla tidigare bemyndiganden återkallas. 101 Bemyndigande att handlägga vissa ärenden FS konstaterade att de fastställda delegeringsordnings- och attestrutinerna används och justeras efter organisationens förändringar. 102 FS:s arbetsgrupper FS beslutade att utse arbetsgrupper enligt följande: BG Disciplingrupp Louise Widén (sammankallande) Ove Järvholm Sven-Eric Svensson Bengt Blomqvist BG Förtjänstmedalj Inger Svedin (sammankallande) Staffan Thorman GS PG Historik Staffan Thorman (sammankallande) Staffan Nordin PG SBK-raser Barbro Olsson (sammankallande) Ulrika Paulin PG Medlemsutveckling Jan-Olof Säll (sammankallande) Billy Andersson Hélène Lewinter Anna Virdeby Thomas Lindberg Gunilla Andersson FS uppdrog till Jan-Olof Säll att hitta en ersättare för Lars Carlborg till PG Medlemsutveckling. PG SBKs 100-årsjubileum Magnus Karlsson (sammankallande) Lars-Olof Thellner Nina Christoffersson informerade om att Studiefrämjandet kommer att satsa på vårt 100-årsjubileum med en person. FS uppdrog åt Nina Christoffersson att prata med Magnus Karlsson om detta. Utvecklingsprojektet Olof Nordqvist Sanna Ameln Justeras: Ordförande Justerare Sidan 3 av 6
Ulrika Paulin informerade om att Utskottet för avel och hälsa avser att göra den vilande gruppen Friskvård till en utskottsgrupp med namnet Hälsa och friskvård. Utskottet önskar därför välja till en sammankallande för gruppen samt knyta fler personer till gruppen. FS beslutade att Ulrika Paulin får tillfråga Ulrika Sander Jönsson om att ingå i utskottet för avel och hälsa såsom sammankallande för UG Hälsa och friskvård. 103 Representation i myndigheter och organisationer FS beslutade att som förbundets representanter i de myndigheter och organisationer, till vilket förbundet är anslutet eller äger utse representation, på ett år utse: Agrias Produktråd smådjur: Barbro Olsson, ordinarie GS, suppleant Agrias Skadeprövningsnämnd smådjur: Barbro Olsson, ordinarie GS, suppleant Folk och Försvar: Tomas Knuutila, ordinarie Johan Lindahl, suppleant Frivilligorganisationernas samarbetskommitté (FOS): Tomas Knuutila, ordinarie Johan Lindahl, suppleant Studiefrämjandets förbundsstämma Nina Christoffersson Svenskt Friluftsliv (fd. FRISAM): Ragnar Bergståhl, ordinarie FS beslutade att Ragnar Bergståhl ska förse FS med rapporter efter mötena med Svenskt Friluftsliv. Sveriges Hundungdoms representantskapsmöte, 19-20 september 2015: Lars Carlborg, ordinarie Rolf Weiffert FS ska vidare besluta om man önskar ge förslag till Svenska Kennelklubben gällande ledamöter i deras kommittéer. Som största specialklubb skulle vi kunna vara mer delaktiga i SKKs kommittéer. FS uppdrog till Barbro Olsson att ha ett förslag klart till augustimötet angående lämpliga SBK-representanter till SKKs kommittéer. 104 Kongressen 2016 FS beslutade att 2016 års kongress ska avhållas 2016-05-14--15. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 4 av 6
FS beslutade vidare att uppdra till GS att hitta en plats i Stockholmsområdet för kongressen 2016 till sammanträdet i juni. Då Ulrika Paulin och Jan-Olof Säll lämnar mötet går Ingrid Bahlenberg och Arne Jonsson upp som ordinarie ledamöter under resten av sammanträdet. 105 Representation vid SM och andra mästerskap FS beslutade att som FS:s representant vid SM i IPO-R i Lidköping den 29-31 maj utse Jan-Olof Säll. FS beslutade att som FS:s representant vid SM i rallylydnad och lydnad i Eskilstuna den 24-26 juli utse Ingrid Bahlenberg. FS beslutade att som FS:s representant vid SM i bruks och IPO i Malmö den 28-30 augusti utse Rolf Weiffert. FS beslutade att som FS:s representant vid NoM i bruksprov och IPO i Vallentuna den 18-20 september utse Rolf Weiffert. FS beslutade att som FS:s representant vid Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar i Tånga Hed den 4-6 september tillfråga Ulrika Paulin. 106 Anmälan till FS-sammanträdet i augusti FS uppdrog åt Agneta Olsson att stämma av med Camilla Hjort vilka bokningar som är gjorda inför SM i bruks och IPO i Malmö, och sedan lägga ut ett anmälningsformulär till FS-sammanträdet den 28 augusti. 107 Förbundsstyrelsens sammanträden och konferenser 2016 FS beslutade att FS sammanträden år 2016 kommer ske på följande datum: Datum: 29 januari 2016 kl. 10:00 Datum: 4 mars 2016 kl. 10:00 (arbetshelg 5-6 mars) Plats: Kansliet Datum: 13 maj 2016 kl. 10:00 Datum: 15 maj 2016 kl. 15:30 Datum: 17 juni 2016 kl. 10:00 (SM arrangeras i juli) Plats: Kansliet Datum: 26 augusti 2016 (SM arrangeras preliminärt 27-28/8) Plats: Borås Datum: 7 oktober 2016 (arbetshelg 8-9 oktober) Plats: Förslag att Helen Wallman arrangerar Datum: 2 december 2016 (+ julmiddag med personalen plus ev. verksamhetskonferens) FS beslutade att uppdra till Helén Wallman att arrangera sammanträdet i oktober. Justeras: Ordförande Justerare Sidan 5 av 6
FS beslutade vidare att organisationskonferensen äger rum följande datum: Datum: 30-31 januari 2016 108 Övriga ärenden a) Från 2015-05-08 hänskjutna ärenden Remissvar till Svenska Kennelklubben angående nya grundregler. FS uppdrog åt Barbro Olsson och GS att göra ett förslag till remissvar som sedan VU beslutar om. GS skickar in svaret senast den 18 maj. b) Ekonomiarbete, förberedelse inför augustimötet Det ska göras en prioriteringslista för resten av 2015 och förväntningar inför hösten. Lars Carlborg och Jenny Stenberg ska ha ett avstämningsmöte i maj. Prioriteringslistan tas upp för diskussion vid FS-sammanträdet i juni. c) Nya utskottssammankallande FS uppdrog åt VU att inför junimötet presentera ett förslag på sammankallande i utskotten. 109 Kongressuppföljning FS uppdrog till Agneta Olsson att sammanställa kongressuppföljningen till FSsammanträdet i juni. 110 Nästa sammanträde FS beslutade att nästa sammanträde genomförs på västkusten den 12-13 juni, från lunch till lunch. 111 Sammanträdets avslutande Ordförande tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat. Justeras: Justeras: Vid protokollet: Rolf Weiffert Barbro Olsson Agneta Olsson Förbundsordförande Justeras: Ordförande Justerare Sidan 6 av 6