Delårsrapport augusti 2014

ÄRENDE 2

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-09-18 Diarienummer HSNX-XXX-ÅÅÅÅ Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lars-Erik Hansson Telefon: 010-441 33 33 E-post: lars-erik.x.hansson@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsnämnd Norra Bohuslän Delårsrapport augusti 2014 Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar: 1. Godkänna nämndens delårsrapport per den 31 augusti 2014 Sammanfattning av ärendet Nämnden har ett resultat för perioden på 24,7 mkr vilket ger en positiv avvikelse på 13,7 mnkr jämfört med budget. Överskotten återfinns framför allt under länssjukvård och offentlig primärvård. Prognosen för helåret visar på ett positiv resultat på 16,4 mnkr. Mellan nämnderna i Fyrbodal finns en budgeterad riskdelning som innebär att Dalslandsnämnden finansierar en del av den länssjukvård som invånarna i norra Bohuslän och Trestad konsumerar. Enligt den ekonomiska prognosen i delårsrapporten kommer nämnden inte behöva något riskdelningsbidrag för 2014. Håkan Sundberg Hälso- och sjukvårdschef Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän Sida 1(16) Delårsrapport augusti 2014 Hälso- och Sjukvårdsnämnden 2014-09-22

Sida 2(16) 1. SAMMANFATTNING... 3 2. VERKSAMHETEN... 3 3. PERSONAL... 8 5. EKONOMI... 10 6. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 13

Sida 3(16) 1. Sammanfattning Nämnden har ett resultat för perioden på 24,7 mkr vilket ger en positiv avvikelse på 13,7 mnkr jämfört med budget. Överskotten återfinns framför allt under länssjukvård och offentlig primärvård. Prognosen för helåret visar på ett positiv resultat på 16,4 mnkr. Mellan nämnderna i Fyrbodal finns en riskdelning som innebär att Dalslandsnämnden finansierar en del av den länssjukvård som invånarna i norra Bohuslän och Trestad konsumerar. Det budgeterade riskdelningsbidraget är 7,8 mnkr, men enligt den ekonomiska prognosen behöver inte nämnden något riskdelningsbidrag 2014. Under rapportperioden har upphandlingen av öppen specialistsjukvård på lokalsjukhusen i norra Bohuslän pågått. Upphandlingen är avslutad och avtal har tecknats med praktikertjänst. Tillgängligheten inom primärvården är bra både vad gäller tid till läkarbesök och telefontillgänglighet. Sjukvårdsrådgivningen har dock fortfarande långt till att uppnå målet om svarstider. Inom länssjukvården som bedrivs av NU-sjukvården har tillgängligheten försämrats under senare delen av rapportperioden. Målnivåerna för kömiljarden uppnås inte i augusti. Långa köer finns inom ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. 2. Verksamheten I hälso- och sjukvårdsnämndens roll som befolkningsföreträdare ingår uppdraget att skapa förutsättningar för att medborgarna ska få inflytande i den demokratiska processen. Genom dialog och kommunikation vill nämnden öka befolkningens delaktighet, engagemang och kunskap om nämndens roll, samt inhämta information och synpunkter kring befolkningens behov. I mål- och inriktningsdokument framgår nämndens prioriteringar som är utgångspunkten för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och huvudmän. Nämnden ansvarar ekonomiskt för all vård som nyttjas av befolkningen i Norra Bohuslän. Nämnden tar fortlöpande fram olika kunskapsunderlag som på olika sätt beskriver befolkningens behov. Behovsbeskrivningarna beskriver befolkningens hälsotillstånd, belyser sjukdomar som rör stora grupper av befolkningen så kallade folksjukdomar, men även andra vanligt förekommande sjukdomar, livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan. Nämnden följer upp de strategiska målen vid avtalsuppföljning i maj och oktober.

Sida 4(16) I hälso- och sjukvårdsnämndens roll som befolkningsföreträdare ingår uppdraget att skapa förutsättningar för att medborgarna ska få inflytande i den demokratiska processen. Genom dialog och kommunikation vill nämnden öka befolkningens delaktighet, engagemang och kunskap om nämndens roll, samt inhämta information och synpunkter kring befolkningens behov. Valåret 2014 har hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserat på att följa upp det mer dialogintensiva 2013. De dialogaktiviteter som nämnden genomförde 2013 har dokumenterats, och erfarenheter kommer att föras vidare in i nästa mandatperiod och den nya politiska organisationen. På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden förhandlar kansliet med vårdgivarna om vårdöverenskommelser för 2015. Vårdöverenskommelsen med tandvården, habilitering och hälsa, beställd primärvård och NU-sjukvården föreslås bli ettårig och gälla för 2015. I förhandlingsarbetet har det funnits ett fokus att uppnå en tydligare koppling mellan nämndernas beställningsunderlag/mål och uppföljningsparametrar. Nämndens strategiska mål om jämlik hälso- och sjukvård följs upp i årsredovisningen. Det strategiska målet om tillgänglighet kommenteras under 2.4 2.1 Rättighetsfrågor Nämnden arbetar aktivt med att lyfta in ett jämställdhetsperspektiv i de avtal som tecknas med vårdgivarna med ett särskilt fokus på uppföljning, där omotiverade skillnader ska analyseras och en åtgärdsplan ska tas fram. En utgångspunkt i alla avtal och överenskommelser är att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde oberoende av kön, ålder, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, bostadsort eller ekonomiska förutsättningar. Personer med varaktig funktionsnedsättning ska tillförsäkras lika god tillgång till hälso- och sjukvård som personer utan funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar under 2014 med rättighetsfrågor på olika nivåer: 1. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla har påbörjat ett arbete med att få in barnrättsperspektivet i befintliga arbetsprocesser. I vårdöverenskommelserna för 2015 blir barnperspektivet tydligare. 2. Arbeta för att Handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland används som verktyg för att underlätta samverkan och en samling för social hållbarhet. 3. Tjänstemän från HSNK-Uddevalla och Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) har haft en erfarenhetsdag med reflektion över genomförda utvecklingsarbetet och fortsatt samarbete framåt. För att säkerställa det fortsatta arbetet finns en överenskommelse om plan för samverkan mellan HSNK och KJV. En uppföljning av effekterna av Uppdragsutbildningen Unga män och maskulinitet i förändring kommer att göras under hösten.

Sida 5(16) 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsnämnden har i mål- och inriktning 2015-2017 fastställt målet att Vården ska ges i rimlig tid. De viktigaste processerna för att nå det över gripande målet är att leva upp till fastställda vårdgarantitider, när behov föreligger inom sju dagar erbjuda besök till sjukgymnast, arbetsterapi, ungdomsmottagning och mödrahälsovård samt genomföra utredningar och undersökningar inför behandlingar inom 90 dagar. Primärvården Generellt ligger tillgängligheten till vårdcentralerna i Fyrbodal på en hög nivå med en tillgänglighet på över 90 % utifrån satta måltal för telefontillgänglighet och besök av läkare. Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar. Genomsnittet för VGR i augusti månad är 88 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 85 %, Dalsland: 88 % och Trestad: 95 %. Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad också telefontillgängligheten till vårdcentralerna. Andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal. Genomsnittet för VGR i augusti månad är 95 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 98 %, Dalsland: 93 % och Trestad: 98 %. Mätningen ligger också till grund som en av kvalitetsindikatorerna för målrelaterad ersättning i VG-Primärvård där andelen besvarade samtal samma dag ska överstiga 95 %. Tillgängligheten till ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar är bra. Ett problem är att det på några ungdomsmottagningar saknas läkarbemanning vilket innebär att de ungdomar som har behov av läkare får hänvisas till vårdcentralen. Målet för tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen är att 90 % av samtalen skall besvaras inom tre minuter. Tillgängligheten i augusti var 44 % och har hela året legat på under 50 %. Antalet besvarade samtal under perioden januari augusti har ökat med 2 000 samtal eller 0,4 % jämfört med samma period 2013. Av delårsrapporten framgår att felsökning pågår tillsammans med systemleverantör nationellt för att åtgärda teknikproblem. En kartläggning pågår av tekniska driftstopp/driftstörning vid varje dator som påverkar tillgänglighet. VGRIT:s åtaganden och ansvar gås igenom. Rutiner och arbetssätt ses över. Den samlade bedömningen är att tillgängligheten fortfarande är långt från målet att 90 % av samtalen ska ha bes varats inom tre minuter. Antal förmedlade uppdrag från sjukvårdsrådgivningen inom samverkande sjukvård ligger under den överenskomna nivån och den målrelaterade ersättningen för lokala uppdrag uteblir. NU- sjukvården Nämnden följer upp NU-sjukvårdens arbete med åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten till besök och behandling.

Sida 6(16) Tillgängligheten till besök och behandling mäts utifrån två olika målnivåer. Målnivå 1 utgår från de nationella vårdgarantigränserna om 90 dagar för besök och 90 dagar för behandling. Målnivå 2 utgår från regeringens kömiljard. Vårdgarantin Tillgängligheten till både förstabesök och behandlingar har försämrats jämfört med 2013. Sedan mars/april har tillgängligheten försämrats för varje månad. Antalet väntande har ökat under året, vilket framförallt beror på ett ökat remissinflöde. Andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränserna 90 dagar inom NU-sjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan-14 86 % 81 % Mars-14 91 % 86 % Aug-14 73 % 73 % Kösituationen varierar mellan olika mottagningar och behandlingar/åtgärder. De områden där det finns problem med tillgängligheten för nybesök och behandling är inom ortopedi, öronnäsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. Även inom Barn- och ungdomspsykiatrin har NU-sjukvården haft svårigheter med tillgängligheten till nybesök, behandling och fördjupad utredning. Det finns en särskild överenskommelse med regeringen för att minska väntetiderna till BUP. Gränsvärdet för ersättning är att minst 90 % av de patienter som avlagt förstabesök inom BUP ska ha gjort detta inom 30 dagar från det vårdbegäran initierades. NU-sjukvårdens medelvärde för perioden januari-juni är 76 % vilket är något under regionens medelvärde på 85 %. Inom vuxenpsykiatrin måste NU-sjukvården förbättra tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning för vuxna där man för augusti endast kan erbjuda 36 % av patienterna en utredning inom vårdgarantins gräns. Kömiljarden För kvalificera sig till regeringens kömiljard under 2014 ska minst 70 % av de väntande vid månadens sista dag ha väntat högst 60 dagar. NU-sjukvårdens resultat har sedan mars/april försämrats för varje månad. Utfallet för augusti 2014 är för besök 50 % och behandlingar 45 % inom 60 dagar. Utfallet för augusti 2013 var besök 52 % och behandlingar 50 %. Andel patienter som väntat kortare tid än 60 dagar gräns för Kömiljarden inom NU-sjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan-14 61 % 63 % Mars-14 75 % 73 % Aug-14 50 % 45 % Områden med långa köer är ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård.

Sida 7(16) 2.6 Prestationer HSN 1 norra Bohuslän Period Utfall 1408 Budget 1408 Utfall 1308 Avvikelse utfallkvinna man totalt kvinna man totalt kvinna man totalt budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 3 810 3 466 7 276 3 777 3 436 7 213 3 882 3 533 7 415 63 DRG-poäng 3 643 3 725 7 368 3 451 3 530 6 981 3 697 3 781 7 478 387 Vårddagar övrig verksamhet 8 11 19 27 33 60 28 36 64-41 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 164 198 362 181 217 398 152 183 335-36 Vuxenpsykiatri, vårddagar 1 741 3 094 4 835 2 079 3 696 5 775 1 769 3 144 4 913-940 BUP, vårddagar 253 119 372 267 126 393 260 122 382-21 Öppen vård, somatik Läkarbesök 20 460 16 471 36 931 23 112 18 607 41 719 21 049 16 946 37 995-4 788 Övriga besök 9 800 9 304 19 104 10 011 9 503 19 514 9 918 9 416 19 334-410 Summa besök 30 274 25 761 56 035 33 082 28 151 61 233 30 973 26 356 57 329-5 198 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 473 372 845 661 519 1 180 557 438 995-335 Övriga besök, vuxenpsykiatri 3 629 2 596 6 225 3 885 2 779 6 664 3 805 2 721 6 526-439 Läkarbesök, BUP 264 454 718 145 250 395 244 420 664 323 Övriga besök, BUP 1 811 1 411 3 222 1 788 1 394 3 182 1 703 1 328 3 031 40 Summa besök 6 195 4 815 11 010 6 426 4 995 11 421 6 311 4 905 11 216-411 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 5 243 4 442 5 099 801 Övriga besök 10 315 9 554 9 932 761 Summa besök 15 558 13 996 15 031 1 562 VG Primärvård Läkarbesök 45 347 35 782 81 129 43 969 34 695 78 664 45 994 36 293 82 287 2 465 Övriga besök 35 162 30 529 65 691 36 372 31 580 67 952 37 242 32 334 69 576-2 261 Summa besök 80 416 66 404 146 820 80 304 66 312 146 616 83 178 68 685 151 863 204 Primärvård övrigt Läkarbesök 1 078 960 2 038 1 003 894 1 897 1 006 896 1 902 141 Övriga besök 38 013 14 981 52 994 40 349 15 902 56 251 40 949 16 138 57 087-3 257 Summa besök 39 127 15 905 55 032 41 342 16 806 58 148 41 940 17 049 58 989-3 116 Utomregional vård Vårdtillfällen 125 73 198 195 115 310 174 103 277-112 Vårddagar 583 296 879 822 418 1 240 786 399 1 185-361 Besök sjukhus 471 436 907 564 521 1 085 571 528 1 099-178 Primärvård/Specialistvård 467 400 867 567 487 1 054 576 494 1 070-187 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 3 274 3 162 3 227 112

Sida 8(16) HSN 1 norra Bohuslän Helår Prognos 1412 Budget 1412 Utfall 1312 Avvikelse prognoskvinna man totalt kvinna man totalt kvinna man totalt budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 5 799 5 276 11 075 5 743 5 225 10 968 5 848 5 321 11 169 107 DRG-poäng 5 320 5 442 10 762 5 250 5 370 10 620 5 663 5 792 11 455 142 Vårddagar övrig verksamhet 42 53 95 42 53 95 40 50 90 0 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 275 330 605 275 330 605 229 275 504 0 Vuxenpsykiatri, vårddagar 2 880 5 120 8 000 3 158 5 616 8 774 2 553 4 539 7 092-774 BUP, vårddagar 406 191 597 406 191 597 316 149 465 0 Öppen vård, somatik Läkarbesök 32 858 26 452 59 310 35 150 28 298 63 448 32 634 26 272 58 906-4 138 Övriga besök 15 452 14 669 30 121 15 231 14 459 29 690 15 229 14 457 29 686 431 Summa besök 48 316 41 115 89 431 50 319 42 819 93 138 47 863 40 729 88 592-3 707 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 1 004 789 1 793 1 004 789 1 793 798 627 1 425 0 Övriga besök, vuxenpsykiatri 5 904 4 224 10 128 5 904 4 224 10 128 5 789 4 141 9 930 0 Läkarbesök, BUP 367 633 1 000 220 380 600 366 631 997 400 Övriga besök, BUP 3 091 2 409 5 500 2 717 2 118 4 835 2 687 2 094 4 781 665 Summa besök 10 365 8 056 18 421 9 765 7 591 17 356 9 640 7 493 17 133 1 065 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 8 165 7 165 8 450 1 000 Övriga besök 15 410 15 410 15 714 0 Summa besök 23 575 22 575 24 164 1 000 VG Primärvård Läkarbesök 68 565 54 103 122 668 70 919 55 959 126 878 69 147 54 562 123 709-4 210 Övriga besök 55 079 47 821 102 900 58 665 50 935 109 600 59 725 51 854 111 579-6 700 Summa besök 123 548 102 020 225 568 129 524 106 954 236 478 128 872 106 416 235 288-10 910 Primärvård övrigt Läkarbesök 1 618 1 442 3 060 1 618 1 442 3 060 1 569 1 397 2 966 0 Övriga besök 65 079 25 647 90 726 65 079 25 647 90 726 61 190 24 115 85 305 0 Summa besök 66 680 27 106 93 786 66 680 27 106 93 786 62 759 25 512 88 271 0 Utomregional vård Vårdtillfällen 314 186 500 314 186 500 244 144 388 0 Vårddagar 1 326 674 2 000 1 326 674 2 000 1 119 569 1 688 0 Besök sjukhus 909 841 1 750 909 841 1 750 844 780 1 624 0 Primärvård/Specialistvård 915 785 1 700 915 785 1 700 832 714 1 546 0 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 5 100 5 100 5 650 0 Inom somatisk sluten vård är det inga stora avvikelser mot budget i utfall och prognos. Konsumtionen minskar något jämfört med 2013 men ligger ändå över budget.

Sida 9(16) Inom psykiatrisk slutenvården är det en minskning av vårddagar jämfört med föregående år. I prognosen ligger också utfallet under budget för vårdagar inom vuxenpsykiatri. Inom den öppna vården finns en minskning av både läkarbesök och övriga besök. Detta slår även igenom i prognosen. Inom BUP ligger prognosen över budget för både läkarbesök och övriga besök. Även utfallet visar på en ökning jämfört med 2013. Inom primärvården ligger besöksvolymerna i perioden ligger under föregående års nivå. Detta avspeglas även i prognosen mot budget. För övrig primärvård är en det minskning av volymerna vilket hänförs till sjukgymnastik. Eftersom vårdval rehab införs i september läggs prognosen för helåret i nivå med budget. För den utomregionala vården ligger volymerna något under budget. För helåret är bedömningen att de budgeterade volymerna nås. 3. Personal 3.3 Personalvolym Antalet anställda inom HSNK uppgick i augusti 2014 till 145 personer varav 133 tillsvidareanställda och 12 visstidsanställda. I denna summa ingår 19 folkhälsoplanerare i Skaraborg. 3.4 Sjukfrånvaro Den relativa sjukfrånvaron framgår av nedanstående tabell. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2014 2013 Kvinnor 3,35% 4,6% Män 2,78% 1,3% Totalt 3,22% 3,8% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2014 2013 Kvinnor 59,71% 69,9%

Sida 10(16) Män 73,20% 18,4% Totalt 62,39% 65,8% Den ackumulerade sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år från 3,8 till 3,2 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 65,8 till 62,4procent 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt resultat Nämnden har ett resultat för perioden på 24,7 mkr vilket ger en positiv avvikelse på 13,7 mnkr jämfört med budget. Överskotten återfinns framför allt under länssjukvård och offentlig primärvård. Prognosen för helåret visar på ett positiv resultat på 16,4 mnkr. Mellan nämnderna i Fyrbodal finns en budgeterad riskdelning som innebär att Dalslandsnämnden finansierar en del av den länssjukvård som invånarna i norra Bohuslän och Trestad konsumerar. Det budgeterade riskdelningsbidraget är 7,8 mnkr, men enligt den ekonomiska prognosen behöver inte nämnden något riskdelningsbidrag 2014. Region och rikssjukvård Nämndens kostnader inom region och rikssjukvård uppgår till 53,5 mnkr. Jämfört med budget finns ett litet överskott på 0,8 mnkr. Kostnaderna minskar något jämfört med 2013 vilket framför allt beror på ett minskat verksamhetsanslag. Prognosen för året beräknas till 80,6 vilket är i nivå med budget. Länssjukvård Nämndens kostnader för länssjukvård uppgår till 659,5 mnkr vilket ger ett överskott gentemot budget på 9,7 mnkr. Kostnaderna minskar jämfört med samma period föregående år. Det kan delvis förklaras av ett enskilt vårdtillfälle som kostade 18 mnkr och som belastade nämnden under motsvarande period 2013. Men även av att antalet besök samt antalet vårddagar har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 1 005,9 mnkr vilket ger ett överskott på 13 mnkr jämfört med budget. Primärvård Nämndens kostnader för primärvårdsverksamhet uppgår till 254,3 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 385,3 mnkr vilket ger ett överskott på 4 mnkr jämfört med budget.

Sida 11(16) VG Primärvård För VG Primärvård redovisar nämnden ett överskott på 3,7 mnkr. Kostnaderna uppgår till 198,3 mnkr, vilket är i nivå med motsvarande period föregående år. Den budgeterade kostnaden för läkemedel inom offentlig VG Primärvård har visat sig ligga för högt, vilket är en bidragande orsak till överskottet. Närhälsan har under rapportperioden avvecklat Strömstads vårdcentral. Backa Läkarhus AB startar istället Strömstad Läkarhus den 1 april. Vårdcentralens beräknade årskostnad ligger på drygt 17 mnkr vilket motsvarar ca 13 mnkr för perioden april till december, vilket kan ses i prognosen. Helårsprognosen beräknas ge ett överskott på 4 mnkr jämfört med budget. Övrig Primärvård Kostnader för övrig primärvård uppgår till 56 mnkr vilket ger ett överskott på 0,9 mnkr jämfört med budget. I utfallet för området Offentlig primärvård övrigt ryms intäkter för fleråriga projekt inom rehabiliteringsgarantin, som ligger över årets budget. Det råder osäkerhet i hur kostnadsutvecklingen kommer att se ut för de delar som omfattas av Vårdval Rehab, som träder i kraft 1 september. Nämndens avtal med kommunerna i Sotenäs, Strömstad, Tanum, och Munkedal avseende arbetsterapiinsatser löper under hela året, så den delen kommer därför inte att direkt påverkas av Vårdval Rehab. Tandvård Nämndens kostnader för tandvård uppgår till 21,2 mnkr vilket ger ett litet underskott jämfört med budget. Förklaringen är kostnader för tolk, som inte finns med i budgeten. Prognosen för helåret visar på ett underskott på -0,2 mnkr jämfört med budget. Handikappverksamhet Nämndens kostnader för handikappverksamhet uppgår till 21 mnkr vilket ger ett litet överskott jämfört med budget. Det beror på att intäkterna för utomnämndsbesök är något högre är budgeterat. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 0,6 mnkr jämfört med budget. Sjukresor Kostnader för sjukresor uppgår till 26,4 mnkr vilket är strax över budget. Antalet resor har inte ökat jämfört med samma period föregående år. Däremot är kostnadsnivån är något högre, framförallt när det gäller resor med taxi. Prognosen på helåret visar ett underskott på -1 mnkr jämfört med budget. Övriga områden För folkhälsa, läkemedel och samordningsförbund ligger prognosen för helåret i nivå med budget.

Sida 12(16) Norra Bohuslän Region- o rikssjukvård Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Prognos Budget helår Avvikelse budget/prognos Utfall helår fg år Offentlig region- o rikssjukv -53 479-52 677-802 -54 068-80 607-80 607 0-83 002 Summa Region- o rikssjukvård -53 479-52 677-802 -54 068-80 607-80 607 0-83 002 Länssjukvård Offentliga sjukhus i regionen -632 251-639 868 7 617-650 645-961 768-972 768 11 000-959 240 Privata sjukhus i regionen -688-560 -128-599 -897-897 0-932 Privat specialister i regionen -19 346-19 755 409-17 941-29 634-29 634 0-27 031 Utomregional länssjukvård -7 206-9 039 1 833-7 543-11 558-13 558 2 000-11 404 Summa Länssjukvård -659 490-669 221 9 731-676 727-1 003 857-1 016 857 13 000-998 607 Primärvård Offentlig VG primärvård -92 854-107 638 14 784-103 594-144 457-161 457 17 000-157 350 Privat VG primärvård -105 455-94 384-11 071-94 338-154 576-141 576-13 000-144 354 Offentlig primärvård övrigt -36 608-38 413 1 805-38 182-57 620-57 620 0-60 786 Privat primärvård övrigt -16 344-16 294-50 -16 324-25 363-25 363 0-25 293 Utomregional primärvård 1 312 2 000-688 961 3 000 3 000 0 5 202 Övrig primärvård tex kommunal -4 391-4 197-194 -5 725-6 299-6 299 0-10 238 Summa Primärvård -254 340-258 925 4 585-257 202-385 315-389 315 4 000-392 820 Tandvård Offentlig tandvård -19 892-19 794-98 -19 063-29 891-29 691-200 -28 845 Privat tandvård -1 295-1 303 8-1 097-1 954-1 954 0-1 651 Summa Tandvård -21 187-21 097-90 -20 161-31 845-31 645-200 -30 496 Handikappverksamhet Offentlig handikappverksamhet -20 876-21 201 325-20 542-31 201-31 801 600-30 656 Privat handikappverksamhet -74-69 -5-131 -103-103 0-193 Summa Handikappverksamhet -20 950-21 269 320-20 673-31 304-31 904 600-30 849 Folkhälsomedel -3 200-3 200 0-2 933-4 800-4 800 0-4 800 Läkemedel -6 087-6 201 113-5 905-9 301-9 301 0-8 683 Sjukresor -26 393-25 752-641 -25 886-40 925-39 925-1 000-39 641 Samordningsförbund -762-791 29-762 -1 186-1 186 0-1 143 Nämndkostnader -1 530-1 819 290-1 449-2 460-2 460 0-2 398 Kanslikostnader -2 312-2 333 21-1 898-3 500-3 500 0-3 270 Övrigt Utfall t.o.m per 2014-08 Helårsresultat Utvecklingsmedel -667-683 16-665 -1 024-1 024 0-991 Finansiella kostnader/intäkter 309 200 109 195 300 300 0 245 Summa Övrigt -358-483 124-469 -724-724 0-746 Totalsumma -1 050 089-1 063 768 13 679-1 068 134-1 595 824-1 612 224 16 400-1 596 454 Regionbidrag 1 074 816 1 074 816 0 1 059 933 1 612 224 1 612 224 0 1 589 900 Övriga bidrag från RS 0 0 0 4 369 0 0 0 6 554 Resultat 24 727 11 048 13 679-3 831 16 400 0 16 400 0 Uppföljning kostnader KONSULTER, KURS- OCH KONFERENS och PR och INFO för HSN 1 12 Nämnden har i likhet med övrig verksamhet fått krav på kostnadssänkningar för kurser och konferenser, externa konsulter och trycksaker m.m. En viss del av dessa kostnader kan hänföras direkt till nämnden, och en del kan relateras till kanslifunktionen. Då HSNK numera utgör en förvaltning och vissa kostnader fördelas schablonartat mellan de olika kontoren inom förvaltningen blir en

Sida 13(16) jämförelse på totalnivå för samtliga 12 nämnder mer relevant. I nedanstående sammanställning framgår de samlade besparingskraven och utfallet per 2014-08- 31, där begreppet målnivå anger det samlade kostnadstak som nämnderna förutsätts hålla sig inom på helår. Bedömningen är att kraven på kostnadsreduktioner inom angivna områden kommer att klaras med marginal. Kostnad Konto Belopp i tkr Prognos Externa kurs- och konferenser konto 4611 Externa konsultkostnader Externa kostnader för PR och Info SUMMA Konto 7551 och 754* konto 6911, 6931, 6471 Målnivå 2 603 Utfall 1 593 2 400 % av mål 61 % 92 % Målnivå 5 592 Utfall 2 121 3 200 % av mål 38 % 57 % Målnivå 2 186 Utfall 308 500 % av mål 14 % 23 % Målnivå 10 381 Utfall 4 022 6 100 % av mål 39 % 59 % 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämndens ekonomi är i balans. 5.3 Eget kapital Nämnden använder inte eget kapital under 2014. 6. Bokslutsdokument och noter

Sida 14(16) HSN 1 norra Bohuslän Not Utfall Utfall Resultaträkning 1408 1308 Verksamhetens intäkter 35 102 35 998 Verksamhetens kostnader -1 085 499-1 099 953 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -1 050 397-1 063 955 Finansnetto 308 196 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 1 074 816 1 059 933 Årets resultat 24 727-3 826 HSN 1 norra Bohuslän Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1408 1308 Löpande verksamhet Årets resultat 24 727-3 826 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 24 727-3 826 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 15 938-6 100 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 17 765-11 555 Kassaflöde från löpande verksamhet 58 430-21 481 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0-2 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 58 430-21 483 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 25 631 61 045 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 84 061 39 562 Kontroll av årets kassaflöde 58 430-21 483 Differens 0 0

Sida 15(16) HSN 1 norra Bohuslän Not Utfall Utfall Balansräkning 1408 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 22 979 38 917 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 84 061 25 631 Summa omsättningstillgångar 107 040 64 548 Summa tillgångar 107 040 64 548 Eget kapital Eget kapital 5 7 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 24 727 0 Summa eget kapital 24 732 5 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 82 308 64 543 Summa skulder 82 308 64 543 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 107 040 64 548 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1408 1308 Patientavgifter med mera 123 128 Såld vård internt 0 465 Såld vård externt 1 670 1 298 Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag 9 205 8 347 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 10 821 16 315 Övriga bidrag, externt 1 918 401 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 6 286 5 125 Övriga intäkter, externt 5 079 3 919 Totalt 35 102 35 998

Sida 16(16) 2. Verksamhetens kostnader 1408 1308 Personalkostnader 3 284 2 860 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 821 429 849 292 Köpt vård externt 159 961 146 042 Läkemedel 38 816 41 804 Lämnade bidrag, internt 24 895 25 920 Lämnade bidrag, externt 3 514 3 174 Lokalkostnader, internt 274 262 Lokalkostnader, externt 1 0 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 1 524 360 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 1 610 2 455 Material och varor, internt 83 18 Material och varor,externt 1 464 240 Övriga tjänster, internt 27 258 26 667 Övriga tjänster, externt 727 773 Övriga kostnader, internt 0 2 Övriga kostnader, externt 659 84 Totalt 1 085 499 1 099 953 3. Personalkostnader, detaljer 1408 1308 Löner 2 056 2 023 Övriga personalkostnader 474 347 Sociala avgifter 754 490 Pensionskostnader 0 0 Totalt 3 284 2 860 5. Finansnetto 1408 1308 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 337 206 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 337 206 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 28 10 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 0 Totalt 29 10 Totalt finansnetto 308 196 Kundfordringar, internt 11 889 15 384 Kundfordringar, externt 541 365 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 5 638 245 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 3 157 788 Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt 1 754 22 135 Totalt 22 979 38 917 19. Kortfristiga skulder 1408 1312 Leverantörsskulder, internt 10 387 479 Leverantörsskulder, externt 3 133 2 762 Semesterskuld 45 128 Löner, jour, beredskap, övertid 3 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 21 55 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 10 149 12 486 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 16 459 12 863 Övriga kortfristiga skulder, internt 9 279 6 469 Övriga kortfristiga skulder, externt 32 832 29 301 Totalt 82 308 64 543