Delårsrapport per den 31 augusti 2014

1 (1) Datum 2014-09-19 Diarienummer HSN3 4-2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Delårsrapport per den 31 augusti 2014 Hej, översänder kompletterande handling till HSN Trestad 2014-09-25. Hälsningar Jörgen Andersson Nämndsekreterare Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Telefonnummer: 076-11 22 168 E-post: jorgen.a.andersson@vgregion.se Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se

ÄRENDE 2

1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2014-09-25 Diarienummer HSN3 4-2014 Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Handläggare: Lars-Erik Hansson Telefon: 010-441 33 33 E-post: lars-erik.x.hansson@vgregion.se Till hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Delårsrapport augusti 2014 Förslag till beslut 1. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner nämndens delårsrapport per den 31 augusti 2014. Sammanfattning av ärendet Nämnden har ett resultat för perioden på 4,8 mnkr vilket är 16,3 mnkr över budget. Större överskott jämfört med budget finns inom primärvård. Underskott jämfört med budget finns främst inom riks- och regionsjukvård samt länssjukvård. Inom länssjukvården ökar prestationsersättningen jämfört med 2013. Det indikerar att befolkningens konsumtion av länssjukvård ökar. Även kostnader för privata specialister och utomregional länssjukvård ökar jämfört med föregående år. I prognosen för nämnden beräknas ett underskott på -15 mnkr för helåret. Hänsyn har tagits till den riskdelning som tillämpas mellan nämnderna i Fyrbodal och i prognosen har ett bidrag på 25 mnkr räknats in. Håkan Sundberg Hälso- och sjukvårdschef Postadress: Regionens Hus 405 44 Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se/hsnk E-post: hsnk@vgregion.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden Trestad Sida 1(16) Delårsrapport augusti 2014 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-25

Sida 2(16) 1. SAMMANFATTNING... 3 2. VERKSAMHETEN... 3 3. PERSONAL... 9 5. EKONOMI... 10 6. BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER... 13

Sida 3(16) 1. Sammanfattning Nämnden har ett resultat för perioden på 4,8 mnkr vilket är 16,3 mnkr över budget. Större överskott jämfört med budget finns inom primärvård. Underskott jämfört med budget finns främst inom riks- och regionsjukvård samt länssjukvård. Inom länssjukvården ökar prestationsersättningen jämfört med 2013. Det indikerar att befolkningens konsumtion av länssjukvård ökar. Även kostnader för privata specialister och utomregional länssjukvård ökar jämfört med föregående år. I prognosen för nämnden beräknas ett underskott på -15 mnkr för helåret. Hänsyn har tagits till den riskdelning som tillämpas mellan nämnderna i Fyrbodal och i prognosen har ett bidrag på 25 mnkr räknats in. Tillgängligheten inom primärvården är bra både vad gäller tid till läkarbesök och telefontillgänglighet. Sjukvårdsrådgivningen har dock fortfarande långt till att uppnå målet om svarstider. Inom länssjukvården som bedrivs av NU-sjukvården har tillgängligheten försämrats under senare delen av rapportperioden. Målnivåerna för kömiljarden uppnås inte i augusti. Långa köer finns inom ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. 2. Verksamheten I mål- och inriktningsdokument framgår nämndens prioriteringar som är utgångspunkten för de avtal som nämnden tecknar med olika vårdgivare och huvudmän. Nämnden ansvarar ekonomiskt för all vård som nyttjas av befolkningen i Trestad. Nämnden tar fortlöpande fram olika kunskapsunderlag som på olika sätt beskriver befolkningens behov. Behovsbeskrivningarna beskriver befolkningens hälsotillstånd, belyser sjukdomar som rör stora grupper av befolkningen så kallade folksjukdomar, men även andra vanligt förekommande sjukdomar, livsvillkor och levnadsvanor som påverkar hälsan. Nämnden följer upp de strategiska målen vid avtalsuppföljning i maj och oktober. I hälso- och sjukvårdsnämndens roll som befolkningsföreträdare ingår uppdraget att skapa förutsättningar för att medborgarna ska få inflytande i den demokratiska processen. Genom dialog och kommunikation vill nämnden öka befolkningens delaktighet, engagemang och kunskap om nämndens roll, samt inhämta information och synpunkter kring befolkningens behov. Valåret 2014 har hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserat på att följa upp det mer dialogintensiva 2013. De dialogaktiviteter som nämnden genomförde 2013 har dokumenterats, och erfarenheter kommer att föras vidare in i nästa mandatperiod och den nya politiska organisationen.

Sida 4(16) På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden förhandlar kansliet med vårdgivarna om vårdöverenskommelser för 2015. Vårdöverenskommelsen med tandvården, habilitering och hälsa, beställd primärvård och NU-sjukvården föreslås bli ettårig och gälla för 2015. I förhandlingsarbetet har det funnits ett fokus att uppnå en tydligare koppling mellan nämndernas beställningsunderlag/mål och uppföljningsparametrar. Nämndens strategiska mål om jämlik hälso- och sjukvård följs upp i årsredovisningen. Det strategiska målet om tillgänglighet kommenteras under 2. 2.1 Rättighetsfrågor Nämnden arbetar aktivt med att lyfta in ett jämställdhetsperspektiv i de avtal som tecknas med vårdgivarna med ett särskilt fokus på uppföljning, där omotiverade skillnader ska analyseras och en åtgärdsplan ska tas fram. En utgångspunkt i alla avtal och överenskommelser är att vården ska ges med respekt för alla människors lika värde oberoende av kön, ålder, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet, bostadsort eller ekonomiska förutsättningar. Personer med varaktig funktionsnedsättning ska tillförsäkras lika god tillgång till hälso- och sjukvård som personer utan funktionsnedsättningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar under 2014 med rättighetsfrågor på olika nivåer: 1. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla har påbörjat ett arbete med att få in barnrättsperspektivet i befintliga arbetsprocesser. I vårdöverenskommelserna för 2015 blir barnperspektivet tydligare. 2. Arbeta för att Handlingsplanen för jämlik hälsa i hela Västra Götaland används som verktyg för att underlätta samverkan och en samling för social hållbarhet. 3. Tjänstemän från HSNK-Uddevalla och Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) har haft en erfarenhetsdag med reflektion över genomförda utvecklingsarbetet och fortsatt samarbete framåt. För att säkerställa det fortsatta arbetet finns en överenskommelse om plan för samverkan mellan HSNK och KJV. En uppföljning av effekterna av Uppdragsutbildningen Unga män och maskulinitet i förändring kommer att göras under hösten. 2.4 Vårdgaranti - tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsnämnden har i mål- och inriktning 2015-2017 fastställt målet att Vården ska ges i rimlig tid. De viktigaste processerna för att nå det över gripande målet är att leva upp till fastställda vårdgarantitider, när behov föreligger inom sju dagar erbjuda besök till sjukgymnast, arbetsterapi, ungdomsmottagning och mödrahälsovård samt genomföra utredningar och undersökningar inför behandlingar inom 90 dagar. Primärvården Generellt ligger tillgängligheten till vårdcentralerna i Fyrbodal på en hög nivå med en tillgänglighet på över 90 % utifrån satta måltal för telefontillgänglighet och besök av läkare.

Sida 5(16) Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad andelen akuta patienter av alla patienter som får läkarbesök inom 7 dagar. Genomsnittet för VGR i augusti månad är 88 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 85 %, Dalsland: 88 % och Trestad: 95 %. Enheterna i VG-primärvård mäter varje månad också telefontillgängligheten till vårdcentralerna. Andelen samma dag besvarade/behandlade samtal av alla samtal. Genomsnittet för VGR i augusti månad är 95 %. Motsvarande värden för Norra Bohuslän: 98 %, Dalsland: 93 % och Trestad: 98 %. Mätningen ligger också till grund som en av kvalitetsindikatorerna för målrelaterad ersättning i VG-Primärvård där andelen besvarade samtal samma dag ska överstiga 95 %. Tillgängligheten till ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar är bra. Ett problem är att det på några ungdomsmottagningar saknas läkarbemanning vilket innebär att de ungdomar som har behov av läkare får hänvisas till vårdcentralen. Målet för tillgängligheten till sjukvårdsrådgivningen är att 90 % av samtalen skall besvaras inom tre minuter. Tillgängligheten i augusti var 44 % och har hela året legat på under 50 %. Antalet besvarade samtal under perioden januari augusti har ökat med 2 000 samtal eller 0,4 % jämfört med samma period 2013. Av delårsrapporten framgår att felsökning pågår tillsammans med systemleverantör nationellt för att åtgärda teknikproblem. En kartläggning pågår av tekniska driftstopp/driftstörning vid varje dator som påverkar tillgänglighet. VGRIT:s åtaganden och ansvar gås igenom. Rutiner och arbetssätt ses över. Den samlade bedömningen är att tillgängligheten fortfarande är långt från målet att 90 % av samtalen ska ha besvarats inom tre minuter. Antal förmedlade uppdrag från sjukvårdsrådgivningen inom samverkande sjukvård ligger under den överenskomna nivån och den målrelaterade ersättningen för lokala uppdrag uteblir. NU- sjukvården Nämnden följer upp NU-sjukvårdens arbete med åtgärder i syfte att förbättra tillgängligheten till besök och behandling. Tillgängligheten till besök och behandling mäts utifrån två olika målnivåer. Målnivå ett utgår från de nationella vårdgarantigränserna om 90 dagar för besök, 90 dagar för behandling. Målnivå två utgår från regeringens kömiljard. Vårdgarantin Tillgängligheten till både förstabesök och behandlingar har försämrats jämfört med 2013. Sedan mars/april har tillgängligheten försämrats för varje månad. Antalet väntande har ökat under året, framförallt beroende på ökat remissinflöde.

Sida 6(16) Andel patienter som väntat kortare tid än vårdgarantigränserna 90 dagar inom NU-sjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan-14 86 % 81 % Mars-14 91 % 86 % Aug-14 73 % 73 % Kösituationen varierar mellan olika mottagningar och behandlingar/åtgärder. De områden där det finns problem med tillgängligheten för nybesök och behandling är inom ortopedi, öronnäsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård. Även inom Barn- och ungdomspsykiatrin har NU-sjukvården haft svårigheter med tillgängligheten till nybesök, behandling och fördjupad utredning. Det finns en särskild överenskommelse med regeringen för att minska väntetiderna till BUP. Gränsvärdet för ersättning är att minst 90 % av de patienter som avlagt förstabesök inom BUP ska ha gjort detta inom 30 dagar från det vårdbegäran initierades. NU-sjukvårdens medelvärde för perioden januari-juni är 76 % vilket är något under regionens medelvärde på 85 %. Inom vuxenpsykiatrin måste NU-sjukvården förbättra tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning för vuxna där man för augusti endast kan erbjuda 36 % av patienterna en utredning inom vårdgarantins gräns. Kömiljarden För kvalificera sig till regeringens kömiljard under 2014 ska minst 70 % av de väntande vid månadens sista dag ha väntat högst 60 dagar. NU-sjukvårdens resultat har sedan mars/april försämrats för varje månad. Utfallet för augusti 2014 är för besök 50 % och behandlingar 45 % inom 60 dagar. Utfallet för augusti 2013 var besök 52 % och behandlingar 50 %. Andel patienter som väntat kortare tid än 60 dagar gräns för Kömiljarden inom NU-sjukvården Mottagningsbesök Behandling/åtgärder Jan-14 61 % 63 % Mars-14 75 % 73 % Aug-14 50 % 45 % Områden med långa köer är ortopedi, öron-näsa-halssjukvård, hudsjukvård och ögonsjukvård.

Sida 7(16) 2.6 Prestationer HSN 3 Trestad Period Utfall 1408 Budget 1408 Utfall 1308 Avvikelse utfallkvinna man totalt kvinna man totalt kvinna man totalt budget Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Sjukhusvårdtillfälle 9 403 7 399 16 802 8 676 6 827 15 503 9 030 7 105 16 135 1 299 DRG-poäng 8 143 8 329 16 472 7 388 7 556 14 944 7 596 7 768 15 364 1 528 Vårddagar övrig verksamhet 21 115 136 22 122 144 15 83 98-8 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 606 720 1 326 395 469 864 579 688 1 267 462 Vuxenpsykiatri, vårddagar 8 275 8 015 16 290 6 397 6 196 12 593 8 005 7 754 15 759 3 697 BUP, vårddagar 406 115 521 637 179 816 498 140 638-295 Öppen vård, somatik Läkarbesök 48 111 37 344 85 455 54 034 41 942 95 976 48 587 37 713 86 300-10 521 Övriga besök 27 401 25 908 53 309 24 750 23 402 48 152 24 691 23 345 48 036 5 157 Summa besök 75 661 63 103 138 764 78 586 65 542 144 128 73 247 61 089 134 336-5 364 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 1 908 1 765 3 673 2 506 2 318 4 824 1 930 1 786 3 716-1 151 Övriga besök, vuxenpsykiatri 20 094 14 732 34 826 21 271 15 595 36 866 21 326 15 635 36 961-2 040 Läkarbesök, BUP 547 726 1 273 299 397 696 495 655 1 150 577 Övriga besök, BUP 3 613 3 443 7 056 3 597 3 427 7 024 3 893 3 709 7 602 32 Summa besök 26 181 20 647 46 828 27 625 21 785 49 410 27 635 21 794 49 429-2 582 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Läkarbesök 8 122 6 194 6 172 1 928 Övriga besök 16 881 17 186 17 760-305 Summa besök 25 003 23 380 23 932 1 623 VG Primärvård Läkarbesök 86 657 64 293 150 950 84 660 62 811 147 471 88 085 65 353 153 438 3 479 Övriga besök 74 906 61 985 136 891 70 491 58 333 128 824 73 574 60 883 134 457 8 067 Summa besök 161 537 126 304 287 841 155 057 121 238 276 295 161 567 126 328 287 895 11 546 Primärvård övrigt Läkarbesök 598 311 909 735 382 1 117 762 396 1 158-208 Övriga besök 73 720 28 519 102 239 75 015 29 021 104 036 78 317 30 298 108 615-1 797 Summa besök 74 309 28 839 103 148 75 753 29 400 105 153 79 081 30 692 109 773-2 005 Utomregional vård Vårdtillfällen 121 117 238 123 119 242 129 123 252-4 Vårddagar 850 427 1 277 991 497 1 488 1 031 518 1 549-211 Besök sjukhus 845 815 1 660 868 837 1 705 894 863 1 757-45 Primärvård/Specialistvård 902 898 1 800 901 897 1 798 939 935 1 874 2 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 11 930 12 400 13 088-470

Sida 8(16) HSN 3 Trestad Sjukhus offentliga & privata Slutenvård, somatik Inom somatisk sluten vård är utfallet för perioden högre jämfört med budget och det avspeglas även i prognosen för helåret. Detta gäller även den psykiatriska vården förutom Bup där vårddagarna minskar. Inom den öppna vården minskar läkarbesöken något medan övriga besök ökar. Detta avspeglas även i prognosen. Avvikelse 1412 1412 1312 prognoskvinna man totalt kvinna man totalt kvinna man totalt budget Sjukhusvårdtillfälle 13 749 10 820 24 569 13 190 10 379 23 569 13 692 10 775 24 467 1 000 DRG-poäng 11 780 12 049 23 829 11 237 11 492 22 729 11 641 11 905 23 546 1 100 Vårddagar övrig verksamhet 34 187 221 34 187 221 31 169 200 0 Slutenvård psykiatri Vuxenpsykiatri, inskrivningar 823 977 1 800 600 713 1 313 863 1 025 1 888 487 Vuxenpsykiatri, vårddagar 11 176 10 824 22 000 9 721 9 416 19 137 12 114 11 733 23 847 2 863 BUP, vårddagar 780 220 1 000 967 273 1 240 756 213 969-240 Öppen vård, somatik Läkarbesök 79 281 61 537 140 818 82 147 63 762 145 909 74 655 57 947 132 602-5 091 Övriga besök 39 754 37 589 77 343 37 643 35 592 73 235 38 712 36 604 75 316 4 108 Summa besök 118 952 99 209 218 161 119 488 99 656 219 144 113 367 94 551 207 918-983 Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri 3 116 2 884 6 000 3 806 3 522 7 328 2 956 2 735 5 691-1 328 Övriga besök, vuxenpsykiatri 32 321 23 696 56 017 32 321 23 696 56 017 32 509 23 833 56 342 0 Läkarbesök, BUP 731 969 1 700 455 604 1 059 772 1 023 1 795 641 Övriga besök, BUP 5 465 5 208 10 673 5 465 5 208 10 673 5 997 5 715 11 712 0 Summa besök 41 591 32 799 74 390 41 975 33 102 75 077 42 234 33 306 75 540-687 Länssjukvård, exkl sjukhus och VGPV Prognos Budget Läkarbesök 9 990 9 990 10 171 0 Övriga besök 27 720 27 720 28 159 0 Summa besök 37 710 37 710 38 330 0 VG Primärvård Läkarbesök 136 549 101 308 237 857 136 549 101 308 237 857 133 855 99 310 233 165 0 Övriga besök 113 695 94 085 207 780 113 695 94 085 207 780 117 261 97 035 214 296 0 Summa besök 250 092 195 545 445 637 250 092 195 545 445 637 251 116 196 345 447 461 0 Primärvård övrigt Läkarbesök 1 185 616 1 801 1 185 616 1 801 1 134 590 1 724 0 Övriga besök 120 993 46 807 167 800 120 993 46 807 167 800 120 736 46 708 167 444 0 Summa besök 122 182 47 419 169 601 122 182 47 419 169 601 121 870 47 298 169 168 0 Utomregional vård Vårdtillfällen 199 191 390 199 191 390 198 190 388 0 Vårddagar 1 598 802 2 400 1 598 802 2 400 1 469 737 2 206 0 Besök sjukhus 1 400 1 350 2 750 1 400 1 350 2 750 1 382 1 333 2 715 0 Primärvård/Specialistvård 1 453 1 447 2 900 1 453 1 447 2 900 1 357 1 351 2 708 0 Tandvård Antal färdigbehandlade barn 20 000 20 000 21 141 0 Helår Utfall

Sida 9(16) Inom primärvården ligger utfallet för läkarbesök och övriga besök över budget för perioden men bedömningen i prognosen ligger på budget. Periodiseringen av budgeten påverkar budgetavvikelsen för perioden. För övrig primärvård är det minskade besöksvolymer jämfört med 2013. Volymerna ligger under budget för perioden. I prognosen görs bedömningen att budgeterade nivåer nås. I och med införandet av vårdval rehab är prognoserna osäkra kring övriga besök. För den utomregionala vården ligger volymerna något under budget. För helåret är bedömningen att de budgeterade volymerna nås. 3. Personal 3.3 Personalvolym Antalet anställda inom HSNK uppgick i augusti 2014 till 145 personer varav 133 tillsvidareanställda och 12 visstidsanställda. I denna summa ingår 19 folkhälsoplanerare i Skaraborg. 3.4 Sjukfrånvaro Den relativa sjukfrånvaron framgår av nedanstående tabell. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2014 2013 Kvinnor 3,35% 4,6% Män 2,78% 1,3% Totalt 3,22% 3,8% Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2014 2013 Kvinnor 59,71% 69,9% Män 73,20% 18,4% Totalt 62,39% 65,8%

Sida 10(16) Den ackumulerade sjukfrånvaron har minskat jämfört med samma period föregående år från 3,8 till 3,2 procent. Andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron har sjunkit från 65,8 till 62,4procent 5. Ekonomi Nämnden har ett resultat för perioden på 4,8 mnkr vilket är 16,3 mnkr över budget. Större överskott jämfört med budget finns inom primärvård. Underskott jämfört med budget finns främst inom riks- och regionsjukvård samt länssjukvård. Inom länssjukvården ökar prestationsersättningen jämfört med 2013. Det indikerar att befolkningens konsumtion av länssjukvård ökar. Även kostnader för privata specialister och utomregional länssjukvård ökar jämfört med föregående år. I prognosen för nämnden beräknas ett underskott på -15 mnkr för helåret. Hänsyn har tagits till den riskdelning som tillämpas mellan nämnderna i Fyrbodal och i prognosen har ett bidrag på 25 mnkr räknats in. 5.1 Ekonomiskt resultat Region och rikssjukvård Nämndens kostnader inom region och rikssjukvård uppgår till drygt 105, mnkr. Jämfört med budget finns ett underskott på -5,6 mnkr. Kostnaderna ökar jämfört med 2013 med mer än vad som förväntats i budgeten. Det är konsumtionen som ökat och enstaka vårdtillfällen kan vara kostsamma. Som exempel har man under 2014 utfört benmärgstransplantationer av stamceller. Prognosen för året beräknas till 157 mnkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget på -4 mnkr. Länssjukvård Nämndens kostnader för länssjukvård uppgår till 1 431 mnkr vilket ger ett underskott gentemot budget på -22 mnkr. Prognosen för helåret beräknas till 2 170 mnkr vilket ger ett underskott på 28 mnkr jämfört med budget. Prestationsersättningen ökar jämfört med 2013. Det indikerar att befolkningens konsumtion av länssjukvård ökar. Riskdelningsbidraget bokförs inom denna verksamhet. Kostnaderna för privata specialister ökar och det är främst inom ögonsjukvård. Även den utomregionala vården ökar vilket beror på att fler reser för att få sin länssjukvård tillgodosedd.

Sida 11(16) Primärvård Nämndens kostnader för primärvårdsverksamhet uppgår till 449 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 9 mnkr. Prognosen för helår beräknas till 672 mnkr vilket innebär ett överskott mot budget på 15 mnkr. VG Primärvård För VG Primärvård redovisar nämnden ett underskott på -1,4 mnkr jämfört med budget. Prognosen för helåret beräknas till knappt 522 mnkr vilket är i nivå med budget Övrig Primärvård Kostnaden för övrig primärvård uppgår till 100 mnkr för perioden vilket ger ett överskott på 10,4 mnkr jämfört med budget. I utfallet för området Offentlig primärvård övrigt ryms intäkter för fleråriga projekt inom rehabiliteringsgarantin, som ligger över årets budget vilket bidrar periodens överskott. Detta är en post av engångskaraktär men som ändå bidrar till att prognosen på helåret visar ett överskott. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 15 mnkr men är dock osäker på grund av kostnadsutvecklingen av Vårdval Rehab. Tandvård Nämndens kostnader för tandvårdsverksamhet uppgår till 48 mnkr vilket är i något under budget. Prognosen för helåret ligger i nivå med budget. Handikappverksamhet Nämndens kostnader för handikappverksamhet uppgår till 55,3 mnkr vilket är något under budget. Prognosen för helåret ligger på 83 mnkr vilket ger ett budgetöverskott om 2 mnkr. Övriga områden Kostnader för sjukresor uppgår till 21,7 mnkr vilket är över budget. Kostnaderna ligger högre jämfört med samma period föregående år. Prognosen på helåret ligger i över budget med 3 mnkr. I prognosen har det tagits hänsyn till kostnadsökningen för ronden. Kostnaden för läkemedel uppgår till 7,6 mnkr vilket ger ett överskott på drygt 2 mnkr. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 3 mnkr. För folkhälsa och samordningsförbund ligger prognosen för helåret i nivå med budget. Prognosen för nämnds- och kanslikostnader ligger på budget.

Sida 12(16) Trestad Region- o rikssjukvård Utfall t.o.m per 2014-08 Helårsresultat Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Prognos Budget helår Avvikelse budget/prognos Utfall helår fg år Offentlig region- o rikssjukv -105 413-99 801-5 612-90 513-156 718-152 718-4 000-142 999 Summa Region- o rikssjukvård -105 413-99 801-5 612-90 513-156 718-152 718-4 000-142 999 Länssjukvård Offentliga sjukhus i regionen -1 404 828-1 389 373-15 455-1 378 623-2 131 814-2 111 814-20 000-2 082 094 Privata sjukhus i regionen -653-691 38-681 -1 106-1 106 0-1 099 Privat specialister i regionen -11 294-8 822-2 472-8 780-16 233-13 233-3 000-14 080 Utomregional länssjukvård -14 291-10 333-3 958-9 975-20 500-15 500-5 000-15 673 Summa Länssjukvård -1 431 066-1 409 219-21 847-1 398 060-2 169 653-2 141 653-28 000-2 112 946 Primärvård Offentlig VG primärvård -175 010-177 833 2 824-177 226-261 750-266 750 5 000-267 380 Privat VG primärvård -174 453-170 293-4 159-170 859-260 440-255 440-5 000-258 499 Offentlig primärvård övrigt -80 659-88 653 7 994-90 772-120 979-132 979 12 000-143 108 Privat primärvård övrigt -12 996-15 069 2 073-11 008-19 603-22 603 3 000-16 433 Utomregional primärvård 1 882 1 000 882 1 303 1 500 1 500 0 2 686 Övrig primärvård tex kommunal -7 922-7 274-648 -7 500-10 920-10 920 0-12 451 Summa Primärvård -449 158-458 122 8 965-456 062-672 192-687 192 15 000-695 186 Tandvård Offentlig tandvård -45 584-46 201 616-44 772-69 301-69 301 0-67 985 Privat tandvård -2 514-2 479-35 -2 400-3 719-3 719 0-3 600 Summa Tandvård -48 098-48 680 582-47 172-73 020-73 020 0-71 586 Handikappverksamhet Offentlig handikappverksamhet -55 138-56 260 1 122-53 947-82 391-84 391 2 000-80 291 Privat handikappverksamhet -156-319 162-269 -478-478 0-440 Summa Handikappverksamhet -55 295-56 579 1 284-54 216-82 869-84 869 2 000-80 731 Folkhälsomedel -4 935-4 933-2 -4 439-7 400-7 400 0-7 535 Läkemedel -7 646-9 704 2 058-8 020-11 556-14 556 3 000-11 659 Sjukresor -21 690-19 920-1 771-19 517-33 883-30 883-3 000-30 369 Samordningsförbund -2 871-2 972 101-2 871-4 458-4 458 0-4 306 Nämndkostnader -1 488-2 071 582-1 623-2 800-2 800 0-2 644 Kanslikostnader -8 566-8 147-421 -7 732-12 220-12 220 0-12 556 Övrigt Medicinsk service 0 0 0-6 0 0 0 0 Utvecklingsmedel -1 193-1 233 40-1 225-1 849-1 849 0-1 827 Finansiella kostnader/intäkter 425 667-241 423 1 000 1 000 0 693 Summa Övrigt -768-566 -202-808 -849-849 0-1 134 Totalsumma -2 136 994-2 120 714-16 282-2 091 033-3 227 618-3 212 618-15 000-3 173 651 Regionbidrag 2 141 745 2 141 745 0 2 097 485 3 212 618 3 212 618 0 3 146 228 Övriga bidrag från RS 0 0 0 8 967 0 0 0 13 450 Balansansvar 0 0 0-40 0 0 0 0 Summa balansansvar 0 0 0-40 0 0 0 0 Resultat 4 751 21 031-16 282 15 378-15 000 0-15 000-13 973 Uppföljning kostnader KONSULTER, KURS- OCH KONFERENS och PR och INFO för HSN 1 12 Nämnden har i likhet med övrig verksamhet fått krav på kostnadssänkningar för kurser och konferenser, externa konsulter och trycksaker m.m. En viss del av dessa kostnader kan hänföras direkt till nämnden, och en del kan relateras till kanslifunktionen. Då HSNK numera utgör en förvaltning och vissa kostnader fördelas schablonartat mellan de olika kontoren inom förvaltningen blir en jämförelse på totalnivå för samtliga 12 nämnder mer relevant. I nedanstående sammanställning framgår de samlade besparingskraven och utfallet per 2014-08-31, där begreppet målnivå anger det samlade kostnadstak som nämnderna förutsätts hålla

Sida 13(16) sig inom på helår. Bedömningen är att kraven på kostnadsreduktioner inom angivna områden kommer att klaras med marginal. Kostnad Konto Belopp i tkr Prognos Externa kurs- och konferenser konto 4611 Externa konsultkostnader Externa kostnader för PR och Info SUMMA Konto 7551 och 754* konto 6911, 6931, 6471 Målnivå 2 603 Utfall 1 593 2 400 % av mål 61 % 92 % Målnivå 5 592 Utfall 2 121 3 200 % av mål 38 % 57 % Målnivå 2 186 Utfall 308 500 % av mål 14 % 23 % Målnivå 10 381 Utfall 4 022 6 100 % av mål 39 % 59 % 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Nämndens ekonomi är inte i balans enligt den ekonomiska prognosen för helåret. Om ett underskott kvarstår vid årets slut har nämnden eget kapital för att täcka detta. 5.3 Eget kapital Nämnden använder inte eget kapital enligt budget 2014. 6. Bokslutsdokument och noter

Sida 14(16) HSN 3 Trestad Not Utfall Utfall Resultaträkning 1408 1308 Verksamhetens intäkter 83 501 62 737 Verksamhetens kostnader -2 220 907-2 145 217 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -2 137 406-2 082 480 Finansnetto 412 371 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 2 141 745 2 097 485 Årets resultat 4 751 15 376 HSN 3 Trestad Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1408 1308 Löpande verksamhet Årets resultat 4 751 15 376 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 4 751 15 376 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 3 112 32 764 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 38 657-1 077 Kassaflöde från löpande verksamhet 46 520 47 063 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 2 2 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 46 522 47 065 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 101 463 96 269 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 147 985 143 334 Kontroll av årets kassaflöde 46 522 47 065 Differens 0 0

Sida 15(16) HSN 3 Trestad Not Utfall Utfall Balansräkning 1408 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 164 741 167 853 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 147 985 101 463 Summa omsättningstillgångar 312 726 269 316 Summa tillgångar 312 726 269 316 Eget kapital Eget kapital 40 688 54 659 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 4 751-13 975 Summa eget kapital 45 439 40 686 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 267 287 228 630 Summa skulder 267 287 228 630 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 312 726 269 316 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1408 1308 Patientavgifter med mera 255 188 Såld vård internt 0 1 291 Såld vård externt 1 012 869 Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag 13 328 12 483 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 27 632 30 688 Övriga bidrag, externt 3 924 776 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 29 113 8 562 Övriga intäkter, externt 8 237 7 880 Totalt 83 501 62 737

Sida 16(16) 2. Verksamhetens kostnader 1408 1308 Personalkostnader 8 625 7 797 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 1 813 787 1 753 796 Köpt vård externt 226 942 211 485 Läkemedel 65 196 71 639 Lämnade bidrag, internt 63 885 65 784 Lämnade bidrag, externt 7 167 5 158 Lokalkostnader, internt 542 578 Lokalkostnader, externt 18 1 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 3 775 1 752 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 2 164 3 859 Material och varor, internt 162 113 Material och varor,externt 2 470 297 Övriga tjänster, internt 22 955 21 117 Övriga tjänster, externt 2 893 1 517 Övriga kostnader, internt 53 49 Övriga kostnader, externt 273 275 Totalt 2 220 907 2 145 217 3. Personalkostnader, detaljer 1408 1308 Löner 5 294 5 069 Övriga personalkostnader 1 163 964 Sociala avgifter 2 168 1 764 Pensionskostnader 0 0 Totalt 8 625 7 797 5. Finansnetto 1408 1308 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 591 580 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 591 580 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 178 209 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 0 Totalt 179 209 Totalt finansnetto 412 371 15. Kortfristiga fordringar 1408 1312 Kundfordringar, internt 17 678 28 200 Kundfordringar, externt 69 106 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 12 376 491 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 7 260 78 Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt 127 358 138 978 Totalt 164 741 167 853 19. Kortfristiga skulder 1408 1312 Leverantörsskulder, internt 31 268 6 575 Leverantörsskulder, externt 1 409 2 346 Semesterskuld 89 252 Löner, jour, beredskap, övertid 5 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 42 108 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 20 075 21 153 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 25 690 21 700 Övriga kortfristiga skulder, internt 17 771 12 059 Övriga kortfristiga skulder, externt 170 938 164 437 Totalt 267 287 228 630