1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 13.00 15.30 Beslutande Patrik Nilsson (S) ordförande Ingrid Sundbom (C) Per Boström Johansson (S) Bo Lundkvist (C) Ove Lindström (S) Övriga deltagare Helena Brändström, Förvaltare Christina Janze, Driftchef Karin Ahnqvist, tf verkställande funktionär Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare Sara Mi Liljeholm (S), deltagande ersättare Harry Bäckström (C), deltagande ersättare Utses att justera Ingrid Sundbom Justeringens tid och plats Underskrifter Sekreterare Paragraf 27-34 Karin Ahnqvist Ordförande Justerare Patrik Nilsson Ingrid Sundbom Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Robertsfors Bostadsstiftelse Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Robertsfors Karin Ahnqvist Datum för anslags nedtagande
2 Innehåll 27 Lägesrapport april 28 Revisionsrapport, grundläggande granskning av RoBo 2018 29 Investeringsbudget 30 Beslut om rekrytering VD 31 Resultaträkning 2019 januari april 32 Delgivning 33 Nästa sammanträde/-en 34 Övriga frågor
3 Rb 27 Dnr: Lägesrapport april Informationen är mottagen och ärendet läggs till handlingarna. Styrelsen önskar en återrapport kring rutin för felanmälan och vilken rutin fastighets anställda har för fel/behov de ser. Informationen ska omfatta om hur vi kan säkerställa återkoppling till hyresgäst på felanmälan. Ärendesammanfattning En lägesrapport, statistik över uthyrda lägenheter samt ett exempel på visningsbrev redovisades för styrelsen. Bilagor - Lägesrapport för RoBo april 2019 - Statistik april 2019 - Tidplan Rödatorget
Rb 28 Dnr: 9019/207.109 Revisionsrapport, grundläggande granskning RoBo 2018 Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. 4 Ärendesammanfattning Revisionen har lämnat in en skrivelse med rekommendationer till Styrelsen i Robertsfors Bostadsstiftelse tillsammans med en Revisionsrapport. Bilagor - Grundläggande granskning RoBo 2018
Rb 29 Dnr: 9019/208.109 Investeringsbudget 5 Styrelsen godkänner att investering ska ske i ny panna på kvarteret Fröjden, beräknad investering på minst 500 tusen kronor. Förvaltningen ska återkomma med omprioritering på motsvarande summa från gällande investeringsprioritering för nytt beslut. Styrelsen vill till sitt nästa möte få en återrapport rörande avtal med de andra parter som idag köper värmen från RoBo på kvarteret Fröjden. Ärendesammanfattning Driftchef presenterade underlaget kring investeringsbudgeten och nödvändiga investeringar/åtgärder. Fastighetschef lyfter problemet som finns med värmesystem på Bergmästargatan, kvarterat Fröjden. Pannan/systemet och ledningar. Det finns även andra ägares verksamheter som i avtalsrelation köper värmen från RoBo. En kontroll har genomförts och enligt extern konsult måste hela pannsystemet bytas ut och renoveras i år innan ny vintersäsong. Vissa kostnadsuppgifter har lämnats men en samlad offert har inte ännu kunna sammanställas, första uppfattad minst 500 tkr. Tyvärr är det ej möjligt att koppla på området till fjärrvärmesystemet. Istället föreslås inköp av ny panna, ny varmvattenberedning, ny rördragning kan säkerställa. RoBo har idag inget avtal på rörmockare så det rör sig om att göra en direktupphandling för den tjänsten. Bävern 2 Storgatan har en vattenläcka. Kan vara en mindre renovering, utredning. Återrapport sker även gällande vilka projekt i beslutad investeringsbudget som är beställda/påbörjade. Samtliga beslutade investeringar är inte ännu beställda/påbörjade. Bilaga - Investeringsbudget planeringsunderlag möte 8 maj
Rb 30 Dnr: 9019/209.109 Beslut om rekrytering VD 6 Styrelsen beslutar att anställa Ulrica Magnusson Söderlund som Verkställande funktionär VD för RoBo. Tillträdelsedatum 20190812, grundavtal enligt AB. Ärendesammanfattning Rekryteringsgrupp i form av ordförande och vice ordförande gör en återraport av rekryteringsprocess. Delger fackligt deltagande och rekryteringsgruppens förslag. Rekryteringsgruppen föreslår enigt Ulrica Magnusson Söderlund som Verkställande funktionär VD för RoBo. Tillträdelsedatum 20190812.
7 Rb 31 Dnr: Resultaträkning 2019 januari april Godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendesammanfattning Redovisning av Resultaträkning för Robertsfors Bostäder mellan januari och april 2019, dock ej granskad. Bilaga - Resultatredovisning ROBO jan-apr
8 Rb 32 Dnr: Delgivning Lägger delgivningarna till handlingarna. Delgivningar - Skrivelse från Hyresgäst (dnr: 9019/189.109)
33 Dnr: Nästa sammanträde/-en Ett kortare styrelsemöte behöver hållas i juni för att stämma av investeringsbeslut inför sommarsäsongen. 9 Nästa RoBo styrelsemöte hålls i samband med KS den 3/6 kl 11.00.
34 Dnr: Övriga frågor Ingen övrig fråga till protokollet. 10