VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN FÖR 2014 Verksamhets- och ekonomiplanen är Högskolan på Ålands plan och budget för hur medel skall fördelas under 2014 för att Högskolans strategi skall uppnås Godkänd i styrelsen?.11.2013

Innehåll 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2014... 3 2. HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR 2014... 4 3. HÖGSKOLANS PERSONAL... 12 Tabellförteckning Tabell 1. Budgeten i sammandrag... 3 Tabell 2. Bokslut 2012, budgetfördelning 2013, bokslutsprognos 2013 samt budgetfördelning 2014.. 3 Tabell 4. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land... 8 Tabell 5. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö... 9 Tabell 6. Jämförelse budget 2014 för fakulteterna Land och Sjö... 9 Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, nettokostnad år 2009-2012. Nettokostnad 2013 fastställs i bokslutet mars 2014.... 10 Tabell 8. Budgetfördelning för Öppna högskolan 2014... 10 Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh... 10 Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt... 11 Tabell 11. Budgetfördelning 2014 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet... 12 Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek... 12 Sida 2

Verksamhet- och ekonomiplan i huvuddrag 1. HÖGSKOLANS BUDGET FÖR ÅR 2014 I landskapets budget för år 2014 budgeteras för högskolan ett nettoanslag om 5 131 000 (för år 2015 ett anslag om 5 075 000 ). Därtill kommer ett beräknat överskott från 2013 om 469 000 euro. Totalt kan Högskolan därmed disponera 5 600 000 euro netto år 2014. Men pga osäkra ekonomiska läget lämnas budgetmedel ofördelat (251 000 ) till 2015. Det sammanlagda nettoanslaget för högskolan år 2014 är 5 349 000. Bokslutet för 2013 fastställs av landskapsregeringen i mars månad. LR nettoanslag 2014: -5 131 000 (budgetmoment 46.55.20 beslut i lagtinget dec 2013) HÅ överskott från 2012: -469 000 HÅ totalt 2014: -5 600 000 HÅ budget 2014: -5 349 000 (styrelsebeslut 5.6.2013) Reserveras för 2015: -251 000 Tabell 1. Budgeten i sammandrag BOKSLUT 2011 BUDGET 2012 BOKSLUT 2012 BUDGET 2013 BUDGET FÖRD 2013 BUDGET 2014 STYRELSE BESLUT för 2014 BUDGET RAM 2015 LR nettoanslag -5 075 000-5 100 000-5 131 000-5 075 000 Överskott fr -349 055-710 156-469 000-251 000 tidigare år Totalt att disponera -4 801 918-5 424 055-4 713 898-5 810 156-5 333 000-5 600 000-5 349 000-5 290 000 Reserveras för följande år -469 000-251 000 Tabell 2. Bokslut 2012, budgetfördelning 2013, bokslutsprognos 2013 samt budgetfördelning 2014 KONTO Dispositionsplan Bokslut Budgetfördeln. Prognos Budgetfördeln. 2012 2013 2013 2014 Intäkter 742 658 631 000 633 000 701 000 3000 -extern finansierade projekt 357 593 262 000 262 000 330 000 -intäkter kursverksamhet 319 849 270 000 270 000 270 000 -övriga intäkter 65 216 99 000 101 000 101 000 4000 Personalkostnader - 4 049 964-4 278 000-4 200 000-4 263 000 4100 Material och förnödenheter - 311 920-276 000-250 000-359 000 4200 Hyror - 67 864-83 000-68 000-72 000 4300 Inköp av tjänster - 742 147-874 000-740 000-926 000 - underhåll simulatorer - 83 670-84 000-85000 - 85 000 4800 Övriga kostnader - 164 417-215 000-200 000-236 000 5100 Finansiella kostnader - 229-200 8108 Återbet. erlagda kapitalöverf. - 2 760-1 000 8201 Underv. kult. överf. - 24 685-36 000-35 000-45 000 8202 Soc- och hälsovård studerande - 54 483-55 000-45 000-55 000 1125 Maskiner och inventarier - 53 831-147 000-130 000-94 000 Kostnader - 5 472 300-5 964 000-5 669 200-6 050 000 NETTO TOTALT - 4 729 642-5 333 000-5 036 200-5 349 000 Sida 3

1.2 Skilt budgetmoment: uppgradering av maskinlaboratoriet HÅ och Ål gymnasium (ÅG) budget 2013: 100 000 HÅ och ÅG budget 2014: 100 000 Åtgärdat 2013: tillverkning av eltavla samt anskaffning och installation av två stycken dieselgeneratorer. Åtgärder 2014: inköp av bogpropeller, utbyte av korroderade rör och plåtar, uppgradering av kylanläggning och övervakning av densamma samt installations- och kringkostnader. Budgetmoment 46.55.70 i landskapets budget. 2. HÖGSKOLANS PRIORITERINGAR 2014 De prioriteringar och åtgärder som präglar högskolans verksamhet år 2014 är i enlighet med Strategi för HÅ 2013-2015 samt Utbildningsavtalet för 2013-2015. För mera information om högskolans verksamhet, organisation och antal tjänster se bilaga 1. Verksamhet och personal 2014 samt bilaga 2. Inköp, ersättningar och avgifter. Arbetet med omdisponeringen av sjöfartsutbildningen fortsätter. Högskolan får utvecklingsmedel från LR, totalt 15.000. vicerektor Sjö 2014 Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete för att öka genomströmningen samt utvecklande av metodik och pedagogik genom teknik och användningen av e- resurser i undervisningen. Reserverade medel 50.000. rektor och vicerektorer 2014 Antagning av studerande till sjukskötarprogrammet hösten 2014 istället för januari 2015. Lärar- och praktikkostnader, totalt 40 000. Rektor, vicerektorerna våren och hösten 2014 Satsning på informationscenter som arbetar med kommunikation, information, kvalitetsledning, marknadsföring, biblioteksservice, e-resurser, IT och utvecklingsarbete för att öka högskolans digitalisering. Enheterna för högskolebiblioteket, IT-avdelningen och kommunikationsenhet organiseras i ett informationscenter för att samla kompetensen. Föreslås att de tillfälliga tjänsterna inrättas. Tjänsteförändringar i samband med omorganiseringen: - Kvalitetsansvarig A24 -> kommunikationschef A25 - Webbansvar A21 -> Webbkommunikatör A22 - Tillfällig tjänst som informatiker inrättas som ordinarie Ökade lönekostnader totalt ca 8 000 per år. rektor, administrativ chef Sida 4

våren 2014 Arbetet med att utveckla högskolans intranät på sharepoint fortsätter. Strävan är att intranätet ska integreras i högskolans övriga system för att maximal nytta ska kunna dras av de möjligheter till digitalisering som intranätet på Sharepoint medför. Totalt 20 000. vicerektor Land, kommunikationschef våren 2014 Marknadsföring förnyande av värdegrund, grafisk profil och logo, trycksaker och webb för högskolan och sjöfartsakademin. Marknadsföringsbudgeten ökar från 50 000 till 100 000. ledningsgruppen 2014 Arbeta vidare med forsknings- och utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Projektledare anställs under 2014, lönekostnad 50 000. Externa bidrag har inkommit till projektet (6 500 ). vicerektor Sjö 2014-2015 Sida 5

Verksamhet- och ekonomiplan i detalj 2.1. Examensinriktad utbildning (fakulteterna) Mål för ökad genomströmning Genomströmningen beräknas enligt antalet utexaminerade ett visst år dividerat med antalet studieplatser vid tidpunkten då studentkohorten i fråga påbörjade sina studier. Om utbildningen är exempelvis 240 studiepoäng lång ska antalet utexaminerade divideras med antalet studieplatser programmet hade 4 år tidigare. I praktiken blir detta nästan samma sak som att sätta mål i termer av antalet utexaminerade. Vad den examensinriktade utbildningen beträffar beskrivs målsättningen i strategin, nuläget och det återstående målet för 2013-2015 av följande tabell: Tabell 3. Mål för antal studieplatser 2014 och antal utexaminerade 2013-2015 Nya studieplatser 2014 utexaminerade 2011-2012 utexaminerade 2013 prognos utexaminerade 2014-2015 utexaminerade 2011-2015 ET *) 24 9 0 11 20 FE 24 14 11 30 55 HM 24 26 8 24 60 IT 24 6 9 21 35 MT 24 13 10 31 60 SK 24 23 14 32 65 VA 24 17 18 20 55 Totalt 168 108 70 169 350 *) ET har antagning vartannat år Handlingsplan för ökad genomströmning Åtgärd : Åtgärd : Satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete (se punkt 2 sid. 5) Rektor, vicerektorer 2014 Omdisponering av sjöfartsutbildningen (se punkt 2 sid. 5) Vicerektor Sjö 2014 Samarbeta med andra högskolor och universitet om masterutbildningar Rektor Kontinuerligt under hela året Informera om utbildningarna på plats i de gymnasialstadieskolor i Finland där Sida 6

utbildningsprogrammen brukar rekrytera studerande ifrån för att säkra att informationen om högskolans utbildningar når fram till målgruppen. Av samma anledning till viss del finnas med i det finska antagningssystemet för yrkeshögskolor, om detta system tas i bruk i Riket. Rektor och vicerektorerna Besök sker främst under våren 2014 Samverka med Öppna högskolan för ökad flexibilitet och ökat utbud samt för att synliggöra och marknadsföra ämnesområdena. Rektor och vicerektorerna Kontinuerligt under hela året Utveckla studiehandledningen för att minska antalet studieavbrott och för att nå examensmålen. Rektor, vicerektorer, och studiehandledare Kontinuerligt under hela året Återuppta diskussionen om högskolans studerandelunchsystem med ansvarig minister för att försöka möjliggöra för de studerande att äta lunch i Ålands yrkesgymnasium sjöfarts skolmatsal. Administrativa chefen Våren 2014 Ökning av marknadsföringsinsatserna inkl. marknadsföringsbudgeten i syfte att locka fler och bättre sökande (se punkt 2, sid. 6) Rektor Främst våren 2014 Mål för sysselsättningskvoten - anställning efter examen Arbetsmarknadsframgången för de utexaminerade kan mätas genom en sysselsättningskvot. Denna kvot är antalet utexaminerade som arbetar ett år efter examen dividerat med det totala antalet utexaminerade. Målsättningen är att sysselsättningsprocenten skall vara 100. Handlingsplan för sysselsättningskvoten Intensifiering av personliga kontakter med näringslivet i form av inspirationsdagar och besök som bland annat syftar till att göra Högskolans studerande mer kända för arbetsgivarna på Åland Rektor, vicerektorerna Hela året Ökning av marknadsföringsinsatserna inkl. marknadsföringsbudgeten i syfte att Sida 7

förbättra Högskolans status och synlighet i det åländska samhället (se p. 2, sid. 6) Rektor Främst våren 2014 Antagning av studerande till sjukskötarprogrammet hösten 2014 istället för januari 2015. Lärar- och praktikkostnader, totalt 40 000. Rektor, vicerektorerna våren och hösten 2014 Investeringar i specialutrymmen: - Uppgraderingen av el- och automationslaboratorierna fortsätter år 2014. För 16 000 uppgraderas laboratoriet med diverse små maskiner och inventarier samt genomförs löpande underhåll. - Kostnadsfördelning maskinrumssimulatorn en tredjedel på utbildningsprogrammet (Up) för elektroteknik och två tredjedelar på Up för maskinteknik (i o m ET har antagning enbart vartannat år). - Tre licenser för lasthanteringsmodeller för tankfartyg anskaffas till maskinrumssimulatorn för totalt 20 000. Dessutom reserveras 5 000 för underhåll av utrustning i maskinrumssimulatorn. Sammanlagt 25 000 budgeteras för maskinrumssimulatorn. - Till fysiklaboratoriet inköps utrustning för mekanik och hydromekanik, svängnings- och vågrörelselära för 4 000. - Maskinlaboratoriet tilldelas i högskolans budget endast medel för laboratorieunderhåll, 10 000. - För vårdförnödenheter till hälso- och sjukvårdsrummet (SK) budgeteras 4 000 för år 2014. - 1 radar behöver anskaffas till bryggsimulatorn och databasarbete med utformning av kartor utföras till en kostnad av ca 30 000. - Ny laptop samt mjukvara som behövs till kurser inom programmering och systemdesign anskaffas till IT-laboratoriet för 2 900. 2 000 budgeteras för löpande underhåll i laboratoriet. Totalt 4 900. - Underhållsservice utförs på vårdsimulatorn till en kostnad om 4 000 och för inköp till vårdmetodrummet budgeteras 2 000, totalt 6 000. Tabell 4. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Land Inkomster Konsumtions Resor, Underhåll Löner Netto totalt årsverken -utgifter fortbildning FE 3 - -19 500-4 000-274 252-297 752 HM 3,6 - -56 000-4 000-254 589-314 589 IT 3 - -33 600-5 000-4 900-297 323-340 823 VA 4 - -82 500-5 000-4 000-237 905-329 405 Övrig 3 - -38 200-3 000-229 581-308 781 personal*) Totalt 16,6 - -229 800-21 000-8 900-1 293 650-1 591 350 *) vicerektor, programkoordinator FE, HM, IT och studiehandledare/programkoordinator VA. 65% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen. Sida 8

Tabell 5. Budget 2014 för utbildningsprogrammen vid fakulteten Sjö årsverken Resor, fortbildning Underhåll/ invest. Löner Netto totalt ET 5 - -75 600-5 000-16 000-252 103-348 703 MT 6,5 2 000-77 800-10 000-39 000-495 906-620 706 SK 8,3 2 000-226 600-10 000-30 000-477 145-741 745 Övrig 2 - -38 000-2 000-169 529-209 529 personal *) Totalt 21,8 4 000-418 000-27 000-85 000-1 394 683-1 920 683 *) vicerektor och studiehandledare. 65% av konsumtionsutgifterna är studerandelunchen. Tabell 6. Jämförelse budget 2014 för fakulteterna Land och Sjö årsverken Inkomster Konsumtionsutgifter Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Underhåll/ invest. *) Löner Netto totalt Land 16,6 - -267 800-21 000-8 900-1 293 650-1 591 350 Sjö 21,8 4 000-418 000-27 000-85 000-1 394 683-1 920 683 Totalt 38,4 4 000-647 800-48 000-93 900-2 688 333-3 512 033 2.2. Öppna högskolan (Öh) Handlingsplan för att öka antalet Öh-studiepoäng och deltagare Fortsätta att samarbeta med välrenommerade institutioner Kursplanerarna Kontinuerligt under året Vidareutveckla den affärsmässigt inriktade kursverksamheten Sjöfartskursplaneraren, Pia Sjöstrand, Brittmari Wikström Kontinuerligt under året Planera och utveckla marknadsföringen till allmänheten av utvalda kurser på den examensinriktade utbildningen. Marknadsföringen av dessa kurser föreslås ske huvudsakligen via hemsidan och sociala medier Mirjam Schauman, sjöfartskursplaneraren Kontinuerligt under året Fungera som testlaboratorium för nyutvecklade kurser på programmen. Mirjam Schauman Start april 2014 Uppsöka nya potentiella kunder via arbetsplatsbesök Kursplanerarna Sida 9

Kontinuerligt under året Satsa på/utöka marknadsföringen av fortbildningskurser via sociala medier (FB) samt använda mer riktad marknadsföring Kursplanerarna Kontinuerligt under året Utveckla Senioruniversitetet i samarbete med sjukskötarprogrammet och projektet Äldreomsorg på distans Mirjam Schauman Start januari 2014 Tabell 7. Öppna högskolans verksamhetsområden, nettokostnad år 2009-2012. Nettokostnad 2013 fastställs i bokslutet mars 2014. 2009 2010 2011 2012 2013 Netto per 1.11 2014 Lönekostn planerare Sjöfartskurser 26 665 33 877 45 238 94 662 73 389 90 000 65 358 Uppdr. o fortb. kurser 32 340 47 737-14 193 14 689 24 961 50 000 42 070 Akademiska kurser -65 501-83 195-43 529-50 560-40 596-50 000 Öppna programkurser -8 930-1 542 - -12 263 - -10 000 Öppna förel & sem -2571-2 997-2 221-3 300-2 526-2 500 Tentamensservice -3535-3 137-2812 -1 481-818 -1 500 Högskoleprovet*) 694 197-742 -749-7 356-800 Övrigt -324-305 -19 024-18 986-12 362 18 000 Totalt -21 162-9 365-37 283-22 012 34 691 57 200 107 428 *) Högskoleprovet finansieras av Stockholms universitet och Ålands landskapsregering Tabell 8. Budgetfördelning för Öppna högskolan 2014 årsverken Inkomster Konsumtionsutgifter Resor, fortbildning Personal löner Föreläsararvoden Netto totalt Öh 5,15 270 000-285 000-3 000-284 453-83 479-385 932 Särskilda prioriteringar för Öh enligt Strategi för HÅ 2013-2015 Mål för antal studiepoäng avlagda vid Öh Tabell 9. Mål för antal avlagda studiepoäng samt antalet deltagare vid Öh 2013 2014 2015 Avlagda sp vid Öh 2900 3000 3050 deltagare 2000 2150 2250 Sida 10

2.3 Tillämpad forskning och utveckling (FoU) För år 2014 budgeteras 130 000 euro av fakultetens medel för lärarnas forskningsverksamhet och forskarstudier i linje med tidigare år. En del av pengarna kommer eventuellt att användas till löner för att arbeta vidare med forskningsoch utvecklingsprojektet om seglingsrobotar. Målet är att skapa en segelbåt som kan segla utan manskap och utan utsläpp. För utrustning, materialinköp och övriga kostnader relaterade till seglingsrobotprojektet budgeteras 20 000. En projektledare A 23 anställs under året, lönekostnad 50 000. Högskolan följer landskapsregeringens forskningspolitiska program för 2011-2014. Lärarnas publikationsverksamhet kartläggs och marknadsförs via högskolans hemsida. Tabell 10. Högskolans externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt Inkomster Utgifter Netto totalt Archoil 60 000 60 000 Äldreomsorg på distans 150 000-150 000 - VIRTU 87 000 87 000 Äldre åländska kvinnor 17 000-15 000 2 000 Totalt 314 000-165 000 149 000 Särskilda prioriteringar för FoU enligt Strategi för HÅ 2013-2015 Mål för FoU-verksamheten Mål enligt utbildningsavtalet mellan HÅ och LR. Handlingsplan för ökad volym av externa forskningsprojekt Högskolan söker aktivt efter samarbetspartners inom forskning och utveckling både lokalt och utanför Åland. Rektor Hela året Högskolan har också ambitionen att skapa ett produktivare åländskt forskningskluster och fler innovationer genom kunskapsöverföring genom att sammanföra de forskare som verkar på Åland under samma tak. Högskolan har tillsammans med AICIS fått ett uppdrag av LR att utreda huruvida AICIS kunde bli ett Sida 11

semi-autonomt forskningscenter under HÅ. Utredningen skall vara klar inom 2013. Ansvarig Tidsplan Rektor Hela året 2.4 Förvaltning, stabfunktioner och fastighet Tabell 11. Budgetfördelning 2014 för förvaltning, stabfunktioner och fastighet Inkomster Konsumtionsutgifter fortbildning Resor, årsverken Allmän förvaltning (rektor, admin.chef, 3 högskolesekr.) Internationell verksamhet Löner Netto totalt 5 44 000-90 000-5 000-282 215-333 215 1 50 000-68 100-1 000-60 052-79 152 Högskolebiblioteket 2 - -63 000-2 000-119 189-184 189 IT-avdelningen 4 - -136 200-4 000-253 541-393 741 Kommunikationsenhet 2 - -120 000*) -2 000-114 311-236 311 Fastigheter 5,3 800-217 730-249 896-466 826 Totalt 19,3 94 800-695 030-14 000-1 079 204-1 693 434 *) kostnader för marknadsföring och intranät Tabell 12. Driftskostnader för fastigheterna Norra, Södra och Mariehamns stadsbibliotek Bokslut 2012 Budgetfördelning 2013 Budget 2014 Driftskostnader Norra, Södra 192 300 192 000 193 730 Hyra biblioteket 12 000 24 000 24 000 3. HÖGSKOLANS PERSONAL 3.1 Trivsel Handlingsplan för att förbättra personalens trivsel Anställningsförhållanden förbättras och arbete med att få tillfälliga tjänster inrättade som ordinarie tjänster inleds. Rektor 2014 Sida 12

Förbättring av information och kommunikation internt och externt genom att inrätta tjänst som kommunikationschef och webbkommunikatör. Rektor 2014 Tisplan: Regelbundna informationsmötet för hela personalen för att kommunicera ut aktuella saker som är på gång Rektor 1-2 ggr per termin Åtgärd En satsning på friskvård för personalen inleds 2014 med kultur- och friskvårdsbiljetter genom systemet för www.friskvård.ax så att personalen kan använda biljetter för både motion och kultur. Kostnad: 10 000 Administrativa chefen fr o m 1.1.2014 Sida 13