ON2015/4 2015-03-17 1 (9) Plats och tid 2015-03-17, Hamngatan 12, våning 1 Långön, kl 9:00 12:00 ande Övriga deltagare Justerare Se nästa sida Se nästa sida Anna Karin Modin Plats och tid för justering Avser paragrafer 17-21 Sekreterare Maria Lindkvist Ordförande Robert Sten Justerare Anna Karin Modin ANSLAGSBEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum 2015-03-17 Datum då anslaget sätts upp 2015-03-26 Datum då anslaget tas ned 2015-04-16 Förvaringsplats för protokollet Områdeskontoret Underskrift Sekreterare
ON2015/4 2015-03-17 2 (9) Närvarolista ande ledamöter Robert Sten (S), Ordförande Marie Frestadius (S), 1:e vice ordförande Kerstin Johansson (M), 2:e vice ordförande Stefan Wigö (S) Karin Eriksson (S) Sven-Olof Evermo (S) Veronica Wernersson (C) Anna Karin Modin (FP) Anna-Lena Wannberg (V) Roger Bengtsson (SD) ande ersättare Lars-Olof Lindgren (M) Närvarande ersättare Therese Kjellberg (S) Stefan Hedlund (S) Gun Björklund (S) Anna-Greta Elfström Ohlsson (C) Frånvarande ledamöter Martin Westlund (M) Ej närvarande ersättare Maj Johansson (S) Leif Jönsson (KD) Annikki Bengtsson (SD) Aina Engman (S) Åke Welander (V) Övriga deltagare Karin Jonsson, Förvaltningschef Maria Lindkvist, Enhetschef Daniel Sjöberg M, Oppositionsråd
ON2015/4 2015-03-17 3 (9) Innehållsförteckning 17 Ekonomi...4 18 Remissvar Sjösunda...6 19 Underlag till kommunplan 2016-2018...7 20 Delegationsbeslut...8 21 Information och Rapporter...9
ON2015/4 2015-03-17 4 (9) ON2015/21 17 Ekonomi en godkänner den ekonomiska rapporten. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet en Intern rapportering, belopp i tkr jan-feb 2015 Års-budget Periodiserat Prognos Kommun- Övriga Kostnader Resultat Denna Föreg bidrag intäkter månad månad Ankomstregistrerade poster 0 0 0-185 0 Nämnden 974 0-974 -10 0 Administration och ledning 70 418 948-71 366 893 2000 Ordinärt boende ÄO 127 995 20 180-148 175 1 338-1 500 Vård- och omsorgsboende ÄO 210 686 41 973-252 659-991 0 Dagl o öppen verksamhet ÄO 7 913 2 198-10 111-41 0 Hemsjukvård 18 599 285-18 884-46 0 Ordinärt boende HO 11 191 783-11 974 449 0 Vård- och omsorgsboende HO 72 720 7 197-79 917-734 -1 000 Dagl öppen verksamhet HO 14 202 405-14 607-8 0 Personlig assistans 35 585 39 641-75 226 967 0 Övriga insatser enl LSS 15 914 125-16 039 353 0 S:a en 586 197 113 735-699 932-691 - 500 Kommentarer till resultat och prognos: För de verksamhetsområden som inte kommenteras, förväntas inga större budgetavvikelser för året.
ON2015/4 2015-03-17 5 (9) Januari är en kostsam månad eftersom jul- och nyårshelgernas höga kostnader för OB-ersättning och vikarier belastar resultatet. Administration och ledning Buffert med 2 mkr enligt balanserad styrning bidrar med ett överskott inom verksamhetsområdet. Ordinärt boende ÄO En volymökning inom hemtjänsten, speciellt i de centrala delarna av Sandviken, har lett till personalutökning. Vård- och omsorgsboende HO Enskilda brukare har krävt extra personalresurser under perioden. Personlig assistans I början av året tog försäkringskassan ett retroaktivt SFB-beslut i ett ärende. Detta gav en retroaktiv ersättning på ca 0,7 mkr från juni 2014. sunderlag Ekonomisk uppföljning tom februari 2015 Dnr: ON 2015/21
ON2015/4 2015-03-17 6 (9) ON2015/40 18 Remissvar Sjösunda en antar upprättat förslag till yttrande samt att paragrafen omedelbart justeras. Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunjuristen att utreda framtida nyttjande av Sjösunda, fastigheten Lund 2:10 Årsunda, Sandvikens kommun. en har fått tillfälle att ge förslag till yttrande på remissen. Sjösundas fastighet är i dag uthyrd till Gränslands ekonomiska förening med ett lokalhyreskontrakt som förlängs ett år i taget och med sex månaders uppsägningstid. Föreningen samarbetar med lokala, regionala och rikstäckande handikappsorganisationer och assistansföretag. Vidare samarbetar föreningen med Göranssonska stiftelsen, Svea skog, Skogsvårdsstyrelsen, och stiftelsen Min Stora Dag. I utredningen framkommer även att förslag är att Tekniska kontoret rekommenderas att få i uppdrag att säkerställa inriktningen att verksamheten ska bedrivas för personer med funktionsnedsättning. Utifrån detta bör tekniska kontoret se över befintligt hyresavtal och vid behov förtydliga villkor om att del av verksamheten ska drivas för personer med funktionsnedsättning. Yttranden en ställer sig positiva till att Tekniska kontoret får i uppdrag att säkerställa kommunens intentioner med Sjösunda. Det är för omsorgsnämnden av stor vikt att förvaltningens målgrupp får god tillgänglighet till Sjösunda, framförallt under sommartid av ovan nämnda orsaker. Det är viktigt att målgruppen kostnadsfritt garanteras möjlighet till vistelse vid Sjösunda under sommartid, detta för att målgruppen skall få möjlighet att bada och bedriva sommaraktiviteter på motsvarande premisser som övriga individer i samhället sutdrag skickas till Kommunstyrelsen för kännedom
ON2015/4 2015-03-17 7 (9) ON2015/22 19 Underlag till kommunplan 2016-2018 en beslutar att anta upprättat underlag till kommunplan för 2016-2018. Sammanfattning av ärendet För nämndens arbete med underlag till kommunplan har en nämndspecifik mall tagits fram. I mallen har text under vissa rubriker som förslag hämtats från budget 2015. För varje perspektiv anges nämndens framgångsfaktorer, mål och mått 2015. Följande rubriker ska ingå; Målgrupp och verksamhetsuppdrag, Verksamhetsbeskrivning, Volymer/verksamhetsmått, mål, Verksamhetsförändringar, Verksamhetsförändringar på lång sikt, Investeringar, Ekonomiska resurser. Veronica Wernersson C, föreslår en anteckning skrivs att nämndens uppfattning är att den utsedda arbetsgruppen har gjort ett bra jobb med kommunplanen, och att det varit en bra dialog. sunderlag Underlag till kommunplan 2016-2018 Dnr: ON 2015/22 sutdrag skickas till Kommunstyrelsen
ON2015/4 2015-03-17 8 (9) 20 Delegationsbeslut en beslutar att lägga delegationsbesluten till handlingarna Sammanfattning av ärendet Delegationsbeslut avseende biståndsbeslut som inkommit till omsorgsnämnden sedan föregående sammanträde finns i en pärm som cirkulerar bland ledamöterna under sammanträdet.
ON2015/4 2015-03-17 9 (9) 21 Information och Rapporter en har tagit del av informationen sunderlag 1. SVG-protokoll 2015-03-10 2. Domar 3. Aktuell kö 4. Dialogdag 5. IT-guiden 6. Medicinstöld 7. Verksamhetsberättelsen delas ut 8. Information Arbetsmarknadscentrum delas ut 9. Information om svar till IVO 10. Information om personalärende 11. Övriga frågor