Sammanträdesprotokoll nr 3 2012 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 maj 2012.



Relevanta dokument
Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 5 juni 2014.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 27 oktober 2011.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6 dec 2012.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 maj 2011.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 september 2009.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 september 2015.

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 10 juni 2010.

Övriga Deltagare: 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet. 2 Närvaroregistrering Närvaro enligt ovanstående förteckning.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Sten Nordlander Maud Linder Sören Carlsson Bo Jender Hans Nilsson Emil Carlsson

B Kraftvärme. B Kraftvärme. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum (9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdacum (9)

m KraftVäI'me Lil/Hit_ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kenny Lagergren, tjänstgörande ersättare Ferm 7 //j' / ,x/

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Ledamöter: x Ulf Lind

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

Patrik Engström (S), ordförande Tord Birgersson (V) Lennart Karlsson (M) Mikael Karlsson (KL) Mia Bergkvist (S)

Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

STYRELSENS ARBETSORDNING. jämte. Instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. samt

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida

(MM 222? VD föredrar ärendet och redovisar förslag till ny bolagsordning. Godkännande av dagordning. Thomas Svensson, ledamot, ( 1-6)

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

Heby kommuns författningssamling

Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot, ej under Ewa Pettersson, sekreterare

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista /2015. Sid nr

Plats och tid Bubergsgården, torsdagen den 6 februari 2014, kl Sekreterare Christer Nygren Paragrafer 1-6

Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Torsdag 14 februari 2008, kl

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Styrelsen i Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH, har upprättat denna arbetsordning för styrelsen.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Gilbert Nilsson (C) tjänstgörande ers

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Värmland

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Biblioteks- och kulturnämnden med ajournering kl

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 1 (5)

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid. 1 av 9 TEKNISKA NÄMNDEN

BEVIS. Onsdag den 21 maj kl :30 Wallhamn

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll

Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby :10 Ajournering kl för kaffe Beslutande Ledamöter.

Hus Humleboda, Billströmska folkhögskolan, kl Kent Kihlberg (kd) from kl 18.10, 50 Christer Olofsson (s)

Fastställande av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören i Landstingshuset i Stockholm AB

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige

Konferensrum Granen, Olof Palmes Gata 31, Stockholm. Ulrika Jardfelt. Ordföranden förklarade mötet öppnat. Utsänd dagordning godkändes.

Bankeryds församling Kyrkofullmäktige Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN Torsdag 30 juni 2005, klockan

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED FRITIDSNÄMNDEN. Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset 08:15 10:45, ajournering 09:15 09:35

Styrelsen (10)

Kommunfullmäktige Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl

Stämmoprotokoll vid Eksjö Stadsutveckling ekonomisk förenings årsstämma Plats: Eksjö Stadshotell Dag: Tisdagen den 25 mars

Heby kommuns författningssamling

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Bunge Fiber Ekonomiska Förening

Sammanträdesdatum 1 (8) Kyrkorådet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott (24)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl Tjörns kommunala Förvaltnings AB genom Martin Johansen (FP) 10.

SVENSKA DREVERKLUBBEN

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Samordningsförbundet Umeå

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Tekniska nämnden. Övriga deltagande Åke Lindström förvaltningschef Michael Nordin VA-chef 3 Maria Torp kvalitetschef 4.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen (14) Kommunhuset, rum 293, klockan

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby kl

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 december 2004, kl Upprop och justering

Sammanträdesdatum (5) Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Kommunala pensionärsrådet

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida

ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll

Styrelsemöte med Svenska Dreverklubben Upplands Väsby 12 februari 2012,

Styrelsemöte

361 Föregående mötesprotokoll och uppdragslista. B-A Protokoll 114 upplästes, godkändes och lades till handlingarna.

Protokoll Konstituering styrelsemöte 13/14:05 den 27 november 2013

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige , 174

Hjälpmedelsnämnden 31-38

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, BESLUTANDE

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen

Styrelsen (13)

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Transkript:

Sammanträdesprotokoll nr 3 2012 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 24 maj 2012. Beslutande: Bengt Holm, ordf. Johan Sandberg, 1:e v. ordf. Jan-Anders Palmqvist, 2:e v. ordf. Mats Paulsson, ledamot Lars Svensson, ledamot, närvarande tom punkt 8. Christoffer Laz, ledamot Jan Espenkrona, ledamot Christer Hallberg, ledamot Nils-Erik Mattsson, ledamot Björn Brink, ledamot Övriga Ulf Holmström, SKAF Deltagare: Hans Nilsson, VD Lena Nilsson, Sekr. 1 Sammanträdets öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av justeringsman Till att justera dagens protokoll utses Christer Hallberg. 3 Godkännande av dagordning Under punkten övrigt kommer VD att redovisa föreslag till taxa för fiberanslutning. Dagordningen godkändes. 4 Föregående protokoll VD har varit i kontakt med revisionsbyrån KPMG som ska hålla styrelseutbildningen och föreslår att den hålls på förmiddagen den 27 september i samband med att styrelsemöte hålls på eftermiddagen. Föregående protokoll lades till handlingarna. 5 Förslag till budget och taxa för fjärrvärmen 2013. VD redovisar ärendet. Förslag till budget lämnas enligt 3 alternativ. Alternativ 1 benämns tjänstemannaförslaget och innefattar en försäljning av 107 GWh och en taxehöjning med 3 % på fast avgift och 2,5 % på rörlig avgift. Alternativ 2 benämns presidiets förslag med försäljning 107 GWh och ingen taxehöjning. Alternativ 3 benämns presidiets förslag med försäljning 115 GWh och ingen taxehöjning. 2:e vice ordf Jan-Anders Palmqvist informerar om att han bifaller alternativ 1, tjänstemannaförslaget.

VD redovisar fjärrvärmens investeringsbudget för 2013. I diskussion deltar Jan-Anders Palmqvist, Nils-Erik Mattsson, Lars Svensson, Christer Hallberg, Jan Espenkrona, Ordf. Bengt Holm, Johan Sandberg, Christoffer Laz och Mats Paulsson. Styrelsen godkänner framlagd investeringsbudget för 2013. VD skall till nästa styrelsemöte presentera plan för möjlig utbyggnad av fjärrvärmen. Debatten avslutas och 2 förslag läggs fram för beslut. Jan-Anders Palmqvist föreslår alternativ 1, 107 MWh och taxehöjning med 3% på fast avgift och 2,5% på rörlig avgift. Ordf. Bengt Holm och Johan Sandberg föreslår 111 MWh och ingen taxehöjning, vilket ger 0 resultat. Styrelsen beslutar enligt ordf. Bengt Holm och Johan Sandbergs förslag, 111 MWh och ingen taxehöjning. Jan-Anders Palmqvist och Christer Hallberg reserverar sig mot beslutet. 6 Årsrapport till Energimyndigheten för 2011 Elnät. Framlagd årsrapport för elnät godkänns av styrelsen. Rapporten skall inlämnas till Energimarknadsinspektionen. 7 Årsrapport till Energimyndigheten för 2011 Fjärrvärmen. Fjärrvärmerapporten redovisas exklusive fjärrkyla. Framlagd årsrapport för fjärrvärmen godkänns av styrelsen. Rapporten skall inlämnas till energimarknadsinspektionen. 8 Redovisning av utredning som revisorn utfört i skadeståndsärende. Rapporten som revisor Niclas Bremström utfört i skadeståndsärende är utsänd till styrelsen. Kritik framförs av ordf. Bengt Holm om att revisorn inte tagit kontakt med ordf. och diskuterat ärendet i samband med att rapport skrevs. Ordf. skall framföra denna kritik till revisor Niclas Bremström. Jan-Anders Palmqvist yttrar sig i ärendet. Översyn av Arbetsordning för styrelsen och VD-instruktion skall göras under hösten. 9 Tertialbokslut 20120430. VD föredrar framlagt tertialbokslut för tiden 2012-01-01-2012-04-30. Verksamheterna redovisas var för sig och för bolaget som helhet. Även gjorda investeringar redovisas.

I diskussion deltar Mats Paulsson, Jan-Anders Palmqvist och Johan Sandberg. Angående IT-verksamheten. Investering för 2012 har beräknats till 250 tkr. I budgeten för 2012 finns ingen investering upptagen. Investeringen avser nedläggning av tomrör vid annan schaktning och är ett direktiv från ägaren. Styrelsen beslutar godkänna denna investering på 250 tkr. för 2012. VD informerar om att skrivelse har sänts till Kommunchef Jörn Wahlroth om att vi inte fått svar på tidigare sänd förfrågan om IT-verksamhetens framtid. I diskussion deltar Mats Paulsson, Jan-Anders Palmqvist, Johan Sandberg och ordf. Bengt Holm. Styrelsen beslutar att tertialbokslutet läggs till handlingarna. 10 Förslag till samarbetsavtal med VMAB. VD redovisar förslaget till samarbetsavtal med VMAB. I diskussion deltar Jan Espenkrona, Johan Sandberg, ordf Bengt Holm, Jan-Anders Palmqvist och Mats Paulsson. Presidiet föreslår styrelsen att ge VD Hans Nilsson i uppdrag att slutföra och teckna avtal med VMAB. Styrelsen bifaller presidiets förslag. 11 Delegation till VD att skriva under tillståndsansökan för Angelskog. Ansökan om nytt tillstånd är inskickat till Miljödomstolen. Miljöteknik skall inkomma med kompletteringar till ansökan. Miljödomstolen erfordrar en fullmakt från styrelsen att VD Hans Nilsson har rätt att skriva under ansökan och kompletteringar. Presidiet föreslår styrelsen att ge VD Hans Nilsson fullmakt att skriva under ansökan om nytt tillstånd för Angelskog och dess kompletteringar. Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag. 12 Rapporter. Lönerevision Nytt löneavtal skall gälla fr o m 2012-04-01. Förhandlingar pågår och VD beräknar att det inte blir klart förrän efter semestern. Solfångare och Solestöd. VD informerar om att vi har undersökt möjligheten att installera solfångare på två fastigheter, dels på Fjärrvärmeverkets tak och dels på centralförrådets tak. Bidragsansökan har lämnats till Länsstyrelsen men vi har fått avslag. Det finns ett bidrag som heter Solestöd och som avser en kombination av solfångare och solceller. Styrelsen beslutar att VD undersöker möjligheten att investera på en

av anläggningarna och återkomma med kalkyl där hänsyn tas till kostnader och bidrag. Inlägg av Jan-Anders Palmqvist. Utbyggnad fjärrvärme Sanden Bräkne-Hoby. VD informerar om resultatet av undersökningen avseende utbyggnad i området Sanden i Bräkne-Hoby. 40% har svarat och 16% är intresserade. Området är uppdelat i olika etapper efter hur intressant en utbyggnad är. Personlig kontakt skall tas med boende för att försöka få fler intresserade. 13 Övriga frågor. VD redovisar ett förslag till taxa avseende anslutningsavgifter för fiber. Taxan skall beslutas av KF. I diskussion deltar Johan Sandberg, Jan-Anders Palmqvist, Mats Paulsson och Jan Espenkrona. Styrelsen beslutar godkänna taxeförslaget. VD får i uppdrag att komplettera grundförslaget med kompletterande text. VD skall även beakta om det finns möjlighet att sänka taxan. Förenkla helt enkelt, är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Materialet kommer att sändas ut till styrelsen med protokollet. En politiker och två tjänstmän från Miljöteknik får möjlighet att delta i utbildningen. 14 Avslutning. Nästa styrelsemöte blir torsdagen den 27 september 2012. Ordföranden förklarar mötet avslutat och önskar styrelsen och tjänstemännen en trevlig sommar. 2:e vice ordf. Jan-Anders Palmqvist önskar ordf. Bengt Holm en trevlig sommar. Bengt Holm Lena Nilsson Christer Hallberg Ordf. Sekr. Justerande