KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 08:30 12.20 Ajournering 9.30 9.50 Beslutande Ledamöter Peter Söderberg (M), ordförande Monica Neptun (FP), vice ordförande Christine Lindeberg (M) Lars Thelén (M) Stefan Thorslund (M) Thomas Sahlström (C) Gert Svensson (S) Anna-Lena Engström (MP) Tjänstgörande ersättare Anders Bergstedt (M) ersättare för Lennart Jannerö (M) Övriga närvarande Ersättare Christina von Schwerin (M) Annika Saxevall (C) Carina Peleg (FP) Christer Engelbertsen (KD), 1-3 Renée Sylvan (S) Mikael Neuman (KB) Tjänstemän Jesper Wigh, sekreterare Lars Nyström, förvaltningschef Christina Hamberger, controller Thomas Larsson, utvecklingsledare Ulrika Haij, projektledare Maria Egeröd, verksamhetschef Lizette Andersson, enhetschef Stina Axelsson, enhetschef Personalföreträdare Övriga Plats och tid justering Stadshuset, Underskrifter Sekreterare Jesper Wigh Paragrafer Ordförande Peter Söderberg (M) Protokolljusterare Lars Thelén (M)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner 2014-10-17 Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för Service Underskrift Jesper Wigh
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) Innehåll Svar på motion angående miljöanpassad matsedel 4 Delårsrapport per augusti 2014 6 Nämndbudget 2015 8 Förvaltningen informerar 10 Förvaltningen informerar 10 Inkomna skrivelser 12 Inkomna skrivelser 12 Redovisning av delegeringsbeslut 13 Barnkonsekvensanalys september 14
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 41 Svar på motion angående miljöanpassad matsedel Dnr SE/2014:11 Beslut Nämnden antar förvaltningens skrivelse som sin egen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Sammanfattning Vi har under fler år arbetat systematiskt och målinriktat med miljöfrågor med de måltider vi tillagar och serverar. Våra riktlinjer för måltiderna som beslutades i nämnden för service 2014-06-18 förtydligar punkter som berör livsmedel och miljö. De punkter som S.M.A.R.T står för arbetar vi med på följande sätt: Större andel vegetabilier som en del i hållbara produktval. Fler vegetariska maträtter på menyerna och anpassade köttmängder. Varierat och stort utbud i salladsbarerna. Mindre tomma kalorier. Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för måltider på förskola och skola. Där finns tydliga direktiv om förekomst av sockrade livsmedel. Riktlinjer för måltider till äldre följer andra principer där sockrade produkter som t ex kaffebröd kan ingå i den dagliga menyn. Andelen ekologiskt ökas. Vi följer de politiska mål som är uppsatt och kommer 2014 att uppnå 25% ekologiskt. Rätt kött och grönsaker. Vi uppfyller inte punkten vad det gäller val av svenska köttprodukter, det är inte förenligt med Lagen om Offentlig Upphandling. Baljväxer och rotfrukter ingår i de måltider vi serverar på förskola, skola och inom äldreomsorgen. Dessa livsmedel är basen i de sallader vi serverar dagligen. Det är viktigt att de recept vi använder anger rätt mängd kött, det är optimalt både för smak, näringsvärde och miljö. Vi väljer inte ekologiskt kött av den anledningen att priset är högt och tillgången begränsad. Den fisk vi serverar är miljömärkt och certifierad av MSC (Marine Stewardship Council). Transportsnålt Vi säsongsanpassar våra menyer och använder de råvaror som för tillfället är mest prisvärda och har bäst kvalitet. Minskning av matsvinnet är också en del i våra miljöanpassade måltider. Detta är ett arbete som ständigt pågår.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) Krav på närproducerat kan inte ställas vid upphandling. Sammanfattningsvis så strävar vi efter att så långt det är möjligt anpassa våra måltider efter S.M.A.R.T modellen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-09-12 Beslutet skickas till SE AÅ, KS
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 42 Delårsrapport per augusti 2014 Dnr SE/2014:56 Beslut Nämnden beslutar att rapport per 2014-08-31 läggs till handlingarna. att godkänna förslag om eliminering av förväntat underskott En fördjupad redovisning per verksamhetsgren ska redovisas. Sammanfattning I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per 31:e augusti. Båda rapporterna omfattar resultat och analys för perioden och en prognos för året. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar måluppfyllelse och nyckeltal. Förvaltningens prognos för driftsbudgeten visar på ett underskott på -8,7 mkr. Orsaken är att merkostnader för Furulid samt utrangering av Lindgården belastar Fastigheters resultat och ska finansieras ur verksamhetens resultatfond. Uppstartskostnader för Kungsbacka Direkt samt höga juridiska kostnader för Upphandling i samband med en rättstvist har också påverkat resultatet. Prognos för pågående investeringar visar på överskott på 3,7 mkr på grund av pågående projekt över årsskiftet. För löpande investeringar förväntas både årets budget samt totalt 2 100 tkr som äskades i ombudget från 2013 att användas. Förvaltningen har enligt uppdrag inrapporterat sin uppföljning i Stratsys. Yrkande Lars Thelén (M) yrkar att en fördjupad redovisning per verksamhetsgren införs. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Lars Theléns yrkande och finner det bifallet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-09-15
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) Utdrag ur Stratsys Beslutet skickas till SE LG, KS
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 43 Nämndbudget 2015 Dnr SE/2014:83 Beslut Nämnden beslutar att godkänna Nämndbudget 2015 uppdra åt förvaltningschefen att upprätta Förvaltningsbudget för 2015 uppdra åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i Förvaltningsbudgeten under året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut Nämndbudget 2015 ska kompletteras med nämndens tidigare beslutade personalnyckeltal vid nämndens sammanträde i oktober Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-11 att fastställa Kommunfullmäktiges prioriterade mål som utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bl a Nämndens resultatmål Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen Nämndens direktiv till förvaltningen Ramfördelning driftbudget Investeringsbudget Enligt Kungsbacka Kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget för 2015 fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning. Till ärendet bifogas Nämndbudget 2015. Yrkande Gert Svensson (S) och Monica Neptun (FP) yrkar att förvaltningen rapporterar personalnyckeltal i enlighet med tidigare beslut i nämnden. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Gert Svenssons och Monica Neptuns yrkande och finner det bifallet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, 2014-09-15
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) Nämndbudget 2015 Beslutet skickas till SE LG, KS
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 44 Förvaltningen informerar Förvaltningen informerar Beslut Informationen noteras Benchmarkingprojektet Utvecklingsledare Thomas Larsson redovisar resultatet från benchmarking 2014. Information Bostadsförmedling Ulrika Haij informerar om det pågående arbetet med förändring av bostadsförmedlingen. Bostadsförmedlingen öppnar för användande den 1 oktober 2014. Information Kungsbacka direkt Lizette Andersson och Maria Egeröd informerar om Kungsbacka direkt. Nollmätning Service direkt Stina Axelsson presenterar resultatet från nollmätning av kundnöjdhet på Service direkt. Särskilt boende Boda Gällinge Ulrika Granfors informerar om uppförandet av boende och daglig verksamhet för funktionsstöd i Gällinge.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 45 Inkomna skrivelser Dnr SE/2014:10 Inkomna skrivelser Beslut Informationen noteras Sammanfattning Förvaltningen presenterar inkomna skrivelser under perioden 2014-08-20 2014-09- 17
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 46 Redovisning av delegeringsbeslut Beslut Vidtagna åtgärder noteras till protokollet Sammanfattning Följande anmälningar av delegationsbeslut för tiden 2014-08-19 2014-09-17 har skett Delegat Ärende BAB-handläggarna Beslut angående bostadsanpassning Förvaltningschef Förändring av attest Ekonomi Visstidsanställning Fastighet Tillsvidareanställning, enhetschef, arbetstagare Personal Måltid Visstidsanställning Lokalvård Medborgarservice Upphandling IT
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 47 Barnkonsekvensanalys september Beslut Informationen noteras Sammanfattning En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats på de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Ärenden: Svar på motion angående miljöanpassad matsedel Delårsrapport per augusti 2014 Nämndbudget 2015