5 Meddelandeärenden 19RS243 90 (112) www.regionorebrolan.se
Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen 2019-04-25 79 Initiering av upphandling av löne- och personaladministrativt system Diarienummer: 19RS3327 Sammanfattning Region Örebro län har förlängt nuvarande avtal med leverantören av nuvarande löne- och personaladministrativa system i tre år, till och med 2021-12-31. En ny upphandling ska påbörjas. Ärendet avser beslut att påbörja upphandlingsprocessen. Beslutsunderlag FöredraganingsPM regionstyrelsen 2019-04-24, initiering av upphandling av löne- och personaladministrativt system Anteckning I samband med ärendets behandling föredrar regiondirektör Rickard Simonsson ärendet. Beslut Regionstyrelsen beslutar att initiera upphandling av löne- och personalsystem, samt att utse regionstyrelsens arbetsutskotte till politisk styrgrupp för projektet. Skickas till Regionstyrelsens arbetsutskott www.regionorebrolan.se 911 (112) (1) Postadress Region Örebro län Box 1613, 701 16 Örebro E-post: regionen@regionorebrolan.se
Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Portföljens värde och avkastning Fördelning mellan tillgångsslag Marknadsvärde Bokfört värde Skillnad (orealiserat) Avkastning per tillgångsslag senaste månaden Avkastning Senaste månaden (mkr) Senaste månaden (%) Aktiv avkastning (mnkr) Aktier 1 412,3 1 677,9 1 344,2 333,7 Aktier 102,5 6,36% 6,06% 0,30% Svenska aktier 451,2 548,6 456,3 92,3 Svenska aktier 41,9 8,10% 7,20% 0,90% Globala aktier 961,1 1 129,3 887,9 241,5 Globala aktier 60,6 5,53% 5,56% -0,03% Räntor 1 099,1 1 106,5 1 122,0-15,6 Räntor 6,2 0,48% 0,51% -0,03% Nominella räntor 859,1 863,2 885,4-22,3 Nominella 3,6 0,35% 0,19% 0,16% Reala räntor 240,0 243,3 236,6 6,7 Reala 2,6 0,97% 1,04% -0,07% Alternativa 182,4 182,4 182,4 0,0 Alternativa 1,0 0,55% 0,11% 0,44% Kassa 77,9 145,4 145,4 0,0 Totalt 109,7 3,56% 3,21% 0,35% Totalt 2 771,7 3 112,1 2 794,0 318,1 Målsättning enligt finanspolicy (KPI + 3%) Orealiserat resultat Innevarande år 1,7% Senaste månaden 86,7 mnkr Ackumulerat innevarande år 284,7 mnkr Avkastning per tillgångsslag innevarande år, rullande 12 månader och 36 månader Avkastning Innevarande år (mnkr) Innevarande år (%) Rullande 12 mån (%) Ingående marknadsvärde 2019 Jämförelseindex Jämförelseindex Jämförelseindex Rullande 36 mån (%) Värdeutveckling innehav Avkastning senaste månaden Aktier 325,3 23,0% 23,4% 11,6% 13,4% 50,1% Bästa 3 Svenska aktier 103,1 22,6% 21,3% 12,5% 11,6% 45,7% Lannebo Europa Småbolag 9,1% Globala aktier 222,2 23,1% 24,3% 11,1% 13,9% 51,8% Nordea Swedish Stars 8,7% Räntor 17,4 1,4% 1,2% 1,5% 2,0% 4,8% Cliens Sverige Fokus 8,4% Nominella 13,7 1,5% 1,1% 1,2% 1,5% 3,3% Reala 3,6 1,3% 1,4% 2,5% 2,7% 8,1% Sämsta 3 Alternativa 4,0 2,2% 0,5% 6,8% 1,3% 22,2% Tundra Sustainable Frontier -0,1% Totalt 346,7 12,3% 11,7% 7,0% 7,6% 24,3% Nordea Korträntefond 0,1% Nordea Swedish Bond Stars 0,2% 92 (112) 1
Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Portföljens utveckling Avkastning innevarande år Avkastning rullande 12 månader 93 (112) 2
Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Riskkontroll Kontroll mot limiter/gränser i finanspoliyn Tillgångsfördelning vid slutet av månaden Limiter Utfall Normalportfölj Avvikelse Min Max Aktier 54% 50% 4% 15% 65% Svenska aktier 18% 15% 3% 5% 25% Globala aktier 36% 35% 1% 10% 40% Räntor 36% 40% -4% 25% 70% Nominella räntor 28% Reala räntor 8% Alternativa 6% 10% -4% 0% 20% Kassa 5% 0% 5% 0% 10% Totalt 100% 100% Alternativa 6% Reala räntor 8% Nominella räntor 28% Kassa 5% Globala aktier 36% Svenska aktier 18% Nyckeltal 12 månader Riskmått Standardavvikelse Aktiv risk Sharpekvot Informationskvot Portfölj Jämförelseindex Portfölj Portfölj Jämförelseindex Portfölj Aktier 11,3% 11,3% 8,2% 1,0 1,1-0,1 Svenska aktier 12,5% 12,8% 5,5% 1,0 0,9 0,2 Globala aktier 11,9% 12,3% 10,8% 0,9 1,0-0,1 Räntor 0,8% 1,3% 0,7% 1,8 1,5-0,7 Nominella räntor 0,7% 1,1% 0,7% 1,9 1,4-0,4 Reala räntor 1,7% 1,9% 0,6% 1,5 1,4-0,3 Alternativa 1,6% 1,7% 2,4% 4,3 0,8 2,4 Totalt 6,0% 5,7% 4,2% 1,2 1,3 0,0 Standardavvikelse: Mäter hur mycket en placerings avkastning i snitt har avvikit från medelavkastningen under en viss tidsperiod. En högre standardavvikelse betyder att värdesväningarna har varit stora. Måttet anges på årsbasis och mäts i %-enheter. Aktiv risk: Mäts som standardavvikelsen på den del av avkastningen som avviker från benchmark. Aktiv risk uppkommer då förvaltaren tar positioner mot benchmark. Aktiv risk kallas även Tracking Error. Sharpekvot: Används för att mäta avkastningen i förhållande till tagen risk. I ekvationen subtraheras den riskfria räntan från avkastningen eftersom den per definition kan erhållas utan att ta risk. En hög kvot är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Informationskvot: Mått på effektiviteten i den aktiva förvaltningen. Mäter hur väl fonden får betalt för att ta aktiv risk och avvika från den strategiska portföljen/index. Informationskvot är den aktiva avkastningen dividerat med aktiv risk (tracking error). 94 (112) 3
Månadsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Marknadskommentarer & portföljinformation Marknadskommentarer Det goda börshumöret återvände på bred front under april. Faktum är att ingen av världens större börser hamnade på minus för månaden och på flera håll har börserna nått nya rekordnivåer. Den pågående rapportperioden har i huvudsak bjudit på positiva överraskningar. Men det är inte bara rapportperioden som bidragit till ett positivt börsklimat. Även på konjunkturområdet har det väckts hopp om en bättre framtida utveckling. I USA var BNP-siffrorna för första kvartalet bättre än väntat med en tillväxt på hela 3,2 procent. Dessutom har de stimulansåtgärder som den kinesiska ledningen infört nu börjat visa tecken på resultat. Från räntemarknaden syns heller inga direkta hot. Den amerikanska centralbanken befinner sig i någon form av vänteläge och ECB rullar ut nya lån till bankerna med start i maj. Den svenska Riksbanken har också skjutit fram tidpunkten för nästa räntehöjning. Den svenska börsen gick upp drygt 6 procent under april, den globala 4 procent och USA 3 procent. Räntan på den 10-åriga statsobligationen var i stort sett oförändrad under månaden. Marknadsscenario Skuldtäckningsgrad Total pensionsskuld Pensionsskuld per 31/12 2018 (mnkr) 9 187 Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) 3 112 Skuldtäckningsgrad 34% Pensionsskuld i balansräkningen Pensionsskuld per 31/12 2018 (mnkr) 4 005 Pensionssportfölj (marknadsvärde, mnkr) 3 112 Skuldtäckningsgrad 78% Avsättning (mnkr) Sedan start Innevarande år 2 087 0 Genomförda affärer under månaden Värdepapper Transaktion Belopp Inga affärer genomförda under månaden. Vid ett scenario att räntorna sjunker med -1% (-100 bp) samtidigt som aktier sjunker -20% tappar portföljen 325 mnkr i värde. Är räntan oförändrad (0 %) medan aktier sjunker -20% tappar portföljen 335 mnkr i värde. Om räntan istället stiger +1% (+100 bp) och aktier sjunker -20% minskar portföljens värde med 347 mnkr. Det omvända gäller om aktier istället stiger med +20%. 95 (112) 4
Innehavsrapport Region Örebro län Pensionsmedelsportfölj April 2019 Värdepapper Anskaffningsvärde Marknadsvärde Förändring Avkastning innevarande månad Avkastning index innevarande månad Avkastning innevarande år Avkastning index innevarande år Globala aktier 887 876 331 1 129 324 024 241 447 693 5,5% 5,6% 23,1% 24,3% Lannebo Europa Småbolag A 55 714 269 51 829 549-3 884 720 9,1% 5,6% 25,4% 24,3% Nordea Emerging Stars Equity Fund 123 239 902 183 229 780 59 989 878 6,3% 5,6% 24,1% 24,3% Nordea Global Climate & Environment 141 079 155 182 927 755 41 848 601 6,1% 5,6% 27,9% 24,3% Nordea Inst. Aktiefonden Världen 162 306 491 223 116 963 60 810 472 6,4% 5,6% 25,2% 24,3% SHB Amerika Småbolag Criteria Tema 55 762 618 68 003 725 12 241 108 7,3% 5,6% 25,8% 24,3% SHB Global Selektiv 62 063 490 81 733 804 19 670 314 4,7% 5,6% 25,3% 24,3% SPP Aktiefond Stabil A 226 059 132 270 674 417 44 615 285 4,6% 5,6% 20,0% 24,3% Tundra Sustainable Frontier Fund A 61 651 274 67 808 031 6 156 756-0,1% 5,6% 6,8% 24,3% Svenska aktier 456 289 026 548 564 651 92 275 625 8,1% 7,2% 22,6% 21,3% Cliens Småbolag B 88 610 634 114 088 542 25 477 908 7,7% 7,2% 27,7% 21,3% Clines Sverige Fokus B 96 282 007 114 455 298 18 173 291 8,4% 7,2% 20,0% 21,3% Nordea Swedish Stars 98 740 690 118 643 558 19 902 867 8,7% 7,2% 23,7% 21,3% SHB Sverige Index Criteria 172 655 694 201 377 253 28 721 559 7,8% 7,2% 20,6% 21,3% Nominella räntor 885 445 975 863 151 077-22 294 899 0,4% 0,2% 1,5% 1,1% Nordea Bostadsobligationsfond 190 105 868 172 993 657-17 112 210 0,2% 0,2% 0,6% 1,1% Nordea Företagsobligationsfond 240 115 381 236 839 282-3 276 099 0,8% 0,2% 4,0% 1,1% Nordea Inst. Kortränta 159 343 403 162 140 578 2 797 175 0,1% 0,2% 0,2% 1,1% Nordea Inst. Räntefonden Långa 95 881 324 91 172 968-4 708 356 0,3% 0,2% 1,4% 1,1% Nordea Swedish Bond Stars 200 000 000 200 004 591 4 591 0,2% 0,2% 0,3% 1,1% Reala räntor 236 586 961 243 307 814 6 720 853 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% SEB Realräntefond 236 586 961 243 307 814 6 720 853 1,0% 1,0% 1,3% 1,4% Alternativa placeringar 182 383 000 182 383 000 0 0,6% 0,1% 2,2% 0,5% Örebro Läns Landsting Revers 371220 150 000 000 150 000 000 0,6% 0,1% 2,2% 0,5% Örebro Läns Landsting Revers 461215 32 383 000 32 383 000 0,6% 0,1% 2,2% 0,5% Kassa 145 428 775 145 428 775 Totala portföljen 2 794 010 068 3 112 159 340 318 149 272 3,6% 3,2% 12,3% 11,7% 96 (112) 1
Månadsrapport Region Örebro län Skuldportfölj April 2019 Skuldportföljens utfall Utfall per Utfall föregående Förändring Förklaring rapportdag rapport Nettoskuld 530 000 000 0 530 000 000 Sammanlagd lånevolym per sista dag i rapportperiod. Snittränta senaste 12 mån 0,22% 0% 0,22% Skuldportföljens vägda genomsnittsränta senaste 12 månaderna. Räntekostnad senaste 12 mån 44 792 kr 0 44 792 kr Skuldportföljens totala räntekostnad senaste 12 månaderna. Skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid. Nyckeltalet Räntebindning (i år) 1,40 0 1,40 relaterar till risken för ökade räntekostnader. Kapitalbindning (i år) 3,23 0 3,23 Avvikelse (i år) räntebindning och kapitalbinding -1,83 0-1,83 Fördelning räntetyp Skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheten att refinansiera befintliga lån. Målsättningen enligt riktlinjen är att skuldportföljens genomsnittliga räntebindingstid ska vara som kapitalbindningen, med en tillåten avvikelse inom intervallet -2 år till +1 år. Andel Utestående skuld Fast ränta 38% 200 000 000 Rörlig ränta 62% 330 000 000 38% Motpartsöversikt Långivare Andel Utestående skuld Kommuninvest 100% 530 000 000 62% Fast ränta Rörlig ränta Utnyttjad checkräkningskredit (mnkr) Utnyttjat belopp i koncernen Kredit Utrymme -172,9 1 000 827,1 Checkräkningskrediten är upphandlad i regionens bankavtal hos Nordea. 97 (112) 1
Månadsrapport Region Örebro län Skuldportfölj April 2019 Förfallostruktur Intervall Räntebindning Kapitalbindning 0-1 år 62% 0% 1-2 år 0% 28% 2-3 år 28% 28% 3-4 år 0% 28% 4-5 år 9% 15% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Räntebindning Kapitalbindning Förfaller inom 1 år Förfaller > 1år Förfall under en 12 mån period 0% 100% 56% Begränsning enligt finanspolicy För att begränsa refinansieringsrisken ska förfallen på låneavtalen spridas jämnt ut över åren. Andelen lån som förfaller till omförhandling under en 12 månaders period begränsas till 30 % av den totala upplåningen. Räntekänslighet Period Räntekostnad Räntekostnad vid +1% räntehöjning Förändring 2019 764 864 2 551 819 1 786 955 2020 1 409 201 4 702 325 3 293 124 2021 1 626 156 3 792 357 2 166 201 2022 1 558 229 3 291 865 1 733 636 2023 739 890 1 233 296 493 406 2024 183 665 267 488 83 823 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Räntekostnad Räntekostnad vid +1% räntehöjning 98 (112) 2
Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum 190514 Diarienummer 18RS1178 Uppföljningsrapport H-husprogrammet Programnamn: H-huset, ny vårdbyggnad på Universitetssjukhuset Örebro Programägare: Regiondirektör Rickard Simonsson Programchef: Förvaltningschef Catharina Schlyter 99 (112) Kopia utskriftsdatum: 2019-05-07 Sid 1 (5)
Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum 190514 Diarienummer 18RS1178 1 Grundläggande information Syftet med H-huset är att genom byggnation av en ny byggnad för högspecialiserad vård säkra att berörda verksamheter har möjlighet att bedriva en patientfokuserad och effektiv vård samt kan erbjuda en god arbetsmiljö. Det är också att genom om- och tillbyggnation av akutmottagningen skapa funktionella och väldimensionerade lokaler som ger nya förutsättningar att utveckla det akuta omhändertagandet samt bättre möjligheter att hantera fler besök och tilltagande hot- och våldssituationer. Från hösten 2018 ingår i programmet även, förutom byggnationen, alla de åtgärder som krävs för att få hela byggnaden patientklar. Det innebär bl.a. att inredning, IT-utrustning, och alla aktiviteter i samband med inflyttningen, ska koordineras via H-husprogrammet. Programmet innefattar två huvudprojekt: byggprojekt och verksamhetsprojekt. Programchef är Catharina Schlyter, projektchef Byggnation är Patrik Larsson och projektchef Verksamhet är Jasmina Hadzijusufovic. H-huset ska vara patientklart för akutmottagningen år 2020 och resten av verksamheterna år 2021. Programmet ansvarar också för ombyggnation av akutröntgen som ska vara patientklart 2022. 2 Händelser sedan förra rapporten Inom programmet Sedan föregående rapport 2019-04-12 har följande hänt: - Arbete pågår med genomförandeplanering och kommunikation kring tillgänglighet på USÖ-området i samarbete med generalentreprenören (NCC) och representanter för projekt byggnation och projekt verksamhet samt Örebro kommun. - Social hänsyn är aktiverat i byggprojektet vilket innebär att personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till praktik och i bästa fall anställning hos de entreprenörer som i finns i byggprojektet. NCC håller i det praktiska. - Arbete pågår för att organisera och bemanna programmet i enlighet med det nya programdirektivet som beslutades 2018-08-31. - Lös utrustning och inredning: Planering för inventering, upphandling, inköp, logistik, leveransmottagning, etc. pågår. - Arbete med detaljerad tidplan och aktiviteter för inflyttning pågår. - Upphandling medicinskteknisk utrustning pågår. - Planering och inventering av IT-utrustning pågår. - Styrgruppen beslutade vid möte 2019-04-24 att godkänna uppdaterad programorganisation, se bilaga. - Rekrytering klar för utbildningsansvarig - Rekrytering av projektchef pågår 100 (112) Kopia utskriftsdatum: 2019-05-07 Sid 2 (5)
Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum 190514 Diarienummer 18RS1178 Utom programmet Det finns flera projekt och arbeten som pågår och som har en relation med H-husprogrammet, men som inte ingår i dess projektdirektiv eller budget. I uppföljningsrapporten har vi dock beslutat att redovisa de viktigaste av dessa eftersom de har en direkt påverkan på H- husprogrammet. - NIMA-platser och IVA-platser. Eget objekt i investeringsbudgeten, men samordnas inom programmet eftersom dessa kommer att inrymmas i H-huset. - Omläggning av tillfarter sker kontinuerligt, likaså omflyttning och anpassning av parkeringsplatser för bilar och cyklar. - Nödvändiga anpassningar av media pågår (media i betydelsen mediaförsörjning som omfattar tillförsel av gaser, elenergi, vatten, bränsle, fjärrvärme, TV-signaler, samt bortförsel av avloppsvatten och avfall). - Byggnationen av P-hus med godsmottagning samt tillbyggnad av Campus USÖ. 3 Förväntat resultat Fokus till nästa rapport 2019-06-04är planering för hantering av skedet mellan slutbesiktning av entreprenaden till patientklart hus. Under våren pågår också en genomgång av budgetunderlagen och speciellt de delar som berör projekt Verksamhet. Pågående byggarbeten under vecka 17-18 framgår av bilaga till rapporten. 4 Uppföljning av planer Uppföljning av tidplan Inga avvikelser som kommer att påverka huvudmomenten i programmet. Uppföljning av resurser Avseende delprojekt byggnation är resursbehovet i nuläget säkerställt. När det gäller verksamhetsprojektet behöver det i nuläget förstärkas för att kunna hantera skedet från slutbesiktning till att huset är inrett och klart för inflyttning. Den uppdaterade programorganisationen betyder att projektchef-verksamhet på heltid behöver rekryteras samt en del nyckelpersoner som t.ex. utbildningsansvarig. 101 (112) Kopia utskriftsdatum: 2019-05-07 Sid 3 (5)
Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum 190514 Diarienummer 18RS1178 Uppföljning av kostnader Nedan finns sammanställning av ekonomiskt utfall för H-husprogrammet. Investeringsutgifter Investeringar, mnkr Utfall ackumulerat per 2019-04-30 varav utfall innevarande år (2019) Prognos, total investeringsutgift Byggnation 1 311,1 214,2 1 706,3 Medicinsk teknik 1,9 0,9 223,4 IT 0,0 0,0 26,0 Övrigt 0,5 0,0 131,8 Summa 1 313,5 215,1 2 087,6 Driftkostnader under projekttiden Driftkostnader, mnkr Utfall ackumulerat per 2019-04-30 varav utfall innevarande år (2019) Prognos, driftkostnader totalt Summa 8,3 2,4 74,1 Den totala prognosticerade programkostnaden (mars 2019) för delprojekt byggnation ligger cirka 1,0 procent över budget. Hinder och möjligheter - Resurs- och kompetenstillgång, speciellt i IT/digitaliserings-projektet. - Framkomlighet runt byggnadsområdet, speciellt under den tid Skebäcksbron är avstängd. - Tillgång till parkeringsplatser för patienter/besökare och personal på grund av ökat antal yrkesarbetare i byggprojektet. Programmets omvärld Inget har i nuläget hänt som förändrat förutsättningarna för programmet och dess leverans. 102 (112) Kopia utskriftsdatum: 2019-05-07 Sid 4 (5)
Utgåva Nr. 32 Rubrik Uppföljningsrapport för H-husprogrammet Omfattar område/verksamhet/enhet Region Örebro län Upprättad av Catharina Schlyter Ställd till Programägaren och styrgruppen för programmet Datum 190514 Diarienummer 18RS1178 5 Åtgärder Åtgärder som ska vidtas inom programmet Ansvar och roller behöver förtydligas när det gäller fasen från slutbesiktning till inflyttningsklart. Den uppdaterade programorganisationen ska implementeras för att hantera det ansvar som finns inom verksamhetsprojektet. Åtgärder som ska vidtas av projektägare och styrgrupp Inget att rapportera i nuläget. 6 Övrigt Intern och extern information om byggprojekten längs Södra Grev Rosengatan, dvs H-huset, P- hus med godsmottagning samt Campus USÖ finns under rubriken Byggområde Södra Grev Rosengatan på intranätet: http://intra.orebroll.se/byggomrade-uso/ och Region Örebro läns webbplats: https://www.regionorebrolan.se/byggomrade-uso. Entreprenadformen för byggprojektet är utförandeentreprenad vilket innebär att byggherren, Region Örebro län, äger och ansvarar för projekteringen. NCC är upphandlad som generalentreprenör med utökad samverkan partnering. Valet av samverkansform är grundat på komplexiteten och den mängd installationer som ryms i byggnader för högspecialiserad vård och de särskilda krav som ställs för att hantera pågående vårdverksamhet. Beställaren och Entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för byggprojektets bästa i förvissning om att de gemensamt och tillsammans med inblandade underentreprenörer och konsulter kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i en traditionell entreprenad till fast pris. Kontraktet och samarbetet förutsätter ärlighet, öppenhet, förtroende, tillit och professionalism. 7 Referenser Programdirektiv Tid- och processplan Bilagor Uppdaterad Programorganisation 2019-04-24 Bygginfo vecka 17-18 Slutkostnadsprognos, P2-2019, delprojekt byggnation 103 (112) Kopia utskriftsdatum: 2019-05-07 Sid 5 (5)
Bygginformation v17-18, 2019 H-HUSET & P-HUSET 104 (112)
H-huset Allmänt Markarbeten är nu igång 105 (112)
H-huset Utvändiga arbeten Isolering & tätskikt på ambulansintaget Isolering & tätskikt på taket södra entrén Demontage ställning färdiga fasadytor Murning fasad fas 2 Puts fasad fas 2 Montage plåt runt stora fönsterpartier Finplanering södra sidan 106 (112)
H-huset Invändiga arbeten Avslutande El & VVS-installationer plan 7-8, fas 1 El & VVS-installationer plan 1-7, fas 2 Mattläggning akutmottagningen & plan 8, fas 1 EL: kabeldragning akutmottagningen Vent: Installationer i akutmottagningen Innerväggar plan 8, fas 2 Installation hissar Installation i fläktrum, fas 2 Montage innerdörrar, partier & inredning plan 8, fas 1 Montage låssystem plan 8, fas 1 107 (112)
P-huset Allmänt Markarbeten är nu igång 108 (112)
P-huset Utvändiga arbeten Fasadarbeten norra sidan Gjutasfalt plan 4 Efterarbeten stomme Brandskyddsmålning parkeringsplan 5 Målning parkeringsplan 5 Markarbeten i lastintaget Markarbeten västra sidan Markarbeten med dagvattenbassänger EL: Installationer på parkeringsplan våning 6&7 109 (112)
P-huset Invändiga arbeten Massagolv i källaren Hårdbetonggolv i källaren Montage väggskydd markplan Undertaksmontage markplan Målning markplan El & VVS-installation markplan Gipstak markplan Styrinstallationer i teknikrum 110 (112)
Delprojekt Byggnation Prognos P2-2019 Budget Prognos Differens 1 827 Mkr 1 846 Mkr -19 Mkr (-1,0%) Delprojekt byggnation omfattar: Byggproduktion (skede 1 och 2), inkl. byggnadsansluten utrustning/inredning och index Projektering Byggherrekostnader (inkl. lös utrustning/inredning, byggnadsanknuten konst samt skyltning) 111 (112) 2019-03-28
Programorganisation H-huset, USÖ Dokumenterat 2019-04-26, Daniel Thörn, Regionservice stab Regionstyrelsens AU Beslutat av H-husprogrammets styrgrupp 2019/04/24 Styrgrupp Stab Partn. råd AU Ekonomiskt AU Samverkansprojekt ex. FVIS, nytt ekonomisystem, SAMLA Projekt Byggnation Projekt HS Verksamhet Stödjande funktioner Ledningsgrupp Entreprenad Projektledning Byggledning Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp Delprojekt Inflyttning etapp 1 Akutmottagningen Projekt Inflyttning Hälso- och sjukvården Delprojekt Inflyttning etapp 2 H-huset Projekt Medicinsk teknik Delprojekt Inflyttning etapp 3 Akutröntgen Projekt IT/Digitalisering Projekt Regionservice - AUS - Kundtjänst - Försörjning - Inredning - Utrustning - Flyttkoordinator - Skyltning Entreprenad Separat organisation Refgrupper - Säkerhet - Drift - Försörjning - Förvaltning Flyttsamordnare och Byggsamordnare 112 (112)