2016 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING En rapport över Lidköpings församlings ekonomiska resultat och prestationer i förhållande till antagen budget.
INNEHÅLL LIDKÖPINGS FÖRSAMLING... 3 RESULTATRÄKNING... 7 RESULTATRÄKNING uppdelad... 8 BALANSRÄKNING... 9 KASSAFLÖDESANALYS... 10 INVESTERINGSREDOVISNING... 11 STATISTIK 2016... 12 STYRNING OCH LEDNING... 13 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN... 15 Gemensam församlingsverksamhet... 19 S:t Nicolai... 21 S:t Sigfrid... 23 S:ta Maria... 25 ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET... 28 Serviceverksamhet... 28 STÖDJANDE VERKSAMHET..31 Central administration... 31 Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten... 33 Vaktmästeri... 37 Finansiella poster... 38 BEGRAVNINGSVERKSAMHET... 39 2
LIDKÖPINGS FÖRSAMLING Inledning Lidköpings församling omfattar geografiskt huvuddelen av Lidköpings tätort. Inom församlingen bodde 31 december 2016 totalt 18 602 (18 492) folkbokförda. Av dessa är 11 975 (12 252) eller 64,4 % (66,3%) medlemmar i vår församling. Församlingen har två huvudsakliga uppgifter: Den kyrkliga verksamheten regleras i kyrkoordningen och församlingsinstruktionen och vänder sig till tillhöriga medlemmar och de som vistas i församlingen. Kyrklig verksamhet som omfattar de grundläggande uppgifterna gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. Här ingår bl a kyrkliga handlingar som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Medlemmar betalar en kyrkoavgift, som är 1,41 kr av varje beskattningsbar hundrakrona där begravningsavgiften på 0,35 kr ingår. Den kyrkliga verksamheten indelas i: Styrning och ledning strategisk styrning och verksamhetsstyrning Grundläggande uppgiften gudstjänster och kyrkliga handlingar, undervisning, diakoni, mission Övrig kyrklig verksamhet. Verksamheter med nära anknytning till den grundläggande uppgiften men som av olika skäl inte kan räknas dit. o Serviceverksamhet gravskötseltjänster åt gravrättsinnehavare o Övrig församlingsverksamhet samt eventuell skattepliktig rörelse. Stödjande verksamhet: o Central administration o Kyrkogårdskansli och vaktmästeri o Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Finansiella poster Begravningsverksamheten regleras av begravningslagen och betjänar alla folkbokförda i församling. Begravningsverksamheten omfattar att anordna och underhålla begravningsplatser samt att tillhandahålla kapell och krematorium för alla som är folkbokförda inom församlingens gränser. Församlingen är på uppdrag av staten huvudman för begravningsverksamheten. Begravningsombudet, utsett av Länsstyrelsen, bevakar de statliga intressena i vår församling. Folkbokförda, som inte är medlemmar i vår församling, betalar endast begravningsavgiften 0,35 kr för denna tjänst. Begravningsverksamheten kan indelas i: Administration och ledning Gravsättning och kyrkogårdsskötsel Fastigheter och mark för begravningsverksamheten 3
Organisation Lidköpings församling är en självständig del i trossamfundet Svenska kyrkan. Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i församlingen och Kyrkorådet är styrelse i församlingen. Kyrkorådet har till sin hjälp inrättat ett arbetsutskott och ett kyrkogårds- och fastighetsutskott. Kyrkofullmäktige Revisorer Valberedning Kyrkoråd Valnämnd Arbetsutskott Kyrkogårds- och fastighetsutskott Omvärldsbeskrivning Lidköpings församling är en utpräglad stadsförsamling med stadskärna, köpcentrum, hyreshusområden, villaområden och industriområden. Befolkningsstrukturen präglas av en stor andel äldre, men även yngre vuxna. Boendeformen är blandad, många bor i lägenheter, men det finns också både äldre och nyare villaområden. Den höga andelen äldre syns i antalet avlidna vilket är ca 250 per år medan antalet nytillkomna tillhöriga i form av döpta är ca 100. In- och utflyttningar påverkar naturligtvis också. Andelen medlemmar är idag 64,4 % vilket är ett medlemstapp på 1,9 % sedan år 2015. Som organisation har Lidköpings församling både styrkor och svagheter och den omvärld vi verkar i utgör både hot och möjligheter för oss att utvecklas. Lidköpings församlings framtid är beroende av vår förmåga att uppfylla den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt att utöva diakoni och mission och att i detta svara upp mot människors behov. 4
Miljömål Övergripande miljömål Miljö och rättvisehänsyn skall prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling. Energiförbrukningen i församlingens fastigheter skall minskas med 5 % fram till 2017. Reglemente för resor och transporter skall upprättas, med inriktning på minskade koldioxidutsläpp. Utbildning skall anordnas för personalen i syfte att miljö- och rättvisetänkande skall genomsyra alla församlingens verksamheter. Verksamhetsidé All verksamhet skall bedrivas resurseffektivt. Återanvändning och sortering skall vara ledord. För att bidra till nationella utsläppsmål kommer fossila bränslen successivt att ersättas med eldrift eller förnyelsebara drivmedel. Vid byte och uppdatering av maskinparken skall eldrift och/eller förnyelsebara drivmedel vara en tungt vägande faktor. Under perioden skall en övergång ske så att alla maskiner med mindre motorer med låg verkningsgrad kommer att drivas med akrylatbensin. På fastigheterna skall fortsatta energibesparingar göras. Dessa åtgärder förväntas ha kort återbetalningstid. En fortsatt analys och genomförande av dessa åtgärder behöver göras. Med energikartläggningen som grund prioriteras och genomförs energisparande åtgärder på fastigheterna med mål att minska energiförbrukningen med 5 % under perioden. Vid resor utanför församlingen ska kollektivtrafik utnyttjas så långt möjligt. Vid varutransporter inom församlingen används i huvudsak församlingens bilar, vilka drivs med gas, etanol och miljödiesel. Kyrkogårdsförvaltningen använder flera eldrivna fordon, både som arbetsfordon och vid persontransporter. Tjänstecyklar finns att tillgå på varje arbetsplats inom församlingen. Måluppföljning En miljögrupp med personalrepresentanter från de olika arbetslagen arbetar med miljömålen. Under året har fastighetsåtgärder som justering av värme/ventilation resulterat i lägre fjärrvärmeförbrukningen. Fönster har bytts ut till treglasfönster med energiglas och en övergång från traditionella glödlampor till ledbelysning pågår succesivt. På kyrkogården fasas bensindrivna maskiner fortlöpande ut och ersätts med batteridrivna. Källsorteringen har förbättrats och kommer att förbättrats ytterligare på kyrkogården. Försäljningen av rättvise- och kravmärkta fairtrade-produkter har ökat. Församlingen deltog i Fairtrade challenge med fairtade-fika. Vi finns också representerade i Lidköpings kommuns styrgrupp Fairtrade city. Vi deltog liksom tidigare år i Earth hour, världens största miljömanifestation, då belysning under en timma släcks ned. Under 2017 beräknas diplomeringen av Lidköpings församling som en Kyrka för Fairtrade vara klar. 5 5
ARBETSMILJÖ I enlighet med arbetsmiljölagen har varje arbetsgivare ansvar för att vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagarna utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet. I detta ingår också att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med gällande lagar och förordningar. Fr om april 2016 gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett kontinuerligt och medvetet arbetsmiljöarbete bedrivs i Lidköpings församling där olika frågor kring inkludering, respekt och långsiktighet står i fokus. Vid utvecklingssamtal och i upphandling av företagshälsovård tas frågan om psykosocial som fysisk arbetsmiljö upp. Skyddskommittén har under året haft ett möte. Två Samrådemöten per termin för kontinuerligt utbyte mellan arbetsgivare och fackliga företrädare planerades. JÄMSTÄLLDHET Kvinnor och män skall ges samma förutsättningar att utföra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Samma förutsättningar skall också gälla vid rekrytering, utbildning och lönesättning. Under året har: Personalutvecklingssamtal och lönesamtal har hållits med all personal. Både män och kvinnor har ingått i intervjugrupper vid anställningsintervjuer. Kartläggning och analys ur jämställdhetssynpunkt visar att de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor med samma befattning huvudsakligen kan förklaras med yrkeserfarenhet eller omfattningen av kvalificerade arbetsuppgifter. Kartläggning av lönejämförelsen har också gjorts utifrån faktisk lön där sysselsättningsgraden beaktas vid lönejämförelsen. I flera av befattningarna kan man även se att kvinnorna ligger högre i lön jämfört med männen. 6
RESULTATRÄKNING Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens intäkter Kyrkoavgift 23 920 23 989-69 Begravningsavgift 12 100 13 234-1 134 Ekonomisk utjämning -974-990 16 Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 1 1 0 Erhållna gåvor 173 25 148 Erhållna bidrag 381 272 109 Nettoomsättning 5 944 5 279 664 Summa intäkter 41 545 41 810-265 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader -15 659-15 984 325 Personalkostnader -23 961-25 115 1 154 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 479-2 634 156 Summa kostnader -42 098-43 734 1 635 Förändring av ändamålsbestämda medel 27 0 27 Verksamhetsresultat -526-1 924 1 397 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 019 200 819 Räntekostnader och liknande resultatposter -157-331 174 Summa resultat från finansiella investeringar 862-131 993 Årets resultat 335-2 055 2 390 Årets resultat visar ett överskott på 335 tkr till skillnad från budgeterat underskott på -2 055 tkr. Ursprunglig budget -1 913 tkr, överfört anslag från 2015 på 142 tkr varmed budgeten ökade till -2 055 tkr. Avvikelsen kan förklaras av gott resultatet från förvaltningen av värdepapper och fördelaktigt avtal vid lånefinansieringen. Den andra väsentliga avvikelsen är personalkostnader där utfallet blivit 1 154 tkr lägre än budgeterat i huvudsak beroende på obesatta tjänster. Definitioner Nettoomsättning Intäkter från kremationsavtal, skötsel av enskildas gravvårdar, deltagarintäkter, uthyrning av lägenheter mm. Övriga externa kostnader är kostnader för fastigheternas drift och underhåll, kostnader för material till de olika verksamheterna allt ifrån administration till församlingsverksamhet till driften i krematoriet, kostnader för tjänster, information, datakostnader, bidrag och gåvor till andra organisationer, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal, uppdragstagare och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. Begravningsverksamhet definieras i begravningslagen som förvaltning av allmänna begravningsplatser, lokal utan religiösa symboler, kremering, utrymme för förvaring och visning av stoft, upplåtelse av gravrätt, gravöppning, gravsättning och gravskötselåtaganden mottagna före år 2000. Kyrklig verksamhet är förutom församlingsverksamhet med den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission), övrig kyrklig verksamhet såsom serviceverksamhet (skötsel av enskilda gravar mot avgift) också stödjande verksamhet som förvaltning av kyrkor och församlingsfastigheter, styrning och ledning med Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd osv, samt administration från både central administration och kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Generellt är poster som är gemensamma för organisationen som internränta för anläggningstillgångar, finansiella poster. 7
RESULTATRÄKNING uppdelad Benämning Begravnings verksamhet Kyrklig verksamhet Generellt Verksamhetens externa intäkter Kyrkoavgift 0 23 920 0 23 920 Begravningsavgift 12 100 0 0 12 100 Ekonomisk utjämning 0-974 0-974 Utdelning från andelar i prästlönetillgångarnas avkastning 0 0 1 1 Erhållna gåvor och bidrag 0 554 0 554 Nettoomsättning 2 476 3 467 0 5 944 Summa externa intäkter 14 576 26 968 1 41 545 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -4 499-11 160 0-15 659 Personalkostnader -37-23 924 0-23 961 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -937-1 541 0-2 479 Summa externa kostnader -5 473-36 625 0-42 098 Verksamhetens interna poster Intern administration -1 298 1 298 0 0 Internränta anläggningstillgångar -232-49 281 0 Internränta begravningsverksamhetens samlade resultat -1 0 1 0 Kostnader gemensamma anläggningstillgångar -751-562 0-1 313 Intäkter gemensamma anläggningstillgångar 0 1 313 0 1 313 Interna personalintäkter 0 26 327 0 26 327 Interna personalkostnader -6 822-19 505 0-26 327 Summa verksamhetens interna poster -9 104 8 822 282 0 Verksamhetsresultat 0-836 283-553 Förändring av ändamålsbestämda medel 27 0 27 Verksamhetsresultat efter ändamålsbest gåvor -809 283-526 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 019 1 019 Räntekostnader och liknande resultatposter -157-157 Summa resultat från finansiella investeringar 862 862 Totalt Årets resultat 335 Den kyrkliga verksamhetens kostnader överstiger intäkterna med 526 tkr. De finansiella posterna förstärker resultatet med 862 tkr och resultatet för församlingen blir därmed ett överskott på 335 tkr. Begravningsverksamheten visar ett underskott på -407 tkr se sid 44. 8
BALANSRÄKNING Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 40 562 39 070 1 492 Inventarier, verktyg och installationer 4 532 4 935-403 S:a materiella anläggningstillgångar 45 094 44 005 1 089 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 18 104 0 18 104 S:a finansiella anläggningstillgångar 18 104 0 18 104 Omsättningstillgångar Kundfordringar 278 250 28 Fordran på begravningsverksamheten 426 0 426 Övriga fordringar 372 100 272 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 025 2 500-1 475 S:a kortfristiga fordringar 2 101 2 850-749 Kortfristiga placeringar 0 10 500-10 500 Kassa och bank 30 511 36 617-6 106 S:a omsättningstillgångar 32 613 49 967-17 354 S: A TILLGÅNGAR 95 810 93 972 1 838 EGET KAPITAL, OCH SKULDER Eget kapital Övrigt eget kapital - 397-185 - 212 Balanserat resultat - 60 987-60 454-533 Årets resultat - 111 1 913-2 024 S:a eget Kapital - 61 495-58 726-2 769 Ändamålsbestämda medel - 127-150 23 Avsättningar - 845-1 000 155 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - 17 280-18 825 1 545 Gravskötselskuld - 7 648-9 000 1 352 S:a långfristiga skulder - 24 928-27 825 2 897 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - 720-600 - 120 Skuld till begravningsverksamheten 0 79-79 Leverantörsskulder - 2 813-1 500-1 313 Gravskötselskuld - 923-750 - 173 Skatteskulder -748-900 152 Övriga skulder - 1 125-100 - 1 025 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 2 086-2 500 414 S:a kortfristiga skulder - 8 415-6 271-2 144 S: A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER - 95 810-93 972-1 838 Ställda säkerheter 18 000 19 425 1 425 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Tillgångarna var 95 810 tkr, varav pengar i kassa/bank 30 511 tkr. Eget kapital var 61 495 tkr vilket ger en soliditet på 64 % (77 % föregående år). 9
KASSAFLÖDESANALYS Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 335-1 913 2 248 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 2 479 2 634-156 Ökning/minskning av avsättningar -2 946 0-2 946 Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet -467 2 634-3 102 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -132 721-853 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 506 0 506 Ökning/minskning av kortfristiga skulder 1 684-1 065 2 749 Ökning/minskning av långfristig gravskötselskuld -55 500-555 Ökning/minskning av ändamålsbestämda medel -27 0-27 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 977 156 1 821 Investeringsverksamheten Förvärv/tillverkning av materiella anläggningstillgångar -19 868-20 395 527 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -18 104 0-18 104 Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 972-20 395-17 577 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 17 280 18 825-1 545 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 17 280 18 825-1 545 Årets kassaflöde -18 714-1 414-17 301 Likvida medel vid årets början 49 226 48 531 695 Likvida medel vid periodens slut 30 511 47 117-16 606 Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank 30 511 36 617-6 106 Kortfristiga placeringar 0 10 500-10 500 Belopp vid periodens slut 30 511 47 117-16 606 Kassaflödet dvs förändringen av likvida medel visar en minskning med 18 714 tkr. Den löpande verksamheten tillför 1 977 tkr och finansieringsverksamheten tillför 17 280 tkr i form av ett lån. Investeringsverksamheten använder 19 868 till materiella och 18 104 tkr har bundits i finansiella anläggningstillgångar. Detta pga att en långsiktig placering motsvarande banklånet har avtalats som säkerhet. 10
INVESTERINGSREDOVISNING Bokslut 2016 Budget 2016 Kvar av anslag Pågående Investering Församlingsverksamhet Diverse inventarier 53 15 38 53 Soffor Sararummet Nicolaigården 28 35-7 28 MIDI anslutning orgel Sigfridskyrkan 53 44 9 53 Möbler Ungdomsrum Mariakyrkan 0 56-56 0 Fastighetsförvaltning Luftavfuktare Nicolaigården 0 100-100 0 Maskiner kyrkogården Maskintrailer 86 95-9 86 Robotgräsklippare, 2 st 114 116-2 114 Inventarier ny verkstad Fyrpelarlift 84 88-4 84 Tryckluftkompressorer och ledningar 25 38-13 25 Svetsutrustning, slang & avgasvindor 0 0 0 0 Oljehantering, ledningar etc. 0 50-50 0 Bänkar, hyllor, skåp, arbetsplats 63 62 1 63 Högtryckstvätt 62 65-3 62 Svarv, begagnad 28 25 3 28 Verktygsvagn med verktyg 35 35 0 35 Maskindelstvätt 0 65-65 0 Nytt ekonomiområde Nytt ekonomiområde 19 565 18 963 602 19 565 Kapell/krematorium Krematorieugn, ökat luftintag 39 100-61 39 Södra begravningsplatsen Träd/häckar utvidgad begravplats 0 200-200 0 Askgravplatser kv. 17, anläggning 75 80-5 75 Minneslund, byte buskage 0 100-100 0 Södra begravplats askgravområde 180 180 0 180 Norra begravningsplatsen Projektering askplatser/minneslund 115 200-85 115 20 605 20 712-107 0 20 605 Ursprunglig budget 19 532 Överfört från 2015 1 180 Totala budgetanslag 20 712 Totalt har 20 605 tkr använts till investeringar under året, därav var 737 tkr utgifter under föregående år. 11
STATISTIK 2016 19 000 Medlemsutveckling Folkbokförda XX-12-31 Medlemmar SvK XX-12-31 17 000 15 000 13 000 11 000 9 000 7 000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Per den 31 december 2016 hade Lidköpings församling 11 975 (12 242) tillhöriga medlemmar av totalt18 602 (18 466) folkbokförda, dvs 64,4% (66,3%) av de boende är medlemmar i Svenska kyrkan. 3 500 3 000 Åldersstruktur Folkbokförda Kyrkotillhöriga 2 500 2 000 1 500 1 000 500 - Lidköping har en hög andel äldre, 30 % av de folkbokförda är över 60 år. I åldersgrupperna 30-49 år är andelen kyrkotillhöriga endast 57 % (59 %). 12
STYRNING OCH LEDNING I begreppen Styrning och ledning ingår både den strategiska styrningen med Kyrkofullmäktige, Revision, Kyrkoråd och Valnämnd samt kyrkoherdens övergripande operativa verksamhetsstyrning. Kyrkofullmäktige är församlingens högsta organ. Man beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor Val av ledamöter och ersättare i kyrkoråd och andra nämnder Val av revisorer och revisorersättare Årsredovisning och ansvarsfrihet Kyrkorådet och andra nämnders organisation och verksamhetsformer Grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda Valnämnden är en obligatorisk nämnd som skall finnas i varje församling. Denna ansvarar för kyrkovalets genomförande på det lokala planet och skall i övrigt biträda stiftsstyrelsen och fullgöra ålagda uppgifter enligt Kyrkoordningen. Revisorerna har Kyrkofullmäktiges uppdrag att granska verksamhet och beslut. Kyrkorådet företräder församlingen och är församlingens styrelse och verkställande organ. Kyrkorådet ska, inom ramen för av kyrkofullmäktige beslutad budget och mål och riktlinjer ansvara för övergripande strategiska och långsiktiga frågor samt tillsammans med kyrkoherden gemensamt ansvara för utförande av den grundläggande uppgiften. Kyrkoherden har en självskriven plats i Kyrkorådet. Kyrkorådet kan till sin hjälp inrätta ett eller flera utskott. Kyrkorådet skall bl a också: Svara för församlingens organisation och förvaltningen. Ansvara för församlingens kyrkogårdsoch begravningsverksamhet, dess fastigheter och anställda. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige. Fortlöpande bedöma församlingens ekonomiska situation. Ha omsorg om församlingslivet Uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen bl a fastställa en arbetsordning för sitt arbete. 13
Arbetsutskottet bereder ärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden (undantaget ärenden som bereds av Kyrkogårds- och fastighetsutskottet). Utskottet är församlingens personalorgan och företräder som sådan församlingen som arbetsgivare och tecknar bindande avtal. Kyrkoherden har närvarorätt, men har inte beslutanderätt, vid utskottets sammanträden. Kyrkogårds- och fastighetsutskottet bereder kyrkogårds- och fastighetsärenden som ska behandlas vid Kyrkorådets sammanträden. Utskottet ska hantera begravningsverksamheten och erbjuda gravrättsinnehavare service i form av gravskötsel. Utskottet ansvarar också för förvaltning av fastigheter och byggnader samt ansvarar för församlingens vaktmästeri. Kyrkoherden har närvarorätt, men ingen beslutanderätt, vid utskottets sammanträden. Kyrkoherden leder arbetet i Lidköpings församling och har det övergripande ansvaret. Till stöd för det gemensamma arbetet finns en ledningsgrupp. Styrning och ledning Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning 0 0 0 Summa externa intäkter 0 0 0 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -243-732 489 Personalkostnader -140-435 295 Summa externa kostnader -383-1 167 784 Verksamhetens interna poster Interna personalkostnader -902-898 -4 Summa verksamhetens interna poster -902-898 -4 Verksamhetsresultat -1 285-2 065 780 Styrning och ledning har använt 62 % av sitt budgeterade anslag. 14
GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTEN I kyrkoordningen anges att församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, att bedriva undervisning och att utöva diakoni och mission. Målgruppen är dels de tillhöriga medlemmarna dels de som vistas i församlingen. Vision Församlingsinstruktionen ombearbetades under 2015 då församlingens gemensamma vision Tillsammans i ord och handling tala tydligt om Jesus fastställdes. Församlingens ledord är: Glädje och djup, gemenskap och delaktighet. Övergripande mål i Församlingsinstruktionen Vara en öppen folkkyrka med en bred verksamhet i alla åldrar Synliggöra att kristen tro är aktuell i vår tid Föra ut det kristna budskapet i ord och handling Förnya gudstjänsterna utifrån människors längtan och behov Öka antalet delaktiga och aktiva församlingsmedlemmar Utvecklingsmål angivna i Församlingsinstruktionen: Utveckla kommunikationen med församlingsborna Stödja integration av invandrare och flyktingar Fördjupa samarbetet mellan kyrkan och skolan Utveckla det ideella medarbetarskapet Måluppföljning utvecklingsmål Under året har ett årligt möte ägt rum med biskop och representanter från stiftet och församlingen kring några av utvecklingsområdena i visitationsmodell Vägen vidare. Ett arbete har inletts med intranät och översyn av i vilka medier och format informationen når ut och kommunikation kan etableras och upprätthållas. Service utvecklas successivt. Investeringar i modern teknik har gett utökade möjligheter i verksamhet och administration. Nya behov utmanar församlingens prioriteringar. Under 2016 har situationen för EUmigranter och den stora strömmen av flyktingar uppmärksammats. Kneza-projektet går vidare och ett kontraktssamarbete har inletts med och för nyanlända kvinnor i ett bildterapiarbete. Under året har ett projektarbete med kyrka skola som fokus samlat erfarenheter kring hur befintligt arbete kan göras tillgängligt och utökas. Det positiva arbete som tidigare skedde via Ungdomsforum får här hitta nya former utifrån gällande skollag. Möjligheten till ideella insatser lyfts ofta fram. Det pågår nyrekrytering av ideella medarbetare i församlingens olika verksamheter och nya områden för ideellas delaktighet öppnas. En stor grupp konfirmander rekryteras varje år till unga konfirmandledare och får ledarutbildning året efter konfirmationen. En stor ungdomsgrupp finns och samlas regelbundet för ledaruppdrag, gudstjänstfirande och gemenskap. 15
Verksamhetsidé Att fira gudstjänst i församlingen både som huvudgudstjänst och i andra varierade former med målet att de kristna ska växa i tron och att nya gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma och välkomna åter till kyrkan. Att bedriva undervisning för barn och unga genom dopundervisningen och konfirmation samt skapa former för vuxnas sökande och fördjupning, såsom Alpha, bibelstudier och föreläsningar. Utförande Församlingens uppgift utförs i tre kyrkor med intilliggande lokaler som utgör distrikt. Sjukhuskyrkan fullgör uppgiften utifrån behoven på sjukhuset och inom vården, utifrån lokaler på sjukhuset. Gemensam verksamhet är t ex sammanlysta gudstjänster, konfirmand- och tonårsverksamhet samt viss diakoniverksamhet. Att utöva diakoni gentemot de människor som är i störst behov av stöd och hjälp, oavsett livssituation och ålder, samt skapa gemenskapsformer för människor. Att utöva mission för att synliggöra att den kristna tron är aktuell i vår tid, dels som en del i all verksamhet, dels i form av information och kommunikation, samt internationellt engagemang. Flera uppgifter utförs för hela församlingen, såsom barn- och familjeverksamhet, Alpha-arbetet och en stor del av diakoniverksamheten och mycket av musikverksamheten. Andra uppgifter är mer distriktsanknutna såsom gudstjänsterna i distriktskyrkorna, dagledigträffar verksamhet för vuxna och äldre mm. 16
Antal besök Måluppföljning övergripande GUDSTJÄNST Under 2016 har det nya förslaget till kyrkohandbok för gudstjänster och kyrkliga handlingar använts med Domkapitlets tillstånd. Tiderna för söndagens gudstjänst har en variation: kl 11 i S:t Nicolai, i S:t Sigfrid kl 17. I S:ta Maria firas Möjligheternas mässa, en enklare form kl 18 varannan vecka samt musikgudstjänst en gång per månad (var fjärde söndag ingen söndagsgudstjänst). Varje vecka firas veckomässa i S:ta Maria och i S:t Sigfrid återkommande Sinnesromässor. Varje vecka firas huvudgudstjänst i S:t Nicolai, varieras mellan högmässa och gudstjänst. I församlingen finns minst ett nattvardstillfälle varje söndag. Musikgudstjänster och konserter anordnas regelbundet. Antalet deltagare har totalt sett legat relativt konstant. Sammarbetet mellan församlingens kyrkomusiker utvecklas och ger en rik palett av olika stilar och genrer. Musiken är ett viktigt språk och uttryck i församlingens grundläggande uppdrag. I gudstjänster och i konserter samt i kör och instrumental medverkan finns många medverkande sångare och instrumentalister, bland annat ett ungdomsband. Gudstjänstbesökare 2007-2016 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Helg- o Söndagsgudstjänster 9 041 9 623 8 519 7 983 7 208 7 141 7 723 7 485 7 723 7 346 Musikgudstjänster 6 668 6 047 7 244 6 328 8 487 7 668 8 535 6 043 7 050 6 741 Vecko- o tema mässa 1 472 1 244 977 640 1 030 1 073 1 034 1 688 1 575 2 160 17 181 16 914 16 740 14 951 16 725 15 882 17 292 15 216 16 348 16 247 Antalet söndagsgudstjänster var 118 (127) och genomsnittet per gudstjänst blev 62 (61). Antalet musikgudstjänster var 62 (65) och antalet gudstjänstdeltagare i genomsnitt 109 (108). Antalet vecko- och temamässor var 53 (42) med i genomsnitt 41 (38) gudstjänstdeltagare. 12 000 Gudstjänstbesökare 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Helg- o Sönd gudstj Musikgudstj År Vecko- o tema mässa 17
UNDERVISNING Inom konfirmandarbetet finns visst sammarbete med kringliggande församlingar om rekryteringen med besök i skolor mm. Ett projekt med gymnasiekonfirmation Travelbuddy har genomförts. Fyra ungdomar från Lidköpings församling tog del och tre konfirmerades. Förutom de konfirmerade var flera unga konfirmandfaddrar/ travelbuddies och fortsätter kontakten inom ungdomsarbetets ram. Under 2016 togs pengar/ bidrag från nationell nivå i bruk. Planer att fortsätta detta samarbete med två av stiftets pastorat finns för kommande år. Fler och fler av tidigare konfirmander ställer upp som konfirmandledare under flera år och får ledarutbildning. Konfirmandarbetet följer domkapitlets riktlinjer och en årlig lokal handlingsplan. Svenska kyrkans unga i Lidköping utgör en egen förening med över 100 medlemmar. Ungdomarna får i detta även en erfarenhet av demokratiarbete. Gruppen träffas oftast i samband med mässan i Mariakyrkan på söndagskvällar. Ungdomarna har uppgifter som gudstjänstvärdar och är med och distribuerar nattvarden, läser texter och tar upp kollekt DIAKONI Under december organiseras en gemensam diakonicentral i Nicolaigården för bidrag och utdelning av matkassar och leksaker m.m. till behövande. Det hela sker genom Kyrkornas Gemensamma Sociala kassa och i samarbete mellan samfunden. Framför allt har församlingens diakoner, diakonen i Missionskyrkan och medarbetare från Pingstkyrkan och Frälsningsarmén utfört arbete. Behoven i samhället ökar och kyrkornas insatser får stor uppmärksamhet. MISSION På området information och kommunikation används församlingens Facebook-sida flitigt. Församlingstidningen OM utges med fyra nummer per år med olika teman. Internationella gruppen genomför insamlingsaktiviteter och fördelar medlen till olika projekt i Svenska Kyrkan samt andra organisationer 18
Gemensam församlingsverksamhet Verksamhetsidé Utveckling och stöd till gudstjänstliv, själavård och församlingsverksamhet med gemensamma insatser. Att kompetensutveckla personalen och erbjuda en god personalvård. Kommunikation med och information till alla församlingsbor med information och inbjudan till deltagande. Innehåll Att utveckla gudstjänster som upplevs som öppna och främjar mötet med Gud och varandra genom personligt tilltal, människors behov möts och de ges möjlighet till delaktighet och gemenskap med andra. Att ha en god tillgänglighet för själavård och öppna och fördjupande mötesplatser i församlingsverksamheten. Att konfirmanderna under konfirmationstiden ska ges möjlighet att möta både sig själva, varandra, församlingen och Gud genom Jesus Kristus, och få ta ansvar och växa i både kyrka och samhälle. Att kommunikationen med församlingsborna ska präglas av dialog, öppenhet och generositet och att informationen ska vara lättillgänglig, saklig, aktuell samt grafiskt tilltalande. Att kombinera ett vänligt och positivt bemötande med en effektiv handläggning i församlingens kansli. Utförande Utformande av gemensamma målsättningar, handlingsplaner, policys. Själavård på sjukhus, boenden och vårdinrättningar och enskilda. Gemensamt arbete med konfirmandundervisningen. Internationell grupp Miljögrupp. Gemensamt arbete för främjande av frivilligarbete. Kommunikation med församlingsborna på nya mötesplatser och i nya former. Information, annonser, församlingstidning, hemsida, hälsningar, inbjudningar mm. Service åt allmänhet, personal och frivilliga medarbetare. Administration, registerhållning och datastöd m.m. Samordning av inköp, kurser, utbildningar, hälsosatsningar, kyrktaxi. 19
Tjänsteorganisation för den grundläggande uppgiften Kyrkoherde Församlingskansli Kommunikatör, Assistent, Assistent/kantor Sjukhuskyrkan Sjukhuspräst Ungdomsverksamhet Församlingspedagog S:t Nicolai - Centrum Komminister distriktschef S:t Sigfrid Komminister distriktschef S:ta Maria Komminister Distriktschef Diakon Organist Körpedagog Diakon, Kantor 2 Församlingspedagoger Diakon, Kantor Församlingspedagog Barnledare Ungdomsledare Måluppföljning Sjukhusprästen samordnar sjukhuskyrkoverksamheten tillsammans med volontärer. Under året har ett uppdrag inletts, att se över hur andlig vård sker i församlingens boenden och institutioner, samt vilka behov som finns och hur arbetet kan utvecklas. Ett bidrag ges årligen till församlingen från Skara stift, för att bedriva andlig vård vid sjukhuset Personalen får goda möjligheter till kompetensutveckling. Bidrag till motion ges för att främja personalens hälsa. Under 2016 möttes förtroendevalda och alla anställda gemensamt på stiftsgården för bibelundervisning och projektinriktat utvecklingsarbete. Frågor om gemensam självbild och gemensamt uppdrag lyftes. Ungdomsverksamhet Ungdomsverksamheten bedrivs med respekt för ungdomars olika behov och vilja att vara delaktiga. Mässan är en naturlig puls och centrum. Ungdomsgruppen träffas i Mariakyrkan. Innehåll Ungdomsarbetet bedrivs med en huvudsaklig inriktning att ungdomar skall upptäcka och dela kristen tro samt växa i delaktighet och ansvarstagande. Verksamheten vill vidga ungdomarnas horisont så att de får växa och utvecklas i sin egen takt och dela kristen tro i vardagen. Existentiella och praktiska frågor hör i lika mån till mänskligt liv. Utförande Ungdomsgruppen, 3 ggr/mån i samband med mässa/gudstjänst Ledarutbildning och ledarvårdsgrupp Arrangemang med inbjudna talare Utbyte med andra församlingar, Krakow-projekt med studieresa. 20
S:t Nicolai Verksamhetsidé Nicolaidistriktet vill vara ett centrum i Lidköpings centrum, där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där man kan växa som människa och mogna i sin tro. Detta kan ske genom de gudstjänster och genom den diakonala, pedagogiska och musikaliska verksamhet som bedrivs i S:t Nicolai kyrka samt i Nicolaigården. Utifrån församlingens vision Att tala tydligt om Jesus och församlingens ledord glädje, djup, gemenskap och delaktighet vill vi skapa goda möten mellan människor och bereda vägen för att människor även ska kunna möta Gud. Inför 2016 vill särskilt satsa på att utveckla gudstjänstlivet, fördjupa samarbetet med skolan och att fortsätta förarbetet för att befrämja integrationen av nyanlända till Sverige och stötta de EU-medborgare som vistas här. Övergripande verksamhet Innehåll Gudstjänsten är själva navet i församlingens verksamhet där vi samlas i gemenskap och till vilken de olika verksamheterna ska leda in till och från vilken vi kallas till tjänst i kyrkan och i världen. Utförande Gudstjänster och förrättningar där fler medverkar och är delaktiga Samtal inför kommande söndags gudstjänst Musikgudstjänster Sommarkyrka Kyrkkaffen kyrklunch kyrkfrukost Diakoni Innehåll Den diakonala verksamheten syftar till att hjälpa människor som är i behov av stöd och hjälp ekonomiskt, själsligt, psykiskt eller socialt. Utförande Hjälp till människor i akut ekonomisk kris Enskilda samtal Utbildning och uppmuntran av ideella medarbetare Träffpunkt Centrum Torsdagssykretsen Sångstunder på Solhaga Hembesök Leva vidare grupper Grötfest Diakonimedarbetarsamlingar Bönegrupp Café Öppen dörr Födelsedagsfester 21
Musikverksamheten Innehåll Genom en bred musikverksamhet vill vi verka för att lovsången stärks, gudstjänsten berikas och att budskapet förmedlas med ett annat språk än genom det talade ordet. Utförande Kyrkokör Psalmcirkeln Musikgudstjänster Toner under valven Cantare (Nybörjar kör) S:t Nicolai Vocalis Musik och Lyrik Utifrån kommande musiker och körer Samarrangemang med konsertföreningen och Musikskolan m.fl. Undervisning Innehåll För att människor utifrån sin egen nivå ska få ökad kunskap och nya erfarenheter av kristen tro bedrivs undervisning. Utförande Konfirmandgrupper Inspirationskvällar för Basgrupper Församlingskåren Studiecirkel Skolkontakter Samtalsgrupp inför kommande söndagsgudstjänst Vuxenundervisning (Alpha, Beta, Delta) Dopfest Föreläsningsserie Studiebesök Barnkör Måluppföljning I Nicolaidistriktet ser vi tillbaka på 2016 som ett år då det hände mycket. Vi fick vara med och avtacka kyrkoherde Tomas Forsner och rekrytera och motta vår nya kyrkoherde Karin Enerbäck. I anslutning till dessa händelser firades två helt fantastiska gudstjänster! Verksamheten i Nicolaidistriktet har genomförts enligt de i budgeten uppställda målen. Vi ser glädjande förändringar i antalet besökare till Café Öppen dörr där det nu också ingår ett stickcafé och ett språkcafé. Likaså har barnkören fått ett uppsving i antalet deltagare och de berikar nu gudstjänsterna i församlingen. Utav de prestationer som var upptagna i budgeten har allt genomförts utom Grötfest och vi har heller inte haft några konfirmander i Nicolai. Möjligheten erbjöds men enbart ett fåtal anmälde sig och de slussades vidare till andra grupper i församlingen. På den ekonomiska sidan har verksamheten i Nicolaidistriktet hållit sig inom den ekonomiska ramen. 22
S:t Sigfrid Verksamhetsidé Vi vill verka för att S:t Sigfrids kyrka ska ha en stor öppen dörr till Guds stora rum. Där vill vi gemensamt söka Jesus Kristus, bygga gemenskap och ta tillvara de gåvor Gud har gett varje människa. Vårt mål är att synliggöra för oss alla att kristet liv är relevant för vår tid. Övergripande verksamhet Innehåll Målet är att visa på en tydlig koppling till gudstjänst för våra olika grupper och verksamheter. Utförande Fortsätta att utveckla gudstjänsterna i samråd med gudstjänstutvecklingsgrupper. Uteblev då det kom två nya medarbetare in i arbetslaget och fick börja med att lära känna varandra och de grundläggande rutinerna m.m. Gudstjänst/mässa kl 17 varje söndag med Söndax (söndagskola) Gudstjänst med juldrama och efterföljande fest Julfesten flyttades in i veckan för barngrupperna Utdelning av barnens Bibel (5 år) Uteblev detta år då församlingen gjorde en översyn om hur denna skulle gå till i ett helförsamlingstänk) Dopfest sammanlystes till Nicolai Sinnesromässor Påskvandring Påskmåltid 2017 Sommarkvällar Café Palmen Bibelstudiegrupp flyttades till Nicolai Senior curling Syförening Kyrkans Dagträff Snickargrupper Middagsbön BAS-grupper i hela församlingen LKS Diakoni Innehåll Diakonin har till uppgift att gestalta gästfriheten. Detta gör vi genom att möta människor i akuta svårigheter; ekonomiska, själsliga och sociala. Inbjuda till samlingar där gemenskapen är viktig och där frivilligheten får utrymme. Utförande Enskilda samtal Hembesök Leva vidare grupper (hela församlingen) Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligmedarbetare Diakonimedarbetarsamlingar Hela Människan-kontakt Hjälp till människor i akut kris Kontakter med hemvård, psykiatrin, sociala myndigheter, kuratorer m.fl. Samarbete med AA, AN och Alanon, PKL 23
Musikverksamhet Innehåll Med stor musikalisk bredd vill vi att musiken skall få förmedla glädje och liv i gudstjänsten, så att de stora frågorna blir tydliga. Målet är att allt fler skall få bli delaktiga i sång och musik i gudstjänstlivet. Utförande Lovsångsteam kompgrupper till gudstjänsterna Kyrkokör (Sigfridskören) Heaven 27 gospel (tonåringar & unga vuxna) har blivit ett paraplynamn för olika gospelprojekt Musik projekt tillsammans med InLines (3 5 åk) Musik under veckan VT afternoon thé och HT gubbröra bytte namn till After Work Gospeltrain öppen kördag för alla heldag övning + gudstjänst Körprojekt Verksamhet för barn, ungdomar och familjer Innehåll Barn, ungdomar och familjer skall få upptäcka att kyrkan är en plats att känna sig hemma på och att andakt och gudstjänst skall upplevas naturligt att delta i. Utförande Lekcafé (0-6 år, barn & föräldrar) utgick under hösten pga för få besökanden Musik och Rytmik (0-6 år + föräldrar) blev stora och små under hösten, välbesökt InLines (3-5 åk) OnLine 27 (6-7 åk) Ungdomsgrupp (finns i Mariakyrkan) Skolkontakter/Projekt (F 2 åk) Bibeläventyret Förskolesamlingar inför advent och påsk (0-6 år + förskolepersonal) Nya stadens Lillkyrka (Lekkyrkan) Konfirmander inga i Sigfrid detta år Psalmboksutdelning 2åk Måluppföljning Detta år har halva personalstyrkan i distriktet bytts ut. Församlingspedagog Gunilla Enggren slutade i mitten av vårterminen och under resten av terminen hade vi vikarie. Från augusti började Helene Hult att arbeta som församlingspedagog. Verksamheten som hade fått gå på sparlåga under våren kunde då komma igång på allvar, i gott sammarbete med distriktets andra pedagog, Malin Nordh Jonsson. Diakon Eva Johansson slutade med pension vid sommarens slut. Clara Linderland, ny vigd diakon, kunde börja vid sommarens början och hjälpte till vid semestertiderna samt möjliggjorde en bra överlämning av arbetsuppgifter dem emellan. För att vara ett så nytt arbetslag upplevde alla att det kändes som att vi känt varandra länge och att arbetet kunde flyta på bra under hösten. 24
S:ta Maria Verksamhetsidé Mariakyrkan ska vara en öppen och välkomnande kyrka som strävar efter att människor ska upptäcka, dela och växa i kristen tro. Gudstjänsterna ska präglas av enkelhet och nåbarhet, med målet att man ska kunna förstå, ta till sig och beröras av gudstjänsten. Vi vill förena olika gudstjänstformer med ett brett musikliv och med en omfattande verksamhet för alla åldrar, med särskilt fokus på barn, familj, konfirmand och ungdom. Vi vill verka för en miljö där ideellt engagemang i alla åldrar tas tillvara, uppskattas och integreras i kyrkans verksamheter. Innehåll Vi vill sträva efter att människor ska beröras och tilltalas av evangeliet, att det känns relevant och meningsfullt i de liv vi lever idag. Vårt arbete syftar till att erbjuda mötesplatser, inspirera och ge olika möjligheter att växa i den kristna tron oavsett ålder och bakgrund. Vi vill öppna dörrar och plantera frön med vår verksamhet, så att tron kan växa både på individnivå och ges liv i den större gemenskapen. Utförande Gudstjänster och verksamheter med hög delaktighet utifrån ideellt engagemang. Möjligheternas mässa Förböns- och lovsångsgudstjänster endast våren Musikgudstjänster/musikmässor med olika teman Körmedverkan vid gudstjänsterna Gudstjänster med inriktning barn & familj vilande Gudstjänster 2 ggr/termin (samarbete med Östhaga och Guldvingens äldre- boende) Veckomässa varannan tisdagskväll från hösten varje vecka Dopgudstjänst med fest & dopänglar flyttad till Nicolai Mariakyrkans ungdomsband Omfattande barn- och ungdomsarbete för olika åldrar Öppen diakonal verksamhet Basarer och insamlingar Gemensamma projekt Diakoni Innehåll Diakonin vill hjälpa och stötta människor som befinner sig i såväl kroppslig som själslig nöd och utsatthet. Diakonin ska både skapa rum för den enskilde och mötesplatser där den sociala gemenskapen är viktig. Utförande Hembesök och enskilda samtal Leva-vidare-grupper Bibelsamtalsgrupp Syförening Andakter Kontakter med sociala myndigheter, hemvård, kvinnojour, kuratorer, polis, psykiatri. 25
Utförande forts Församlingsresor och kortare pilgrimsvandringar Diakonimedarbetarsamlingar Akut ekonomisk hjälp där socialtjänsten ej träder in. Familjediakoni med fokus på barn och föräldrar Nätverkande i Mariakyrkans närområde Öppna träffar/cafékvällar, temakvällar. Ta tillvara och uppmuntra människors vilja till ideellt engagemang i kyrkan. Ökad satsning på och samordning av ideella i såväl distrikt som församling. Musikverksamhet Innehåll Musiken ska ge liv och glädje i gudstjänsten och bidra till nyfikenhet, engagemang och vilja att vara med att sjunga och spela i olika sammanhang. Musiken ska gestalta, förmedla och förstärka det kristna budskapet. Utförande Babysång Kyrkokören Bred repertoar till piano-, orgel och körmusik. Mariakyrkans ungdomsband Pianoskola utgått Samverkan mellan musiker och barnverksamhet. Ökad satsning på ungdomars medverkan med sång/musik i gudstjänsterna. Musikgudstjänster med olika teman och inbjudna solister/musiker Barnverksamhet Innehåll Barn- och familjeverksamheten ska med hjälp av undervisning, andakter, lek, pyssel, drama, sång/ musik och temaprojekt föra fram det kristna budskapet samt fokusera på gemenskap, glädje och respekt. Utförande Öppen förskola: här erbjuder vi: o En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år o En sångstund för de mindre barnen med förälder o Föräldradialog Babysång: 0-1 år inbjudan halvårsvis 5 ggr Prinsess/prins skola 4 träffar där man stärker barnens självkänsla 5-7 år vilande Kyrkdeckarna: 6-9 år och Kockskola: 10-13 år vilande Utdelning av Barnens bibel till 5-åringarna Förskole-/skolkontakter vid advent, jul och påsk samt psalmböcker till åk 2 Lovöppet/läger/resor för olika ålders grupper vilande Familjekvällar och familjeläger utgått 26
Måluppföljning I Mariakyrkan försöker vi fokusera på den församlingsbyggande verksamheten, som genererar på sikt och skapar grogrund för långsiktig delaktighet och engagemang i gudstjänstliv och verksamhet, där såväl tro, människa som gemenskap kan växa. På barnsidan har flera grupper fått vara vilande bl.a. beroende på att det blivit allt svårare att få aktiva deltagare till grupperna men också beroende på att den tjänsteinnehavare som främst arbetade med detta var tjänstledig under hösten. Eftersom barngrupperna varit vilande har också andra verksamheter som är beroende av att det finns barn i kyrkans verksamhet antingen utgått eller lagts vilande. I maj öppnade flyktingförläggningen De la Gardie home och några gånger under hösten erbjöds sångstund för barn där. Grundläggande uppgiften Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag 530 297 233 Nettoomsättning 1 278 977 301 Summa externa intäkter 1 809 1 274 535 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -3 374-3 020-354 Personalkostnader -10 478-10 721 243 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -5-5 0 Summa externa kostnader -13 857-13 746-111 Verksamhetens interna poster Interna personalintäkter 10 303 10 366-62 Interna personalkostnader -8 822-8 591-231 Summa verksamhetens interna poster 1 482 1 775-294 Verksamhetsresultat -10 566-10 696 130 Förändring av ändamålsbestämda medel 27 0 27 Verksamhetsresultat efter ändamålsbest gåvor -10 539-10 696 157 Den grundläggande uppgiften använde 98 % av sitt budgetanslag. 27
ÖVRIG KYRKLIG VERKSAMHET Övrig kyrklig verksamhet utgörs av verksamheter med nära anknytning till den grundläggande uppgiften eller begravningsverksamheten men som av olika skäl inte kan räknas dit. Hit räknas: Serviceverksamhet framför allt gravskötseltjänster åt gravrättsinnehavare. Övrig församlingsverksamhet. Aktiviteter i kyrkorna som inte är gudstjänster eller förrättningar t ex konserter mm. I Lidköpings församling utgår all verksamhet från den grundläggande uppgiften. Ev skattepliktig rörelse finns ej i Lidköpings församling Serviceverksamhet Är en frivillig verksam där gravrättsinnehavarna erbjuds att teckna avtal för skötsel av den enskilda gravvården. Serviceverksamheten skall vara självfinansierad och i likhet med begravningsverksamheten bära sin del av administrationen på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen samt sin del av den administration som är gemensam för den kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten. Vision Gravrättsinnehavare och övriga anhörigas behov av olika gravskötseltjänster skall tillgodoses. Verksamhetsidé Verksamheten vänder sig till alla anhöriga med gravplatser på Lidköpings församlings begravningsplatser. Information och hjälp skall ges till anhöriga i frågor som rör den egna gravplatsen. Anhörigas behov av olika servicetjänster skall om möjligt tillgodoses genom ett varierat utbud. Vid behov erbjuda kringliggande församlingar olika servicetjänster. Innehåll En väl utvecklad service i skötsel av den egna gravplatsen skall tillhandahållas. De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Perennplanteringar i gravrabatter skall marknadsföras som ett mindre resurskrävande alternativ än annueller. Försäljningen av begagnade gravstenar skall öka genom bättre marknadsföring. Informera våra kunder och besökare om vårt miljöarbete genom personlig kontakt och hemsidan. Utreda möjlighet att utforma en specifik broschyr om vårt miljöarbete. 28
Antal Utförande Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: Verksamheten skall vara självfinansierad och behöver därför vara affärsmässig vilket innebär stor effektivitet och taxor som täcker kostnaderna. Skötselavtal tecknade efter år 2000 tillhör serviceverksamheten och under året fanns 1 493 st avtal. Av tradition är de flesta växter som planteras på våra gravar ettåriga utplanteringsväxter. Dessa odlas i växthus och en del importeras vilket kräver stora resurser i form av energi. En övergång till mer perenna växter som odlas på friland i närområdet är därför önskvärd. Begagnade gravstenar är en resurs som kan tas tillvara. I stället för att gå till stenkross kan dessa återanvändas som gravstenar. Det sparar mycket resurser. Skötselavtal Serviceverksamhet 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ettåriga avtal Fasttidsavtal Avräkningsavtal Analys Efter genomförda säkerhetstester har serviceverksamheten, på uppdrag av gravrättsinnehavarna, åtgärdat 177 st ej godkända gravanordningar. Under året har två olika arbetsmetoder utprovats. För 2017 kommer församlingen endast att erbjuda sig att åtgärda standardgravar som kan säkras genom markdubbning. 29
Serviceverksamhet Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning 1 823 1 569 254 Summa externa intäkter 1 823 1 569 254 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -338-232 -106 Summa externa kostnader -338-232 -106 Verksamhetens interna poster Intern administration -140-151 11 Kostnader gemensamma anläggningstillgångar -88-53 -35 Interna personalkostnader -1 032-1 181 149 Summa verksamhetens interna poster -1 260-1 385 125 Verksamhetsresultat 224-49 273 Serviceverksamheten visar ett överskott på 224 tkr. Det ackumulerade överskottet ökar därmed från 173 tkr till 397 tkr 30
STÖDJANDE VERKSAMHET Stödjande verksamhet är: Central administration Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning och vaktmästeri Finansiella poster Central administration Central administration biträder styrning och ledning av församlingen i det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och den övergripande personalpolitiken. Här ingår kyrkoråds-kansliet, gemensam informationsverksamhet och central dataadministration. Vision De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och människor. Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse. En förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas. Verksamhetsidé Verksamhetsidén för Kyrkorådskansliet är att vara ett effektivt stöd åt församlingens styrelse och ledning i dess beslutsfattande och bistå med ekonomisk sakkunskap samt att vara stöd åt chefer och arbetsledare i arbetet med att uppträda som en professionell arbetsgivare. Vi skall också bistå verksamhetsansvariga i organisationen med ekonomisk sakkunskap. Innehåll Genom effektiv och kunnig handläggning av ekonomi- och personalfrågor samt fastställande av rutiner för löpande ärenden och framtagande av korrekta beslutsunderlag till ledning mm uppnås god kvalitet i kyrkorådskansliets arbete. Syftet är att ge ansvariga en god överblick över områdena ekonomi och personal. Personalen inom kansliet har god kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalité. En förutsättning är också tillgång till kompetent datorstöd. För att vara effektiv krävs också tillförlitliga datorprogram som är integrerade med varandra. 31
Utförande Kyrkorådskansliets uppdrag är att: Sköter den löpande redovisningen med leverantörs- och kundfakturor. Handhar löneadministration och personaladministration för anställda, uppdragstagare och förtroendevalda. Uppfyller kraven på organisationen från myndigheter avseende skatter, försäkringar och pensioner. Upphandlar till alla verksamheter som inte åligger annan. Ansvarar för sekreterarskapet i Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd och Arbetsutskott Ger service till förtroendevalda, verksamhetsansvariga, anställda och allmänhet. Upprättar årsbokslut, delårsrapporter, budget och flerårsprognoser, beslutsunderlag mm. Central administration Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning 9 1 8 Summa externa intäkter 9 1 8 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -829-907 78 Personalkostnader -2 151-2 009-142 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -19-23 3 Summa externa kostnader -3 000-2 939-61 Verksamhetens interna poster Intern administration 1 438 1 669-232 Kostnader gemensamma anläggningstillgångar -18-44 26 Intäkter gemensamma anläggningstillgångar 334 353-20 Internhyra -114-114 0 Interna personalintäkter 2 542 1 941 601 Interna personalkostnader -2 592-2 011-581 Summa verksamhetens interna poster 1 588 1 794-205 Verksamhetsresultat -1 403-1 144-258 Central administration har överskridit sin nettobudget med 258 tkr. Detta pga att intäkterna för den interna administrationen har blivit 232 tkr lägre samt att personalkostnaden (semesterskulden) blivit 73 tkr högre än beräknat. Kostnaderna för central administration fördelas på begravnings- och serviceverksamhet i förhållande till resp. verksamhets kostnader av församlingens totala kostnader. I årets budget bär begravningsverksamheten 31,5 % (30 %) av kostnaden och serviceverksamheten bär 3,4 % (3 %). Resterande del är administration för den grundläggande uppgiften, fastighetsförvaltning och styrning och ledning. 32
Fastigheter och lokaler för den kyrkliga verksamheten Vision Församlingen skall ha ett fastighetsbestånd som är anpassat till församlingens ekonomi och där driften och underhållet planeras och utförs med höga krav på kvalitet och miljö. Verksamhetsidé Församlingens fastigheter skall drivas och underhållas på ett långsiktigt sätt så att de är tillgängliga och att dess värde består. Fastigheternas stora kulturhistoriska värden skall bevaras för framtiden i enlighet med kulturminneslagen. Församlingens olika verksamheter skall ha ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Uthyrning av församlingens lägenheter till marknadsmässiga hyror. Extern uthyrning av lokaler då dessa inte används i verksamheten. Svara för att lokalerna är säkra avseende brand och inbrott. Innehåll De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Underhållet skall grunda sig på antagna vård- och underhållsplaner. Utförande Bokslutet redovisat utifrån följande förutsättningar: Den kyrkliga verksamheten har väl underhållna och ändamålsenliga lokaler att bedriva verksamhet i och med ett planerat underhåll klarar de verksamhetens behov under lång tid. En fortsatt installation av energibesparande system planeras. Fortsatta åtgärder för att underlätta tillgängligheten kommer att genomföras. En kontinuerlig uppföljning av lokalernas utnyttjande är viktig vid bedömning av framtida lokalbehov och en kunskap om församlingsverksamhetens framtida behov är därför viktig för den långsiktiga planeringen. Samtliga fastigheter har under året statusbesiktigats och underhållsplaner har upprättats, tillkommande åtgärd 33
Analys Nicolaikyrkan I avvaktan på utredning 2018 avseende fasader, tak och markfukt har inga åtgärder genomförts under året. Sigfridskyrkan Injustering av värme och ventilation Lagat fogar i fasaden Bytt ut tegelbalkar ovan fönster Bytt ut rötskadat virke runt fönster Bytt ut genomrostade avloppsledningar Projektering och upphandling av relining av avloppssystemet inför 2017. Ommålning av toalett och hall i källarvåningen Målat källarfönster utvändigt Målat och halksäkrat gång i källaren Ombyggnad av Lillkyrkan (förstärkt chassi + nya hjul) Mariakyrkan Byte av fönster och fönsterdörrar på södra fasaden. Injustering av värme och ventilation Projektering och upphandling av fönsterbyte 2017 på östra fasaden samt utbyte av punkterade glaskassetter mot atriumgården. Nicolaigården Installerat ventilation i kryputrymmen (fuktproblem) Byggt utrymningsramp Målat plank och gårdshus Bytt styrning till hissdörrar Församlingskansliet Byte av tak på kanslibyggnaden och garaget Relining avloppsledningar (samlingsledningar) Renovering av Kyrkoherdens kontor Målning utvändigt av källarfönster Ommålning i tvättstuga och cykelrum i källare Byte av tvättmaskin, tvättstuga 34
Fastigheter och lokaler Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Nettoomsättning 287 278 9 Summa externa intäkter 287 278 9 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -3 263-3 449 186 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -463-486 22 Summa externa kostnader -3 726-3 934 208 Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar -29-30 1 Kostnader gemensamma anläggningstillgångar -78-140 62 Internhyra 114 114 0 Interna personalkostnader -1 055-1 140 85 Summa verksamhetens interna poster -1 048-1 196 148 Verksamhetsresultat -4 487-4 852 365 Resultatet för de kyrkliga fastigheterna visar en kapitalanvändning på 4 487 tkr netto av budgeterade 4 852 tkr, dvs 92 % av anslaget har använts. 35
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Uppdraget Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen skall driva och förvalta begravningsverksamheten i Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande serviceverksamhet. Förvaltningen skall också driva och förvalta församlingens samtliga fastigheter samt ansvara för församlingens vaktmästeri. Kyrkogårds- och fastighetskansli Benämning Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag 24 0 24 Nettoomsättning 2 0 2 Summa externa intäkter 26 0 26 Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader -864-778 -86 Personalkostnader -10 172-11 043 870 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -10 0-10 Summa externa kostnader -11 047-11 821 774 Verksamhetens interna poster Kostnader gemensamma anläggningstillgångar -137-88 -49 Intäkter gemensamma anläggningstillgångar 59 0 59 Interna personalintäkter 12 610 11 924 686 Interna personalkostnader -1 510-14 -1 496 Summa verksamhetens interna poster 11 021 11 821-800 Verksamhetsresultat 0 0 0 Kostnaderna för administrationen fördelas ut på respektive verksamhet som ett pålägg på varje arbetad timma som personalen på kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen arbetar. 36
Vaktmästeri Vision Vaktmästeriet skall vara en stöd- och servicefunktion åt församlingens olika verksamheter. Verksamhetsidé Vaktmästeriet skall vara en servicefunktion till församlingens olika verksamheter och arbetsuppgifterna skall utföras med framförhållning och stor servicekänsla. Innehåll De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Den kyrkliga verksamheten skall ha tillgång till vaktmästare oavsett veckodag. Församlingens kansli skall ha tillgång till vaktmästare måndag fredag. Det skall finnas en flexibilitet i organisationen så arbetsanhopningar klaras av. Vaktmästarna skall ha kunskap och kompetens i sina uppgifter så att arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt, på rätt tid och att övrig verksamhet känner trygghet i att uppgifterna klaras av. Det skall finnas en tydlighet i organisationen där det framgår vem man skall vända sig till. Utföranden Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: Gudstjänster och kyrkliga handlingar. Församlingsvärd-/värdinneuppgifter. Praktiska uppgifter i samband med olika aktiviteter och samlingar. Praktiska uppgifter vid uthyrning av kyrkans lokaler. Postrond måndag/onsdag/fredag och koncentration av livsmedelsinköp till en gång/vecka. Fastighetsuppgifter Lokalvård i Nicolaikyrkan och Nicolaigården Analys Kyrkvaktmästarna arbetar i ett arbetslag med lagledaren som planerar och samordnar. Det är verksamhetens behov som styr den planeringen. Det innebär krav på en flexibel organisation men också framförhållning från verksamheternas sida. Kyrkvaktmästarna sköter den löpande städningen av Nicolaikyrkan och Nicolaigården. I övriga fastigheter sköter en entreprenör städningen. Vaktmästeriets lokaler och övriga resurser finns på Församlingskansliet. 37
Finansiella poster Generellt är finansiella poster som är gemensamma för organisationen. Här samlas internräntor samt intäkter och kostnader från finansiella transaktioner (bankräntor, utdelningar och reavinster). Interräntan utgår från den genomsnittliga reporäntan vilken i budgeten antogs bli 0,5 %. Riksbanken har under året sänkt reporäntan till -0,50 %. Det extrema ränteläget har medfört att den genomsnittliga reporäntan inte kan användas som internränta. Istället har Svenska kyrkan centralt fastställt att räntesatsen för ränteberäkning skall vara 0,25 %. Räntegapet skall som tidigare vara 0,5 % Internränta beräknas på anläggningstillgångars bokförda värde (0,5 %), begravningsverksamhetens del av gravskötselskulden (0,0 %) samt begravningsverksamhetens samlade Finansiella poster resultat (0,0 %) om ackumulerat överskott och (0,5 %) om ackumulerat underskott. Gravskötselavtal som är längre än tre år eller vilande sådana avtal uppräknas med en faktor (0,25 %) som motsvarar den genomsnittliga reporäntan. Avräkningsavtal (avtal med villkor om skötsel så länge kapital och ränta räcker) tillgodoskrivs en ränta motsvarande snitträntan på Sparbanken för kontobehållning understigande 50 tkr (0,05 %). Denna tillgodoränta blir då en kostnadsränta för församlingen. Kyrkkontot, Svenska kyrkans gemsamma koncernkonto i Swedbank, gav 0,6 % i ränta. Försäljning av värdepapper gav 788 tkr i reavinst. Banklånet i Sparbanken Lidköping för finansiering av utbyggt ekonomiområde på Södra begravningsplatsen kostade 1,03 % samtidigt som det pantsatta kontot gav 0,68%. Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Utdelning prästlönetillgångar 1 1 0 Erhållna gåvor och bidrag 0 0 0 Summa externa intäkter 1 1 0 Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar 281 492-211 Internränta begravningsverksamhetens samlade resultat 1-2 3 Internränta gravskötselskuld 0-7 7 Summa verksamhetens interna poster 282 483-201 Verksamhetsresultat 283 484-201 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 019 200 819 Räntekostnader och liknande resultatposter -157-331 174 Summa resultat från finansiella investeringar 862-131 993 Resultat efter finansiella poster 1 144 353 792 38
BEGRAVNINGSVERKSAMHET Vision Anhöriga och övriga besökare på begravningsplatser och i kapell skall uppleva dessa som en plats att finna tröst och möjlighet att bearbeta sorg. Verksamhetsidé Begravningsverksamheten skall utföras åt alla folkbokförda i Lidköpings församling med hög kompetens och stor effektivitet. Begravningsverksamheten kan även omfatta uppdrag åt andra huvudmän. Begravningsverksamhetens uppgifter skall utföras på ett värdigt sätt där hänsyn tas till trosuppfattning och tradition. Människors behov av olika begravningstjänster skall så långt som möjligt tillgodoses. Stora möjligheter skall finnas vid val av begravningstjänster såsom gravkapell, gravplats, minneslund mm. Begravningsplatserna skall ge en upplevelse av stillhet och möjlighet till eftertanke samt valmöjlighet mellan öppenhet och enskildhet. God tillgänglighet skall finnas för alla. Begravningsplatsernas kulturhistoriska värde skall om möjligt bevaras samtidigt som de skall tillgodose nutidens begravningsskick. Innehåll De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Kremationsugnen skall drivas med miljövänligt bränsle. Sortera avfallet och utveckla en effektiv komposteringsanläggning. Våra besökare skall uppmuntras att sopsortera noga ute på begravningsplatserna för att bidra till vår kompost. På sikt vill vi kunna erbjuda komposterad jord i lådor till besökarna. Administration och ledning Kyrkogårds- och fastighetsutskottet har Kyrkorådets uppdrag att sköta begravningsverksamhet, serviceverksamhet, förvaltningen av fastigheter och lokaler till kyrkliga verksamheten samt att ansvara för församlingens vaktmästeri. I begravningsverksamheten ingår administrativa uppgifter enligt begravningslagen t ex att upplåta gravrätt och utfärda gravbrev, upprätta gravkartor, att föra gravbok eller gravregister, samt att svara för medling i tvister osv. Administrationen för detta sköts av kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen. Kostnaden för denna administration direktfördelas, via ett pålägg på varje arbetad timma, ut på respektive verksamhet. Begravningsverksamhetens (liksom serviceverksamheten) belastas också med en andel av administration som är gemensam för både den kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten. Ex på sådant är styrning och ledning (kyrkofullmäktige, kyrkoråd, revision, ledningsgrupp), central administration (ekonomi- och personal), gemensamma 39
Antal funktioner (skyddskommitté, miljögrupp, intern postrond, församlingstidningen OM). Länsstyrelsen förordnar begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsverksamheten finansieras med begravningsavgiften. Ombudet har rätt att närvara på sammanträden då frågor som berör begravningsverksamheten behandlas av Kyrkorådet, Arbetsutskottet och Kyrkogårdsoch fastighetsutskottet. Kostnaden för ombudet belastar begravningsverksamheten. Gravsättning och kyrkogårdsskötsel Gamla avtal om gravskötsel som tecknades före år 2000 belastar begravningsverksamheten. Dessa kommer successivt att minska i och med att avtalen löper ut. Under året sköttes totalt 1 508 gravar varv 28 avsåg allframtids avtal tecknade före år 1949, 226 avtal tecknade under perioden 1993-1999 och 682 avtal tecknade mellan åren 1949-1992. Dessutom sköttes 572 gravar som klassats som kulturhistoriskt värdefulla. Under året säkerhetstestades 1 053 st gravstenar. Varav 33 st kulturhistoriska gravstenar, vilka ej godkänts vid säkerhetstesten, fick gjutas om och omdubbas. Skötselgravar Begravningsverksamhet 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Ej skuldförda avtal 1949-92 Kulturhistoriska K1 K2 Fasttidsavtal 1993-99 All Framtid 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 40