Dnr.KR Verksamhetsuppföljning 2013

Transkript

1 Dnr.KR Verksamhetsuppföljning 2013

2 Innehållsförteckning Sidan Lidköpings församling 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 10 Investeringsredovisning 11 Kyrkorådet 12 Gemensam administration 13 Församlingsverksamhet 16 Gemensam församlingsverksamhet 17 S:t Nicolai 19 S:t Sigfrid 21 S:ta Maria 23 Kyrkogårds- och fastighetsnämnden 29 Begravningsverksamhet 30 Serviceverksamhet 35 Fastighetsförvaltning 38 Foton från Svenska kyrkans bildbank 2

3 Lidköpings församling Inledning Lidköpings församling omfattar geografiskt huvuddelen av Lidköpings tätort. Inom församlingen bor (17 990) folkbokförda personer. Av dessa är (12 680) medlemmar i vår församling. Inledning Vår församling har två huvudsakliga uppgifter: 1. Kyrklig verksamhet som omfattar de grundläggande uppgifterna gudstjänst, undervisning, mission och diakoni. I denna verksamhet ingår förrättningar som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Kyrkliga verksamheten har sin grund i Bibeln, Kyrkoordningen och Församlingsinstruktionen. Medlemmar betalar en kyrkoavgift, som är 1,39 kr av varje beskattningsbar hundrakrona. Begravningsavgift med 0,33 kr ingår. 2. Begravningsverksamhet som omfattar anordnande och underhåll av begravningsplatser samt tillhandahållande av kapell och krematorium för alla som är folkbokförda inom församlingen. Denna verksamhet utförs på uppdrag är staten och regleras av Begravningslagen. Folkbokförda, som inte är medlemmar i vår församling, betalar endast begravningsavgiften 0,33 kr för denna tjänst. Kyrkliga verksamheten och begravningsverksamheten har strikt skilda ekonomier. Begravningsombudet, utsett av länsstyrelsen, bevakar de statliga intressena i vår församling Organisation Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ för all verksamhet i församlingen. Kyrkorådet är församlingens styrelse och handhar huvuddelen av den kyrkliga verksamheten. Kyrkogårds- och fastighetsnämnden ansvarar för begravningsverksamheten men också de kyrkliga fastigheterna. Valnämnden är en obligatorisk nämnd med ansvar för kyrkovalets genomförande. Organisation Kyrkofullmäktige Revisorer Valberedning Kyrkoråd Kyrkogårds- & fastighetsnämnd Valnämnd Arbetsutskott Arbetsutskott Fr o m 2014 har organisationen ändrats i och med att Kyrkogårds- och fastighetsnämnden upphörde. Istället inrättade Kyrkorådet ett Kyrkogårds- och fastighetsutskott. 3

4 Vision Mål Visionen i Församlingsinstruktionen Församlingens gemensamma vision är Kristen tro till alla människor. Detta görs med följande ledord för ögonen: Glädje och djup, gemenskap och delaktighet. Övergripande mål enligt Församlingsinstruktionen Vara en öppen folkkyrka med en bred verksamhet i alla åldrar. Synliggöra att kristen tro är aktuell i vår tid Föra ut det kristna budskapet i ord och handling. Förnya gudstjänsterna utifrån människornas behov. Öka antalet delaktiga och aktiva församlingsmedlemmar. Av Kyrkofullmäktige antagna mål för församlingsverksamheten Församlingsverksamhet: Frivilligverksamheten utvecklas utifrån församlingens policy. Gudstjänst: Ökning av musik av skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster och konserter med kristet budskap. Undervisning: Bredda undervisning och aktiviteter för ungdomar Diakoni: Upprätta diakonicentral (under delar av året) för hjälpsökande. Mission: Öka kontakterna och informationen kring dopet. Måluppföljning Måluppföljning Församlingsverksamhet - Frivilligverksamheten utvecklas utifrån församlingens policy. Frågan om ideellas insatser är hela tiden aktuell och nya möjligheter och uppgifter framkommer. En nyrekrytering av medarbetare pågår inom de olika verksamheterna, samtidigt som somliga mångåriga medarbetare slutar av åldersskäl. Samordningsgrupp har varit vilande större delen av året p g a vakans på diakontjänsten och merarbetet för gruppens deltagare under valåret Gudstjänst - Ökning av musik i skilda genrer i församlingens gudstjänster och i musikgudstjänster och konserter med kristet budskap. I alla tre kyrkorna har det skett en ökning av gudstjänster med medverkande sångare och instrumentalister. Musikgudstjänster och konserter har anordnats med stor bredd och vid så gott som alla fanns ett kortare eller längre inslag av förkunnelse och bön. Undervisning - Bredda undervisning och aktiviteter för ungdomar. Många konfirmander deltar i ledarutbildning året efter konfirmationen. Ungdomsforum som riktar sig till högstadieskolorna har utvidgats. En stor ungdomsgrupp samlas regelbundet i församlingen till olika aktiviteter, gudstjänster och musicerande. Diakoni - Upprätta en diakonicentral (under del av året) för hjälpsökande. Under december organiseras en gemensam central i Nicolaigården för bidrag och utdelning av matkassar och leksaker m.m. till behövande. Det hela sker med den ekumeniska sociala kassan som grund och i samarbete mellan samfunden. Framför allt har diakonerna i Svenska kyrkan, diakonen i Missionskyrkan och medarbetare från Pingstkyrkan delat på de aktiva insatserna. Under 2013 har kr delats ut från den ekumeniska sociala kassan, en ökning med 25% i förhållande till 2012 då kr delades ut. Mission - Öka kontakterna och informationen kring dopet. Inom ramen för det s.k. dopprojektet har under året har en doppastoral börjat tillämpas kring hur dopinformationen ska gå till, t ex genom hemsida, broschyrer, telefonkontakter och uppföljning. 4

5 Gemensamt musikprojekt med inriktning mot ungdomar har ej kunnat genomföras pga personalsituationen inom kyrkomusikerorganisationen. Övergripande miljömål Miljö och rättvisehänsyn skall prioriteras i samband med samtliga inköp och all upphandling. Energiförbrukningen i församlingens fastigheter skall minskas med 5 % fram till Reglemente för resor och transporter skall upprättas, med inriktning på minskade koldioxidutsläpp. Utbildning skall anordnas för personalen i syfte att miljö- och rättvisetänkande skall genomsyra alla församlingens verksamheter. Måluppföljning En miljögrupp med personalrepresenterar från de olika arbetslagen i församlingen arbetar med miljömålen. Detta år har det varit en koncentration och utbildning kring upphandling av rättviseoch kravmärkta varor. En symbolisk försäljning av vissa sådana varor har initierats i församlingslokalerna. Arbetet med ett reglemente för resor och transporter pågår. Måluppföljning se även under måluppföljning fastigheter och begravningsverksamhet Miljömål Måluppfölj ning Medlemsutveckling Folkbokförda Medlemmar SvK Medlemsutveckling Per den 31 december 2013 hade Lidköpings församling tillhöriga medlemmar av totalt folkbokförda. 5

6 Medlems utveckling Medlemsutveckling Medlem i SvK Total folkmängd Medlemsandel% 87,9 85,0 75,7 74,1 72,7 71,6 70,5 68,7 Folkmängden i församlingen har ökat med 121 personer medan antalet medlemmar minska under året med 245 personer. Antalet utträden ökade under året till 193 (164) samtidigt som också inträden ökade till 16 (20). Under året avled 257 (221) personer boende i Lidköpings församling, 222 (181) av dessa tillhörde Svenska kyrkan. Under året har 107 (89) personer döpts. Åldersstruktur Åldersstruktur 2013 Folkbokförda Kyrkotillhöriga Lidköping har en hög andel äldre, 30% av de folkbokförda är över 60 år. I åldersgrupperna år är andelen kyrkotillhöriga endast 62%. 6

7 RESULTATRÄKNING Benämning Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning från prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter Resultaträkning Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa kostnader Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering av begravningsverksamhetens resultat Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Årets resultat blev ett underskott på -303 tkr. Trots underskott är resultatet betydligt bättre än budget framförallt till följd av lägre personalkostnader. Årets resultat -303 tkr jämfört med budgetens tkr ger ett förbättrat resultat på tkr. Ursprungligen budgeterat resultat på tkr ökade med tilläggsanslag på 175 tkr till ljud och bildprojekt, 100 tkr till omklädning av stolar, 50 tkr till utbyte av korfönster och 45 tkr till miljöanslag. Erhållna gåvor och bidrag motsvarar budgeten men stora avvikelser inbördes. 309 tkr mindre i kyrkoantikvarisk ersättning pga att fasaden till Nicolaikyrkan ej utfördes under året. Samtidigt erhölls 186 tkr mer i ändamålsbestämda gåvor till Sociala kassan, 99 tkr mer i församlingskollekter (31 tkr till Sociala kassan, 24 tkr till Krakow-projektet och 44 tkr till Musik i Nicolai) samt bidrag från offentlig sektor 24 tkr. Övriga externa verksamhetsintäkter överstiger budgeten med 544 tkr till följd av 236 tkr högre deltagarintäkter för resor och läger samt 191 tkr för uthyrning av komminister till grannpastorat. Clearingintäkter från förrättningar blev 62 tkr högre och intäkterna från gravskötslar blev 84 tkr högre. Däremot blev intäkterna från kremationsavtal 121 tkr lägre pga färre kremationer. 7

8 Resultaträkning forts Övriga externa kostnader överstiger budget något med 56 tkr totalt. Avvikelsen uppkom dels genom lägre kostnader på 632 tkr för fastighetsreparationer pga att arbetet med fasaden på Nicolaikyrkan och fönstren i Nicolaigården ej kunde genomföras pga vintern utan fick senareläggas till Dels genom högre kostnader för lämnade bidrag och gåvor till enskilda 336 tkr samt att reparationen av orgeln i Hoppets kapell 277 tkr var ej budgeterad 2013 utan senarelagd från föregående år. Personalkostnader avviker från budget pga lägre löner och sociala avgifter mm tkr. Under året har flera befattningar bytt innehavare vilket inneburit att glapp på någon, några månader uppstått innan den nya innehavaren varit på plats. Utbildningskostnaden blev 227 tkr lägre delvis pga att någon gemensam studieresa för församlingspersonal och kyrkoråd inte genomfördes under året. Resultatet av 2013 års löneöversyn blev 2,84% fr o m 1 april dvs i realiteten 2,13% + ev löneglidning vid nyanställningar. I avsaknad av löneavtal utgick budgeten från en löneökning på 3% fr om 1 januari med ett avdrag på 650 tkr för ev tjänstledigheter odyl. Personal kostnaden blev också lägre pga återbetalning av inbetalda premier till AFA för 2005 och 2006 på 526 tkr. Avskrivningar av anläggningstillgångar 102 tkr lägre bl a till följd av senarelagda investeringar. Finansiella poster understiger budget med 241 tkr genom att ränteintäkter på omsättningstillgångar blivit betydligt lägre till följd av det allmänna lägre ränteläget. Den stora positiva avvikelsen från budgeterat resultatet kan förklaras av: Förändringar i omvärlden som församlingen inte kan påverka som t ex att reporäntan blev 1% istället för det i budgeten förmodade 2%. Detta medförde bl a att begravningsverksamhetens resultat blev 216 tkr bättre. Inflationen mätt i KPI blev 0,1% stället för budgeterat 2%. Återbetalning inbetalda avgifter från AFA på 526 tkr. Flerårsramarna för underhåll och reparationer av fastigheter och anläggningar har blivit bra verktyg i en mer långsiktig men återhållsam underhållplanering: Av ramen för underhåll/reparationer av församlingsfastigheter på tkr fanns 877 tkr upptaget i årets budget. Av detta har 336 tkr använts under året. Detta pga att fasadarbeten på Nicolaikyrkan och fönstermålning i Nicolaigården ej utförts. Av ramarna för underhåll/reparation av fastigheter och anläggningar inom begravningsverksamhet på totalt tkr fanns tkr upptaget i året budget. Pga senarelagd orgelrenovering har tkr använts under året. Definition till kommande sida Begravningsverksamhet finansieras av begravningsavgiften och definieras i begravningslagen som förvaltning av allmänna begravningsplatser, lokal utan religiösa symboler, kremering, utrymme för förvaring och visning av stoft, upplåtelse av gravrätt, gravöppning, gravsättning och gravskötselåtaganden mottagna före år Kyrklig verksamhet finansieras av kyrkoavgiften exkl begravningsavgiften och inomkyrklig ekonomisk utjämning. Är förutom församlingsverksamheten och den grundläggande uppgiften (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) också förvaltning av kyrkor, församlingshem och förvaltningsbyggnad, serviceverksamhet som mot avgift sköter de enskilda gravarna och gemensam administration med Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott, Valnämnd, revisorer, kyrkoherde och administration. Generellt är poster gemensamma för organisationen som internränta för anläggningstillgångar, finansiella poster. Soliditet = Eget kapital i relation till totalt kapital 8

9 RESULTATRÄKNING uppdelad belopp i tkr Benämning Begravningsverksamhet Kyrklig verksamhet Generellt Totalt Verksamhetens externa intäkter Kyrkoavgift Begravningsavgift Ekonomisk utjämning Utdelning prästlönetillgångar Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration begravningsverksamheten Internränta anläggningstillgångar Internränta begrverks samlade resultat Internränta gravskötselskuld Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Förändring av ändamålsbestämda medel Eliminering begravningsverksamhetens resultat 276 Verksamhetsresultat efter eliminering ändamålsbest gåvor Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat 303 Resultaträkning Uppdelad Resultatet för den kyrkliga verksamheten blev -303 tkr samtidigt som resultatet för begravningsverksamheten blev -276 tkr, totalt alltså -579 tkr. Budgeterat resultat var tkr respektive -195 tkr, totalt tkr. Det kyrkliga underskottet uppstod då intäkterna från kyrkoavgiften understeg kostnaderna för församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning, gemensam administration med samtidigt som de finansiella placeringarna tillförde 909 tkr. 9

10 Balansräkning BALANSRÄKNING belopp i tkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående anläggningstillgångar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Fordran på begravningsverksamheten Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter S:a kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S: A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, OCH SKULDER Eget kapital Övrigt eget kapital, serviceverksamhet Balanserat resultat Årets resultat S:a eget Kapital Ändamålsbestämda medel Avsättningar Långfristiga skulder Gravskötselskuld S:a långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Gravskötselskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder S: A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Tillgångar var tkr, därav var pengar i kassa/bank tkr. Ett eget kapital är tkr, vilket ger en soliditet på 80%. 10

11 KASSAFLÖDESANALYS i tkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Kassaflödesanalys Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar Ökning/minskning av avsättningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Summa justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring i rörelsekapital och långfristig gravskötselskuld Minskning/ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Ökning av långfristig gravskötselskuld Minskning av ändamålsbestämda medel Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Pågående investering 8 8 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Specifikation av likvida medel vid årets slut Kassa och bank Kortfristiga placeringar Belopp vid årets slut Årets förändring av pengar från kassan blev ett tillskott på tkr. Från den löpande verksamheten kom tkr och 496 tkr har använts till investeringar. Av det väsentligt förbättrade kassaflödet på tkr kommer tkr från förbättrat resultat och 379 tkr från investeringsverksamheten. 11

12 Investeringsredovisning INVESTERINGSREDOVISNING belopp i tkr Benämning Bokslut 2013 Budget 2013 Kvar av anslag Pågående Investering Diverse inventarier Notskåp vid kororgel Nk Inventarier entréhall Sigfrid Möbler entréhall Sigfrid Flygel Sigfridskyrkan Lekkyrka vid Sigfridskyrkan Kyrkorådet Styrsystem Nicolaikyrkan Energifönster/garageportar Norra kyrkogatan Bil Kyrkogårds- och fastighetsnämnden Totalsumma Därav: Ursprunglig budget 875 Överfört från föregående år 80 Totalt har 496 tkr använts till investeringar under året. Ursprunglig budget på 875 tkr har utökats med 80 tkr genom att ej ianspråktaget anslag överfördes från Kyrkorådet har använt 181 tkr av anslagen på 230 tkr. Från 2012 överfördes ej använda anslag; 40 tkr till notskåp vid kororgeln i Nicolaikyrkan och 40 tkr till lekkyrkan vid Sigfridskyrkan. Arbetet med lekkyrkan var vid årsskiftet ej klart utan kommer att avslutas under Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har använt 315 tkr av sina investeringsanslag på 725 tkr. Styrssysten till Nicolaikyrkan och bil till förvaltningen anskaffades inte under året. 12

13 Kyrkorådet Kyrkorådet Uppdrag Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Uppdrag Kyrkorådet skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådet ska också göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige och nämnder liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter. Kyrkorådet ska: 1. Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av Kyrkofullmäktige. 2. Ha hand om den ekonomiska förvaltningen och själv förvalta kyrkans och församlingens egendom om detta inte ska skötas av någon annan. 3. Ha tillsyn över nämndernas verksamhet. 4. Verkställa Kyrkofullmäktiges beslut om detta inte har uppdragits åt någon annan. 5. Fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen. Kyrkorådet är församlingens styrelse vilket innebär att det är Kyrkorådet som rättsligt företräder den juridiska personen Lidköpings församling. Detta gäller såväl inför domstol och andra myndigheter som gentemot utomstående tredje man. Kyrkorådets arbetsutskott är församlingens personalorgan. Under det fjärde året på mandatperioden har Kyrkorådet utöver ordinarie arbetsuppgifter genomfört: Personalenkät. Handlingsplan för extern kommunikation. Uppföljning i samband med bokslut. Påbörjat Ljud & bildprojekt, som skall avhjälpa problem i församlingens kyrkor. Omklädning av kyrksalens stolar i Mariakyrkan. Informationsinsatser i samband med Kyrkovalet Avvecklat Kyrkogårds- och fastighetsnämnden inför år Inrättat två beredande organ till Kyrkorådet: Kyrkorådets arbetsutskott och Kyrkogårds- och fastighetsutskott. Inhämtat tillgänglig information om riksdagens beslut att införa enhetlig begravningsavgift för hela landet år

14 Gemensam administration Gemensam administration består av församlingens ledning dvs Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, Arbetsutskott, Valnämnd och kyrkoherdens ledningsfunktion. Där finns också revisionen som på Kyrkofullmäktiges uppdrag skall granska verksamhet och beslut. Vision Verksam hetsidé Kyrkorådet har Kyrkofullmäktiges uppdrag att anställa och avlöna personal och uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning. Kyrkorådskansliet biträder Kyrkorådet och kyrkoherde i det övergripande ansvaret för den ekonomiska förvaltningen och den övergripande personalpolitiken. Till gemensam administration räknas också gemensam informationsverksamhet och central dataadministration. Vision De som har hand om kyrkans ekonomi och egendom svarar för sin förvaltning inför både Gud och människor. Förvaltarskapet måste utövas med hänsyn till hela Guds skapelse. En förvaltare måste vara pålitlig och klok och kunna svara för sin förvaltning när den granskas. Verksamhetsidé Verksamhetsidén för Kyrkorådskansliet är att: vara ett effektivt stöd åt församlingens ledning i dess beslutsfattande. vara stöd åt chefer och arbetsledare i arbetet med att uppträda som en professionell arbetsgivare. bistå organisationens alla verksamhetsansvariga med ekonomisk sakkunskap. Kvalitet Genom effektiv och kunnig handläggning av ekonomi- och personalfrågor samt fastställande av rutiner för löpande ärenden och framtagande av korrekta beslutsunderlag till ledning mm uppnås god kvalitet i kyrkorådskansliets arbete. Syftet är att ge ansvariga en god överblick över områdena ekonomi och personal. Personalen inom kansliet har god kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter med hög kvalité. En förutsättning är också tillgång till kompetent datorstöd. För att vara effektiv krävs också tillförlitliga datorprogram som är integrerade med varandra. Gemensam administration Måluppföljning Måluppföljning Under året har kyrkorådskansliet upprättar årsbokslut, tertialrapporter, budget och flerårsprognoser, skött löpande redovisning, löne- och personaladministration. Svarat för myndighetskontakter inom personal- och ekonomiområdet samt gett service till förtroendevalda, verksamhetsansvariga, anställda och allmänhet är första året med den nya verksamhetsindelningen. Den gamla benämningen gemensam administration har så smått börjat ersättas av Strategisk styrning (Kyrkofullmäktige, Kyrkoråd, kyrkoval, revision, kyrkoherdens verksamhetsledning) och Gemensamma kostnader och administration (Ekonomi och personaladministration, IT/gemensam dataadministration och gemensamma kostnader för postrond, Skyddskommitté, och församlingstidningen OM ). Här kommer också kostnader för Kyrkogårds- och fastighetsutskott kyrkogårds- och fastighetskansliet och gemensamma maskiner att ingå. Dessa kostnader fördelas därefter på begravnings-, service- resp. församlingsfastigheter. I denna uppföljning har dock den gamla uppdelningen behållits. 14

15 Gemensam administration Benämning belopp i tkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Gemensam Administration Resultat Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration begravnings- resp. serviceverksamheten Kostnader gemensamma anltillgångar Intäkter gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Den gemensamma administrationens nettokostnad blev tkr vilket är 365 tkr lägre än budgeterat. Verksamhetens externa intäkter Intäkterna blev marginellt högre än budgeterat. Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader blev totalt 176 tkr lägre pga att kostnader för IT-tjänster blev 137 tkr lägre. Personalkostnader blev 212 tkr lägre dels pga lägre kostnader till uppdragstagare och förtroendevalda 67 tkr, dels lägre premier för arbetsmarknadsförsäkringar 57 tkr samt lägre kostnader för utbildning och personalrepresentation (ingen gemensam studieresa). Verksamhetens interna poster Högre intäkter för intern administration begravningsverksamhet och åt serviceverksamheten 177 tkr. 268 tkr lägre interna intäkter gemensamma anläggningstillgångar (dataserver) till följd av att de externa kostnaderna för IT-tjänster och datakommunikation blev lägre. 15

16 Kostnadsanalys Kostnadsanalys Övriga externa kostnader 27% Personalkostnader 73% Definition Övriga externa kostnader är kostnader för material till administration, kostnader för tjänster, information, datakostnader, bidrag och gåvor till andra organisationer mm. Personalkostnader för anställd personal och förtroendevalda. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. Bankmedel Banktillgodohavande på tillsammans tkr fanns vid årsskiftet placerade i bankkonton med olika löptid i Sparbanken Lidköping och Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkr 6 mån Swedbank FRN-fond Länsförsäkr 3 mån Lannebo Mixfond Standard Life Global Lannebo Utdel fond Penningmark fond Dessutom har tkr placerats i värdepappersfonder, både blandfonder och räntefonder. Värdepappersförvaltarna har beslutat att sprida församlingens placeringar i syfte att åstadkomma högre avkastning men till låg risk. Sparbanken 6 mån Länsförsäkr 1år Penninmark konto Placering konto 16

17 Församlingsverksamhet Verksamhetsidé Att fira gudstjänst i församlingen både som huvudgudstjänst och i andra varierade former med målet att de kristna ska växa i tron och att nya gudstjänstdeltagare ska känna sig hemma och välkomna åter till kyrkan. Att bedriva undervisning för barn och unga som ett led i dopundervisningen, samt skapa former för vuxnas sökande och fördjupning. Att utöva diakoni gentemot de människor som är i störst behov av stöd och hjälp, oavsett livssituation och ålder, samt skapa gemenskapsformer för människor. Att utöva mission för att vägleda människor till en kristen tro, som en del i all verksamhet, men också i form av särskilda verksamheter såsom alpha, information och kommunikation, samt internationellt engagemang. Församlingsverk samhet Verksamhetsidé Organisation Kyrkoherde Organisation Församlingskansli Kommunikatör Assistent Assistent/kantor Sjukhuskyrka Sjukhuspräst Ungdomsverksamhet Församlingspedagog S:t Nicolai-Centrum Komminister, distriktschef Diakon Organist Körpedagog S:t Sigfrid Komminister, distriktschef Diakon Kantor 2 Församlingspedagoger S:ta Maria Komminister, distriktschef Diakon Kantor Församlingspedagog Barnledare, Ungdomsledare Församlingens uppgift utförs i tre kyrkor med intilliggande lokaler och utgör distrikt. Sjukhuskyrkan fullgör uppgiften utifrån behoven på sjukhuset och inom vården, utifrån lokaler på sjukhuset. Gemensam verksamhet är t ex sammanlysta gudstjänster, konfirmandverksamhet, tonårsverksamhet och viss diakoniverksamhet. Vissa uppgifter i distrikten utförs för hela församlingen, såsom barn- och familjeverksamhet, Alpha och en stor del av diakoniverksamheten. Andra uppgifter är mer distriktsanknutna såsom gudstjänsterna i distriktskyrkorna, musik, verksamhet för vuxna och äldre, m.m. 17

18 Gemensam församlingsverksamhet Gemensam försam- Verksamhetsidé lings- verk- Utveckling och stöd till gudstjänstliv, själavård och församlingsverksamhet med gemensamma insatser. samhet Verksamhetsidé Kommunikation med och information till alla församlingsbor med information och inbjudan till deltagande. Att kompetensutveckla personalen och erbjuda en god personalvård. Kvalité Kvalité Att utveckla gudstjänster som upplevs som öppna och främjar mötet med Gud och varandra genom ett personligt tilltal och med möjlighet till gemenskap med andra. Att ha en god tillgänglighet för själavården och öppna och fördjupande mötesplatser i församlingsverksamheten. Att konfirmanderna under konfirmationstiden ska ges möjlighet att möta både sig själva, andra, församlingen och Gud genom Jesus Kristus, och på sikt få ta ansvar i både kyrka och samhälle. Att kommunikationen med församlingsborna ska präglas av dialog, öppenhet och generositet och att informationen ska vara lättillgänglig, saklig, aktuell samt grafiskt tilltalande. Att kombinera ett vänligt och positivt bemötande med en effektiv handläggning i församlingens kansli. Utformande av gemensamma målsättningar, handlingsplaner, policys m.m. Själavård på sjukhus, vårdinrättningar och boenden. Gemensamt arbete med konfirmandundervisningen. Internationell grupp. Gemensamt arbete för främjande av frivilligarbete. Kommunikation med församlingsborna på nya mötesplatser och i nya former Information, annonser, församlingsblad, hemsida, hälsningar, inbjudningar Service åt allmänhet, personal och frivilliga medarbetare. Administration, registerhållning och datastöd m.m. Samordning av inköp, kurser, utbildningar, hälsosatsningar, kyrktaxi. Ungdoms verksamhet Ungdomsverksamhet Kvalité Ungdomsarbetet bedrivs med en huvudsaklig inriktning att ungdomar skall upptäcka och dela kristen tro samt växa i delaktighet och ansvarstagande. Verksamheten vill vidga ungdomarnas horisont så att de inser att kristen tro har med vardagen och existentiella frågor att göra. Ungdomsgruppen (två ggr/mån i samband med mässa/gudstjänst) Ledarutbildning och Ledarvårdsgrupp Samverkanprojekt, Ungdomsforum Samarbete med Sockerbruket Arrangerman med inbjudna talare Utbyte med andra församlingar Krakowprojektet 18

19 Måluppföljning Måluppföljning Inom gudstjänstlivet har under året från 1 söndagen i Advent 2012 förslaget till ny kyrkohandbok i Svenska kyrkan prövats. I S:ta Maria kyrka har man med gott resultat använt de nya gudstjänstformerna Livsvandrings-mässan, musikgudstjänster, psalmgudstjänster och gudstjänster för stora och små, samt en veckomässa som kallas Gemenskapsmässan. I S:t Sigfrid hålls gudstjänsterna på söndagarna konsekvent kl och med efterföljande enkel måltid. Sång och musik ryms inom ramen för huvudgudstjänsten. Veckotid firas en gång i månaden Sinnesromässor. I S:t Nicolai varieras mellan högmässa och gudstjänst. Musikgudstjänster och konserter är återkommande inslag och samlar ofta många deltagare. En stor förlust drabbade församlingen när Peter Enerbäck, organist sedan många år i församlingen, avled på försommaren. Detta tillsammans med andra kyrkomusikers tjänstledighet och föräldraledighet påverkade naturligtvis musikverksamheten, men kunde med hjälp av vikarier upprätthållas. Trots dessa omständigheter utvisar gudstjänststatistiken sammantaget för församlingen för det gångna året ett ökat deltagande, både på söndagsgudstjänster och på musikgudstjänster. Sjukhusprästen fullgör sjukhuskyrkoverksamheten tillsammans med volontärer. Ett bidrag ges årligen till detta av Skara stift. Inom konfirmandarbetet samarbetar Lidköpings församling med kringliggande församlingar om rekryteringen med besök i skolor och filmpresentationer. En viss del av konfirmanderna kommer från grannförsamlingarna och deltar i Lidköpings församlings konfirmandgrupper. Församlingen får en viss kompensation för detta genom sk. clearing mellan församlingarna. Många tidigare konfirmander ställer upp som konfirmandledare och får utbildning för detta. Konfirmandarbetet följer domkapitlets riktlinjer och en årlig lokal handlingsplan. Svenska kyrkans unga i Lidköping utgör en egen förening och ungdomarna får därigenom delaktighet och demokratisk erfarenhet. En stor grupp att träffas ofta i samband med mässan i Mariakyrkan på söndagskvällar. Ungdomsforum, samarbetet med högstadieskolor, kommunens fritidsverksamhet och studieorganisationer kring människosyn, attitydfrågor, droger och mobbing, innebär ett omfattande arbete. Det har fått ett mycket gott mottagande och har utökas med Dalängsskolan och Broholmsskolan. T o m vårterminen pågick projektet Lilla Ungdomsforum ett samarbete med Östbyskolan och Wennerbergskolan. Det finns en nyrekrytering av ideella medarbetare i församlingens olika verksamheter och nya områden för ideella uppgifter öppnas. Internationella gruppen genomför insamlingsaktiviteter och fördelar merparten av insamlade pengar och bidrag från församlingen till Svenska kyrkans olika projekt samt mindre bidrag till andra organisationer. På området information och kommunikation har församlingens Facebook-sida under året tagit fart och fått många följare och gillanden. Församlingstidningen utkommer med fyra nummer per år under namnet OM och behandlar olika teman. Församlingens hemsida har fått nytt utseende som fått många goda omdömen. Annonsering av vår verksamhet sker bl a i NLT, Lidköpingsnytt och på hemsidan. En särskild dopstrategi har tagits fram tillsammans med dopinbjudan för att uppmuntra till både till barndop och till vuxendop. Service, administration, inköp utvecklas successivt. Investeringar i modern teknik, projektorer och dataprogram har gett utökade möjligheter i verksamhet och administration. Personalen får möjlighet till kompetensutveckling och bidrag till motion för att befrämja personalens hälsa. 19

20 S:t Nicolai Verksamhetsidé S:t Nicolai Verksamhetsidé Nicolaidistriktet vill vara ett centrum i Lidköpings centrum, där människor kan mötas, där tankar kan utbytas och där man kan växa som människa och mogna i sin tro. Detta vill vi ska ske genom de gudstjänster och den verksamhet som bedrivs i S:t Nicolai kyrka samt i Nicolaigården. Övergripande verksamhet Kvalité Utifrån församlingens ledord glädje, djup, gemenskap och delaktighet vill vi skapa goda möten mellan Gud och människor. En viktig del i detta är att låta fler lekmän medverka i förberedandet och genomförandet av församlingens gudstjänst. Gudstjänster och förrättningar. Sommarkyrka Kyrkkaffen, kyrklunch, kyrkfrukost. Diakoni Diakoni Kvalité Den diakonala verksamheten syftar till att hjälpa människor som i behov av stöd och hjälp ekonomiskt, själsligt, psykiskt eller socialt. Hjälp till människor i akut ekonomisk kris. Hembesök. Leva vidare grupper. Enskilda samtal. Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligarbetare. Diakonimedarbetarsamlingar av frivilligarbetare Bönegrupp. Träffpunkt centrum. Café Öppen dörr. Torsdagssykretsen. Samtalsgrupp med kvinnor. Samordning av den sociala kassan. Födelsedagsfester. Grötfest. 20

21 Musikverksamheten Kvalité Genom musikverksamheten vill vi verka för att lovsången stärks, gudstjänsten berikas och att budskapet förmedlas med ett annat språk än genom det talade ordet. Musikverksam heten Kyrkokör S:t Nicolai Cantare (Nybörjar kör). S:t Nicolai Vocalis. Musikgudstjänster. Musik och Lyrik. Lördagsorgel. Utifrån kommande musiker och körer. Samarrangemang med konsertföreningen och Musikskolan m.fl. Undervisning Kvalité För att människor utifrån sin egen nivå ska få ökad kunskap och nya erfarenheter av kristen tro bedrivs undervisning. En satsning på att andelen barn som döps ska öka och en fortsatt kontakt med dopfamiljerna är som vi ser det en viktig sak. Samtalsgrupp Vuxen-barngrupp Konfirmandgrupper Vuxenundervisning (Alpha, Beta, Delta) Inspirationskvällar för basgrupper. Församlingskåren. Studiecirkel. Föreläsningsserie. Skolkontakter. Studiebesök. Dopfest. Måluppföljning 2013 har i Nicolaidistriktet varit ett år som på många sätt varit ett gott år med många fina gudstjänster och samlingar där många frivilliga varit engagerade och många församlingsbor har mött upp. Men det har också varit ett år som inneburit förändringar, svårigheter och stor sorg. Undervisning Måluppföljning En oerhört svår förlust ligger det i att organisten Peter Enerbäck avled efter en längre tids sjukdom. Peter kämpade in i det sista för att upprätthålla sitt arbete i församlingen, vilket vi är mycket tacksamma för. Anna-Lena Labecker uppnådde pensionsålder och slutade som vaktmästare med betoning på församlingsvärdinneuppgifter i Nicolaigården. Och under hösten har körpedagog Christina Hedlund varit tjänstledig och kantor Johan Sundström har vikarierat både för Peter och Christina med stöd av övriga musiker i församlingen och med insatser från timanställda vikarier. 21

22 Måluppföljning forts Trots dessa exceptionella förhållanden har de i budgeten uppsatta prestationerna kunnat genomföras om än med vissa förändringar. I Nicolaikyrkan har det varit 14 musikgudstjänster med musiker som spelat och sjungit på en nivå som i många fall hållit toppklass i Sverige. Fyra körer har regelbundet övat i Nicolaigården för att sedan sjunga i och berika gudstjänsterna. En minneskonsert hölls till Peter Enerbäcks minne med medverkan av körmedlemmar och musiker som uppskattat Peter engagemang under åren i församlingen. Därtill kommer Harmonis två julkonserter, Toner i Advent, De la Gardieskolans musikprograms två julkonserter och högtiden med Lidköpings Lucia. Föreläsningarna i Nicolaigården har haft sex talare där Göran Rosenberg och Karina Brunk Holmqvist fyllde Nicolaigården till bristningsgränsen. Drygt åhörare kom för att lyssna och av dessa var det många som inte annars är med i kyrkans verksamhet. I Maj månad hade Teater Dictat en föreställning som hette Gå på vatten och som på ett fint sätt lyfte fram berättelserna om Jesus. Under året har Alpha-arbetet fortsatt. Det har varit två grupper igång som under höst- och vårterminen träffats en gång i veckan med totalt 28 deltagare. I arbetet har många frivilliga varit med som gruppsamtalsledare och i köket. Totalt har 70 personer varit engagerade som ideella diakonimedarbetare. Under året har antalet hjälpsökande ökat och under december månad var det 150 personer som kom till Nicolaigården för att få ekonomisk stöttning via Kyrkornas gemensamma sociala kassa och för att få en utav de matkassar som många godhjärtade människor skänkt. I Nicolaidistriktet är det inte bara under vår- och hösttermin som arbetet sker utan vi har också en sommartermin. Under 10 veckor på sommaren har S:t Nicolai kyrka dagligen varit öppen tack vare att ett 50-tal personer har turats att vara värdar i kyrkan. Under dessa veckor var Eva Söderströms tavlor om Frälsarkransen utställda i kyrkan. Vid nio tillfällen har det varit "Musik och Lyrik" i kyrkan och därtill välbesökta soppluncher efteråt. Sommarkväll i stadsträdgården har också blivit ett återkommande inslag som även under 2013 var välbesökt. Dopfesterna i Nicolaigården har funnit sin form. Under 2013 var det två Dopfester. Ungefär 100 föräldrar och barn kom till varje gång till det som man kallat en toppendag. Nya verksamheter under året har varit att S:t Nicolai kyrka var med i Kulturnatten på Alla helgons dag. Tack vare ideella medarbetare har det startats ett stickcafè i Nicolaigården. Där det som tillverkas kommer behövande till del som också bor i vår stad. Till detta kan läggas Café öppendörr, Församlingskåren, Träffpunkt Centrum, Inspirationskvällar för basgrupper, Torsdagssykretsen, Födelsedagsfester, Grötfest, Konfirmander och Leva-vidaregrupp, Gudstjänster och Förrättningar samt många enskilda samtal. Så Nicolaidistriktet är ett centrum i centrum dit många söker sig och där ett, som jag tycker, stort och gott arbete utförs av några anställda och många ideella, engagerade medarbetares värdefulla insatser. 22

23 S:t Sigfrid Verksamhetsidé Vi vill verka för att S:t Sigfrids kyrka ska ha en stor öppen dörr till Guds stora rum. Där vill vi gemensamt söka Jesus Kristus, bygga gemenskap och ta tillvara de gåvor Gud har gett varje människa. Vårt mål är att synliggöra för oss alla att kristet liv är relevant för vår tid. S:t Sigfrid Verksamhetsidé Kvalité Målet är att visa på en tydlig koppling till gudstjänst för våra olika grupper och verksamheter. Utveckla gudstjänsterna utifrån gudstjänstutvecklingskursens arbete. Gudstjänst/mässa kl varje söndag med söndagskola Julspel och efterföljande fest Utdelning av barnens Bibel (5år) Dopfest Sinnesromässor Påskvandring Påskmåltid Sommarkvällar Café Palmen Bibelstudiegrupp Senior curling Syförening Diakoni Kvalité Diakonin har till uppgift att gestalta gästfriheten. Detta gör vi genom att möta människor i akuta svårigheter; ekonomiska, själsliga och sociala. Inbjuda till samlingar där gemenskapen är viktig och där frivilligheten får utrymme. Diakoni Enskilda samtal Hembesök Leva vidare grupper Ledning, utbildning och uppmuntran av frivilligmedarbetare Diakonimedarbetarsamlingar Kyrkans Dagträff Middagsbön Snickargrupper Ria-kontakt Öppet Hus i Drömstaden Hjälp till människor i akut kris Kontakter med hemvård, psykiatrin, sociala myndigheter, kuratorer m.fl. Samarbete med AA och AN POSOM och PKL 23

24 Musikverksamhet Musikverksamhet Kvalité Med stor musikalisk bredd vill vi att musiken skall få förmedla glädje och liv i gudstjänsten, så att de stora frågorna blir tydliga. Målet är att allt fler skall få bli delaktiga i sång och musik i gudstjänstlivet. Bygga upp lovsångsteam till gudstjänsterna genomfördes ej Kyrkokören Angelakören (från 13år) Angelicakören (9-13 år) blev till musikalerna under hösten genomfördes ej Angelinakören (5-8 år) blev till minimusikalerna under hösten Utveckla den liturgiska musiken Middagsmusik tankar om musik blev till afternoon-tea Musikprojektet Sigges kapell lades ner under hösten Barnverksamhet Måluppföljning Barnverksamhet Kvalité Barn, ungdomar och familjer skall få möjlighet att söka Jesus Kristus och livet tillsammans med honom och varandra. Detta ska ske utifrån vars och ens förutsättningar. Lekcafé (0-12år + föräldrar) Musik och Rytmik (0-6år + föräldrar) Öppen verksamhet för lågstadiet (6-8år) Öppen verksamhet för mellanstadiet (allaktivitetshus 9-99år) Skolkontakter/Projekt Förskolesamlingar inför advent och påsk (0-6år + förskolepersonal) Ungdomsgrupp genomfördes ej Utveckla Lek-kyrkan på hjul konfirmander Måluppföljning Under sommaren så skedde en personalförändring då församlingspedagog Lars-Anders Ek fick ny tjänst på kyrkogårdsförvaltningen efter 35 års tjänst i församlingsverksamheten. Tjänsten återbesattes inte under hösten då tid behövdes för att tänka igenom behoven i barn- och ungdomsverksamheten, speciellt i S:t Sigfrids kyrka. Detta medförde att vi fick dra ner på några verksamheter, som Sigges kapell och att inte arbeta aktivt på att få igång en ungdomsgrupp även i Sigfrid. Församlingspedagog Gunilla Enggren har gjort ett gott arbete med att ta hand om alla barngrupper i Sigfrid under hösten. Hon fick till sin hjälp timanställd så att de kunde vara två i tjänst i barngrupperna. Vi såg behovet av att få till en ny pedagogtjänst med dramainriktning och då valde vi redan att under hösten ändra våra körer till Musikalerna respektive Mini-musikalerna. Till Musikalerna som vänder sig till de äldre barnen kom det inga under hösten och det hade varit svårigheter redan under våren få barn i åk 5-7 att komma. Så den lades ned. Med hopp om att under nästa år 2014 med en dramapedagog på plats kunna bygga upp båda barnkörerna tillsammans med musiker. Middagsmusiken blev till en Afternoon-tea eftermiddag på internationella kvinnodagen, det kom över 80 personer. 24

25 S:ta Maria Verksamhetsidé Mariakyrkans ska vara en öppen och välkomnande kyrka som präglas av ledorden enkelhet, förståelse, relevans och beröring. S:ta Maria Verksamhetsidé Målet är att gudstjänstdeltagaren skall kunna förstå, ta till sig och beröras av gudstjänsten i så hög grad som möjligt. Med evangeliet om Jesus Kristus i centrum, vill vi förena olika gudstjänstformer med ett brett musikliv och med en omfattande verksamhet för alla åldrar, särskilt med fokus på barn, familj och ungdom. Kvalité Vi vill sträva efter att människor ska beröras och tilltalas av evangeliet, att det känns relevant och äkta i de liv vi lever idag. Vårt arbete syftar till att erbjuda en mötesplats, inspirera och ge olika möjligheter att växa i den kristna tron oavsett ålder och bakgrund. Vi vill öppna dörrar och så frön med vår verksamhet, så att tron kan mogna både på individnivå och i gemenskapen i stort. Gudstjänster och verksamheter med hög delaktighet utifrån ideellt engagemang. Livsvandringsmässan Gemenskapsmässa varannan tisdagskväll Musikgudstjänster/musikmässor med olika teman Familjegudstjänster med kyrklunch ersattes ht av temagudstjänst för stora och små Psalmgudstjänster i samarbete med Östhaga äldreboende Mariakyrkans ungdomsband och ungdomskör Mariakyrkans dag Öka kontakter kyrkan boende i närområdet genomfördes ej Omfattande barn- och ungdomsarbete för olika åldrar Öppen diakonal verksamhet Basarer och insamlingar Gemensamma projekt Diakoni Kvalité Diakonin vill hjälpa dem i både kroppslig eller själslig nöd. Diakonin vill också skapa mötesplatser där gemenskapen är viktig. Diakoni Hembesök Enskilda samtal Leva- vidaregrupper Samtalsgrupper Födelsedagsfester Syförening Andakter Församlingsresor Diakonimedarbetarsamlingar Kontakter med sociala myndigheter, hemvård, kvinnojour, kuratorer, polis, psykiatri mm Akut ekonomisk hjälp där socialtjänsten ej träder in. 25

26 Familj- och ungdomsdiakoni Nätverkande i Mariakyrkans närområde Internationell kvinnogrupp Ta tillvara och uppmuntra människors vilja till ideellt engagemang i kyrkan Ökad satsning på och samordning av ideella i distriktet och församlingen i stort Kortare pilgrimsvandringar Öppna träffar/cafékvällar, temakvällar etc. Musikverksamhet Kvalité Musiken ska ge liv och glädje i gudstjänsten och bidra till nyfikenhet, engagemang och vilja att vara med att sjunga och spela i olika sammanhang. Musiken ska gestalta, förmedla och förstärka det kristna budskapet. Musikverksamhet Barnverksamhet Kyrkokören Babysång Mariakören 9-13 år genomfördes ej Magdalenakören 6-8 år genomfördes ej Bred repertoar till piano-, orgel och körmusik Mariakyrkans ungdomsband och ungdomskör Samverkan mellan musiker och barnverksamhet Musikgudstjänster med olika teman och inbjudna solister/musiker Ökad satsning på barns/ungdomars medverkan med sång och musik i gudstjänsterna Barnverksamhet Kvalité Barn- och familjeverksamheten ska med hjälp av undervisning, andakter, lek, pyssel, drama, sång/musik, mötesplatser och temaprojekt föra fram det kristna budskapet samt fokusera på gemenskap, glädje och respekt. Integrerat arbete kring innehåll, medverkan och delaktighet vid familjegudstjänsterna Babysång: 0-1 år inbjudan halvårsvis 5-8ggr Öppen förskola: här erbjuder vi: o En mötesplats för föräldrar och barn 0-6 år o En sångstund för de mindre barnen med förälder o En musik-, sång och rytmikgrupp för 4-5-åringar genomfördes ej o Föräldrafik/föräldradialog Efter skolan: Pyssel, sång, andakt, fika med mera allt i styrd form (Ingen anmälan, ålder 6-12) genomfördes ej Projektgrupp: Tematräffar 5-8ggr, ålder 9-12, anmälan (två till tre teman per termin) Ledarträffar: grupp för 13-åringar en gång/månad Utdelning av Barnens bibel till 5-åringarna Förskole-/skolkontakter: vid högtider så som advent, jul och påsk samt psalmböcker till åk 2 Lovöppet Familjekvällar Familjeläger 26

27 Måluppföljning I Mariakyrkan försöker vi fokusera på den församlingsuppbyggande verksamheten, som genererar på sikt och skapar grogrund för långsiktig delaktighet och engagemang i gudstjänstliv och verksamhet, där både tro, människa och gemenskap kan växa. Detta arbete fortsatte under 2013 och sammanfattningsvis har distriktets mål uppfyllts för året, det som ej har genomförts har ersatts av annan liknande, omvärderad eller anpassad verksamhet. Måuppföljning En vidareutveckling av musiken har skett under året med både musikgudstjänster och konserter med andakt samt i Livsvandringsmässan där ungdomarnas musikaliska gåvor tas tillvara. På barnsidan har en omläggning även gjorts från regelbunden barnkörsverksamhet till att arbeta kring olika teman med sång och drama. En barnmusikal har genomförts och på hösten startades också en musikskola dit ca barn kommit och lärt sig spela olika instrument för att på sikt kunna vara med i gudstjänsten. Istället för pysselgrupp startades gruppen Kyrkdeckarna för 7-8 åringar och temaverkstad inför gudstjänster där barnen medverkar. En stor ökning av antal konfirmander i distriktet präglade hösten, där 60 av totalt 68 konfirmander i församlingen valde grupper i Mariakyrkan. Detta ställde krav på ett integrerat arbete, där hela arbetslaget har fått bidra, samarbeta och dra nytta av varandras kompetenser för att göra detta så bra som möjligt för konfirmanderna i gudstjänstliv, musik och övrig verksamhet. Det har fungerat mycket bra. Under hösten genomfördes en Mariaträff där alla som är aktiva eller ideella samlades och utbytte tankar om sina uppdrag och engagemang, delade gemenskap och planerade fortsatta aktiviteter. I advent genomfördes en adventsbasar istället för Mariakyrkans dag, där hela distriktet var engagerat; syförening, barngrupper, kören, unga ledare och konfirmander. 27

28 Församlingsverksamhet Resultat Församlingsverksamhet belopp i tkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Interna personalintäkter Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Förändring av ändamålsbestämda medel Verksamhetsresultat efter eliminering och ändamålsbest gåvor Församlingsverksamhetens nettokostnad blev tkr vilket är tkr lägre än budgeterat. Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag blev 297 tkr högre pga 186 tkr mer i ändamålsbestämda gåvor till Sociala kassan, 99 tkr mer i församlingskollekter (31 tkr till Sociala kassan, 24 tkr till Krakow-projektet och 44 tkr till Musik i Nicolai) samt bidrag från offentlig sektor 24 tkr. Övriga externa verksamhetsintäkter överstiger budgeten med 521 tkr till följd av 235 tkr högre deltagarintäkter för resor och läger samt 191 tkr för uthyrning av komminister till grannpastorat. Clearingintäkter från förrättningar och övriga sidointäkter blev 22 tkr resp 54 tkr högre än budgeterat. Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader överstiger budget med 273 tkr huvudsakligen pga av högre kostnader för lämnade bidrag och gåvor till enskilda 336 tkr, Personalkostnader avviker från budget pga lägre löner och sociala avgifter 910 tkr. Under året har flera befattningar bytt innehavare vilket inneburit att glapp på någon, några månader uppstått innan den nya innehavaren varit på plats vilket gav 265 tkr lägre i lönekostnader. Utbildningskostnaden blev 133 tkr lägre delvis pga att någon gemensam studieresa för församlingspersonal och kyrkoråd inte genomfördes under året. Personal kostnaden blev också lägre pga återbetalning av inbetalda premier till AFA för 2005 och 2006 på 258 tkr. Avskrivningar av anläggningstillgångar blev 29 tkr lägre än budget. Verksamhetens interna poster Kostnader gemensamma anläggningstillgångar är kostnader för gemensam server vilka blev 208 tkr lägre än budgeterat till följd av att de totala externa kostnaderna för IT-tjänster och datakommunikation blev lägre. 28

29 Fr o m 2012 fördelas församlingsverksamhetens personalkostnader ut på de olika verksamhetsområden eller verksamheter man arbetar med. I sammanställningen ovan syns detta som både ett tillflöde och utflöde av resurser inom församlingsverksamheten. Skillnaden mellan de interna personalintäkter och interna personalkostnader är tid som utförs åt församlingsverksamheten från andra delar av församlingen (företrädesvis är detta kyrkvaktmästartid). Kostnadsanalys Övriga externa kostnader 31% Avskrivningar 1% Gudstjänstdeltagare Resultaträkning forts Personalkostnader externa och interna 68% Definition Övriga externa kostnader är kostnader för material till de olika aktiviteterna inom församlingsverksamheten, kostnader för tjänster, information, datakostnader, kostnader för statlig och inomkyrklig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal resp. uppdragstagare. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm Gudstjänstdeltagare Helg- o Söndgudstj Musikgudstj Vecko- o tema mässa Kostnadsanalys Helg- o Söndgudstj Musikgudstj Vecko- o tema mässa 29

30 Förrättningar Antalet söndagsgudstjänster var 125 (119) och genomsnittet per gudstjänst blev 62 (60). Antalet musikgudstjänster var 57 (62) och antalet gudstjänstdeltagare i genomsnitt 150 (124). Antalet veckooch temamässor var 43 (44) med i genomsnitt 24 (24) gudstjänstdeltagare. Förrättningar: Antal dop var 107 (98), antalet konfirmander 51 (59), antalet vigslar var 30 (27) och antalet begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning var 205 (181). Sociala kassa Kyrkornas gemensamma sociala kassa är ett ekumeniskt samverkansprojekt för att tillsammans kunna ge hjälp åt behövande. Förutom Lidköpings församling deltar Pingstkyrkan, Liv i överflöd och Missionskyrkan. Medel samlas in genom kollekter, gåvor, bidrag, testamenten mm. Sedan starten har tkr samlats in Insamlat Utbetalt Kollekter Riks 31 Kollekter 2013 Av de totala kollekterna på 308 tkr gick 33% till Svenska kyrkans internationella arbete. Sifts 104 Församlings 172 Bland de största mottagare fanns också: Kyrkornas Sociala Kassa, Musik i Nicolai, Barnhem i Krakow. Även Svenska kyrkans Unga, SKUT, Cancerfonden, Hospice Gabriel, Skara stift, Kyrkosångsförbundet, Ria Hela Människan och EFS har varit bland de större mottagarna. Tillsamman har dessa 12 mottagit 90 % av kollekterna från Lidköping församling En riks- eller stiftskollekt tas upp till samma ändmål och på samma dag i hela landet/stiftet. Kollektändamål och kollektdagar fastställs av Kyrkostyrelsen resp. Domkapitlet. Församlingskollekten beslutas av kyrkoherden på delegation av Kyrkorådet. 30

31 Kyrkogårds- och fastighetsnämnden Kyrkogårds- och fastighetsnämnden skall på kyrkofullmäktiges uppdrag driva och förvalta begravningsverksamheten i Lidköpings församling. Uppdraget omfattar även tillhörande serviceverksamhet. Nämnden skall också driva och förvalta församlingens samtliga fastigheter. Kyrkogårds och fastighetsnämnden Länsstyrelseombudet kallas till nämndens sammanträden och har rätt att närvara på frågor som berör begravningsverksamheten. Kyrkogårds- och fastighetsnämnden har hållit fem sammanträden under året. Kyrkogårds- och fastighetschefen har varit arbetsutskottets och nämndens sekreterare. Länsstyrelseombudet har deltagit vid ett av kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden. Länsstyrelseombudet har deltagit vid två av kyrkogårds- och fastighetsnämndens sammanträden. Kyrkogårds- och fastighetsnämndens ärenden finns redovisade i protokoll och handlingar. För att få en inblick i verksamheten har nämnden också genomfört både en kyrkogårds- och en fastighetsförrättning där information har getts inför budgetarbetet. Organisation 2013 KYRKOGÅRDS- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Organisation LEDNING Kyrkogårds- och fastighetschef KANSLI Förvaltningsassistent 1 Assistent 1,4 OPERATIVT Arbetsledare KYRKOGÅRDSVERKSAMHET (BEGRAVNINGSVERKSAMHET/SERVICEVERKSAMHET) FASTIGHETSUNDERHÅLL Kyrkogårdsarbetare 5,6 Reparatör 1 Säsongsanställda 7 KREMATORIUM FASTIGHETSDRIFT VAKTMÄSTERI Krematorievaktmästare 2 Vaktmästare 3,9 Organisation Organisationen har inte förändrats under året. 31

32 Begravningsverksamhet Vision Verksamhetsidé Personal Under året har en kyrkogårdsarbetare gått i pension och tjänsten har återbesatts. En kyrkvaktmästare med 50 % tjänstgöringsgrad har gått i pension och har täckts upp med en visstidsanställning. Tillgänglighet Under året har arbetet med en enklare anpassad skyltning för synskadade fortsatt. Miljö All verksamhet inom nämndens ansvarsområde skall bedrivas så resurseffektivt som möjligt. Återanvändning och sortering är ledord. Förvaltningen har sortering av avfall både på begravningsplatserna och i fastigheterna. Sorterat avfall går till återvinning. Vid resor utanför förvaltningens område ska kollektivtrafik utnyttjas så långt det går. Vid resor utanför förvaltningens område har bil använts bara då allmänna kommunikationer saknats eller inte passat tidsmässigt. För att bidra till nationella utsläppsmål kommer fossila bränslen successivt att ersättas med eldrift eller förnyelsebara drivmedel. Kremationsugnen värms sedan januari 2013 i full skala med RME (rapsmetylester) som är en förnyelsebar energikälla. Detta har minskat koldioxidutsläppen och därmed klimatpåverkan med 53 procent. Några maskininköp gjordes inte under året. Under perioden skall en övergång så att alla maskiner med mindre motorer med låg verkningsgrad drivs med akrylatbensin. Detta har inte uppfyllts under året. På våra fastigheter skall fortsatta energibesparingar göras. Se måluppföljning under fastigheter. Begravningsverksamhet Vision Anhöriga och övriga besökare på begravningsplatser och kapell skall uppleva dessa som en plats att finna tröst och möjlighet att bearbeta sorg. Verksamhetsidé Begravningsverksamhet skall utföras år alla folkbokförda i Lidköpings församling med hög kompetens och stor effektivitet. Begravningsverksamheten kan även omfatta uppdrag åt andra huvudmän. Begravningsverksamhetens uppgifter skall utföras på ett värdigt sätt där hänsyn tas till trosuppfattning och tradition. Människors behov av olika begravningstjänster skall så långt som möjligt tillgodoses. Stora möjligheter skall finnas vid val av begravningstjänster såsom gravkapell, gravplats, minneslund mm. Begravningsplatserna skall ge en upplevelse av stillhet och möjlighet till eftertanke samt valmöjlighet mellan öppenhet och enskildhet. God tillgänglighet skall finnas för alla. Begravningsplatsernas kulturhistoriska värde skall bevaras samtidigt som de skall tillgodose nutidens begravningsskick. Kvalité Kvalité De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Konvertera kremationsugnen till miljövänligare bränsle. 32

33 Utreda konsekvenserna av att komplettera kremationsugnen med filteranläggning. Installera ett mer effektivt och energisparande bevattningssystem på begravningsplatserna. Att med energikartläggningen som grund prioritera och genomföra energisparande insatser på begravningsverksamhetens fastigheter med mål att minska energiförbrukningen med 5 % under perioden. Sortera avfallet och utveckla en effektiv komposteringsanläggning. Våra besökare skall uppmuntras att sopsortera noga ute på begravningsplatserna för att bidra till vår kompost. På sikt vill vi kunna erbjuda komposterad jord i lådor till besökarna. Måluppföljning De flesta medarbetare har utbildning i nivå med sin tjänst, de andra har genom lång erfarenhet och intern kompetensutveckling skaffat sig nödvändig kompetens. De olika arbetsuppgifterna har utförts med hög kvalitet vilket dokumenterats vid internkontroller. Detta styrks också genom det nyckeltalsprojekt som förvaltningen är med i. Kremationsugnen drivs sedan januari 2013 i full skala med RME (rapsmetylester) som är en förnyelsebar energikälla. Konsekvenserna av att komplettera kremationsugnen med filteranläggning har inte utretts under året. Ett mer effektivt och energisparande bevattningssystem på begravningsplatserna installerades under hösten. Med energikartläggningen som grund har mindre energisparande insatser såsom installation av rörelsedetektorer genomförts under året. Under året har utvecklingsplaner tagits fram för begravningsplatserna där också en ny kompost-anläggning belysts. Några särskilda insatser har inte gjorts under året för att uppmuntra våra besökare att sopsortera ute på begravningsplatserna. Måluppföljning Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: UTFALL PROGNOS enligt budget Genomsnitt per år Avlidna församlingsbor Kistgravsättningar Urngravsättningar Nya gravplatser Därav kistgravar Därav urngravplatser Därav askgravplatser Därav muslimska Gravsatta i minneslund Kremationer Lidköpings församling D:o i % 67% 69% 75% 79% 82% 78% Kremationer övriga Kremationer totalt Antalet avlidna har fram till början av 00-talet legat stabilt runt 260 avlidna per år men har nu minskat något. Då folkmängden är är dock antalet avlidna fortfarande mycket stort i förhållande till folkmängden och motsvarar en befolkning på personer om man ser till riksgenomsnittet. Ser 33

34 man till Lidköpings kommun så bor 47 % av befolkningen i Lidköpings församling men 64 % av kommunens avlidna är skrivna i församlingen. Det visar att Lidköpings församling har en mycket stor andel äldre innevånare. Antalet kistgravsättningar har minskat stadigt under de senaste 10 åren och det återspeglar sig också i att antalet nya kistgravar minskat. De nyare gravskicken såsom askgravplatser och minneslund har i stället ökat. Begravningsplatser Analys Södra begravningsplatsen På grund av ett minskat behov av gravplatser är tillgången av kist- och urngravplatser relativt god och beräknas räcka drygt 10 år. Bedömningen i verksamhetsplanen att begravningsplatsen inte behöver byggas ut med kist- och urngravplatser under de närmaste åren ser därmed ut att uppfyllas. Det är brist på askgravplatser men fler kommer att anläggas under 2014 som täcker behoven de närmaste åren. Om några år kan det bli problem att anlägga fler askgravar på befintliga gravkvarter och en utbyggnad av begravningsplatsen bör därför prioriteras de närmaste åren. Intresset för askminneslunden har ökat och en ny askminneslund anlades under En kistminneslund anlades 2010 och täcker behovet under lång tid framåt. Kontors- och personallokaler är ändamålsenliga och klarar verksamhetens behov under överskådlig tid. Ekonomibyggnader och ekonomigård klarar inte verksamhetens behov eller de miljökrav som kommer ställas framöver. En utvecklingsplan har därför tagits fram under 2013 som belyser såväl behovet av askgravplatser som ekonomiområde i framtiden och i 2014 års budget finns medel avsatta för fortsatt projektering. Norra begravningsplatsen Tillgången på gravplatser är relativt god och för tillfället finns det inte behov av att anlägga nya gravkvarter. Intresset för askgravplatser har ökat vilket innebär att nya askgravplatser behöver anläggas senast En utvecklingsplan har tagits fram under 2013 som belyser behovet av en utökning av begravningsplatsen med en askminneslund och i årets budget finns medel avsatta för fortsatt projektering. Under året har antikvariskt underhåll slutförts och kyrkoantikvariska ersättningar rekvirerats för följande objekt: Staketet runt Norra begravningsplatsen. Kulturhistoriska gravplatser Norra kapellets yttertak Begravningsplatser Krematorium/ Kapell Krematorium/kapell Analys Under året har samarbetet mellan krematorierna i framförallt Skaraborg fortsatt. Under hösten tecknades nya kremationsavtal med samtliga tidigare avtalspartners. Avtalen är ettåriga med tre månaders uppsägning. Tillståndskraven för krematorieverksamheten har uppfyllts och redovisats i den årliga miljörapporten. En riskanalys för verksamheten har utarbetats under året. En ombyggnad av krematoriekapellets orgel genomfördes under året. De byggnadsproblem som uppstått på murarna runt kistintaget samt i viss mån fasadstenen på Ljusets kapell har utretts och förhandlingar har med hjälp av advokat genomförts med konsulten och entreprenören. 34

35 Begravningsverksamhet Benämning Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Begravningsavgift Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Begravningsverksamhet Resultat Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration begravningsverksamheten Internränta anläggningstillgångar Internränta begrverks samlade resultat Internränta gravskötselskuld Kostnader gemensamma anltillgångar Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Begravningsverksamhetens visar ett negativt resultat 276 tkr. Resultatet har framförallt uppkommit pga högre externa kostnader. Den ingående ackumulerade skulden på 59 tkr ökade därmed till 335 tkr. Av flerårsramen för på tkr för underhåll och reparation av begravningsverksamhetens fastigheter resp. 750 tkr för anläggningar har 980 tkr resp. 475 tkr använts under året. Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag blev 10 tkr lägre på grund av lägre kyrkoantikvarisk ersättning (kostnad för takrenovering av Norra kapellet blev lägre än beräknat). Övriga verksamhetsintäkter är lägre än budgeterat och det beroende på lägre intäkter för avtalskremationer. Drygt 20 färre avtalskremationer än budgeterat. Den genomsnittliga kostnaden per kremation var kr. Intäkten för avtalskremationer var kr/kremation vilket gör att kostnaden för dessa kremationer är täckt. Clearingkremationerna ger bara en intäkt på kr per kremation vilket innebär en subvention på drygt 20 tkr. Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader har blivit 547 tkr högre än budget. Detta beror framförallt på att orgeln i Hoppets kapell renoverats för 277 tkr vilket inte var budgeterat. Renoveringen var planerad 2012 men blev framflyttad till Övriga externa kostnader som blev högre än budgeterat är eldningsolja till kremationsugnen 89 tkr, reparationer på kremationsugnen 35

36 126 tkr och konsultarvoden för ombyggnad av kremationsugnen 69 tkr. Personalkostnader är kostnad för begravningsombud vilket budgeteras som övrig extern kostnad. Avskrivningar av anläggningstillgångar har blivit 21 tkr högre Verksamhetens interna poster Intern administration har blivit 84 tkr högre än budgeterat. Internräntan på anläggningstillgångar blev 343 tkr lägre än budgeterat. Genomsnittlig internränta blev 1% lägre än budgeterat. Kostnader för gemensamma anläggningstillgångar (maskiner) har blivit 183 tkr lägre än budgeterat till följd av lägre avskrivnings- och reparationskostnader. Interna personalkostnader har blivit något lägre än budgeterat beroende på att sjukskrivningar inte till fullo täckts upp med vikarier. Kostnadanalys Kostnadsanalys Övriga externa kostnader 33% Avskrivningar 8% Personalkostnader 45% Administration 8% Internränta 2% Kostnader gemen anltillgång 4% Definition Övriga externa kostnader är kostnader för begravningsfastigheternas drift och underhåll, kostnader för drift och underhåll av krematoriet, kostnader för material och tjänster, kostnader för statlig clearing mellan församlingarna mm. Personalkostnader för anställd personal. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm 36

37 Serviceverksamhet Vision Gravrättsinnehavare och övriga anhörigas behov av olika gravskötseltjänster skall tillgodoses. Serviceverksamheten Vision Verksamhetsidé Verksamheten vänder sig till alla anhöriga med gravplatser på Lidköpings församlings begravningsplatser. Information och hjälp skall ges till anhöriga i frågor som rör den egna gravplatsen. Anhörigas behov av olika servicetjänster skall om möjligt tillgodoses genom ett varierat utbud. Vid behov erbjuda kringliggande församlingar olika servicetjänster. Verksamhets idé Kvalité En väl utvecklad service i skötsel av den egna gravplatsen skall tillhandahållas. De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalité. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Perennplanteringar i gravrabatter skall marknadsföras som ett mindre resurskrävande alternativ än annueller. Försäljningen av begagnade gravstenar skall öka genom bättre marknadsföring. Informera våra kunder och besökare om vårt miljöarbete genom personlig kontakt och hemsidan. Utreda möjlighet att utforma en specifik broschyr om vårt miljöarbete. Kvalité Måluppföljning Måluppföljning Ett väl differentierat utbud av olika skötseltjänster finns. De olika arbetsuppgifterna har utförts med hög kvalitet vilket dokumenterats vid två internbesiktningar under året. Det finns skriftliga verksamhetsrutiner för serviceverksamheten. Under året har arbetet påbörjats med att ta fram en ny gravskötselbroschyr som kommer vara klar under I den kommer perennplanteringarna presenteras som ett miljövänligt alternativ. Försäljning av begagnade gravstenar har marknadsförts dels genom en framtagen broschyr och dels genom muntlig information. 37

38 Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: 1400 Skötselavtal Serviceverksamhet Fasttidsavtal Ettåriga avtal Avräkningsav tal Antalet nya skötselgravar på serviceverksamheten har ökat och totalt finns nu avtal vilket är 10 fler än året före. Under året har gravgrävning utförts åt Råda församling samt snöröjning åt några få fastighetsägare. Kostnads analys Kostnadsanalys Personalkostnader externa och interna 71% Övriga externa kostnader 17% Administration 8% Kostnader gemen anltillgång 4% Definition Övriga externa kostnader är kostnader för material för skötsel av de enskilda gravar som förvaltningen, mot en avgift, åtagit sig att sköta åt gravrättsinnehavarna. Personalkostnader för anställd personal. Avser löner och arvoden, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm 38

39 Serviceverksamhet Benämning Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Serviceverksamhet Resultat Verksamhetens externa intäkter Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Intern administration Kostnader gemensamma anltillgångar Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Serviceverksamheten visar ett överskott på 78 tkr, vilket är en resultatförbättring jämfört med budgetens nollresultat. Orsaken är fler skötseluppdrag och att taxorna höjts så att de täcker både de direkta och de indirekta overheadkostnaderna. Serviceverksamheten är en frivillig verksamhet som församlingen åtagit sig. Fr o m 2011 är den en särskild resultatenhet vilket innebär att vid överskott byggs en reserv upp som kan disponeras vid underskott. Det ackumulerade överskott vi årets slut blev därmed till 206 tkr Genom detta synliggörs att verksamheten skall vara minst självbärande och inte belasta den kyrkliga verksamheten utan vara en tillgång för församlingen. Verksamhetens externa intäkter Övriga verksamhetsintäkter: Gravskötselintäkterna blev 111 tkr högre än budgeterat. Gravskötselintäkterna har ökat genom att fler avtal tecknats än budgeterat. Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader: Det är framförallt blommor och uppräkning av kostnaden för fasttidsavtal som blivit lägre än budgeterat. Verksamhetens interna poster Intern administration serviceverksamheten: Beslut har tagits under året att serviceverksamheten skall bära sin del av den gemensamma administrationen på 93 tkr. Detta var inte budgeterat. Kostnader gemensamma anläggningstillgångar: har blivit något lägre än budgeterat. Interna personalkostnader: De interna personalkostnaderna har blivit lägre än budgeterat. 39

40 Fastighetsförvaltning Vision Församlingen skall ha ett fastighetsbestånd som är anpassat till församlingens ekonomi och där driften och underhållet planeras och utförs med höga krav på kvalitet och miljö. Verksamhetsidé Församlingens fastigheter skall drivas och underhållas på ett långsiktigt sätt så att de är tillgängliga och att dess värde består. Fastigheternas stora kulturhistoriska värden skall bevaras för framtiden i enlighet med kulturminneslagen. Församlingens olika verksamheter skall ha ändamålsenliga lokaler att bedriva sin verksamhet i. Uthyrning av församlingens lägenheter till marknadsmässiga hyror. Extern uthyrning på kommersiella grunder av lokaler då dessa inte används i församlingens verksamhet. Svara för att lokalerna är säkra avseende brand och inbrott. Kvalitet Kvalitet De olika arbetsuppgifterna skall utföras med hög kvalitet. En systematisk egenkontroll skall bedrivas genom skriftliga rutiner och fortlöpande kvalitetsdialog som dokumenteras skriftligt. Underhållet skall grunda sig på antagna vård- och underhållsplaner. Att med energikartläggningen som grund prioritera och genomföra energisparande insatser på församlingsverksamhetens fastigheter med mål att minska energiförbrukningen med 5 % under perioden. Fastighets förvaltning Vision Verksamhetsidé Måluppföljning Måluppföljning De olika arbetsuppgifterna har utförts med hög kvalitet och en systematisk egenkontroll och kvalitetsdialog har bedrivits under året. Underhållet har grundat sig på antagen budget och antagna vård- och underhållsplaner. För att spara energi har bl.a. fönster i samtliga lägenheter på Församlingskansliet samt korfönstren i Mariakyrkan bytts ut till energifönster. Fjärrvärmeförbrukningen har under året minskat med 8 % jämfört med året innan. Elförbrukningen har däremot ökat med 1 %. Bokslutet redovisas utifrån följande förutsättningar: Fastighetsunderhåll enligt plan för Rambudget för underhåll för skall hållas. Utreda installation av energisparande system för våra fastigheter. Investering i energifönster. Fortsatta åtgärder för tillgängligheten. Församlingens tre lägenheter är uthyrda under hela året. Den externa uthyrningen av församlingens lokaler beräknas öka. Analys Analys Av det större underhållet under året kan nämnas Mariakyrkans sakristia. Det planerade antikvariska underhållet av Nicolaikyrkan utfördes inte. Anledningen var att det antikvariska underhållet av Norra kapellet drog ut på tiden. Av rambudgetens anslag för underhåll på tkr har tkr använts under Utredning av installation av energisparande system i Nicolaikyrkan har inte kommit igång under året. Under hösten har i stället har kyrkoantikvarisk ersättning sökts för dessa åtgärder. Korfönstren i Mariakyrkan har bytts under året. Några större tillgänglighetsåtgärder har inte gjorts under året. Församlingens tre lägenheter har varit uthyrda under året. Uthyrningen av församlingens lokaler har minskat något under året. En arbetsgrupp har tillsatts för att utreda orsakerna och komma med förslag. 40

41 Fastighetsförvaltning Benämning belopp i tkr Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa externa intäkter Fastighetsförvaltning Resultat Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa externa kostnader Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar Kostnader gemensamma anltillgångar Internhyra Interna personalkostnader Summa verksamhetens interna poster Verksamhetsresultat Fastighetsförvaltningen nettokostnad blev tkr vilket är tkr lägre än budgeterat. Fastigheterna kostade brutto tkr att driva och 219 tkr att underhålla (netto efter kyrkoantikvarisk ersättning 85 tkr avräknats). De externa och interna hyresintäkterna blev 402 tkr. Av flerårsramen för på tkr för underhåll och reparation av församlingsfastigheterna har 219 tkr använts, vilket är 608 tkr mindre än budget. Verksamhetens externa intäkter Erhållna gåvor och bidrag: Kyrkoantikvarisk ersättning har blivit 319 tkr lägre tillföljd av att 309 tkr mindre i kyrkoantikvarisk ersättning pga att tak- och fasadarbeten till Nicolaikyrkan ej utfördes under året utan flyttats till Övriga verksamhetsintäkter: har blivit 15 tkr lägre pga lägre uthyrning. Alla garage har inte varit uthyrda under året och uthyrningsverksamheten har minskat i församlingens lokaler. Detta kommer att analyseras av en arbetsgrupp Verksamhetens externa kostnader Övriga externa kostnader: Har blivit 484 tkr lägre än budgeterat pga planerade underhållsarbeten till en kostnad av 454 tkr för fasaden på Nicolaikyrkan ej utfördes under året. Dessa åtgärder kommer att utföras under Arbeten på Nicolaigården har inte utförts vilket budgeterats till 130 tkr. Avskrivningar anläggningstillgångar: har blivit 24 lägre än budgeterat. 41

42 Verksamhetens interna poster Internränta anläggningstillgångar: 161 tkr lägre kostnader beror på en lägre internränta, 1,25% istället för budgeterad 2,25 %. Kostnader gemensamma anläggningstillgångar (maskiner): har hållit budget. Internhyra: är hyra för lokaler för gemensam administration på Församlingskansliet. Interna personalkostnader: Har blivit 828 tkr lägre pga uteblivna underhållsarbeten på Nicolaikyrkan. (Se kommentar Erhållna gåvor och bidrag) Kostnads analys Kostnadsanalys Övriga externa kostnader 53% Avskrivningar 22% Personalkostnader 20% Internränta 2% Kostnader gemen anltillgång 3% Definition Övriga externa kostnader är kostnader för församlingsfastigheterna drift och underhåll (kyrkor, församlingshem, församlingskansli) samt kostnader för material och tjänster för denna förvaltning. Personalkostnader för anställd personal. Avser löner, sociala avgifter, pensionskostnader, utbildningskostnader, företagshälsovård mm. 42