Nr 10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-04 1(22) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 4 maj 2010, klockan 08.30-12.15, 13.00-16.25 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf. (S) Daniel Jensen (KD) 119-127 Eva Pärsson (M) Tjänstgörande ersättare Tommy W Johansson (S) ersätter Ola Johansson (S) Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef Ingrid Engqvist, chefssekreterare Ann Hedencrona, kultur- och utbildningschef 119 Henry Einestedt, socialchef 120 Leif Svensson, samhällsbyggnadschef 122-125 Lars Nilsson, kultur- och utbildningschef 122-123 Lennart Åberg, bibliotekschef 126 Charles Hörnstein, stadsarkitekt 126 Björn Lindquist, ekonomichef 119-120, 126-131, 138 Personalföreträdare Övriga Pål Magnussen, v. ordf. KUN 119 Rune Stenén, ledamot KUN 119 Göran Vogel-Rödin, projektledare 126 Utses att justera Eva Pärsson (M) Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 5 maj 2010, kl. 08.00 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 119-138 Ingrid Engqvist Ordförande...... Robert Svensson Justerande...... Eva Pärsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-04 Datum för anslags uppsättande 2010-05-06 Datum för anslags nedtagande 2010-05-29 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift... Ingrid Engqvist
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 2 Innehållsförteckning 119 Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2011 3 120 Socialnämndens budgetförslag för 2011 4 121 Avtal om skötsel av gästhamn m.m. i Sunnanå Hamn 5 122 Ansökan investeringsmedel till redskapsskjul 6 123 Översiktsplan för Melleruds kommun 7 124 Optionsavtal på villatomter på Ängenäsområdet 8 125 Tekniska frågor 9 126 Offentlig miljö som konstform, information 10 127 Delårsrapport 1 - prognosbokslut 2009 11 128 Granskning av årsredovisning 2009, revisionsrapport 12 129 Kommunalförbundet Fyrbodal, årsredovisning och förvaltningsrevision 2009 13 130 Finansiell leasing av kommunens fordon 14 131 Kommunens pensionsskuld, upphandling av avtal och försäkring av FÅP 15 132 Kommunstyrelsens delegeringsregler, revidering 16 133 Vita Sannars Camping - investering för byte av bommar till campingen 17 134 Tennisbanor vid Vita Sandars camping 18 135 Brister i hyresbostäder i de s.k. Torstenssonshusen (kvarteret Ugglan) 19 136 Val av ombud till Nätaktiebolaget Biogas i Brålanda årsstämma 12 maj 2010 20 137 Sunnanå Hamn, information 21 138 Aktuella frågor 22
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 3 119 Dnr KS 2010/87.041 Kultur- och utbildningsnämndens budgetförslag för 2011 Kultur- och utbildningsnämndens vice ordförande, utskottsledamot och förvaltningschefen redovisar nämndens budgetförslag. Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 4 120 Dnr KS 2010/87.041 Socialnämndens budgetförslag för 2011 Socialnämndens ordförande och förvaltningschefen redovisar nämndens budgetförslag. Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 5 121 Dnr KS 2010/208.052 Avtal om skötsel av gästhamn m.m. i Sunnanå Hamn Kommunstyrelsens beslutade den 9 september 2009 att säga upp avtalet med Sunnanå Hamnservice HB om gästhamn, uthyrning av lägenhet/konferensanläggning, gräsklippning och allmän skötsel av hamnområdet i Sunnanå Hamn. Arbetsutskottet beslutar att annonsera efter intressent som vill åta sig skötsel av gästhamn m.m. enligt specifikation. Anbuden ska ha kommit in senast den 12 maj 2010. Expedieras Kommunchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 6 122 Dnr KS 2010/157.298 Ansökan om bidrag till redskapsskjul Spångens Motorbåtsklubb (SMK) har ansökt om bidrag med 35 000 kr för att bygga ett nytt redskapsskjul vid Upperuds småbåtshamn. Arbetsutskottet gav den 20 april 2010, 107, samhällsbyggnadschefen och kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att bereda ärendet för föredragning den 4 maj 2010. Sammanfattning Det finns ett arrendeavtal om Upperuds småbåtshamn. Avtalet är gammalt och bör skrivas om. I det nya avtalet regleras frågan om investeringar i hamnen utifrån den praxis som idag används i kommunen. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadschefens och kultur- och fritidsutvecklarens tjänsteskrivelse 2010-04-26. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen avslår Spångens Motorbåtsklubbs ansökan om investeringsmedel. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadschefen och kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att i samråd med Spångens Motorbåtsklubb ta fram underlag för ett nytt arrendeavtal, med utgångspunkt i de avtal kommunen de senaste åren slutit med andra arrendatorer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 7 123 Dnr 2005.388.210 Översiktsplan för Melleruds kommun Enligt plan- och bygglagen ska en kommun under varje mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell. Förslaget till ny översiktsplan har varit ute på samråd. De inkomna synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse till vilken ska fogas kommunens ställningstagande till varje inkommen synpunkt. Kommunen har att antingen beakta synpunkten, eller att förkasta den. Om den förkastas ska detta motiveras. Samrådsredogörelsen och kommunens ställningstaganden ligger till grund för den bearbetning som görs av förslaget till översiktsplan inför utställningsfasen. Denna ska enligt tidplanen genomföras under mars och april. Kommunstyrelsen fastställde den 10 februari 2010, 15, samrådsredogörelsen enligt bifogat förslag där nuvarande vägkorridorer för E45 ligger fast. Kommunstyrelsen delegerade till kommunstyrelsens arbetsutskott att fastställa det förslag till översiktsplan som under mars-april 2010 går på utställning. Översiktsplanen har varit utställd för synpunkter under perioden 1 mars 3 maj 2010. Kultur- och fritidsutvecklaren lämnar en redovisning av inkomna yttranden under utställningsskedet. Arbetsutskottet ger kultur- och fritidsutvecklaren i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 18 maj 2010. Expedieras Kultur- och fritidsutvecklaren
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 8 124 Dnr KS 2010/102.238 Optionsavtal på villatomter på Ängenäsområdet Företaget Uni-Nor Utveckling AB vill förvärva samtliga villatomter i kvarteren Uranus, Saturnus, Neptunus, Mars, Jupiter och Pluto. Avsikten är att uppföra enfamiljsvillor till konkurrenskraftiga priser. Arbetsutskottet gav den 23 februari 2010, 39, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att diskutera villkoren för försäljning med Uni-Nor Utveckling AB. Avrapportering har skett vid arbetsutskottets sammanträde den 23 mars 2010, 79. Samhällsbyggnadschefen har på delegation sålt tre tomter i kvarteret Pluto till Uni-Nor Utveckling AB. Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna ett optionsavtal på tre år med Uni-Nor Utveckling AB på 12 tomter i kvarteren Pluto och Uranus. Expedieras Samhällsbyggnadschefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 9 125 Tekniska frågor Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella tekniska frågor: Tomtförsäljning Upphandling av ventilation i Rådahallen Rådahallens simhall Ombyggnad av Fagerlidshemmet Samhällsbyggnadsförvaltningens ekonomi Fastighetsingenjörstjänsten Omorganisationen av vaktmästarverksamheten Administrationen inom samhällsbyggnadsförvaltningen Utredning VA på Vibergsön Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 10 126 Offentlig miljö som konstform, information Konst i offentlig miljö, är ett gemensamt konstprojekt i Fyrbodals 14 kommuner, däribland Mellerud, där den offentliga miljön sätts i fokus. Det handlar om "konst i offentlig miljö", om hur vi skapar trivsel och attraktion i de offentliga rum som vi vistas i. Det rör sig om gator och torg, landskap, rondeller, konst, byggnader med mera. Det handlar om ett estetiskt tänk i den kommunala planeringen och en investering i den offentliga miljön. Konsttanken skall vara med från början och inte som nu, efteråt för en konstnärlig utsmyckning. Inom ramen för projektet har de 14 medverkande kommunerna valt en sekvens/ett område som man vill undersöka närmre och utveckla. I Mellerud har den förvaltningsövergripande arbetsgruppen valt Norra Kungsgatans sträckning från torget ned till järnvägsstationen. En stäckning som förbinder torget/centrum med Kulturbruket på Dal samt järnvägsstationen och det planerade resecentrat. Sekvensen rymmer också en historisk dimension som speglar den unga köpingens estetiska medvetenhet samtidigt som sträckningen, rent geografiskt, är en förbindelse mellan två platser som ger uttryck för det som ursprungligen är centralortens själ. Nämligen handelsplats och järnvägsknut. Ett huvudmål för projektet är att finna former för ett förvaltningsövergripande arbete i kommunerna kring frågor som rör våra offentliga rum. Projektet är tänkt att, under våren, utmynna i ett förslag till styrdokument som rör dessa frågor. Förslaget blir gemensamt för alla 14 kommunerna inom Fyrbodal (Fyrbodalsmodellen). Tanken är sedan att dokumentet, efter anpassning efter varje kommuns förutsättningar, antages lokalt i varje kommun. Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 11 127 Dnr KS 2010/204.042 Delårsrapport 1 - prognosbokslut 2010 Första delårsrapporten/prognosbokslutet för 2010 visar ett positivt resultat på 12,5 Mkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 9,2 Mkr och med budgeterat resultat efter tilläggsbudget 7,8 Mkr. Verksamheternas nettokostnader redovisar sammantaget ett resultat som är 0,7 Mkr bättre än årets budget. Skatt och bidrag är 3,3 Mkr bättre än budget. Finansnettot beräknas underskrida anslagen med 900 tkr. Beslutsunderlag Delårsrapport 1/prognosbokslut 2010. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att, enligt styrprinciperna, ta fram förslag på hur de extra kostnader som uppstått på grund av den snörika vintern ska hanteras. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 18 maj 2010. Kommunfullmäktige uppmanar alla nämnder att hålla sig inom givna budgetramar för att uppnå en budget i balans. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Eva Pärsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 12 128 Dnr KS 2010/180.007 Granskning av årsredovisning 2009, revisionsrapport Kommunens revisorer har låtit revisionsfirman Deloitte granska kommunens årsredovisning för 2009. Sammanfattning Sammanfattningsvis anser revisorerna att kommunens årsbokslut och årsredovisning håller en hög standard och på ett tydligt sätt presenterar kommunens ekonomiska resultat och ställning. Beslutsunderlag Rapport avseende granskning av årsredovisning 2009. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Eva Pärsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 13 129 Dnr KS 2010/179.042 Fyrbodals kommunalförbund, årsredovisning och förvaltningsrevision 2009 Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har fastställt bokslut och årsredovisning för år 2009 som inkluderar resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse 2009 samt revisions-pm. Beslutsunderlag Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning år 2009. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att förbundsdirektionen i Fyrbodals kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för verksamheten för år 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 14 130 Dnr KS 2010/206.045 Finansiell leasing av kommunens fordon Skattelagstiftningen är sådan att köp av personbilar inte medger lyft av mervärdesskatt. Finansieras fordon med leasing så medges lyft av halva momsen. Det är därför en fördelaktig finansieringsform för fordon. Det finns två leasingformer som är vanliga operationell leasing och finansiell leasing. Kommunen har idag 46 tjänstebilar för transporter. Huvuddelen används inom socialtjänsten, för tillfälliga persontransporter finns 8 bokningsbara poolbilar. Kommunen har haft tjänstebilar sedan början av 90-talet, dessa har i huvudsak upphandlats i 36-månadersperioder och med service av lokala bilverkstäder. Leasingformen har varit operationell leasing. Det pågår nu en ny upphandling av fordon för perioden 2010-12-01 2013-11-30. Antalet fordon kommer sannolikt att vara ungefär detsamma som tidigare. Finansiell leasing regleras i kommunens finanspolicy och jämförs där med lån. Kommunfullmäktige har för budgetåret 2010 och 2011 beslutat att ingen nyupplåning ska ske, vilket innebär att finansiell leasing inte är möjlig utan beslut av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2010-04-29. Arbetsutskottets förslag Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av kommunens fordon får ske genom finansiell leasing upp till en nivå av 10 Mkr. Arbetsutskottet ger ekonomichefen i uppdrag att utreda möjligheten att teckna ett leasingavtal på två år för kommunens fordon. Expedieras Ekonomichefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 15 131 Dnr KS 2010/207.024 Kommunens pensionsskuld, upphandling av avtal och försäkring av FÅP Kommunens pensionsskuld består av två delar som är återlånade. Den stora delen är den s.k. ansvarsförbindelsen vilken vid senaste årsskifte uppgick till 206,8 Mkr inkl. löneskatt. Den andra delen 16,6 mkr inkl löneskatt är bokförd på balansräkningen och avser i huvudsak förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen utgör pensionsrätt för lönedelar över 7,5 Ibb (motsvarar ca 32 tkr i månadslön). I takt med reallöneökningarna är det allt fler av kommunens anställda som ha lön över 7,5 Ibb, f.n. är det ca 35 stycken. Denna skuld ökar med ca 1 mkr per år och uppgår nu till 16,6 mkr. Många kommuner försäkrar bort denna del, innebärande att de betalar en premie för extern förvaltning. Den främsta orsaken är att dessa kommuner inte vill bygga upp en ny pensionsskuld utöver ansvarsförbindelsen. Det nya gemensamma lönesystemet ger möjlighet till att dela kompetens mellan kommunerna, det diskuteras om gemensam lokal pensionsadministration. Mellerud har idag avtal med KPA om hantering av de anställdas pensioner. Detta avtal går ut och en ny upphandling av tjänsten ska göras. Mellerud avser att göra en gemensam upphandling med de övriga kommuner i Dalsland som har avtal som går ut. Övriga kommuner i Dalsland försäkrar bort den förmånsbestämda pensionen. Beslutsunderlag Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2010-04-29. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomichefen i uppdrag att tillsammans med övriga dalslandskommuner upphandla hanteringen av de anställdas pensioner och att försäkra bort den Förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP).
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 16 132 Dnr KS 2010/176.003 Kommunstyrelsens delegeringsregler, revidering Genom förköpslagen (SFS 1967:868) har kommunen haft en möjlighet att utnyttja sin förköpsrätt till privata fastigheter som ett led i samhälls- och bostadsplaneringen. Varje fastighetsköp har därför lämnats till kommunen för yttrande, huruvida kommunen avsett att utnyttja denna förköpsrätt. Det har generellt sett varit mycket sällsynt under senare år att någon kommun utnyttjat denna rätt. Sammanfattning Förköpslagen (SFS 1967:868) upphör att gälla vid utgången av april 2010 och kommunens regler angående yttrande och beslut i förköpsärenden har därför ingen funktion från och med den 1 maj 2010. Delegeringsreglerna bör därför justeras på så sätt att delegeringen av beslut om förköp utgår. Genom denna justering sker och viss redaktionell justering av dokumentet genom ändrad numrering. Beslutsunderlag Samordnarens tjänsteskrivelse 2010-04-08 med bilaga. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen fastställer delegeringsregler för kommunstyrelsen enligt föreliggande underlag, vilket innebär att reglerna om kommunalt förköp upphör att gälla vid utgången av april 2010. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Eva Pärsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 17 133 Dnr KS 2010/170.845 Vita Sandars Camping investering för byte av bommar till campingen Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Vita Sandars Camping AB ska kommunen lämna medgivande till en investering. Vita Sandars Camping AB har den 7 april 2010 ansökt om att kommunen godkänner en investering avseende byte av bommar till campingen. Investeringskostnaden beräknas uppgå till 75 000 kronor exklusive moms. Arrendatorn föreslår en avskrivningstid på 25 år. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen godkänner en investering avseende byte av bommar till campingen till ett belopp av 75 000 kronor (sjuttiofemtusen kronor) exklusive moms och uppdrar till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden skall vara tio år. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Eva Pärsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 18 134 Dnr 2009.729.826 Tennisbanor vid Vita Sandars Camping Vid Vita Sandars Camping finns två tennisbanor som sedan 1987 drivits av en arrendator. Arrendeavtalet gäller till och med 2012. Kommunen har i en skrivelse erbjudits att överta tennisbanorna. Kommunchefen redovisar de diskussioner som förts med markägaren och med Vita Sandars Campings arrendator Arbetsutskottet gav den 20 oktober 2009, 265, kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Kommunchefen redovisar kontakter med berörda markägare. Arbetsutskottet ger kommunchefen i uppdrag att fortsätta beredningen av ärendet. Expedieras Kommunchefen
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 19 135 Dnr KS 2010/116.294 Brister i hyresbostäder i de s.k. Torstenssonshusen (kvarteret Ugglan) Mot bakgrund av de tidningsartiklar om situationen för hyresgästerna i de s.k. Torstenssonshusen (kvarteret Ugglan) i Mellerud diskuteras hur kommunen bör hantera problemen med de aktuella lägenheter. Arbetsutskottet gav den 9 mars 2010, 67, kommunchefen i uppdrag att, tillsammans med VD i Melleruds Bostäder, göra en nulägesanalys med anledning av påtalade brister i de s.k. Torstenssonshusen och ta kontakt med Migrationsverket, fastighetsägaren, Individ- och familjeomsorgen samt Dalslands Miljökontor. Kommunchefen rapporterar från möte den 29 april 2010 med Hyresgästföreningens jurist och tjänstemän från Dalslands Miljökontor och från kontakter med Migrationsverket. Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 20 136 Dnr KS 2010.209.119 Val av ombud till Nätaktiebolaget Biogas i Brålanda årsstämma 12 maj 2010 Nätbolaget Biogas i Brålanda håller bolagsstämma den 12 maj 2010 och Melleruds kommun ska utse ett ombud. Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen utser Daniel Jensen (KD) till ombud vid bolagsstämman i Nätbolaget Biogas i Brålanda den 12 maj 2010. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Robert Svensson Eva Pärsson
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 21 137 Sunnanå Hamn, information Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande lämnar en aktuell redovisning angående Sunnanå Hamn: Uthyrning av Stenmagasinet. Rättegångsförhandlingar Arbetsutskottet godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04 22 138 Aktuella frågor Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter diskuterar aktuella frågor: Byggande av hyreslägenheter Förenade Småkommuners Försäkrings AB Kommunstyrelsens budget 2011 Arbetsutskottet godkänner redovisningen.