Kommunfullmäktige 15 december 2003 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 15 december 2003 kl 19.00 21.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande) Elwe Nilsson (m) Sten-Åke Adlivankin (m) Marie-Louise Löwenbeck (m) Ove Hahn (m) Jane Schultzberg (m) Leif Öhman (m) Agneta Heine-Ivgren (m) Bo Ivgren (m) Ray Idermark (m) Leni Sahlström (m) Lars Carlsson (c) Ove Ekström (c) Mattias Andersson (c) Elisabeth Rydström (c) Jan-Eric Virgin (fp), (andre v ordf) Gunnel Orselius-Dahl (fp) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Lundgren (fp) Hans Temrin (fp) Ragnar Glav (fp) Lars Rundgren (m) Lars Barkström (m) Mona Karlsson (m) Lage Jansson (m) Uno Arfvidsson (fp) Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Lars-Bertil Ohlsson (kd) Maj Birgersson (kd) Michael Saltas (kd) Jerker Sjögren (kd) Jonas Lundgren (mp) Nicklas Steorn (mp) Ulf Nordlinder (s) (förste vice ordf) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Karin Dahl-Strandin (s) Göte Axelsson (s) Tomas Bogren (s) Ove Larsson (s) Birgitta Forsberg (s) Mauritz Lindroth (s) Agneta Westerberg (s) Tommy Eckelöv (s) Ann Georgsson (s) Ulf Lundström (s) Parisa Molagholi (dex) Kerstin Persson (s) Adnan Adawi (s) Ingrid Karlsson (s) John Droguett Salinas (s) Linnea Nilsson (dex) Josefin Åhman (dex) Utses att justera Gunnel Orselius Dahl (fp) Ann Georgsson (s) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, Vallentuna torsdagen den 18 december Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer 87-106 Ordförande Jan Birgersson (m) Justerande Gunnel Orselius Dahl (fp) Ann Georgsson (s) 1 (46)
BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 15 december 2003 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 2 (46)
Innehållsförteckning: Enkel fråga från Nicklas Steorn (mp) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson (m)...4 Parisa Molagholi (dex) ställer följande motion till kommunfullmäktige Ingen höjning av chefslöner och politiska arvoden förrän balanskravet uppnås...5 Parisa Molagholi (dex) ställer följande motion till kommunfullmäktige Höj standarden på kommunens hemsida...6 Interpellation från Nicklas Steorn (mp) till myndighetsnämnden för teknik och miljö samt samhällsbyggnadsnämnden ang. tungmetaller i Vallentunasjön...7 Interpellation från Hans Strandin (s) till kommunstyrelsens ordförande om överläggningar som hållits på Åland...8 Valärenden...10 Val av förtroendevalda till Roslagsvatten AB och Vallentuna Vatten AB under bildande...12 Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen...14 Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2004...17 Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan - JäMå 2004...18 Budgetuppföljning 3/2003 för hela kommunen...19 Finansiering fastställande av låneramar 2004...23 Maxtaxa förskola/skolbarnomsorg höjning av avgiftstak...24 Priser vid fastighetsförsäljning och reglering...27 Brukningstaxa för vatten och avlopp under 2004...28 Anläggningstaxa för Vatten och Avlopp...31 Höjning av renhållningstaxan 2004...34 Rekommendationer att förlänga överenskommelse med landstinget om BUS-policy.36 Ramjusteringar budget 2004...37 Förslag till förändring i nämndsreglementen och förvaltningsorganisation för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden...41 Bilaga Voteringslista...45 Sid 3 (46)
Enkel fråga från Nicklas Steorn (mp) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson (m) KF 87 Beslut Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. Fråga från Nicklas Steorn (mp): Kommer Vallentuna kommun att gå ur projektet Oxundaåns avrinningsområde Elwe Nilsson (m) svarar: Kommunen ska vara med i projektet men budgetåret 2004 ska kommunens arbete vara vilande för att återupptas år 2005. 4 (46)
Parisa Molagholi (dex) ställer följande motion till kommunfullmäktige Ingen höjning av chefslöner och politiska arvoden förrän balanskravet uppnås KF 88 Dnr 2003.138 024 Beslut Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Parisa Molagholi (dex) lämnar följande motion till kommunfullmäktige: Motionens förslag Kommunfullmäktige beslutar att inga kommunala chefslöner och inga politiska arvoden höjs förrän balanskravet från kommunallagen uppnås, d.v.s. att kommunens ekonomiska årsredovisning visar på ett positiv resultat. Bakgrund Kommunen går mot ett stort budgetunderskott för andra året i rad. Om Vallentuna ska förbli en attraktiv kommun måste den negativa trenden brytas. Vi kan inte bara höja skatten, vi måste spara. Störst möjlighet att påverka ekonomin har kommunens chefer och politiker. Förslaget innebär att dessa grupper får en extra anledning att komma tillrätta med underskottet. När balanskravet är uppnått kan de förvänta sig en ekonomisk morot, men tills dess: frysta chefslöner och oförändrade politiska arvoden. En effekt av förslaget blir att klyftan mellan kommunens högsta och lägsta löner slutar växa. En annan effekt blir att kommunen spar pengar på lång sikt, med tanke på att flera chefer börjar närma sig pension. Deras slutlön eller inkomster de sista fem åren är pensionsgrundande. Viktigast är dock att förslaget påskyndar saneringen av kommunens ekonomi. 5 (46)
Parisa Molagholi (dex) ställer följande motion till kommunfullmäktige Höj standarden på kommunens hemsida KF 89 Dnr 2003.139 105 Beslut Kommunfullmäktige skickar motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet Parisa Molagholi (dex) lämnar följande motion till kommunfullmäktige: Motionens förslag Kommunfullmäktige beslutar att höja standarden på den politiska informationen från kommunens hemsida www.vallentuna.se genom att publicera bilagor till kallelser och protokoll. Bakgrund Kallelser och protokoll publiceras elektroniskt på kommunens hemsida, men de elektroniska dokumenten innehåller inte all information. På hemsidan saknas bilagor. Utan bilagor blir beslutsunderlaget otillgängligt för medborgarna, vilket skapar frustration och misstänksamhet helt i onödan. Bilagorna skulle enkelt kunna länkas till kallelser och protokoll. Kommunens dokumenthanteringsverktyg Net-It hanterar länkar mycket väl. En handläggare behöver bara lägga alla vanliga dokument (word, excel, powerpoint, mm) i en katalog på kommunens nätverk, så plockar Net-It upp dokumenten och publicerar dem. Det tar inte mer än c:a 20 minuter i månaden att administrera Net-It för ITavdelningen på Kista stadsdelsförvaltning. De tekniska förutsättningarna för att höja standarden finns. Problemet i Vallentuna är bristande rutiner hos kommunens handläggare och brister i hemsidans struktur som infomaster Lars-Inge Andersson lätt skulle kunna åtgärda. Syftet med kommunens hemsida är att ge information om Vallentuna. Informationen från vår demokratiskt valda församling bör naturligtvis vara fullständig och modernt utformad. Därför bör standarden på kommunens hemsida höjas genom att bilagorna till politiska dokument publiceras. 6 (46)
Interpellation från Nicklas Steorn (mp) till myndighetsnämnden för teknik och miljö samt samhällsbyggnadsnämnden ang. tungmetaller i Vallentunasjön KF 90 Dnr 2003.110 431 Beslut Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. Nicklas Steorn (mp) ställer följande interpellation; Interpellation till MTN och SBN: Angående förhöjda halter av bl.a. tungmetaller i Vallentunasjön. Hur kan detta ha skett? Vilka akuta åtgärder är planerade? Vad kommer vi göra på längre sikt för att återställa Vallentunasjöns rubbade ekobalans? Vilka preventiva åtgärder har/kommer att planeras in? Elwe Nilsson (m) ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och Uno Arvidsson (fp) ordförande i myndighetsnämnden för teknik och miljö svarar på interpellation vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde den 15 december. Myndighetsnämnden för teknik och miljös ordförande Uno Arvidsson (fp) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elwe Nilsson (m) svarar Nicklas Steorn enligt bilaga. Handlingar i ärendet 1. Interpellations svar 7 (46)
Interpellation från Hans Strandin (s) till kommunstyrelsens ordförande om överläggningar som hållits på Åland KF 91 Beslut Kommunfullmäktige anser interpellationen besvarad. Hans Strandin (s) har lämnat in följande interpellation: I samband med diskussionen om nämndernas verksamhetsplaner har vi i oppositionen fått veta i efterhand att en överläggning har hållits på Åland. Av deltagarförteckningen framgår att det varit ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer i vissa nämnder. Det betyder att det varit presidierna i dessa nämnder eller om man så vill endast de borgerliga ledamöterna i arbetsutskotten. Hittills har vi alltid arbetat med de arbetsutskott som fullmäktige har valt till nämnderna. Avsikten har förstås varit att alla partier som är representerade i arbetsutskottet ska ha samma information från tjänstemännen och ha samma möjlighet att delta i arbetet. Denna överläggning har inte förekommit som ärende i KSAU eller i någon nämnd. Ingen information har förekommit varken före eller efter överläggningen. Det föranleder några frågor som bör redas ut. Vem har beslutat om att överläggningen ska hållas? Vad var syftet med överläggningen? Varför har ingen information om överläggningen givits till ledamöterna i arbetsutskotten i de berörda nämnderna? Varför har kommunen plötsligt övergått från det sedvanliga arbetet med arbetsutskotten och den här gången inbjudit bara ordförande och vice ordförande D.v.s. endast de borgerliga företrädarna? Anser kommunalrådet att det är viktigt att alla partier som finns med i arbetsutskotten ska ha samma information och samma möjlighet att delta i det kommunala arbetet. Är denna överläggning att betrakta som ett borgerligt koalitionssammanträde? Vem har stått för kostnaderna för överläggningen? Kommunstyrelsens ordförande Sten-Åke Adlivankin (m) svarar: Som Hans Strandin vet så har vi i år lagt ner mycket energi på att ha kontroll över ekonomin i kommunen som tidigt i våras visade tecken på att skena. Jag har kallat till ett antal möten med budgetberedningen där även oppositionen ingår. Vi har till en del av de sammanträdena kallat arbetsutskotten i de nämnder som har 8 (46)
forts 91 redovisat negativa prognoser för året och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott som vi har trott skulle kunna komma att redovisa ett negativt resultat på grund av den vikande byggnadsplaneringen. I vissa fall så har vi kallat arbetsutskotten i samtliga nämnder för att kontrollera nuläget och att ge uppdrag till dem. Vi har gemensamt tagit beslut om ett antal krav för att komma tillrätta med problematiken och därmed skapat förutsättningar för att få bukt med den ekonomiska situationen. Utöver detta har jag kallat ordförande i samtliga nämnder som redovisat problem med ekonomin, de borgerliga företrädarna i KSau samt kommundirektören, chefsekonomen och de förvaltningscheferna för de berörda nämndernas förvaltningar till en konferens om hur vi tillsammans ska klara av ekonomin i kommunen och våra nämnder. En vice ordförande inbjöds då ordföranden i nämnden var förhindrad att närvara. Det här är inte konstigare än att regeringen har överläggningar och förhandlingar utan att borgerliga företrädare inbjuds. Det intressanta under konferensen var att ha en öppen dialog om problemen och hur vi tillsammans ska kunna lösa problemet utan att för den skull diskutera de ideologiska skillnader som finns mellan koalition och opposition. Jag har prioriterat uppgiften att koalitionen ska ha kontroll på ekonomin före att tillfredställa Hans Strandins önskan om att få vara delaktig i alla diskussioner. Om vårat tidigare kommunalråd alltid har inbjudit oppositionen eller inte har jag ingen aning om, men å andra sidan har vi nog inte heller haft ett så här bekymmersamt år bakom oss under de senaste decennierna. När koalitionen gått igenom en handlingsplan så har ni som vanligt varit med i sammanträden där besluten har fattats. Kostnaden för konferensen som har tagits ur kommunstyrelsens budget har varit betydligt mycket lägre än de kostnader som oppositionen åsamkat kommunen genom att minoritetsåterremitera stora delar av budgeten i juni och att kalla till extra sammanträden i nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för att besluten om budgeten skulle tas i november i stället för i december. Självfallet har ingen av oss politiker uppburit traktamente eller arvoden för deltagande i konferensen. Tjänstemännen har inte heller erhållit någon övertidsersättning. Dessutom så sparar kommunen pengar på att vi löser ekonomiska problem, medan de extra kostnader ni åsamkat kommunen inte minskar framtida kostnader det minsta. 9 (46)
Valärenden KF 92 Dnr 2003.001 113 Tillkommande valärenden Länsstyrelsen har utsett Bo Bergström (s) till ny ersättare i kommunfullmäktige efter John Droguett Salinas (s) Kommunfullmäktige noterar informationen Margot Hällqvist (kd) ledamot i socialnämnden begäran om entledigande. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Sten-Åke Adlivankin (m) ordförande i arvodeskommittén begäran om entledigande. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Kommunfullmäktige utser Ray Idermark (m) till ordförande i arvodeskommittén efter Sten-Åke Adlivankin (m) Agneta Westerberg (s) ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i barn- och ungdomsnämnden begäran om entledigande. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet och skickar in det till Länsstyrelsen för ny sammanräkning Kommunfullmäktige utser Ann Ejdervik (s) till ledamot i barnoch ungdomsnämnden efter Agneta Westerberg (s) Lena Lantz (s) ledamot i kommunfullmäktige begäran om entledigande. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet och skickar in det till Länsstyrelsen för ny sammanräkning Johan Enfeldt (fp) ersättare i kommunstyrelsen begäran om entledigande. Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Kommunfullmäktige utser Karin Unnerstad (fp) till ersättare i kommunstyrelsen efter Johan Enfeldt (fp) Lars Hasselkrona (m) vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden begäran om entledigande från och med den 17 december 2003 Kommunfullmäktige beviljar entledigandet Kommunfullmäktige utser Lars Rundgren (m) till vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Lars Hasselkrona (m) 10 (46)
Forts 92 Kvarstående valärenden Ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Sofia Johansson (m) Kommunfullmäktige bordlägger ärendet Kommunfullmäktige utser Lars-Bertil Ohlsson (kd) ledamot i Kulturstiftelsen Husby efter Jane Schultzberg (m) 11 (46)
Val av förtroendevalda till Roslagsvatten AB och Vallentuna Vatten AB under bildande KF 93 Dnr 2003.001 112 Beslut Till styrelsen för Roslagsvatten AB väljer kommunfullmäktige: Sten-Åke Adlivankin ordinarie ledamot Hans Strandin ordinarie ledamot Gunnel Orselius Dahl ersättare Till styrelsen för Vallentunavatten AB ska tre ledamöter och två ersättare väljas: Elwe Nilsson (m) - ordf. Ove Ekström (c) - vice ordf Ove Larsson (s) - ordinarie ledamot Ragnar Dahl (fp) - ersättare Maj Birgersson (kd) - ersättare Tore Pettersson (s) - ersättare Ärendet Kommunfullmäktige beslöt den 22 september 2003 att godkänna etableringsavtal med Roslagsvatten AB och Vallentuna kommun samt uppdra åt kommunstyrelsen att teckna erforderliga följdavtal. Som ett led i etableringen av Vallentunas va-verksamhet i Roslagsvatten AB bör val av förtroendevalda ske till styrelsen för Roslagsvatten AB och styrelsen för VallentunavattenAB (under bildande). Till styrelsen för Roslagsvatten AB ska Vallentuna kommun utse två ordinarie ledamöter och en ersättare. Till styrelsen för Vallentunavatten AB ska Vallentuna kommun utse fem ledamöter och tre ersättare. Av ledamöterna ska en ordförande och en vice ordförande utses. Yrkanden Ray Idermark (m) föreslår att antalet ledamöter ska vara tre i styrelsen för Vallentunavatten AB. Hans Strandin yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) att det ska vara fem ledamöterna i styrelsen för Vallentunavatten AB. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att det ska vara tre ledamöter i styrelsen för Vallentunavatten AB. 12 (46)
Forts 93 Reservationer De miljöpartistiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Nicklas Steorns förslag. 13 (46)
Riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen KF 94 Dnr 2000.173 026 Beslut Kommunfullmäktige antar riktlinjer för distans/mobilt arbete för förtroendevalda i kommunstyrelsen. Ersättningen blir 150 kr per månad för samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen. Inledningsvis ersätts kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter även med 1 800 kr per år för att täcka slitage på utrustning, pappersförbrukning och bläckpatroner/toner. Förtroendevald som är ansluten till den distans/mobila lösningen skall eftersträva att digitalt ta del av kommunens information, kallelser, protokoll etc. Ärendet I Vallentuna kommun finns det nu teknisk möjlighet att via Internet kunna komma åt sina dokument, intranätet samt skicka och ta emot post från annan plats än kommunens lokala nätverk. Kommunfullmäktige antog den 26 november 2001 en policy för distansarbete och mobilt arbete för kommunala arbetstagare. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april att avsätta 92300 kr för att ge de förtroendevalda i kommunstyrelsen tillgång till kommunens intranät samt e-postadresser. Föreliggande förslag innehåller kompletterande riktlinjer. Kommunstyrelsen avgör vem eller vilka förtroendevalda som skall få möjligheten att arbeta på distans/mobilt. Kommunstyrelsen avgör också vilken typ av uppkoppling som är nödvändig. Användarförsäkran Alla som skall använda kommunens distans/mobila arbetsmöjlighet skall skriva på en användarförsäkran. Användarförsäkran består av ett dokument som binder användaren till att lyda vissa regler och ta ansvar för användandet. Dokumentet är uppdelat i ett huvuddokument och ett tillägg för den distans/mobila lösningen. Rättigheter i Active Directory Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen kommer att ha en hemkatalog, tillgång till ITorget och en egen e- postadress, @vallentuna.se. Säkerhet Förtroendevald som använder sig av distans/mobila lösningen skall ha en egen token-dosa, som genererar engångslösenord, för att logga in mot kommunens nätverk. 14 (46)
Forts 94 Kostnadsersättning för Internetaccess i hemmet Kommunen ersätter varje användare med 1800 kr per år. Ersättningen skall täcka slitage på utrustning, pappersförbrukning och bläckpatroner/toner. Förtroendevald som är ansluten till den distans/mobila lösningen ska eftersträva att digitalt ta del av kommunens information, kallelser, protokoll etc. På så sätt kan kostnader för tryck och porto minimeras. Abonnemang Ansluten förtroendevald kommer att ha ett abonnemang hos ITenheten. Abonnemanget kostar 700 kr per år och täcker kostnader för servrar, teknisk service samt token-dosa. Anslutningsmöjligheter Följande möjligheter finns till anslutning: 1) Ny uppringd förbindelse (56K eller ISDN där ingen annan teknik finns att tillgå eller om kapaciteten räcker till). Kommunstyrelsen står för installationskostnaden av ett nytt telefonabonnemang och modem. Förtroendevalda ringer upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. Abonnemanget är spärrat för utgående samtal förutom till fjärranslutningen. 2) Ny fast uppkoppling (ADSL/kabelmodem) Kommunstyrelsen betalar installationen, startavgiften och kabelmodemet. Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. 3) Befintlig uppringd förbindelse Vid uppringd förbindelse ringer den förtroendevalda upp en speciell fjärranslutning som fakturerar uppkopplingskostnaden till kommunstyrelsen. 4) Befintlig fast uppkoppling Kommunstyrelsen betalar 150 kr per månad i ersättning för månadsavgiften. Support IT-enheten kommer inte att ta något ansvar eller ge någon support till förtroendevalda på deras privata utrustning, dator, skrivare, skärm eller mjukvara. 15 (46)
Forts 94 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 115 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 20 oktober 93 beslutat att bordlägga ärendet. Kommunstyrelsen har den 1 december 111 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med den ändringen att kostnadsersättning med 1800 kr/år endast ska utgå till kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 16 (46)
Antagande av Arbetsmiljödokument - AM 2004 KF 95 Dnr 2003.101 026 Beslut Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljödokumentet - AM 2004 - utom bilaga 3a. Ärendet Det dokument, som beskriver hur kommunen som arbetsgivare hanterar arbetsmiljöfrågorna, Arbetsmiljödokumentet - AM, skall revideras en gång per år. En partsammansatt arbetsgrupp har gått igenom AM 2003 och tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall hantera arbetsmiljöfrågorna under 2004. Arbetsgruppen har bestått av Per Karlsson, Berit Sundqvist, Mikael Odin och Margareta Torbrand som huvudskyddsombud. Chris Granström, Margareta Bergström och Eva Folke har representerat förvaltningarna. Yvonne Stenberg har deltagit från Konsult och service. Ulf Berglund har varit sammankallande. Kommunens ledningsgrupp har följt arbetet och ställt sig bakom förslaget. Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 1 oktober 2003, blev parterna överens om innehållet i förslaget till AM 2004. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 122 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 112 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Förslag till AM 2004 17 (46)
Antagande av Jämställdhets- och Mångfaldsplan - JäMå 2004 KF 96 Dnr 2003.100 026 Beslut Kommunfullmäktige antar Jämställdhets- och mångfaldsplan - JäMå 2004. Ärendet Dokumentet som beskriver hur kommunen som arbetsgivare skall bedriva arbetet med och följa upp jämställdhets- och mångfaldsfrågorna, Jämställdhets- och Mångfaldsplanen - JäMå, skall revideras en gång per år. En partsammansatt arbetsgrupp har nu gått igenom JäMå 2003 och tagit fram ett förslag till nytt dokument som beskriver hur kommunen skall hantera jämställdhets- och mångfaldsfrågorna under 2004. Gruppen har bestått av Berit Sundqvist, Margareta Torbrand och Ingrid Karlsson som representanter för personalorganisationerna. Annika Grönberg Colding och Britta Forsgren har representerat förvaltningarna. Maria Hartman har deltagit från konsult och service. Ulf Berglund har varit sammankallande. Nätverket, där förvaltningarnas kontaktpersoner i jämställdhetsfrågor ingår har tagit del av förslaget och lämnat synpunkter underhand. Kommunens ledningsgrupp har följt arbetet och ställt sig bakom förslaget. Vid samverkan med de fackliga organisationerna i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen - ÖS, den 1 oktober 2003, blev parterna överens om innehållet i förslaget till JäMå 2004. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 123 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 113 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Bilaga JäMå 2004 18 (46)
Budgetuppföljning 3/2003 för hela kommunen KF 97 Dnr 2003.010 042 Beslut Kommunfullmäktige noterar informationen i BUF 3/2003. Ärendet Den tredje verksamhets- och budgetuppföljningen för 2003 med nämndernas VaSaRu- rapporter redovisar en helårsprognos baserad på tre kvartals verksamhet och bokförda kostnader samt på de åtgärder i kostnadsbesparande syfte som nämnderna genomför under andra halvåret. BUF 3 presenteras så sent under verksamhetsåret att den är att betrakta som en första bokslutsprognos för 2003. Sammanfattning negativt resultat prognostiseras Kommunens driftbudget för 2003 visar ursprungligen ett 0-resultat. Kommunstyrelsen har beslutat om ombudgeteringar från bokslut 2002 som påverkar resultatet marginellt. Kommunfullmäktige beslutade i september att inte justera nämndernas budgetanslag för 2003. Korrigering har dock gjorts för den effekt som beror på utebliven höjning av politikerarvodena under 2003. En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar ett underskott mot budget med ca 14,6 mkr samt ett överskott för pensionsutbetalningarna med 1 mkr. I resultatprognosen i bilaga 2 redovisas också differensen mellan kalkylerade kapitalkostnader och bokförda avskrivningar, som nu beräknas ge ett överskott med 2 mkr samt - under övrigt - ett beräknat överskott för bl a kalkylerade personalomkostnadspålägg med 1 mkr. Verksamhetskostnaderna är därmed 808 mkr eller 11 mkr högre än budgeterat. Samtidigt visar skatter och andra finansiella poster ett negativt utfall med 8 mkr. Sammantaget blir därmed budgetavvikelsen 18,6 mkr och det beräknade resultatet för 2003 17,5 mkr. Investeringsbudgeten, inklusive ombudgeterade anslag från bokslut 2002 samt anslagsjusteringar under 2003, uppgår till 58 mkr medan utfallsprognosen visar ca 51,4 mkr. Budgeten har justerats som följd av kommunfullmäktiges beslut om senareläggning av bibliotekets utbyggnad. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. Likviditetsprognosen enligt bilaga 2 visar att likviditeten ansträngs på grund av det prognostiserade negativa driftresultatet samt det negativa utfallet för exploateringsverksamheten. 19 (46)
Forts 97 Kommunstabens kommentar Den tredje kvartalsrapporten för 2003 visar ungefär samma prognos för kommunens ekonomi som den efter första halvåret. Det innebär ett betydande negativt resultat för helåret, detta trots att nämnderna vidtagit betydande besparingsåtgärder för att få sin ekonomi i balans. Prognosen för nämndernas utfall innebär en avvikelse jämfört med budget på ca 14,6 mkr. Det är fortfarande de s k mjuka nämnderna som svarar för nästan hela avvikelsen. Jämfört med BUF 2 så är socialnämndens prognos ca 1 mkr bättre medan utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens är mer än 2 mkr sämre. Kommunstaben anser det uppenbart att det blir ett betydande negativt resultat i kommunens bokslut 2003. Enligt kommunallagens balanskrav ska ett negativt bokslutsresultat täckas inom de två närmast följande åren, d v s senast år 2005, genom att motsvarande överskott budgeteras. Kommunfullmäktiges beslut, att samtliga överoch underskott ska föras över till 2004, innebär tekniskt att nämndernas budgetramar kommer att sänkas med netto ca15 mkr 2004 och därmed reducera det underskott som återstår att täcka i budget 2005. Nämndernas VaSaRu-rapporter Nämndernas VaSaRu-rapporter redovisas i bilaga 3. Samhällsbyggnadsnämnden/MTM Årsprognosen för driftbudgeten visar en negativ budgetavvikelse med 1,2 mkr för den anslagsfinansierade delen och 0,1 mkr för resultatenheterna, vilket är något bättre än i förra prognosen. Det negativa utfallet förklaras främst av att fördelningen av personalkostnader till investerings- och exploateringsbudget inte beräknas nå den budgeterade nivån. Flera av investeringsprojekten inom väg- och va-anläggningar, som ännu inte slutredovisats, visar stora budgetöver-skridanden. Fritidsnämnden Nämndens prognos visar nu ett budgetöverskott med 75 tkr för driftbudgeten eller ungefär detsamma som i förra prognosen. Kulturnämnden Nämndens prognos visar nu ett marginellt lägre budgetöverskott eftersom budgeten justerats ned för att några höjda politikerarvoden inte kommer att betalas ut. 20 (46)
Forts 97 Barn- och ungdomsnämnden Prognosen för driftbudgeten består av tre olika delar. Skolpengen från kommunfullmäktige till Barn- och ungdomsnämnden beräknas bli ungefär som budgeterat, 361 mkr. Prognosen är dock osäker och kommunstaben befarar att bokslutet kommer att vissa underskott. De kommunala verksamheterna, som ska finansieras med skolpengen, visar kraftigt negativt utfall för de tre första kvartalen, - 15,4 mkr. Genom vidtagna besparingsåtgärder beräknas underskottet reduceras till ca 10 mkr i helårsprognosen, vilket är något bättre än i förra prognosen. Nämndens s k fasta budgetram är på ca 39 mkr. Prognosen för helårets utfall är ett överskott med 4,5 mkr beroende på planerade besparingsåtgärder. Totalt beräknas därmed budgetunderskottet uppgå till ca 5,6 mkr för barn- och ungdomsnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Årsprognosen visar nu ett budgetöverskridande med ca 2,7 mkr vilket innebär att förhoppningarna om ett bättre utfall, som redovisades i förra prognosen, visade sig vara ogrundade. Det beror främst på ett större antal gymnasieelever än beräknat i skolor utanför kommunen. Socialnämnden Årsprognosen visar ett budgetöverskridande med ca 6 mkr eller 1 mkr bättre än i förra prognosen. Det är fortfarande verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt LSSverksamhet, som visar fortsatta volymökningar och kostnadsöverskridanden. Gemensamma och finansiella poster Skatteintäktsprognosen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i oktober 2003. Den innebär en väsentlig nedjustering av 2003 års budgeterade skatteintäkter med en negativ avräkningspost jämfört med de förskottsbelopp som betalas ut. Lägre skatteintäkter och ett något sämre utfall än budgeterat för skatteutjämningen innebär negativ budgetavvikelse med 13 mkr. Statsbidrag inkl. det generella sysselsättningsstödet samt mellankommunal utjämning bedöms ge en positiv budgetavvikelse med 3 mkr. Som följd av det låga ränteläget bedöms även räntenettot kunna ge en positiv budgetavvikelse med ca 2 mkr. Sammantaget ger därmed de finansiella posterna en negativ budgetavvikelse med 8 mkr. 21 (46)
Forts 97 Resultat- och likviditetsprognos Med de ovan redovisade prognoserna beräknas resultatet för 2003 komma att bli negativt, - 17,5 mkr. Detta medför en fortsatt finansiell belastning jämfört med förutsättningen enligt fastställd budget. Delvis kompenseras detta genom att investeringarna bedöms bli något lägre än ursprunglig budget på grund av beslut om senareläggningar. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 128 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 114 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Drift och investeringar 2003 2. Resultat och likviditet 2003 3. Budgetuppföljning 3/2003 hela kommunen 22 (46)
Finansiering fastställande av låneramar 2004 KF 98 Dnr 2003.088 012 Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2004: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 200 Mkr 200 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2004: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 200 Mkr 200 Mkr Förslaget innebär oförändrade låneramar jämfört med 2003. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 130 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 115 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 23 (46)
Maxtaxa förskola/skolbarnomsorg höjning av avgiftstak KF 99 Dnr 2003.109 706 Beslut Maxtaxan för förskola och skolbarnomsorg höjs fr o m 2004-01-01 i enlighet med barn- och ungdomsnämndens förslag, 107/03. Ärendet Riksdagen beslutade den 11 juni 2003 att höja maxtaxan inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen från den 1 januari 2004. Höjningen av taxan sker genom att taket för maxtaxan höjs. Avgiften i % är densamma som tidigare, men de högsta beloppen är högre. Taket höjs från hushåll med en inkomst på 38 000 kr per månad till hushåll med en inkomst på 42 000 kr per månad. Hushåll med en inkomst understigande 38 000 kr i månaden påverkas inte av förändringen. Avgiften i förskoleverksamheten skall fr o m 1 januari 2004 vara: 3% av inkomsten, dock högst 1 260 kr (+120 kr) i månaden för det första barnet 2% av inkomsten, dock högst 840 kr (+80 kr) i månaden för det andra barnet 1% av inkomsten, dock högst 420 kr (+40 kr) i månaden för det tredje barnet. Avgiften i skolbarnsomsorgen skall fr o m 1 januari 2004 vara: 2% av inkomsten, dock högst 840 kr (+80 kr) i månaden för det första barnet 1% av inkomsten, dock högst 420 kr (+40 kr) i månaden för det andra respektive tredje barnet. För det fjärde barnet utgår liksom tidigare ingen avgift. Riksdagen har också beslutat att samtidigt sänka statsbidraget till kommuner som tillämpar maxtaxa. Höjningen av maxtaxan medför att kommunernas intäkter ökar och detta ska motsvara sänkningen av statsbidraget. Barn- och ungdomsnämnden har den 107 föreslagit kommunfullmäktige besluta höja maxtaxan fr o m 2004-01-01 enligt nedan: 24 (46)
FÖRSKOLA: 1-3-ÅRINGAR Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mer än 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets bruttoinkomst 3% 2% 1% Dock högsta avgift per månad 1 260 kr 840 kr 420 kr Högst 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets bruttoinkomst 2,25% 1,5% 0,75% Dock högsta avgift per månad 945 kr 630 kr 315 kr FÖRSKOLA: 4-5-ÅRINGAR Barn 1 Barn 2 Barn 3 Mer än 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets bruttoinkomst 2,25% 1,5% 0,75% Dock högsta avgift per månad 945 kr 630 kr 315 kr Högst 15 timmar/vecka Avgift i % av hushållets bruttoinkomst 0% 0% 0% Dock högsta avgift per månad 0 kr 0 kr 0 kr FRITIDSHEM: 6-12-ÅRINGAR Barn 1 Barn 2 Barn 3 Avgift i % av hushållets bruttoinkomst 2% 1% 1% Dock högsta avgift per månad 840 kr 420 kr 420 kr Kommunstabens synpunkter För att kommunen inte ska drabbas ekonomiskt av de beslutade åtgärderna är det nödvändigt att taxan ändras så att bortfallet av statsbidrag kompenseras av ökade föräldraavgifter. Kommunstaben tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag. 25 (46)
Forts 99 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 131 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 116 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll 26 (46)
Priser vid fastighetsförsäljning och reglering KF 100 Dnr 2003.108 253 Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag: Markpris för samhällsbyggnadsnämndens beslut om försäljning/ fastighetsreglering fastställs enligt följande: Försäljning Fastighetsreglering Byggklara villatomter marknadspris 50 1000 kr/kvm Byggklar tomtmark för 50 1000 kr/kvm Industri-, handels- eller allmänt ändamål 50 1000 kr/kvm Övrig mark marknadspris Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om markpris vid försäljning/fastighetsreglering att ersätta tidigare beslut i kommunfullmäktige 1998-03-02, 16. Kommunstabens synpunkter Jämfört med gällande bestämmelser innebär förslaget den ändringen att byggklara villatomter och övrig mark ska försäljas till aktuellt marknadspris. Enligt reglemente för samhällsbyggnadsnämnden har nämnden att svara för försäljning, byte och fastighetsreglering inom ramen för de av kommunfullmäktige fastställda beloppen. Kommunstaben tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 132 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 117 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 27 (46)
Brukningstaxa för vatten och avlopp under 2004 KF 101 Dnr 2003.112 346 Beslut Kommunfullmäktige antar förslaget till ny taxekonstruktion i dokumentet brukningstaxan för vatten och avlopp för 2004. Brukningstaxan höjs med 6 % avseende både fast och rörlig del. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxekonstruktion i brukningstaxan för vatten och avlopp för 2004. Brukningstaxan föreslås att höjas med 6 % avseende både fast och rörlig del. Förslaget framgår av bilaga daterad 2003-09-05. Kommunstabens synpunkter Vallentuna kommun har en hög brukningstaxa för vatten och avlopp. Det är bland annat en följd av kommunens struktur med en gles bebyggelse och därmed ett långt ledningsnät som medför höga driftoch underhållskostnader. Brukningstaxan har alltid haft en kraftig viktning mot den rörliga delen vilket är anmärkningsvärt med tanke på att kostnadssidan till stor del är hänförlig till förhållanden som borde lett till en hög fast avgiftsdel i taxan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu förändringar i konstruktionen av taxan, dock utan att ändra relationen mellan avgiftens fasta och rörliga delar. En förändring anses kräva ett omfattande inventeringsarbete vilket samhällsbyggnadsförvaltningen inte anser att man haft resurser att genomföra i år. Kommunstaben har inga erinringar mot de förändringar i taxekonstruktionen som föreslås utan anser att dessa kan fastställas. Brukningstaxan föreslås höjas med 6 % jämfört med de avgifter som tas ut under 2003. Behovet av taxehöjning motiveras med att Norrvatten höjer priset på vattenleveranser, Käppalaförbundet höjer avloppsavgiften och budgeten för underhållsåtgärder måste utökas. Kommunstaben anser att angivna kostnadsökningar kan motivera en taxehöjning för att inte skattekollektivet ska belastas av ett underskott inom va-verksamheten. 28 (46)
Forts 101 Den föreslagna taxehöjningen är exakt beräknad med 6 % på nu utgående belopp vilket innebär mycket ojämna belopp i taxan för såväl fasta som rörliga avgifter. Kommunstaben föreslår att en korrigering av fasta belopp i taxan till hela 10-tal kronor samt att de rörliga avgifterna fastställs till kr 30:00 respektive 15:00 inklusive nu gällande mervärdeskatt. Enligt 21 ska den nya taxan träda i kraft 2004-03-01. Detta är en avvikelse från det normala förfarandet att denna typ av taxeförändringar sker fr o m den 1 januari. Eftersom kvartalsvis debitering tillämpas borde det naturliga vara att höjningen genomförs fr o m 2004-01-01 alternativt fr o m 2004-04-01. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Taxa för Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag 2003-09-05 med följande undantag: De fasta årliga avgifterna enligt 13 Mom 1 ska fastställas till Mätarstorlek i m3 Avgift i kr 3 5 670 7 10 1 340 20 2 680 30 4 000 Enbart avlopp 2 700 Byggvatten 900 kr/månad De rörliga avgifterna ska fastställas till kr 30:00 respektive kr 15:00 per m3 förbrukat renvatten. 2. Taxans ikraftträdande enligt 21 fastställs till 2004-01-01. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 134 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa dvs att taxan höjs med 6 % jämfört med de avgifter som tas ut under 2003. Kommunstyrelsen har den 1 december 118 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 29 (46)
Forts 101 Yrkanden Nicklas Steorn (mp) yrkar att den höjning som sker endast sker på den rörliga delen. Vidare yrkar han på följande ändringar i taxekonstruktionen: 13 moment 4 30 % av strykes. Moment 5 har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren erlägga ett belopp motsvarande täckning av undersökningskostnaderna. Beloppet avrundas till närmaste heltal. Hans Strandin (s) yrkar att höjningen enbart sker på den fasta avgiften. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Hans Strandins förslag, Nicklas Steorns (mp) förslag och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer De miljöpartistiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Nicklas Steorns förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens förslag till taxa 2003-09-05 30 (46)
Anläggningstaxa för Vatten och Avlopp KF 102 Dnr 2003.085 406 Beslut Kommunfullmäktige avstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag och tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till anläggningstaxa för Vatten och Avlopp. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till ny anläggningstaxa för vatten och avlopp samt förslag till avgift för generalplaneanläggningar samt överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. Av protokollet framgår dock att SBN AU har föreslagit en ändring i förhållande till förvaltningens förslag vilket inte tydligt framgår av SBN:s beslut men däremot framgår av bilaga 2, Utredning för ändrad VA-taxa i Vallentuna kommun. Samhällsbyggnadsnämndens förslag innebär en ny konstruktion för VA-taxans anläggningsavgifter. Anläggningsavgiften föreslås samtidigt höjas för småhus (typhus A) till 129 000 kr eller med ca 22 %. För flerbostadshus föreslås en sänkning med ca 6 % och för industrifastigheter en sänkning med ca 10 20 %. Jämförelse mellan nu gällande och föreslagen taxa framgår av reviderad Bilaga 2, daterad 2003-06-11. Förslaget till ny taxa grundas på underlag framtaget av Tyréns Infrakonsult. Kommunstaben har inte möjlighet att bedöma underlagets kvalitet men förutsätter att samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en sådan prövning som underlag för sitt förslag till nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens ursprungsförslag innebär en kraftig höjning av taxan för villor, 40 %, och en mindre höjning för flerbostadshus. Jämförelsen med nuvarande taxa framgår av ursprunglig Bilaga 2, daterad 2003-05-16. En beräkning av inkomsteffekten för det kommande exploateringsområdet Uthamra Strand visar att kostnadstäckningen endast blir 92 % trots den kraftiga taxehöjningen. 31 (46)
Forts 102 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott tillstyrkte förvaltningens förslag men med ändring av anläggningsavgiften för småhus till 129 000 kr i stället för förvaltningens förslag 147 800 kr och med motsvarande följdändring för flerbostadshus. En revidering av beräkningen för Uthamra Strand visar att täckningsgraden med den lägre höjningen sjunker till 82 % vilket innebär ett underskott med ca 5 miljoner kr för exploateringsområdets va-anläggningar. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben konstaterar att det finns vägande motiv att införa en ny taxa för anslutning till kommunens VA-nät, bl a för att få kostnadstäckning vid utbyggnad inom nya exploateringsområden. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag innebär en kraftig höjning av taxan för villor och Vallentuna kommer med detta förslag att få en av de högsta taxorna i landet. Trots detta kommer man inte att nå full kostnadstäckning i ett exploateringsområde som Uthamra Strand, ett område som förmodligen kommer att bli mycket attraktivt med höga fastighetsvärden. När samhällsbyggnadsnämnden nu föreslår en nästan halverad taxehöjning jämfört med förvaltningens förslag så blir naturligtvis utfallet ännu sämre. Med hänsyn till den ansträngda ekonomi kommunen kommer att ha under överskådlig tid är det - enligt stabens mening - nödvändigt att få en anläggningstaxa på en nivå så att man inte behöver fortsätta att skattefinansiera delar av va-nätets utbyggnad. Kommunstaben föreslår därför att kommunfullmäktige ska fastställa anläggningsavgifter enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Även det ekonomiska utfallet av detta förslag visar dock svårigheten att utan skattesubvention få kostnadstäckning för va-anläggningarna vid en så gles exploateringsgrad som hittills varit ambitionen inom den politiska majoriteten i Vallentuna kommun. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningens förslag och föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Taxa för anläggningsavgifter vid anslutning till Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning fastställs i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag, bilaga 1, daterad 2003-05-16. 2. Taxan träder i kraft 2004-01-01. 3. Avgift för generalplaneanläggningar tas ut vid exploatering med 25000 kr för enskilt småhus, med 17000 kr per lägenhet i gruppbyggda småhus och med 12000 kr per/lgh i flerbostadshus. 32 (46)
Forts 102 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 2 oktober 107 bordlagt ärendet. Arbetsutskottet har den 13 november 135 förslagit kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 119 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) bifall till kommunstabens förslag. Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer kommunstyrelsens förslag mot Hans Strandins förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer De miljöpartistiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Nicklas Steorns förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till taxa för anläggningsavgifter vid anslutning till Vallentuna kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2003-05-16. 2. Samhällsbyggnadsnämndens förslag reviderad 2003-06-11 3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 33 (46)
Höjning av renhållningstaxan 2004 KF 103 Dnr 2003.118 406 Beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag: Beloppen i Vallentuna kommuns renhållningstaxa höjs generellt med 10 % från och med 1 januari 2004. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ett förslag till generell höjning av renhållningstaxa med 10 %. Kommunstabens synpunkter Beloppen i nuvarande taxa fastställdes att gälla fr o m 2002-01-01. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår nu en generell höjning av beloppen i taxan med 10 %. Motivet är kostnadsökningar genom att SÖRAB aviserar en höjning av sina avgifter med 10 % samt att entreprenörerna, som hämtar avfallet, har genomfört avtalsenliga indexuppräkningar under 2002 och 2003. Dessutom förutser man kommande kostnadsökningar, som i dag är svåra att bedöma, för slamtömning och elektronikavfall. Utfallsprognosen för renhållningsverksamheten indikerar ett överskott med ca 500 tkr under 2003. Tidigare ansåg samhällsbyggnadsförvaltningen att detta skulle kunna motverka behovet av en taxehöjning under 2004. Mot bakgrund av de nya förutsättningarna bedömer även kommunstaben att en taxehöjning behövs om inte verksamheten ska medföra underskott under 2004. Höjningens storlek och tidpunkten när den ska ske kan möjligen diskuteras. Staben anser dock att den föreslagna höjningen kan accepteras och att den naturliga tidpunkten att genomföra höjningen är vid kommande årsskifte eftersom avgiftsdebiteringen för flertalet abonnenter sker halvårsvis. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 141 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 120 beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Yrkanden Nicklas Steorn (mp) yrkar att höjningen av taxan endast sker på den rörliga delen. Hans Strandin yrkar bifall till kommunstaben förslag. 34 (46)
Forts 103 Beslutsgång Ordförande Jan Birgersson ställer proposition på Hans Strandins förslag, Nicklas Steorns förslag och kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Reservationer De miljöpartistiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Nicklas Steorns förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällbyggnadsnämndens protokoll 218 35 (46)
Rekommendationer att förlänga överenskommelse med landstinget om BUSpolicy KS 104 Dnr 2003.105 003 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att förlänga överenskommelsen med landstinget om BUS-policy att gälla tom 2005. Ärendet Den gemensamma policyn, antagen av 24 av länets 26 kommuner, med riktlinjer Barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som landstinget (BUS) gäller tom 2003. Vallentuna kommunfullmäktige tillstyrkte den 21 januari 2001 117 BUS-policyn. Policyn med riktlinjer omfattar på något sätt alla de verksamheter som arbetar med barn och ungdomar i länets kommuner. Inom dessa verksamheter sker nu ett omfattande utvecklingsarbete där bla mycket tid under det senaste året ägnats åt informations, utbildningsoch implementeringsarbete. Arbetet är ännu inte avslutat varför Kommunförbundet Stockholms län rekommenderar länets kommuner att förlänga överenskommelsen tillsammans med landstinget om BUS-policy att gälla tom 2005. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 13 november 136 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Kommunstyrelsen har den 1 december 121 föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll 123 2. Socialnämndens protokoll 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens protokoll 4. Fritidsnämndens protokoll 5. Socialnämndens protokoll 36 (46)
Ramjusteringar budget 2004 KF 105 Dnr 2003.088 012 Beslut Kommunfullmäktige beslutar om följande ramjusteringar för 2004: 6 miljoner omfördelas från kommunstyrelsens oförutsedda medel till barn- och ungdomsnämnden i syfte att höja skolpengen från ht 2004 Skolpengsbeloppen under vårterminen 2004 kvarstår på samma nivå som under 2003. Barn- och ungdomsförvaltningen i samråd med kommunstaben får i uppdrag att presentera förslag till skolpengsbelopp läsåret 2004/05 för beslut i kommunfullmäktige den 8 mars 2004. 1miljon kr omfördelas från kommunstyrelsens oförutsedda medel till till socialnämnden för Tunaskolan Ärendet Kommunfullmäktiges beslut om skolpengsram på 373 mkr för 2004 förutsätter en sänkning av skolpengen första halvåret med 1,4 % för att sedan utrymme ska finnas för en höjning av pengnivån inför läsåret 2004/05. Kommunstyrelsen har föreslagit ett ramtillskott på 6 mkr till totalt 379 mkr 2004. Förslaget innebär nya förutsättningar för att fastställa skolpengsbelopp under 2004 vilka belyses i det följande. Förvaltningarnas synpunkter En justering av skolpengen 2004 kan ske på två olika sätt inom ramen för det nu föreslagna budgetbeloppet, 379 mkr. Ett alternativ är att skolpengen sänks fr o m 1 januari 2004 med 1,4%, i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut, och därmed skapas ett utrymme att höja skolpengen fr o m 1 juli 2004 med i genomsnitt ca 7 %. Ett annat alternativ är att skolpengen för vårterminen 2004 kvarstår på samma nivå som under 2003 och att skolpengen höjs fr o m 1 juli 2004 med i genomsnitt ca 4%. Detta alternativ medför att skolpengen i stort sett följer kostnadsutvecklingen för verksamheterna. 37 (46)