Lokalförsörjning Lunds kommun Investeringsprocessen SKL 2019-04-11
Problembeskrivning Lokalförsörjningen i Lunds kommun grundar sig på en köp och säljmodell införd 1993 Kommunstyrelsen (KS) involverades för sent Servicenämndens (Lokalförsörjarens) roll otydlig Lokalerna blev en fri nyttighet utan central styrning Roligare att bygga nytt än att effektivisera
Lunds kommuns investeringsprocess
Ledstjärnor Kommunnytta och helhetssyn Mer standardiserade lösningar Effektiv process, men kontroll måste fungera bättre Kommunstyrelsen ska få helhetssyn och känna trygghet Få ihop arbetet mellan finansiär, beställare och utförare
EVP - processen 8. Nyvalda KF fastställer EVP 2019-2021 den 29 november 2018 9. Nämnd beslutar om verksamhetsplan och budget 2019 Senast 31 dec 2018 2. Strategidag 13 december 2017 7. KS beredning inför fastställande av EVP 2019-2021 den 7 november 2018 1. Uppstart strategiprocess 6 september 2017 EVP 2019-2021 3. EVP-dialog nämndspresidier feb-mars 2018 4. Budgetdag samtliga nämnder den 21 mars 2018 6. KF beslut om EVP 2019-2021 den 13-14 juni 2018 5. KS beslut om förslag till EVP 2019-2021 den 22 maj 2018
Lokalinvesteringsprocessen Kommunkontorets förslag till investeringsplan (Nov, år X) Nämndens EVP-skrivelser inkl. investeringsbehov (beslutade) (Jan, år X+1) EVP-dialoger (Feb-Mar, år X+1) Anvisningar från KS/KF Befolkningsprognos (April, år X) KS-beslut (Maj, år X+1) Uppstart EVPprocess) (Sep, år X) Arbete med investeringsplan Arbeta med lokalfrågor/ utredningar/ avrop KF-beslut (Juni, år X+1) Påbörja arbetet med investeringsplan Aug, år X) Identifiera långsiktiga behov
Förvaltningsspecifik lokalplaneringsgrupp
Lokalplaneringsgruppen
Investeringsgruppen
Lund har investeringsramar! Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar årligen i EVP. Investeringsplanen beslutas inte politiskt. Nämndens ram innehåller tilltänkta investeringsobjekt som beskrivs i investeringsplanen. Kommunstyrelsens politiska prövningen av investeringsobjekt sker först vid beställning Nämnd prövar behovet i samband med EVP
Investeringsram. 20XX 20XX 20XX 20XX 20XX
Kommunstyrelsen (KS) Investeringsram KS Investeringsram innehåller alla lokalinvesteringar > 5 000 000 kr. (500 tkr i årshyra) Extern inhyrning och egen investering likställs i processen KS har reserverade medel för tillkommande lokalhyror KS kan ta tillbaka hyresmedel när lokaler lämnas. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta om avvikelser i investeringsprojekt
En nämnd har endast budget för kommande år, därför kan endast Fullmäktige (KS) ta strategiska beslut av betydande ekonomisk karaktär som löper över flera år.
Beställningsprocessen (prel.) Investeringsutgift > 5 mkr Nämnd beställer av KS 5-50 mkr KS ger SN i uppdrag att verkställa beställning > 50 mkr KF ger SN i uppdrag att verkställa beställning Nämnd finansierar med egna medel Förvaltning beställer av SF Investeringsutgift < 5 mkr Driftmedel sökes hos KS Förvaltning beställer av KK KK ger SF i uppdrag att verkställa beställning
Dimensionerings principer för lokaler
Lokalrevision
Lokalrevision
Lokalrevisionen Syftet är att få reda på den teoretiska lokalkapaciteten i Lunds kommuns skollokaler genom att genomföra en lokarevision av kommunens befintliga grundskoleskollokaler gällande elevkapacitet utifrån skolornas salssammansättning. Med teoretisk lokalkapacitet menas att det är utifrån kommunens nya lokalprogram som revisionen ska genomföras och lokalkapaciteten bedömas
Ny internhyresmodell
Syfte Internhyran speglar faktisk lokalkostnad Tydliga och kända principer, internt och externt Underlätta jämförelser Effektivt lokalutnyttjande
Hyran ska visa på faktisk lokalkostnad, incitamentet ligger i resurstilldelningen
Självkostnad per fastighet och verksamhet Lokaltyper Kvm Kostnader Övrig drift (Repabs schablon kr/kvm) Total tkr Total kr Kapital Försäk Fast.skatt Värme El VA Sophämtn Adm Skötsel Underhåll (ej kompone Totalt Kostnad kostn/kvm Grundskola 135 000 195 000 12 4 83 51 8 4 35 57 28 282 233 070 1 726 Apelskolan 45 000 65 000 12 4 83 51 8 4 35 57 28 282 77 690 1 726 Bersåskolan 45 000 65 000 12 4 83 51 8 4 35 57 28 282 77 690 1 726 Centralskolan 45 000 65 000 12 4 83 51 8 4 35 57 28 282 77 690 1 726
Framgångsfaktorerna för lokaleffektivitet Koncernperspektiv Central styrning och lokalplanering Nyckeltal Benchmarking Samarbete och förtroende