Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 16:05-17:20 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Kjell Öhrström (M) Gunnar Mossberg (M) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Johan Hammarström (S) Eva Sydhoff Henriksen (L) Desirée Björk (Ö) Ulrika Sandin (MP) Jimmy Fors (SD) Ola Sandin (M) ersätter Arnulf Langlet (M) Niklas Ernback (KD) ersätter Sivert Åkerljung (KD) Inger Andersen (S) ersätter Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Alexander Lind af Hageby (L) ersätter Göran Hellmalm (L) Sandra Gunneflo (M) Ingemar Hertz (M) Kjell-Erik Börjesson (C) Fredrik Sirberg (S) 62-76 Fredrik Ohls (L) Bernt Richloow (Ö) Björn Osberg (MP) Kent Einarsson (SD) Lars Hortlund Daniel Lindqvist Daniel Liljekvist Katinka Madsen 73-74 Tommie Eriksson 59-65 Emma Embretsen 59-65 Jonas Orring 59-61 Michaela Thomsson 59-61 Åsa Fasth 71-72 Malin Eriksson 59-64 Annika Magnusson 72-73 Sara Gahm 59-61 Pepijn Klaassen 59-64 Justeringens plats och tid Kommunkansliet, 2019-05-13 Underskrifter Sekreterare. Jessica Dennerlöv Ordförande. Adam Reuterskiöld (M) Justerande. Johan Hammarström (S) Page 1 of 33
Page 2 of 33
ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna 59-76 Datum för anslags uppsättande 2019-05-14 Datum för anslags nedtagande 2019-06-05 Underskrift Förvaringsplats för protokollet Jessica Dennerlöv Kansliet. Page 3 of 33
ÄRENDELISTA 59 Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen 60 Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) 61 Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län 62 Planbesked för Ilända 5:5 63 Planbesked för Stockby 1:4 m fl 64 Yttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (T20) 65 Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner 66 Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor 67 Antagande av Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen 68 Revidering av reglementet för Barn- och utbildningsnämnden 69 s mål för mandatperioden 2019 2022 70 Extra sammanträde för 2019-05-21 71 Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 72 Internkontrollplan för 2019 - Produktion Omsorg 73 Förslag till biblioteksplan 2019-2023 74 Resultatindikation per februari 2019 75 Redovisning av delegationsbeslut 76 Anmälningar för kännedom Page 4 of 33
59 Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen (KS19/84) Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata på Södra Klyvarestigen enligt redovisat underlag från Roslagsvatten AB/Ekerövatten AB. Sammanfattning Ekerövatten AB/Roslagsvatten AB har överlämnat förslag till att bilda verksamhetsområde för VA för Södra klyvarstigen enligt bifogat underlag. Det aktuella området är under utbyggnad och fastigheterna kommer under hösten 2019 att kunna ansluta till kommunalt VA. Berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen föreslås ingå i allmänt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten(fastighet) och dagvatten (gata). sunderlag 50 KSau Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen Tjänsteutlåtande - Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen Förslag till Ekerövatten om verksamhetsområde Södra Klyvarestigen Bilaga 1: Karta. Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen Bilaga 2 Karta: Förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten fastighet och gata för berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen Styrelsemötesprotokoll Ekerövatten AB Expedieras till Ekerövatten AB Roslagsvatten AB Teknik- och Exploateringskontoret Page 5 of 33
60 Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) (KS10/262) 1. godkänner förslaget till avtal avseende Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet). 2. skickar avtalsförslaget till AB Ekerö Bostäder för deras yttrande. Reservationer Johan Hammarström (S), Inger Andersen (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Alexander Lind af Hageby (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) inkommer med en skriftlig reservation. Yrkanden Johan Hammarström (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar bifall till s arbetsutskotts förslag med tillägg att Ekerö kommun avstår eventuella realisationsvinster som uppstår för Ekerö bostäder vid en försäljning av Tappsund 1:6. Ove Wallin (C) yrkar bifall till s arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla s arbetsutskotts förslag. Sammanfattning Detta ärende föreslår godkännande av avtalsförslag om förvärv av del av Tappsund 1:61 från Ekerö Bostäders fastighet. I samband med planläggning av Ekerö C kommer delar av Ekerö Bostäders fastighet ingå i ett större kvarter med allmän plats reglerar ersättning och villkor i samband den framtida överlåtelsen. Förslaget innebär en renodling av ansvarsförhållanden inför den kommande planändringen av Ekerö C. Innan avtalet kan tecknas ska det godkännas av Kommunfullmäktige. Innan avtalet kan lämnas till Kommunfullmäktige för beslut ska Ekerö Bostäder ges möjlighet att yttra sig över förslaget. sunderlag 51 KSau Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) Page 6 of 33
Tjänsteutlåtande - Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) Avtalsförslag till förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) Expedieras till Teknik- & Exploateringskontoret AB Ekerö Bostäder Page 7 of 33
Mälarökoalitionen Reservation KS 7/5 2019 ärende 3 Ang köp av Ekerö Bostäders mark (Tappsund 1:61) När Ekerö bostäder säljer av mark till kommunen för att lösa byggnationen i det framtida Ekerö centrum ska de givetvis inte tvingas skatta till kommunen om det på grund av detta blir en vinst i bolaget. Utifrån det uppdrag kommunen givit Ekerö bostäder, att bygga fler hyresrätter i Ekerö kommun, så bör kommunen göra sitt yttersta för att skapa förutsättningar för bolaget att bygga mer. Att då plocka ut en laglig men i detta fallet olämplig, vinst från bolaget går mot både mål och syfte i bolaget. Det framgår inte i avtalet eller underlaget hur kommunen ämnar göra, men Mälarökoalitionen vill med tydlighet framföra att vinsten bör stanna i bolaget för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Ekerö bostäder att bygga de av kommunens invånare mycket efterlängtade hyresrätterna i bland annat Stenhamra och på Adelsö. AB Ekerö Bostäders styrelse har dessutom vid sammanträde 2019-04-02 enhälligt beslutat att ingen försäljning av bostadsföretagets mark till kommunen eller annan kan äga rum om bolagets ägare, dvs kommunen, även fortsatt insisterar på att ta del av eventuella realisationsvinster som uppstår vid sådana försäljningar. Ärendet gällde vid tillfället en tänkt försäljning av Ekerö Bostäders fastigheter vid Kumlavägen i Svartsjö men har bäring på bolagets policy oavsett vilken eventuell framtida markeller fastighetsförsäljning som kan bli aktuell. En förutsättning för försäljningar av ovanstående art är att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar bindande beslut om avstående av realisationsvinstdelning. En sådan utfästelse finns inte upptagen i föreliggande förslag till avtal med kommunen rörande kommunens förvärv av fastigheten Tappsund 1:61. Mälarökoalitionen ville med anledning av ovanstående lägga till en tredje punkt till beslutet gällande detta: 3. Ekerö kommun avstår eventuella realisationsvinster som uppstår för Ekerö bostäder vid en försäljning av Tappsund 1:61 Page 8 of 33
61 Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län (KS18/224) i Ekerö kommun ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen inom kommunen/roslagsvatten. Sammanfattning Regional vattenförsörjningsplan är del av RUFS 2050 och har arbetats fram under 2017-2018 och htjänsteutlåtande - Klimatklivet Garanti till Naturvårdsverketar i december 2018 antagits av Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Storsthlm. Länets kommuner och andra berörda aktörer har deltagit i arbetet genom bland annat workshop och som remissinstans och uppmanas nu att ställa sig bakom planens mål och strategier och uppmanas arbeta utifrån den. Teknik- och exploateringskontoret bedömer att det finns i första hand behov av ytterligare utredningsinsatser på regional nivå innan definitiv ställning kan tas till omfattning av åtgärderna och behovet av resurser. Det noteras att ansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen överlämnades till Roslagsvatten i samband med att VA-kollektivet övergick till Roslagsvatten år 2014. Kontoret har i nuläget svårt att bedöma, på basis av redovisat underlag, vilka resurser som krävs av kommunen för planens genomförande. Vidare får den regional vattenförsörjningsplanen vara ett underlag vid den kommande revideringen av den kommunala VA-planen och även i samband med framtagande av nya detaljplaner. sunderlag 53 KSau Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län Tjänsteutlåtande - Ställningstagande Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Rekommendation-Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Missiv - Regional vattenförsörjningsplan Expedieras till Länsstyrelsen, Dnr 500-22400-2016 Teknik- och exploateringskontoret Planenheten Bygglovenheten Miljö- och hälsokontoret Page 9 of 33
Säkerhetsenheten Roslagsvatten Page 10 of 33
62 Planbesked för Ilända 5:5 (KS19/95) beslutar att ge besked om att kommunen inte avser inleda en planläggning för Ilända 5:5. Sammanfattning Begäran om planbesked har inkommit från Ilända Fastigheter AB, fastighetsägare för aktuell fastighet Ilända 5:5, den 2018-12-11. Ansökan omfattar ett +55 boende, totalt 50 lägenheter. Utbyggnad skulle även innebära en breddning av Bodavägen samt en utbyggnad av vatten- och avloppsnätet från närmsta utbyggnadspunkt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att förslaget inte är lämpligt att arbeta vidare med. Kontoret ser positivt på att utveckla ett +55 boende inom kommunen. Inom aktuellt område bör däremot en landsbygdsutveckling prioriteras. Norra Färingsö har ett karaktäristiskt landskap med höga natur- och kulturvärden som bör värnas om. Fastigheten ligger utom översiktsplanens intensioner för en bostadsutbyggnad och främjar inte ett effektivt bostadsbyggande då området har långa avstånd till service och kollektivtrafik. En utveckling på norra Färingsö ska ske varsamt och i liten skala i takt med den planerade vatten- och avloppsutbyggnaden. En tillfredsställande lösning för vatten och avlopp kan inte ordnas för området då kommunen inte har någon avsikt att bygga ut för aktuellt område. sunderlag Tjänsteutlåtande - Planbesked för Ilända 5:5 Utredning - Planbesked för Ilända 5:5 Expedieras till Miljö- och stadsbyggnadskontoret Ilända fastigheter, Storgatan 7, 151 72 Södertälje Page 11 of 33
63 Planbesked för Stockby 1:4 m fl (KS19/87) beslutar att ge besked om att kommunen inte avser inleda en planläggning för Stockby 1:4 m fl. Sammanfattning Begäran om planbesked inkom från Brf Stenhuggarbyn den 2018-12-03, fastighetsägare för fastighet Stockby 1:4 och 2:137. Området ligger i Stenhamra och angränsar till Stenbrottet och Klyvarestigen. Föreningen önskar pröva fastigheten för småhusbebyggelse, ca 10 20 hus, eventuellt färre beroende på platsens förutsättningar. Området ligger inom tätortsbandet och Stenhamra tätort där förtätning ska ske enligt översiktsplanen. Goda möjligheter finns även till infrastruktur och service. Inom utrett området finns dock höga kulturmiljö- och rekreationsvärden i form av rester från Stenbrottets verksamhet, raserade stenvallar av en fornborg, promenadstigar och rekreationsskog. Dessa värden visar på platsens historia och ger ett mervärde till den som använder och bor i området. Området närmst Klyvarestigen i söder har preliminärt ett lågt kulturmiljövärde och lägre värden för rekreation, men har sedan tidigare planlagts som natur. Kontoret bedömer att mark som är planlagd för natur ej ska tas i anspråk för bebyggelse om det inte finns särskilda skäl till detta. Bostadsändamål bedöms inte vara ett sådant skäl. sunderlag Tjänsteutlåtande - Planbesked för Stockby 1:4 m fl Utredning - Planbesked för Stockby 1:4 m.fl. Expedieras till Miljö- och stadsbyggnadskontoret Brf Stenhuggarbyn, c/o G. Lallerstedt, Katrinebergsb. 16, 117 61 Stockholm Page 12 of 33
64 Yttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (T20) (KS19/54) 1. antar remissyttrande daterat 2019-04-24, beträffande remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20). 2. beslutar att ge s ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet. Sammanfattning Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2019. Detta arbete innefattar både utökning och reducering av trafiken samt omfördelningar. Kommunen har fått en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte i december 2019 (T20). sunderlag 48 KSau Remissyttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 Tjänsteutlåtande - Yttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (T20) Yttrande trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmbolagets trafik 2019-2020, reviderat efter KSau 23/4 Yttrande trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (T20) Expedieras till Trafikförvaltningen, Region Stockholm Page 13 of 33
65 Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner (KS18/116) Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Reservationer Socialdemokraterna i, Liberalerna i, Öpartiet i och Miljöpartiet i reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkanden Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till s arbetsutskotts förslag. Johan Hammarström (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar att föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla s arbetsutskotts förslag. Sammanfattning Hanna Svensson (S) och Fredrik Sirberg (S) har inkommit med en motion om att: - Ge i uppdrag att inleda en översyn av gamla detaljplaner i motionens anda. - Ge i uppdrag att inleda detaljplaneändringar av gamla och inaktuella detaljplaner som inte överensstämmer med fysisk bebyggelse och uppenbart hindrar nya bostäder där det är möjligt. - Ge byggnadsnämnden ett utökat budgetutrymme för att detta projekt inte ska inkräkta på ordinarie detaljplanearbete. Page 14 of 33
sunderlag 49 KSau Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner Motion - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner Expedieras till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, planenheten Page 15 of 33
66 Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor (KS18/115) Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad. Reservationer Socialdemokraterna i, Liberalerna i, Öpartiet i och Miljöpartiet i reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkanden Johan Hammarström (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar att föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ove Wallin (C) yrkar bifall till s arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla s arbetsutskotts förslag. Sammanfattning Under 2018 fattades beslut i Barn och utbildningsnämnden att göra en särskild satsning för att öka antalet dator i skolan. Leasing valdes inte som finansieringsmodellen utan en kombination av investeringsmedel och driftsmedel bedömdes vara den mest kostnadseffektiva lösningen. De andra fördelar som ett leasingavtal kan ge i form av service, support och utrangering hanteras redan idag via vår upphandlade leverantör av datorer, förutom destruering av datorer som hanteras av Tornvillan. Avseende support är vår bedömning att support behöver finnas lokalt på varje skola, vilket Barn och utbildningsförvaltningen har löst genom att varje skola har en IT-ansvarig som är ITenhetens förlängda arm. För att utveckla denna funktion har en samordningsansvarig anställt av Barn och utbildningsförvaltningen som är placerad på IT-enheten. Under våren 2019 har 1000 datorer levererats ut till våra skolor. Under läsåret 18/19 gör Barn och utbildningsförvaltningen även en satsning och kompetensutveckling kring programmering och Micro: bit. Vårterminen 2018 beställdes 700 Micro: bits till alla kommunala grundskolor, IVG och grundsärskolan. Page 16 of 33
I satsningen ingår kompetensutveckling riktat främst till matematik-, teknik- och NO-lärare som undervisar i programmering men även skolornas IKT-pedagoger. Sammanlagt har ca 75 lärare och fritidspedagoger deltagit under året. Utöver den satsningen genomför all pedagogisk personal i de kommunala grundskolorna Skolverkets webbkurs Om programmering. Kursen är grundläggande inom programmering och räcker för att undervisa i åk F-3. Målet är att alla skolor ska vara klara när läsåret 18/19 är slut. sunderlag 47 KSau Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor Motion - Fler datorer i Ekerös skolor Expedieras till Chef Barn och utbildningsförvaltningen Ekonomichef Page 17 of 33
67 Antagande av Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen (KS19/80) antar den gemensamma målbilden för 2019-2022 som är framtagen av aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen. Sammanfattning En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer. Från och med 2015 övergick projektet till linjen i och med beslutet om att skapa (SSR) Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam avtalsorganisation. Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild 2019-2022. Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande perioden 2019-2022. Målformuleringarna 2019-2022 har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet. Page 18 of 33
sunderlag 54 KSau Antagande av Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen Tjänsteutlåtande - Antagande av Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen Förslag till Gemensam Målbild 2019-2022 - Samverkan Stockholmsregionen Expedieras till Länsstyrelsen i Stockholms län Page 19 of 33
68 Revidering av reglementet för Barn- och utbildningsnämnden (KS17/107) Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente KFS 40:1. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens reglemente behöver revideras med ett tillägg att det ankommer på vårdgivaren att ansvara för att fullgöra de uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Enligt lag är det den som bedriver hälso- och sjukvård vårdgivare, och med det följer vissa skyldigheter. För att tydliggöra huvudmannens ansvar avseende den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan har tillägg gjorts i Barn- och utbildningsnämndens reglemente, KFS 40:1. Tilläggen har gulmarkerats i förslaget till KFS 40:1. Följande mening föreslås tilläggas i KFS 40:1. Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. sunderlag 58 KSau Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden Tjänsteutlåtande - Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden 26 Revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente Barn- och utbildningsnämndens reglemente, KFS 40:1 - reviderat KFS 40:1 Barn- och utbildningsnämndens reglemente Ekerö kommun 2018, antagen Expedieras till Resursteam Page 20 of 33
69 s mål för mandatperioden 2019 2022 (KS19/85) beslutar att anta 42 mål för mandatperioden 2019 2022 där 40 mål är direkt relaterade till 10 av Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden och två mål till s särskilda ansvar. Reservationer Socialdemokraterna i, Liberalerna i, Öpartiet i och Miljöpartiet i reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkanden Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till s arbetsutskotts förslag. Johan Hammarström (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Desirée Björk (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar att avslår s arbetsutskotts förslag. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla s arbetsutskotts förslag. Sammanfattning Med utgångspunkt i a) Kommunfullmäktiges beslut 2019-03-05 1 (Dnr KS19/53) om att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden 2019-2022, och b) Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-09 (Dnr KS19/64) om att anta 11 övergripande mål för Ekerö kommun för mandatperioden, samt c) s särskilda ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt i att leda och samordna personalpolitiken, förslås att beslutar att anta 42 mål för för mandatperioden 2019-2022: 1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser. 2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor. Page 21 of 33
3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning. 4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen. 5. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer. 6. Verka för flera avgångar för befintliga pendelbåtar. 7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden. 8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar. 9. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler. 10. Utreda eventuellt övertagande av vägföreningar inom kommunen. 11. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser. 12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder. 13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan. 14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis. 15. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga strategiska platser. 16. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott. 17. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun. 18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan. 19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter. 20. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande. 21. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten. 22. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott. 23. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden. 24. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv. 25. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden. 26. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden. 27. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen. 28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet. 29. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut. 30. Synliggöra och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val. 31. Ge Ekerö Bostäders alla hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och ladd hybrider. 32. Inför biobaserad närvärme. Page 22 of 33
33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen. 35. Invigning av badhuset under mandatperioden. 36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion. 37. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse. 38. Införa planutskott för detaljplanearbetet. 39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla. 40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen. 41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer. 42. Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. sunderlag 61 KSau s mål för mandatperioden 2019 2022 Tjänsteutlåtande - s mål för mandatperioden 2019-2022 PM s mål för mandatperioden 2019-2022 Expedieras till Revisorerna Kommundirektör Bitr. Kommundirektör Miljö- och Stadsbyggnadschef Teknik- och exploateringschef HR-chef Chef Digitalisering och service Ekonomichef Page 23 of 33
70 Extra sammanträde för 2019-05-21 (KS18/154) beslutar om ett extra sammanträde för 2019-05-21 kl 16.30 i konferensrum Debatten. Expedieras till Kommunkansliet Page 24 of 33
71 Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 (KS18/105) beslutar att notera informationen om genomförd internkontroll 2018 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder. Sammanfattning har under maj 2018 antagit internkontrollplan för produktion omsorg. Planen omfattade tre kontrollområden: Förmågan att rekrytera kritisk kompetens, Ökning av antalet heltidstjänster, Ekonomistyrning. Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll: Översyn av rekryteringsprocessen och efterföljande satsningar fortsätter under 2019. Ökning av antalet heltidstjänster med 2% under året är uppnått. Ekonomistyrning är ett förbättringsområde och kommer att kvarstå till 2019 års internkontrollplan. sunderlag 55 KSau Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 Tjänsteutlåtande - Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 2a Kontroll processer Heltid 2a kontroll rekrytering 2a Kontroll processer Ekonomistyrning Expedieras till Produktion omsorg Page 25 of 33
72 Internkontrollplan för 2019 - Produktion Omsorg (KS19/24) antar internkontrollplan för år 2019 Produktion Omsorg. Sammanfattning I enlighet med KFS 01:7-Reglemente för internkontroll i Ekerö kommun ska anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen och i samband med återrapporteringen ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet. Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en konsekvens och sannolikhetsanalys av ett antal processer och kontrollområden. Utifrån den har en internkontrollplan för året fastställts. Planen omfattar tre kontrollområden: Personalförsörjning, Ekonomistyrning och Dokumentation av samtycke. Återrapportering av 2019 års interkontrollplan planeras att ske till under våren 2020. sunderlag 56 KSau Internkontrollplan för 2019 - Produktion Omsorg Tjänsteutlåtande - Produktion Omsorg-Internkontrollplan för 2019 PM - Internkontroll - Produktion Omsorgs internkontrollplan 2019 Expedieras till Produktionschef Omsorg Page 26 of 33
73 Förslag till biblioteksplan 2019-2023 (KS19/81) Förslag till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till biblioteksplan 2019-2023. Sammanfattning Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta planer för biblioteksverksamheten. Planens syfte är att visa på biblioteksverksamhetens inriktning och samverkan, skapa beredskap för framtida behov och stimulera till utveckling. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslag, skollagen, läroplaner och nationella styrdokument ge stöd åt biblioteksverksamhetens aktiviteter och utveckling, under kommande fyra-årsperiod. Kultur och fritidskontoret har tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen, upprättat ett förslag till reviderad biblioteksplan PM Förslag till ny biblioteksplan för Ekerö kommun, 2019-2023. PM redovisar förslag på utvecklingsområden som ska gälla för perioden. Målområdena är; demokrati, tillgänglighet, läsfrämjande, mötesplats och skolbibliotek. sunderlag 59 KSau Förslag till biblioteksplan 2019-2023 Tjänsteutlåtande - Förslag till biblioteksplan 2019-2023 PM - Biblioteksplan 2019-2023 Protokollsutdrag KFN, Biblioteksplan 2019-2023 Protokollsutdrag BUN, Biblioteksplan 2019-2023 Expedieras till Barn och utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Page 27 of 33
74 Resultatindikation per februari 2019 (KS19/91) 1. noterar informationen. 2. uppmanar nämnder som i prognosen per februari redovisat negativ avvikelse mot budget och nämnder som i övrigt befarar en negativ avvikelse vid årets slut, att besluta om att vidta åtgärder med ekonomisk effekt för att reducera befarat underskott. Särskilt yttrande Eva Sydhoff Henriksson (L) inkommer med ett särskilt yttrande från Mälarökoalitionen. Ajournering Mötet ajourneras i 5 minuter. Sammanfattning Det ekonomiska utfallet vid utgången av år 2019 pekar mot ett positivt resultat men på en låg nivå, 1,8 mnkr (0,1 %). Att jämföra med budgeterat resultat 8,5 mnkr, 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till 1 696 mnkr och nära 11 mnkr utöver budget. Verksamhetens nettokostnader bedöms till en sammanlagd kostnad om 1 681 mnkr under året vilket är drygt 17 mnkr i tillkommande kostnader jämfört budget. Merkostnader till följd av volymökning, ekonomisk obalans i verksamheten samt omställningskostnader och vissa kostnader av engångskaraktär. Delårseffekt ingår i prognosen av redan vidtagna åtgärder för att reducera obalans i verksamheten. I prognosen ingår inte driftkostnader för de två kvarstående utpekade särskilda satsningarna finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital. I samband med nästa prognos per mars uppmanas förvaltningarna att lämna förslag till nämnden för ställningstagande i ytterligare åtgärder, med redogörelse av följdeffekter, för att minska årets prognosticerade underskott. Den sammanställda prognosen vilar på förvaltningarnas uppföljning av ett urval av kritiska faktorer för den ekonomiska bedömningen och vid detta tillfälle tillgängliga prognosunderlag. sunderlag Page 28 of 33
60 KSau Resultatindikation per februari 2019 Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2019 Tabellbilaga resultatindikation per februari 2019 Expedieras till Revisorerna Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Tekniska nämnden Ekonomichef Page 29 of 33
Särskilt yttrande till Ekerö Kommunstyrelse Ärende: Verksamhetsredovisning per mars 2019,KS 2019 05 07, Punkt nr 15 i dagordningen. Resultatindikation per februari 2019. Mälarökoalitionen, MK (L, Mp, S, Ö) inkommer härmed med ett särskilt yttrande till, Ekerö, punkt 15 på dagordningen, 2019 05 07, Resultatindikation per februari 2019 angående prognosticerad avvikelse för BUN 2019. Yttrande: MK anser att en kompletterande utredning om orsaker bakom budgetunderskottet och genomgripande konsekvensanalys behöver göras innan kommunen varslar personal, eller gör personalneddragningar inom skolan eller förskolan. Bakgrund BUN är en välskött nämnd som inte har haft något negativt ekonomiskt resultat de senaste verksamhetsåren. Tillika arbetar både skolor och förskolor med höga kvalitetskrav vad gäller undervisning, arbetsmiljö och det psykosociala arbetet med elever samt mellan vuxna och elever. Detta goda arbete vill vi värna. Prognoser visar att elevantalet på sikt kommer att öka i kommunen samt att det kommer att vara många lärare som går i pension under de närmaste åren. Ekerö är en liten kommun i utkanten av Storstockholmsområdet och att rekrytera behöriga lärare sker i konkurrens med hela regionen. Vi måste värna de behöriga lärare som redan finns i kommunens skolor. Det första kvartalet 2019 redovisar en negativ prognos för BUN på närmare -1Mkr/månad. Denna snabba förändring kräver en genomgående analys för att förklara utvecklingen. Några skolor visar på särskilt stora underskott. Att i detta läge drastiskt strypa ekonomin och säga upp personal är en förhastad slutsats. Då dessa skolor redan har en tung arbetsbörda kan det vara kontraproduktivt. De orsaker till underskottet som angivits är följande: 1. Löneökningar som skett inom läraryrket, konkurrensen om behöriga lärare i regionen driver på löneutvecklingen 2. Förändringar i statsbidragen. 3. Att många elever med särskilda behov slutar på Studion, Uppgårdsskolan och att det inte har tillkommit lika många nya elever som skulle kunna vara behjälpta av den undervisningen. Att det skett löneökningar inom läraryrket kan inte vara någon nyhet för Mälaröalliansen. Lönekostnaderna måste ha varit kända när budgeten för 2019 beslöts sent i höstas. Att då inte kompensera för dessa ökade kostnader i budgeten måste ha varit ett medvetet val. Mälaröalliansen valde medvetet att löneökningarna skulle betalas med nedskärningar. Att många elever i behov av särskilt stöd slutar på Studion, Uppgårdsskolan kan inte medföra ökade kostnader för Ekerö Kommun. Färre elever som ges extra stöd borde sänka kommunens kostnader. Om det trots det ökar kostnaderna för BUN beror det på kommunens interna bokföringssystem och det borde inte belasta BUN. Page 30 of 33
Att det skett förändringar i statsbidragen stämmer men även merparten av dessa var kända sent i höstas när budgeten antogs. De borde ha varit med i budgeten. Mälarökoalitionen yrkar på att en oberoende och genomgripande utredning görs om orsakerna till budgetunderskottet. Vi yrkar även på att en konsekvensanalys genomförs. 1. Vad har orsakat att detta underskott uppstått så snabbt? 2. Vilka åtgärder kan göras utan att äventyra kvalitetsarbetet i undervisningen eller elevhälsan? 3. Konsekvenser av neddragningar av tjänster för 2019 och framåt? 4. Vilka tjänster avser verksamhetsledningen att dra ner på? För MK, Eva Sydhoff Henriksen, medlem i KS, 2e vice ordf. BUN 2019 05 07 Page 31 of 33
75 Redovisning av delegationsbeslut Ingen anmälan om delegationsbeslut har inkommit. Page 32 of 33
76 Anmälningar för kännedom Inga anmälningar för kännedom har rapporterats. Page 33 of 33