Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Göran Hellmalm (L) Desirée Björk (Ö) Jimmy Fors (SD)

Transkript

1 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:30 ande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Ove Wallin (C) (vice ordförande) Sivert Åkerljung (KD) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Göran Hellmalm (L) Desirée Björk (Ö) Jimmy Fors (SD) Daniel Lindqvist Katinka Madsen Tommie Eriksson Emma Embretsen Michaela Thomsson Åsa Fasth Malin Westlund Maria Svenson Pepijn Klaassen Sara Gahm Stefan Persson Annika Magnusson Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Underskrifter Sekreterare. Jessica Dennerlöv Ordförande. Adam Reuterskiöld (M) Justerande. Hanna Svensson (S) Page 1 of 33

2 ANSLAG/BEVIS Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Underskrift Förvaringsplats för protokollet Jessica Dennerlöv Kommunkansliet. Page 2 of 33

3 ÄRENDELISTA 46 Information om uppdatering av grafisk profil 47 Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor 48 Remissyttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/ Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner 50 Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen 51 Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) 52 Klimatklivet Garanti till Naturvårdsverket 53 Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län 54 Antagande av Gemensam Målbild Samverkan Stockholmsregionen 55 Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan Internkontrollplan för Produktion Omsorg 57 Samlad måltidsorganisation för Ekerö kommun 58 Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden 59 Förslag till biblioteksplan Resultatindikation per februari Kommunstyrelsens mål för mandatperioden Motion för överlämning - Lokalt tiggeriförbud i specifika zoner 63 Motion för överlämning - Ställa barn i Ekerö bostäders bostadskö 64 Motion för överlämning - Gällande stopp av inkvotering av nyanlända i bostadskön 65 Motion för överlämning - Cykelväg från Munsö skola till färjeläget till Adelsö 66 Motion för överlämning Inrätta ett Hållbarhets- och demokratiutskott 67 Motion för överlämning - Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Ekerö 68 Kommunstyrelsens ordförande informerar 69 Kommundirektören informerar Page 3 of 33

4 46 Information om uppdatering av grafisk profil noterar informationen. Page 4 of 33

5 47 Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor (KS18/115) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen behandlad. Reservationer Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkanden Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till liggande förslag. Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar att förslag till Kommunstyrelsen ska vara att Kommunfullmäktige bifaller motionen. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla liggande förslag. Sammanfattning Under 2018 fattades beslut i Barn och utbildningsnämnden att göra en särskild satsning för att öka antalet dator i skolan. Leasing valdes inte som finansieringsmodellen utan en kombination av investeringsmedel och driftsmedel bedömdes vara den mest kostnadseffektiva lösningen. De andra fördelar som ett leasingavtal kan ge i form av service, support och utrangering hanteras redan idag via vår upphandlade leverantör av datorer, förutom destruering av datorer som hanteras av Tornvillan. Avseende support är vår bedömning att support behöver finnas lokalt på varje skola, vilket Barn och utbildningsförvaltningen har löst genom att varje skola har en IT-ansvarig som är ITenhetens förlängda arm. För att utveckla denna funktion har en samordningsansvarig anställt av Barn och utbildningsförvaltningen som är placerad på IT-enheten. Under våren 2019 har 1000 datorer levererats ut till våra skolor. Under läsåret 18/19 gör Barn och utbildningsförvaltningen även en satsning och kompetensutveckling kring programmering och Micro: bit. Vårterminen 2018 beställdes 700 Micro: bits till alla kommunala grundskolor, IVG och grundsärskolan. I satsningen ingår kompetensutveckling riktat främst till matematik-, teknik- och Page 5 of 33

6 NO-lärare som undervisar i programmering men även skolornas IKT-pedagoger. Sammanlagt har ca 75 lärare och fritidspedagoger deltagit under året. Utöver den satsningen genomför all pedagogisk personal i de kommunala grundskolorna Skolverkets webbkurs Om programmering. Kursen är grundläggande inom programmering och räcker för att undervisa i åk F-3. Målet är att alla skolor ska vara klara när läsåret 18/19 är slut. sunderlag Motionssvar Fler datorer i Ekerös skolor Motion - Fler datorer i Ekerös skolor Chef Barn och utbildningsförvaltningen Ekonomichef Page 6 of 33

7 48 Remissyttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (KS19/54) Förslag till Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen antar remissyttrande daterat , beträffande remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2019/2020 (T20) med tillägg att trycka på behovet av utvecklingen av en lokaltrafik inom kommunen. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna yttrandet. Sammanfattning Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december Detta arbete innefattar både utökning och reducering av trafiken samt omfördelningar. Kommunen har fått en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte i december 2019 (T20). sunderlag Tjänsteutlåtande - Yttrande trafikförändringar i SL- och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (T20) Yttrande trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmbolagets trafik 2019/2020 (T20) Trafikförvaltningen, Region Stockholm Page 7 of 33

8 49 Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner (KS18/116) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Reservationer Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkanden Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till liggande förslag. Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar att förslag till Kommunstyrelsen ska vara att Kommunfullmäktige bifaller motionen. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla liggande förslag. Sammanfattning Hanna Svensson (S) och Fredrik Sirberg (S) har inkommit med en motion om att: - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att inleda en översyn av gamla detaljplaner i motionens anda. - Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att inleda detaljplaneändringar av gamla och inaktuella detaljplaner som inte överensstämmer med fysisk bebyggelse och uppenbart hindrar nya bostäder där det är möjligt. - Ge byggnadsnämnden ett utökat budgetutrymme för att detta projekt inte ska inkräkta på ordinarie detaljplanearbete. sunderlag Motionssvar - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner Motion - Översyn av gamla och inaktuella detaljplaner Miljö- och stadsbyggnadskontoret, planenheten Page 8 of 33

9 50 Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen (KS19/84) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata på Södra Klyvarestigen enligt redovisat underlag från Roslagsvatten AB/Ekerövatten AB. Sammanfattning Ekerövatten AB/Roslagsvatten AB har överlämnat förslag till att bilda verksamhetsområde för VA för Södra klyvarstigen enligt bifogat underlag. Det aktuella området är under utbyggnad och fastigheterna kommer under hösten 2019 att kunna ansluta till kommunalt VA. Berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen föreslås ingå i allmänt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten(fastighet) och dagvatten (gata). sunderlag Tjänsteutlåtande - Verksamhetsområde VA för Södra Klyvarestigen Förslag till Ekerövatten om verksamhetsområde Södra Klyvarestigen Bilaga 1: Karta. Förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och spillvatten för berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen Bilaga 2 Karta: Förslag till nytt verksamhetsområde för dagvatten fastighet och gata för berörda fastigheter i Södra Klyvarestigen Styrelsemötesprotokoll Ekerövatten AB Ekerövatten AB Roslagsvatten AB Teknik- och Exploateringskontoret Page 9 of 33

10 51 Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) (KS10/262) Förslag till Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal avseende Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet). 2. Kommunstyrelsen skickar avtalsförslaget till AB Ekerö Bostäder för deras yttrande. Sammanfattning Detta ärende föreslår godkännande av avtalsförslag om förvärv av del av Tappsund 1:61 från Ekerö Bostäders fastighet. I samband med planläggning av Ekerö C kommer delar av Ekerö Bostäders fastighet ingå i ett större kvarter med allmän plats reglerar ersättning och villkor i samband den framtida överlåtelsen. Förslaget innebär en renodling av ansvarsförhållanden inför den kommande planändringen av Ekerö C. Innan avtalet kan tecknas ska det godkännas av Kommunfullmäktige. Innan avtalet kan lämnas till Kommunfullmäktige för beslut ska Ekerö Bostäder ges möjlighet att yttra sig över förslaget. sunderlag Tjänsteutlåtande - Avtal om framtida förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) Avtalsförslag till förvärv av del av Tappsund 1:61 (Ekerö Bostäders fastighet) Teknik& Exploateringskontoret AB Ekerö Bostäder Page 10 of 33

11 52 Klimatklivet Garanti till Naturvårdsverket (KS17/151) Förslag till Kommunstyrelsen 1.Kommunstyrelsen beslutar att lämna garanti i enlighet med Naturvårdsverkets begäran i ärendet vad gäller Etablering av närvärme i Ekerö centrum. 2. Kommunstyrelsen beslutar att paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning Detta ärende avser lämnande av garanti till Naturvårdsverket för Ekerö kommuns andel på 35 % av Ekerö Vasa Värme ABs åtaganden enligt Klimatklivet. sunderlag Tjänsteutlåtande - Klimatklivet Garanti till Naturvårdsverket Naturvårdsverkets begäran i ärende KKL Teknik- och Exploateringskontoret Ekonomienheten Page 11 of 33

12 53 Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län (KS18/224) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i Ekerö kommun ställer sig bakom den regionala vattenförsörjningsplanens mål och strategier, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen inom kommunen/roslagsvatten. Sammanfattning Regional vattenförsörjningsplan är del av RUFS 2050 och har arbetats fram under och htjänsteutlåtande - Klimatklivet Garanti till Naturvårdsverketar i december 2018 antagits av Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och Storsthlm. Länets kommuner och andra berörda aktörer har deltagit i arbetet genom bland annat workshop och som remissinstans och uppmanas nu att ställa sig bakom planens mål och strategier och uppmanas arbeta utifrån den. Teknik- och exploateringskontoret bedömer att det finns i första hand behov av ytterligare utredningsinsatser på regional nivå innan definitiv ställning kan tas till omfattning av åtgärderna och behovet av resurser. Det noteras att ansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen överlämnades till Roslagsvatten i samband med att VA-kollektivet övergick till Roslagsvatten år Kontoret har i nuläget svårt att bedöma, på basis av redovisat underlag, vilka resurser som krävs av kommunen för planens genomförande. Vidare får den regional vattenförsörjningsplanen vara ett underlag vid den kommande revideringen av den kommunala VA-planen och även i samband med framtagande av nya detaljplaner. sunderlag Tjänsteutlåtande - Ställningstagande Regional vattenförsörjningsplan Stockholms län Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Rekommendation-Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län Missiv - Regional vattenförsörjningsplan Länsstyrelsen, Dnr Teknik- och exploateringskontoret Planenheten Bygglovenheten Miljö- och hälsokontoret Page 12 of 33

13 Säkerhetsenheten Roslagsvatten Page 13 of 33

14 54 Antagande av Gemensam Målbild Samverkan Stockholmsregionen (KS19/80) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar den gemensamma målbilden för som är framtagen av aktörerna inom Samverkan Stockholmsregionen. Sammanfattning En rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser för att förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor eller kriser. En gemensam modell för samverkan togs fram 2014 i form av en avsiktsförklaring, med målet att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer. Från och med 2015 övergick projektet till linjen i och med beslutet om att skapa (SSR) Samverkan Stockholmsregionen, en aktörsgemensam avtalsorganisation. Nu tas nästa steg i samverkan genom en gemensam målbild Utöver den gemensamma grund som parterna antagit genom avsiktsförklaring och överenskommelser utgör föreslagna målformuleringar övergripande styrning av det gemensamma arbetet under den kommande perioden Målformuleringarna har framtagits tillsammans med samtliga aktörer inom Samverkan Stockholmsregionen genom arbetsmöten med representanter på både samordnande och inriktande nivå. Målformuleringarna utgör en samlad syn och ambition på de områden där aktörerna uttalat vill lägga energi och resurser på att erhålla nya förmågor eller specifikt utveckla nuvarande förmågor. Utöver aktiviteter kopplade till målområdena sker ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete inom alla de förmågor och temaområden som täcks in av det gemensamma arbetet. sunderlag Tjänsteutlåtande - Antagande av Gemensam Målbild Samverkan Stockholmsregionen Förslag till Gemensam Målbild Samverkan Stockholmsregionen Länsstyrelsen i Stockholms län Page 14 of 33

15 55 Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 (KS18/105) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen om genomförd internkontroll 2018 och ställer sig bakom i ärendet redovisade slutsatser och åtgärder. Sammanfattning Kommunstyrelsen har under maj 2018 antagit internkontrollplan för produktion omsorg. Planen omfattade tre kontrollområden: Förmågan att rekrytera kritisk kompetens, Ökning av antalet heltidstjänster, Ekonomistyrning. Slutsatser och åtgärder som resultat av genomförd internkontroll: Översyn av rekryteringsprocessen och efterföljande satsningar fortsätter under Ökning av antalet heltidstjänster med 2% under året är uppnått. Ekonomistyrning är ett förbättringsområde och kommer att kvarstå till 2019 års internkontrollplan. sunderlag Tjänsteutlåtande - Återrapportering av Produktion Omsorgs internkontrollplan 2018 PM - Återrapportering av Internkontroll -Produktion Omsorg 2a Kontroll processer Heltid 2a kontroll rekrytering 2a Kontroll processer Ekonomistyrning Produktion omsorg Page 15 of 33

16 56 Internkontrollplan för Produktion Omsorg (KS19/24) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar internkontrollplan för år 2019 Produktion Omsorg. Sammanfattning I enlighet med KFS 01:7-Reglemente för internkontroll i Ekerö kommun ska Kommunstyrelsen anta internkontrollplan för den egna förvaltningen. Planen ska antas årligen och i samband med återrapporteringen ska den interna kontrollplanen även prövas avseende aktualitet. Produktionsenhetens ledningsgrupp har genomfört en konsekvens och sannolikhetsanalys av ett antal processer och kontrollområden. Utifrån den har en internkontrollplan för året fastställts. Planen omfattar tre kontrollområden: Personalförsörjning, Ekonomistyrning och Dokumentation av samtycke. Återrapportering av 2019 års interkontrollplan planeras att ske till Kommunstyrelsen under våren sunderlag Tjänsteutlåtande - Produktion Omsorg-Internkontrollplan för 2019 PM - Internkontroll - Produktion Omsorgs internkontrollplan 2019 Produktionschef Omsorg Page 16 of 33

17 57 Samlad måltidsorganisation för Ekerö kommun (KS19/97) remitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande innan ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 3:e juni Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att drift av måltidsorganisation på särskilt boende samt hemtjänst överförs från produktion omsorg till matproduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen från och med Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att barn- och utbildningsförvaltningen (matproduktion) utför drift på uppdrag av Socialnämnden. Uppföljning av verksamheten ska rapporteras till Socialnämnden. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att verksamhetens ska finansieras via anslag från Socialnämnden. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att kommunkansliet får i uppdrag att revidera aktuella reglementen i enlighet med besluten ovan. Sammanfattning Att samla den kommunala måltidsorganisation inom en organisation skapar goda förutsättningar för en effektivare förvaltning och kan på sikt leda till en rad samordningsvinster. Idag är måltidsorganisationen uppdelad mellan matproduktion (barn- och utbildningsförvaltningen) och produktion omsorg (Kommunstyrelsen). Matproduktion ansvarar för måltiderna i förskolor och skolor och produktion omsorg ansvarar för måltiderna i särskilda boenden och inom hemtjänsten. Det finns i dagsläget två särskilda boenden; Ekgården och Söderströmsgården. Båda enheterna har tillagningskök och lagar mat för de boende på enheten samt varma matlådor till hemtjänsten. om att barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av Socialnämnden utför drift av måltidsorganisation på särskilt boende skulle innebära samordningsvinster så som en enhetlig syn vid upphandling, rekrytering och egenkontroll. Men också en ökad möjlighet till kollegialt lärande samt gemensamma aktiviteter för kompetensutveckling. En samlad måltidsorganisation skulle innebära en ökad tillgång till nutritionskompetens vilket skulle stärka samverkan mellan omsorgs-, vårdpersonal och kökspersonal. Det skulle även kvalitetssäkra måltider ur närings-, sensorisk- och Page 17 of 33

18 hållbarhetsaspekt samt förbättra rutiner som involverar måltidskedjan främst kring förebyggandet av undernäring och beställning av individanpassad kost. En samlad måltidsorganisation kommer på sikt ge många samordningsvinster och skapa en effektivare och mer kvalitativ förvaltning. En förutsättning för en samlad organisation som verkar över två politiska nämnder är att verksamheten är tydligt organiserad och att respektive verksamhetsområde bär sina egna kostnader. Det finns idag vissa otydligheter i kopplingen mellan Socialnämndens ambitionsnivå för måltidsproduktion och det ekonomiska anslaget till produktion omsorg. Innan driften överförs ska därför en genomlysning göras av anslaget för att skapa förutsättningar för den samlade måltidsorganisationen att leverera i enlighet med Socialnämndens beställning. Detta kommer att omhändertas i ordinarie budgetprocess. Ärendet förslås remitteras till Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden för yttrande innan beslutet fattas av Kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtandet har tagits fram gemensamt av kommunstyrelseförvaltningen, barnoch utbildningsförvaltningen, socialkontoret och produktion omsorg. sunderlag Tjänsteutlåtande - Samlad måltidsorganisation för Ekerö kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Socialkontoret Produktion omsorg Kommunstyrelseförvaltningen Page 18 of 33

19 58 Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden (KS17/107) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente KFS 40:1. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens reglemente behöver revideras med ett tillägg att det ankommer på vårdgivaren att ansvara för att fullgöra de uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. Enligt lag är det den som bedriver hälso- och sjukvård vårdgivare, och med det följer vissa skyldigheter. För att tydliggöra huvudmannens ansvar avseende den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan har tillägg gjorts i Barn- och utbildningsnämndens reglemente, KFS 40:1. Tilläggen har gulmarkerats i förslaget till KFS 40:1. Följande mening föreslås tilläggas i KFS 40:1. Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan. sunderlag Tjänsteutlåtande - Revidering av reglementet för barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens reglemente, KFS 40:1 - reviderat Barn- och utbildningsnämndens reglemente, KFS 40:1 Resursteam Kommunstyrelsen Page 19 of 33

20 59 Förslag till biblioteksplan (KS19/81) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna förslag till biblioteksplan Sammanfattning Enligt bibliotekslagen ska kommuner anta planer för biblioteksverksamheten. Planens syfte är att visa på biblioteksverksamhetens inriktning och samverkan, skapa beredskap för framtida behov och stimulera till utveckling. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslag, skollagen, läroplaner och nationella styrdokument ge stöd åt biblioteksverksamhetens aktiviteter och utveckling, under kommande fyra-årsperiod. Kultur och fritidskontoret har tillsammans med Barn och utbildningsförvaltningen, upprättat ett förslag till reviderad biblioteksplan PM Förslag till ny biblioteksplan för Ekerö kommun, PM redovisar förslag på utvecklingsområden som ska gälla för perioden. Målområdena är; demokrati, tillgänglighet, läsfrämjande, mötesplats och skolbibliotek. sunderlag Tjänsteutlåtande - Förslag till biblioteksplan PM - Biblioteksplan Kommunstyrelsen Barn och utbildningsnämnden Kultur och fritidsnämnden Page 20 of 33

21 60 Resultatindikation per februari 2019 (KS19/91) Förslag till Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen noterar informationen. 2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder som i prognosen per februari redovisat negativ avvikelse mot budget och nämnder som i övrigt befarar en negativ avvikelse vid årets slut, att besluta om att vidta åtgärder med ekonomisk effekt för att reducera befarat underskott. Sammanfattning Det ekonomiska utfallet vid utgången av år 2019 pekar mot ett positivt resultat men på en låg nivå, 1,8 mnkr (0,1 %). Att jämföra med budgeterat resultat 8,5 mnkr, 0,5 % av summa skatteintäkter och generella bidrag. Skatteintäkter och generella bidrag beräknas till mnkr och nära 11 mnkr utöver budget. Verksamhetens nettokostnader bedöms till en sammanlagd kostnad om mnkr under året vilket är drygt 17 mnkr i tillkommande kostnader jämfört budget. Merkostnader till följd av volymökning, ekonomisk obalans i verksamheten samt omställningskostnader och vissa kostnader av engångskaraktär. Delårseffekt ingår i prognosen av redan vidtagna åtgärder för att reducera obalans i verksamheten. I prognosen ingår inte driftkostnader för de två kvarstående utpekade särskilda satsningarna finansierade med tidigare års öronmärkt eget kapital. I samband med nästa prognos per mars uppmanas förvaltningarna att lämna förslag till nämnden för ställningstagande i ytterligare åtgärder, med redogörelse av följdeffekter, för att minska årets prognosticerade underskott. Den sammanställda prognosen vilar på förvaltningarnas uppföljning av ett urval av kritiska faktorer för den ekonomiska bedömningen och vid detta tillfälle tillgängliga prognosunderlag. sunderlag Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per februari 2019 Tabellbilaga resultatindikation per februari 2019 Revisorerna Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Page 21 of 33

22 Kultur- och fritidsnämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Tekniska nämnden Ekonomichef Page 22 of 33

23 61 Kommunstyrelsens mål för mandatperioden (KS19/85) Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta 42 mål för mandatperioden där 40 mål är direkt relaterade till 10 av Ekerö kommuns 11 övergripande mål för mandatperioden och två mål till Kommunstyrelsens särskilda ansvar. Reservationer Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Yrkanden Adam Reuterskiöld (M), Ove Wallin (C) och Sivert Åkerljung (KD) yrkar bifall till liggande förslag. Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) yrkar avslag till liggande förslag. Propositionsordning Ordföranden (M) ställer yrkandena under proposition och finner att beslutar bifalla liggande förslag. Sammanfattning Med utgångspunkt i a) Kommunfullmäktiges beslut (Dnr KS19/53) om att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under mandatperioden , och b) Kommunfullmäktiges beslut (Dnr KS19/64) om att anta 11 övergripande mål för Ekerö kommun för mandatperioden, samt c) Kommunstyrelsens särskilda ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt i att leda och samordna personalpolitiken, förslås att Kommunstyrelsen beslutar att anta 42 mål för Kommunstyrelsen för mandatperioden : 1. Ge kommunens invånare större möjlighet att påverka planprocesser. 2. Utveckla och specificera allmänhetens frågestund - särskilda frågor. Page 23 of 33

24 3. Utreda vilka olika forum för medborgarinflytande som kan ge bäst utdelning. 4. Utveckla kommunens hemsida som verktyg för dialogen. 5. Verka för pendelbåtlinjer till fler destinationer. 6. Verka för flera avgångar för befintliga pendelbåtar. 7. Verka för direktbussar till stora arbetsplatsområden. 8. Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar med bland annat laddstolpar. 9. Ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler. 10. Utreda eventuellt övertagande av vägföreningar inom kommunen. 11. Verka för anropsstyrd SL-trafik samt förstärkt belysning vid busshållplatser. 12. Söka medel för infrastruktursatsningar ur EU-s infrastrukturfonder. 13. Kräva ökad polisnärvaro dygnet runt sju dagar i veckan. 14. Ansöka om att få bli pilotkommun för kommunalt finansierad polis. 15. Verka för/införa ökad kameraövervakning av offentliga strategiska platser. 16. Utreda de bakomliggande faktorerna för otrygghet i kommunen för att på så vis effektivare kunna förebygga brott. 17. Samverkansöverenskommelse mellan polis och Ekerö kommun. 18. Inleda ett arbete, tillsammans med Stockholms stad, för att öka tryggheten kring Brommaplan. 19. I frånvaro av lokal polis anställa ordningsvakter. 20. Vi bygger inte baracker eller tillfälliga boendelösningar eftersom alla som kommer hit ska erbjudas riktiga bostäder. Har vi inte några riktiga bostäder att förmedla kommer vi pausa vårt mottagande. 21. När ekonomin tillåter ska vi sänka kommunalskatten. 22. Vi strävar efter en välskött ekonomi i balans och minst en procent överskott. 23. Verka för trygghetsboenden och seniorboenden. 24. Detaljplanera och påskynda mark för verksamhet och näringsliv. 25. Planera för och införa fler arbetsplatsområden under mandatperioden. 26. Ta stor hänsyn till att våra lokala företag ska kunna växa när vi planerar nya områden. 27. Snabbare och bättre service till företag från den kommunala organisationen. 28. Utveckla servicefunktionen för det lokala näringslivet. 29. Förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i fler beslut. 30. Synliggöra och förenkla regler för att underlätta för alla medborgare och företagare att göra klimatsmarta val. 31. Ge Ekerö Bostäders alla hyresgäster möjlighet att ladda sina elbilar och ladd hybrider. 32. Inför biobaserad närvärme. Page 24 of 33

25 33. Påskynda utbyggnaden av det kommunala vatten- och avloppsnätet. 34. Skydd för Jungfrusundsåsen samt Ekebyhovsdalen. 35. Invigning av badhuset under mandatperioden. 36. Betona gestaltningen och de arkitektoniska värdena vid nyproduktion. 37. Redan beslutade planuppdrag ska färdigställas. Därefter försiktig utbyggnadstakt med hänsyn till befintlig bebyggelse. 38. Införa planutskott för detaljplanearbetet. 39. Framtida detaljplaner ska vara mer flexibla. 40. Stadsarkitektkompetens ska finnas i kommunen. 41. Ekerö kommun är en attraktiv och modern arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare. Kommunens arbetsplatser kännetecknas av kompetens, utveckling, ansvarstagande och trivsel. Medarbetare i Ekerö kommun känner arbetsglädje, meningsfullhet, är stolta över sina värdefulla roller och har viljan att våga mer. 42. Ekerö kommun har en effektiv och modern förvaltning. sunderlag Tjänsteutlåtande - Kommunstyrelsens mål för mandatperioden PM Kommunstyrelsens mål för mandatperioden Revisorerna Kommundirektör Bitr. Kommundirektör Miljö- och Stadsbyggnadschef Teknik- och exploateringschef HR-chef Chef Digitalisering och service Ekonomichef Page 25 of 33

26 62 Motion för överlämning - Lokalt tiggeriförbud i specifika zoner (KS19/67) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning. sunderlag Motion gällande lokalt tiggeriförbud i specifika zoner 21 KF Motion - Lokalt tiggeriförbud i specifika zoner Kommunstyrelseförvaltningen Page 26 of 33

27 63 Motion för överlämning - Ställa barn i Ekerö bostäders bostadskö (KS19/68) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till Ekerö bostäders styrelse för beredning. sunderlag Motion om att ställa barn i Ekerö bostäders bostadskö 22 KF Motion - Ställa barn i Ekerö bostäders bostadskö Ekerö bostäders styrelse Page 27 of 33

28 64 Motion för överlämning - Gällande stopp av inkvotering av nyanlända i bostadskön (KS19/69) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning. sunderlag Motion gällande stopp av inkvotering av nyanlända i bostadskön 23 KF Motion - Stopp av inkvotering av nyanlända i bostadskön Kommunstyrelseförvaltningen Page 28 of 33

29 65 Motion för överlämning - Cykelväg från Munsö skola till färjeläget till Adelsö (KS19/70) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning. sunderlag Motion om cykelväg från Munsö skola till färjeläget till Adelsö 24 KF Motion - Cykelväg från Munsö skola till färjeläget till Adelsö Kommunstyrelseförvaltningen Page 29 of 33

30 66 Motion för överlämning Inrätta ett Hållbarhets- och demokratiutskott (KS19/71) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning. sunderlag Motion Inrätta ett Hållbarhets- och demokratiutskott 25 KF Motion Inrätta ett Hållbarhets- och demokratiutskott Kommunstyrelseförvaltningen Page 30 of 33

31 67 Motion för överlämning - Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Ekerö (KS19/72) Kommunstyrelsen beslutar att överlämna motionen till Kommunstyrelseförvaltningen för beredning. sunderlag Motion - Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Ekerö 26 KF Motion - Inrätta en samhällsbyggnadsnämnd i Ekerö Kommunstyrelseförvaltningen Page 31 of 33

32 68 Kommunstyrelsens ordförande informerar noterar informationen. - Information om kommunikation med politiken i landstinget och trafikverket gällande trafikfrågor och infartsparkering - Information om kommande resa till Georgien, ett Sida-projekt för att förbättra demokratiarbetet i Georgien Page 32 of 33

33 69 Kommundirektören informerar noterar informationen. - Information om anställning av ny kommunikationschef Page 33 of 33