LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.40 Närvarande ledamöter Lena Ambjörn professor Åsa Bergström doktorand Henry Diab universitetsadjunkt Erik Erlanson doktorand Jonas Granfeldt professor, bitr prefekt Sara Håkansson universitetslektor, bitr ordf 91 prefekt Ingrid Nilsson studievägledare Mikael Nystrand universitetslektor Anders Ohlsson professor, ordf ej 91 Henrik Rahm universitetslektor Vassilios Sabatakakis universitetslektor Johan Stenström professor Ann Kristin Wallengren professor Övriga närvarande Johan Dietsch facklig representant Helena Nilsson sekreterare Pia Nivala administrativ chef Frånvarande ledamöter Lars Jansson studerande anmält förhinder Ärende Beslut 85 Utseende av justeringsperson Mikael Nystrand utses. 86 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2(5) 87 Meddelanden Bilaga 87, Meddelandelista Meddelandelistan läggs till handlingarna. Sara Håkansson meddelar att studierektorsnätverket diskuterat betygskriterier och att det utsetts en arbetsgrupp som har i uppgift att arbeta fram ett underlag; att studierektorsnätverket också diskuterat hur vi på bästa sätt skulle kunna förbereda inkommande utbytesstudenter att bli ambassadörer för Sverige och LU när det återkommer till sina hemuniversitet.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3(5) 87 forts Jonas Granfeldt meddelar att det förslag som diskuterades i SOL styrelsen 24 september 2013, om att invänta UKÄs utvärdering av masterprogrammen innan beslut om inrättande av nya program fattas, inte innefattar nya inriktningar inom befintliga program. En sådan anhållan behandlas på samma sätt som förut. Helena Nilsson meddelar att valberedningen haft sitt första möte i sitt arbete att få fram en kandidat till forskarkollegiet för språkvetenskap. Information om val och inbjudan att kandidera skickar valförrättaren ut under denna vecka. Sista dag att kandidera till forskarkollegiet för språkvetenskap är 8 november 2013. Därefter hålls val till SOL styrelsen, forskarkollegiet för språkvetenskap, Lk2 och Lk4 under vecka 48, med sista valdag 29 november 2013. Anders Ohlsson meddelar att det på SOL startats ett nätverk för kvinnliga forskare, FOKS: Forum för kvinnliga forskare på SOL; att prefekt och husprefekt träffar LU service i morgon angående den inkomna kritiken av städningen; att om allt går i lås skrivs löneavtal på fredag och ny lön, samt retroaktiv löneökning betalas ut med novemberlönen; att de statliga e handelsreglerna skärps från 1 januari 2014, vilket betyder att i princip alla beställningar skall gå via Lupin. 88 Ekonomi Bilaga 88 A, B, C och D Pia Nivala redogör för kvartalsbokslut och prognos.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4(5) 89 SOLs organisationsutveckling Bilaga 89 A, B och C att besluta i enlighet med förslaget när det gäller SOL nivån, sektionsnivån och avdelningsnivån. vidare att uppdra åt AU att till nästa styrelsemöte 19 november föreslå hur handledarkollegier sätts samman, samt fortsätta det påbörjade underlaget gällande var ärenden beslutas och bereds, samt befattningsbeskrivningar för de roller som ingår i den nya organisationen. 90 Remiss om utlysning av doktorandanställningar 1 februari 2014 Bilaga 90 A, B och C Jonas Granfeldt redogör för det arbete som gruppen för strategisk utlysning av doktorandanställningar genomfört och som nu presenteras i form av en rapport. att ställa sig bakom projektgruppens rapport och den planerade strategin för utlysning av doktorandaställningar som beskrivs i tabell 2. vidare att ställa sig bakom det föreslagna remissvaret och äska om utlysning av 14 doktorandanställningar 1 februari 2014. 91 Förslag till vikarierande biträdande prefekt med särskilt ansvar för grundutbildningen Bilaga 91 Ordförande går ut och ställföreträdande prefekt träder in som ordförande. att föreslå dekanus att utse Marie Källkvist till biträdande prefekt med särskilt ansvar för grundutbildningen under Sara Håkanssons tjänstledighet, från 17 februari 2014 till och med 31 december 2014. Anders Ohlsson deltar inte i beslutet.
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5(5) 92 Anhållan om utlysning av lektorat i franska, 50 % Bilaga 92 A och B att anhålla om att få utlysa ett halvtidslektorat i franska och ordförande i Lk3 ombeds att till AU inkomma med förslag till ledigkungörelse. 93 Ommöblering av yttre fakultetsklubben Gruppen för ommöblering av yttre fakultetsklubben presenterar förslag om ommålning av två väggar. Gruppen presenterar olika soffor och väggbonader, samt visar färgoch tygprover. att måla om två väggar i yttre fakultetsklubben med färgen ad.00.1 vit. 94 Anhållan om utlysning av lektorat i japanska, 100% Bilaga 94 A och B att anhålla om att få utlysa ett heltidslektorat i japanska och ordförande i Lk5 ombeds att till AU inkomma med förslag till ledigkungörelse. 95 Sammanträdestider för våren 2014 att styrelsen och dess AU sammanträder enligt följande under våren 2014: Styrelsen tisdag 28 januari, 9.15 tisdag 25 februari, 9.15 tisdag 25 mars, 9.15 tisdag 22 april, 9.15 tisdag 20 maj, 9.15 tisdag 17 juni, 9.15 Au tisdag 14 januari, 9.15 tisdag 11 februari, 9.15 tisdag 11 mars, 9.15 tisdag 8 april, 9.15 tisdag 6 maj, 9.15 tisdag 3 juni, 9.15
LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6(5) 96 Förslag om att ha tekniker på plats fram till kl 19, måndag t o m torsdag, då det är mycket kvällsundervisning att uppdra åt AU att utreda om det är möjligt, och hur det i så fall skall organiseras. 97 Förslag om att utarbeta en konferenslathund att uppdra åt ledningsgruppen, att tillsammans med studerandeamanuensen, sammanställa en konferenslathund. Vid protokollet Helena Nilsson Justeras Anders Ohlsson, ej 91 Sara Håkansson, 91 Mikael Nystrand