1(10) Plats och tid B-salen Folkets Hus, Charlottenberg kl 13.00 17.00 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga närvarande Elisabet Björklund, verksamhetschef Anette Lindblom, sekreterare Sylvia Jonasson (C) ej tjg ersättare Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ej tjg ersättare Marin Bollner, ekonom Agneta Greek, förskolechef 14-16 Monika Skönnå, förskolechef 14-16 Dan Forkeus, rektor 16 Helena Persson, rektor 16 Maria Nilsson, rektor 16 Thea Kristiansson, rektor 16 Tobias Erlandsson, rektor 16 Justerare Evy Andersson (S) Justeringens plats och tid Utskottskansliet 2014-03-18, kl 15.00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 16-23 Anette Lindblom Ordförande Annika Hugne (C) Justerare Evy Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Bildningsutskottet Datum då anslaget sätts upp 2014-03-18 Datum då anslaget tas ned 2014-04-09 Förvaringsplats för protokollet Utskottskansliet Underskrift Anette Lindblom
2(10) Bildningsutskottet Innehållsförteckning 16 Information...3 17 Dnr KS 2014-70 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning...4 18 Dnr KS 2014-13 Fritidsgårdsverksamheten 2014...5 19 Dnr KS 2013-337 Gymnasieorganisationen läsåret 2014-2015...6 20 Dnr KS 2014-122 Utbyggnad av förskoleverksamheten i Charlottenberg hösten 2014...7 21 Dnr KS 2014-123 Utbyggnad av förskoleverksamheten i Koppom hösten 2014...8 22 Dnr KS 2014-28 Verksamhetsplanering 2015-2017...9 23 Dnr KS 2013-413 Interkommunal ersättning 2014, gymnasieskolans introduktionsprogram...10
3(10) 16 Information Elisabet Björklund informerar: Planeringskommittén för gymnasiesärskolan avvecklas Lärarförbundets rapport: Låt skolledare fokusera på att vara skolledare, utdelas Service College avvecklas Regeringens pressmeddelande om satsning på förskolan Referat från dom angående barnomsorgsplats inom 4 månader Åsikter från en personal på förskolan angående vårdnadshavares rätt att lämna barn på förskolan Anmälan från rektor på Hierneskolan om två elever med mycket hög frånvaro (Skollagen kap 7 Skolplikt och rätt till utbildning) Skrivelse från PRO med synpunkter på reducering av nolltaxebidraget Annika Hugne informerar från möte med styrelsen för Gymnasiesamverkan Värmland
4(10) 17 Dnr KS 2014-70 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Enligt övergripande principer för ekonomisk styrning som ingår i den strategiska planen med budget ska ekonomi och verksamhet följas upp regelbundet. Varje månad ska rapportering ske mellan verksamhetsområde och utskott samt mellan utskotten och kommunstyrelsen. Verksamhetsuppföljning tom 17 mars 2014 Ekonomiskt utfall tom februari 2014 Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet har tagit del av uppföljningen
5(10) 18 Dnr KS 2014-13 Fritidsgårdsverksamheten 2014 Sedan i början av 2000-talet har kommunen bedrivit en form av fritidsgårdsverksamhet i Charlottenberg, Koppom och Åmotfors, s k öppen verksamhet för ungdomar i åldern 13-18 år. I samband med fastställandet av den strategiska planen/budget- och verksamhetsplanen för 2014-2016, beslutade Kommunfullmäktige om att minska anslaget till fritidsgårdsverksamheten med 750 tkr, samt att det ska vara en fritidsgård på en plats i kommunen. Bildningsutskottet beslutade 2014-01-21 om att under första kvartalet bedriva fritidsgårdsverksamhet i Folkets hus, Åmotfors. Vidare beslutade Bildningsutskottet att i samband med budgetarbetet för 2015 ta fram ett förslag till fortsatt fritidsgårdsverksamhet. Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2014-01-13 Bildningsutskottets beslut 2014-01-21, 6 Fritids- och kulturchefens tjänsteskrivelse 2014-02-28 Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet beslutar att under hela 2014 bedriva kommunens fritidsgårdsverksamhet, enligt modellen öppen fritidsverksamhet, med placering i Folkets hus Åmotfors. Beslutet expedieras till Kultur- och fritidschefen
6(10) 19 Dnr KS 2013-337 Gymnasieorganisationen läsåret 2014-2015 Bildningsutskottet fastställer gymnasieorganisation för läsåret 2014/2015. Den föreslagna gymnasieorganisationen innehåller även ett fastställt antal PRIV-platser. På grund av få sökande till industritekniska programmet föreslås ett intagningsstopp inför läsåret 2014/2015. Tjänsteskrivelse 2014-03-05 Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet fastställer följande gymnasieorganisation för läsåret 2014/2015. Gymnasieorganisationen innehåller även ett fastställt antal PRIV-platser. På grund av få sökande till industritekniska programmet beslutas om ett intagningsstopp inför läsåret 2014/2015. Restaurang- och Livsmedelsprogrammet 14 + 2 Kök och servering Hotell- och Turismprogrammet 6 + 2 Hotell och konferens Industritekniska programmet 0 + 0 Driftsäkerhet och underhåll. Beslutet expedieras till Gymnasieintagningen Rektor gymnasieskolan Region Värmland
7(10) 20 Dnr KS 2014-122 Utbyggnad av förskoleverksamheten i Charlottenberg hösten 2014 Förvaltningen har tagit fram prognoser över behovet av förskoleplatser i de olika kommundelarna. Det visar sig att det finns ett behov av ytterligare förskoleplatser i Charlottenbergsområdet redan inför hösten 2014. Förskoleverksamheten i Charlottenbergsområdet består från höstterminens start av 152 platser i förskolorna och ca 5 platser hos en dagbarnvårdare. I den prognos som tagits fram av förvaltningen kan man utläsa att det finns behov av ytterligare platser i området. Prognosmaterial kring behov av förskoleplatser Tjänsteskrivelse 2014-03-07 Alternativ 1: En 5-årsavdelning öppnas i Gunnarsbyskolans lokaler Alternativ 2: En avdelning med barn 1-5 år, öppnas i en modul intill förskolan Gullvivan Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att en förskoleavdelning för 5-åringar öppnas i Gunnarsbyskolans lokaler från 1 augusti 2014, enligt alternativ 1. Kostnad för ny avdelning vid Gunnarsbyskolan beräknas hösten 2014 till 700 tkr, varav 260 tkr finansieras inom bildnings ram. Resterande 440 tkr tillförs bildnings budet som ett tilläggsanslag 2014. Kostnaden för helår från 2015, beräknas till 1 180 tkr. Bildnings ram för 2015 utökas med 180 tkr.
8(10) 21 Dnr KS 2014-123 Utbyggnad av förskoleverksamheten i Koppom hösten 2014 Förvaltningen har tagit fram prognoser över behovet av förskoleplatser i de olika kommundelarna. Det visar sig att det finns ett behov av ytterligare förskoleplatser i Koppoms-området redan under läsåret 2014/2015. Förskoleverksamheten i Koppoms-området består från höstterminens start av 54 platser i den nya förskolan och ca 5 platser hos en dagbarnvårdare. I den prognos som tagits fram av förvaltningen kan man utläsa att det finns behov av ytterligare platser i området. Prognosmaterial kring behov av förskoleplatser Tjänsteskrivelse 2014-03-07 Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet återremitterar ärendet för att följa utvecklingen under våren. Beslutet expedieras till Verksamhetschef Förskolechef
9(10) 22 Dnr KS 2014-28 Verksamhetsplanering 2015-2017 Kommunfullmäktige har beslutat om en förändring av de övergripande principerna för ekonomisk styrning främst avseende budgetprocessen. Detta innebär att budgetprocessens väsentligaste delar kommer att hanteras under våren så att KF i juni kan besluta om strategisk plan, verksamhetsplaner samt investeringsäskanden. Budget och verksamhetsplan, bildning 2014-2016 Årsredovisning, bildning 2013 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Bildningsutskottets protokoll 2014-02-18, 13 Bildningsutskottets beslut Bildningsutskottet och chefer inom verksamheten går igenom och reviderar mål och indikatorer för verksamheten 2015. Beslutet expedieras till Verksamhetschefen
10(10) 23 Dnr KS 2013-413 Interkommunal ersättning 2014, gymnasieskolans introduktionsprogram Kommunen ska inför varje budgetår fatta beslut om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor inom gymnasieskolan. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till utbildning i gymnasieskola som kommunen erbjuder. Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt, och lokalkostnader. Förvaltningens beräkning 2014-03-13 Ersättning Inkl moms per år komp. (6%) IMIND Individuellt alternativ 151 208 kr 160 280 kr IMPRE Preparandutbildning 151 208 kr 160 280 kr IMPROHT Program inriktning individuellt val mot hotell och turismprogrammet 145 366 kr 154 088 kr IMPROIN Program inriktning individuellt val mot industritekniska programmet 171 859 kr 182 171 kr IMPRORL Program inriktning individuellt val mot restaurang och livsmedelsprogr. 145 366 kr 154 088 kr IMSPR Språkintroduktion 151 208 kr 160 280 kr IMYRK Yrkesintroduktion 151 208 kr 160 280 kr Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskolans introduktionsprogram 2014, enligt ovanstående förslag.