Socialnämnden 2011-11-09 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, onsdagen den 9 november 2011, kl 8.00 9.45. Beslutande Bo Åberg (S), ordförande Tone Karlberg (S), ledamot Mauricio Puga (S), ledamot Ewa Rosenqvist (S), ledamot Elisabeth Lestander (C), ledamot Bernt Wallström (V), ledamot Övriga deltagare Bengt Isaksson, socialchef Anette Labba, nämndsekreterare Anna-Greta Dahlberg, Kommunal Utses att justera Elisabeth Lestander Justeringens tid och plats Måndagen den 14 november 2011, kl 8.00, Enheten för nämndservice Underskrifter Sekreterare Paragrafer: 162-163 Anette Labba Ordförande Bo Åberg Justerande Elisabeth Lestander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011-11-09 Datum för anslags uppsättande 2011-11-15 Datum för anslags nedtagande 2011-12-07 Förvaringsplats för protokollet Enheten för nämndservice Underskrift Anette Labba
Socialnämnden 2011-11-09 2 Innehållsförteckning 162 Godkännande av dagordning 163 Verksamhetsplan och budget för socialnämnden, år 2012 2014
Socialnämnden 2011-11-09 3 Sn 162 Godkännande av dagordning SOCIALNÄMNDENS BESLUT Godkänna föreslagen dagordning.
Socialnämnden 2011-11-09 4 Sn 163 Soc 2011/114 041 Verksamhetsplan och budget för socialnämnden, år 2012 2014 Sammanfattning Kommunfullmäktige, 2011-06-27 53, fastställde Verksamhetsplan och budget för socialnämnden för åren 2012 2014. Budgetberedningen föreslår nu kommunfullmäktige förändrade budgetramar för nämnderna. För socialnämnden föreslås budgetramen förändras från 75 276 Tkr till 72 634 Tkr. Ordförande inleder med att förklara varför detta sammanträde utlysts, som är att socialnämnden har att fatta inriktningsbeslut för det fortsatta budgetarbetet samt att MBL-förhandling sker samma dag. Socialchefen redogjorde för förvaltningens föreslagna besparingar. Beslutsunderlag Socialnämndens Uppdrag och mål, fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-27 53. Socialnämnden Möjliga åtgärder föreslagna av förvaltningen. Yrkanden Bo Åberg (S) yrkar följande ändringar i Socialnämndens uppdrag och mål: - Under rubriken Organisation Särskilda boenden Norrskenets sjukhem ändras texten I detta avtal ingår också driften av 4 OBS-platser. till I detta avtal ingår också driften av 3 OBS-platser. - Under rubriken Organisation Kostservice tas följande text bort Den kostchef som anställdes i samband med detta sade upp sin tjänst i december 2010 vilket har medfört att delar av organisationsöversynen med förslag till ny organisation inte ännu är klart. En ny kostchef är på plats och arbetet med en ny organisation är åter i gång.. Tone Karlberg (S) yrkar bifall till detta inriktningsförslag för 2012-års budget. Vi ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i denna anda i avvaktan på definitivt rambeslut från kommunfullmäktige. Samt se över och revidera uppdrag och mål utifrån den nya budgeten för 2012 så att den är realistisk och genomförbar. Bo Åberg (S) yrkar att om medel finns så återställs i första hand besparingen Samhall halvering 500 000 kronor och i andra hand Mötesplatsen nedläggning med 680 000 kronor samt vid indragning av tjänster ska pensionsavgångar ses över. Ajournering Mötet ajourneras kl 9.20 9.40 och återupptas därefter. Forts
Socialnämnden 2011-11-09 5 Sn 163 Soc 2011/114 041 forts Verksamhetsplan och budget för socialnämnden, år 2012 2014 Propositionsordning Ordförande ställer först proposition på bifall till respektive avslag på Tone Karlbergs yrkande och finner att socialnämnden bifaller yrkandet. Ordförande ställer sedan proposition på bifall till respektive avslag på Bo Åbergs yrkanden och finner att socialnämnden bifaller yrkandena. SOCIALNÄMNDENS BESLUT Fastställer förvaltningens förslag på inriktningsförslag för 2012-års budget, enligt bilaga. Nämnden ger samtidigt förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare i denna anda i avvaktan på definitivt rambeslut från kommunfullmäktige. Förvaltningen uppdras se över och revidera uppdrag och mål utifrån den nya budgeten för 2012 så att den är realistisk och genomförbar. Om medel finns så återställs i första hand besparingen Samhall halvering med 500 000 kronor och i andra hand Mötesplatsen nedläggning med 680 000 kronor. Vid indragning av tjänster ska pensionsavgångar ses över. I socialnämndens uppdrag och mål ändras följande - Under rubriken Organisation Särskilda boenden Norrskenets sjukhem ändras texten I detta avtal ingår också driften av 4 OBS-platser. till I detta avtal ingår också driften av 3 OBS-platser. - Under rubriken Organisation Kostservice tas följande text bort Den kostchef som anställdes i samband med detta sade upp sin tjänst i december 2010 vilket har medfört att delar av organisationsöversynen med förslag till ny organisation inte ännu är klart. En ny kostchef är på plats och arbetet med en ny organisation är åter i gång.. Godkänner protokollsanteckning från Elisabeth Lestander (C) och Bernt Wallström (V). Avstår från att rösta Elisabeth Lestander (C) och Bernt Wallström (V) avstår att rösta. Forts
Socialnämnden 2011-11-09 6 Sn 163 Soc 2011/114 041 forts Verksamhetsplan och budget för socialnämnden, år 2012 2014 Protokollsanteckning Vi i den politiska oppositionen avstår från att rösta med socialdemokraterna när det gäller 2012-års budget för socialnämnden. Skälen är flera: Vi kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-31 186 avgav våra representanter en röstförklaring, varför de avstår från att rösta med socialdemokraterna när det gäller 2012-års budget. I röstförklaringen lämnas flera skäl för detta. Vi i socialnämnden instämmer i angivna skäl. När det gäller socialnämnden har vi vid flera tillfällen markerat att vi inte anser att budgetprocessen varit tillfredsställande. Flera gånger har material presenterats vid nämndens sammanträde mm. Vidare saknas konsekvensanalyser. Budgetuppföljningen har vid kritiserat vid flera tillfällen. Vi har efterlyst bättre beslutsunderlag, säkrare siffror och relevanta rapporter. Djupare insyn med bättre budgetuppföljning och avvikelserapportering saknas. Elisabeth Lestander (C) Bernt Wallström (V) Beslutsexpediering Förvaltningschefen.