locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena Hallerby Margareta Cantell Roger Svalhede Solveig Holmgren Christer Grunder Yildiz Kafkas Övriga Marie Boestad Per-Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten Anders Gidrup Anette Heilbrunn Saxby Lars Friberg Christian Antonio Birgitta Dahlholm LaC 1501-0237 ordförande ledamot, l:e vice ordförande ledamot from 6 ledamot, 2:e vice ordförande ledamot tom 15 ledamot suppleant tjg suppleant tjg suppleant suppleant tjg tom 5 suppleant tjg suppleant tjg from 16 suppleant suppleant tillförordnad VD vice VD ekonomidirektör bolagsjurist, sekreterare säkerhetschef 15-16 landstingsrådssekreterare landstingsrådssekreterare tom 14 SAC a Vision JJlL I VI ÅR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 2 (8) fredagen den 13 apri12015 kl. 15.30-17.45, hos 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan. 3 lägga protokoll från 2015-02-19 samt 2015-03-13 till handlingarna med noteringen Margareta Cantell felaktigt antecknats som närvarande vid mötet den 13 mars samt beslutades den vid sammanträdet den 13 mars under punkten 4 upplästa och ingivna handlingen ska skickas ut till hela styrelsen. 4 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordförandenjustera protokoll. dagens 5 VD-rapport Resultat Redogjorde verkställande direktören för investeringar, fastighetskostnader, lån och resultat i Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB per 2015-02-28 samt för gällande tidplan för budget 2016-2018. Marknad Informerade verkställande direktören om Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har sagt upp ett samarbetsavtal rörande inhyrning av lokaler till upphörande per den 31 augusti 2015. SLSO har varit nöjda med Locums tjänster men vill numer hantera inhyrningsfrågorna internt. Organisation personal Informerade verkställande direktören om lönerevision 2015 har inletts.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 3 (8) fredagen den 13 april201s kl. IS.30-17.4S, hos LOC IS01-0237 Strategiska investeringar Hänvisade verkställande direktören till material som skickas ut i samband med protokollet skickas ut. Beckomberga Informerade verkställande direktören om försäljningsprocessen av landstingets mark i Beckombergaområdet (gamla Beckomberga sjukhusområde ) och den slutreglering av försäljningen som nyligen skett. Tvister Informerade verkställande direktören om status för tvister och överprövningar av offentliga upphandlingar. ÖVrigt Informerade verkställande direktören om det arbete som pågår i Norra Hagastaden där Locum deltar, om Locum uppdaterar sin hemsida med start den 14 april201s samt om Bårhusprojektet i Norrtälje där budget har dragits över med 1,8 miljoner kr på grund av oväntade ledningar i marken som inte fanns med i projektets handlingar, men hyresgästen accepterat en något högre hyra på grund av den oväntade kostnadsökningen. Beslutsärenden 6 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (LOC IS01-02S1) Föredrog verkställande direktören med stöd av ordföranden ärendet. Framställde Thomas Bengtsson yrkande enligt protokollsbilaga 1 6. godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB med tillägget aven fotnot på sidan 9 "slutlig budget året efter valår fastställs jan-juni. godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB samt. avslå Thomas Bengtssons yrkande. Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 4 (8) Arstaviken 7 Yttrande över planeringsunderlag för budget 2016 och plan för åren 2017-2018 samt planeringsunderlag för investeringsbudget för 2016 och plan för åren 2017-2020 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1503-0543) överlämna yttrande enligt bilaga 1 för forts beredning inför beslut i landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige. 8 Taklagsfest för Nya Eastman vid Sabbatsbergs sjukhus (LOC 1012-1215) godkänna genomförandet av taklagsfest i projektet Nya Eastman, Sabbatsbergs sjukhus till en kostnad om max 25000 kronor (exklusive moms). 9 Locums deltagande under Stockholm Pride (LOC 1503-0571) genomföra flaggning med regnbågsflaggan vid länets sjukhus' i samband med Stockholm Pride. I Med sjukhus avses de objekt där Locum ansvarar för flaggning d v s inte akut och universitetssjukhus.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 5 (8) fredagen den 13 apri12015 kl. 15.30-17.45, hos Arstaviken 10 Kravprofil för verkställande direktör (LOC 1503-0545) Föredrog ordföranden ärendet. Framställde Thomas Bengtsson tilläggsyrkande enligt protokollsbilaga 1 10. godkänna kravspecifikation enligt bilaga för verkställande direktör i LocumAB avslå tilläggsyrkandet. Anmälningsärenden 11 Komplettering av information i årsredovisning 2014 för Locum AB (LOC1401-0091) 12 Månadsrapport för januari-februari Stockholm (LOC 1501-0234) 2015 för Landstingsfastigheter
LOCUMAB PROTOKOLL411S 6 (8) 13 Månadsrapport för januari-februari 2015 för Locum AB (LOC 1501-0234) 14 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1503-0526) 15 Information om Locums arbete inom säkerhet och beredskap Muntlig föredragning Föredrog verkställande direktören med stöd av säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet. 16 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1501-0265) Föredrog verkställande direktören med stöd av säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 7 (8) fort vid sammanträde med styrelsen i Locum AB 17 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC 1501-0322, 1501-0323) Antecknades anmälan till protokollet med noteringen bilaga 2 ska justeras på så sätt beslutat belopp under projektnamn Strategisk investering - genomforandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus LF 2014-06-10 rätteligen ska vara 1 492 000 tkr och beslutat belopp under projektnamn Strategiska investeringar - genomforandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Södersjukhuset LF 2014-06- 10 rätteligen ska vara 1 772 000 tkr. 18 Redovisning av investeringsbeslut for Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1501-0241) 19 Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC 1501-0238) Inga västenliga VD-beslut anmäldes.
LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 8 (8) 20 F örteckning övriga anmälningar (LOC 1501-0239) Övrigt 21 Extra styrelsesammanträde () Föredrog ordföranden ärendet. hålla ett extra styrelsesammanträde k116.00 den 25 juni 2015. Vid protokollet tmltj«charlotte Viksten?uL Paul Lindquist
Locum AB, styrelsen 2015-04-13 Profo~oll s 1J//qJOv ) LOC I~O}-Oc{l5) 6. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (LOC 1501-0251) Förslag styrelsen beslutar enligt utskickat förslag med följande ändringar: a. Arbetsordningens punkt 1.5, tredje stycket ska vara "Styrelsen för LISAB har delegerat till dess VD för LISABs räkning hantera frågor om tillsättning av dotterbolagens verkställande direktörer. Se vidare punkt 4.10 nedan." b. Arbetsordningens punkt 4.10, tredje meningen ska vara "Samrådet följer ett formaliserat förfarande, fastställt av Locums och LISABs styrelser." c. Arbetsordningens punkt 4-4, nytt stycke, mellan hittillsvarande första och andra stycken, ska vara "Ordförande ska säkerställa samtliga i styrelsen har uppdaterad tillgång till alla instruktioner och all väsentlig information som ges av agaren... " 10. Kravspecifikation för VD (LOC 1503-0545) Förslag styrelsen beslutar enligt utskickat förslag med följande komplettering: Under önskvärda egenskaper: "Intresse och kunskaper om miljöutmaningar, bl a energieffektivisering" eller liknande tillägg.