locum. JJlL I PROTOKOLL 4/15 1 (8)



Relevanta dokument
JJ~ locum. 'I"IAR EN DEL All PROTOKOLL 9/15 1 (7)

locum. JU:: LOC Närvarande:

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

JU: locum. PROTOKOLL 2/16 1 (7)

locum. VÄRDEN FÖR VÅRDEN

I OC u m. JJll I PROTOKOLL 3/15 1 (4)

JJl I. locum. PROTOKOLL 5/15 1 (8)

1L. <Jt-.. I OC u m. JJLL I PROTOKOLL 6/15 1 (3)

JJtl I. locum. v,iä~d EN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 3/16 1 (8)

Jll I. locum. PROTOKOLL 2/15 1 (9)

Extra sammanträde med styrelsen för Locum AB den 25 juni Tillsättande av verkställande direktör i Locum AB (LOC ) Föredras muntligt

locum. VÄRDEN FÖR VARDEN

locum. VJ'RDEN FÖR VÅRDEN

Utdrag ur: Beslutsinformation 1(2)

Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga i:i i Stockholms kommun

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Utredningsbeslut avseende ombyggnad av vårdavdelningar med anledning av myndighets- och hygienkrav på S:t Görans sjukhus

JL Stockholms läns landsting

Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i bolag (förslag 2019:39 och 2019:57)

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 5 september 2017 kl. 08:15-08:50

Stockholms läns landsting

A Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden:

Stockholms läns landsting

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

SUNDBYBERGS STADSHUS AB. Styrelsesammanträde torsdagen den 16 juni 2016, kl i Fastighets AB Förvaltarens lokaler, styrelserummet

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting

Ordförande Ulrika Francke öppnade sammanträdet.

Styrelsemöte

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Kravspecifikation för verkställande direktör för Locum AB

Stockholms läns landsting

Anmälan av förteckning över uppdrag som kvarstår

Stockholms läns landsting

Arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören för Möja Konsumtionsförening

Landstingsstyrelsen

Redovisning av investeringsbeslut för Landstingsfastigheter Stockholm i styrelsen för LocumAB

Skrivelse av Erika Ullberg (S) och Tomas Eriksson (MP) om beslutsordningen för strategiska fastighetsinvesteringar

Årsstämma för Sundsvalls Hamn AB den 19 maj 2017

Stockholms läns landsting

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Tid: Den 15 december 2014, kl Karlshamnsbostäders kontor

Förslag till yttrande över motion 2016:30 av Jens Sjöström m.fl. (S) om behovet av att öka antalet rekryteringsbostäder

STYRELSEPROTOKOLL nr 3/2015

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdagen den 30 maj 2017 kl i Sundbybergs stadshus AB:s lokaler, Mötesrum nr 1

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Arbetsordning för styrelsen i OK ekonomisk förening

David Berglund Judith Hult Alvi Berglund Cathrine Blomqvist Mikael Abramsson Margareta Gladh Börje Lundin. Kia Carlsson. Sekreterare Paragrafer 57-69

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

Höörs Kommunhus, Översten Tisdagen den 18 oktober 2016 kl 13:00 15:45

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Stockholms läns landsting

BESLUT 1 (1) Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för verkställande direktören i Locum AB

Stockholms läns landsting

Lars-Erik Backman Peter Lundberg 1-10 Marcus Hartmann Hanna Gerdes. Lawesson, Therese Kjellgren, Karin Jacobsson, Yasmine Carlsson

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 4 december 2018 kl. 08:15-09:30, Hammarby Allé 150, Lokal Landsort

G Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

Plats: Bryggerivägen 10, Stockholm.

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning

UNDERSKRIFTER. Styrelsesammanträde Magnus Persson. Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande. Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Arbetsordning för styrelsen i OK ekonomisk förening

PROTOKOLL. Datum: Hotell Winn, Umeå den 22 augusti 2007 kl

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Beslut gällande upphandling av utrustning inom ramen för de strategiska sjukhusinvesteringarna

Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande Kjell Treslow (M) Lena Huss (FP) Juan Carlos Cebrian (S) Staffan Sjödén (M) Margareta Cantell (C)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Motion 2016:34 av Rickard Wall (-) om stopp för utförsäljning av landstingsparken

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Styrelsesammanträde 18 mars 2015 kl. 13:00-15:30

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Carl Bennet.

Bringsalen, Ersta konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm. Ersättare Paula Ternström (fp), t o m 3 Lilja Johansson Lindfors (s) Kerstin Burman (v)

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 6 dec 2012.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 19 maj 2017 Sid nr /2017

Sjukhusstyrelse Kristianstad

Styrelsens arbetsordning

att utse Anna Kettner att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

BESLUT 1 (3) Förslag till yttrande över motion 2015:37 av Ulf Landström m fl (SD) om att underlätta personalrekryteringen

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL Hotell Skansen, Öland. (Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande suppleant med xx)

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Hantverkargatan 45, Landstingshuset. Ledamöter: Eva Lannerö (KD) Ordförande

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

PROTOKOLL Kulturnämnden Sammanträdesdatum

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Arvode till styrelsen för Danderyds sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus AB

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

Årsstämma. Ronnie Ljung. Kersti Lagergren Anneli Rhedin Ulrika Frick Jonas Mårdbrink Jan Skog Miguel Odhner

JJ~ I. locum. Beslutsordning i Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm. Ärendet ÄRENDE 16 ANMÄLAN 1(1)

I OC U m.,,)i~den FÖR VÅRDEN

fört vid sammanträde för AB Familjebostäders styrelse den 20 februari 2018 kl. 08:15-09:15

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Transkript:

locum. VÄRDEN FÖR VÄRDEN PROTOKOLL 4/15 1 (8) Närvarande: Ledamöter Paul Lindquist Lars Tunberg Yusuf Aydin Rolf Lindell Carina Paulsson Thomas Bengtsson Suppleanter Björn Samuelsson Maria Elgstrand Lena Hallerby Margareta Cantell Roger Svalhede Solveig Holmgren Christer Grunder Yildiz Kafkas Övriga Marie Boestad Per-Inge Buskas Dan Eriksson Charlotte Viksten Anders Gidrup Anette Heilbrunn Saxby Lars Friberg Christian Antonio Birgitta Dahlholm LaC 1501-0237 ordförande ledamot, l:e vice ordförande ledamot from 6 ledamot, 2:e vice ordförande ledamot tom 15 ledamot suppleant tjg suppleant tjg suppleant suppleant tjg tom 5 suppleant tjg suppleant tjg from 16 suppleant suppleant tillförordnad VD vice VD ekonomidirektör bolagsjurist, sekreterare säkerhetschef 15-16 landstingsrådssekreterare landstingsrådssekreterare tom 14 SAC a Vision JJlL I VI ÅR EN DEL AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 2 (8) fredagen den 13 apri12015 kl. 15.30-17.45, hos 1 Öppnade ordföranden sammanträdet. 2 Godkändes föredragningslistan. 3 lägga protokoll från 2015-02-19 samt 2015-03-13 till handlingarna med noteringen Margareta Cantell felaktigt antecknats som närvarande vid mötet den 13 mars samt beslutades den vid sammanträdet den 13 mars under punkten 4 upplästa och ingivna handlingen ska skickas ut till hela styrelsen. 4 Utsågs Rolf Lindell tillsammans med ordförandenjustera protokoll. dagens 5 VD-rapport Resultat Redogjorde verkställande direktören för investeringar, fastighetskostnader, lån och resultat i Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB per 2015-02-28 samt för gällande tidplan för budget 2016-2018. Marknad Informerade verkställande direktören om Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har sagt upp ett samarbetsavtal rörande inhyrning av lokaler till upphörande per den 31 augusti 2015. SLSO har varit nöjda med Locums tjänster men vill numer hantera inhyrningsfrågorna internt. Organisation personal Informerade verkställande direktören om lönerevision 2015 har inletts.

LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 3 (8) fredagen den 13 april201s kl. IS.30-17.4S, hos LOC IS01-0237 Strategiska investeringar Hänvisade verkställande direktören till material som skickas ut i samband med protokollet skickas ut. Beckomberga Informerade verkställande direktören om försäljningsprocessen av landstingets mark i Beckombergaområdet (gamla Beckomberga sjukhusområde ) och den slutreglering av försäljningen som nyligen skett. Tvister Informerade verkställande direktören om status för tvister och överprövningar av offentliga upphandlingar. ÖVrigt Informerade verkställande direktören om det arbete som pågår i Norra Hagastaden där Locum deltar, om Locum uppdaterar sin hemsida med start den 14 april201s samt om Bårhusprojektet i Norrtälje där budget har dragits över med 1,8 miljoner kr på grund av oväntade ledningar i marken som inte fanns med i projektets handlingar, men hyresgästen accepterat en något högre hyra på grund av den oväntade kostnadsökningen. Beslutsärenden 6 Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (LOC IS01-02S1) Föredrog verkställande direktören med stöd av ordföranden ärendet. Framställde Thomas Bengtsson yrkande enligt protokollsbilaga 1 6. godkänna arbetsordning för styrelsen i Locum AB med tillägget aven fotnot på sidan 9 "slutlig budget året efter valår fastställs jan-juni. godkänna instruktion för verkställande direktören i Locum AB samt. avslå Thomas Bengtssons yrkande. Reserverade sig Thomas Bengtsson mot beslutet.

LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 4 (8) Arstaviken 7 Yttrande över planeringsunderlag för budget 2016 och plan för åren 2017-2018 samt planeringsunderlag för investeringsbudget för 2016 och plan för åren 2017-2020 för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1503-0543) överlämna yttrande enligt bilaga 1 för forts beredning inför beslut i landstingsstyrelsen/landstingsfullmäktige. 8 Taklagsfest för Nya Eastman vid Sabbatsbergs sjukhus (LOC 1012-1215) godkänna genomförandet av taklagsfest i projektet Nya Eastman, Sabbatsbergs sjukhus till en kostnad om max 25000 kronor (exklusive moms). 9 Locums deltagande under Stockholm Pride (LOC 1503-0571) genomföra flaggning med regnbågsflaggan vid länets sjukhus' i samband med Stockholm Pride. I Med sjukhus avses de objekt där Locum ansvarar för flaggning d v s inte akut och universitetssjukhus.

LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 5 (8) fredagen den 13 apri12015 kl. 15.30-17.45, hos Arstaviken 10 Kravprofil för verkställande direktör (LOC 1503-0545) Föredrog ordföranden ärendet. Framställde Thomas Bengtsson tilläggsyrkande enligt protokollsbilaga 1 10. godkänna kravspecifikation enligt bilaga för verkställande direktör i LocumAB avslå tilläggsyrkandet. Anmälningsärenden 11 Komplettering av information i årsredovisning 2014 för Locum AB (LOC1401-0091) 12 Månadsrapport för januari-februari Stockholm (LOC 1501-0234) 2015 för Landstingsfastigheter

LOCUMAB PROTOKOLL411S 6 (8) 13 Månadsrapport för januari-februari 2015 för Locum AB (LOC 1501-0234) 14 Beslutsordning för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1503-0526) 15 Information om Locums arbete inom säkerhet och beredskap Muntlig föredragning Föredrog verkställande direktören med stöd av säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet. 16 Incidentrapport för Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB (LOC 1501-0265) Föredrog verkställande direktören med stöd av säkerhetschefen Anders Gidrup ärendet.

LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 7 (8) fort vid sammanträde med styrelsen i Locum AB 17 Redovisning av investeringsbeslut fade av landstingsstyrelsen eller landtingsfullmäktige avseende strategiska investeringar (LOC 1501-0322, 1501-0323) Antecknades anmälan till protokollet med noteringen bilaga 2 ska justeras på så sätt beslutat belopp under projektnamn Strategisk investering - genomforandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus LF 2014-06-10 rätteligen ska vara 1 492 000 tkr och beslutat belopp under projektnamn Strategiska investeringar - genomforandebeslut avseende ny behandlingsbyggnad på Södersjukhuset LF 2014-06- 10 rätteligen ska vara 1 772 000 tkr. 18 Redovisning av investeringsbeslut for Landstingsfastigheter Stockholm (LOC 1501-0241) 19 Förteckning över väsentliga VD-beslut (LOC 1501-0238) Inga västenliga VD-beslut anmäldes.

LOCUMAB PROTOKOLL 4/15 8 (8) 20 F örteckning övriga anmälningar (LOC 1501-0239) Övrigt 21 Extra styrelsesammanträde () Föredrog ordföranden ärendet. hålla ett extra styrelsesammanträde k116.00 den 25 juni 2015. Vid protokollet tmltj«charlotte Viksten?uL Paul Lindquist

Locum AB, styrelsen 2015-04-13 Profo~oll s 1J//qJOv ) LOC I~O}-Oc{l5) 6. Arbetsordning för styrelsen samt instruktion för VD (LOC 1501-0251) Förslag styrelsen beslutar enligt utskickat förslag med följande ändringar: a. Arbetsordningens punkt 1.5, tredje stycket ska vara "Styrelsen för LISAB har delegerat till dess VD för LISABs räkning hantera frågor om tillsättning av dotterbolagens verkställande direktörer. Se vidare punkt 4.10 nedan." b. Arbetsordningens punkt 4.10, tredje meningen ska vara "Samrådet följer ett formaliserat förfarande, fastställt av Locums och LISABs styrelser." c. Arbetsordningens punkt 4-4, nytt stycke, mellan hittillsvarande första och andra stycken, ska vara "Ordförande ska säkerställa samtliga i styrelsen har uppdaterad tillgång till alla instruktioner och all väsentlig information som ges av agaren... " 10. Kravspecifikation för VD (LOC 1503-0545) Förslag styrelsen beslutar enligt utskickat förslag med följande komplettering: Under önskvärda egenskaper: "Intresse och kunskaper om miljöutmaningar, bl a energieffektivisering" eller liknande tillägg.