Mötesprotokoll ordinarie styrelsemöte Inera AB Närvarande styrelsen: Anders Henriksson (S), Region Kalmar Nicklas Sandström (M), Region Västerbotten Marie Morell (M), Region Östergötland Lena Dahl, SKL Företag AB Kristina Sundin Jonsson, SKL, Skellefteå kommun Daniel Forslund (L), Region Stockholms Anders Teljebäck (S), Västerås stad Alicja Kapica (M), Sundsvalls kommun (Skype) Tomas Mörtsell (C), Storumans kommun (Skype) Peter Danielsson (M), Helsingborgs stad (Skype) Närvarande övriga: Johan Assarsson, Vd Inera Sara Meunier, Inera Björn Almqvist, Inera Madeleine Marklund, Inera Sofie Zetterström, Inera Ej närvarande styrelsen: Peter Olofsson (S), Region Västerbotten Ida Legnemark (V), Borås stad Barbro Naroskyin, SKL, Region Stockholm Helene Björklund (S), Sölvesborgs kommun Agneta Granström (MP), Region Norrbotten Tid: Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00-14.00 Plats: Inera 1. Mötet öppnades Ordföranden förklarade styrelsemötet öppnat. 2. Val av justeringsperson Sid 1/6
Till justeringsperson för dagens möte utöver ordförande valdes Daniel Forslund. 3. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes. 4. Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll godkändes, bilaga 1. 5. Ineras kommunala uppdrag Informerades om Inera arbete inom det kommunala uppdraget. Inera genomför en förstudie kring 1177 och kommunal verksamhet. Förstudien ska resultera i en handlingsplan och ett antal intresseanmälningar till kommunerna. Presenterandes en plan kring genomförandet av förstudier inom tre insatsområden; Strategi och konkretiserad handlingsplan för digitalisering av skolan, Arkitektur och katalogstrategi för identitet och åtkomst, Arkitektur och konkretiserad handlingsplan för kommunal plform, bilaga 2. genomföra förstudier inom de föreslagna insatsområdena. 6. Nytt namn till tjänsteplformen Presenterandes arbetsprocessen kring namnbytesfrågan rörande Ineras tjänsteplform och föreslår ett nytt namn på Tjänsteplformen, bilaga 3. nytt namn för tjänsteplformen ska vara Switshare. uppdra till vd komplettera med en närmare beskrivning kring innehåll och nytta. En ledamot, Daniel Forslund från Region Stockholm, gör en protokollsanteckning. Om en namnändring ska ske är det viktigt det inte bara är ett namnbyte av den existerande tjänsten, utan en breddning och utveckling av funktionaliteten. Ett Sid 2/6
eventuellt nytt namn måste kopplas till ett breddat koncept för informationsutbyte i välfärdssektorn. 7. Handlingsplan för kundfokus Informerades om Ineras arbete med kundfokusering utifrån genomförda aktiviteter. Handlingsplan presenterades, bilaga 4. följa upp handlingsplanen inom ramen för styrelsens beslutslogg, samt lägga informationen till handlingarna 8. Omvärldsbevakning Informerades om Ineras närmaste omvärld och pågående nationella och gemensamma arbeten inom digitaliseringsområdet, bilaga 5. 9. Nyckeltal Informerades om möjliga ekonomiska nyckeltal utifrån Ineras styrdokument, samt kring uppföljning av verksamheten. återremittera ärendet och uppdrar åt vd ta fram nyckeltal utifrån hela bolagets verksamhet. 10. Kommuners och regioners producentanslutningar Presenterades anslutningsläget för kommuner till Ineras tjänsteplform gällande tjänsterna Journalen och NPÖ, bilaga 6. Sid 3/6
11. Beslut fade av styrelsen - beslutslogg Presenterades beslutlogg från tidigare styrelsemöten. bilaga 7. 12 Framtidens vårdinformationssystem Styrelsen informeras om Inera och arbetet med regioner som byter vårdinformationssystem. Inera arbetar med inrätta en kanslifunktion med kompetensstöd för möjliggöra koordinering av gemensamma frågor. 13. SOU 2018:36, Betänkandet: Rätt forska Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Informeras om förslaget gällande nationellt biobanksregister, som innebär en betydande förenkling av personuppgiftsansvaret, bilaga 8. godkänna remissyttrandet enligt förslag. paragrafen är omedelbart justerad. 14. Hälsoläge Styrelsen får information om tjänsten Hälsoläge och dess nytta. Sid 4/6
uppdra åt vd göra en juridisk, ekonomisk och kommersiell bedömning för eventuellt övertagande av tjänsten Hälsoläge, samt återkomma till styrelsen med förslag till beslut vid ett eventuellt övertagande av tjänsten. 15 Reviderat datum för ägarråd och årsstämma Styrelsen diskuterar datum för ägarrådet och årsstämma. Ineras ägarråd sker den 15 april 2019, klockan 10 12. Uppdra till presidiet ta fram förslag på datum till Ineras årsstämma och konstituerande styrelsemöte. 16 Ordförande information Ordförande har ingen aktuell information vid styrelsemötet. 17. Vd informerar Vd informerar om: gemensamt PUB-avtalsmall inom SKL-koncernen, 1177 Vårdguiden som app, ökad nöjdhet med 1177 Vårdguiden på telefon, aktuella intresseanmälningar och avsiktsförklaringar, programrådets rekommendationer från möte 22 23 januari 2019. lägga informationen till handlingarna Sid 5/6
18. Anmälningsärenden Styrelsen informerades om aktuella anmälningsärenden, bilaga 9 a-d. lägga informationen till handlingarna 19. Övriga frågor Lena Dahl informerar SKL har genomfört en utredning kring slutsatser om de juridiska förutsättningarna för samverkanslösningar mellan staten å ena sidan och SKL eller Inera AB å andra sidan. Utredningen planeras fastställas av SKL:s styrelse och kommer presenteras på kommande styrelsemöte. 20. Sammanträdet avslutas Vid protokollet Stockholm Johan Assarsson Vd Anders Henriksson Ordförande Daniel Forslund Justeringsperson Sid 6/6