TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/:321-042 -05-10 1/3 Handläggare Fredrik Lindell 0152-29179 Delårsrapport :1 Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. godkänna rapporten Delårsrapport :1 för kommunstyrelsen, -05-03. Beskrivning av ärendet Delårsrapport :1 är den första uppföljningen av kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen har fjorton egna mål som återkopplar till kommunfullmäktiges övergripande mål för fem områden som kommunstyrelsen och alla nämnder ska kraftsamla kring. Dessa områden är; A. Samhälle B. Utbildning C. Vård och omsorg D. Medarbetare E. Ekonomi. Kommunstyrelsens mål Måluppfyllelse helårsprognos A1. Förtroendet bland invånarna ska öka. Ej utvärderad A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Ej utvärderad Ej utvärderad B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. Ej utvärderad Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
2/3 Kommunstyrelsens mål C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Måluppfyllelse helårsprognos D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. E1. Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. E2. Effektiv och rationell förvaltning. Flera måluppfyllelser har inte kunnat prognostiseras vid delår 1. erna för dessa mål (A1, A5 och A6) bygger på SCB Medborgarundersökning vars resultat presenteras i slutet av. erna bygger på invånarnas attityder vid mättillfället och är svåra att förutspå. Mätning av målet B1 har inte genomförts under delår 1 men förväntas följas upp inför delår 2. Mål D1 och D2 bedöms kommunövergripande så Kommunstyrelsen är anställande myndighet för samtliga medarbetare inom kommunen. Sett endast till KS-avdelningar är dessa mål uppfyllda. Mål E1 påverkas av andel köp från leverantörer inom avtal som vi idag ännu inte kan mäta då nya inköpsdatabasen inte är i drift. Målet påverkas även av avkastning från exploateringsprojekt där KS på årsbasis inte når målet på 15 procent. Sett över en treårsperiod 2015- blir resultatet i snitt 13 procent per år vilket är närmare målet. Budgetavvikelsen för delår 1 blev +1,7 procent. KS-avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter för att uppnå målen. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Uppföljning sker genom den ordinarie resultatuppföljningen.
3/3 Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport :1 kommunstyrelsen, -05-03. Beslutet skickas till Kommunrevisionen Josefin Winnfors Tf Kommunchef Fredrik Lindell Kvalitetsstrateg Niklas Almhager Ekonom
Delårsrapport 1 Perioden 1 januari till 30 april Kommunstyrelsen Dnr KS/:321-05-03
Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 4 Ekonomisk uppföljning... 20 Driftredovisning per verksamhet... 20 Investeringar... 222 Ramprotokoll...244 2
Inledning Kommunstyrelsens uppdrag beskrivs i kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för: interna säkerhetsfrågor i kommunen de kommungemensamma kommunikationskanalerna kommungemensamma informations- och kommunikationssystem kommunens digitaliseringsarbete, till exempel digital strategi trafikpolitik bostadspolitik, till exempel genom att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas för medborgarkontoren, utom driften övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt, ekonomiskt och med god kvalitet ha fortlöpande uppsikt över övriga nämnders verksamhet att i övrigt se till att en effektiv planering och samordning sker av kommunens arbeten och åtaganden. Kommunstyrelsen ska leda och samordna landsbygdsutveckling inflytandefrågor för barn och ungdomar utveckling av brukarinflytande medborgardialog jämställdhetsstrategiskt arbete kommunens arbete avseende folkhälso- och tillgänglighetsfrågor flykting- och integrationsfrågor arbetet med att effektivisera och säkerställa kvalitén i verksamheten och administrationen kommunens upphandlingar, till exempel genom att utveckla kommunens inköpsprocess, rutiner och instruktioner kommunens strategiska kommunikation arbetet med att vid behov reformera det kommunala regelbeståndet utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd. Nämndens delårsrapport 1 omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Målen är grupperade i fem områden enligt kommunens styrmodell: Samhälle, Utbildning, Vård- och omsorg, Medarbetare och Ekonomi. Nämndmålen redovisas på ett sådant sätt att det framgår till vilket kommunfullmäktige mål nämndmålet återkopplar till. 3
Måluppföljning Kriterier för måluppföljning Följande kommungemensamma kriterier för bedömningen av graden av måluppfyllelse används i uppföljningen: Målet bedöms bli uppfyllt Mål A D Utfallet uppnår eller överträffar indikatorernas fastställda målnivåer. Mål E Utfallet är en budget i balans Målet bedöms bli delvis uppfyllt Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer för indikatorerna men över tidigare års utfall eller över genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet är en negativ avvikelse mot budget på max 0,5 % Målet bedöms inte bli uppfyllt Mål A D Utfallet ligger under fastställda målnivåer och under tidigare års utfall eller under genomsnittet i riket enligt angiven ranking. Mål E Utfallet har en negativ avvikelse mot budget på mer än 0,5 %. Vision: Tillsammans och med invånarnyttan i fokus, skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Kommunens roll som samhällsbyggare fortsätter att stärkas. Strategierna för samhällsbyggnad, arbetsmarknad, näringsliv och miljö skapar riktning och stöd. Samarbetet med civilsamhällets föreningsliv och övriga frivilligkrafter behöver stärkas. Nämndmål A1. Förtroendet bland invånarna ska öka. Att stärka förtroendet är kopplat till en långsiktig strävan att utveckla verksamheterna med invånarnyttan i fokus. Varje invånare ska uppleva att de kan påverka och känner sig lyssnad på. 4
Inte utvärderad Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten. redovisas i samband med årsrapporteringen. av prognosen är inte utvärderad då SCB:s Medborgarundersökning mäter invånarnas förtroende för kommunen vid mättillfället. Närliggande och utomstående faktorer kan påverka resultatet. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med ett flertal aktiviteter för att lyckas med målet. Kommunens webbplats är en viktig del i att vara öppen och transparent gentemot invånarna. KS-avdelningar arbetar med att presentera undersökningar som genomförs internt och externt exempelvis Kommunens kvalitet i korthet, kommunkompassen, medborgarundersökningen etc. KS-avdelningarna ser över och utvecklar utbudet av e-tjänster och service kring e-post och telefoni. Aktiviteter genomförs för att stärka och utveckla webbredaktörernas kompetens för att i sin tur få förbättrad möjlighet att publicera material, tillgängligt för kommunens invånare. Exploateringsarbeten och långsiktiga planer får en ökad transparens genom publicering på webben. Genom att börja producera film utökar vi invånarnas möjlighet att ta till sig information från kommunen. Genom att arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare stärker vi invånarnas förtroende för kommunen. Det genomförs aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön, coacha och stötta chefer och skapa tydliga rutiner och riktlinjer vid anställning och introduktion. Vi kan skapa mer samhällsnytta om vi kan behålla och utveckla vår personal. Förtroende index. Mål 44 0 46 Inget värde angivet Påverkan index. 40 0 42 Inget värde angivet 5
A2. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till bredband. Tillgång till effektiva digitala tjänster och infrastruktur har snabbt utvecklats till en konkurrensfördel för attraktivitet och utveckling av regionen. Genom samarbetet fyra Mälarstäder, 4M, tar sig kommunen an utmaningar tillsammans med Enköping, Eskilstuna och Västerås och mer resurser frigörs för att stödja företagsetableringar, förbättrade kommunikationer och attraktivt boende. Uppfyllt Under anlitades en bredbandsstrateg på konsultbasis av Strängnäs kommun. Det innebar att kommunens kompetens på området vässades och dialogen med marknadens aktörer och andra instanser, som till exempel länsstyrelsen och Regionförbundet Sörmland, intensifierades. Det var en nödvändighet för att få upp tempot i fibreringen av både landsbygd och tätorter i Strängnäs kommun. Vi har bland annat anslutit oss till den avsiktsförklaring som länsstyrelsen och Region Sörmland träffat med Telia gällande fibrering och är positiva till att ansluta oss till avsiktsförklaringar med andra aktörer. Strängnäs kommuns arbete hann inte få direkt effekt på förra årets totala investeringar i fiber, som enligt våra bedömning var runt 6 miljoner kronor, en nivå i paritet med tidigare år. Men under ser investeringarna ut att bli 40 miljoner kronor, vilket är en av de största ökningarna i landet. Många aktörer har bidragit till denna investeringsvolym. Nyligen blev det klart att länsstyrelsen beviljar bidrag på drygt 10 miljoner kr för utbyggnad på Selaön, ett viktigt steg i rätt riktning. Kommunen är kort sagt avsevärt mer aktiv i bredbandsfrågan än tidigare. Framöver kommer frågan om mobilt bredband att ta större plats på kommunens agenda, som tidigare har dominerats av fibreringen. Vår bedömning är att målet om 1500 anslutna byggnader under kommer att nås. Antal nya fiberanslutningar. Mål - 1 500 Uppfyllt 6
A3. Kommunens tjänster och service ska finnas tillgängliga efter invånarnas behov. Bra tillgänglighet via telefon och e-post är avgörande för hur kommunen uppfatttas. Uppbyggnaden av ett servicecenter ska förbättra tillgängligheten och kvalitén i kontakterna med invånarna. Delvis uppfyllt Utveckling av tillgängligheten via e-post och telefoni är en fråga som är tätt förknippad med skapandet av ett kontaktcenter. I det arbetet bör ingå frågeställningar som: vilka vägar ska invånarna erbjudas in till kommunen. I vilken mån ska samtal och e-postkontakter styras till centrala funktioner? Aktiviteter kopplade till mål A3 behöver därför lyftas in i arbetet med kontaktcenter. Aktiviteter för att förbättra och vara öppna med innehållet på webben pågår. Exempelvis kring presentation av resultat från undersökningar, mark- och exploateringsprojekt, påvisa när nya protokoll finns för invånarna att tillgå samt att kommunen har autosvar på sin myndighetsbrevlåda. Det pågår ett arbete att via SKL:s e-blomlåda identifiera och på sikt förbättra kommunens e-tjänster och tillgänglighet på webben. Mål Tillgänglighet e-post, andel (%). Tillgänglighet telefon, andel (%). 81 % 0 % 88 % Delvis uppfyllt 48 % 0 % 50 % Delvis uppfyllt Mätningen av tillgänglighet via telefon och e-post mäts i samband med KKiK-mätningen under hösten. väntas under januari 2018. 7
A4. I upphandlingar ska miljökrav tillgodoses i enlighet med miljöstrategin. Strängnäs kommun ska aktivt arbeta för att bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås. Uppfyllt För byter inköpsenheten sätt att mäta miljökrav. Från att ha tidigare tittat på antal avtal så tittar vi nu på antal upphandlingar som resulterat i avtal (oberoende av hur många avtal som upphandlingarna resulterat i). Det tidigare sättet att mäta på var missvisande eftersom en upphandling kan resultera i allt från ett avtal till tjugotal. Flera aktiviteter inom upphandlingsområdet pågår. Däribland om en uppförandekod kan skapas samt om nya Lagen om offentlig upphandling kan användas för att stärka miljökraven kring upphandling. Mål Miljökrav i avtal (%). 0 % 0 % 82 % Inget värde angivet Andel annonserade upphandlingar genomförda av Strängnäs kommun där avtal pågår och som har miljökrav förutom basmiljökraven. 0 % 44 % 46 % Uppfyllt 8
A5. Kommunen ska ha en väl fungerande kollektivtrafik som bidrar till en positiv och hållbar utveckling. Goda möjligheter till kollektivt resande stärks genom inriktningen i kommunens fysiska planering. Ny bebyggelse koncentreras i första hand till stationsnära områden som skapar bättre underlag för resande med kollektivtrafik. Inte utvärderad Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten. redovisas i samband med årsrapporteringen. av prognosen är inte utvärderad då SCB:s Medborgarundersökning mäter invånarnas upplevelse av en fungerande kollektivtrafik i kommunen vid mättillfället. Närliggande och utomstående faktorer kan påverka resultatet. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med ett flertal aktiviteter för att lyckas med målet. Aktiviteter som påbörjats är att ta fram ett förslag till ny linjesträckning i Strängnäs stad i samband med att nya bussgatan vid resecentrum börjar användas i november samt att planera aktiviteter under trafikantveckan i höst. Det finns en ständig dialog med Sörmlands kollektivtrafikförbund (SKTM) om förändringar och förbättringar i kollektivtrafiken. Mål Kommunikationer, del i Nöjd Region-index. 59 0 63 Inget värde angivet 9
A6. Kommunen ska vara en trygg och säker plats att bo, verka och vistas i. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska bedrivas i samverkan med andra aktörer som polisen, föreningar och näringsliv. Inte utvärderad Mätningen sker i samband med SCB:s Medborgarundersökning vilken genomförs under hösten. redovisas i samband med årsrapporteringen. Mätningen baseras på den upplevda tryggheten, inte den faktiska tryggheten. Det är därför svårt att göra en prognos av resultatet. Kommunstyrelsens avdelningar arbetar med ett flertal aktiviteter för att lyckas med målet. Kommunen arbetar efter den handlingsplan man tagit fram gemensamt med polisen, Trygg och säker -2018. I den finns ett antal fokusområden som är framtagna efter trygghetsmätningar som gjort i kommunen och där man ser vilka problem som de olika kommundelarna har. Kommunen deltar projektet Samhällssamverkan Trygve, detta för att få igång en samverkan mellan olika aktörer i kommunen i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Ett fastighetsägarnätverk har startats upp där både kommunen och polisen är delaktiga. Ett antal trygghetsvandringar har också genomförts tillsammans med polisen, i flera delar av kommunen och även på skolor. Mål Trygghet, del i Nöjd Region-Index 57 0 66 Inget värde angivet 10
A7. Stärka det lokala näringslivet för att skapa fler arbetstillfällen. Strängnäs Business Park är mötesplatsen för företagsutveckling och entreprenörskap i Strängnäs kommun. Genom lokala, regionala och nationella samarbeten ökar medvetenheten om kommunen och det är attraktivt att etablera sin verksamhet här. Uppfyllt Kontinuerlig uppföljning sker dock är bedömningen på helår. et gällande antal nyregistrerade företag mäts externt via Nyföretagarbarometern med resultat i december. Aktiviteter vilka skapar förutsättningar för att nå målet är rådgivning via egna rådgivningar och samverkansparters kopplade till Strängnäs Business Park (SBP), vi mäter och följer upp dessa utifrån unika idébärare och antal rådgivningar. Genom aktiviteter som inspirerar och motiverar till nyföretagande drivs även seminarier och föreläsningar. Kommunikation sker också via sociala medier och webb. Det ska vara enkelt att få rätt stöd och rådgivning vid rätt till i Strängnäs kommun, SBP är en väg in. Mätningen för antal partners kopplade till SBP sker juni. Kring detta pågår aktiviteter som att SBP deltar vid frukostevent, Mätning av antalet öppnade nyhetsbrev för att mäta om info går ut, företagsfrukostar och projektsamverkan med regionen. Dessa aktiviteter följs upp kvartalsvis och är målstyrda. Mål Antal nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Antal partners kopplade Strängnäs Business Park. 6,5 0,0 7,5 Inget värde angivet 62 0 100 Uppfyllt 11
B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Skolorna i Strängnäs ska vara likvärdiga. Genom att enas om skolans långsiktiga mål, ha bra ledare, lyfta fram kompetenta lärare, kontinuerligt följ upp hur det går och fånga upp elever med svårigheter ökar förutsättningarna att lyckas. Förbättringsarbetet behöver ständigt pågå, vara långsiktigt och hållbart. Alla kan lära av de förskolor och skolor som arbetar framgångsrikt. Nämndmål B1. Ungdomsrådet upplever att de har inflytande. I dialog med ungdomsrådet ska ungdomars idéer och synpunkter tillvaratas i frågor som engagerar unga idag och är viktiga för Strängnäs kommun. Inte utvärderad Strängnäs kommuns ungdomsråd (SKUR) träffas en gång varje månad, som även kompletteras av arbetsgruppernas möten. Tjänstemän från kommunen deltar vid SKUR:s möten. Under delår 1 har flera viktiga händelser ägt rum. Gruppen har diskuterat ungdomsmottagningens öppettider, diskuterat trygghet i staden med kommunpolisen och anordnat diskussionskväll med politiker. Rådet har även tagit emot besök från Dar es Salaam i Tanzania med fokus på ungdomsinflytande. Kommunstyrelsens avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter kring kommunfullmäktiges satta mål kring utbildning. Avdelningarna ger på olika sätt stöd till chefer och medarbetare som arbetar inom utbildningsområdet. Några aktiviteter som genomförts är att Ung Företagssamhetskontoret (UF) installeras på Strängnäs Business Park, möten och erfarenhetsutbyte sker med UF-lärare, stöd till Thomasgymnasiets teknikcollage kring ständiga förbättringar, information- och samrådsmöte kring samhällsbyggnadsprojekt, utbildningar och stöd kring exempelvis HR- och ekonomifrågor. Mål Nöjd kundindex, NKI, för ungdomsrådet. 0,0 0,0 3,0 Inget värde angivet Mäts inför delår 2 12
C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska uppleva en trygg och meningsfull tillvaro. Socialtjänsten behöver ofta samverka med skola och hälso- och sjukvård för att barnets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Samverkansformerna behöver vidareutvecklas och stärkas. Risken för utanförskap ska förebyggas genom insatser som stärker individens förmåga till egen försörjning. Nämndmål C1. Råden för senior och funktionshinderfrågor upplever att de har inflytande. Företrädare för senior- och funktionshinderfrågor känner sig delaktiga och informerade om aktuella frågor i kommunen. Delvis uppfyllt Ingen mätning är genomförd vid delårsuppföljning 1. Prognosen är att målet ska vara uppfyllt. Råden är inne på sitt andra år och formerna börjar sätta sig. Ett flertal tjänstemän från förvaltningen har och kommer att besöka råden för information och diskussion. Inom förvaltningen pågår ett löpande arbete med att ha med råden som samrådsinstans. Kommunstyrelsens avdelningar har genomfört och planerar att genomföra aktiviteter kring kommunfullmäktiges satta mål kring utbildning. Avdelningarna ger på olika sätt stöd till chefer och medarbetare som arbetar inom vård- och omsorgsområdet till exempel utbildningar och stöd kring HR- och ekonomifrågor, framtagning av beteendeprofiler och arbeten kring dessa. Mål Nöjd kundindex, NKI, för seniorrådet. Nöjd kundindex, NKI, för funktionshindersrådet. Antal samråd och remisser behandlat i seniorrådet och funktionshindersrådet. 0,0 0,0 3,0 Inget värde angivet 0,0 0,0 3,0 Inget värde angivet - 10 4 Uppfyllt 13
D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Motivation, hälsa, ledarskap och styrning är faktorer som påverkar medarbetarengagemanget och kommunens förmåga att nyrekrytera. En god hälsa i arbetslivet främjas genom förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsskador. Genom att alla medarbetare är med i en förbättringsgrupp ökar möjligheterna till att driva utvecklingsarbetet nära brukarna och kunderna. Nämndmål D1. Medarbetarnas engagemang tillvaratas. Strängnäs kommun fortsätter arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla goda medarbetare. Vi tar lärdom av erfarenheter från medarbetare och chefer som avslutar sin anställning inom Strängnäs kommun. Delvis uppfyllt Medarbetarenkät är genomförd och målet för KS-avdelningar har nåtts i förhållande till de kommunövergripande målen. KS-avdelningar har genomfört och genomför aktiviteter som berör samtliga medarbetare inom kommunen. En chefsportal har under våren sjösatts. I chefsportalen finns bland annat alla HR-relaterade lagar, centrala kollektivavtal, lokala kollektivavtal, policys och riktlinjer. En medarbetarportal kommer sjösättas inom kort. Ett nytt ledarutvecklingsprogram med tre inriktningar är under utarbetande. Två delar av tre (introduktion och fördjupningar) är fastställda och inplanerade i ett rullande årshjul. Introduktionsutbildning för nya chefer genomfördes 2-3 maj och arbetsmiljöutbildning genomfördes 26 april för chefer och arbetsmiljöombud. Tredje delen i ledarutvecklingsprogrammet handlar ledarutveckling för enhetschefer, verksamhetschefer och ledningsgrupper. Detta kommer att upphandlas och planeras att vara på plats 2018. Målstyrningstavlor är ett sätt att fånga upp medarbetarnas engagemang. Kring detta har det genomförts aktiviteter för att coacha förbättringsgrupper till att arbete och utveckla enheternas målstyrningstavlor. Det pågår även arbete med att utarbeta en kompetensförsörjningsstrategi, handlingsplaner för tidig omställning, framtagning av lönepolicy m.m. som planeras vara klart hösten. Kommunstyrelsen är "anställande myndighet" för samtliga medarbetare inom kommunen. Under medarbetare följs inte enbart KS avdelningars arbete upp i relation till uppsatta mål, utan målvärdena är relaterade till kommunens övergripande mål. 14
Mål Motivation, delindex HME. 79 80 80 Uppfyllt Kommunövergripande Ledarskap, delindex HME. 75 76 77 Delvis uppfyllt Kommunövergripande Motivation, delindex HME. KS-avdelningar Ledarskap, delindex HME. KS-avdelningar 79 82 80 80 85 77 Kommunens mål Kommunens mål Uppfyllt Uppfyllt D2. Arbetsmiljön är gynnsam i syfte att främja hälsan och minimera riskerna för ohälsa och sjukfrånvaro. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vidareutvecklas. Sjukfrånvaron ska sjunka och friskare arbetsplatser ständigt eftersträvas. Inte uppfyllt Kommunens mål om 6,5 procent för hela kommunen kommer sannolikt inte att uppfyllas. KS-avdelningar redovisar sjukfrånvaro på 4,7 procent för jan-mars vilket understiger det kommunövergripande målet och kommer därmed att uppfyllas i förhållande till det kommunövergripande målet. På kommunövergripande nivå pågår täta uppföljningar av såväl korttidssjukfrånvaro (tre sjukfall inom sex månader) som långtidssjukfrånvaro. HR stöttar och har täta avstämningar med respektive chef. Från årsskiftet har rutinen av beställning företagshälsovård ändrats, respektive chef är nu beställare av tjänsten. Tidigare var HR beställare. 15
På KS-avdelningar genomförs aktiviteter för att främja hälsa och minska ohälsa. Bland annat tätare uppföljningsmöten mellan chef och medarbetare, uppdragsbeskrivningar är framtagna på HR-avdelningen och det pågår arbeten att arbeta fram uppdragsbeskrivningar inom andra avdelningar. Framtagning av utvecklingsplaner, skapandet av gemensamma trivselaktiviteter, minskad sårbarhet på utsatta positioner m.m. Kommunstyrelsen är "anställande myndighet" för samtliga medarbetare inom kommunen. Under medarbetare följs inte enbart KS avdelningars arbete upp i relation till uppsatta mål, utan målvärdena är relaterade till kommunens övergripande mål. Mål Sjukfrånvaro totalt, andel (%). 10,2 % 9,7 % 6,5 % Inte uppfyllt Kommunövergripande Sjukfrånvaro totalt, andel (%). KS-avdelningar 5,2 % 4,7 % 6,5 % Kommunens mål Uppfyllt D3. Alla är delaktiga i verksamhetsutvecklingen som bidrar till ständiga förbättringar och främjar goda exempel. Strängnäs kommun arbetar för bra arbetsplatser där ett ständigt förbättringsarbete, med invånarnyttan i fokus, sker genom dialog om mål och uppdrag. Goda exempel lyfts fram och delges varandra. Delvis uppfyllt För att bidra till ständiga förbättringar och sprida goda exempel ges fem nyhetsbrev ut varje år för att sprida goda exempel. Målstyrningstavlor används för att lyfta fram goda exempel på enhetsnivå. För att ständigt förbättra processer och arbetssätt finns det planer att kartlägga, förenkla, digitalisera och dokumentera viktiga arbetsprocesser. Under året kommer en kommunövergripande kvalitetsutmärkelse att införas. 16
Mål Genomförda aktiviteter enligt enheternas arbetsplaner, andel (%). 7 % 100 % Delvis uppfyllt Av 864 registrerade aktiviteter har 61 genomförts och 419 har påbörjats, dvs 48 procent. Det saknas helt registrering från barn- och utbildningskontoret samt kulturkontoret E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitetshöjande åtgärder. God hushållning i verksamheten innebär att resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen behöver årliga överskott för att kunna investera i framtida tillväxt och för att låneskulden inte ska öka. I ett längre perspektiv behövs resultat på minst 2 procent av skatteintäkterna för att kunna minska låneskulden och som buffert för att klara snabba förändringar i konjunkturen. Nämndmål E1. Kommunstyrelsen ska ha en god ekonomisk hushållning genom väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Resurser ska användas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det innebär att handlingsberedskap ska finns om något oförutsett skulle inträffa, ju större osäkerheter i omvärlden desto större beredskap för att kunna agera snabbt när så krävs. Exploateringsprojekten ska fortsätta ge en god avkastning. Projekten genomförs vanligtvis över flera år varför det kan vara bra att se resultaten över en lite längre period. Delvis uppfyllt KS-avdelningar arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att uppnå en god ekonomisk hushållning med bra ekonomisk styrning och uppföljning. En långsiktig ekonomisk plan har tagits fram på uppdrag från KS. Riktlinjer för ekonomisk hushållning är reviderade och tillämpade. Pågående exploateringsprojekt följs upp varannan vecka. Löneöversynprocessen har gått in i budgetprocesser och driftas igång inför 2018. Ekonomiavdelningen har stärkt kompetensen kring låneskuldsförvaltning. Nya ägardirektiv och bolagspolicy är framtaget som tidigare knutits till kommunens styrmodell och kommunfullmäktiges mål. Rehabiliteringsprocessen är reviderad och håller på att implementeras. 17
Mål Andel köp från leverantörer med avtal (%). Exploateringsprojekt, avkastning (%). 0 % 0 % 75 % Inget värde angivet 2,7 % 9,9 % 15,0 % Inte uppfyllt Budgetavvikelse (%). 0,5 % 1,7 % 0,0 Uppfyllt Under tar inköpsenheten fram en ny inköpsdatabas och resultatet på denna indikator kan därför bara mätas på helår. Exploateringsverksamheten avkastning för bedöms till 9,9 procent. För åren 2015- blir då den årliga genomsnittliga avkastningen per år 13 procent vilket är lägre än målet om en genomsnittlig avkastning på 15 procent. E2. Effektiv och rationell förvaltning. I förvaltningen ska bästa arbetssätt tillvaratas och utvecklas, det skapar positiva effekter för alla involverade. Bra e-tjänster ger invånarna fler och bättre möjligheter till kontakter och dialog med kommunen. Uppfyllt KS-avdelningarna genomför olika typer av aktiviteter såsom utbildningar i processmetodik, projektledning och utbildningar i verksamhetsstrategin Brobygget. Utbildningar ordnas i ledningsinformationssystemet Hypergene där även prognosverktyget håller på att utvecklas. Under året kommer arbetet kring förvaltningsmodellen pm3 att påbörja sin implementering samt påbörja införandet av e-arkiv i kommunen. Det pågår också aktiviteter att införa överbetalningsfunktioner som swish och integrerade kortläsare. För utbetalningar har rutiner och kontrollmoment implementerats. Ett arbete pågår att via SKL:s e-blomlåda identifiera och på sikt förbättra kommunens e-tjänster och tillgänglighet på webben. Vi kommer fortsättningsvis att fokusera på att utveckla kommunens interna processer gällande e-tjänsterna, och därmed lägga mindre kraft på att utveckla nya tjänster i e-tjänstportalen - där vi 18
redan är förhållandevis långt fram. Det är en viktig åtgärd för att skapa en mer effektiv förvaltning. Nyttjande av e-tjänster, andel (%). Mål 60 % 0 % 55 % Uppfyllt 19
Ekonomisk uppföljning Driftredovisning per verksamhet Kommunstyrelsen (tkr) Utfall (U) Jan-apr Helår Budget Avvi kel s e Avvi kel s e (B) (B-U) exkl. sem.skuld Års - prognos (P) Års - budget (Å) Avvi kel s e (Å-P) Kommunstyrelsen 2 684 2 827 143 143-8 481-8 481 0 Överförmyndare och Råden 1 095 1 318 224 225-3 955-3 955 0 Kommunledning 744 868 124 104-2 554-2 604 50 Mark och exploatering -462 0 462 447 0 0 0 Strängnäs Business Park och turism 1 506 1 843 337 339-5 529-5 529 0 Ekonomiavdelningen 5 461 5 715 254 562-17 146-17 146 0 HR avdelningen 5 351 4 963-388 -81-14 889-14 889 0 Stabsavdelningen 4 214 4 035-179 -99-12 105-12 105 0 Utvecklingsavdelningen 1 214 1 375 161 158-4 124-4 124 0 Kommunikationsavdelningen 5 773 5 280-492 -272-15 841-15 841 0 Lokalplanering 2 234 2 318 84 100-6 904-6 954 50 Kollektivtrafik 11 412 11 284-128 -128-33 852-33 852 0 Svealandsbanan 1 310 1 328 18 18-3 984-3 984 0 Arrende och overheadintäkt -648-676 -27-27 1 927 2 027-100 Summa exkl Säkerhet mot eget kapital 41 886 42 479 593 1 488-127 438-127 438 0 Sä kerhet, mot EK -6 0 6 6 0 0 0 Summa driftredovisning 41 880 42 479 599 1 495-127 438-127 438 0 Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för januari - april med helårsprognos per verksamhetsområde. Utfallen som kommenteras är exklusive semesterskuld. Detta för att semesterskulden fluktuerar under året och chefer har mindre påverkansgrad på den posten. För hela kommunstyrelsens verksamheter är periodens semesterskuld 0,9 miljoner kronor. Helårsprognosen är att semesterskulden skall vara noll. Två nya verksamheter finns från i kommunstyrelsens budget. Det rör sig om överförmyndarverksamheten med en budget på 3,5 miljoner kronor samt ITenheten som nu tillhör kommunikationsavdelningen och har en budget på 8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen med personalutskott redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på eftersläpning i arvodesutbetalningen. Helårsprognosen är ett nollresultat. Överförmyndare och råden redovisar för perioden en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnader för gode män samt ungdomsrådets onyttjade evenemangsbudget. Osäkerhet kring effekten av nya bi- 20
dragsregler för gode män till ensamkommande gör att helårsprognosen är ett nollresultat. Kommunledning redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på onyttjade konsultmedel samt vakans kommundirektör. Helårsprognosen är et positivt resultat med 50 000 kronor som reserveras för att täcka andra underskott. Mark och exploatering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre fastighets- och personalkostnader under perioden. Helårsprognosen är ett nollresultat då vissa intäkter beräknas understiga budget. Strängnäs Business Park (SBP) och turism redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror dels på att budgeten för sommarpersonal periodiserats över hela året samt att SBP har intäkter i form av bidrag där alla kostnader inte har uppstått ännu. Helårsprognosen är ett nollresultat. Ekonomiavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på sjukskrivningar och vakanser samt onyttjad budget för kurser och konsulter. Tillfällig personalförstärkning och ökat nyttjande av konsulter kommer att ge högre kostnader under resten av året. Helårsprognosen är ett nollresultat. HR-avdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med - 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre fackliga kostnader än budgeterat. Dessa kommer att debiteras ut till den nämnd som godkänt mer än avtalad tid. Helårsprognosen är ett nollresultat. Stabsavdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att en redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med -0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på förväntad intäkt uteblir. Arbete pågår med att hitta en alternativ intäkt. Helårsprognosen är ett nollresultat. Utvecklingsavdelningen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att vissa aktiviteter inte ännu genomförts. Helårsprognosen är ett nollresultat. Kommunikationsavdelningen redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror på kostnader som är tänkta att finansieras med öronmärkta pengar för digitalisering. Helårsprognosen är ett nollresultat. Lokalplanering redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på en sjukskrivning. Helårsprognosen är ett positivt resultat med 50 000kr. Kollektivtrafik redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med - 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 21
debiterar ett årsbelopp för att sedan göra en avräkning. Den senaste prognosen från myndigheten var positiv vilket borde innebära lägre kostnader. Helårsprognosen är ett nollresultat. Övriga redovisar för perioden en negativ avvikelse mot budget med 9000 kronor. Avvikelsen beror på en minskad intäkt för administrativa tjänster från fastighetsbolaget. Helårsprognosen är ett negativt resultat med -0,1 miljoner kronor. EU-projekt Strängnäs Business Park driver två projekt med finansiering från EU. Växtzon 1 med en projektbudget på 1 miljoner kronor, är ett samverkansprojekt som syftar till att innovativa företag ska kunna växa. Making space for Growth med en projektbudget på 0,1 miljoner kronor, är det andra projektet, vilket fokuserar på att få en- och fåmansbolag att växa för att skapa fler arbetstillfällen Investeringar Investeringar (tkr) Nettobudget (-) Total Periodens utfall -xx-xx Helårsprognos Överförd netto Projektbenämning Budget från Tilläggs budget budget + Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Avvikelse prognos Netto IT-investeringar -6 200-2 085-8 285 0-1 401-1 401 6 884 0-8 328-8 328-44 Anläggningar, övrigt -3 000-2 559-5 559 0-824 -824 4 736 0-4 236-4 236 1 323 varav ombyggnad hamnplan Mariefred -2 000-867 -2 867 0-822 -822 2 045 0-3 194-3 194-327 Lokalinvesteringar, Strategiska lokalgruppen -300-913 -1 213 0-24 -24 1 189 0-1 213-1 213 0 Visholmen -2 000-579 -2 579 0-119 -119 2 460 0-1 279-1 279 1 300 Resecentrum -28 900-1 864-30 764 0-254 -254 30 510 0-25 764-25 764 5 000 Summa investeringar -40 400-8 000-48 400 0-2 622-2 622 45 778 0-40 820-40 820 7 580 Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 48,4 miljoner kronor varav 8 miljoner kronor är överförda från föregående år. Resecentrum är den största investeringen i kommunstyrelsens budget. Projektet löper på och kommer färdigställs 2018. Bland IT-investeringarna finns ett flertal projekt kring informationsledningssystemet Hypergene. Flera nya moduler ska förstärka systemet som verktyg för styrning och uppföljning. Ett prioriterat projekt är nytt HR-system som kommer att färdigställas under 2018. För anläggningsprojekten uppgår den totala investeringsbudgeten för till 7,4 miljoner kronor. Investeringsmedlen för Visholmen, Nabbviken och småbåtshamnen i Mariefred kommer att förbrukas eller omprioriteras under. Ombyggnationen av hamnplan i Mariefred delas upp i två etapper varav den sista etappen slutförs under 2018. 22
Spec av investeringsprojekt över 5 miljoner kronor s om löper över flera år Investeringar (tkr) Total Utfall -04-30 Planerad projekttid Budget och redovisning totalt för projektet (-) netto Planerat Prognos budget färdigställ Total Total Återstående total Avvi kel s e Projektbenämning Inkomst Utgift Netto Återstår Startår t budget redovisning budget utfall prognos Visholmen -2 579 0-119 -119 2 460 2 013 * -7 394-4 934 2 460-6 094 1 300 Resecentrum -30 764 0-254 -254 30 510 2 012 2 018-83 117-24 308 58 809-82 758 359 0 0 0 0 0 Summa investeringar -33 343 0-373 -373 32 970-90 511-29 242 61 269-88 852 1 659 Exploateringsredovisning (gäller endast KS) Under perioden jan-april har exploateringsverksamheten genererat inkomster om 16,2 miljoner kronor och utgifter om 5,4 miljoner kronor. Inkomster från markförsäljningar för bostäder och gatukostnadsersättningar uppgår till 14,0 miljoner kronor. En fastighet för kontors- och handelsändamål har sålts för 2,1 miljoner kronor inom projekt E07202 Kilen-Lunda. Utgifter för utbyggnad av allmänna anläggningar har under perioden belastat projekten; E02210 Gorsingeskogen, E06203 Norra Finninge och E01247 Läggesta stationsområde. Utgifter för pågående detaljplanearbete har under perioden belastat projekten; E07201 Norra övningsfältet, E15203 Södra stadsskogen, E16203 kv Järpen. EXPLOATERINGSREDOVISNING Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter för år Utfall (tkr) Budget (tkr) Prognos (tkr) Inkomster 1) Utgifter 2) 3) Vinst (+)/ Inkomster 1) Utgifter 2) 3) Vinst (+)/ Inkomster 1) Utgifter 2) 3) Vinst (+)/ (+) (-) Förlust (-) (+) (-) Förlust (-) (+) (-) Förlust (-) Strängnäs och Tosterö E01200 Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik 2 175-7 0 2 617-200 1 976 2 172-72 700 E01204 Järnet 5 m.fl. Malmby industriområde 0-384 0 1 000-50 900 3 000-50 2 656 E02210 Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0-507 0 0-500 0 7 600-6 050 0 E03205 Strängnäs 2:3, Sidöparken 0-5 0 4 200-200 3 300 6 000-200 4 500 E06203 Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 9 387-3 198 0 12 000-9 100 3 400 15 917-4 000 0 E07201 Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0-106 0 0-1 250 0 0-400 0 E07202 Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 2 100-5 0 0 0 0 2 100-100 0 E07203 Västertull 1 0 0 0 0-400 0 0-200 0 E13201 Strängnäs 2:1, Resecentrum 95-29 0 300-100 0 350-200 0 E13202 Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kasernområd 0 646 0 0 0 0 670 0 0 E15201 Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E15202 Strängnäs 3:1 mfl Östra Stadss 0-8 0 0-500 0 0-500 0 E15203 Strängnäs 2:1 Södra stadsskoge 0-157 0 5 000-2 000 3 000 0-1 400 0 E16201 Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården 0-19 0 0-650 0 0-35 0 E16202 Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0 0 0 0-50 0 0-50 0 E16203 Strängnäs 3:1, kv. Järpen 0-314 0 0-470 0 0-1 050 0 E04220 Bresshammar 1:1, Stavlund 1 267-614 0 16 740-8 000 3 000 5 800-8 000 0 Totalt Strängnäs och Tosterö 15 023-4 708 0 41 857-23 470 15 576 43 609-22 307 7 856 Stallarholmen E07230 Toresunds-Sundby 1:30, Källarbacken 273 0 0 0 0 0 0 0 0 E08230 Vannesta 3:18 925 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt Stallarholmen 1 198 0 0 0 0 0 0 0 0 Mariefred E01247 Marielund 1:3, Läggesta Stationsområd 0-576 0 5 000-2 500 0 2 100-750 0 E07243 Gripsholm 4:124, Tredje backe 0 0 0 0-50 0 0-50 0 E07247 Mariefred 2:33, Fågelsången 0-76 0 0-800 0 0-600 0 Totalt Mariefred 0-652 0 5 000-3 350 0 2 100-1 400 0 Totalt 16 222-5 360 0 46 857-26 820 15 576 45 709-23 707 7 856 1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten. 2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten. 3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning. 23
Ramprotokoll Kategori Beslut Summa av Budget Årsplan KF -11-28, 232 128 010 Kapitalkostnader KF 2002-08-26 115-487 Självkostnadsjustering hyror KF 2002-08-26 115 362 Flytt av hyreskostnad KF 2002-08-26 115-447 127 438 24