Dagordning Ericsson Seniorers årsmöte den 8 mars 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Upprättande och godkännande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 6. Fastställande av dagordningen 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Föredragning av verksamhetsberättelsen 9. Föredragning av revisionsberättelsen 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om disposition av resultatet enligt den fastställda balansräkningen 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 13. Motioner och propositioner 14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 15. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 16. Val av styrelse 17. Val av revisorer 18. Val av valberedning 19. Övrigt 20. Årsmötets avslutning
2 Verksamhetsberättelse för 2015 Funktionärer Styrelse Aris Graufelds, t.f. ordförande Yvonne Silén, vice ordförande Stig Bernholm, sekreterare Gunvor Hertz, kassör Ellen Ahrent Jan Gars Gunnar Nyström Hana Påhlman Jan Stellan Adjungerade Arne Hultman Torvald Lundmark Revisorer Sten Grusell Erik Hoving Valberedning Elsie Fondin Lena Hagström Verksamheten Org.nr 802018 0413 Aktivitet Aktiviteter antal Deltagare antal Besök 13 456 Fest med dans 3 177 Lunchträff med dans 3 95 Föredrag 1 53 Underhållning 3 205 Bussresa 3 128 Utlandsresa 1 26 Picknick 1 34 Årsmöte 1 89 Delsumma 29 1263 Serieaktiviteter: Boule 21 166 Naturaktiviteter 0 0 Summa 50 1429
3 Kommentarer till verksamheten Det är lämpligast att jämföra medlemsantalet mellan olika år vid tiden för insändning av bidragsansökan dvs. den 1/12. För 2014 var antalet medlemmar 498 och för 2015 var vi 465 st. Det här innebär visserligen en minskning, men det är ändå positivt att medlemsantalet ligger någorlunda på samma nivå. Antalet deltagare vid föreningens aktiviteter är fortfarande högt, men som resultat av att vi gjort dubbleringar av vissa aktiviteter har väntelistorna reducerats betydligt. Den nya rutinen som infördes förra året har utfallit väl, den innebär att anmälningar inte får göras förrän vid ett visst datum och klockslag och avsikten med detta är att alla då skall ha fått programbladet. Styrelsearbetet Styrelsen har hållit 11 ordinarie protokollförda sammanträden under året, varav ett på våren och ett på hösten huvudsakligen har ägnats åt att planera nästa termins aktiviteter. Motsvarande programblad distribuerades i juni och december. En sedvanlig rekrytering av nya medlemmar har skett en gång per termin genom att en inbjudan har utsänts till det senaste halvårets nyblivna pensionärer. Då det är lätt att glömma bort att betala medlemsavgiften har en påminnelse om detta skickats ut. Föreningens hemsida www.ericssonseniorer.org har kontinuerligt uppdaterats. Styrelsen, övriga funktionärer och projektledare har bjudits på jullunch som tack för deras insats. Ekonomiskt resultat Årets verksamhet gav ett överskott på 53 kr och Eget kapital är vid årets slut 79 917 kr. Föreningen lämnar 2015 med en fortsatt stark ekonomi, vilket ger möjlighet till att ha höga subventioner av aktiviteterna även under 2016. Detaljerna i det ekonomiska utfallet redovisas i det separata dokumentet Bokslut, där Resultat- och Balansräkning ingår. Disposition av resultat Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till Eget kapital. Stockholm den 15 februari 2016 (Aris Graufelds) (Yvonne Silén) (Gunvor Hertz) Aris Graufelds Yvonne Silén Gunvor Hertz (Stig Brnholm) (Ellen Ahrent) (Jan gars) Stig Bernholm Ellen Ahrent Jan Gars (Gunnar Nyström) (hana Påhlman) (Jan Stellan) Gunnar Nyström Hana Påhlman Jan Stellan
Resultaträkning BOKSLUT 2015 4 BOKSLUT 2015 BUDGET 2015 DIFFERENS INTÄKTER Aktiviteter 242 791 231 400 11 391 Bidrag Ericsson 98600 98600 0 Medlemsavgifter 55920 54000 1920 Summa bidrag o medlemsavgifter 154520 152600 1920 SUMMA INTÄKTER 397 311 384 000 13 311 KOSTNADER Aktiviteter -340727-346000 5273 Administration -56133-50000 -6133 SUMMA KOSTNADER -396860-396000 -860 Räntenetto -398 1200-1598 RESULTAT 53-10 800 10 853
5 Aktiviteter 2015 Antal exkl uteblivna Subvention /person Intäkter Kostnader Subvention Träffar Tanto 34-650 -650-19 Music Show 55 2800-3369 -569-10 Svenska Hem 53 5550-5586 -36-1 Totalt 2015-12-31 142 8 350-9 605-1 255 Fester Uppstart 52 9985-18254 -8269-159 Vårfest 69 24545-36837 -12292-178 Oktoberfest 56 18020-34016 -15996-286 Totalt 2015-12-31 177 52 550-89 107-36 557 Årsmöte 89 1 700-15 185-13 485-152 Träff med dans (3 tillfällen) 95 13 410-24 414-11 004-116 Utflykter, resor Lovadalen 50 23751-30720 -6969-139 Kryssning med julbord 42 12000-14018 -2018-48 Sparreholm 36 24050-34020 -9970-277 Totalt 2015-12-31 128 59 801-78 758-18 957 Besök Scania fordonsmuseum (2 besök) 56 6000-4010 1990 36 Gudomliga Indien (2 besök) 64 10220-10400 -180-3 Soppteater (2 besök) 97 15000-19500 -4500-46 Hedvig Eleonora (2 besök) 56 4650-3669 981 18 Anders HanSer (2 besök) 53 8100-9720 -1620-31 Slottet (2 besök) 64 9900-11880 -1980-31 Prima Anders Linder 78 22000-26140 -4140-53 Lunchkonsert Operan 69 10800-14995 -4195-61 Beppe Wolgers 69 20310-22400 -2090-30 Totalt 2015-12-31 606 106 980-122 714-15 734 Totalt Aktiviteter 1 237 242 791-339 783-96 992 Uppvaktning 0-645 -645 Övriga kostnader -299-299 Totalt enligt resultaträkning 242 791-340 727-97 936 BOKSLUT 2015
BOKSLUT 2015 6 Administrativa kostnader BOKSLUT 2015 BUDGET 2015 DIFFERENS Medborgarhuset, boule 1500 1500 0 Kontorsmaterial 2812 4000-1188 Kopiering 350 1000-650 Telefonsvararen 600 600 0 Levonline Webbdomän 10975 1500 9475 Porto 1222 1000 222 Styrelsemöten 700 1000-300 Reseersättning styrelsen 2800 4100-1300 Planeringsmöte 1 (höstprog+ distr) 6401 6000 401 Planeringsmöte 2 (vårprog+ distr) 14473 16000-1527 Funtionärsmöte 14300 13300 1000 Totalt 2015-12-31 56 133 50 000 6 133
Ericsson Seniorer Balansräkning BOKSLUT 2015 7 TILLGÅNGAR BOKSLUT 2015 BUDGET 2015 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 SUMMA 228 604 5 438 234 042 228 604-16 000 212 604 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktivitetsmedel (Eget kapital) -107944 28080-79864 -107944 28080-79864 Årets resultat 28080-28133 -53 28080-17280 10800 Totalt Eget kapital -79864-53 -79917-79864 10800-69064 Aktivitetsskulder -800 800 0-800 800 0 Förutbetalda medlemsavgifter -40800-2500 -43300-40800 0-40800 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -107140-3685 -110825-107140 4400-102740 SUMMA -228 604-5 438-234 042-228 604 16 000-212 604
Resultaträkning BUDGET 2016 9 BUDGET 2016 BOKSLUT 2015 INTÄKTER Aktiviteter 240 400 242 791 Bidrag Ericsson 93200 98600 Medlemsavgifter 48000 55920 Summa bidrag o medlemsavgifter 141200 154520 SUMMA INTÄKTER 381 600 397 311 KOSTNADER Aktiviteter -340000-340727 Administration -50000-56133 SUMMA KOSTNADER -390000-396860 Räntenetto -500-398 RESULTAT -8 900 53
10 BUDGET 2016 Administrativa kostnader BUDGET 2016 BOKSLUT 2015 Medborgarhuset, boule 1500 1500 Kontorsmaterial 3000 2812 Kopiering 1000 350 Telefonsvararen 600 600 Levonline Webbdomän 1500 10975 Porto 1000 1222 Styrelsemöten 1000 700 Reseersättning styrelsen 4100 2800 Planeringsmöte 1 (höstprog+ distr) 6000 6401 Planeringsmöte 2 (vårprog+ distr) 16000 14473 Funtionärsmöte 14300 14300 Totalt 2015 50 000 56 133
11 BUDGET 2016 Balansräkning TILLGÅNGAR BUDGET 2016 BOKSLUT 2015 2016-01-01 Förändring 2016-12-31 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 SUMMA 234 042-14 142 219 900 228 604 5 438 234 042 EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktivitetsmedel (Eget kapital) -79864-53 -79917-107944 28080-79864 Årets resultat -53 8953 8900 28080-28133 -53 Totalt Eget kaiptal -79917 8900-71017 -79864-53 -79917 Aktivitetsskulder 0 0 0-800 800 0 Förutbetalda medlemsavgifter -43300-4700 -48000-40800 -2500-43300 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -110825 9942-100883 -107140-3685 -110825 SUMMA -234 042 14 142-219 900-228 604-5 438-234 042
12 Val av funktionärer vid årsmötet 2016-03-08 Valberedningens förslag Styrelsen: Till Ordf. Aris Graufelds 2018-03 Omval Gunvor Hertz, Gunnar Nyström 2018-03 Kvar Jan Stellan, Stig Bernholm, Hana Påhlman 2017-03 Nyval Eva Haglund, Lennart Johansson, Inga-Britt Sträng 2018-03 Revisorer: Kvar Sten Grusell 2017-03 Nyval Torvald Lundmark 2018-03 Valberedning: Omval Elsie Fondin, Lena Hagström 2017-03